SK Direksi Nomor 046-Kpts.1000-1100-07.2020 Tata Kelola Perusahaan

KEPUTUSAN DIREKSI
Nomer : 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(Code of Corporate Governance)
PT Boma Bisma Indra (Persero)
DIREKSI,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) di PT Boma Bisma Indra (Persero), maka dipandang perlu untuk
membuat Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
b. Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang baru, maka dipandang
perlu untuk dilakukan peninjauan terhadap SK Direksi Pedoman Tata Kelola Perusahaan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir a dan b maka perlu ditetapkan
dalam Keputusan Direksi PT Boma Bisma Indra (Persero)
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Pada Badan
Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-
09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor : PER-01/MBU/2011;
5. Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam akte Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina
S.H. Nomor 62 Tanggal 27 Februari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan
Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Boma Bisma Indra;
6. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina,S.H. Nomor: 07, tanggal 7 Agustus 2019 tentang
Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum
Pemegang saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma lndra;
7. Keputusan Direksi Nomor : 001/Kpts.1000.1400/1.2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang
Perubahan Pokok-pokok Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi Di Bawahnya.
iTEIIIUTUSKAN:
Menetapkan Keputusan Direksitentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Boma Bisma lndra
(Perserc)
KH$ATU Memberlakukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagaimana terlampir dalam
Keputusan Direksiini.
KEDUA Psdoman hta kelola perusahaan nerupakan panduan yang waiib dikuti oleh setiap
Satuan/Unit Kerja dad jajamnnya.
KHTIGA Penerapan dan pemantauan Pedoman tah kelola perusahaan menjadi kewenangan
dan tanggung jauab Direksi melalui BOD-'|.
KHEMPAT Dengan diberlakukannya keputusan ini maka keputusan Direksi Nomor :
017/Kpts.1000/ 12.2018 tanggal 27 Deaefi$cr 2018 dan ketantuan tain yarg
bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggalditetapkan.
Ditetapkan di : $urabaya
Fada Tanggal : 2S Juli 202C
PT Boma Bisma lndra {Pensero}
Direksi,
Tembusan :
1. Arcip
KH$HPAKATAI{ BHR$AMA DIREK$I DAN DETfiTAl{ KO$fiISARI$
DALAffi ffiEF{ERAFT{Aifi PEOOIfiAI* TATA KHLOI..A FENU$AHAAT*
Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini nerupakan bagian dari Good Corporate Govemance Manual. pedoman
T*a Kelola P"erusahaan inidisusun un&.k rnemberkan muan bagi F.enenapan GCG di lirgkurgan F,erseroan
agar tugas dan keurenangan Dircksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta mekanisne kerja diantara
keiiga oryan dapat berjalan dengan efisien, efektif dan konsisten serta tetap nnmpertratikan prinsip-prinsip Good
Corporate Gavemance (tnanspanansi, akuntabilitas, responsibilihs, independensi dan kemandirian serta
xesetanaan).
Dengan kesepakatan dalam nnnjalankan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Tak Kelola perusahaan ini,
diharapkan tercipa mekanisrn kerja yang harmonis, efisien dan efektif diantara ketiga organ, sehingga dapat
dengan selans mencapaiVisi, Misi, dan Strategi Peneman.
$urabaya, ?S Juli 2020
Direksi
K*mi,sa$is Utama
#!
Jumain Appe
r Operasi dan Farnasar&n Koml.saris
This dwurne*F ls $oryrtyof FT Sama Bisma Indn {frrsero}

M flot copy in any mdia withsut reffirirsiofi af FT" furw Sisma Indra {Fener,o}
KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 046 /Kpts.1000.1100/07.2020
Tanggal : 29 Juli 2020
tentang
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

Do not copy in any media without permission of PT. Boma Bisma Indra (Persero)
Jl. KHM. Mansyur 229, Surabaya, 60160, Indonesia
Ph. 62.31 3530513, 3530514, Fax. 62.31 3531686
Website :http/www.ptbbi.co.id
Email : corporate@ptbbi.co.id
PEDOMAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN

No. Dokumen : 015 / Ped.1000/1100/07.2020 Controlled Doc.No:
Rev. / Ed. : 00 /2020 Sifat Doc. : X Controlled
Tanggal : 29 Juli 2020 Uncontrolled:

Pf fieffifi Sfurnfi Indru {Fersero}
PEDONilAH TATA KELOLA PERUSAHAAN
{Cade of Corporate Governance}

PT Boma8isma lndra {Persero}
No Dokumen, : o tGl ped,100011 100 W .zAzA

Rev,/Ed. :0012020
Tanggal :29 Juli 2020
Position
Sekretaris Perusahaan Agus Hasanuddin
Diperiksa
dan Disetujui Direktur Operasi & Pemasaran M. Agus Budijanto
oleh
Direktur Utama Yoyok Hadi $atriyono
This documen*r rs praryrf sf FT fuma Bisma Indra {Persero}

ffi fiot copy in any media without prmission of PT tuma frisma Indra {Percero)
No. Dokumen :
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Rev. / Ed. : 00 / 2020
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
Lampiran keputusan Direksi Halaman : 1 dari 46
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI............................................................................................................................................................ 1
VISI DAN MISI PERUSAHAAN.............................................................................................................................. 3
TUJUAN PERUSAHAAN ....................................................................................................................................... 7
SASARAN PERUSAHAAN .................................................................................................................................... 4
STRATEGI PERUSAHAAN.................................................................................................................................... 4
BUDAYA PERUSAHAAN ...................................................................................................................................... 5
BAB I UMUM .......................................................................................................................................................... 6
A. Latar Belakang .................................................................................................................................... 6
B. Tujuan.................................................................................................................................................. 6
C. Ruang Lingkup .................................................................................................................................... 7
D. Istilah dan Definisi ............................................................................................................................... 7
E. Referensi ............................................................................................................................................. 8
BAB II PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK........................................................... 10
BAB III STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN ......................................................................................... 11
A. Rapat Umum Pemegang Saham....................................................................................................... 11
B. Dewan Komisaris............................................................................................................................... 12
1. Tugas Dewan Komisaris ................................................................................................................. 12
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris................................................................................................ 13
3. Kewajiban Dewan Komisaris........................................................................................................... 13
4. Hak Dewan Komisaris..................................................................................................................... 13
5. Komposisi Dewan Komisaris........................................................................................................... 13
6. Rapat Dewan Komisaris.................................................................................................................. 14
7. Organ Pendukung Dewan Komisaris .............................................................................................. 14
8. Pendelegasian wewenang Komisaris.............................................................................................. 14
C. Direksi ............................................................................................................................................... 14
1. Tugas Direksi .................................................................................................................................. 14
2. Tanggung Jawab Direksi................................................................................................................. 14
3. Kewajiban Direksi............................................................................................................................ 15
4. Hak Direksi...................................................................................................................................... 15
5. Komposisi Direksi............................................................................................................................ 15
6. Rapat Direksi................................................................................................................................... 16
7. Organ Pendukung Direksi ............................................................................................................... 16
a. Sekretaris Perusahaan ............................................................................................................. 16
b. Satuan Pengawasan Intern....................................................................................................... 16
8. Pendelegasian wewenang Direksi ................................................................................................... 17
D. Hubungan Antar Organ Perusahaan ..............................................................................................17
BAB IV KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ....................................................................................... 18
A. Kebijakan Pengurusan Perseroan ..................................................................................................... 18
B. Sistem Pengendalian Internal............................................................................................................ 18

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
C. Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan ............................................................................................ 18

D. Keterbukaan Informasi ...................................................................................................................... 19
E. Etika Usaha dan Etika Kerja (Code Of Conduct).............................................................................. 19
F. Benturan Kepentingan ...................................................................................................................... 19
G. Manajemen Risiko............................................................................................................................. 20
H. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT GOVERNANCE) ..................................................................... 24
I. Manajemen Mutu .............................................................................................................................. 25
J. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi ........................................................................................ 26
K. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)..................................................................................... 29
L. Pengadaan Barang dan Jasa............................................................................................................ 31
M. Sistem Audit...................................................................................................................................... 34
N. Pengendalian Informasi..................................................................................................................... 37
O. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan................................................................................................. 38
P. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan............................................................................... 39
Q. Tata Naskah Dinas dan Penyusutan Arsip......................................................................................... 40
R. Pengeloaan Aset ............................................................................................................................... 41
S. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ...............................................................................................43
T. Pemantauan Ketaatan GCG.............................................................................................................. 44
BAB V INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN .................................................................................. 45
A. Sosialisasi......................................................................................................................................... 45
B. Penerapan ........................................................................................................................................ 45
C. Pelaporan ......................................................................................................................................... 45
D. Monitoring dan Evaluasi ................................................................................................................... 45
BAB VI PENUTUP............................................................................................................................................... 46

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
VISI DAN MISI PERUSAHAAN
Visi
Menjadi regional leader dibidang manufaktur peralatan industri dan mesin diesel berteknologi tinggi dan ramah
lingkungan
Misi
1. Memperkuat kompetensi bidang manufaktur dan konstruksi yang mampu beradaptasi dengan kemajuan
teknologi informasi.
2. Menumbuhkan industri mesin diesel yang mampu menjawab tuntutan pasar, standar regulasi yang
berlaku dengan harga yang kompetitif.
3. Menumbuhkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi proses produksi disertai dengan peningkatan
kandungan lokal untuk meningkatkan daya saing produk.
4. Solution Provider Orientation melalui bisnis terintegrasi baik sesama unit bisnis dalam satu perusahaan
ataupun sinergi BUMN dan mitra strategis dengan pihak ketiga.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
TUJUAN PERUSAHAAN
1. Sebagai masyarakat industri bertekad membangun kepercayaan dan kesejahteraan bagi semua
pemangku kepentingan ;
2. Turut mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing dalam hal inovasi dan teknologi
untuk mendukung industry hulu dan hilir ;
3. Meningkatkan kandungan TKDN untuk setiap produk dan jasa yang dihasilkan perseroan ;
4. Mendukung dan turut berpartisipasi untuk mensukseskan program pemerintah dibidang kelistrikan dan
tol maritime serta pemabangunan infrastruktur lainnya ;
5. Mendukung program pemerintah dalam menghasilkan devisa bagi negara melalui ekspor produk
unggulan.
SASARAN PERUSAHAAN
Menjadikan PT Boma Bisma lndra (Persero) sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi
dengan dukungan struktur modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu
juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar perusahaan diharapkan memberikan kepuasan
kepada semua stake holder.
STRATEGI PERUSAHAAN
1. Memberikan pelayanan yang istimewa kepada pelanggan untuk menciptakan pelanggan-pelanggan yang
setia.
2. Penguatan kemampuan pemasaran dan engineering serta fasilitas produksi untuk menjamin ketepatan
waktu penyelesaian pesanan dan peningkatan efisiensi produksi.
3. Penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan data serta
meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
4. Penguasaan teknologi dan inovasi untuk memperkuat daya saing produk unggulan dan penciptaan produk
baru ataupun menciptakan bisnis baru bagi perseroan.
5. Rekomposisi SDM
6. Optimalisasi aset-aset non produksi, Restrukturisasi permodalan dan utang perseroan

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
BUDAYA PERUSAHAAN
PT Boma Bisma Indra (Persero) telah merumuskan budaya perusahaan dengan memiliki komitmen yang kuat
guna mendorong keberhasilan implementasi budaya perusahaan sesuai dengan tujuan perseroan.
Budaya Perusahaan terdiri dari enam nilai sebagai berikut:

