SM01 Indonesia

PT KRAKATAU STEEL
MANUAL SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL (SMKS)

LEVEL 1
SM/01
No. Dok. Issue No. Tanggal CCN No.
: : : :
SM/01 04 A 25 /05 /2011 026/V/2011
DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL
MANUAL SMKS
I. PENGENDALIAN
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 1 DARI 7
DAFTAR STATUS ISSUE

NOMOR BAGIAN
Semua I IV VII VII VII V Semua Semua I I II II III III IV V V V VIII VIII VIII VIII VIII XV XVI XXI XXIV XXV XXV XXV
HALAMAN
Semua Hal 4 dari Hal 2 dari Hal 1 dari Hal 3 dari Hal 4 dari Hal 3 dari Semua Semua Hal 1 dari Hal 4 dari Hal 1 dari Hal 2 dari Hal 1 dari Hal 2 dari Hal 1 dari Hal 1 dari Hal 2 dari Hal 3 dari Hal 1 dari Hal 2 dari Hal 3 dari Hal 4 dari Hal 5 dari Hal 2 dari Hal 1 dari Hal 2 dari Hal 2 dari Hal 1 dari Hal 2 dari Hal 3 dari 7 2 5 5 5 3 7 7 2 2 4 4 2 6 6 6 5 5 5 5 5 3 2 3 2 3 3 3
ISSUE NO.
02 02A 02A 02A 02A 02A 02B 03 04 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A 04A
CCN NO. *)
CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN CCN : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 009/X/2005 002/V/2006 002/V/2006 002/V/2006 002/V/2006 002/V/2006 041/XII/2006 009/II/2009 020/VIII/2010 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011 026/V/2011
*) Catatan : Riwayat perubahan dapat dilihat pada CCN yang bersangkutan
MANUAL SMKS
I. PENGENDALIAN
NO DOK : : SM/01 SM/01 ISSUE NO : 04A 04 TANGGAL : 16/08/2010 25-05-2011 HAL. : 2 2DARI 7 7 : DARI
LEMBAR PENGESAHAN
TIM PENYUSUN
MANUAL SMKS
I. PENGENDALIAN
NO DOK : : SM/01 SM/01 04 ISSUE NO : 04A TANGGAL : 16/08/2010 25-05-2011 HAL. : : DARI 3 3DARI 7 7
LEMBAR PENGESAHAN
DISUSUN OLEH :
DIPERIKSA OLEH :
DISAHKAN OLEH :
MANUAL SMKS
I. PENGENDALIAN
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 4 DARI 7
DAFTAR ISI
BAGIAN JUDUL
PENGENDALIAN COVER DAFTAR STATUS ISSUE LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI PENDAHULUAN LATAR BELAKANG TUJUAN RUANG LINGKUP REFERENSI PROFIL PERUSAHAAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN FLOW PROSES PRODUKSI KOMITMEN DAN KEBIJAKAN UMUM VISI, MISI DAN NILAI PERUSAHAAN KOMITMEN KEBIJAKAN UMUM SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL SERTIFIKASI SISTEM DOKUMENTASI PENGENDALIAN DISTRIBUSI MANUAL SMKS PROSEDUR PERUBAHAN MANUAL SMKS MANAGEMENT REPRESENTATIVE PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB 5.7.1 DIREKSI 5.7.2 MANAGEMENT REPRESENTATIVE SISTEM PENJAMINAN MUTU PROSES BISNIS MATRIKS SMKS PEMASARAN DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN SALES PLANNING PENJUALAN PRODUK PENANGANAN KLAIM DAN KOMPLAIN PENELITIAN DAN PENYELIDIKAN PASAR PENGEMBANGAN PASAR
HAL.
1/7 2/7 4/7 1/2 1/2 1/2
II
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
III
1/4 2/4 3/4 1/2 1/2 1/2
IV
1/5 3/5 4/5 4/5

4/5 4/5 4/5 5/5 5/5 1/1 1/9 1/4 2/4 2/4 3/4 3/4 4/4
5.8 VI VII 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
VIII
MANUAL SMKS
I. PENGENDALIAN
NO DOK : SM/01 04 ISSUE NO : 04A 16-08-2010 TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 5 DARI 7
BAGIAN
IX 9.1 9.2 9.3
JUDUL
PERENCANAAN PRODUKSI DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PERENCANAAN PRODUKSI PERANCANGAN PROSES, PRODUK DAN KONSERVASI ENERGI DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PENGEMBANGAN PRODUK BARU PENGEMBANGAN PROSES DAN MATERIAL STRATEGIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN ENERGI PRODUKSI DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PELAKSANAAN PRODUKSI PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI PENANGANAN DAN PENGIRIMAN HASIL PRODUKSI DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PENERIMAAN DAN PENANGANAN HASIL PRODUKSI PENGIRIMAN HASIL PRODUKSI PENARIKAN PRODUK PT. KRAKATAU STEEL PENGADAAN BARANG DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG PENGADAAN BARANG PENERIMAAN, PEMERIKSAAN BARANG DAN KLAIM PENYIMPANAN DAN PELAYANAN BARANG
PENGELOLAAN REKANAN BARANG DAN JASA NON PEMBANGUNAN
HAL.
1/2 2/2 2/2
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5
1/3 2/3 2/3 3/3 3/3 1/3 2/3 2/3 3/3 1/3 2/3 2/3 2/3 3/3 1/4 2/4 2/4 2/4 3/4 4/4 4/4 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 2/3 2/3 2/3 3/3
XI
XII
XIII
XIV
XV
PENGADAAN JASA NON PEMBANGUNAN DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN JASA NON PEMBANGUNAN PENGAWASAN DAN PENERIMAAN JASA NON PEMBANGUNAN PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN PENGAWASAN DAN PENERIMAAN JASA PEMBANGUNAN SELEKSI DAN EVALUASI KONTRAKTOR
MANUAL SMKS
I. PENGENDALIAN
NO DOK : SM/01 04 ISSUE NO : 04A 16-08-2010 TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 6 DARI 7 DARI 7
BAGIAN
16.1 16.2 16.3
JUDUL
PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR, FASILITAS SIPIL DAN PERALATAN PABRIK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEUANGAN DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PENGELOLAAN DANA PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PERUSAHAAN PENGENDALIAN BERBASIS ANGGARAN PENGEND. INVESTASI PADA ANAK PER. DAN PER. PATUNGAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN PENGELOLAAN MODAL INSANI DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN MODAL INSANI PEMELIHARAAN MODAL INSANI PERENCANAAN TEKNOLOGI DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN KAJIAN TEKNOLOGI PENDUKUNG PRODUKSI DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PRODUKSI KAPUR BAKAR WATER TREATMENT PENANGANAN WORK ORDER PRODUKSI GAS INDUSTRI PENGENDALIAN ALAT UKUR DAN UJI PERENCANAAN BISNIS DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PERENCANAAN STRATEGI PERUSAHAAN PERENCANAAN DAN PENJABARAN SASARAN TAHUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN BISNIS PENGUKURAN, REVIEW DAN IMPROVEMENT DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PENGUKURAN, PEMANTAUAN, ANALISIS DAN IMPROVEMENT TINJAUAN MANAJEMEN DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN
HAL.
1/2 2/2 2/2 1/3 2/3 2/3 2/3 3/3 3/3 3/3 1/3 2/3 2/3 3/3 1/2 2/2 2/2 1/4 2/4 2/4 2/4 3/4 3/4 4/4 1/3 2/3 2/3 2/3 3/3 1/3 2/3 2/3 3/3 3/3
XVI
XVII
17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 18.1 18.2 18.3 18.4 19.1 19.2 19.3 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
MANUAL SMKS
I. PENGENDALIAN
NO DOK : SM/01 04 ISSUE NO : 04A TANGGAL : 25-05-2011 16-08-2010 HAL. : 7 DARI 7 DARI 7
BAGIAN
XXIII 23.1 23.2 23.3 23.4 24.1 24.2 24.3 24.4 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6
JUDUL
PENGELOLAAN BISNIS NON CORE DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PENJUALAN JASA PENJUALAN BY PRODUCT CSR DAN CORPORATE COMMUNICATION DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN PENGENDALIAN DAMPAK INDUSTRI DIAGRAM HUBUNGAN PENDAHULUAN IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN DAN BAHAYA IDENTIFIKASI PERATURAN DAN PERUNDANGAN PENYUSUNAN PROGRAM PENGENDALIAN DAMPAK INDUSTRI PENGAMANAN ASET DAN TANGGAP DARURAT
HAL.
1/3 2/3 2/3 2/3 1/2 2/2 2/2 2/2 1/3 2/3 2/3 2/3 3/3 3/3
XXIV
XXV
MANUAL SMKS
II. PENDAHULUAN
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A
TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 1 DARI : 2
2.1 Latar belakang

