am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
PUTUSAN

si
Nomor 439 K/Pid.Sus/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ne
ng
MAHKAMAH AGUNG

do
gu
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan
oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa, telah

In
memutus perkara Terdakwa:
A
N ama : GUNAWAN WIJAYA;
Tempat Lahir : Palembang;
ah

lik
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/19 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
am

ub
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Casa Jardin Cluster Catalya Blok C -
ep
I Nomor 2, RT 001 RW 009, Kelurahan
k

Kedaung Kali Angke, Kecamatan

ah

Cengkareng, Jakarta Barat; Atau

R

si
Citra Garden 7 Cluster Bloomingdale Blok
E-10 Nomor 7, Kelurahan Kalideres,

ne
ng

Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Agama : Kristen;

do
gu

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
In
(Rutan) sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
A

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
ah

lik

karena didakwa dengan Dakwaan Kombinanasi sebagai berikut :

1. Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
m

ub

46 juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
ka

ep

Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang Perbankan;

Atau
ah

es

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
2. Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

si
378 KUHP;
Atau

ne
ng
3. Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
372 KUHP;

do
gu
4. Keempat
Dan

In
− Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
A
Pasal 3 juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf q, r dan z Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
ah

lik
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;
am

ub
− Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 4 juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf q, r dan z Undang-
ep
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
k

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

ah

Uang;
R

si
Mahkamah Agung tersebut;

ne
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
ng

Jakarta Barat tanggal 6 Mei 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN WIJAYA, secara sah dan meyakinkan

do
gu

bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia
In
“Dengan
A

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan sengaja

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
ah

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

lik

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
m

ub

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf q, r dan
huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul h arta
ka

ep

kekayaan” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu

melanggar Pasal 46 juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia
ah

es

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

si
Tahun 1962 tentang Perbankan dan Keempat Primair melanggar Pasal 3
juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf q, r dan z Undang-Undang Republik Indonesia

ne
ng
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang;

do
gu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14
(empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

In
sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan
A
pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
ah

lik
selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
am

ub
1) Mutasi Rekening BCA KCP Citra Garden II nomor 5390591880 atas
nama Gunawan Wijaya periode Februari sampai dengan Juli 2019;
ep
2) Mutasi Rekening BCA Batu Ceper nomor 5940199915 atas nama
k

Gunawan Wijaya periode Februari sampai dengan Juni 2019;

ah

3) Mutasi Rekening BCA Batu Ceper nomor 5940139670 atas nama

R

si
Lenny Husin Tjhie periode Februari sampai dengan Juni 2019;
4) 7 (tujuh) Buku Tabungan BCA KCP Citra Garden II nomor rekening:

ne
ng

5390591880 atas nama GUNAWAN WIJAYA;

5) 10 (sepuluh) Buku Tabungan BCA KCP Batu Ceper Nomor

do
gu

5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA;

6) 4 (empat) Buku Tabungan BCA KCP Batu Ceper Nomor 5940139670
In
atas nama Lenny Husin Tjhie;
A

7) 2 (dua) Buku Tabungan BCA KCU Daan Mogot Nomor 1988719888

atas nama Gunawan Wijaya;
ah

lik

8) 2 (dua) Buku Tabungan BCA KCP Citra 2 Extention Nomor

5445128811 atas nama Gunawan Wijaya;
m

ub

9) 2 (dua) Buku Tabungan BCA KCP Daan Mogot Baru Nomor

8660113437 atas nama Lenny Husin Tjhie;
ka

ep

10) 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Citra Garden II Nomor 5391231177
atas nama Lenny Husin Tjhie;
ah

es

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
11) Print Out Rekening Koran BCA rekening Nomor 6220138591 atas

si
nama Bambang Djaya periode 1 April 2019 sampai 30 Juni 2019;
12) Print Out Rekening Koran BCA rekening nomor 5025013074 atas nama

ne
ng
Ni Putu Lili Ratna;
13) Print Out Rekening Koran BCA rekening nomor 2376024897 atas nama

do
gu Jong Sie Tjin periode 1 Maret 2019 sampai 31 Mei 2019;
14) Print Out Rekening Koran BCA rekening nomor 3421871599 atas nama