1. Peduli (Care)
Kepedulian yang tinggi pada kesejahteraan pekerja dan penerapan prinsip-prinsip HSE yang berstandar
internasional
2. Kompetensi (Competens)
Dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional, memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi
serta berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan
3. Fokus pelanggan (Customer focus)
Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan layanan prima pada
pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat
4. Kompetitif (Competitive)
Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui
investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja
5. Perbaikan/ Penyempurnaan terus-menerus (Continual Improvement)
Komitmen untuk memajukan perusahaan dengan pertumbuhan kinerja dari waktu ke waktu guna
mengamankan kepentingan stakeholder kunci
6. Komitmen (Commitment)
Komitmen terhadap aturan main serta penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika melalui penerapan
prinsip-prinsip manajemen risiko dan tata kelola organisasi yang modern, transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas serta independensi

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
BAB I
UMUM
A. Latar Belakang
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia dituntut menjadi
pelopor implementasi Good Corporate Governance (GCG). Untuk mendorong hal tersebut, Menteri Negara
BUMN telah menerbitkan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus
2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagai pedoman korporasi yang diperlukan
dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat.
Good Corporate Governance (GCG) merupakan alat yang dipergunakan oleh Organ Perseroan untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai pemegang saham
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan etika bisnis, PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai salah satu
BUMN senantiasa berperan aktif dalam proses pembangunan perekonomian nasional dengan cara
meningkatkan kinerja perseroan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG.
Untuk meningkatkan kinerja dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG, PT Boma Bisma Indra
(Persero) menyadari perlunya menyusun Pedoman tata kelola perusahaan dan menerapkannya secara
konsisten. Secara garis besar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan tersebut berisi prinsip-prinsip
pengelolaan perseroan termasuk tata cara dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan
berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Hubungan tersebut akan menentukan arah pengembangan
dan meningkatkan kinerja perusahaan serta berjalannya fungsi-fungsi pengelolaan perseroan secara
efektif dan efisien.
Implementasi GCG di PT Boma Bisma Indra (Persero) bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
maupun regional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk
mencapai maksud dan tujuan BUMN.
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan
fungsi dan meningkatkan kemandirian perseroan.
3. Mendorong agar perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral
yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) maupun kelestarian
lingkungan disekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang berkondusif bagi perkembangan investasi nasional.
B. Tujuan
Pedoman tata kelola perusahaan ini disusun untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG di PT
Boma Bisma Indra (Persero) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
Pedoman tata kelola perusahaan ditujukan untuk:
1. Memberikan pedoman untuk mengarahkan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders)
dalam mendukung GCG;
2. Memberikan pedoman bagi insan PT Boma Bisma Indra (Persero) dalam pengelolaan perusahaan
secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan
kemandirian;
3. Mendorong agar insan PT Boma Bisma Indra (Persero) dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan, dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta
kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan.
C. Ruang Lingkup
Pedoman ini dipergunakan sebagai panduan bagi perusahaan dan seluruh insan PT Boma Bisma Indra
(Persero) dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders), sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar PT Boma Bisma Indra
(Persero) dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Istilah dan Definisi

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dan
kekayaan Negara yang dipisahkan;
2. Direksi, adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili
perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris, adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan
atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Perseroan, adalah PT Boma Bisma Indra (Persero).
5. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan;
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang disingkat RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan
dalam undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.
7. Satuan Pengawasan Intern yang disingkat SPI, adalah organ pendukung Direksi yang mempunyai
fungsi dan tanggung jawab, melaksanakan, fungsi pengawasan melalui identifikasi, verifikasi,
pemeriksaan, analisa, penilaian dan rekomendasi, sekaligus memberikan konsultasi secara independen
dan obyektif untuk meyakinkan efektifitas proses governance, pengelolaan risiko dan kepatuhan
terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan;

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
8. Sekretaris Perusahaan yang disingkat Sekper, adalah organ pendukung Direksi yang mempunyai
fungsi serta tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi
korporat, hubungan kelembagaan, hubungan investor serta kesekretariatan Direksi;
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut
GCG, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
10.Etika Usaha adalah Sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Perusahaan
, manajemen dan pekerja untuk berhubungan dengan lingkungannya baik internal atau eksternal;
11.Tata Perilaku, adalah pedoman atau panduan bagi seluruh insan Perseroan dalam bersikap dan
berperilaku dan berinteraksi dengan stakeholder atau pihak lain yang selaras dengan nilai-nilai etika
perusahaan;
12.Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis
perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi, pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi,
dan Pekerja Perusahaan;
13.Manajemen Risiko adalah Suatu proses pengambilan keputusan yang sistematis dan terorganisasi
dengan baik, yang secara efisien dapat mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko dan secara efektif
dapat mengurangi atau mengeliminasi risiko guna mencapai tujuan perusahaan;
14.Keterbukaan Informasi adalah pengungkapan informasi secara terbuka, tepat waktu, mamadai dan
akurat;
15.Sistem Pengendalian Internal adalah Proses yang dibuat Direksi, manajemen dan karyawan
perusahaan untuk menjamin adanya laporan keuangan perusahaan yang akurat dan terpercaya,
terwujudnya operasional perusahaan yang efektif dan efisien serta kepatuhan perusahaan terhadap
seluruh peraturan baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal dan kebijakan
perusahaan;
16.Tata Kelola Teknologi Informasi adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada
sistem/teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya;
17.Manajemen Mutu adalah adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasaan
pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan;
18.Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan memperoleh barang dan jasa oleh perusahaan yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/ jasa;
19.Pengendalian Informasi adalah keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan
mengawasi pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi, khususnya dalam fungsi-fungsi
perencanaan informasi, transformasi, organisasi, dan koordinasi.
E. Referensi
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(BUMN);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tangal 16 Agustus Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 1 tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
beserta perubahannya;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015;

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
5. Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam akte Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina S.H. Nomor 62
Tanggal 27 Februari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;
6. Perjanjian Kerja Bersama PT Boma Bisma Indra (Persero) Tahun 2020-2021;
7. Keputusan Direksi Nomor : 001/Kpts.1000.1400/1.2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Perubahan
Pokok-pokok Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi Di Bawahnya

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
BAB II
PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Perseroan senantiasa menerapkan dengan sebaik-baiknya seluruh prinsip-prinsip GCG yang meliputi:
1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan
dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenal perusahaan;
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan
dan pengaruh/tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan
(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
BAB III
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Organ
Perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-
masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-
mata untuk kepentingan Perseroan.
Dalam menjalankan pengelolaan perseroan dan mengambil keputusan, organ Perseroan senantiasa memenuhi
peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi nilai etika bisnis serta menyadari adanya tanggung jawab
Perseroan terhadap stakeholders.
A. Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang tidak ditentukan dalam
undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan:
> RUPS untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat pada bulan juni setelah
penutupan tahun buku yang bersangkutan
> RUPS menyetujui RKAP diadakan paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan
b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya, yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, atau seorang
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih
dan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, atau
permintaan Dewan Komisaris (Pasal 23 a-b, AD).
Permintaan tertulis tersebut disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak
dibicarakan disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh Pemegang Saham, tembusnya
disampaikan kepada Dewan Komisaris.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau
ditempat lain, diwilayah Republik Indonesia.
3. Wewenang RUPS
Wewenang RUPS adalah:
a. Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP);
b. Menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan untuk: (1) Laba yang ditahan dan cadangan;
(2) Dividen kepada Pemegang Saham; (3) Bonus Direksi, Komisaris, dan Pekerja;

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
c. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;

d. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Komisaris;
e. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Direksi dan Komisaris;
f. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan;
g. Menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi;
h. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan
Komisaris;
i. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Komisaris;
j. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak
Perusahaan;
k. Mendelegasikan kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.
4. Hak Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham adalah :
a. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS
b. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Komisaris maupun Direksi
mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat
waktu, dan teratur
c. Memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen)
d. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS
Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu,
misalnya bila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan
5. Pendelegasian Wewenang RUPS

RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kuasa RUPS sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menjaga indepedensi antar Organ Perusahaan, Kuasa RUPS bukan Komisaris Perusahaan.
B. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-
sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
1. Tugas Dewan Komisaris
a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya perseroan maupun usaha perseroan
yang dilakukan oleh Direksi, dan memberi nasihat kepada Direksi;
b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar dan/atau
berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
d. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan
bertanggung jawab kepada RUPS;
e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani
laporan tahunan tersebut.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Setiap
anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian
perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan
BUMN. Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap
efektivitas pabrik GCG, dan memberikan saran-saran perbaikan mengenai sistem dan implementasi
GCG.
3. Kewajiban Dewan Komisaris

Mematuhi anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta
kewajaran. Memantau efektifitas praktek Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan oleh
Perseroan.
4. Hak Dewan Komisaris

a. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya
seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris;
b. Dewan Komisaris juga berhak meminta bantuan tenaga ahli untuk hal dan waktu tertentu dengan
beban Perseroan;
c. Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya berhak mendapatkan program pengenalan
tentang Perseroan meliputi:
1) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh perseroan;
2) Gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja
keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi
kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal,
sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit;
4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal
yang tidak diperbolehkan;
5. Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan
keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen,
dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk
melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis,baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan
terhadap Direksi.
Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS
sesuai dengan kebutuhan dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
6. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah
Republik Indonesia. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya
sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang
berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau
pendapat berbeda (dissenting opinion), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran
anggota Dewan Komisaris, apabila ada.
Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus
dimuat dalam laporan tahunan.
7. Organ Pendukung Dewan Komisaris

Organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari:
a. Sekretaris Dewan Komisaris,
b. Komite Audit;
c. Komite lainnya, jika diperlukan.
Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, berasal dari anggota Dewan Komisaris yang
terdiri dari seorang atau lebih anggota komite namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen
Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha.
8. Pendelegasian wewenang Komisaris

Komisaris dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota komisaris lainnya melalui Surat Kuasa
dengan tidak menghilangkan sifat pertanggung jawabannya. Komisaris dapat menugaskan hal-hal yang
berkenaan dengan kewenangannya kepada komite-komite dan sekretaris komisaris.
C. Direksi
Direksi wajib melaksanakan tugas pokoknya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota
Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan secara tanggung renteng atas kerugian perseroan,
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
1. Tugas Direksi
a. Memimpin dan menjalankan tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, termasuk didalamnya:
1) Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan
2) Senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
b. Mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.
2. Tanggung Jawab Direksi
Direksi wajib melaksanakan tugas pokoknya dengan tugas itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan secara tanggung renteng atas

