ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL No.

Dok 27 / 45000 /I/2023

DIVISI MANAJEMEN RISIKO No. Rev 0
Form-01
Tanggal Berlaku 31 Januari 2023
PT PAL INDONESIA
Halaman 1 dari 5

ISO 37001:2016 ( Anti Penyuapan )

ISU-ISU INTERNAL

POSITIF NEGATIF
 Governance  Penerapan manajemen risiko  Governance  Sistem Manajemen Anti Penyuapan saat
/ Tata Kelola peruahaan yang sudah berjalan / Tata Kelola ini belum terintegrasi didalam proses
Organisasi sehingga dapat mengidentifikasi risiko Organisasi bisnis beserta pengendaliannya.
anti penyuapan yang mungkin terjadi.  Divisi belum berpengalaman dalam
 Perangkat dokumen dalam mendukung sistem manajemen anti penyuapan
implementasi ISO 37001. Perubahan dokumen yang ada yang
terkait dengan ISO 37001:2016.
 Human  Insan PT PAL belum memahami SMAP
Capital sehingga terjadi penerimaan dan/atau
Management pemberian hadiah yang tanpa disadari
terindikasi penyuapan.
ISU-ISU EKSTERNAL
POSITIF NEGATIF
 Legal/  Upaya mendukung perusahaan dalam  Governance  Belum mengetahui proses implementasi
Compliance menerapkan ISO 37001. / Tata Kelola sistem manajemen anti suap yang
 Upaya mendukung perusahaan dalam Organisasi diterapkan sehingga terjadi pemberian
menekan tindak korupsi di negara dan dan/atau penerimaan hadiah yang tanpa
khususnya PT PAL. disadari terindikasi penyuapan.
 Penambahan pengawasan manajemen
risiko dalam anti penyuapan untuk
seluruh divisi terkait.

PT PAL INDONESIA
Kantor Pusat : UJUNG, SURABAYA 60155, PO BOX 1134 INDONESIA
Telp. : +62-31-3292275 (HUNTING) FAX : +62-31-3292530, 3292493, 3292516 E-mail : headoffice@pal.co.id Web Site : http//www.pal.co.id
Kantor Perwakilan : JL.TANAH ABANG II / 27, JAKARTA 10160, PHONE : +62-21-3846833, FAX : +62-21-3843717 E-mail: jakartabranch@pal.co.id
 ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL No. Dok 27 / 45000 /I/2023
DIVISI MANAJEMEN RISIKO No. Rev 0
Form-01
Tanggal Berlaku 31 Januari 2023
PT PAL INDONESIA
Halaman 2 dari 5

 Keterlibatan unit kerja untuk

penyelesaian dalam penerapan sistem
manajemen anti suap.

ISO 9001:2015 ( Mutu )

ISU-ISU INTERNAL

POSITIF NEGATIF
 Governance  Waktu penyerahan laporan kajian risiko  Human  Kurangnya pelatihan untuk peningkatan
/ Tata Kelola perusahaan yang tepat waktu. Capital kompetensi SDM.
Organisasi Management
 Production  Perencanaan dan pengendalian risiko  Governance/
Management proyek yang terus dimonitor dan Tata Kelola  Proses bisnis yang belum relevan dengan
 Governance evaluasi. Organisasi kondisi perusahaan terkini.
/ Tata Kelola  Budaya perusahaan yang selalu  Human
Organisasi diimplementasikan dan terus di Capital  Jumlah SDM yang belum memadai
 Budaya diingatkan setiap hari selasa. Management
Organisasi  Pengelolaan risiko secara divisi telah
 Pengawasan, dilakukan yang mengacu ke Standar
Pengendalia Operasional yang berlaku berupa
n penyusunan Risk Register, RCSA, dan
Internal/Eks Mitigasi Plan dengan berbasis Web
ternal (manrisk.pal.co.id)
 Infrastructur  Database untuk penyusunan laporan
e, Facilities, kajian risiko disimpan melalui
and Tools penyimpanan awan PT PAL
(www.drive.pal.co.id).

PT PAL INDONESIA
Kantor Pusat : UJUNG, SURABAYA 60155, PO BOX 1134 INDONESIA
Telp. : +62-31-3292275 (HUNTING) FAX : +62-31-3292530, 3292493, 3292516 E-mail : headoffice@pal.co.id Web Site : http//www.pal.co.id
Kantor Perwakilan : JL.TANAH ABANG II / 27, JAKARTA 10160, PHONE : +62-21-3846833, FAX : +62-21-3843717 E-mail: jakartabranch@pal.co.id
 ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL No. Dok 27 / 45000 /I/2023
DIVISI MANAJEMEN RISIKO No. Rev 0
Form-01
Tanggal Berlaku 31 Januari 2023
PT PAL INDONESIA
Halaman 3 dari 5

ISU-ISU EKSTERNAL
POSITIF NEGATIF
 Governance Dukungan berupa kebijakan pemerintah.  Finansial  Perubahan pasar (nilai kurs Rupiah
/ Tata Kelola terhadap USD, pandemi Covid-19, harga
Organisasi material)
 Strategi  Kompetitor dari perusahaan sejenis

ISO 14001:2015 ( Lingkungan )