Manual Sistem Manajemen Krakatau Steel (SMKS) merupakan dokumen Level-1 yang disusun sebagai pedoman implementasi sistem manajemen, yang merupakan integrasi dari seluruh sistem manajemen yang diterapkan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut perusahaan. Manual ini terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan bisnis perusahaan dan perkembangan sistem manajemen itu sendiri. Sistem manajemen yang menjadi referensi utama dalam penyusunan manual ini antara lain: Implementasi Good Corporate Governance (GCG), ISO 9001, ISO 14001, SMK3, OHSAS 18001, Japanese Industrial Standard (JIS Marking), Total Quality Management (TQM), Malcom Baldrige Criteria for Performance Excellent (MBCfPE), Entreprise Risk Management (ERM), Sistem Manajemen Pengamanan dan Manajemen Organisasi Perusahaan lainnya. Manual ini selanjutnya menjadi acuan utama dalam penjabaran kebijakan dan prosedur operasional perusahaan.
2.2. Tujuan
Tujuan Manual SMKS adalah : 1. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam perusahaan untuk melaksanakan proses dan atau transaksi bisnis, menjamin pemberian mutu produk, pelayanan dan kinerja terbaik kepada pelanggan dan stake holder lainnya, mencegah terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, gangguan keamanan serta memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan perbaikan berkesinambungan. 2. Sebagai dokumen yang dapat menjelaskan kepada pelanggan tentang proses yang dijalankan dalam mencapai dan memelihara standar mutu, lingkungan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi implementasi sistem manajemen melalui integrasi sistem manajemen perusahaan.
2.3. Ruang Lingkup

Manual SMKS memuat informasi umum, komitmen, kebijakan umum, proses bisnis, diagram hubungan dan pengendalian sebagai suatu pendekatan yang menyeluruh dalam memproduksi baja dan memberikan jasa yang mampu memenuhi persyaratan pelanggan internal maupun pelanggan eksternal dan stake holder lainnya.
2.4. Referensi
Referensi utama dalam penyusunan Manual SMKS adalah: 1. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
MANUAL SMKS
II. PENDAHULUAN
TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 2 DARI : 2
2. 3. 4. 5.
Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Menteri Negara BUMN RI No. 117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggaran Dasar PT. Krakatau Steel (Persero). Sistem Manajemen ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, SMK3 (Permen. 05/PER/1996), OHSAS 18001:2007, Japanese Industrial Standard (JIS Marking), Total Quality Management (TQM), MBCfPE, Entreprise Risk Management (ERM), Sistem Manajemen Pengamanan (PER. KAPOLRI No.24 Tahun 2007) dan lain lain yang relevan.
MANUAL SMKS
III. PROFIL PERUSAHAAN
NO DOK : : SM/01 SM/01 ISSUE NO : 04A 4A
TANGGAL : 25-05-2011 2010 HAL. : 1 DARI : 4
3.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah Industri Baja Terpadu yang menghasilkan produk baja dari hulu sampai hilir, meliputi besi sponge, billet baja, batang kawat, slab baja, baja canai panas, baja canai dingin. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 31 Agustus 1970 sebagai badan usaha milik negara dengan kapasitas awal produksi sebesar 150.000 ton baja per tahun. Lokasi perusahaan terletak pada sentra industri yang strategis di kawasan Industri Cilegon Banten dan kantor pemasaran di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Didukung oleh infrastruktur yang lengkap seperti fasilitas kawasan industri, pelabuhan, pembangkit listrik 400 MW, pusat penjernihan air, teknologi informasi dan telekomunikasi, rumah sakit, menjadikan perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang. Saat ini perusahaan memiliki 6 (enam) pabrik dengan rincian sbb : No 01 02 03 04 05 06 Unit Produksi Pabrik Besi Sponge Pabrik Billet Baja Pabrik Slab Baja Pabik Baja Lembaran Canai Panas Pabik Baja Lembaran Canai Dingin Pabrik Baja Batang Kawat Kapasitas 1.500.000 MT/ Thn 600.000 MT/ Thn 1.800.000 MT/ Thn 2.400.000 MT/ Thn 950.000 MT/ Thn 450.000 MT/ Thn Produk* Besi Sponge Baja Billet Baja Slab Baja Lembaran Panas (Coil & Plates) Baja Lembaran Canai Dingin (Coil & Sheets) Baja Batang Kawat (Coil)
* Rincian jenis/grade produk mengacu pada Product Manual. Untuk menjalankan aktifitas bisnis, perusahaan didukung lebih kurang 5453 **) karyawan dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA, SMK, S1, S2 hingga S3 dari berbagai disiplin ilmu. **) sumber data dari Divisi HCI&A bulan Januari 2011
MANUAL SMKS
NO DOK : : SM/01 SM/01 ISSUE NO : 04A 4A
TANGGAL : 25-05-2011 2010 HAL. : 2 DARI : 4
3.2 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
DIREKTUR UTAMA
Corporate Secretary
Kepala Satuan Pengawas Intern
Chief Operation Officer
General Manager Production Planning & SCM
Direktur Logistik
Direktur Produksi
Direktur Pemasaran
Direktur Keuangan
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum
Deputi Direktur Proyek Strategis
General Manager Logistic Planning
General Manager Produksi Pengolahan Besi & Baja
General Manager Penjualan I
General Manager Akuntansi
General Manager H.C. Planning & Development General Manager H.C. Maintenance & Administration General Manager Security & General Affair Manager Program Kemitraan & Bina Lingkungan
General Manager Corporate Planning & Business Develop. General Manager Technology Develop. & Project Management Project Leader Blast Furnace
General Manager Procurement
General Manager Produksi Pengerolan Baja General Manager Pusat Perawatan & Fasilitas General Manager Quality Assurance/ Mgt.Representative/ Quality Promotor Manager K3LH
General Manager Penjualan II
General Manager Corporate Finance
Manager Analis Profitabilitas & Produk Manager Sis.Info. Pemasaran & Admin. Penjualan
General Manager Subsidiaries Company

