SALINAN

AKTA
PENDIRIAN PERSEROAII TERBATAS
PT. JAVA LINI CORP

NOTARIS

LYNA TRI ASTUTI, S.H.o M.Kn

Nomor :01 Jl. MT. Haryono No. 46 C Ungaran-Kab. Semarang

Telp. (024) 70598599, HP. 081 226 852 888 tOsT 236 991 B8B
Tanggal :02-11-2015 Email: notarislynatriastuti@gmail.com

Nama : Tn. Wiyanto

Ny. lke Christisari

Tn. Kadiyat

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik lndonesia No.AHU-008.AH.02.01.Tahun 201 3
Tgl 13 Februari 2013
 -1 -
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. JAVA LINI CORP
Nomor:01
-Pada hari ini, Senin tanggal 02-10-2015 (dua Noverqber-dua ribu lima belas) _____
pukul: 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat)
--,---------___-
-Berhadapan dengan saya, LYNA TRI ASTUTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten semarang, dengan dihadiri para saksi yang
saya, Notaris kenal, dan yutrg na-fnam anya akandisebut pada bagian akhir akta
ln1:

1. Tuan WIYANTO, lahir di Wonogiri, pada tanlgal 30-04_1985 (rigapuluh

April seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, pemegang Karhr Tanda penduduk nomor:
337 4083004850001, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Ijen II,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Jomblang, Kecamatan
Candisari;
Nyonya IKE CHRISTISARI, lahir di Demak pada
_ganggal 12_05-lgg0
(duabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga
Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor:
337 4045205900001, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan
Ijen II,
Rukrm Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Jomblang, Kecamatan
Candisari;
3. Tuan KADIYAT, lahir di
Wonogiri pada tanggal 24_03_lg9| (duapuluh
empat maret seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, pemegang Karht Tanda penduduk nomor:
3312032403910001 , bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri,
Baksari,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Guwotirto, Kecamatan
Giriwoyo, untuk keperluan ini sementara waktu berada di Semarang; ________
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

-Para penghadap dalam kedudukan-kedudukan mereka seperti tersebut

diatas
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
telah sepakat dan setuju unhrk bersama-sama mendirikan suatu perseroan
terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini
unt'k
selanjutnya cukup disingkat clengan ..Anggaran Dasaf sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDIJDUKAN

Pasd I t
l. Perseroan terbatas ini bemama PT. JAVA LINI_CORP, selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan npers€f,oann dan berkedudukan di
Kota Semarang;
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di
dalam maupun di luar wilafah Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuad dari salah seorang Komisaris. ----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2
-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSIJD DAN TUruAN SERTA KEGTATAN USATIA

:- Passl 3
1. Maksud dan tujuan perseroan ialah terutama mengadakan usaha dibidang:
--
a. Perdagangan;
b. Jasa;

c. Transportasi dan Pergudangan;

d. Percetakan/Penerbitan;
e. Perindustrian;
f. Pembangunan;

g. Pertanian;
h. Perbengkelan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan:

- Melakukan perdagangan umum, :termasuk juga perdagangan lokal,
interlokal, interinsulair, import, eksport baik untuk perhitungan sendiri
maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha
leveransir, grosier, distributor (termasuk perdagangan peralatan
komunikasi) dan distributor minyak pelumas dan aspal serta keagenan
dari badan usaha lain. ------
 -3-
Perdagangan yang berhubungan dengan LPG (Liquit Petrolium Gas),
olie, minyak, solar dan gas; --------------
Pengerjaan SPBU (Station Pengisian Bahan Bakar);

Ekport dan knport, termasuk hasil perikanan dan hasil laut;--------=.

Perdagangan besar lokal; -----

- Grossier, Supplier, leveransier, dan commission house;---

- Perlengkapan pegawai, konveksi, mebelair, alaVperalatan suku cadang
i
mobil/motor (ban, velg, aiessoris dan lainJain), komputer, alat-alat
tulis kantor, barang-barang souvenir ;

- Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari bad4n-badan perusahaan; --

- Multilevelmarketing;

lo Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa:

- Jasa boga meliputi pengolahan, penyediaan, pelayanan makanan dan

minuman, pelayanan penghidangan makanan dan minuman ditempat

yang ditentukan oleh pemesan, penyediaan perlengkapan dan peralatan
untuk makan dan minum serta kegiatan usaha terkait;
- Ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan veem);
- Jasa angkutan darat, sewa mobil, serta penyaluran barang dan jasa
menggunakan jasa angktrtan;
- Jasa alat-alat perlengkapan perhubungan laut, darat, udara;
- Jasa station pengangkatan dan pengisian BULK LPG;
Jasa hiburan, agency, manajemen produksi, even organizer;

Jasa agen property; ---------:-

Sarana penunjang perusahaan kontnrksi;
Jasa telekomunikasi umum;

Jasa rekruting tenaga ke{4 jasa pelatihan tenaga keq'a, iklan, jasa ---
cleaning service;
- Jasa alat-alat besar pembangkit listrik;
Konsultasi bidang arsitek, design dan interior;
Jasa Pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman
hiburan /reheasi dan kawasan berikat;

Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan; ---------

- Konsultasi bidang konstruksi bidang sipil;
 -4-
c. Menjalankan usaha-usaha
- Transportasi pengangkutan, termasuk bahan bakar minyak g
bumi serta pertambang an;
- Transportasi manggunakan angkutan tnrk,-bis, sedan serta'angkufun
to
l2 darat lainnya;
IE€
E= - Transportasi angkutan darat, meliputi angkutan barang, container,
aa
z-- traking trailer, peti kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan
qtF

EE dikirim/bawa dan kegiatfn usaha terkait;

d<
gE Transportasi darat, laut dan udara; ----.
(2<
EZ Ekspedisi dan pergudangan;
o
z Memperdayakan hasil-hasil dari percetakar/peneditan;
Penjilidan, kertonage dan pengepakan;
Offset, produk digital printing;
Desain dan cetak grafis;
Percetakan buku-buku sablon;

e. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri :

- Industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian perkebunan dan holtikultura;

- Industri Fumiture;
- Industri makanan-miriuman dan pengalengan/pembotolan (amatil);
---
- . Industri pengolahan hasil perikanan (clodstorage);
- Industri logam dan baja;
Energi altemative gas dan LPG (Liquit petrolium Gas);
Oksigen;
Pembangkit tenaga gas;
f. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan;
- Bertindak sebagai pengembang;
- Pemborongan pada umumnya (General Contractor) antara lain
pembangunan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum),
pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri
(industrial estate), gedung-gedung apartement, kondominium,
perkantoran, gedung rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah,
dan lainJain;
 5-
Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga;--
Mengusahakan perusahaan perenc{uwm, pelaksanaarL dan pemborongan

bangruran-banguna4 jembatan-jernbatan, jalan-jalan, irigasi, gorong-

gorong, pergudangan, dan pekerjaan lainnya dalarn pembangunan;
----- - -
- Melakukan usaha-usaha dan panasangan instalasi-instalasi bidang -

listrik electrical, telekomunikasi, mekanikal dan sipil;

- Pembangunan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi;

- Melakukan usaha-usaha ditiam bidang Biro Tehnik Listrik (BLT). -----

- Pengembangan wilayah pemukiman;
g. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian:
- Agroindustri meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen,
pembibitan (hatchery);
- Industri Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan
hortikultura;
- Petemakan;

Perikanan darat/laut dan pertambakan, pengolahan dan pengawetan; -

Perkebunan tanaman pangani -------------------

Perkebunan tanaman keras (Palawija);

- Kehutanan;
- Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian);
h. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan :

Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

Menjalankan usaha-usaha showroom;

Pengecatan kendaraan bermotor;

Pemasangan dan penjualan aksesories kendaraan ;

Pemeliharaan dan penyediaan suku ehdang pesawat ringan;

MODAL
Pasd 4
Modal dasar Perseroan ini be{umlah Rp. 400.000.000,- (empatratus juta
rupiah) terbagi atas 400 (empatratus) lembar saham, masing-masing bernilai
nominal Rp. 1.000.000,- (sahr juta rupiah).---
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 100% (seratus
 -6-
persen) atau sejumlah 400 (empatratus) lembar saham dengan
Rp. 400.000.000,- (empatratus juta rupiah), oleh para pendiri
mengambil bagian saham dan rincian nilai nominal saham yang
pada akhir akta.
o
2 Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan
ss
T=
ulIvt
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persehrjuan Rapat Umum
s,
Pemegang Saham.
U'F
Para pemegang saham yang ttlinaoya tercatat dalam Daftar pemegang Saham
FE
ds
cr
(2<
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengan\bil bagian atas saham yang
t2 hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (eiirpatbelas) hari sejak tanggal
s-
o penawaftrn dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil
z
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). ____
Apabila setelah dilakukan penawaran temyata masih ada sisa saham yang
belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut
kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas). hari terhitung sejak
penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak
diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkan kepada
karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah
penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut
kepada pihak lain.-----------
SAHAM
Pasal 5
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham natas naman; ___

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga
Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
Perseroan.

5' Jika dikeluarkan surat saham, maka setiap saham diberi sehelai surat saham. -
 -7-
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2(dua) atau

lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham.

b. nomor surat saham.
c. nilai nominal saham.

d. tanggal pengeluaran surat saham.

d
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

a. nama dan alamat pemegang saham.

b. nomor surat kolektif saham.

c. nomor surat saham dan jumlah saham.

d. nilai nominal saham.