In
Herry Winata periode 1 Maret 2019 sampai 28 Juni 2019;
A
15) Print Out Rekening Koran BCA rekening nomor 6275029991 atas nama
Irwan periode 22 April 2019 sampai 28 Mei 2019;
ah

lik
16) Print Out Rekening Koran BCA rekening nomor 3981130268 atas nama
Fransis Tjeng periode 24 April 2019 sampai 14 Mei 2019;
am

ub
17) Print Out Rekening Koran BCA rekening nomor 0820053478 atas nama
Santi Yusnita periode 1 Maret 2019 sampai 7 Mei 2019;
ep
Tetap Terlampir pada berkas perkara;
k

18) 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Note 4 warna putih;

ah

19) 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Note 8 warna abu-abu;

R

si
20) 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S10+ warna hitam dengan
nomor kartu Pro XL 087788988945;

ne
ng

21) 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Note 9 warna hitam dengan
nomor kartu Pro XL 087878189338;

do
gu

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

22) Uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
In
23) 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Putih Metalik Nomor Polisi B-
A

2464-KKS berikut Faktur, STNK, BPKB atas nama Doras Ronauli;

24) 1 (satu) unit Mobil Lexus warna Putih Nomor Polisi B-912-NUI berikut
ah

lik

Faktur, STNK, BPKB atas nama PT Ananta Auto Andalan;

25) Rumah tempat tinggal di Citra Garden 7 Cluster Blomming Dale Blok E
m

ub

10 nomor 7 Kelurahan Kalideres Kecamatan Cengkareng Jakarta

Barat;
ka

ep
ah

es

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
Dirampas untuk membayar kerugian para korban nasabah GCG yang ada

si
pada berkas perkara atas nama GUNAWAN WIJAYA melalui pelapor saksi
Bambang Djaya;

ne
ng
26) Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan
Citra Garden City Kalideres Jakarta Barat Nomor 085/CG7/05/2011

do
gu tanggal 4 Mei 2011 antara PT Lahan Adyabumi sebagai Pengembang
dengan Dhany Darma Kurniawan sebagai pembeli;

In
27) Surat Pengalihan ke 1 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Perjanjian
A
Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan/Tanah Kavling Peru mah an
Citra Garden City Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Nomor
ah

lik
S.011/LAB-Lgl/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 antara Dhany Darma
Kurniawan sebagai pihak yang mengalihkan dengan Gunawan Wijaya
am

ub
sebagai pihak yang menerima pengalihan dan Merry Lantani dari pih ak
pengembang;
ep
Dikembalikan kepada saksi Kelik Rustammaji;
k

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar

ah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

R

si
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
2044/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt., tanggal 13 Mei 2020 yang amar lengkapnya

ne
ng

sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN WIJAYA telah terbukti secara sah dan

do
gu

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank
In
Indonesia” dan “dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
A

membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan mata uang atau surat

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau
ah

lik

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN WIJAYA oleh karena
m

ub

itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tah un dan pidana denda
sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila denda
ka

ep

tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)

bulan ;
ah

es

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

si
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

ne
ng
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1) Mutasi Rekening BCA KCP Citra Garden II Nomor 5390591880 atas

do
gu nama Gunawan Wijaya periode Februari sampai dengan Juli 2019;
2) Mutasi Rekening BCA Batu Ceper Nomor 5940199915 atas nama

In
Gunawan Wijaya periode Februari sampai dengan Juni 2019;
A
3) Mutasi Rekening BCA Batu Ceper Nomor 5940139670 atas nama Lenny
Husin Tjhie periode Februari sampai dengan Juni 2019;
ah

lik
4) 7 (tujuh) Buku Tabungan BCA KCP Citra Garden II Nomor rekening:
5390591880 atas nama GUNAWAN WIJAYA;
am

ub
5) 10 (sepuluh) Buku Tabungan BCA KCP Batu Ceper Nomor 5940199915
atas nama GUNAWAN WIJAYA;
ep
6) 4 (empat) Buku Tabungan BCA KCP Batu Ceper Nomor 5940139670
k

atas nama Lenny Husin Tjhie;

ah

7) 2 (dua) Buku Tabungan BCA KCU Daan Mogot Nomor 1988719888 atas
R

si
nama GUNAWAN WIJAYA;
8) 2 (dua) Buku Tabungan BCA KCP Citra 2 Extention Nomor 5445128811

ne
ng

atas nama GUNAWAN WIJAYA;

9) 2 (dua) Buku Tabungan BCA KCP Daan Mogot Baru Nomor 8660113437

do
gu

atas nama Lenny Husin Tjhie;

10) 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Citra Garden II Nomor 5391231177
In
atas nama Lenny Husin Tjhie;
A

11) Print Out Rekening Koran BCA rekening Nomor 6220138591 atas nama
Bambang Djaya periode 1 April 2019 sampai 30 Juni 2019;
ah

lik

12) Print Out Rekening Koran BCA rekening Nomor 5025013074 atas nama
Ni Putu Lili Ratna;
m

ub

13) Print Out Rekening Koran BCA rekening Nomor 2376024897 atas nama
Jong Sie Tjin periode 1 Maret 2019 sampai 31 Mei 2019;
ka

ep

14) Print Out Rekening Koran BCA rekening Nomor 3421871599 atas nama
Herry Winata periode 1 Maret 2019 sampai 28 Juni 2019;
ah

es

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
15) Print Out Rekening Koran BCA rekening Nomor 6275029991 atas nama

si
Irwan periode 22 April 2019 sampai 28 Mei 2019;
16) Print Out Rekening Koran BCA rekening Nomor 3981130268 atas nama

ne
ng
Fransis Tjeng periode 24 April 2019 sampai 14 Mei 2019;
17) Print Out Rekening Koran BCA rekening Nomor 0820053478 atas nama

do
gu Santi Yusnita periode 1 Maret 2019 sampai 7 Mei 2019;
Tetap Terlampir pada berkas perkara;

In
18) 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Note 4 warna putih;
A
19) 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Note 8 warna abu-abu;
20) 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S10+ warna hitam dengan nomor
ah

lik
kartu Pro XL 087788988945;
21) 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Note 9 warna hitam dengan
am

ub
nomor kartu Pro XL 087878189338;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
ep
22) Uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
k

23) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard warna putih metalik Nomor Polisi B-
ah

2464-KKS berikut Faktur, STNK, BPKB atas nama Doras Ronauli;

R

si
24) 1 (satu) unit Mobil Lexus warna Putih Nomor Polisi B-912-NUI berikut
Faktur, STNK, BPKB atas nama PT Ananta Auto Andalan;

ne
ng

25) Rumah tempat tinggal di Citra Garden 7 Cluster Blomming Dale Blok E
10 nomor 7 Kelurahan Kalideres Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

do
gu

Dirampas untuk membayar kerugian para korban nasabah GCG yang ada
pada berkas perkara an. GUNAWAN WIJAYA melalui pelapor saksi
In
Bambang Djaya;
A

26) Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan
Citra Garden City Kalideres Jakarta Barat Nomor 085/CG7/05/2011
ah

lik

tanggal 4 Mei 2011 antara PT. Lahan Adyabumi sebagai Pengembang

dengan Dhany Darma Kurniawan sebagai pembeli;
m

ub

27) Surat Pengalihan ke 1 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Perjan jian
Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan/Tanah Kavling Perumahan
ka

ep

Citra Garden City Kecamatan Kalideres Jakarta Barat

ah

es

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
Nomor S.011/LAB-Lgl/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 antara Dhany Darma

si
Kurniawan sebagai pihak yang mengalihkan dengan Gunawan Wijaya
sebagai pihak yang menerima pengalihan dan Merry Lantani dari pihak

ne
ng
pengembang;
Dikembalikan kepada saksi Kelik Rustammaji;

do
gu
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

In
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
A
222/Pid.Sus/2020/PT DKI, tanggal 7 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :
ah

lik
− Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
− Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Su s/
am

ub
2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
− Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
ep
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
k

− Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

ah

−
R
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

si
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00

ne
ng

(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2020/PN Jkt
Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang

do
gu

menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, Penuntut Umum

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI
In
A

Jakarta tersebut;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2020/PN Jkt
ah

lik

Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Penasihat Hukum
Terdakwa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020
m

ub

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI

ka

Jakarta tersebut;
ep
ah

es

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2020 dari Penuntut Umum

si
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Agustus 2020;

ne
ng
Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada

do
gu
tanggal 24 Agustus 2020;
Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

In
Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah
A
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2020 dan
Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020
ah

lik
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat pada tanggal 18 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan
am

ub
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
ep
Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;
k

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah

ah

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 dan Penasihat

R

si
Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus
2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

ne
ng

Jakarta Barat pada tanggal 24 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

do
gu

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;
In
Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/
A

Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi,
selengkapnya termuat dalam berkas perkara;
ah

lik

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut,
m

ub

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :
ka

ep

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada prinsipnya telah sependapat

dengan putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara
ah

es

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Menghimpun

si
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari
Pimpinan Bank Indonesia” dan ”Dengan sengaja menempatkan,

ne
ng
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan
dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta

do
gu Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana”, kecuali mengen ai pidana yang dijatuhkan Judex Facti

In
kepada Terdakwa yang menurut Penuntut Umum pidana tersebut terlalu
A
ringan, dan tidak ada efek jera.
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan,
ah

lik
karena menyangkut berat ringan pidana yang merupakan wewenang
Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan Judex
am

ub
Facti yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8
(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00
ep
(sepuluh miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti
k

dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan telah

ah

mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan

R

si
meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP
sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan

ne
ng

setimpal dengan kesalahannya;

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :

do
gu

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex

Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili
In
Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku
A

dan tidak melampaui wewenangnya;

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih
ah

lik

putusan Pangadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan huku m

Pengadilan Tinggi sendiri jika menurut Pengadilan Tinggi putusan Judex
m

ub

Facti Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar. Oleh
karena menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi substansi dari
ka

ep

keberatan Terdakwa dalam memori banding perkara a quo pernah

disampaikan dalam pledoi/pembelaannya dan materinya telah diperiksa
ah

es

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti

si
Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mengulan g
kembali melainkan menguatkan pertimbangan hukum putusan

ne
ng
Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar tersebut dan
menjadikannya sebagai pertimbangan hukum putusan Judex

do
gu Facti/Pengadilan Tinggi sendiri;
3. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar

In
fakta hukum yang tereungkap di persidangan, terbukti perbuatan
A
Terdakwa telah membujuk saksi Anton Harsono untuk meminjamkan
uangnya sebesar USD 1.500 kepada Terdakwa dan saksi Anton
ah

lik
Harsono agar mau berinvestasi serta mengajak teman -teman saksi
Anton Harsono dan kerabatnya untuk berinvestasi di Guardian Capital
am

ub
Group (GCG). Terdakwa juga telah mengadakan acara Table Talk, dan
mempresentasikan bisnis investasi perusahann GCG yang menjanjikan
ep
keuntungan besar dan Terdakwa memberi jaminan bahwa uang para
k

member sangat aman karena dijamin oleh investor, sehingga Terdakwa

ah

berhasil membuat para member, yakni saksi Anton Harsono, Bambang

R

si
Djaya dan yang lainnya menginvestasikan uangnya di GCG melalui
Terdakwa;

ne
ng

4. Bahwa sedangkan pada saat presen tasi tersebut, Terdakwa mengetahui

perusahaan GCG tersebut belum mempunyai izin dari Bank Indonesia,

do
gu

sehingga kegiatan GCG Asia di Indonesia adalah kegiatan ilegal dan

tidak ada izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
In
(Bappebti);
A

5. Bahwa demikian juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

persidangan, Terdakwa terbukti telah menggunakan uang para member
ah

lik

untuk kepentingan pribadi Tedakwa antara lain, membeli mobil Toyota

Alpard, Mobil Lexus, rumah di Citra Garden, berlian, jam tangan mewah
m

ub

(Rolex), ikat pinggang Luis Vuiton, membayar premi asuransi serta untuk
memenuhi kebutuhan istri dan anak Terdakwa;
ka

ep

6. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
ah

es

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
yang merupakan kewenangan Judex Facti dan lagi pula hal-hal yang

si
disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan
pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan

ne
ng
benar oleh Judex Facti. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya

do
gu berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau
peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah

In
cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
A
atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
ah

lik
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula
ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan
am

ub
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut
harus ditolak;
ep
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
k

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

ah

Mengingat Pasal 46 juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indon esia

R

si
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1962 tentang Perbankan dan Pasal 3 juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf q, r dan z

ne
ng

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tan g

do
gu

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
In
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
A

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
ah

lik

bersangkutan;
MENGADILI:
m

ub

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa GUNAWAN

WIJAYA dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
ka

ep

Jakarta Barat tersebut;

ah

es

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

si
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

ne
ng
hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Ketua Kamar
Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

do
gu
sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

In
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
A
oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Agustina Dyah
Prasetyaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
ah

lik
Penuntut Umum dan Terdakwa.
am

ub
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./ ttd./
ep
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
k

ttd./
ah

Soesilo, S.H., M.H.

R

si
Panitera Pengganti,
ttd./

ne
ng

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

do
gu

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus
In
A
ah

lik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001
m

ub
ka

ep
ah

es

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2021

M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13