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan
dan pemantauan GCG di Perseroan.
3. Kewajiban Direksi
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematui anggaran dasar BUMN dan peraturan
perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.
4. Hak Direksi
Direksi berhak menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, apabila RUPS tidak
menentukan pembagian tugas dan wewenang tersebut.
Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya berhak mendapat program pengenalan tentang Perseroan,
meliputi:
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
b. Gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja
keuangan dan operasai, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi
kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal,
sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi serta hal-hal yang tidak
diperbolehkan.
5. Komposisi Direksi
Direksi jumlahnya disesuaikan sesuai kebutuhan, dalam hal Direksi lebih dari 1, salah satunya diangkat
sebagai Direktur Utama.
6. Rapat Direksi
Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dalam wilayah Republik
Indonesia.
Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap minggu, dan
dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris.
Risalah rapat Direksi harus dibuat untuk setiap rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat pendapat yang
berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau
pendapat berbeda (dissenting opinion), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi apabila ada.
Jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi harus dimuat dalam Laporan
Tahunan.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
7. Organ Pendukung Direksi

a. Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme
internal Perseroan. Sekretaris Perseroan harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang
memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi menjaga dan
mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.
Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan adalah:
1) Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan
dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3) Sebagai penghubung (liaison officer) dan ;
4) Menata usahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk rencana dan risalah RUPS
tetapi tidak terbatas pada daftar Pemegang Saham. Daftar khusus dan risalah rapat Direksi,
rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
Dalam menjalankan fungsinya, uraian tugas Sekretaris Perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut
:
1) Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi untuk membangun citra korporat;
2) Bertindak selaku wakil perusahaan dalam mengkomunikasikan kegiatan perusahaan secara
akurat dan tepat waktu kepada seluruh stakeholder;
3) Mengendalikan penyampaian informasi kinerja perusahaan dan corporate action kepada
investor, analisis dan para pelaku pasar lainnya;
4) Mengendallikan pelaksanaan pengelolaan mekanisme dalam pengungkapan informasi secara
eksternal sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kebutuhan pemegang saham serta pihak-
pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan;
5) Menyampaikan laporan tahunan perusahaan dan laporan keuangan berkala kepada pemegang
saham.
6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Direksi dengan Komisaris, rapat
kinerja perusahaan dan rapat umum Pemegang Saham, serta mengendalikan keprotokolan
Direksi dan administrasi kesekretariatan Direksi.
b. Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan yang mempunyai kedudukan langsung
di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit.
Kepala SPI harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi
pengawasan intern. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan
Komisaris.
Fungsi satuan pengawasan intern adalah:

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
1) Evaluasi dan efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan secara obyektif
memberikan asurans yang relevan atas proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.
2) Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, operasional, sumber
daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya guna meningkatkan nilai perusahaan.
3) Satuan Pengawasan Intern menyampaikan laporan fungsi pengawasan intern secara periodik
kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Note : Kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab SPI serta hubungan kelembagaan antara
SPI dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam SPI.
8. Pendelegasian wewenang Direksi

a. Direksi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Direksi lainnya melalui Surat Kuasa
dan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawabannya.
b. Dalam pendelegasian wewenang kepada anggota Direksi lainnya, perlu ditetapkan ketentuan
mengenai bentuk-bentuk keputusan Direksi yang dapat diambil oleh :
1) Anggota Direksi secara individual
2) Anggota Direksi yang mengatas nama kan Direksi secara kolektif
c. Direksi dapat menugaskan pekerja atau pihak di luar Perusahaan untuk menjalankan hal-hal yang
berkenaan dengan kewenangannya dengan dikukuhkan dalam suatu Surat Keputusan, Surat
Edaran dan Surat Kuasa Direksi;
D. Hubungan Antar Organ Perusahaan

Kebijakan Perusahaan terkait dengan hubungan antar Organ Perusahaan adalah sebagai berikut.
1. Tiap-tiap Organ Perusahaan harus bertindak untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan.
2. Tiap-tiap Organ Perusahaan harus bertindak atas dasar kebersamaan untuk tercapainya tujuan
Perusahaan.
3. Tiap-tiap Organ Perusahaan harus bertindak sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing serta
berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
prinsip saling menghargai.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
BAB IV
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
A. Kebijakan Pengurusan Perseroan

Kebijakan Pengurusan Perseroan adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh Direksi dalam
menjalankan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan, atau menyelesaikan suatu permasalahan yang
menyangkut aktivitas bisnis Perseroan. Dalam menetapkan kebijakan tersebut harus memenuhi ketentuan.
1. Kebijakan yang bersifat strategis korporasi seperti dibidang investasi, keuangan dan SDM, harus
diputuskan melalui Rapat Direksi.
2. Kebijakan yang bersifat strategis operasional diputuskan oleh masing-masing Direktur sesuai fungsi
dan tanggung jawabnya.
3. Dalam mengambil kebijakan atau mengambil keputusan atas suatu permasalahan yang timbul, setiap
Direktur wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Itikad baik;
b. Pertimbangan rasional;
c. Kecukupan informasi;
d. Investigasi memadai terhadap permasalahan yang ada serta berbagai kemungkinan
pemecahannya beserta dampak positif dan negatif bagi perseroan;
e. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan;
f. Berkoordinasi dengan Direktur lain, khususnya untuk suatu kebijakan yang akan berdampak
kepada tugas dan kewenangan serta kebijakan Direktur terkait lainnya tersebut.
B. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap
tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi,
rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
Sistem Pengendalian Internal dibuat untuk menjamin adanya :
1. laporan keuangan perusahaan yang akurat dan terpercaya;
2. terwujudnya operasi perusahaan yang efektif dan efisien serta;
3. kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan baik peraturan perundangundangan maupun
peraturan internal dan kebijakan perusahaan. (sesuai dengan SK Pengendalian Intern)
C. Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan

Perseroan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan
semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nila-nilai perusahaan (corporate values) dan
strategi perusahaan. Perseroan wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan sesual dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan
obyektif.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
D. Keterbukaan Informasi
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan menyediakan informasi yang material dan
relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami stakeholder. Perseroan mengungkapkan
tidak hanya masalah yang disyaratkan peraturan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya.
Perseroan menjalankan prinsip keterbukaan dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan
haknya. Prinsip keterbukaan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan
informasi perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
E. Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code Of Conduct)

Perseroan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya
sesuai dengan visi, misi dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Usaha dan Tata Perilaku. Etika
Usaha dan Tata Perilaku merupakan tuntunan sikap dan perilaku yang dituntut dan berlaku bagi seluruh
jajaran perseroan. Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan stakeholders dan
peningkatan nilai pemegang saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis
dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan sebagaimana tercantum dalam Etika Usaha dan Tata Perilaku.
Etika Usaha dan Tata Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tidak perbuatan yang di yakini
oleh jajaran Perseroan sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi perseroan. Perilaku yang ideal
tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan yang menjadi
budaya kerja Perseroan.
Etika Usaha dan Tata Perilaku tersebut wajib diimplementasikan secara konsisten sebagai budaya kerja
dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.
Perseroan membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (etika usaha dan Tata Perilaku), yang pada
dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.
Penjelasan rinci mengenai etika Usaha dan Tata Perilaku akan diatur dalam dokumen tersendiri.
F. Benturan Kepentingan
Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Insan PT Boma Bisma Indra (Persero) dilarang melakukan tindakan
yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dan
pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan
yang sah.
Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan antara anggota Dewan Komisaris tidak
boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun
garis kesamping atau sehubungan semenda (menantu atau ipar).

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada perseroan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap
perubahannya.
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha milik
swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Jabatan fungsional dan struktural lainnya pada instansi/lembaga pemerintah dan daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik swasta dan jabatan lain yang
dapat menimbulkan benturan kepentingan;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pengungkapan adanya benturan kepentingan :

1. Anggota Direksi dan Komisaris wajib melaporkan kepada Pemegang Saham tentang situasi/kondisi
yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari
kerja sejak terjadinya situasi/kondisi tersebut
2. Pemegang Saham meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan
yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk
mengatasi situasi tersebut;
3. Para Pekerja wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secara berjenjang tentang
situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak terjadi nya benturan kepentingan
4. Direksi meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang
dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk
mengatasi situasi tersebut
G. Manajemen Risiko
1. Klasifikasi, Tujuan, Ruang Lingkup dan Manfaat
a. Klasifikasi Risiko
Secara garis besar risiko perusahaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
1) Berdasarkan Struktur Organisasi
2) Berdasarkan Prospek Proyek
3) Berdasarkan Pelaksanaan Order
b. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mencegah dan menanggulangi
terjadinya risiko di PT Boma Bisma Indra (Persero), sehingga dapat meminimalisasi kerugian
sedini mungkin dan dapat meningkatkan kesempatan/ peluang diperusahaan dengan
memanfaatkan risiko menjadi peluang yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
c. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup :
1) Penetapan konteks yang akan dikelola risikonya
2) Identifikasi Risiko
3) Analisa Risiko
4) Evaluasi Risiko
5) Pengendalian Risiko
6) Koordinasi dan Komunikasi
Rangkaian proses Manajemen Risiko diatas dapat diterapkan disemua tingkat kegiatan, jabatan,
proyek, produk dan/atau aset.
d. Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat manajemen resiko adalah memperkecil dampak kerugian dari ketidakpastian dalam
usaha.
2. Kebijakan
Direktur Utama menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pedoman Manajemen Risiko untuk
mendukung pelaksanaan GCG di perusahaan
3. Unsur-unsur terkait Penerapan manajeman risiko pada dasarnya melibatkan unsur-unsur Perusahaan
dengan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Direksi dan seluruh karyawan bertanggung jawab menggunakan pendekatan manajemen risiko
dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan batas kewenangan dan uraian tugas (jobdescription)
masing-masing.
b. Organ yang bertanggung jawab di bidang manajemen risiko adalah:
1) Komisaris dan Komite yang terkait antara lain Komite Audit (dalam hal tidak ada Komite
Risiko)
2) Direksi
3) General Manager Divisi dan yang setingkat
4) Manager Bidang
5) Manager Bagian
6) Supervisor
7) Seluruh Karyawan
c. Komisaris dan Direksi bertanggung jawab menetapkan tingkat risiko yang dipandang wajar.
d. Komisaris bertanggung jawab untuk:
mengawasi dan memberikan saran perbaikan terhadap Direksi atas penerapan Kebijakan
Manajemen Risiko
e. Direksi bertanggung jawab untuk :
1) Menetapkan Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko yang akan
dikaji ulang 2 (dua) tahun sekali atau jika terdapat perubahan yang signifikan;
2) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan updating Dokumen Perusahaan dengan
menginstruksikan ke pejabat / fungsi terkait untuk pengembangan prosedur baru atau

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
updatingnya. Serta bertanggung jawab atas pengesahan dokumen yang menjadi

wewenangnya.
3) Memasukkan Manajemen Risiko dalam KPI (Key Performance Indicator) Perusahaan;
4) Memastikan sasaran Majemen Risiko selaras dengan RJPP dan RKAP;
5) Menetapkan risk appetite dan risk tolerance yang digunakan sebagai ukuran kriteria level risiko;
6) Bertanggung jawab atas penerapan strategi dan tujuan Kebijakan Manajemen Risiko;
7) Mengembangkan Manajemen Risiko menjadi budaya perusahaan pada seluruh jenjang
jabatan organisasi perusahaan;
8) Memastikan pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait
dengan Manajemen Risiko;
9) Memastikan bahwa unit kerja yang dibentuk untuk mengelola Manajemen Risiko telah
berfungsi secara independen;
10) Melaksanakan koordinasi proses penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi di
perusahaan (enterprise-widelevel);
11) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko dan penerapan Manajemen Risiko
diseluruh kegiatan/proses bisnis Perusahaan;
12) Mengarahkan dan menetapkan tindak lanjut mitigasi risiko yang perlu dilakukan terhadap
risiko yang telah terindentifikasi;
13) Berkomitmen dan berpartisipasi atas terselenggaranya diskusi panel Manajemen Risiko
minimal 1 (satu) kali setahun yang difasilitasi oleh Departemen Manajemen Risiko;
14) Melaksanakan evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko minimal 2 (dua) tahun sekali untuk
memastikan:
a) Keakuratan metodologi Assessment risiko;
b) Kecukupan implementasi sistem Manajemen Risiko;
c) Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan risk appetite/risk tolerance yang digunakan
sebagai ukuran kriteria level risiko.
f. General Manager Divisi bertanggung jawab untuk:
1) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan pengembangan dokumen di fungsi yang
dipimpinnya, baik yang diinstruksikan oleh Direksi, masukan dari Divisi / Pihak lain atau atas
inisiatif sendiri. Dan melaksanakan kewajiban sebagai atas dokumen yang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya. Serta melaksanakan isi dari dokumen tersebut yang
relevan dengan fungsi dan tanggung jawab fungsi tersebut.
2) Memeriksa, menandatangani laporan Manajemen Risiko (MR) unit kerja dibawah
koordinasinya dan menyusun risiko operasional serta risiko strategis Departemen disertai
langkah-langkah mitigasi risiko,antara lain sebagai berikut:
a) Melakukan review atas laporan manajemen risiko dari Departemen;
b) Memberikan arahan dalam mitigasi risiko;
c) Menyusun risiko operasional yang ditangani Departemen;
d) Menyusun risiko strategis yang dihadapi perusahaan sebagai hasil kajian cascading risiko;
e) Mengirim laporan risiko butir (iii) dan (iv) kepada Direksi dan tembusannya kepada
Departemen Manajemen Risiko;
f) Mengawasi mitigasi risiko yang dilakukan oleh unit kerja dibawahnya.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
g. Satuan Pengawasan Internal (SPI) bertugas untuk :

