Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)

    Diunggah oleh

    Rizky Suprayogi
    33 tayangan3 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    33 tayangan3 halaman

    Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)

    Diunggah oleh

    Rizky Suprayogi

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    APA ITU KUPVA?

    Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) 


    Definisi
    Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) adalah kegiatan jual dan beli
    uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (Traveller’s Cheque). 
    ​

    Penyelenggara KUPVA Bukan Bank


    Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut money changer adalah
    badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan
    KUPVA.

    Ketentuan KUPVA
    Ketentuan mengenai KUPVA Bukan Bank diatur pada Peraturan Bank Indonesia
    No.18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tentang
    Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
    Manfaat KUPVA BB Berizin Persyaratan menjadi KUPVA BB
     Meningkatkan kredibilitas, karena  Badan Hukum PT
    mendapatkan logo “KUPVA BB Berizin”
    dari Bank Indonesia
     Saham seluruhnya dimiliki oleh WNI dan/atau
    Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki
     Mengurangi resiko dijadikan sebagai oleh WNI
    sarana kejahatan narkotika, pencucian
    uang dan pendanaan terorisme
     Maksud dan tujuan pendirian PT dalam
    Anggaran Dasar (AD) terbatas untuk “melakukan
     Mendapatkan penyuluhan dan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat
    pengembangan dari Bank Indonesia
     Modal disetor sebesar Rp. 250 Juta untuk
     Mendukung perluasan usaha wilayah DKI Jakarta, Denpasar, Kab. Badung dan
    Batam dan Rp. 100 Juta untuk wilayah lainnya
     Meningkatkan kepercayaan masyarakat
     Modal tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan
    pencucian uang (Money Loundering)

    Dokumen Permohonan Izin


     Fotokopi Akta Pendirian & AD  Fotokopi rekening koran giro/tabungan/bilyet
    deposito a.n perusahaan yang menunjukan
     Fotokopi pengesahan badan hukum PT pemenuhan modal disetor
     Fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha  Laporan Keuangan
     Fotokopi NPWP perusahaan  Surat Keterangan fiskal
     Struktur Organisasi
    BATAS WAKTU PENGAJUAN IZIN BAGI
    PENYELENGGARA KUPVA BB TIDAK BERIZIN
     Bank Indonesia memberikan batas  PENYAMPAIAN INFORMASI
    waktu pengajuan izin paling KUPVA BB TIDAK BERIZIN
    lambat Tanggal 7 April 2017
     Sebelum Tanggal 7 April 2017
    Apabila masyarakat
    KUPVA BB Tidak Berizin Wajib menemukan adanya praktik
    MENGEHENTIKAN KEGIATAN USAHA KUPVA BB Tidak Berizin, harap
     Setelah Tanggal 7 April 2017 Bank segera menginformasikan ke
    Indonesia, bekerjasama dengan Bank Indonesia terdekat atau
    apparat hokum, akan melakukan melalui CALL CENTER Bank
    upaya hukum dalam rangka Indonesia 131
    penertiban KUPVA BB Tidak Berizin

    Pasal 288 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang


    Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
    “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa
    izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (2) dipidana
    dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
    dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
    paling banyak Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah)”

    Anda mungkin juga menyukai