HANES CUSTOMS DUE DILIGENCES

Audit Man Cost Total Cost

No DESCRIPTION
Team Days
A. CORPORATE DOCUMENTS
1 Deeds
1.1. Akta Pendirian 2 1
1.2. Akta Perubahan
2 Business License
2.1. NIB
2.2. KBLI
2.3. Izin Ekspor
2.4. Izin Impor
2.5. Penetapan KBM
B. CUSTOMS INFO DOCUMENT
3 IMPORT EXPORT DOCUMENTS FOR THE BACK 2 YEARS
3.1 PIB
3.2 BL
3.3 BC 2.3
3.4 BC 2.4
3.5 BC 2.5
3.6 BC 2.7
3.7 Laporan stok.
3.8 Daftar vendor.
3.9 Legalitas vendor.
3.1 Laporan Pajak.
Dokumen Deklarasi/ Laporan Ke
Pihak Bea Cukai Periode 2
4 Tahun Terakhir
Laporan Rekonsiiasi Keluar
Masuk Barang Dan Laporan
5 Keuangan
Dokumen Audit External 2 Tahun
6 Terakhir
Dokumen Audit Internal 2 Tahun
7 Terakhir

8 Laporan Laporan Kwartal Ke BC

Laporan Terkait Pemusnahan
9 Scrapt
Bukti Pembayaran BM, PDRI
10 Ditangguhkan Dll

C. Pencocokan dokumen (exim,

arus barang,laporan )
D. Pembuatan laporan daftar
temuan
E. Penyusunan draft laporan
perbaikan
F. Pembuatan draft revisi
voluntary declaration
G. Pembahasan dengan PIhak
Terkait
H. Pembayaran kekurangan dan
denda (bila ada)