1) Mengevaluasi ketaatan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dengan melakukan audit
secara obyektif dan independen;
2) Menggunakan hasil Manajemen Risiko sebagai dasar pemeriksaan (audit berbasis risiko).
h. Manager Bidang dan Manager Bagian bertugas untuk :
1) Melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur
Penerapan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi.
2) Bertanggung jawab mengelola risiko di unit kerjanya masing-masing melalui proses
penerapan Manajemen Risiko dimulai dari identifikasi, analisis & evaluasi, penanganan
risiko, pemantauan, serta pengkomunikasian & pengkonsultasian. Dalam pelaksanaannya,
manager dibantu oleh keyperson unit kerja.
3) Melaporkan realisasi tindak lanjut pengendalian risiko dan segala peristiwa yang
menyebabkan kerugian pada unit kerjanya periode 3 (tiga) bulanan kepada
Departemen Manajemen Risiko.
i. Departemen Manajemen Risiko
1) Menyusun dan mengusulkan Kebijakan Manajemen Risiko, Pedoman, dan Prosedur
Penerapan Manajemen Risiko kepada Direksi.
2) Menyusun dan mengusulkan Risk Appetite dan Risk Tolerance yang digunakan sebagai
ukuran kriteria level risiko.
3) Memastikan pelaksanaan proses identifikasi, pengelolaan dan pemantauan risiko disetiap
unit kerja.
4) Melakukan kompilasi risiko setiap unit kerja menjadi Profil Risiko Perusahaan secara
keseluruhan.
5) Melakukan pemantauan bersama perwakilan unit kerja/Pemilik Risiko/Key person
terhadap posisi risiko secara keseluruhan.
6) Memastikan sistim manajemen risiko telah dapat dilaksanakan dan telah memenuhi
standart pedoman kebijakan manajemen risiko perusahaan;
7) Melaporkan hasil dari sistem Manajemen Risiko kepada Direksi dan bersama dengan
SPI mengevaluasi (me-review) hasil tersebut agar dapat digunakan sebagai dasar (acuan)
dalam pengambilan keputusan
j. Seluruh Karyawan
Setiap karyawan berperan langsung dalam mewujudkan manajemen risiko yang efektif dan
secara aktif berpartisipasi mengidentifikasi setiap risiko potensial yang ada dilingkungannya dan
membantu melaksanakan tindakan mitigasi risiko.
4. Proses Manajemen Resiko

Proses manajemen resiko sekurang-kurangnya meliputi :
a. Menentukan konteks
b. Identifikasi risiko
c. Analisis risiko
d. Evaluasi risiko
e. Perlakuan risiko

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
f. Komunikasi dan konsultasi

g. Monitoring dan review
H. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT GOVERNANCE)

1. Kebijakan umum
Proses perencanaan, implementasi dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi yang dilaksanakan
di PT Boma Bisma Indra (Persero) harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Tranparansi, yaitu apa yang sedang dan akan dilakukan dan yang dihasilkan oleh proses Teknologi
Informasi harus di dokumentasikan secara transparan tanpa harus mengorbankan aspek
kerahasiaan.
b. Akuntabilitas, yaitu seluruh personil yang memiliki tugas terkait dengan proses teknologi informasi
dapat mempertanggunjawabkan tindakan dan keputusan menurut garis kewenangan yang
ditetapkan oleh perusahaan.
c. Responsibilitas, seluruh proses teknologi informasi mempunyai pembagian dan pemisahan tugas
dan kewenangan yang jelas sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain.
d. Independensi, bahwa seluruh personil yang terkait dengan proses sistem teknologi informasi bebas
dari segala benturan kepentingan ( conflict of interest ) dan tetap mengutamakan kepentingan
perusahaan.
e. Fairness, proses teknologi informasi harus memberikan layanan yang dapat memenuhi kebetuhan
stakeholder secara adil.
f. Sistem teknologi Informasi yang dirancang, yang sedang dan akan dilaksanakan harus selaras
dengan Visi dan Misi Perusahaan.
g. Penerapan sistem TI harus sesuai dengan aturan perusahaan dan aturan yang berlaku di Indonesia.
h. Sistem TI harus mampu melakukan digitalisasi proses bisnis perusahaan secara efektif dan efisien.
i. Sistem TI harus dapat mengefisienkan proses administrasi dan dapat mendukung sistem kantor
elektronis dengan menggunakan sedikit kertas ( less paper ).
j. Kebijakan TI atau IT GCG harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
2. Kerangka Kerja Tata Kelola Teknologi Informasi

a. Kerangka kerja tata kelola teknologi informasi diterapkan pada sumber daya teknologi informasi
yang meliputi aplikasi, perangkat keras, data/infomasi, SDM, dan infrastruktur teknologi infomasi.
b. Proses pengelolaan sumber daya teknologi informasi dikelola dengan kebijakan teknologi informasi
yang mencakup pengendalian teknologi informasi baik itu pengendalian strategis maupun
pengendalian operasional.
c. Adanya pengendalian Proses teknologi informasi dalam penggunaan sumber daya teknologi
infomasi akan memenuhi kebutuhan bisnis dari beberapa parameter, diantaranya : efffetiveness,
efficiency, confidential, availability, integrity, compliance dan reability information. Confidential,
integrity dan avaitability terkait dengan sekuriti Teknologi informasi, effectiveness, efficiency terkait
dengan bisnis perusahaan, reability dan compliance terkait dengan performansi manajemen

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
3. Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

a. Kebijakan Strategis, yang terdiri dari:
 Kebijakan Penetapan Peran Teknologi Informasi Perusahaan
 Kebijakan Perencanaan Teknologi Informasi
 Kebijakan Kerangka Kerja Proses dan Organisasi Teknologi Informasi
 Kebijakan Pengelolaan Investasi Teknologi Informasi
 Kebijakan Pengelolalan Sumber Daya Teknologi Informasi
 Kebijakan Resiko Teknologi Informasi
b. Kebijakan Operasional
 Kebijakan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi
 Kebijakan Monitor dan Evaluasi Pengendalian Teknologi Informasi
 Kebijakan Monitor dan Evaluasi Pengendalian Teknologi Informasi
I. Manajemen Mutu
1. Kebijakan Umum
a. PT. Boma Bisma Indra (Persero) dalam menghasilkan produk akan memenuhi semua persyaratan
yang telah disepakati bersama pelanggan. Dengan menjalankan Sistem Manajemen Integrasi
Mutu, K3 & Lingkungan sesuai ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015, peraturan
pemerintah dan standart perusahaan yang ada.
b. Kebijakan mutu di tetapkan dan di tanda tangani oleh Direktur Utama PT.Boma Bisma Indra
(Persero).
c. Semua karyawan diperintahkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Integrasi Mutu, K3 &
Lingkungan secara konsisten dan meninjau terus menerus untuk meningkatkan kualitas system.
2. Infrastruktur Sistem Manajemen Integrasi Mutu, K3 & Lingkungan

a. Pelaksanaan manajemen Integrasi Mutu, K3 & Lingkungan didukung dengan infrastruktur yang
dapat menjamin kelangsungan dan kualitas Sistem Manajemen Mutu, K3 & Lingkungan.
b. Sistem manajemen Integrasi Mutu, K3 & Lingkungan dilaksanakan sejalan dengan sasaran Mutu,
K3&L.
c. Sasaran mutu yang memenuhi persyaratan produk ditetapkan oleh tiap-tiap fungsi, terukur dan
konsisten terhadap kebijakan mutu.
d. Sasaran mutu mempunyai ukuran dan harus dapat diukur. Masing-masing fungsi menjabarkan
sasarannya di dalam RKAP perusahaan.
e. Setiap aktivitas proses pekerjaan pada masing-masing fungsi mengacu pada sasaran mutu.
f. Untuk dapat mencapai hasil yang optimal, perusahaan berpedoman sasaran mutu yang mengacu
pada sasaran perusahaan dan strategi mutu yang juga mengacu pada strategi perusahaan.
g. Perusahaan sehat yang memiliki kredibilitas tinggi, optimalisasi asset serta SDM yang produktif
dan kompetitif.
h. Direktur Utama menugaskan semua General Manager, Manager Biro, Manager Bidang,Manager
Bagian,Supervisor dan seluruh karyawan untuk mengikuti prosedur yang benar dalam manual
mutu tanpa adanya pengecualian.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
i. Setiap konflik antar fungsi, solusinya harus mengikuti Manual Mutu.
3. Implementasi Manajemen Mutu

Implementasi manajemen mutu di perusahaan harus dilakukan oleh semua fungsi secara konsisten
menjalankan semua posedur yang telah dibuat untuk menjamin mutu yang dihasilkan sesuai dengan
persyaratan pelanggan.
4. Evaluasi, Penilaian Hasil, dan Tindak Lanjut

a. Evaluasi manajemen mutu dilakukan secara berkala setiap akhir tahun setelah dilakukan 2 kali
internal audit & manajemen review.
b. Penilaian hasil merupakan hasil pengukuran performance dari masing-masing fungsi yang akan
menjadi bahan inputan manajemen review.
c. Hasil dari manajemen review akan ditindak lanjuti oleh masing-masing fungsi bilamana perlu
dilakukan perbaikan secara berkesinambungan atas hasil yang telah dicapai.
J. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi

1. Kebijakan Umum
a. Pengelolaan kinerja adalah suatu upaya untuk menciptakan pemahaman bersama tentang sasaran
kerja yang akan dicapai, upaya untuk mencapainya dan aturan- aturan terkait dalam proses
pelaksanaannya.
b. Tujuan pengelolaan kinerja adalah untuk memperoleh dasar pengambilan keputusan promosi,
rotasi, demosi, dan corrective action (tindakan perbaikan) serta merit increase (peningkatan
prestasi).
c. Kinerja yang dimaksud meliputi kinerja komisaris, direksi, dan karyawan.
d. Remunerasi/kompensasi meliputi remunerasi/kompensasi komisaris, direksi dan karyawan.
e. Perencanaan penilaian kinerja bagi komisaris dan direksi meliputi proses penentuan sasaran dan
target yang telah disepakati bersama dengan Pemegang Saham.
f. Penilaian kinerja karyawan adalah proses pengukuran performance personil yang meliputi:
knowledge (pengetahuan), Psikomotorik (kompetensi/skill), Affective Behavior (perilaku) karyawan
yang mempengaruhi produktifitas kerja diperusahaan baik secara kualitatif, kuantitatif, obyektif dan
dapat dipercaya.
2. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Komisaris

a. Pemegang Saham menilai kinerja komisaris secara keseluruhan dan masing-masing anggota
komisaris melalui mekanisme RUPS.
b. Hasil dari penilaian kinerja Dewan Komisaris menjadi dasar perhitungan remunerasi Dewan
Komisaris dalam menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi setiap anggota komisaris.
3. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Direksi

a. Pemegang Saham menilai kinerja direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota direksi
melalui mekanisme RUPS.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
b. Penilaian individual untuk tiap anggota direksi berdasarkan pada pencapaian KPI masing-masing
Direksi dilakukan oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada RUPS untuk ditelaah dan
dipertimbangkan.
c. Hasil penilaian kinerja direksi menjadi dasar perhitungan remunerasi direksi dalam menentukan gaji,
tunjangan dan fasilitas bagi setiap anggota direksi.
d. Remunerasi direksi harus dapat memotivasi direksi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang
dan kesuksesan Perusahaan dalam kerangka kerja yang terkontrol.
4. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Karyawan

a. Perusahaan harus merumuskan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan tercatat yang dapat
dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan, pembinaan dan perhitungan remunerasi bagi
karyawan.
b. Faktor utama yang dinilai dalam penilaian kinerja karyawan adalah prestasi hasil kerja berdasarkan
penugasan karyawan.
c. Kinerja yang dinilai dari masing-masing kelompok karyawan (baik kelompok structural, fungsional
maupun pelaksana/ operator) adalah :
1) Hasil Kerja
a) Pencapaian hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas
b) Tingkat kepuasan pelanggan terhadap capaian hasil kerja
c) Tingkat Produktifitas kerja
2) Kemampuan & Kompetensi
a) Pemahaman terhadap produk yang dikerjakan
b) Tingkat Kemampuan teknis dibidangnya yang dimiliki
c) Pemahaman bekerja sesuai dengan sistem & prosedur
d) Kemampuan memahami masalah dan solusi pemecahannya
3) Etos Kerja
a) Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku
b) Tanggung jawab pada pekerjaan, inovatif, inisiatif, kreatif & keinginan untuk maju
c) Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim work
d) Kepedulian terhadap kualitas, kebersihan tempat kerja dan lingkungan serta K3
e) Tingkat Integritas dan loyalitas terhadap perusahaan
4) Kepemimpinan (khusus structural)
a) Kemampuan dalam perencanaan dan pendelegasian tugas
b) Kemampuan dalam melakukan koordinasi internal maupun antar fungsi
c) Kemampuan mengorganizing tugas-tugas fungsinya
d) Kontrol terhadap tugas bawahan
e) Kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
f) Kemampuan melakukan negosiasi,kerja sama dan komunikasi
d. Bobot penilaian terhadap performance karyawan yang berdampak pada pencapaian target RKAP
setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
1) Performance personil diberikan bobot 80 % baik dari kelompok structural, fungsional atau
kelompok karyawan pelaksana.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
2) Bobot pencapaian bisnis perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat performance seluruh
karyawan diberikan bobot 20 %.
e. Klasifikasi faktor penilaian personil ditetapkan pembobotan faktor penilaian personil untuk masing-
masing kelompok adalah sebagai berikut :
1) Kelompok Struktural terdiri atas :
- Faktor hasil kerja, dengan bobot 50 %
- Faktor kemampuan dan kompetensi, dengan bobot 15 %
- Faktor sikap behavior kerja, dengan bobot 15 %
- Faktor Leadership kepemimpinan, dengan bobot 20 %
2) Kelompok Fungsional/ Staf terdiri atas :
3) Kelompok Operator / pelaksana terdiri atas :
f. Kedisiplinan karyawan adalah faktor yang melekat pada diri karyawan yang dapat mempengaruhi
hasil kinerja karyawan, baik secara kualitas dan kuantitas yang implementasinya berdasarkan data
empiric dan hasil pengamatan oleh pimpinan/ atasan langsungyang meliputi hal-hal sebagai berikut :
1) Faktor kedisiplinan yang menyangkut keberadaan karyawan ditempat kerja (yang
mempengaruhi kuantitas) antara lain :
- Tidak masuk kerja tanpa ijin/ mangkir (hari)
- Sakit dengan surat keterangan dokter (hari)
- Datang terlambat (jam/menit)
- Pulang lebih cepat (jam/menit)
- Mendapat surat peringatan, dan atau teguran tertulis (SP)
2) Faktor kedisiplinan yang mempengaruhi kualitas mutu produk antara lain :
- Ketaatan memakai alat pelindung diri (APD)
- Ketaatan menjalankan system operasional procedur, baik ISO, maupun ASME termasuk
dokumen turunannya
- Ketaatan dalam melaksanakan 5R ditempat kerja baik sebelum maupun sesudah bekerja
g. Ketentuan kenaikan eselonisasi dan grade ditetapkan sebagai berikut :
1) Bagi karyawan yang memiliki hak untuk naik ke eselon IV dan seterusnya dari hasil penilaian,
maka harus terlebih dahulu dilakukan assessment fit and proper oleh pihak ketiga.
2) Guna menjamin tingkat profesionalisme, maka saat uji fit and proper pihak ketiga jika tidak
memenuhi kelayakan atau tidak dipersyaratkan maka karyawan yang bersangkutan cukup pada
posisi top grade eselon dan dampak hasil penilaian hanya naik nilai indeks sebagai hasil
penilaian berkala tahun berjalan.
3) Kenaikan yang eselon dan grade yang dipersyaratkan uji fit and proper oleh pihak ketiga
ditetapkan sebagai berikut :

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
No. Level Eselon/ Top Grade Sebelumnya Level eselon/ Grade setelah Penilaian dan Fit
Penilaian and Proper
1 V-19 IV-18
2 IV-15 III-14
3 III-11 II-10
4 II-6 I-5
4) Untuk menunjang kenaikan karir, bagi karyawan yang tidak memenuhi persyaratan fit and
proper maka perusahaan akan memberikan fasilitas training guna menunjang kenaikan karir
yang bersangkutan pada penilaian berikutnya.
5) Persyaratan untuk kenaikan eselon dan grade diatar dalam surat keputusan Direksi tentang
jenjang karir karyawan.
K. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan,pemenuhan kebutuhan, seleksi dan program
orientasi/pembekalan, penempatan, pengembangan dan mutasi serta pemberhentian karyawan.
Pengelolaan SDM dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu memiliki sumber daya
manusia yang unggul dan dapat diarahkan dan digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan.
1. Perencanaan Tenaga Kerja
a) Perencanaan tenaga kerja dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan penyediaan tenaga kerja
bagi Perusahaan.
b) Perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan analisis organisasi (desain pekerjaan, pekerjaan,
formasi jabatan, evaluasi jabatan, kompetensi, perputaran tenaga kerja) dan analisis kebutuhan
jabatan sesuai dengan strategi bisnis dan perkembangan Perusahaan.
c) Dalam melakukan analisis organisasi harus dipertimbangkan visi, misi, tujuan dan strategi, bila
perlu melakukan benchmarking ke perusahaan sejenis.
d) Dalam melakukan analisis kebutuhan jabatan harus diperhatikan hasil analisis organisasi, beban
kerja, anggaran Perusahaan, dan data kekuatan pekerja.
2. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja

a) Pengadaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan sesuai dengan kriteria dan
kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan.
b) Sumber tenaga kerja dapat berasal dari dalam Perusahaan (pekerja aktif, tenaga kontrak, mitra
pekerja,perpanjangan pekerja) dan dari luar Perusahaan. Pengisian form asli jabatan struktural
diutamakan bagi tenaga kerja yang berasal dari dalam Perusahaan. Sedangkan
pengisian formasi jabatan dan kebutuhan tenaga baru yang berasal dari luar Perusahaan dilakukan
dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang
berlaku.
c) Kebutuhan tenaga kerja diiformasikan secara transparan melalui pengumuman di, website,
dan/atau media , serta internal.
d) Perusahaan dapat berhubungan dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan
lainnya, pihak-pihak yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga kerja tinggi, serta sumber

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
dan penyedia tenaga kerja lain guna mendapatkan calon tenaga kerja terbaik sesuai dengan
kebutuhan Perusahaan.
3. Seleksi dan Program Orientasi/Pembekalan

a) Penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan obyektif.
b) Proses seleksi dilakukan sekurang-kurangnya melalui seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara,
dan tes kesehatan serta diupayakan melibatkan instansi/lembaga pemerintah yang membidangi
ketenaga-kerjaan maupun Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang kompeten (fit and properties).
c) Kepada tenaga kerja yang diterima diberikan program orientasi/pembekalan umum tentang
Perusahaan dan orientasi/pembekalan khusus berkaitan dengan bidang kerjanya dan sebelum
diangkat menjadi pekerja harus mengikuti masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau
mengikuti program bimbingan khusus.
d) Pekerja Perusahaan adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja untuk waktu yang tidak tertentu
yang diangkat setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan atau 6 (bulan), atau telah
menjalani masa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang diperjanjikan.
e) Seleksi penerimaan karyawan PKWT beban order dapat diusulkan untuk menjadi karyawan tetap
setelah selesainya kontrak dan mengikuti tes selanjutnya.
f) Perusahaan dan pekerja wajib membuat perjanjian kerja sebelum dimulainya hubungan kerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penempatan Karyawan
a) Penempatan karyawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
b) Penempatan karyawan untuk jabatan tertentu dilakukan melalui mekanisme fit & proper test atau
assessment.
c) Setiap karyawan harus bersedia ditempatkan di unit kerja/cabang Perusahaan sesuai dengan
kebutuhan Perusahaan.
d) Karyawan yang menolak penempatan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Perusahaan.
5. Pengembangan Karyawan
a) Pengembangan karyawan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi
karyawan melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta jalur penugasan khusus guna pencapaian
tujuan dan peningkatan kinerja Perusahaan, pemenuhan kompetensi, dan sekaligus
pengembangan karier karyawan.
b) Pengembangan karier dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan di Perusahaan berdasarkan
kompetensi jabatan dan profil kompetensi karyawan serta proyeksi jenjang karir (career path).
c) Pengembangan karier meliputi jalur manajerial/structural/fungsional yang mengikuti jenjang struktur
organisasi Perusahaan dan jalur tenaga ahli/spesialis dengan dukungan Professional Development
Program.
6. Mutasi , Rotasi dan Pemberhentian

a) Mutasi pekerja dapat berupa promosi, rotasi, dan demosi.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
b) Promosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karier