General Manager Business Enabler IT/IS Planning & Control
Head of Investor Relation
MANUAL SMKS
NO DOK : : SM/01 SM/01 04A 4A ISSUE NO : 04
25-05-2011 2010 TANGGAL : 16-08-2010 HAL. :: 3 DARI :44 3
3.3. FLOW PROSES PRODUKSI 3.3.1 FLAT PRODUCT
(CONTINUOUS)
MANUAL SMKS
NO DOK : : SM/01 SM/01 04A 4A ISSUE NO : 04
25-05-2011 2010 TANGGAL : 16-08-2010 HAL. :: 4 DARI :44 4 DARI
3.3.2 LONG PRODUCT
MANUAL SMKS
IV.KOMITMEN DAN KEBIJAKAN UMUM
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 1 DARI : 2
4.1 VISI, MISI, NILAI PERUSAHAAN VISI PERUSAHAAN

Perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka di dunia. (An integrated steel company with competitive edges to grow continuously toward a leading global enterprise).
MISI
Menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagi kemakmuran bangsa. (Providing the best-quality steel products and related services for the prosperity of the nation).
NILAI (VALUES)
Competence, Integrity, Reliable, Innovative.
4.2
KOMITMEN
Manajemen dan Karyawan menyatakan komitmen untuk mengerti, memahami, memenuhi, dan bila memungkinkan melebihi kebutuhan pelanggan dan stakeholder lainnya melalui implementasi standar perusahaan dan perbaikan proses secara terus menerus serta mengirim produk secara tepat waktu, tepat kualitas dan bebas cacat dengan biaya kompetitif.
4.3 KEBIJAKAN UMUM
Untuk menjalankan kegiatan dan bisnis perusahaan, ditetapkan kebijakan-kebijakan pokok yang akan menjadi landasan dalam penjabaran kebijakan operasional perusahaan, yang meliputi: 1) KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Menjalankan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan stakeholders. Menerapkan Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan Manajemen Pengamanan yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perusahaan, menjamin kontinyuitas, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan selaras dengan visi dan misi perusahaan.
MANUAL SMKS
IV.KOMITMEN DAN KEBIJAKAN UMUM
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04 04A TANGGAL : 16-08-2010 25-05-2011 HAL. :: 2 2DARI : 2 DARI
2)
KEBIJAKAN MUTU Mengendalikan mutu produk mulai dari pemasok, penerimaan, penyimpanan, proses produksi sampai ke pelanggan untuk memenuhi persyaratan pelanggan Mengevaluasi mutu dengan menggunakan metode statistik dan/atau metode lainnya yang relevan. Memastikan metode pengujian dan kalibrasi sesuai dengan standar nasional atau internasional, serta pelayanan kepada customer secara profesional. Melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dengan melaksanakan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Mengembangkan teknologi dan proses yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan stakeholder lainnya. Mendokumentasikan seluruh proses secara sistimatis agar mempunyai kemamputelusuran yang baik dari hulu sampai hilir.
3) KEBIJAKAN LINGKUNGAN, KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3) Menggalakkan perlindungan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dan perbaikan berkelanjutan. Mengelola limbah, emisi dan sumber daya untuk menekan serendah mungkin dampak negatif terhadap lingkungan. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan mengupayakan metode pencegahan terhadap kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Meningkatkan kepedulian, pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam bidang lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja antara lain melalui publikasi, sosialisasi dan pelatihan. 4) KEBIJAKAN MODAL INSANI Karyawan merupakan asset terpenting perusahaan yang ditempatkan sebagai modal insani dan mitra strategis perusahaan. Pengembangan modal insani dilakukan berbasis kompetensi
MANUAL SMKS
V.SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL
5.1
SERTIFIKASI
1. Maksud bagian ini adalah untuk merinci persetujuan resmi yang diperoleh perusahaan 2. Sertifikasi Sistem Manajemen yang telah diperoleh adalah :
NO 1 2 3 4 5 6 7
STANDAR ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SMK3 ISO 17025:2005 ISO 17025:2005 ISO 17025:2005
OTORISASI SICS SICS SICS DEPNAKER KAN KAN KAN
NOMOR SERTIFIKAT QSC 00819 EMS 00104 OSH 00176 KEP.02/00176/SE/ 2006 LP-137-IDN (Lab. Lingkungan) LK-049-IDN (Lab. Kalibrasi) LP-152-IDN (Lab. Kimia & Mekanik)
TANGGAL DIPEROLEH 09-07-2010 09-07-2010 09-07-2010 02-01-2007 07-09-2010 23-03-2007 26-06-2009
MANUAL SMKS
TANGGAL : 25-05-2011 V.SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL HAL. : 2 DARI : 6
3.
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sertifikasi Produk :
STANDAR KOMODITAS Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas Baja canai panas untuk konstruksi dengan pengelasan Batang kawat baja karbon rendah untuk inti kawat las listrik Batang kawat baja karbon untuk cold heading & cold forging Baja lembaran dan gulungan canai dingin Batang kawat baja karbon rendah Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas untuk tabung gas Baja karbon strip canai panas untuk pipa Plat baja kapal grade LR-A & LR-B tebal < 25 mm Steel plates ASTM A516 CR 70 (G),1996 Plat baja kapal grade KI-A tebal < 25mm Plat baja kapal grade KI-B tebal < 25 mm Hot rolled hull structural steel plates and coil in grade GL-A and GL-B up to 25 mm thickness Hot rolled mild Steel Plates, Sheets & Strips Rolled steels for general structure OTORITAS Baristan LSpro Surabaya Baristan LSpro Surabaya Baristan LSpro Surabaya Baristan LSpro Surabaya Baristan LSpro Surabaya Baristan LSpro Surabaya Baristan LSpro Surabaya Baristan LSpro Surabaya Lloyds Register Lloyds Register Biro Klasifikasi Indonesia Biro Klasifikasi Indonesia Germani scher Lloyds JQA JQA NOMOR SERTIFIKAT 45/19.03.08/P/10 /LSPro-Surabaya/ I/2011 46/19.03.10/S/10 /LSPro-Surabaya/ I/2011 47/19.03.11/S/10 /LSPro-Surabaya/ I/2011 48/19.03.12/S/10 /LSPro-Surabaya/ I/2011 49/19.03.13/P/10 /LSPro-Surabaya/ I/2011 50/19.03.14/S/10 /LSPro-Surabaya/ I/2011 51/19.03.15/S/10 /LSPro-Surabaya/ I/2011 52/19.03.16/S/10 /LSPro-Surabaya/ I/2011 MD00/1183/ 0006/1 JKA 9921145/1 10.0053 MA 10.0054 MA WZ 584 HH4 TANGGAL DIPEROLEH 05-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 25-03-2009 05-11-1999 16-12-2010 16-12-2010 21-08-2008
SNI-07-06012006 SNI-07-30151992 SNI-07-00752006 SNI-07-03771989 SNI-07-35672006 SNI-07-00532006 SNI-07-30182006 SNI-07-08221989 Lloyds Register Lloyds Register BKI BKI Germanischer Lloyds JIS G 3131 JIS G 3101
14 15
JQID08006 JQID08005-000G
10-11-2008 10-11-2008
MANUAL SMKS
KOMODITAS Rolled steels for Welded Structure Rolled Steel for Building Structure Cold reduced carbon steel sheets and strips Low carbon steel wire rods Wire Rods for Core Wire of Covered Electrode Hot rolled products of structural steels Sheets, plates,coil NV-A Plat Kapal grade K-A ; KA32 : KA-36 tebal < 20 mm Plat Kapal grade A;AH-32 ; AH 36 tebal < 20 mm Pelat baja tahan peluru KSW 500 Normal strength hull steel rolled product Hot rolled plates and sheet grade A and B OTORITAS JQA JQA JQA JQA JQA Lloyds Register Det Norske Veritas Nippon Kaiji Kyokai ABS Pasific HANKAM BUREAU VERITAS
TANGGAL : 25-05-2011 V.SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL HAL. : 3 DARI : 6 NOMOR SERTIFIKAT JQID08005-000G JQID08005-000G JQID08006-000G JQID08004-000G JQID08003-000G 0038/CPD/JKT 20060003/A AMM - 2950 NKR-144ROL IM/RNC/07/247 SERT/14/III/FASP ROD/2009 23202/OA BV TANGGAL DIPEROLEH 10-11-2008 10-11-2008 10-11-2008 10-11-2008 10-11-2008 19-03-2010 01-12-2006 23-03-2007 10-07-2007 16-03-2009 27-09-2010
NO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
STANDAR JIS G 3106 JIS G 3136 JIS G 3141 JIS G 3505 JIS G 3503 CE Marking DNV NKK ABS HANKAM BV
5.2 SISTEM DOKUMENTASI