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur.----
PENGGANTI STJRATSAHAM
Pasal 6
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali
kepada Direksi.

Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimaksudkan dan
dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham berikutnya.

Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan,

Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat

Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang

dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti,

ditanggung oleh pemegang saham yang- berkepentingan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (a)
 -8-
dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat
pengganti.---- \

Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
kuasa yang sah.---------------

Pemegang saham yang tr<itnaat meminaahkan hak atas saham harus

menawarkan terlebih dahulu kepada pem'egang saham lain dengan
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan il3n memberitahukan kepada
direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. __________________
Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
Mulai hari panggilan Rapat Umum pemegang Saham sampai dengan hari
dilaksanakan Rapat Umum pemegang Saham pemindahan hak atas saham
tidak diperkenankan.
------------
Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi
milik warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam
jangka waktu l(satu) tatun orang atau badan hukum tersebut wajib
mernindahkan hak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia, sesuai
ketentuan Anggaran Dasar. ------

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUpS adalah: ______

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; __________

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainhya, yang dalam Anggaran Dasar ini
juga disebut Rapat Umum pemegang Saham Luar
Biasa. ________-____________
Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu: Rapat Umum pemegang Saham Tahunan dan Rapat
Umum
Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

a. Direksi menyampaikan:
 -9-
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang

Saham;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang

positif.
c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah - - --
l.
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan ,.
Anggaran Dasar ----------
d. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan lapirpn keuangan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan atau

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan

Dewan Komisaris atas pen$urusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.----------
e. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata
acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud p ada ayat (3) huruf a

dan huruf b, dengan meniperhatikan peraturan perundang-undangan serta

Anggaran Dasar.
TEMPAT, PEMANCGILAN DAN
PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 9
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan. ----

Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan

pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan swat
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur selain itu sebagai
alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris
 -10 -
Utama,/Presiden Komisaris. --- -t
Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun OU. ,{t-tl
perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, Rapat Umum pemegang Saham
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Kornisaris.
-___
6. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, Rapat Umum

Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara
o
z. .mereka yang hadir dalam rapit.
E9
E=
ur! KUORUM, HAK SUARADAN
cro
z--
r.u F KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEb.ANG SAHAM
FE Pasal l0
d<
gE l. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum
2<
tz
si
o
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang undang tentang perseroan
Terbatas telah dipenuhi.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisar".kecuali apabila ketua
Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum pemegang Saham._-

Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil kepuhrsan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang

dikeluarkan dalam Rapat Umum pemegang Saham sebagaimana ditentukan

dalam Undang-Undang. Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat
Umurn Pemegang Saham dapat dilimpahltan kepada Komisaris.

DIREKSI
Pasal ll
l. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang arggota

Direksi atau lebih.

Jika diangkat lebih dari seorang, maka seorang diantaranya dapat diangkat
sebagai Direktur Utama.
 -11-
Anggota Direksi diangkat oleh napat Umum pemegang Saham, untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengwangi hak Rapat Umum pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atad lebih atau semua anggota
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak te{adi
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang Saham, untuk
mengisi lowongan itu dengan meqperhatikan ketentuan peraturan penurdang_
undangan dan Anggaran Dasar.

Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggotq Direksi lowong, untuk
sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Koinisaris yang ditunjuk
oleh rapat Dewan Komisaris.
Anggota Direksi berhak mqngundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis, kepada perseroan paling kurang 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Jabatan anggota Direksi berakhirjika :

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; _______

meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusah Rapat Umum pemegang Saham. ___

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12
Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak
lain
dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan_
pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk

mengambil uang Perseroan di Bank).------___
mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam
maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Salah Seorang Komisaris.
Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan.
 -12 -
b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebdb .- 4

juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang

anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPATDIREKSI
Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila

dipandang perlu :

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; --:

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,

atau ;

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
1/1e
yang bersama-sama mqwakili (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara.

Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran
Dasar ini.

Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat
yang disampaikan langsung kepdda setiap anggota Direksi dengan mendapat
tdnda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak

riremperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
rapat.

Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan

usaha Perseroan, apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal-hal Dkektur tidak dapat
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak keti ga. -----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari
antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
 -13 -
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila lebih dari %
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau
diwakili dalam rapat.
Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju 1/2
nafng sedikit lebih dari (satu per dua) dari
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju.,berimbang, ketua rapat
Direksi yang akan menentukan. -------i----------__
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan l(satu) suara dan
tambahan l(satu) suara .untuk setiap anggota Direksi lain yang
diwakilinya. --
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan sedanglan pemungutan suara mengenai hal_hal
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan rain tanpa ada
keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah lianggap tidak dikeluarkan secara

sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihihmg dalam menentukan jumlah

suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Direksi, dengan ketenfuan semua anggota Direksi terah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persefujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ___-
DEWANKOMISARIS
Pasd 14
Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. _______
Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga Negara
 -14 -
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat

Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Jika oleh suatu jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasai.ini. -

Seorang anggota Dewan komisaris berhak mengr.rndurkan diri dari jabatannya

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Perseroan sekurangnya..30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.
Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5

c. tidak lagi memenuhih persyaratan perundang undangan yang berlaku;---

d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISAITIS _--_
Pasal 15

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam ke{a kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Direksi.
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak
mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian
 -15 -
Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada
seseoftmg atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan
Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seseorang anggota Dewan koririsaris, segala tugas
dan
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. ____

RAPAT DE\{AN KOMISARIS

Pasd 16
-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 muta(is mutandis
berlaku bagi
rapat Dewan Komisaris. --------- --------____r:______
_ RENCANA KERJA, TAHIJN BTJKU DAN LAPORAN TAHIJNAN

Pasal l7
l. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan,
sebelum
tahun buku dimulai.

Rencana ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di6ampaikan paling
lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang.
Tahun buku Perseroan be4'alan dari tanggal l(satu) Januari sampai
dengan
tanggal 31 (tigapuluh sahr) Desember. pada akhir bulan Desember
tiap tahun,
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh
satu)
Desember.
4' Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal
panggilan Rapat Umum pemegang Saham tahunan.

PENGGTJNAAN LABA DAN PEMBAGI.AN DEVIDBN

Pasal l8
I' Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
dalam
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat
Umum
Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,
dibagi
menurut caxa penggunaanya yang ditentukan oleh Rapat Umum pemegang
Saham tersebut.
 -16 -
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang
tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku
selanjutnya, Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
tertutup.
PENGGTJNAAN CADANGAN
l-
Pasal 19
Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20%
(duapuluh persen) dari jumlah modal; ditempatkan dan disetor hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak terpenuhi oleh cadangan

Jika jumlah cadangan telph melebihi'.j umlat. 20%o (duapuluh persen), Rapat
Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
digunakan bagi keperluan Perseroan.
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang belum digunakan untuk

menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan
peraturan perundang-undangan agar meinperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,
akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Akhimya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut
di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan
uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 400 (empatratus) lembar
saham, masing-masing bemilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)'
dengan nilai nominal Rp. 400.000.000,- (empatratus juta nrpiah) yaitu oleh
para pendiri : ------------------
 -17 -
Nyonya IKE CHISTISARI, sebanyak 100 (seratus) lembar saham
dengan
nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Tuan KADIYAT, sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan
nilai
nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)i ____

c. Tuan WIYANTO, sebanyak 200 (duaratus) lembar saham dengan

nilai
nominal Rp. 200.000.000,- (duaratus juia rupiah
-sehingga seluruhnya bet'umlah 4p0 (empatratus) lembar
saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 400,000,000,- (empahatus juta
rupiah).____
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 1l dan pas4l 14 Anggaran
Dasar ini
mengenai tata cara pengangkatan anggota Komisaiis dan
Direksi telah

- Komisaris Tuan KADIYAT, tersebut di atas.

- Direktur Ut an WIYANTO, tersebut di
- Direktur onya IKE CHRISTISARI, tersebut di atas. ____
Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tesebut
telah diterima oleh
masing-masi g bersangkutan.
-Akta ini diselesaikan pada pukur r 5.00 wB (rimaberas waktu Indonesia Barat).
DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan
dan tahun tersebut
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :
l. Tuan HERBUDI JUNIARTO, lahir di Semarang, pada tanggal
19_06_19g2
(sembilan belas Juni seribu sembilan ratus delapanpuluh
dua), Warga Negara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor:
3374091906g2000 r,
bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, perumahan
Ungaran Barat, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Nyatnyono,
Kecamatan
Ungaran Barat;
Tuan SUTONO, lahir di Boyolali pada tanggal 08_08-
1974 (delapan Agustus
seribu sembilan ratus tujuhpuluh empat), Warga Negara
Indonesia, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor: 33.7403. 0g0874.0004, bertempat
tinggal di
Semarang, Jalan Depoksari Dalam III, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga
027, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan pedurungan,
untuk keperluan ini
sementara waktu berada di Kabupaten Semarang. _______
 -18 -

pala , pala
pala say4

Minuta akta ini telah ditanda-tangani -----

.f sebagaimana mestinYa. ------
Diberikan rybagai SALINAIT{
yang sama bunyinYa.
Notaris fu Kabupaten Semarang