karyawan untuk kebutuhan Perusahaan
c) Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau ketegasan dalam penerapan
punishment dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
d) Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi guna mengisi jabatan
(promosi) sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
e) Pemberhentian karyawan dapat berupa :
1) Usia Pensiun
2) Meninggal Dunia
3) Mengundurkan diri
4) Selesai masa kontrak
f) Pemberhentian sebagaimana poin (e) dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
L. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Kebijakan Umum
a) Pengadaan barang/jasa bersifat sentralisasi, dimana seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk
kebutuhan produksi maupun pemeliharaan fasilitas produksi dilaksanakan oleh Manager Biro
Pengadaan dimana pelaksanaannya dilakukan oleh perwakilan Pengadaan di Divisi MPI, MPJ &
MPS sesuai dengan yang kewenangannya.
b) Posisi dan peran Departemen Export-Import Divisi Pengadaan adalah melaksanakan proses yang
berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor seperti custom clearance, transportasi,
perpajakan, jasa kepelabuhanan serta pengurusan periijinan yang berhubungan dengan kegiatan
ekspor / import.
c) Posisi dan peran Sekretariat Perusahaan dalam hal ini Bidang Umum, Aset, dan Kamtib adalah :
1) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa non produksi yang berhubungan dengan
penyelenggaraan manajemen perusahaan di lingkungan kantor pusat.
2) Bilamana diperlukan dapat dilimpahkan pada Divisi masing-masing.
3) Melaksanakan administrasi pengadaan untuk mendukung pengendalian pengadaan
barang/jasa non produksi tersebut.
d) Dalam proses pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan proyek, Direksi dapat melimpahkan
wewenang pengadaan barang/jasa kepada Manager Proyek (Project Manager) dengan tetap
berpedoman pada pedoman ini.
e) Mengutamakan sistem pengelolaan penyedia barang/jasa oleh Biro Pengadaaan agar dapat diukur
secara obyektif.
f) Mengutamakan bentuk kerjasama berupa kontrak harga satuan untuk consumable dengan
penyedia barang/jasa yang akan dievaluasi secara berkala untuk kebutuhan yang bersifat rutin.
g) Meminimalkan kebutuhan penyimpanan barang di unit kerja sebagai pengguna akhir, dengan
mengutamakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan.
h) Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pelaksana pengadaan
barang/jasa.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
i) Pengadaan Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun
dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil/koperasi, sepanjang
kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
j) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang dan Jasa dapat
memberikan preferensi pengguna produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
k) Selain hal-hal tersebut di atas agar semua pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa
memperhatikan dengan sungguh-sungguh prinsip kehati-hatian (azas prudensial) yakni dengan
memperhitungkan dampak risiko terkecil bagi perusahaan.
l) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau
Perusahaan Terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan
Terafiliasi BUMN, dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian
2. Perencanaan
a. Perencanaan kegiatan pengadaan barang/jasa produksi diwajibkan mengacu pada alur proses
pengadaan barang dan jasa.
b. Rencana kebutuhan barang/jasa non produksi dari unit kerja/fungsi yang telah disetujui harus
dicantumkan dalam RKAP.
c. Perencanaan pengadaan barang/jasa harus melibatkan fungsi-fungsi terkait.
3. Pengorganisasian
a. Panitia pengadaan akan dibentuk untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan
metode pelelangan atau yang tidak dapat ditangani oleh Divisi Biro Pengadaan dan/atau Sekretaris
Perusahaan dalam hal ini Bidang Umum, Aset, dan Kamtib; Bidang Export Import Biro Pengadaan,
dengan kualifikasi pekerjaan : pengadaan tersebut bersifat kompleks, memerlukan proses penilaian
yang rumit dan memerlukan suatu tim pengadaan guna menetapkan dan menilai kualifikasi
penyedia barang/jasa yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
b. Panitia Pengadaan dalam menjalankan tugasnya diangkat oleh Direktur Utama.
c. Panitia pengadaan:
1) Panitia pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
b) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.
c) Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan
pedoman ini.
d) Menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
e) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan
menetapkannya sebagai pelaksana pengadaan.
2) Panitia Pengadaan berjumlah ganjil/gasal yang beranggotakan personil yang terdiri dari :
a) Unsur personil teknis
b) Unsur personil administrative
3) Menandatangani pakta integritas ketika diberikan wewenang sebagai panitia pengadaan
d. Pelaksana Pengadaan :

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
1) Pelaksana pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
b) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.
c) Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan
pedoman ini.
d) Telah dinyatakan terdaftar setidak-tidaknya sebagai calon pegawai Perusahaan
2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana pengadaan :
a) Pelaksana pengadaan hanya membantu panitia pengadaan dalam menyusun dokumen
administrasi pengadaan barang/jasa.
b) Pelaksana pengadaan tidak memiliki kewenangan dalam proses penetapan dokumen yang
berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa.
e. Dilarang duduk sebagai Panitia Pengadaan adalah pejabat yang bertugas di bidang pengawasan.
4. Pelaksanaan
a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada RKAP. Untuk pengadaan barang/jasa
non produksi yang dibutuhkan oleh unit/fungsi tidak dimuat dalam RKAP, maka unit/fungsi yang
bersangkutan harus meminta persetujuan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
b. Dalam proses pengadaan barang/jasa harus dilandasi prinsip sadar biaya (cost consciousness)
dan diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak tertentu.
c. Perusahaan harus mengelola basis data para penyedia barang/jasa yang ada dan terintegrasi
secara korporat untuk mengetahui jejak rekam (track record) dari setiap penyedia barang/jasa.
d. Kinerja masing-masing penyedia barang/jasa dievaluasi secara berkala dan hasil
nya dijadikan dasar untuk memutakhirkan basis data penyedia barang/jasa serta dipakai sebagai
masukan dalam proses pengadaan barang/jasa selanjutnya.
e. Untuk pengadaan barang / jasa non produksi, perusahaan harus memiliki Harga Perkiraan Sendiri
yang dikalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data harga unit setempat dan/atau unit lainnya
yang dapat dipertanggungjawabkan.
f. Setiap pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan harus diterbitkan dokumen perikatan.
5. Pengendalian
a. Perusahaan mempunyai suatu mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa barang/jasa
non produksi yang diadakan telah sesuai dengan RKAP, telah mendapat persetujuan pejabat yang
berwenang, dan tidak dipecah-pecah dalam nilai pengadaan yang lebih kecil dengan maksud untuk
menghindari dilakukannya prosedur lelang.
b. Setiap anggota panitia pengadaan/lelang, penyedia barang/jasa dan pejabat yang berwenang
harus menandatangani pakta integritas, yaitu pernyataan yang berisikan tekad untuk
melaksanakan pengadaan secara bersih, jujur, dan transparan.
c. Pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
6. Pelaporan
Secara berkala unit atau fungsi pengadaan barang dan jasa /panitia pengadaan
bersama project manager membuat laporan kepada pemberi tugas yang memuat, antara lain, informasi
mengenai surat pesanan dan kontrak-kontrak yang sudah selesai dan informasi mengenai adanya
wanprestasi dari mitra kerja.
M. Sistem Audit
1. Kebijakan Umum
a. Penilaian atas 3E (Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis) dan 2K (Kepatuhan pada ketentuan,
Kewajaran penyajian Laporan Keuangan) sistem pengendalian intern dilakukan oleh
b. fungsi SPI yang meliputi; Pengendalian tata kelola perusahaan yang baik, dan managemen
resiko.
c. Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Auditor Eksternal.
d. Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh SPI
maupun Auditor Eksternal dilakukan oleh Komite Audit.
2. Ruang Lingkup
Sistem Audit meliputi audit atas 3E (Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis) dan 2K (Kepatuhan pada
ketentuan yang berlaku (compliance based audit), Kewajaran penyajian Laporan Keuangan) (general
audit), audit operasional, dan audit khusus.
3. Dasar Pelaksanaan Audit :

a. Pelaksanaan tugas Komite Audit didasarkan pada kebijakan, sasaran dan program kerja tertulis
dari Komite Audit yang disahkan oleh Komisaris.
b. Pelaksanaan audit oleh SPI didasarkan pada kebijakan (IAC), sasaran, dan norma pemeriksaan
serta Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
c. Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan dilakukan oleh Auditor Eksternal.
4. Etika dan Metodologi Audit :

a. SPI harus berpedoman kepada kode etik, norma-norma audit, Piagam (IAC) SPI, peraturan
lainnya yang berkaitan dengan SPI dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip objektivitas,
kerahasiaan, ketelitian, dan kehati-hatian.
b. Metodologi yang dikembangkan dan diterapkan harus meliputi audit atas dasar resiko yang
muncul (risk based audit) yang ditetapkan oleh Management Resiko pada proses bisnis
Perusahaan serta kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
c. SPI bersama fungsi terkait melakukan internal control assessment berbasis resiko yang akan
digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana perbaikan proses bisnis, metodologi, dan
prosedur audit.
d. Komite audit melakukan kajian atas rencana, metodologi dan hasil audit yang dilaksanakan oleh
SPI dan Auditor Eksternal untuk meyakinkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
5. Pembinaan Auditor Internal :

a. Direktur Utama merumuskan dengan jelas kualifikasi Kepala SPI dan Kepala Departemen
Pemeriksa.
b. Direktur Utama mewajibkan semua auditor internal untuk mengikuti pelatihan-pelatihan
profesional dalam rangka sertifikasi guna memenuhi standar yang dibutuhkan Perusahaan.
c. Kepala SPI dan Kepala Departemen Pemeriksa harus mendapatkan pelatihan di bidang profesi
dan manajerial yang memadai untuk dapat mengelola satuan yang dipimpinnya dengan baik.
6. Auditor Eksternal
a. Seleksi Auditor Eksternal
1) Seleksi Auditor Eksternal dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai dengan kebijakan
Perusahaan di bidang pengadaan barang dan jasa.
2) Komite Audit dapat dibantu oleh SPI membuat Request for Proposal yang dilampiri Term of
Reference sebelum dikirim kepada calon Auditor Eksternal.
3) Untuk kebutuhan pemeriksaan atas laporan keuangan (General Audit), Komite Audit melalui
panitia lelang menetapkan kandidat Auditor Eksternal.
4) Komite Audit menyampaikan kandidat Auditor Eksternal yang dinominasikan dengan memuat
justifikasi dan besarnya honorarium jasa kepada Komisaris untuk diusulkan kepada Pemegang
Saham.
5) RUPS menetapkan Auditor Eksternal yang diusulkan oleh Komisaris.
6) Auditor Eksternal yang ditetapkan RUPS harus diikat dengan kontrak/perjanjian yang memuat
hak dan kewajiban masing-masing pihak.
7) Direksi dan/atau Komisaris dapat menunjuk Auditor Eksternal untuk melakukan pemeriksaan
khusus (special audit).
8) Komite Audit memantau efektivitas pelaksanaan tugas dan me-review kinerja Auditor
Eksternal.
b. Tugas dan tanggung jawab Auditor Eksternal
1) Melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan semua catatan akuntansi serta data
penunjang lainnya untuk memastikan kepatuhan, kewajaran, dan kesesuaian dengan standar
akuntansi keuangan Indonesia dan memberikan opini atas laporan keuangan.
2) Menyampaikan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu laporan perkembangan / kemajuan
pelaksanaan audit termasuk informasi mengenai penyimpangan yang signifikan kepada SPI
dan Komite Audit.
3) Menerbitkan laporan hasil audit secara tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian.
7. Pelaksanaan Audit :
a. Pelaksanaan Tugas Organ-Organ Yang Terkait
1) Pelaksanaan audit dilakukan oleh SPI dan Auditor Eksternal.
2) Auditor Eksternal pada dasarnya melakukan audit atas laporan keuangan, namun apabila
dipandang perlu dapat melaksanakan audit khusus (special assignment) sesuai dengan
penugasan yang diberikan Komisaris dan/atau Direksi.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
3) Direksi dan manajemen bertanggung-jawab untuk menyelenggarakan suatu system