Dokumen formal perusahaan dikategorikan ke dalam empat level dokumen meliputi: Level 1 : Manual SMKS Level 2 : Prosedur Level 3 : Dokumen Pendukung Level 4 : Record/ Data Base / Supporting Data Dokumen Level I : Dokumen Utama Sistem Dokumentasi perusahaan yang memuat Komitmen, Kebijakan Perusahaan, Proses Bisnis & Context Diagram, Sistem Manajemen. Dokumen Level I disebut Manual SMKS. Dokumen Level II : Dokumen menjabarkan dokumen level I. Dokumen level II dapat berupa Prosedur atau Pedoman. Dokumen Level III : Dokumen yang mengatur tata cara suatu kegiatan/aktivitas lebih detail yang merupakan penjabaran dari dokumen level II (Prosedur atau Pedoman). Dokumen level III disebut Dokumen Pendukung.
MANUAL SMKS
TANGGAL : 25-05-2011 V.SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL HAL. : 4 DARI : 6
Dokumen Level IV : Dokumen berupa record / database / data pendukung lainnya yang merupakan hasil dan bukti obyektif dari suatu kegiatan. Catatan : Sistem dokumentasi yang berhubungan dengan mutu produk mengacu pada The Filing System of JIS Marking (No.Dokumen 3100 QA00 001).
5.3 PENGENDALIAN DISTRIBUSI MANUAL SMKS

1. Manual SMKS dapat diakses melalui web site Krakatau Steel. 2. Manual SMKS boleh didistribusikan pada pelanggan bila secara komersial dipandang perlu atau dituntut dalam persyaratan kontrak. Semua distribusi kepada pihak eksternal harus mendapat persetujuan Management Representative. Salinan yang didistribusikan pada pelanggan tidak termasuk sebagai salinan terkendali dan dengan demikian tidak akan di perbaharui.
5.4 PROSEDUR PERUBAHAN MANUAL SMKS

1. Penanggung jawab Manual SMKS (proses penyusunan, evaluasi, perubahan dan distribusi) adalah Management Representative. 2. Evaluasi dan/atau perubahan Manual SMKS dilakukan sekurang-kurangnya setiap lima tahun atau berdasarkan perubahan situasi eksternal (seperti perubahan peraturan perundang-undangan dan lingkungan bisnis) dan kondisi internal perusahaan (seperti perubahan visi, misi, nilai, proses bisnis, kebijakan perusahaan, struktur manajemen) atau berdasarkan usulan perubahan dari stakeholders untuk menjamin kualitas Manual SMKS. 3. Setiap usulan perubahan Manual SMKS harus diajukan secara tertulis oleh Management Representative kepada Direktur Utama untuk mendapat pengesahan.
5.5 MANAGEMENT REPRESENTATIVE/ QUALITY CONTROL PROMOTER

Management Representative / Quality Promoter adalah wakil perusahaan yang berkompeten di bidang sistem manajemen dan manufacturing process bertanggung jawab terhadap efektifitas implementasinya. Management Representative / Quality Control Promoter ditetapkan dengan SK Direksi dan persyaratan kompetensinya diatur dalam job description.
5.6 PEMBINA KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3)

Direktur Produksi sebagai Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.
MANUAL SMKS
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04 04A TANGGAL : 16-08-2010 25-05-2011
V.SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL HAL. :: 5 5DARI : 6 DARI
5.7 WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB 5.7.1 DIREKSI 1. Melaksanakan arahan, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemegang
saham. 2. Menetapkan sasaran dan rencana kerja jangka panjang perusahaan. 3. Menetapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan. 4. Mereview pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
5.7.2 MANAGEMENT REPRESENTATIVE

1. Memastikan bahwa proses yang dibutuhkan dalam Sistem Manajemen Krakatau Steel dibangun, diimplementasikan, dan dipelihara. 2 Melaporkan ke Direksi tentang performance Sistem Manajemen Krakatau Steel dan hal-hal yang dibutuhkan untuk improvement. 3 Mempromosikan dan meningkatkan kepedulian seluruh organisasi untuk memahami persyaratan pelanggan. 4. Menjembatani dengan pihak luar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Krakatau Steel. 5. Membuat rencana formasi dan promosi yang berhubungan dengan standarisasi perusahaan dan pengendalian kualitas. 6. Melakukan supervisi menyeluruh terhadap penetapan dan revisi dari standarstandar perusahaan. 7. Melakukan evaluasi tingkat kualitas dari komoditas atau produk-produk hasil proses. 8. Memandu, memberi saran / nasihat dan melakukan pengaturan / penyesuaian antar berbagai departemen / unit operasi dalam meletakkan pengaruh standarisasi perusahaan dan pengendalian kualitas dari setiap proses. 9. Menangani gangguan yang terjadi di dalam proses, memproses keluhankeluhan dan memberi instruksi, petunjuk atau saran dalam mengambil tindakan perbaikan. 10. Melakukan rencana formasi dan promosi pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang berhubungan dengan standarisasi perusahaan dan pengendalian kualitas. 11. Memberi petunjuk dan nasihat yang berhubungan dengan pengendalian subkontraktor. 12. Memberikan pengakuan kesesuaian terhadap JIS untuk produk-produk yang sudah disertifikasi. 13. Memberikan pengakuan pengeluaran / pengiriman ke konsumen untuk produkproduk yang sudah disertifikasi.
MANUAL SMKS
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04 04A
TANGGAL : 16-08-2010 25-05-2011 V.SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL HAL. :: 6 6DARI : 6 DARI
5.8 SISTEM PENJAMINAN MUTU

Perencanaan mutu mulai dari bahan baku sampai dengan produk jadi mengacu pada dokumen 'Quality Planning' Nomor Dokumen : PRO/3/QA/013.
MANUAL SMKS
VI. PROSES BISNIS
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04 TANGGAL : 16-08-2010 HAL. : 1 DARI : 1
VI. PROSES BISNIS
PELANGGAN
PEMASOK
STAKEHOLDER
PELANGGAN
PIS PMS PEMASARAN PJP PENGADAAN JASA PEMB KEU R&D

PERANCANGAN PROSES, PRODUK DAN KONSERVASI ENERGI
BNC PENGELOLAAN BISNIS NON CORE
PENGELOLAAN INFRASTUKTUR
MRI PENGUKURAN, REVIEW & IMPROVEMENT
PPP PERENCANAAN PRODUKSI PBR PENGADAAN BARANG PJN PENGADAAN JASA NON PEMB
PERENCANAAN & PENGENDALIAN KEUANGAN
HCM PENGELOLAAN MODAL INSANI
BIS PERENCANAAN BISNIS
PRO PRODUKSI
TEK PHP PENANGANAN & PENGIRIMAN HSL. PRODUK PERENCANAAN TEKNOLOGI
TLC PENGENDALIAN DAMPAK INDUSTRI
PPR PENDUKUNG PRODUKSI
TJM CSR & CORPORATE COMMUNICATION
PELANGGAN
PEMASOK PELAYANAN JASA LABORATORIUM
MANUAL SMKS
VII. MATRIKS SMKS
7.1 PERSYARATAN ISO 9001 : 2008

PERSYARATAN ISO 9001 : 2008 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 Quality Management System General Requirements Documentation Requirements General Quality Manual Control of Documents Control of Records Management Responsibility Management Commitment Customer Focus Quality Policy Planning Quality Objective Quality Management System Planning Responsibility, Authority and Communication Responsibility and Authority Management Representative Internal Communication Management Review General Review Input Review Output Resource Management Provision of Resource Human Resources General Competence, Trainning and Awareness Infrastructure Work Environment Product Realization Planning of Product Realization Customer Related Processes Determination of Requirements Related to the Product Review of Requirements Related to the Product Customer Communication Design and Development Design and Development Planning Design and Development Inputs BAGIAN MANUAL SMKS 2, 3, 4, 5 5 5 22.5 22.5 4.2, 4.3 4.2, 8 4.2, 22.4 22.4 22.4 3, 5 5.5 24.4 22.4 22.4 22.4 16, 18, 20 18 18 16, 20 16 5.8 8.3 8.3 8.4, 8.5, 8.6 10 10 10
MANUAL SMKS
VII. MATRIKS SMKS
PERSYARATAN ISO 9001 : 2008 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Design and Development Output Design and Development Review Design and Development Verification Design and Development Validation Control of Design and Development Changes Purchasing Purchasing Process Purchasing Information Verification of Purchased Product Production and Service Provision Control of Production and Service Provision Validation of Processes for Production and Service Provision Identification and Traceability Customer Property Preservation of Product Control of Monitoring and Measuring Equipment Measurement, Analysis and Improvement General Monitoring and Measurement Customer Satisfaction Internal Audit Monitoring and Measurement of Processes Monitoring and Measurement of Product Control of Nonconforming Product Analysis of Data Improvement Continual Improvement Corrective Action Preventive Action
BAGIAN MANUAL SMKS 10 10 10 10 10 13.3, 13.7, 14.3, 15.3, 15.5 13.3, 14.3, 15.3 13.5, 14.4, 15.4 9, 11, 12 N/A 11, 12 N/A 11, 12 20.6 23.3 8.5 22.3 22.3 11.3 11.4 22.3 22.3 22.3 22.3
MANUAL SMKS
VII. MATRIKS SMKS
7.2 PERSYARATAN ISO 14001 : 2004

PERSYARATAN ISO 14001 : 2004 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 Environmental Management System Requirement General Requirements Environmental Policy Planning Environmental Aspect Legal and Other Requirements Objective and Targets Environmental Management Programme (s) Implementation and Operation Structur and Responsibility Training, Awareness and Competence Communication Environmental Management System Documentation Document Control Operation Control Emergency Preparedness and Response Checking and Corrective Actions Monitoring and Measurement Compliance Evaluation Nonconforming and Corrective and Preventive Action Records Environmental Management System Audit Management Review BAGIAN MANUAL SMKS 7 4.2 24.3 24.4 20.4, 24.5 20.4, 24.4 3.2, 5.5, 18.3 18.5 23.4 21.5 21.5 10, 11.3, 12, 13, 14, 15, 16.3, 19.6, 19.5, 19.7, 22.4 24.6 21.3, 19.9 24.4 11.3, 21.3 21.5 21.3 21.4
MANUAL SMKS
VII. MATRIKS SMKS
7.3
PERSYARATAN SMK3
PEDOMAN PENERAPAN SMK3 ( PER.05/MEN/1996) BAGIAN MANUAL SMKS 2, 3, 4, 5 25.3, 25.4 4 21.4 21.4, 25.5 25.4 4, 21.4 21.4 21.4, 25.5 5.6 18 2 4.1, 5.6, 24.4 4.2, 4.3, 25.3 18 24.4 24.6 2, 5 22.5 18.4, 22.5 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 22.5 13.3, 14.3, 15.3 13.3, 13.5, 14.3, 15.3 25.6 24.6 24.6 22.3
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 4
Komitmen dan Kebijakan Kepemimpinan dan Komitmen Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perencanaan Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian risiko Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung Penerapan Jaminan Kemampuan Sumber Daya Manusia Integrasi Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Pelatihan dan Kompetensi Kerja Kegiatan Pendukung Komunikasi Pelaporan Prosedur Pendokumentasian Pengendalian Dokumen Pencatatan dan Manajeman Informasi Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Identifikasi Sumber Bahaya Penilaian Risiko Tindakan Penegendalian Perusahaan Perancangan (Design) dan Rekayasa Pengendalian Administratif Tinjauan Ulang Kontrak Pembelian Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana Prosedur Menghadapi Insiden Prosedur Rencana Pemulihan Pengukuran dan Evaluasi
MANUAL SMKS
VII. MATRIKS SMKS
PEDOMAN PENERAPAN SMK3 ( PER.05/MEN/1996) 4.1 4.2 4.3 5 Inspeksi dan Pengujian Audit Sistem Manajemen K3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Tinjauan Ulang dan Peningkatan Oleh Pihak Manajemen
BAGIAN MANUAL SMKS 20.7 22.3 22.3 22.4
MANUAL SMKS
VII. MATRIKS SMKS
7.4
PERSYARATAN SMK3
KRITERIA AUDIT SMK3 ( PER.05/MEN/1996) BAGIAN MANUAL SMKS 4.3 3.2, 5.5 21.4 18.5 24.5, 20.4 2, 5 23.4 10.3 26.4 21.5 21.5 13.3, 14.3, 15.3 13.4, 14.4, 15.3 13.5, 14.4, 15.3 24.3, 24.4 18.5 18.3 24.3, 24.4 16.3 24.4 24.6 24.6 24.3 18.5 19.8 18.5 24.6 24.6 24.6 24.6
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 8.3 8.4
Pembangunan Pemeliharaan Komitmen Kebijakan K3 Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak Tinjauan ulang dan evaluasi Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja Strategi Pendokumentasian Perencanaan rencana strategi K3 Manual SMK3 Penyebarluasan informasi K3 Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak Pengendalian perancangan Peninjauan ulang kontrak Pengendalian Dokumen Persetujuan dan pengeluaran dokumen Perubahan dan modifikasi dokumen Pembelian Spesifikasi dari pembelian barang dan jasa Sistem verifikasi untuk barang dan jasa yang dibeli Kontrol barang dan jasa yang dipasok pelanggan Keamanan Bekerja Berdasarkan K3 Sistem Kerja Pengawasan Seleksi dan pemantauan personil Lingkungan kerja Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana produksi Pelayanan Kesiapan untuk menangani keadaan darurat Pertolongan pertama pada kecelakaan Standar Pemantauan Pemeriksaan bahaya Pemantauan lingkungan kerja Peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian Pemantauan kesehatan Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan Pelaporan keadaan darurat Pelaporan insiden Penyelidikan kecelakaan kerja Penanganan masalah
MANUAL SMKS
VII. MATRIKS SMKS
KRITERIA AUDIT SMK3 ( PER.05/MEN/1996) 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 11 11.1 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 Pengelolaan Material dan Perpindahannya Penanganan secara manual dan mekanis Sistem pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan Bahan-bahan berbahaya Pengumpulan dan Penggunaan Data Catatan K3 Data dan Laporan K3 Audit SMK3 Audit internal SMK3 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan Strategi pelatihan Pelatihan bagi manajemen dan supervisor Pelatihan bagi tenaga kerja Pelatihan untuk pengenalan bagi pengunjung dan kontraktor Pelatihan keahlian khusus
BAGIAN MANUAL SMKS 24.3 11, 12, 13.6, 19.5 11, 12, 13.6, 19.5 21.5 18.5 21.3 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
MANUAL SMKS
VII. MATRIKS SMKS
7.5
PERSYARATAN OHSAS
PERSYARATAN OHSAS 18001 : 2007 BAGIAN MANUAL SMKS 2, 3, 4, 5 4 22.4, 25.5 25.4 22.4, 25.5 5 18 24.4 2, 5 22.5 25.3 25.6 22.3 22.3 22.3, 25.6 22.5 22.3 22.4
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6
OH&S Management System Requirements General Requirements OH&S Policy Planning Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Controls Legal and Other Requirements Objective & Programme(s) Implementation and Operation Resources, Roles, Responsibility, Accountability and Authority Competence, Training and Awareness Communication, Participation and Consultation Documentation Control of Documents Operational Control Emergency Preparedness and Response Checking Performance Measurement and Monitoring Evaluation of Compliance Incident Investigation, Nonconformity, Corrective Action ang Preventive Action Control of Records Internal Audit Management Review
MANUAL SMKS
VII. MATRIKS SMKS
7.6
PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN

PERSYARATAN SMP (PER.KAPOLRI NO.24/2007) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pemeliharaan dan Pembangunan Komitmen Pemenuhan Aspek Peraturan Perundang-undangan Keamanan Manajemen Risiko Pengamanan Tujuan dan Sasaran Perencanaan dan Program Pelatihan, Kepedulian, dan Kompetensi Pengamanan Konsultasi, Komunikasi, dan Partisipasi Pengendalian Dokumen dan Catatan Penanganan Keadaaan Darurat Pengendalian Proses dan Infrastruktur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pelaporan,Perbaikan dan Pencegahan Ketidaksesuaian Pengumpulan dan Penggunaan Data Audit Tinjauan Manajemen Peningkatan Berkelanjutan BAGIAN MANUAL SMKS 4, 5 25.4 25.3 4, 22.4 22.4, 25.5 18 24.4 22.5 25.6 22.4, 25.5 22.3 22.3 22.4 22.3 22.4 22.3, 22.4
MANUAL SMKS
VIII. PEMASARAN
8.1
DIAGRAM HUBUNGAN
PMS 01
PENYUSUNAN SALES PLANNING
PERENCANAAN BISNIS
GEN.MGR. PENJUALAN I & GEN.MGR. PENJUALAN II
PERANCANGAN PRODUK TOLLER
PMS 02
PENJUALAN PRODUK
PERENCANAAN & PENGENDALIAN PRODUKSI
GEN.MGR. PENJUALAN I & GEN.MGR. PENJUALAN II PERENCANAAN & PENGENDALIAN KEUANGAN PELANGGAN/ PASAR MGR. PELAYANAN PELANGGAN DATA BASE PMS 03 PENANGANAN KLAIM & KOMPLAIN
PENANGANAN & PENGIRIMAN HASIL PRODUKSI
PENGUKURAN, REVIEW & IMPROVEMENT PMS 04
PENELITIAN & PENYELIDIKAN PASAR
PERENCANAAN TEKNOLOGI
MGR. PENELITIAN & PENGEMBANGAN PASAR PERENCANAAN BISNIS

