Pedoman Uji Kelayakan Rekan Bisnis Dan Personel

lransjakart
PEDOMAN
UJI KELAYAKAN REKAN BISNIS
DAN PERSONEL
PT TRANSPORTASI
JAKARTA
No Kontrol Dokumen: PD-TJ-DU.UP-06
Jabatan/Nama Tanggal
Kepala Divisi Satuan Pengawas
Dibuat oleh Internal

Mohammad Roem
Pjs. Direktur Utama

Diperiksa oleh
Welfizon Yuza
Pjs. Direktur Utama
Disetujui
Welfizon Yuza
oleh
Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa
izin tertulis dari PT Transportasi Jakarta
PT TRANSPORTASI JAKARTA
he
PEDOMAN Bagian A
Revisi 00
DAN PERSONEL
transjakar Tgl.Efektif 30 September 2021
ta DAFTAR ISi
Halaman 1 dari 1
No.
agian Judul Tgl. Berlaku
B Rev
A DAFTAR ISi 00 30 September 2021
B STATUS TINJAUAN PEDOMAN 00 30 September 2021
C RIWAYAT PERUBAHAN 00 30 September 2021
D STRUKTUR ORGANISASI 00 30 September 2021
TUJUAN DAN RUANG
LINGKUP
1.1 Umum
1.0 00 30 September
2021 1.2 Tujuan
1.3 Ruang Lingkup
2.0 ACUAN NORMATIF 00 30 September 2021
ISTILAH DAN DEFINISI
3.1 Uji Kelayakan
3.2 Fungsi Kepatuhan
3.3 Karyawan
3.4 MRP
3.0 00 30 September 2021
3.5 Penyuapan
3.6 Personel
3.7 Rekan Bisnis
3.8 SMAP
3.9 Unit Teknis
UJI KELAYAKAN REKAN 00 30 September 2021
BISNIS
4.1. Cakupan Pen era pan Uji Kelayakan
Rekan Bisnis
4.0 4.2 Sifat, Jenis dan Tingkat Kelayakan
Uji 00 30 September 2021
Rekan
4.3 Bisnis
Pelaksanaan Uji Terhadap
Kelayakan
Rekan Bisnis
UJI KELAYAKAN PERSONEL
5.1 Untuk engurangi Risiko
Tindakan
Penyuapan Person (Karyawan/Calon
5.0
00 30 September 2021
Karyawan)
5.2 Pen era pan Uji Kelayakan Personel
(Karyawan/Calon Karyawan)
5.3 Kompensasi dan Tindakan Indisipliner
LAMPIRAN
6.1 Formulir Kuesioner Uji Kelayakan
00
6.0 Terhadap Rekan Bisnis (Lampiran 1) 30 September 2021
6.2 Formulir ji Kelayakan Person
U Penerapan SMAP (Lampiran
Terhadap el 2)
he
PEDOMAN Bagian B
UJI KELAYAKAN PENERAPAN
Revisi 00
SMAP
ta STATUS TINJAUAN PEDOMAN
Halaman 1 dari 1
Rencana Tanggal
No. Hasil Tinjauan
Tinjauan Tinjauan
1 30 September 2022
PEDOMAN Bagian C
Revisi 00
~ DAN PERSONEL
transjakart Tgl.Efektif 30 September 2021
a
RIWAYAT PERUBAHAN
Halaman 1 dari 1
Revisi Tanggal Perubahan Tanda Tangan
00 30 September 2021 Pertama kali dibuat

he
PTTRANSPORTASIJAKARTA
PEDOMAN Bagian D
UJI KELAYAKAN REKAN BISNIS DAN PERSONEL Revisi 00
Tgl.Efektif 30 September 2021
transjakarta STRUKTUR ORGANISASI Halaman 1 dari 8
PENETAPAN
STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI LEVEL 1 LAMPIRAN I
SK DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA
I PT TRANSPORTASI JAKARTA DIREKTORAT NOMOR : /SKP.PT.TJ/NIL2020
UTAMA TANGGAL: JULI 2020
DIREKTUR
I -
UTAMA
KADIV SEKPER DAN
•
HUMAS
I
I
I I I
•
DIREKTUR
I 7
DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR
PELAYANAN DAN
J
OPERASI KADIV QUAUTY DA--:-7
KEUANGAN TEKNIK DAN
FASILITAS STANDARD
PENGEMBANGAN
-
- KADNCEGAL1
CHIEF TRANSFORMASI CHIEF
TRANSFORMAS PERUSAHAANDAN
DIGITAL TEKNOL0GI PROSES BISNIS
DAN INFORMASI
-
he
transjakarta
PEDOMAN
UJI KELAYAKAN REKAN BISNIS DAN PERSONEL
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian
Revisi
Tgl.Efektif
Halaman
D
00
30 September 2021
2 dari 8
PENETAPAN
STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI LEVEL 2 LAM PIRAN L
PT TRANSPORTASI JAKARTA SHARED SERVICE NOMOR : 669/SKP-PT.TJ/X/2020
TANGGAL : 14 OKTOBER 2020
BOARD OF DIRECTOR
(DIREKSI)
CHIEF TRANSFORMASI CHIEF TRANSFORMASI

PERU SAHAAN DAN DIGITAL, TEKNOL0GI, DAN
PROSES BISNIS INFORMASI
KADIV SEKPER
DAN HUMAS KADIV SP
KADIV QUALITY DAN
STANDARD KADIVlEOAL 1
KADEP SEKRETARIS KADEP AUDIT KADEP QUALITY DAN KADEP LEGAL
PERU SAHAAN INTERNAL PENGAWASAN PERU SAHAAN
KADEP HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN KADEP PENCEGAHAN KADEP STANDARISASI KADEP LEGAL BISNIS
KEMITRAAN INTERNAL
he
transjakarta
PEDOMAN
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian
Revisi
Tgl.Efektif
Halaman
D
00
30 September 2021
3 dari 8
PENETAPAN LAMPIRAN I
STRUKTUR ORGANISASl ORGANISASI LEVEL 2
PT TRANSPORTASI JAKARTA DIREKTORAT OPERAS NOMOR : 669/SKP-PT.TJ/X/2020
DIREKTU
R
OPERASl
I
J I I
KAOIV KADIV
OPERASJ KADIV
INTEGRASI
I BUS KEAMANAN DAN
ANGKUTAN
K
_J lh
KADEP OPERASI BUS 1 KADEP KEAMANAN KADEP

OPERASI DAN INTEGRASI
STERILISASI ANGKUTAN
KORIDOR
l
KADEP OPERAS 8US 2 KADEP
KADEP K3
EVALUASI
OPERASI
KADEP REN CANA

OPERASI
he
transjakarta
PEDOMAN
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian
Revisi
Tgl.Efektif
Halaman
00
D
30 September 2021
4 dari 8
STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI LEVEL 2
PT TRANSPORTASI JAKARTA DIREKTORAT KEUANGAN NOMOR : 669/SKP.PT,TJ/X/2020
TANGGAL : 14 OKTO8ER 2020
OIREKTU R
KEUANGAN
I
I l
KADIV AKUNT AN SI DAN KAD IV MA NA JEMEN
PEMBAYARAN KAD IV KEUAN GAN
RA NT AI PASOK
KAD EP AK UN TANSI KAD EP MA NA.JEMEN

DAN PAJAK KAD EP PEMBELIAN
KAS
L l-
KAD EP KEUAN GAN

KAD EP PEMBA YAR AN KAD EP PENGAD AAN
KORPORA T
KAD EP UMUM DAN

GUDAN G
Persetuiuan
he
transjakarta
PEDOMAN
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian
Revisi
Tgl.Efektif
Halaman
D
00
30 September 2021
5 dari 8
PT TRANSPORTASI JAKARTA DIREKTORAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN NOMOR : 669/SK-PT,TJ/X/2020
OIREKTUR
PELAYANAN DAN
PENGEMBANGAN
KADIV
PENGELOLAAN KADIV
KADIV PELAYANAN
SARANA DAN PORTOFOLIO
PRASARANA BISNIS
KADEP
KADEP
LAYANAN KADEP
"
PENGAWASAN SPM OPERASl PENGEMBANGA
N BISNIS
KADEP KADEP KADEP PORTOFOLIO

PENGELOLAAN INFORMASL 8ISNIS
PRASARANA PELANGGAN
-"
KADEP
BISNIS SWAKELOLA
he
transjakarta
PEDOMAN
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian
Revisi
Tgl.Efektif
Halaman
00
D
30 September 2021
6 dari 8
STRUKTUR ORGANISASl ORGANISASI LEVEL 2
PT TRANSPORTASI JAKARTA OIREKTORAT TEKNIK DAN FASILITAS NOMOR : 669/SK-PT,TJ/X/2020
DIREKTUR TEKNIK DAN

FASILITAS
I
l l I
-
KADIV KADIV VERIFIKASl
PENGEMBANGAN DAN PERAWATAN DAN
PEMELIHARAAN BDMI/ KONTRAK
PRASARANA
KADEP
•
KADEP KADEP
PENGAWASAN DAN STANDARISASI
MANAJEMEN PERAWATAN
PROYEK
PE RANCANGAN
8 STANDARISASI
ARMADA
..J
KADEP
PENGEMBANGA KADEP
N PRASARANA 8 VERIFIKASI KON
FASILITAS TRAK
t- -l
KADEP
PEMELIHARAAN KADEP
PRASARANA PENGAWASAN DAN
EVALUASL
he
transjakarta
PEDOMAN
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian
Revisi
Tgl.Efektif
Halaman
00
D
30 September 2021
7 dari 8
PENETAPAN
STRUKTUR ORGANISASl ORGANISASI LEVEL 2 LAMPIRAN I
SK DIREKSI PT TRANSPORTASI
PT TRANSPORTASI JAKARTA CHIEF TRANSFORMASI PERUSAHAAN (CTP) JAKARTA NOMOR : 669/SK9-
PT.TJ/X/2020
CHIEF TRANSFORMASI
PERUSAHAAN DAN PROSES
BISNIS
KADIV KADIV
PERENCANAAN DAN TRANSFORMASI KADIV SUMBER
MANAJEMEN RESIKO PERUSAHAAN DAN DAYA MANU
8ISNIS PROSES SIA
-'
KADEP KADEP KADEP
PERENCANAAN PERU TRANSFORMASI PERU REMUNERASI DAN
SAHAAN ADMINISTRASI
SAHAAN
KADEP KADEP
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KADEP PROSES BISNIS DAN PELATIHAN
EVALUASI OPERASI
MANA.JEMEN
KADEP
MANAJEMEN KADEP HUBUN
RESIKO DAN GAN INDUSTRIAL
PENGENOALIAN
ANGGARAN
he
transjakarta
PEDOMAN
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian
Revisi
Tgl.Efektif
Halaman
00
D
30 September 2021
8 dari 8
PT TRANSPORTASI JAKARTA CHIEF TRANSFORMASI DIGITAL (CTD) NOMOR : 669/SKP-PT.TJ/X/2020
CHIEF TRANSFORMASI
DIGITAL. TEKNOLOGI, DAN
INFORMASI
KADIV KADIV
TRANFORMASI TEKNOLOGI
DIGITAL INFORMASI
_J
KADEP TRAN KADEP INTEGRASI

SFORMASI DIGITAL DAN DATA ANALTIK
KADEP ARSITEKTUR KADEP SISTEM DAN

DAN PERENCANAAN IT
APLIKASl
KADEP
INFRASTRUKTUR
IT
Pee•t iuan
he
PEDOMAN Bagian 1.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
ta TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Halaman 1 dari 1
1. Tujuan Dan Ruang Lingkup

1.1 Umum
Pedoman Uji Kelayakan rekan bisnis dan personel merupakan pedoman dalam
melaksanakan uji kelayakan terhadap rekan bisnis/mitra dan personel
(karyawan dan calon karyawan) di lingkungan kerja PT Transportasi Jakarta.
1.2 Tujuan
1. Memberikan panduan bagi insan PT Transportasi Jakarta dalam
merencanakan dan melaksanakan uji kelayakan terhadap mitra/rekan bisnis
terkait penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di
lingkungan kerja PT Transportasi Jakarta.
2. emberikan panduan bagi insan PT Transportasi Jakarta dalam
merencanakan dan melaksanakan uji kelayakan terhadap karyawan dan
calon karyawan terkait penerapan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) di lingkungan kerja PT Transportasi Jakarta.
1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Uji Kelayakan Rekan Bisnis meliputi seluruh tahapan
perencanaan dan penerapan uji kelayakan terhadap rekan bisnis dan personel
(karyawan dan calon karyawan) dalam penerapan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) di lingkungan PT Transportasi Jakarta.
he
PEDOMAN Bagian 2.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
ta ACUAN NORMATIF
Halaman 1 dari 1
2. Acuan Normatif
Pedoman Uji Kelayakan Rekan Bisnis dan Personel mengacu kepada sumber-
sumber yaitu:
2.1 Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor: 203/SKP-PT.TJ/Vl/2021
Tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan Jasa Operator Angkutan
Umum di Lingkungan PT Transportasi Jakarta.
2.2 Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016
PT Transportasi Jakarta;
2.3 Pedoman Tata Keio la Perusahaan/Good Corporate Governance (GCG) PT Transporasi
Jakarta;
2.4 Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Transportasi Jakarta;
2.5 Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System (WBS) PT Transportasi
Jakarta;
2.6 Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Transportasi Jakarta.
he
PEDOMAN Bagian 3.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
ta ISTILAH DAN DEFINISI
Halaman 1 dari 2
3. lstilah dan Definisi

Pada Pedoman Uji Kelayakan Rekan Bisnis dan Personel berlaku istilah dan
definisi yang berkaitan dengan Pedoman Uji Kelayakan Rekan Bisnis dan Personel.
Berikut ini beberapa istilah dan definisi kunci:
3.1 Uji
kelayakan
Uji kelayakan adalah proses untuk menilai lebih jauh sifat dan tingkat
risiko penyuapan dan membantu organisasi membuat keputusan dalam
hubungannya terhadap kategori spesifik dari transaksi, proyek, atau aktivitas
lainnya; rekan bisnis serta personil organisasi baik internal maupun
eksternal, biasanya dilakukan pada personel internal organisasi sebelum
ditempatkan pada unit kerja maupun pada saat terjadi mutasi kerja maupun
pada personel eksternal organisasi dari rekan bisnis dalam hubungannya
dengan transaksi, proyek dan aktivitas tertentu lainnya.
3.2 Fungsi
Kepatuhan
Fungsi Kepatuhan orang a tau kelompok dengan tanggung jawab dan
wewenang untuk melaksanakan operasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP).
3.3 Karyawan
Karyawan adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan
serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat oleh
Direksi serta diberikan penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan
perundang undangan dan Peraturan Perusahaan.
3.4
MRP
Manajemen Rantai
Pasok.
3.5 Penyuapan
Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima
atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa
keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas
dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundangan sebagai bujukan
atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri sangat terkait
dengan kinerja orang tersebut.
3.6 Personel
Karyawan atau calon karyawan yang bekerja atau akan berkerja di
lingkungan
PT Transportasi
Jakarta.
3. 7 Rekan
Bisnis
Rekan Bisnis adalah penyedia barang/jasa operator angkutan mitra
Transjakarta dan operator angkutan umum sebagaimana yang telah
ditetapkan didalam Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor:
203/SKP-PT.TJ/VI/2021
Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Hasa dan Pengadaan Jasa
Operator
Angkutan Umum di lingkungan PT Transportasi
Jakarta.
he
PEDOMAN Bagian 3.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
ta ISTILAH DAN DEFINISI
Halaman 2 dari 2
3.8 SMAP
Sistem Manajemen Anti
Penyuapan.
3. 9 Unit Teknis
Unit Teknis adalah unit kerja yang membidangi teknis pekerjaan
sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Keputusan Direksi PT
Transportasi Jakarta Nomor: 203/SKP-PT.TJ/VI/2021 Ten tang Pedoman
Pengdaan Barang/Jasa dan Pengadaan Jasa Operator Angkutan Umum di
lingkungan PT Transportasi Jakarta.
he
PEDOMAN Bagian 4.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
ta UJI KELAYAKAN REKAN BISNIS
Halaman 1 dari3
4. Uji Kelayakan Rekan Bisnis

4.1 Cakupan Pelaksanaan Uji Kelayakan Rekan Bisnis
4.1.1. Pelaksanaan uji kelayakan terhadap rekan bisnis bertujuan untuk
mengevaluasi lebih lanjut lingkup, skala dan sifat, risiko penyuapan diatas
batas rendah yang teridentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko
perusahaan, mencegah dan mendeteksi risiko penyuapan dan
menginformasikan keputusan perusahaan apakah menunda,
memberhentikan atau merevisi transaksi, proyek atau hubungan dengan
rekan bisnis.
4.1.2. Pelaksanaan uji kelayakan terhadap rekan bisnis mencakup dua kegiatan
utama yaitu;
1. Mematuhi Ketentuan Sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Seluruh Rekan Bisnis wajib mematuhi ketentuan didalam
pengadaan barang/jasa bagi rekan bisnis PT Transportasi Jakarta
diantaranya;
a. Seluruh rekan bisnis harus mematuhi seluruh
kebijakan/pedoman terkait pengadaan barang/jasa sesuai
dengan prinsip, etika, dan ketentuan yang telah diatur didalam
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan Jasa Operator
Angkutan Umum di Lingkungan PT Transportasi Jakarta.
b. Seluruh rekan bisnis PT Transportasi Jakarta harus mematuhi
persyaratan umum sebagai penyedia yang telah diatur didalam
Vendor Management System (VMS) telah memenuhi kewajiban
yang belum diselesaikan kepada perusahaan berdasarkan
Kontrak, Putusan Pengadilan dan Putusan Arbitrase dan
memenuhi klasifikasi sebagai penyedia
Sumber: Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta
Nomor:203/SKP-PT. TJNl/2021 Tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan Jasa Operator
Angkutan Umum di Lingkungan PT Transportasi Jakarta.
2. Mengikuti seluruh tahapan uji kelayakan rekan bisnis yang telah

ditetapkan di PT Transportasi Jakarta diantaranya yaitu; rekan
bisnis/mitra PT Transportasi Jakarta wajib mengisi formulir kuesioner
yang dikirimkan oleh Unit Teknis/Divisi MRP untuk dinilai risiko
penyuapan pada perusahaan. Bila berdasarkan hasil penilaian
kuesioner nilai mitra/rekan bisnis dibawah standar yang telah
ditetapkan oleh PT Transportasi Jakarta maka diperlukan uji
kelayakan lebih lanjut untuk menilai kelayakan rekan bisnis untuk
melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di PT
Transportasi
he
PEDOMAN Bagian 4.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
Halaman 2 dari 3
Jakarta.
3. Seluruh pelaksanaan pada proses uji kelayakan di lingkungan PT
Transportasi Jakarta dilakukan secara efisien, efektif, transparan,
terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
4.2 Sifat, Jenis dan Tingkat Uji Kelayakan Rekan Bisnis

Sifat, jenis, dan tingkat, uji kelayakan yang dilakukan di PT Transportasi
Jakarta mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya yaitu;
a. Kemampuan organisasi dalam mendapatkan informasi yang memadai;
b. Biaya untuk mengakses informasi;
c. Jangkauan kemungkinan risiko suap yang muncul akibat
hubungan tersebut;
d. Berbagai tingkatan rekan bisnis cenderung memerlukan tingkat uji
kelayakan yang berbeda diantaranya yaitu;
a. Perspektif potensi kewajiban hukum dan liabilitas keuangan organisasi;
rekan bisnis dengan penyuapan yang lebih tinggi ketika bertindak atas
nama organisasi atau untuk keuntungannya ketika mereka
menyediakan produk atau jasa kepada organisasi.
b. Tingkat pengaruh yang lebih besar dari Perusahaan terhadap rekan
bisnis juga mempengaruhi tingkat uji kelayakan yang dapat dilakukan
organisasi.
4.3 Pelaksanaan Uji Kelayakan Terhadap Rekan Bisnis

Pelaksanaan uji kelayakan terhadap rekan bisnis dapat dilakukan
dengan berbagai cara yaitu;
a. Rekan bisnis mengisi kuesioner terkait uji kelayakan rekan bisnis terhadap
penerapan Sistem anajemen Anti Penyuapan (SMAP);
Terlampir pada Lampiran 1 Formulir Kuesioner Uji Kelayakan Rekan Bisnis
Terhadap Penerapan SMAP.
b. Sela in memberikan kuesioner kepada rekan bisnis Unit Teknis, Divisi MRP dan
Fungsi Kepatuhan SMAP dapat;
1. Unit Teknis, Divisi MRP dan Fungsi Kepatuhan SMAP dapat
melakukan pencarian melalui web terkait rekan bisnis dan pemegang
saham serta Manajemennya untuk mengidentifikasi informasi terkait
penyuapan;
2. Unit Teknis, Divisi MRP dan Fungsi Kepatuhan SAP dapat melakukan
pencarian sumber relevan ke instansi pemerintah yang sesuai, sumber
yudisial, dan internasional untuk informasi yang lebih akurat;
3. Unit Teknis, Divisi MRP dan Fungsi Kepatuhan SMAP melakukan
pemeriksaan daftar organisasi terlarang yang tersedia untuk publik,
yang
he
PEDOMAN Bagian 4.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
Halaman 3dari 3
membatasi atau melarang untuk melakukan kontrak dengan badan

publik atau pemerintahan yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional
atau lokal atau lembaga multilateral seperti Bank Dunia;
4. Unit Teknis, Divisi MRP dan Fungsi Kepatuhan SMAP menanyakan
kepada pihak lain yang sesuai tentang reputasi etis rekan bisnis;
5. Unit Teknis, Divisi MRP dan Fungsi Kepatuhan SMAP melakukan
penunjukkan orang atau organisasi lain yang memiliki keahlian yang
relevan untuk membantu proses uji kelayakan.
he
PEDOMAN Bagian 5.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
ta UJI KELAYAKAN PERSONEL
Halaman 1 dari3
5. Uji Kelayakan Personel

5.1. Tindakan Untuk Mengurangi Risiko Penyuapan Personel
(Karyawan/Calon
Karyawan)
Divisi SOM bersama Fungsi Kepatuhan SMAP/Departemen Pencegahan
Internal dapat menetapkan langkah-langkah dalam mengurangi risiko
penyuapan yang dilakukan Personel (karyawan atau calon karyawan)
diantaranya yaitu:
1. Menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) kepda karyawan di lingkungan kerja PT
Transportasi Jakarta.
2. Menetapkan dan mensosialisasikan pedoman etika dan perilaku yang
harus
dipatuhi dan mewajibkan semua karyawan untuk menandatangani
pernyataan pakta integritas yang salah satu pain didalamnya terkait
penerapan anti penyuapan di lingkungan kerja PT Transportasi Jakarta.
3. Melakukan uji kelayakan terhadap personel (karyawan/calon
karyawan)
yang akan direkrut, dimutasi, rotasi maupun akan
dipromosikan.
4. engadakan pelatihan/awareness yang berkaitan dengan
penerapan
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP).
5. Menetapan dan mensosialisasikan seluruh dokumen/pedoman/prosedur
dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan
kerja PT Transportasi Jakarta.
6. Mensosialisasikan peraturan perusahaan dan kebijakan lainnya yang
berlaku di lingkungan kerja PT Transportasi Jakarta.
7. Melakukan sosialisasi terhadap pengendalian keuangan dan non keuangan
diataranya yaitu;
a. Melakukan kontrol yang membutuhkan setidaknya dua tanda tangan
pada pemberian kontrak, persetujuan kerja, dan sebagainya, dengan
tujuan untuk mengurangi risiko suap terkait imbalan atas persetujuan
yang diberikan.
b. Menerapkan tingkatan berjenjang sesuai kewenangan untuk
persetujuan pembayaran.
c. Membatasi pembayaran secara tunai, dan menerapkan
pengendaliannya.
d. Mensyaratkan penerima pembayaran atas nama organisasi bukan
rekening pribadi.
e. Memverifikasi bukti pembayaran, rencana pembayaran dan rencana
kerja.
f. Melakukan tinjauan manajemen dan audit keuangan secara
berkala.
he
PEDOMAN Bagian 5.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
Halaman 2 dari 3
8. Menginformasikan kepada semua karyawan untuk melaporkan

potensi adanya benturan kepentingan, seperti hubungan keluarga,
hubungan keuangan, atau hubungan lainnya yang secara langsung atau
tidak langsung terkait dengan pekerjaan personil tersebut.
9. Mengevaluasi pemahaman karyawan dalam penerapan Sistem
anajemen
Anti Penyuapan (SMAP) secara berkala minimal setahun sekali.
5.2. Penerapan Uji Kelayakan Personel (Karyawan/Calon Karyawan)

Uji kelayakan personel dilakukan terhadap karyawan/calon karyawan
ditempatkan pad a posisi tertentu di PT Transportasi Jakarta. Posisi tertentu
yang dimaksud adalah ketika aryawan/calon karyawan akan menempati
posisi jabatan dimana posisi jabatan tersebut masuk kedalam
kategori risiko penyuapan diatas batas rendah (posisi jabatan yang memiliki
nilai risiko diatas batas rendah mengacu pada risk register).
Pelaksanaan uji kelayakan personel ini dilakukan saat penerimaan
karyawan baru, proses mutasi, rotasi maupun promosi di lingkungan PT
Transportasi Jakarta.
Berikut ini merupakan kegiatan uji kelayakan yang dilakukan oleh
Departemen
Administrasi dan Remunerasi dalam melaksanakan uji kelayakan
terhadap person el;
1. Membahas kebijakan Sistem anajemen Anti Penyuapan (SMAP)
dengan calon personil saat wawancara, dan membentuk pandangan
apakah mereka memahami dan menerima pentingnya kepatuhan;
2, Mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memverifikasi
bahwa
kualifikasi calon personil adalah akurat;
3. Mendapatkan referensi yang memuaskan dari atasan ca Ion
sebelumnya;
4. Menentukan apakah calon person ii telah terlibat dalam
penyuapan;
5, emverifikasi bahwa organisasi tidak menawarkan pekerjaan kepada
calon personil sebagai imbalan atas pekerjaan mereka sebelumnya;
6. emverifikasi tujuan penawaran untuk memperkerjakan karyawan/calon
karyawan tidak untuk mengamankan perlakukan menguntungkan
secara tidak patut bagi perusahaan;
7. Mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi
hubungan calon personel dengan pejabat publik.
Formulir Uji Kelayakan Personel (Karyawan/Calon Karyawan) Terlampir
Pada
Lampiran 2
he
PEDOMAN Bagian 5.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
Halaman 3dari 3
5.3. Kompensasi dan Tindakan lndisipliner

Direksi bersama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dapat melakukan
melakukan tindakan:
1. emperhatian aspek dan pengaturan kompensasi termasuk bonus dan
insentif untuk memastikan bahwa karyawan tidak melakukan suap terhadap
pelanggan atau rekan bisnis dengan tujuan untuk mencapai target
penjualan/kontrak.
2. Menggunakan promosi, bonus dan penghargaan lainnya sebagai insentif
bilamana personel berkinerja sesuai dengan kebijakan Sistem Manajemen
Anti Penyuapan (SAP) dengan tetap memperhatikan kemungkinan
karyawan menyembunyikan kegagalan Sistem anajemen Anti Penyuapan
(SMAP)
3. Menetapkan dan menginformasikan kepada karyawan/calon karyawan
bahwa pelanggaran terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
tidak dapat diterima dan dapat mengakibatkan tindakan disipliner maupun
tindakan hukum yang berlaku.
he
PEDOMAN Bagian 6.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
ta LAMPIRAN
Halaman 1 dari 2
6.1. Lampiran 1: Formulir Kuesioner Uji Kelayakan Terhadap Rekan Bisnis
Formulir Kuesioner Uji Kelayakan Rekan Bisnis Terhadap Penerapan

SMAP PT Transportasi Jakarta
Rekan bisnis/calon mitra PT Transportasi Jakarta wajib mengisi seluruh kuesioner dibawah ini secara
jujur dan lengkap.
Apakah seluruh data dan dokumen legalitas/kualifikasi perusahaan yang disubmit di sistem Vendor
Management System (VMS) Transjakarta yang memanfaatkan fasilitas Pengadaan.com sudah sesuai
dengan ketentun yang dipersyaratkan oleh Penqadaan.com?
a. lya telah disubmite sesuai dan benar
b. Tidak disubmite dengan sesuai dan benar t
2 Sebutkan Pedoman/Sistem yang telah ada dan diimplementasikan di Perusahaan Bapak/lbu ?
a. Pedoman/Peraturan/SOP terkait Code Of Conduct
b. Pedoman/Peraturan/SOP terkait Tata Kelola Perusahaan/GCG
c. Pedoman/Peraturan/SOP terkait Pengendalian Gratifikasi
d. Pedoman/Peraturan/SOP terkait Pengendalian WBS/Whistle Blowing System
e. Seluruh Pedoman/Peraturan/SOP tersebut diatas (Poin a sd d) belum ada
3 Apakah perusahaan Bapak/lbu telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP)?
a lya telah diterapkan dan memiliki sertifikat ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)
b. lya sedang proses penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) akan tetapi belum mendapatkan
sertifikat IS0 37001:2016 (Sistem Manaiemen Anti Penyuapan)
c. Tidak menerapkan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP)
Apakah Karyawan/Manajemen/Pemegang Saham perusahaan Bapakllbu pernah terlibat kasus penyuapan?

4 (penyuapan, penipuan, ketidakjujuran atau perbuatan buruk serupa atau pernah diinvestigasi,
dituduh dikenakan sangksi atau dicekal karena penyuapan atau perbuatan krimal serupa)
a. Tidak Pernah
b. Pernah
t t t t t t
Apakah Karyawan/Manajemen/Pemegang Saham perusahaan Bapak/lbu pernah memiliki hubungan
5 langsung atau tidak langsung dengan pejabat di pT Transportasi Jakarta?
a. Tidak ada hubungan langsung atau tidak
langsung b. Ada hubungan langsung dan tidak
langsung
f
Apakah Karyawan/Manajemen/Pemegang Saham perusahaan Bapak/lbu pernah memiliki hubungan langsung
6
atau tidak langsung dengan pejabat publik/calon pejabat publik?
a. Tidak ada hubungan langsung atau tidak
langsung b. Ada hubungan langsung dan tidak
langsung
Keterangan
a. Standar Penilaian kuesioner uji kelayakan rekan bisnis +
1. Nilai 5 jika menjawab dengan pilihan jawaban a
Nilai 0 jika menjawab dengan pilihan jawaban b
2. Masing-masing diberi nilai 1 jika memilih salah satu dari poin a sd d dan nilai 0 jika memilih pilihan poin e
3. Nilai 5 jika menjawab dengan pilihan jawaban
a Nilai 3 jika menjawab dengan pilihan
jawaban b Nilai 0 jika menjawab dengan
pilihan jawaban c
b. Penilaian kuesioner uji kelayakan rekan bisnis

1. Bila rekan bisnis mendapatkan nilai 2> 21 maka rekan bisnis dinyatakan layak untuk menjadi mitra
PT Transportasi Jakarta dan dapat melanjutkan proses pengadaan ketahap selanjutnya.
2. Bila rekan bisnis mendapatkan nilai < 21 maka kepada rekan bisnis akan dilakukan sosialisasi terkait
penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) oleh Fungsi Kepatuhan SMAP dan Divisi MRP
sebelum dilanjutkan proses pengadaan tahap selanjutnya.
he
PEDOMAN Bagian 6.0
Revisi 00
DAN PERSONEL
ta LAMPIRAN
Halaman 2 dari 2
6.2. Lampiran 2: Formulir Uji Kelayakan Personel Terhadap Penerapan

SMAP
~ Formulir Uji Kelayakan Personel Terhadap Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti
Penyuapan) PT Transportasi Jakarta
I
rensjokarta
a. Tanggal Penilaian :
b. Nama Personel (Karyawan/Calon Karyawan) :
c. Penerimaan Karyawan Baru/Rotasi/Mutasi/Promosi:
d. Asal Unit/Departemen Karyawan/ Asal Perusahaan/Universitas Calon Karyawan :
e. Rencana penempatan personel (karyawan/calon karyawan) :
f. R is ik o p e n y u a p a n p a d a D e p a rt e m e n / U n it K e r j a T e rk a i t (b e rd a s a rk a n ris k re g is t e r y a n g d i k i ri m k a n F u n g s i K e p a t u h a n S M A P :
No Kriteria Keterangan Hasil Evaluasi
Dilakukan diskusi dengan karyawan/calon

Komitmen terhadap sistem manajemen anti
1 karyawan terhadap pemahamannya terhadap
penyuapan
penerapan sistem manajemen anti penyuapan
Dilakukan dengan mencari informasi dari

Refrensi/riwayat pekerjaan personel (karyawan/calon
2 atasan sebelumnya/perusahaan karyawan
karyawan) terkait riwayat pekerjaan personel
Dilakukan dengan mencari informasi dari

Keterlibatan personel (karyawan/calon karyawan) atasan sebelumnya/perusahaan
3 karyawan
dalam kasus penyuapan ? terkait keterlibatan karyawan dalam
kasus
penyuapan.
Apakah personel {karyawan/calon karyawan) memilik Dilakukan dengan wawancara, mencari tahu
4 relasi atau keluarga yang bekerja di lingkungan pT pada database karyawan atau menanyakan ke
Transportasi Jakarta ? rekan kerja/atasan sebelumnya.
Kesimpulan Uji Kelayakan

Personel a Tidak ada
b Pelatihan/peningkatan kompetensi/awarness
C
Ditunda untuk mutasi/rotasi/kenaikan jabatan/tidak
diterima sebagai karyawan
Lingkari pada esimpulan uji kelayakan personel yang telah ditetapkan
Dibuat dan Disetujui dan

Diperiksa Oleh Diketahui
t
Kepala Departemen Administrasi dan Remunerasi User (Kepala Departemen/Divisi
Terkait)

Pedoman Uji Kelayakan Rekan Bisnis Dan Personel

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pedoman Uji Kelayakan Rekan Bisnis Dan Personel

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

lransjakart

Kepala Divisi Satuan Pengawas

Dibuat oleh Internal

Pjs. Direktur Utama

Pjs. Direktur Utama

Revisi Tanggal Perubahan Tanda Tangan

00 30 September 2021 Pertama kali dibuat

CHIEF TRANSFORMASI CHIEF TRANSFORMASI

KADEP OPERASI BUS 1 KADEP KEAMANAN KADEP

KADEP REN CANA

KAD EP AK UN TANSI KAD EP MA NA.JEMEN

KAD EP KEUAN GAN

KAD EP UMUM DAN

KADEP KADEP KADEP PORTOFOLIO

DIREKTUR TEKNIK DAN

KADEP TRAN KADEP INTEGRASI

KADEP ARSITEKTUR KADEP SISTEM DAN

1. Tujuan Dan Ruang Lingkup

1.3 Ruang Lingkup

3. lstilah dan Definisi

4. Uji Kelayakan Rekan Bisnis

2. Mengikuti seluruh tahapan uji kelayakan rekan bisnis yang telah

4.2 Sifat, Jenis dan Tingkat Uji Kelayakan Rekan Bisnis

4.3 Pelaksanaan Uji Kelayakan Terhadap Rekan Bisnis

membatasi atau melarang untuk melakukan kontrak dengan badan

5. Uji Kelayakan Personel

8. Menginformasikan kepada semua karyawan untuk melaporkan

5.2. Penerapan Uji Kelayakan Personel (Karyawan/Calon Karyawan)

5.3. Kompensasi dan Tindakan lndisipliner

6.1. Lampiran 1: Formulir Kuesioner Uji Kelayakan Terhadap Rekan Bisnis

Formulir Kuesioner Uji Kelayakan Rekan Bisnis Terhadap Penerapan

Apakah Karyawan/Manajemen/Pemegang Saham perusahaan Bapakllbu pernah terlibat kasus penyuapan?

b. Penilaian kuesioner uji kelayakan rekan bisnis

6.2. Lampiran 2: Formulir Uji Kelayakan Personel Terhadap Penerapan

No Kriteria Keterangan Hasil Evaluasi

Dilakukan diskusi dengan karyawan/calon

Dilakukan dengan mencari informasi dari

Dilakukan dengan mencari informasi dari

Kesimpulan Uji Kelayakan

Dibuat dan Disetujui dan

Anda mungkin juga menyukai