Hal 1 of 7

Form
No Dok. 007-ITU-MR/2020
Revisi 0
Management Review
Tgl Terbit 16-Jan-20

RAPAT
MANAGEMENT REVIEW

TANGGAL : 14 Januari 2020

LOKASI : Komplek Istana Prima II Blok F No.3

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Manager HSE Direktur

Andri Amos Hutauruk

 Hal 2 of 7
Form
No Dok. 007-ITU-MR/2020
LOGO Perusahaan Revisi 0
Management Review
Tgl Terbit 16-Jan-20

DAFTARISI

A. Agenda Rapat Management Review

1. Tindak Lanjut Management Review yang Lalu:

2. Perubahan isu internal dan eksternal
3. Informasi kinerja sistem manajemen mutu:
3.1. Kepuasan pelanggan dan feedback pihak yang terkait
3.2. Pemenuhan sasaran mutu
3.3. Kinerja proses dan kesesuaian produk
3.4. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
3.5. Hasil monitoring dan pengukuran
3.6. Hasil audit
3.7. Kinerja pemasok eksternal (supplier, subkontraktor, dll)
4. Kecukupan sumber daya
5. Keefektifan tindakan yang diambil terhadap risiko dan peluang
6. Improvement

B. Daftar Hadir (Lampiran)

 Hal 3 of 7
Form
No Dok. 007-ITU-MR/2020
LOGO Perusahaan Revisi 0
Management Review
Tgl Terbit 16-Jan-20

Agenda (input) Management Review Action PIC Batas

Waktu
1. Tindak Lanjut Management ‐ ‐ ‐
Review yang Lalu:

1.1 N/A
2. Perubahan isu internal dan
eksternal:

- Perekrutan karyawan lokal
yang tidak sesuai dengan
standar kompetensi
Bagian HRD harus melakukan HRD 18 Juni 2020
prpgram terhadap karyawan
yang tidak sesuai kompetensi
misalnya melalui coaching,
training dan aktivitas yang
sesuai

3. Informasi kinerja sistem

manajemen mutu:
3.1. Kepuasan pelanggan dan 18 Juni 2020
feedback pihak-pihak yang
terkait: Management
− Management representative
3.1.1 Metode untuk mngukur representative harus
kepuasan pelanggan belum dibuat membuat form kepuasan
pelanggan yang dikirim ke
customer (DS)

3.2. Pemenuhan sasaran mutu

3.2.1 Sasaran mutu belum − Sasaran mutu akan Management 20 Mai

disosialisasikan kepada seluruh disosialisaikan kepada representative 2020
karyawan semua unit kerja
− Sasaran mutu dievaluasi
3.2.1 Evaluasi sasaran mutu belum dua kali setahun atau
ditetapkan dalam rapat
management review

3.3. Kinerja proses dan 20 Mai

kesesuaian produk 2020
 Hal 4 of 7
Form
No Dok. 007-ITU-MR/2020
LOGO Perusahaan Revisi 0
Management Review
Tgl Terbit 16-Jan-20

3.3.1 Seragam kerja Nomex Bagian Material control akan MC

untuk karyawan Jahath belum mensosialisaskan proses
cukup kuantitas. pembuatan material request.

3.4. Ketidaksesuaian dan

tindakan korektif

3.4.1 Proses rekruitmen tidak
sempurna, contoh ada calon
karyawan yang tidak sesuai
dengan kompetensi tapi dapat
diterima sebagai karyawan.
Bagian HRD harus melakukan HRD 09 Juni
prpgram terhadap karyawan 2020
yang tidak sesuai kompetensi
misalanya melalui coaching,
training dan aktivitas yang
sesuai

Setiap supervisor bertanggung Supervisor 09 Juni

3.4.2 IK dan SOP belum
dipahami sepenuhnya oleh tiap
–tiap unit kerja
jawab untuk mensosialisasikan 2020
IK SOP di tempatnya kerja
masing‐masing.

3.5. Hasil monitoring dan

pengukuran:

3.5.1 Tata cara pengukuran bahan GS akan mencari alat ukur yang SPV GS 5 Juni 2020
kimia tidak jelas , misalnya ala ukur lebih akurat.
untuk mengukur penggunaan
herbisida tidak bisa terpantau.

3.6. Hasil Audit:

3.6.1 Dalam pelaksanaan audit, auditor ‐ IK ad SOP harus Unit kerja 27 Mei
menerima IK atau SOP dalam waktu diterima auditor masing‐ 2020
sangat singkat sehingga proses tidak internal maksimal dua masing
bisa dipelahari secara keseluruhan hari sebelum
pelaksanaan audit
internal.
 Hal 5 of 7
Form
No Dok. 007-ITU-MR/2020
LOGO Perusahaan Revisi 0
Management Review
Tgl Terbit 16-Jan-20

3.6.2 Waktu audit terlalu singkat yang

menyebabkan proses audit tidak − Pelaksanaan waktu Unit kerja
berjalan maksimal (auditor hanya audit harus ditambah masing‐ 27 Mei
mengaudit satu IK padahal dia menjadi minimun dua masing 2020
mengaudit tiga IK) hari supaya proses audit
dapat menghasilkan
audit yang maksimal

3.7. Kinerja pemasok eksternal Bagian Material Control akan Material 27 Mei
(supplier, subkontraktor, dll): membuat form seleksi dan Control (MC) 2020
3.7.1 Metode seleksi dan evaluasi evaluasi supplier/vendor.
supplier belum ada.

4. Kecukupan sumber daya:

4.1. 1

5. Keefektifan tindakan terhadap Management 27 Mei

risiko dan peluang: representative 2020

5.1.1 Tabel risiko belum

sepenuhnya dipahami oleh − Management
sebagian unit kerja . representative
melakukan sosialisasi
ulang tentang
identifikassi risiko dan
penanganan risiko

6. Perbaikan Kinerja (improvement): HRD harus mengadakan HRD 27 Mei

training‐training yang 2020
6.1.1 Diusulkan agar manajemen bertujuan untuk
mengadakan program meningkatkan semua
improvement seperti training, karyawan (misalnya
coaching dan pelatihan etos kerja)

Manager HSE Direktur

Andri Amos Hutauruk

 Hal 6 of 7
Form
No Dok. 007-ITU-MR/2020
LOGO Perusahaan Revisi 0
Daftar Hadir
Tgl Terbit 16-Jan-20

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Januari 2020

Waktu : 10.00 WIB
Acara : Manajemen Review K3LL
Tempat : Kantor Jl.Katamso Medan

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

1 Louis Tjandra Direktur

2 Vincent Tjandra Wakil Direktur

2

3 Johan General Manager

4 Andri Amos H HSE Manager

5 Eliot Procurement

6 Meilina HRD Manager

7 Feibert Wenas B&D Manager

8 Jerry Manihuruk Project Manager

9 Yenni Adm
 Hal 7 of 7
Form
No Dok. 007-ITU-MR/2020
LOGO Perusahaan Revisi 0
Dokumentasi
Tgl Terbit 16-Jan-20