pengendalian internal dan memastikan bahwa SPI dan Auditor Eksternal dapat
4) mengakses semua data dan informasi yang relevan mengenai Perusahaan sehubungan
dengan pelaksanaan tugasnya.
5) SPI memberikan informasi kepada Komite atau Satuan kerja/fungsi yang membidangi
manajemen resiko mengenai masalah resiko Perusahaan yang terkait dengan auditee.
6) Komite Audit bersama dengan fungsi manajemen terkait dan SPI secara berkala melakukan
kajian atas pelaksanaan manajemen resiko.
b. Pola Hubungan :
1) Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal;
Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Unit Pengawasan Fungsional lainnya, adalah sebagai berikut :
a) Memberikan akses atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI dan jika dibutuhkan dapat
memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan SPI kepada Auditor Eksternal dengan permintaan
secara tertulis, guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.
b) Memonitor hasil temuan Auditor Eksternal yang belum ditindak lanjuti sekaligus mendorong
penanggung jawab kegiatan melaksanakan tindak lanjut dari temuan tersebut.
2) Hubungan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan Direksi;
SPI adalah unit pendukung Direksi dalam bidang pengawasan. Bentuk hubungan tersebut
adalah sebagai berikut:
a) SPI sebagai mitra Direksi dalam mendiskusikan hal - hal yang mempengaruhi kegiatan
perusahaan baik keuangan maupun non keuangan.
b) Menilai efektiftas sistem pengendalian intern (internal control system), termasuk
didalamnya memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian
intern dan mengindentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Direksi serta tindak
lanjut atas hasil pemeriksaan.
c) Membantu Direksi membahas setiap permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan
sesuai dengan norma yang ada di PT Boma Bisma Indra (Persero).
3) Hubungan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan Dewan Komisaris;
Hubungan SPI dengan Dewan Komisaris terutama pada organ pendukungnya yaitu Komite
Audit, adalah sebagai berikut :
a) Komite Audit memberikan arahan/masukan kepada SPI didalam penyusunan Program
Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI.
b) Dengan permintaan tertulis kepada Direksi, SPI memberikan salinan Laporan Hasil
Pemeriksaan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
8. Monitoring Hasil Audit :

a. Unit/satuan kerja yang diaudit (auditee) bertanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi
atas hasil audit yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
b. SPI melakukan pemantauan secara intensif atas pelaksanaan tindak lanjut dari temuan hasil audit
SPI dan Auditor Eksternal dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite
Audit secara berkala.
c. Pelaksanaan tindak lanjut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja
unit/satuan kerja yang bersangkutan.
d. Direksi dan manajemen mempunyai komitmen untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil audit.
e. Direksi mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terdapat unit/satuan
kerja belum menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.
f. Komisaris dan/atau Komite Audit dapat meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat terkait
lainnya atas rekomendasi hasil audit yang belum ditindaklanjuti.
g. Direksi mengenakan sanksi secara konsisten kepada pimpinan unit/satuan yang lalai dalam
menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.
N. Pengendalian Informasi
1. Kebijakan Umum
a. Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kegiatan
Perusahaan dari Direksi dan/atau Komisaris.
b. Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi mengenai kegiatan Perusahaan secara tepat
waktu, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku
c. Komisaris dan Direksi memastikan bahwa baik Auditor Eksternal, SPI maupun Komite Audit
memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan
tugasnya
c. Perusahaan memberikan informasi kepada instansi Pemerintah terkait sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d. Perusahaan memberikan informasi yang relevan dan materil kepada stakeholders terkait melalui
media Laporan Tahunan, website, dan media lainnya
2. Media dan Pola Komunikasi

a. Media komunikasi merupakan sarana komunikasi baik satu arah maupun dua arah yang sangat
diperlukan untuk menginformasikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan Perusahaan.
b. Komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan di lingkungan Perusahaan adalah
komunikasi dua arah dari atas ke bawah dan sebaliknya.
c. Selain melakukan komunikasi dalam rapat, Komisaris harus membina komunikasi non formal
seperti mailing list, gathering dengan Pemegang Saham dan Direksi untuk membahas berbagai
masalah Perusahaan.
d. Sekretaris Perseroan membangun komunikasi yang efektif antara Perusahaan
dengan Pemegang Saham dan stakeholders lainnya.
3. Kerahasiaan Informasi
a. Kebijakan di bidang kerahasiaan informasi Perusahaan disusun untuk menjamin keamanan atas
informasi yang dikategorikan rahasia.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
b. Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal, Komite Komisaris dan seluruh pekerja menjaga kerahasiaan
informasi sesuai dengan peraturan Perusahaan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
Kode Etik, serta mereka dapat dikenakan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan.
c. Penyampaian informasi berkategori rahasia hanya dapat diberikan melalui otoritas khusus oleh
Komisaris/Direksi.
d. Yang bertindak sebagai juru bicara Perusahaan hanya Komisaris Utama,Direktur Utama dan
Sekretaris Perseroan atau seseorang yang diberi pelimpahan tugas khusus dari pejabat yang
bersangkutan.
O. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Kebijakan Umum
a. Perusahaan mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat kegiatan operasi dan penunjangnya.
b. Tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility (CSR) merupakan bagian dari
visi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam rangka terciptanya
sinergi yang baik, maju, dan tumbuh bersama.
c. Perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral serta etika
untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar mengingat keberhasilan Perusahaan tidak
dapat dilepaskan dari hubungan yang harmonis,
dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar.
2. Tujuan dari kepedulian sosial Perusahaan

a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan
masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung pengembangan
usaha dan pertumbuhan Perusahaan.
b. Memberikan kontribusi yang menyentuh kehidupan masyarakat sehingga dapat membantu
mengatasi atau mengurangi permasalahan sosial yang terjadi di sekitar lingkungan Perusahaan.
c. Menumbuhkan citra (image) yang positif bagi Perusahaan di mata masyarakat sekitar dan
stakeholders lainnya.
d. Ikut menciptakan kondisi sosial yang baik sehingga dapat menumbuhkan sikap masyarakat yang
partisipasif dan mandiri.
e. Mewujudkan penerapan prinsip responsibilitas
3. Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Perencanaan program CSR harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata masyarakat
sekitar dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
b. Pelaksanaan program CSR dilaksanakan bersama masyarakat, serta berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi massa dan
Perguruan Tinggi serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat
setempat, kondisi geografis dan kepentingan operasional Perusahaan.
c. Perusahaan ikut serta dalam memelihara kondisi sosial yang tenang, aman, stabil, dan kondusif di
lingkungan lokasi usaha Perusahaan.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
d. Perusahaan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana ditugaskan oleh
Pemerintah.
e. Perusahaan memiliki suatu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan program CSR.
f. Perusahaan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas program-program yang telah
dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik yang lebih berkualitas dengan masyarakat sekitar.
P. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

1. Kebijakan Umum
a. Perusahaan menerapkan aspek K3 & Lingkungan dalam setiap kegiatannya secara konsisten
untuk mencegah atau mengurangi terjadinya insiden (kecelakaan kerja, peledakan, kebakaran,
penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan).
b. Perusahaan menerapkan kebijakan di bidang K3 & Lingkungan, termasuk penerapan Sistem
Manajemen Mutu.
c. Perusahaan mempunyai komitmen untuk berupaya menekan sekecil mungkin potensi dampak
negatif dari diabaikannya aspek-aspek K3 & Lingkungan melalui penerapan budaya K3 &
Lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan.
d. Budaya kepedulian terhadap K3 & Lingkungan disosialisasikan dan diimplementasikan oleh
seluruh pekerja dan mitra kerja.
e. Setiap pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan aspek K3 & Lingkungan.
f. Perusahaan mengalokasikan sumber daya dan dana yang memadai untuk mendukung
pelaksanaan program K3 & Lingkungan.
g. Perusahaan melakukan pembinaan terhadap pekerja dan mitra kerja di bidang penanganan K3 &
Lingkungan.
2. Keselamatan Kerja
Untuk menciptakan keselamatan kerja, Perusahaan:
a. mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keselamatan kerja.
b. menyediakan dan menjamin digunakannya semua perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan
standar keselamatan kerja Perusahaan di bidang sektor energi mineral, minyak bumi dan gas,
pekerjaan struktur baja dan agro industri.
c. melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus terhadap perkembangan teknologi
keselamatan kerja.
d. mengutamakan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi situasi
keadaan darurat (emergency respons plan).
e. melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan, peledakan, dan kebakaran yang terjadi
sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap insiden termasuk near miss dan kecelakaan
yang terjadi dalam rangka mencari fakta dan mengidentifikasi penyebab ecelakaan untuk
mencegah terjadinya kecelakaan yang sama.
g. membuat laporan atas setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit
masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.
h. melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi untuk mencapai kesiapan yang
optimal.
i. melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.
j. melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen K3 dan lingkungan serta
meningkatkan kompetensi yang diperlukan pekerja termasuk mitra kerja.
3. Kesehatan Kerja untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kerja yang tinggi, Perusahaan meningkatkan
2 (dua) aspek yang saling berinteraksi secara sinergi, yaitu aspek kesehatan pekerja dan aspek kondisi
lingkungan kerja.
4. Lingkungan Perusahaan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di setiap lokasi usaha dan
lingkungan sekitar Perusahaan dengan cara :
a. menjaga kelestarian lingkungan.
b. mentaati peraturan perundang -undangan dan standar pengelolaan lingkungan.
c. menyediakan dan menjamin semua perlengkapan dan peralatan pengelolaan lingkungan.
d. melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus.
e. melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi keadaan darurat
f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi.
g. membuat laporan atas setiap pencemaran lingkungan yang terjadi.
h. melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana.
i. melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran lingkungan.
5. Pengukuran
a. Perusahaan memiliki suatu tolok ukur keberhasilan penerapan K3 & Lingkungan yang mengacu
pada standar yang berlaku.
b. Perusahaan memasukkan keberhasilan pelaksanaan K3 & Lingkungan sebagai indikator penilaian
kinerja Unit atau Fungsi.
Q. Tata Naskah Dinas dan Penyusutan Arsip

1. Kebijakan Umum
Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi antara lain : pengaturan
tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan logo dan nama perusahaan, cap dinas/
stempel, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas
korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, ralat dan
penyusutan arsip.
2. Tujuan Tata Naskah Dinas dan Penyusutan Arsip

a. Menciptakan kelancaran komunikasi tulis dan sebagai pedoman dalam pengendalian
arsip/dokumen perusahaan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan perusahaan.
b. Menyajikan informasi/data yang benar, cepat, tepat dan akurat melalui administrasi yang tertib dan
terencana serta dapat dipertanggung jawabkan.
c. Memberi kemudahan dalam proses pengambilan keputusan bagi manajemen Perusahaan.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
d. Tertatanya dokumen/arsip Perusahaan dengan baik, rapi dan teratur.
3. Penanggung jawab
Pejabat yang bertanggung jawab adalah Sekretaris Perusahaan Cq Manager Bidang Umum, Aset dan
Kamtib.
4. Pemeliharaan dan Pengamanan dokumen /arsip Perusahaan

a. Pelaksanaan pemeliharaan dokumen/arsip yang bernilai guna aktif dan dinamis dilaksanakan
dengan baik oleh fungsi pencipta dokumen
b. Tiap fungsi/unit kerja di lingkungan Perusahaan memiliki rencana dan mekanisme pemeliharaan
dokumen/arsip untuk menjaga keamanan dan ketertiban administrasi Perusahaan.
c. Pengamanan dokumen/arsip meliputi seluruh dokumen/arsip Perusahaan dengan prioritas
pengamanan fisik terhadap dokumen/arsip yang sifatnya lebih strategis yaitu arsip vital, penting
dan rahasia.
d. Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh dokumen/arsip Perusahaan yang
dimiliki dengan mempertimbangkan aspek biaya dan nilai resiko.
R. Pengelolaan Aset
1. Kebijakan Umum
Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (optimalisasi) atas
setiap aset Perusahaan (highest and best uses).
2. Tujuan pengelolaan aset

a. Pengelolaan aset harus ditujukan untuk memberikan keuntungan pada Perusahaan dan
stakeholders secara optimal, yaitu untuk:
 menjaga, memelihara dan meningkatkan nilai
 memperoleh keuntungan
 meningkatkan return on asset (ROA)
b. Tujuan pengelolaan data atau sistem informasi aset adalah untuk:
• menyajikan informasi yang akurat dan tertib tentang kondisi aset, baik aspek fisik, nilai, legal,
pajak, asuransi maupun atribut aset lainnya sebagai dasar untuk penyusunan strategi
pemanfaatan aset secara optimal.
• memberikan kemudahan bagi proses pengambilan keputusan khususnya dalam
pemanfaatan dan optimalisasi aset.
 merencanakan pola optimalisasi aset baik untuk mendukung kegiatan usaha maupun
pemanfaatannya secara operasional.
3. Penanggung Jawab
Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap aset .

