Berikut ini adalah contoh pola transaksi placement, kecuali

Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai
pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.

Menggunakan pihak lain/perantara dalam transaksi keuangan sehingga pelaku

dapat terhindar dari pelacakan transaksi
Membeli barang sebagai hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau
hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau
perusahaan jasa keuangan lain
Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah
berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan.

Modus pendanaan terorisme yang berisiko nggi terjadi

terj adi di Indonesia adalah pendanaan dalam negeri
melalui sumbangan ke yayasan, penyalahgunaan dana yayasan, berdagang/kegiatan usaha baru dan
juga melalu kegiatan kriminal menggunakan
menggunakan instrumen uang tunai un untuk
tuk tujuan pengelolaan dan
pengembangan jaringan teroris.  Profl pelaku korporasi/entas yang berisiko nggi pendanaan
terorisme berupa yayasan atau organisasi NPO, perkumpulan dan perusahaan usaha mikro dan usaha
kecil; sedangkan profl pelaku perorangan, yang paling

Di bawah ini adalah aplikasi transfer dana dari dan ke luar negeri, kecuali

Aplikasi lainnya yang digunakan

Aplikasi digunakan oleh
oleh PJK untuk transfer
transfer dana
dana dari
dari dan ke luar
negeri.
Aplikasii atm (transfer
Aplikas (transfer antar
antar bank domestik).
domestik).
Aplikasii yang diperoleh
Aplikas diperoleh dari SWIFT.
SWIFT.
Aplikasii yang diperoleh
Aplikas diperoleh melalui kerja
kerja sama dengan penyedi
penyedia
a jasa transfer
transfer dana.
dana.
OK

Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK nomor: PER-12/1.02/06/13 tentang Tata Cara

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri
Bagi Penyedia Jasa Keuangan, siapakah yang wajib melaporkan transaksi keuangan
transfer dana dari luar negeri?
 PJK yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir.
Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
Penerima akhir (beneficiary).
Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima Perintah Transfer Dana di luar
negeri.
OK