ISU-ISU INTERNAL

POSITIF NEGATIF
 Governance  Adanya sistem 5R yang terstruktur dan  Infrastructur  Belum adanya tempat pembuangan
/ Tata Kelola diaudit per triwulan. e, Facilities, sampah untuk B3 (Bahan Berbahaya
Organisasi and Tools dan Beracun) seperti baterai, pisau
 Pengawasan,  Pengelolaan risiko terkait lingkungan cutter, dan tinta bekas).
Pengendalia secara divisi telah dilakukan mengacu
n pada Standar Operasional yang berlaku
Internal/Eks berupa penyusunan IADL.
ternal
 Infrastructur  Penggunaan kembali kertas bekas
e, Facilities, untuk dokumen non krusial.
and Tools

PT PAL INDONESIA
Kantor Pusat : UJUNG, SURABAYA 60155, PO BOX 1134 INDONESIA
Telp. : +62-31-3292275 (HUNTING) FAX : +62-31-3292530, 3292493, 3292516 E-mail : headoffice@pal.co.id Web Site : http//www.pal.co.id
Kantor Perwakilan : JL.TANAH ABANG II / 27, JAKARTA 10160, PHONE : +62-21-3846833, FAX : +62-21-3843717 E-mail: jakartabranch@pal.co.id
 ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL No. Dok 27 / 45000 /I/2023
DIVISI MANAJEMEN RISIKO No. Rev 0
Form-01
Tanggal Berlaku 31 Januari 2023
PT PAL INDONESIA
Halaman 4 dari 5

ISU-ISU EKSTERNAL
POSITIF NEGATIF
 Governance  Perubahan kebijakan lingkungan dari
/ Tata Kelola
instansi terkait.
Organisasi

ISO 45001:2018 ( K3 )
ISU-ISU INTERNAL

POSITIF NEGATIF
 Infrastructur  Penerangan, ventilasi udara, dan  Infrastructur  Adanya instalasi kabel utilitas gedung
e, Facilities, pendingin ruangan dengan kualitas e, Facilities, yang perlu mendapat perhatian.
and Tools baik. and Tools  Adanya kebocoran atap pada saat hujan
 HSE  Adanya smoking area. turun
 Adanya simulasi tanggap darurat dan
PIC dari divisi dalam struktur P2K3.  Finansial  Kebutuhan anggaran untuk penanganan
 Pengawasan,  Pengelolaan risiko terkait K3 secara dan pencegahan pandemi Covid-19
Pengendalia divisi telah dilakukan mengacu pada menggerus keuangan divisi.
n, Standar Operasional yang berlaku
Internal/Eks berupa penyusunan IBPR.
ternal  Adanya tim khusus pada internal divisi
 HSE untuk menangani dan pencegahan
penularan pandemi Covid-19.
 Infrastructur  APD untuk seluruh personil divisi telah
e, Facilities, terpenuhi.
and Tools

PT PAL INDONESIA
Kantor Pusat : UJUNG, SURABAYA 60155, PO BOX 1134 INDONESIA
Telp. : +62-31-3292275 (HUNTING) FAX : +62-31-3292530, 3292493, 3292516 E-mail : headoffice@pal.co.id Web Site : http//www.pal.co.id
Kantor Perwakilan : JL.TANAH ABANG II / 27, JAKARTA 10160, PHONE : +62-21-3846833, FAX : +62-21-3843717 E-mail: jakartabranch@pal.co.id
 ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL No. Dok 27 / 45000 /I/2023
DIVISI MANAJEMEN RISIKO No. Rev 0
Form-01
Tanggal Berlaku 31 Januari 2023
PT PAL INDONESIA
Halaman 5 dari 5

ISU-ISU EKSTERNAL
POSITIF NEGATIF
 Infrastructur  Pengecekan lift gedung PIP secara rutin  Governance/  Kebijakan penanganan Covid-19 dari
e, Facilities, oleh pihak eksternal yang kompeten Tata Kelola pemerintah yang berubah-ubah dan
and Tools dan terjadwal. Organisasi kurang relevan diterapkan di daerah
 Governance/  Adanya kebijakan pemerintah terkait sehingga mempengaruhi kebijakan
Tata Kelola penanganan pandemi Covid-19 secara perusahaan.
Organisasi nasional.  HSE  Kemungkinan penularan Covid-19 yang
disebabkan interaksi dengan pihak luar.

Disusun oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Ryoki Febriawan Miftachus Sarifin Ismu Purwono

Plt Kabiro Manajemen Risiko Kepala Departemen Manajemen Kepala Divisi Manajemen Risiko
Korporasi & Investasi Risiko Korporasi

PT PAL INDONESIA
Kantor Pusat : UJUNG, SURABAYA 60155, PO BOX 1134 INDONESIA
Telp. : +62-31-3292275 (HUNTING) FAX : +62-31-3292530, 3292493, 3292516 E-mail : headoffice@pal.co.id Web Site : http//www.pal.co.id
Kantor Perwakilan : JL.TANAH ABANG II / 27, JAKARTA 10160, PHONE : +62-21-3846833, FAX : +62-21-3843717 E-mail: jakartabranch@pal.co.id