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
4. Pemanfaatan
Aset yang berupa sarana dan fasilitas Perusahaan dapat dimanfaatkan/dikelola pihak lain dengan
pertimbangan komersil tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
5. Pemeliharaan dan Pengamanan

a. Perusahaan merencanakan pemeliharaan aset secara terjadwal.
b. Pelaksanaan rencana pemeliharaan disusun secara profesional, didokumentasikan dengan baik
dan dilaksanakan secara konsisten.
c. Perusahaan memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan aset untuk menjaga keamanan,
kehandalan dan ketertiban administrasi aset
d. Pengamanan meliputi seluruh aset-aset Perusahaan baik pengamanan fisik maupun non fisik
terhadap aset strategis dan nilai ekonomis tinggi.
e. Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh aset yang dimiliki.
f. Perlindungan aset melalui asuransi hanya diperuntukkan bagi aset yang beresiko tinggi.
6. Penyelesaian permasalahan
a. Terhadap aset Perusahaan yang menjadi sengketa dengan pihak lain diselesaikan dengan
transparan, fairness serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan
b. Bila dipandang perlu, Perusahaan dapat menggunakan bantuan hukum/pengacara profesional
untuk memenuhi prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa aset.
7. Pelepasan dan Penghapusan

a. Fungsi pengelola aset atau pejabat yang ditunjuk, melakukan analisis atas manfaat ekonomis aset
berdasarkan kondisi fisik, perkembangan teknologi, maupun perkembangan bisnis Perusahaan
b. Aset yang tidak memberikan nilai tambah (non-produktif) dapat diusulkan untuk dijual,
dipertukarkan, dikerjasamakan atau dihapuskan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar, perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.
8. Administrasi dan Pengendalian

a. Setiap aset yang dimiliki oleh Perusahaan didukung dengan dokumen legal yang menunjukkan
kepemilikan yang sah.
b. Dalam hal aset yang tidak mempunyai dokumen pendukung, harus ditelusuri asal usulnya, agar
dibuat berita acara yang melibatkan fungsi-fungsi terkait seperti Hukum dan Perundangan untuk
memproses dokumen legal yang diperlukan (dilegalkan).
c. Fungsi hukum (legal officer) bertanggung jawab untuk memastikan tingkat keabsahan dari
dokumen kepemilikan atas aset Perusahaan. Fungsi Keuangan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan pengarsipan dokumen tersebut.
b. Sistem administrasi aset yang meliputi penerimaan, mutasi, penurunan nilai, pengakuan,
pencatatan, pengkodean, penghapusan, dan pelaporan aset dilaksanakan dengan berbasis

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
9. Pelaporan
a. Pelaporan mencakup aspek keberadaan, lokasi, ketepatan penilaian kondisi aset, dan
pertanggungjawaban.
b. Petugas yang bertugas mengawasi aset harus melaporkan aset Perusahaan secara berkala setiap
tahun kepada penanggung jawab aset.
S. Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Perseroan sedang menyiapkan sertifikasi ISO SNI 37001:2016 tentang Sistem manajemen Anti Penyuapan
sebagaimana telah diminta oleh Kementrian BUMN dan sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
54 tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini dirancang untuk menanamkan budaya anti suap dalam suatu
organisasi dan menerapkan pengendalian yang tepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan
untuk mendeteksi penyuapan dan mengurangi insiden dari awal.
Salah satu bentuk komitmen penerapan SMAP di PT BBI adalah dengan menjalankan usaha di atas nilai
integritas, berpedoman pada kode etik dan prinsip 4 NO’s yaitu No Bribery (tidak boleh ada suap-
menyuap, sogok dan pemerasan), No Kickback (tidak boleh ada komisi, uang terima kasih dan uang bagi-
bagi), No Gift (tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar) dan No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada
jamuan-jamuan yang mewah atau berlebihan).
Seluruh insan PT BBI harus melaksanakan SMAP dalam menjalankan tugasnya, serta seluruh stakeholders
eksternal Perusahaan dapat menyesuaikan dan mendukung pelaksanaan SMAP ISO 37001. Dengan
Penerapan SMAP, diharapkan PT BBI dalam menjalankan bisnis tidak terganggu oleh pratek korupsi dan
penyuapan, sehingga Perusahaan dapat mencegah risiko pidana korporasi dan dapat berjalan lebih lebih
baik lagi sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan.
Manfaat ISO 37001:2016 bagi Organisasi:

1. Membantu Organisasi dalam meningkatkan control melalui penerapan sistem manajemen anti
penyuapan.
2. Memberikan kepada manajemen, pemilik, penyandang dana, pelanggan dan rekan bisnis lainnya,
bahwa Organisasi telah melaksanakan praktek control anti suap yang baik, yang diakui secara
internasional.
3. Dalam hal penyidikan, membantu memberikan bukti kepada Jaksa maupun Pengadilan bahwa
Organisasi telah mengambil langkah-langkah pencegahan penyuapan.
Persyaratan & panduan dalam ISO 37001:2016 merupakan standar yang fleksibel bagi organisasi,
perusahaan untuk diterapkan secara berdiri sendiri atau terintegrasi dengan sistem manajemen strategis
organisasi, perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan,maupun menyelesaikankasus-kasus penyuapan
dalam “matter, mechanism & knowledge ” yang terllibat dalam kegiatannya.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
Adapun langkah-langkah penerapannya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim ISO 37001:2016
2. Penunjukan Fungsi Kepatuhan Anti Suap (FKAP)
3. Penunjukan Badan Sertifikasi
4. Pelaksanaan training dan awareness SMAP ISO 37001:2016
5. Penyusunan Kebijakan Anti-Suap & prosedur dan formulir
6. Penilaian risiko suap untuk seluruh aktivitas
7. Implementasi, monitoring pelaksanaan SMAP dan pelaporan
8. Internal audit
9. Investigasi jika ada kasus penyuapan dan tindakan perbaikannya.
10.Tinjauan manajemen puncak
11.Tinjauan Fungsi Kepatuhan
12.Proses sertifikasi
T. Pemantauan Ketaatan GCG

1. Perseroan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip Good Corporate
Governance dan masalah yang dihadapi.
2. Pemegang Saham berpartisipasi dalam melaksanakan penerapan Good Corporate Governance sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan
prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
kemandirian, serta kewajaran.
4. Direksi memonitor dan melakukan self assessment praktik GCG di Perseroan.
5. Sekretaris Perusahaan memastikan ketaatan terhadap aturan Good Corporate Governance, dan secara
berkala melaporkannya kepada Direksi.
6. Audit Internal melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance
secara periodik, dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
7. Berdasarkan laporan Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, Direksi melaporkan pelaksanaan
penerapan GCG kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris memantau efektivitas pelaksanaan praktik-praktik Good Corporate Governance yang
diterapkan Perseroan, dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
BAB V
INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN
A. Sosialisasi
Perseroan mensosialisasikan Pedoman tata kelola perusahaan ini kepada insan PT Boma Bisma Indra
(Persero) sebagai dasar implementasi prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Perseroan. Proses komunikasi
dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada insan PT Boma Bisma Indra (Persero)
mengenal panduan ini.
Sosialisasi dan komunikasi Pedoman tata kelola perusahaan menjadi tanggung jawab Direksi melalui Divisi
organisasi dan proses bisnis. Sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap Pedoman GCG akan
dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan unit kerja terkait lainnya. Setiap insan PT Boma
Bisma Indra (Persero) juga wajib terlibat dalam proses komunikasi dan sosialisasi panduan ini.
B. Penerapan
Pedoman tata kelola perusahaan merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas usaha dalam
perseroan. Oleh karena itu, insan PT Boma Bisma Indra (Persero) harus menerapkan pedoman ini sebagai
acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Setiap pimpinan satuan/unit kerja wajib memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance
telah diterapkan dengan baik di satuan/unit kerja yang dipimpinnya. Untuk itu, pimpinan satuan/unit kerja
harus melakukan monitoring dan review terhadap pelaksanaannya.
c. Pelaporan
Perseroan menyusun ketentuan yang mengatur mengenal mekanisme pelaporan atas dugaan
penyimpangan di Perseroan (Whistleblowing system).
d. Monitoring dan Evaluasi

Perseroan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implentasi pedoman tata kelola perusahaan, yaitu
dengan melaksanakan GCG Assessment secara berkala.
Pedoman ini akan senantiasa diperbaiki atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan Perseroan, dan rekomendasi hasil GCG Assessment
atau jika diperlukan.

No. Dokumen :
015 /Ped.1000/1100 /07.2020
No: 046 /Kpts.1000/1100/07.2020
BAB VI
PENUTUP
Pedoman tata kelola perusahaan merupakan pedoman yang jelas dalam menjalankan usaha sesuai dengan
prinsip-prinsip GCG. Dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian,
kewajaran, pengelolaan perusahaan yang baik dapat dicapai.
Penerapan GCG secara konsisten dan tegas telah menjadi suatu keharusan di semua BUMN. Pedoman tata
kelola perusahaan bersama-sama dengan Pedoman Code of Conduct (COC) Perusahaan diharapkan saling
melengkapi untuk mendukung ketercapaian visi dan misi Perseroan.


SK Direksi Nomor 046-Kpts.1000-1100-07.2020 Tata Kelola Perusahaan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SK Direksi Nomor 046-Kpts.1000-1100-07.2020 Tata Kelola Perusahaan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomer : 046 /Kpts.1000/1100/07.2020

$urabaya, ?S Juli 2020

This dwurne*F ls $oryrtyof FT Sama Bisma Indn {frrsero}

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT Boma Bisma Indra (Persero)

No. Dokumen : 015 / Ped.1000/1100/07.2020 Controlled Doc.No:

Rev. / Ed. : 00 /2020 Sifat Doc. : X Controlled

Tanggal : 29 Juli 2020 Uncontrolled:

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

PEDONilAH TATA KELOLA PERUSAHAAN

{Cade of Corporate Governance}

No Dokumen, : o tGl ped,100011 100 W .zAzA

Sekretaris Perusahaan Agus Hasanuddin

Direktur Utama Yoyok Hadi $atriyono

This documen*r rs praryrf sf FT fuma Bisma Indra {Persero}

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

C. Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan ............................................................................................ 18

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

Budaya Perusahaan terdiri dari enam nilai sebagai berikut:

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

Implementasi GCG di PT Boma Bisma Indra (Persero) bertujuan untuk:

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

D. Istilah dan Definisi

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

A. Rapat Umum Pemegang Saham

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari:

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

c. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;

4. Hak Pemegang Saham

5. Pendelegasian Wewenang RUPS

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

3. Kewajiban Dewan Komisaris

4. Hak Dewan Komisaris

5. Komposisi Dewan Komisaris

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

6. Rapat Dewan Komisaris

7. Organ Pendukung Dewan Komisaris

8. Pendelegasian wewenang Komisaris

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

7. Organ Pendukung Direksi

b. Satuan Pengawasan Intern

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

8. Pendelegasian wewenang Direksi

D. Hubungan Antar Organ Perusahaan

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Kebijakan Pengurusan Perseroan

B. Sistem Pengendalian Internal

C. Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

E. Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code Of Conduct)

This documents is property of PT. Boma Bisma Indra (Persero)

Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :