KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT NUANSACIPTA MESSCO PERSADA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Para Pemegang Saham dari PT NUANSACIPTA MESSCO
PERSADA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,
berkedudukan di Kabupaten Gresik (selanjutnya disebut ”Perseroan”):

1. Tuan NAUFAL MARSHA PRAMANA, selaku pemegang dan pemilik atas 47.500 (empatpuluh
tujuh ribu limaratus) lembar saham dalam Perseroan.
2. Tuan EDWIN MARDIANTO, ST., selaku pemegang dan pemilik atas 2.500 (dua ribu limaratus)
lembar saham dalam Perseroan.

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pemegang Saham”).

Para Pemegang Saham menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Para Pemegang Saham tersebut diatas merupakan seluruh pemegang saham Perseroan
sebanyak 50.000 (limapuluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham
sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), atau seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta
Rupiah), yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan
hari ini.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40

Tahun 2007, Para Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu
secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta secara tertulis menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
C. Bahwa Para Pemegang Saham dengan ini dengan suara bulat memutuskan menerima dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut:

I. Menyetujui, penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yaitu:
- Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (49432);
-sehingga dengan demikian bunyi pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan tersebut menjadi
sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang:

Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, baik dengan cara ekspor, impor, antar
pulau dan lokal serta bertindak sebagai leveransir, supplier, grosier, dan commission
house, distributor, agen perwakilan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik
secara perdagangan langsung maupun online atas kegiatan:
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100);
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638);
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (46639);
b. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, antara lain:
- Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (49431);
- Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (49432);
II. Selanjutnya, Para Pemegang Saham Perseroan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada
Nyonya PRISCA KESUMA WARDHANI untuk menghadap kepada Notaris, pejabat/ instansi
yang berwenang, menetapkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini dalam suatu
akta Notaris, meminta dan/atau memberikan keterangan, membuat/minta dibuatkan surat-
surat/dokumen-dokumen dan/atau akta-akta yang diperlukan, melaporkan perubahan data
Perseroan ini, selanjutnya menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau akta-
akta tersebut dan berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu untuk pelaksanaan
Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini.
Demikian Keputusan Diluar Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan
berlaku efektif pada tanggal terakhir Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini
ditandatangani.

PARA PEMEGANG SAHAM,

cap pt
Materai 10.000

NAUFAL MARSHA PRAMANA EDWIN MARDIANTO, ST.

Tanggal: Tanggal: