WSC/IV/QHSE/035-000-

001
NOTULEN TINJAUAN FKAP Rev: 00

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A)       Kecukupan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

1. Kick-Off Implementasi dan Pelatihan Awareness ISO 37001:2016 SMAP

2. Implementasi dan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP
3. Penyusunan dan revisi Prosedur sesuai klausul ISO 37001:2016 SMAP
4. Setiap Departemen melakukan identifikasi dan penilaian risiko penyuapan beserta mitigasinya
berdasarkan isu internal dan eksternal yang dituangkan dalam Risk Register Sistem Manajemen Risiko.
5. Risk Treatment yang dilakukan untuk tahap awal dalam implementasi Risk Register Penyuapan
sudah dijalankan.
6. Menindaklanjuti hasil risk treatment sesuai penggolongan risiko.

B ) Efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

SMAP telah diterapkan berdasarkan dari Pencapaian Target/Sasaran SMAP yaitu:

1. Zero Tolerance, Zero Bribery (tidak ada kasus suap yang terjadi)
2. RR dilakukan oleh semua Departemen
3. Uji Kelayakan dilakukan sebagai bagian tindak lanjut rik treatment oleh Departemen terkait
4. Meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016

C)       Hasil laporan Gratifikasi dan WBS

Laporan Gratifikasi untuk tahun …………... adalah …………..

Penerapan WBS tahun ………... sdh disosialisasikan ……….. dan laporan yang masuk ……………………….

D)      Informasi lainnya ..........

Hasil Investigasi dan Penanganan Penyuapan: …………………

Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan ini secara ad hoc dilaporkan kepada:
Dewan Komisaris

V Direktur Utama

Dibuat oleh,
FKAP

…………………………….
________________________