1. PT Austindo Nusantara Jaya adalah sebuah perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas
(PT), yaitu jenis badan usaha dimana modalnya terdiri dari saham dan keberadaannya
dilindungi oleh hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas
mengenai Perseroan Terbatas (PT), dikatakan bahwa perusahaan berjenis Perseroan Terbatas
adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian
dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau
disebut juga dengan persekutuan modal.
b) Direksi
c) Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan saat ini adalah Naga Waskita. Beliau ditunjuk sebagai Sekretaris
Perusahaan berdasarkan Surat Pengangkatan No. 001/FAD/ANJ/2013 tertanggal 3
Januari 2013. Darwin Cyril Noerhadi (Komisaris Independen)
d) Internal Audit
Kepala Unit Audit Internal adalah Bapak Christian Lunard Sitorus, yang diangkat pada
2017, berdasarkan Keputusan Direksi No 02/BOD/ANJ/GEN/2017 tanggal 13
Desember 2017.
e) Komite
A. Komite Audit
Anggota Komite Audit adalah Bapak Darwin Cyril Noerhadi (Ketua), Bapak Prof. Dr.
Irawan Soerodjo, S.H., Msi, dan Bapak Osman Sitorus.
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Bapak Adrianto Machribie (Ketua),
Bapak George Santosa Tahija, Bapak Sjakon George Tahija dan Bapak Istama Tatang
Siddharta.
1. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengawasan atas pengurusan Perseroan atau
bisnis Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan selambat-lambatnya sebelum tahun buku
berikutnya dimulai.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang secara khusus ditugaskan kepadanya berdasarkan
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.
4. Melaksanakan tugas, kuasa dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan keputusan RUPS.
5. Memeriksa dan menelaah laporan tahunan yang disusun oleh Direksi dan
menandatangani laporan tersebut
6. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan, serta menerapkan prinsip-
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas dan kewajaran.
1. Memimpin, mengelola dan mengarahkan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan serta
terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.
2. Mengontrol, memelihara dan mengelola aset Perseroan.
3. Menyusun rencana kerja tahunan berupa anggaran dasar tahunan Perseroan, yang
diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui sebelum dimulainya tahun anggaran
yang relevan.
a) KOMITE AUDIT
Sebagaimana ditentukan dalam Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite
Audit adalah sebagai berikut:
1. Komite Audit bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan
atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan
perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan tugas Dewan
Komisaris.
(a) Memastikan bahwa ada prosedur peninjauan yang memuaskan atas informasi yang
disampaikan/dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik, Pemegang Saham dan/atau otoritas,
termasuk laporan keuangan triwulanan, proyeksi dan laporan lain yang terkait dengan
informasi keuangan Perseroan.
(b) Menilai perencanaan, pelaksanaan dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal
dan eksternal untuk memastikan bahwa prosedur audit dan pelaporan dilakukan sesuai
dengan standar audit yang berlaku.
(c) Meninjau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan
Perseroan.
(d) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara
manajemen dan auditor eksternal sehubungan dengan layanan yang diberikan oleh auditor
eksternal.
(f) Meninjau pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan
Perseroan.
(g) Mengkaji dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai potensi kepentingan
Perseroan.
(h) Memberikan rekomendasi tentang penguatan sistem pengawasan internal Perseroan dan
implementasinya.
(i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang hal itu
berada dalam ruang lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
2. Komite Audit menerima dan mengkaji rencana kerja tahunan Unit Audit Internal (IAU)
dan realisasinya, serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit melakukan tinjauan triwulanan atas pelaksanaan Audit Internal dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
4. Komite Audit menerima dan mengkaji laporan berkala dari Komite Manajemen Risiko
tentang hal-hal yang merupakan risiko bagi Perseroan dan tindak lanjut yang diambil untuk
memitigasi risiko tersebut.
5. Komite Audit harus menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai
Perseroan selamanya.
Sebagaimana ditentukan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas dan
tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
Fungsi nominasi:
Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan
Komisaris berdasarkan tolak ukur yang disetujui.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengembangan kapasitas
anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Mengusulkan kandidat yang memenuhi syarat untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
Mengkaji dan memperbarui rencana suksesi Direksi dan Dewan Komisaris.
Fungsi remunerasi:
(anj-group.com)
DAFTAR PUSTAKA
anj-group.com