PMS 05
PERANCANGAN PRODUK
PENGEMBANGAN PASAR
GEN.MGR. PENJUALAN I & GEN.MGR. PENJUALAN II
MANUAL SMKS
VIII. PEMASARAN
8.2
PENDAHULUAN Dalam rangka mengidentifikasi permintaan konsumen, penetapan market demand berdasarkan segment, menjual produk sesuai dengan permintaan konsumen, mencapai sasaran penjualan dan keuntungan yang ditetapkan perusahaan, memelihara dan meningkatkan pangsa pasar yang ada, maka pejabat berwenang di Direktorat Pemasaran (Direktur, General Manager dan Manager) bertanggung jawab dan mempunyai wewenang melakukan penyusunan sales planning, penelitian pasar, penyelidikan pasar, pengembangan pasar, penerimaan order, penetapan harga, sampai dengan penanganan klaim dan komplain. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses dibawah ini telah didokumentasikan dalam kondisi terkendali : a. Penyusunan Sales Planning. b. Penjualan produk. c. Penanganan Klaim dan Komplain. d. Penelitian dan Penyelidikan Pasar. e. Pengembangan Pasar.
8.3
PENYUSUNAN SALES PLANNING Sebelum membuat Sales Planning, harus dilakukan review existing market segment, kemudian ditetapkan market demand berdasarkan segment. Kedua hal tersebut diatas dilakukan bersama oleh General Manager Penjualan I dan General Manager Penjualan II. Selanjutnya dilakukan pembuatan Marketing Plan oleh Manager Analisis Profitabilitas & Produk dan dijabarkan dalam bentuk Yearly Sales Planning untuk masing-masing produk.
Yearly Sales Planning diterjemahkan dalam bentuk Monthly Sales Planning yang dilakukan oleh masing-masing Manager Penjualan yang bersangkutan dan Monthly Sales Planning ini merupakan dasar penjualan produk.
8.3.1 Prosedur terkait : Prosedur Penyusunan Sales Planning (PMS-01). 8.4 PENJUALAN PRODUK Order dari konsumen harus dievaluasi terlebih dahulu mengenai spesifikasi produk dan kelengkapan persyaratan lainnya yang diinginkan oleh konsumen.
MANUAL SMKS
VIII. PEMASARAN
memastikan bahwa permintaan konsumen tersebut dapat dipenuhi.
Manager Penjualan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
Order dari konsumen akan diterima dan diproses lebih lanjut apabila perusahaan dan konsumen sepakat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Untuk order produk baru, harus dilakukan analisa teknis, biaya dan ekonomis terlebih dahulu dan jika diperlukan dilakukan trial order. Negosiasi harga mengacu pada harga yang telah ditetapkan dan dimutakhirkan secara periodik. Setiap order yang disetujui, harus dilakukan input inquiry dan sales order di sistem SAP, selanjutnya sales order dicetak menjadi Kontrak. Apabila konsumen telah memenuhi persyaratan pembayaran, maka Divisi Kredit dan Penagihan membuat financial document, kemudian melakukan assign financial document to sales order di sistem SAP. Perusahaan harus memastikan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan. 8.4.1 Prosedur terkait : Prosedur Penjualan Produk (PMS-02). 8.5 PENANGANAN KLAIM DAN KOMPLAIN Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, penanganan klaim dan komplain dilakukan secara one stop service. Setiap klaim / komplain yang diterima dari konsumen harus diberikan respons secara memadai dengan cara melakukan registrasi klaim / komplain dan create Inquiry Return di sistem SAP. Selanjutnya dilakukan investigasi, baik secara dokumen atau kunjungan phisik untuk memastikan penyebabnya. Untuk klaim yang dapat diterima oleh perusahaan dan diberikan kompensasi, diproses lanjut dengan create Credit Memo Request dan create Credit Note di sistem SAP, selanjutnya proses pembayaran ke konsumen. Untuk klaim yang dapat diterima oleh perusahaan dan barang dikembalikan, diproses lanjut dengan create Return Order, create Delivery Return, create Credit
MANUAL SMKS
VIII. PEMASARAN
Note, melakukan Consigment Fill Up, create Delivery Fill Up, melakukan Consigment Pick Up di sistem SAP, selanjutnya proses penarikan barang ke
Cilegon. Untuk mencegah klaim yang berulang, harus ditindaklanjuti dengan perbaikan proses. 8.5.1 Prosedur terkait : Prosedur Penanganan Klaim & Komplain (PMS-03). 8.6 PENELITIAN DAN PENYELIDIKAN PASAR Secara periodik harus dilakukan survey pasar (penelitian pasar) sesuai dengan program yang ditetapkan atau berdasarkan kebutuhan, termasuk survey kepuasan pelanggan dan riset perilaku pelanggan (customer behavior research) untuk mengetahui persepsi pelanggan terhadap pemenuhan persyaratan dan mengetahui perilaku pelanggan terhadap produk, data dan informasi hasil survey harus dijamin kerahasiaannya. Kegiatan Market Inteligence (Penyelidikan Pasar) dilakukan dengan mengadakan survey ke pelabuhan atau pasar baja untuk mengetahui kondisi pasar dan kompetitor baik lokal maupun impor. Hasil survey pasar dan Market Inteligence harus dijadikan acuan dalam menentukan strategi pemasaran. Implementasi strategi pemasaran dikaji secara periodik. 8.6.1 Prosedur terkait : Prosedur Penelitian dan Penyelidikan Pasar (PMS-04). 8.7 PENGEMBANGAN PASAR Secara periodik harus dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan RKAP maupun informasi internal dan eksternal yang akan menghasilkan rencana tindakan terhadap beberapa kondisi pasar yang meliputi : a. Pasar yang perlu pengembangan produk. b. Pasar baru yang perlu diselesaikan dengan proyek c. Pasar lama maupun baru yang perlu dilakukan penetrasi pasar. d. Jenis produk yang perlu dipromosikan, berikut media promosinya. Rencana tindakan ini harus ditindak lanjuti oleh Manager Penelitian dan Penyelidikan Pasar bekerja sama dengan Manager terkait. Hasil pengembangan pasar ini harus dijadikan acuan dalam menentukan strategi pemasaran. Implementasi strategi pemasaran dikaji secara periodik.
MANUAL SMKS
VIII. PEMASARAN
8.7.1 Prosedur terkait : Prosedur Pengembangan Pasar (PMS-05).
MANUAL SMKS
IX. PERENCANAAN PRODUKSI
9.1 DIAGRAM HUBUNGAN
PERENCANAAN BISNIS
PRODUKSI
PENGADAAN BARANG PEMASARAN PPP PERENC. & 01 PENGENDALIAN PRODUKSI
MAINFRAME
GM PRODUCTION PLANNING & SCM
PERANCANGAN PRODUK
PENANGANAN & PENGIRIMAN HASIL PRODUKSI
MANUAL SMKS
IX. PERENCANAAN PRODUKSI
9.2
PENDAHULUAN Dalam rangka merencanakan dan mengendalikan produksi agar sesuai dengan permintaan pelanggan mulai dari diterimanya order sampai dengan pemenuhan order, maka pejabat berwenang di Direktorat Produksi (General Manager Production Planning & SCM, Manager Perencanaan Produksi, Manager Pengendalian Kualitas), Manager Kredit & Penagihan bertanggung jawab serta mempunyai wewenang untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi supaya setiap order yang dipesan dapat dipenuhi, baik dari proses produksi langsung atau dari ready stock atau dari buffer stock serta terjamin pembayarannya. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah ini telah didokumentasikan dalam kondisi terkendali : Perencanaan dan pengendalian produksi.
9.3
PERENCANAAN & PENGENDALIAN PRODUKSI Perencanaan / Program produksi dibuat berdasarkan permintaan Pelanggan / Mass Production dengan memperhatikan delivery order, kemampuan teknis pabrik, ketersediaan material / bahan baku. Pemenuhan order juga dapat dilakukan menggunakan ready stock dan / atau buffer stock. Monitoring status order dilakukan untuk mengendalikan ketepatan waktu pengiriman. Penutupan order dilakukan apabila pengiriman order sudah sesuai dengan toleransi yang disebutkan dalam kontrak dan diinformasikan kepada pelanggan.
9.3.1
Prosedur terkait : Prosedur Perencanaan & Pengendalian Produksi (PPP-01).
MANUAL SMKS
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04
X. PERANCANGAN PROSES, PRODUK, TANGGAL :16-08-2010 & KONSERVASI ENERGI HAL. : 1 DARI : 3
10.1
DIAGRAM HUBUNGAN
PERENCANAAN BISNIS
PEMASARAN
PERENCANAAN PRODUKSI
R&D 01
PERENCANAAN & PENGEMBANGAN PRODUK
R&D 02
TRIAL PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUKSI
GM QUALITY ASSURANCE GM QUALITY ASSURANCE
R&D 03
PRC. PENGEMB PROSES & MATERIAL STRATEGIS GM QUALITY ASSURANCE
R&D 04
TRIAL PENGEMB PROSES & MATERIAL STRATEGIS GM QUALITY ASSURANCE
R&D 05
KAJIAN ENERGI & SUMBER DAYA
R&D 06
TRIAL ENERGI & SUMBER DAYA
GM TECHNO.DEVELOPMENT & PROJECT MANAGEMENT
GM TECHNO.DEVELOPMENT & PROJECT MANAGEMENT
PENGUKURAN, REVIEW & IMPROVEMENT
PERENC. & PENGENDALIAN KEUANGAN
MANUAL SMKS
10.2
PENDAHULUAN Dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pangsa pasar, pejabat berwenang (Komite Pengarah Pengembangan Produk, Tim Trial, Manager Risbang Proses & Produk dan Manager Manajemen Energi & Sumber Daya) bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam pembuatan program pengembangan produk sampai evaluasi pelaksanaan hasil trial di pelanggan, pembuatan program pengembangan material strategis sampai evaluasi pelaksanaan hasil trial, melakukan kajian dan trial sumber daya energi Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses dibawah ini telah didokumentasikan dalam kondisi terkendali : Pengembangan Produk. Pengembangan Proses & Material Strategis. Pengembangan Sumber Daya Energi.
10.3 PENGEMBANGAN PRODUK BARU Pengembangan produk baru mengacu pada permintaan pelanggan, strategi bisnis perusahaan berdasarkan evaluasi kinerja produk, hasil penelitian pasar dan harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Perusahaan harus membuat program pengembangan produk dan membahasnya dengan unit terkait.
Review pelaksanaan pengembangan produk ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan program yang telah dibuat untuk memastikan kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan.
Bila evaluasi pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana baik teknis maupun ekonomis harus dilakukan kajian ulang terhadap permasalahan yang ada dan selanjutnya diambil tindakan yang diperlukan. Pengujian terhadap hasil pengembangan produk dilakukan baik secara internal perusahaan maupun pengujian di tempat pelanggan. Standarisasi dan pendokumentasian dilakukan setelah pelaksanaan program pengembangan produk dinyatakan berhasil dan harus dijamin kerahasiaannya. 10.3.1 Prosedur terkait : a. Prosedur Perencanaan Pengembangan Produk (R&D-01). b. Prosedur Trial Pengembangan Produk (R&D-02).
MANUAL SMKS
10.4
PENGEMBANGAN PROSES & MATERIAL STRATEGIS Pengembangan proses dan material stratergis dibuat dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Setiap tahun harus disusun strategi dan program pengembangan proses dan meterial strategis atau berdasarkan kebutuhan. Pengembangan tersebut harus mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Uji coba (trial) proses dan material strategis dilaksanakan oleh tim setelah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang. Hasil uji coba dilakukan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dibuat standar setelah dinyatakan berhasil.
10.4.1 Prosedur terkait : a. Prosedur Perencanaan Pengembangan Proses & Material Strategis (R&D-03). b. Trial Pengembangan Proses & Material Strategis (R&D-04). 10.5. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN ENERGI Setiap tahun harus disusun strategi dan program pengembangan manajemen energi dan sumber daya atau berdasarkan kebutuhan. Pengembangan tersebut harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Uji coba (trial) bidang energi dan pengembangan sumber daya dan energi dilaksanakan oleh tim setelah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang. Hasil uji coba dilakukan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dibuat standar setelah dinyatakan berhasil. 10.5.1 Prosedur terkait : a. Prosedur Kajian Pengembangan Energi & Sumber Daya (R&D-05). b. Trial Energi & Sumber Daya (R&D-06). .
MANUAL SMKS
XI. PRODUKSI
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04 TANGGAL :16-08-2010 HAL. : 1 DARI : 3
11.1
DIAGRAM HUBUNGAN
PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
PERENCANAAN & PENGENDALIAN PRODUKSI
PENDUKUNG PRODUKSI
PRO 01 PRODUKSI PERANCANGAN PROSES, PRODUK, KONS. ENERGI & SUMBER DAYA GM PROD. PBB & GM PROD. PB
PRO 02
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI
GM PROD. PBB & GM PROD. PB
PERENCANAAN BISNIS
PENANGANAN & PENGIRIMAN HSL PRODUKSI
MANUAL SMKS
XI. PRODUKSI
11.2 PENDAHULUAN Dalam rangka mengupayakan proses produksi dapat berjalan sesuai dengan program produksi dan tepat waktu, maka pejabat berwenang di Direktorat Produksi (Direktur Produksi, General Manager terkait, Manager Pabrik terkait, Manager Pengendalian Kualitas, Manager Perencanaan Produksi) bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam mengendalikan proses produksi, inspeksi dan pengendalian produk untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi permintaan pelanggan. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah ini telah didokumentasikan dalam kondisi terkendali : Pelaksanaan produksi. Pengendalian produk tidak sesuai. 11.3 PELAKSANAAN PRODUKSI Peralatan dan fasilitas pendukung produksi harus dipastikan dalam keadaan siap digunakan supaya dapat memperlancar proses produksi termasuk ketersediaan bahan baku dan bahan pembantu. Pelaksanaan proses produksi harus berdasarkan program produksi. Untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian produk, dilakukan pengendalian proses produksi sesuai dengan rancangan mutu. Untuk mencegah terjadinya pencemaran, kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dilakukan pengendalian terhadap emisi, limbah buangan industri serta faktor-faktor lingkungan kerja. Untuk memastikan kesesuaian produk baik produk yang diproses oleh internal maupun disubkontrakkan, dilakukan inspeksi dan pengujian sesuai dengan spesifikasi produk dan diberikan status kualitas. Apabila diketemukan produk tidak sesuai dengan spesifikasi maka diambil tindakan sesuai aturan yang ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar emisi, limbah buangan dan faktor-faktor lingkungan kerja maka diambil tindakan sesuai aturan yang ditetapkan. Untuk memastikan kemampuan telusur, maka setiap tahapan proses produk harus dicatat secara konsisten. Untuk menghindari penurunan kualitas, produk harus dikemas sedemikian rupa sesuai persyaratan kontrak jual beli. Produk dalam proses (working in process) diberi identitas dan disimpan pada tempat yang sesuai.
MANUAL SMKS
XI. PRODUKSI
11.3.1 Prosedur terkait : Prosedur Produksi (PRO-01). 11.4 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI Produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, harus diberikan identitas dan Unit Pengendalian Kualitas menentukan tindakan disposisii terhadap produk tersebut.
order atau ready stock) berdasarkan status akhir (baru) produk tersebut.
11.4.1 Prosedur terkait : Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai (PRO-02).
Alokasi produk tidak sesuai ditentukan oleh Unit Perencanaan Produksi (change
MANUAL SMKS
XII. PENANGANAN DAN PENGIRIMAN TANGGAL :16-08-2010 HAL. : 1 DARI : 3 HASIL PRODUKSI
PENGADAAN JASA NON PEMBANGUNAN PRODUKSI
PHP 01
PERENCANAAN & PENGENDALIAN HASIL PRODUKSI
PENERIMAAN & PENANGANAN HASIL PRODUKSI
MGR. PENANGANAN HASIL PRODUKSI
PHP 02
PENGIRIMAN HASIL PRODUKSI
PELANGGAN
D BASE ORDER
MGR. PENANGANAN HASIL PRODUKSI PHP 03
PENARIKAN PRODUK PT KRAKATAU STEEL

PEMASARAN
MGR. PENANGANAN HASIL PRODUKSI
MANUAL SMKS
12.2 PENDAHULUAN Dalam rangka melakukan pengiriman tepat waktu, akurat dan kualitasnya terjamin sesuai dengan persyaratan pelanggan, maka pejabat berwewenang di Direktorat Produksi (Direktur Produksi, General Manager Production Planning & SCM, Manager Penanganan Hasil Produksi) dan Manager Penjualan bertanggung jawab serta mempunyai wewenang dalam penanganan dan pengiriman produk serta penarikan produk dari pelanggan. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah ini telah didokumentasikan dalam kondisi terkendali : Penerimaan dan Penanganan Hasil Produksi. Pengiriman Hasil Produksi. Penarikan Produk PT Krakatau Steel. 12.3 PENERIMAAN DAN PENANGANAN HASIL PRODUKSI. Produk yang diterima di gudang harus sudah ditetapkan statusnya. Setiap produk yang diterima harus dicatat dan mempunyai identitas yang jelas. Penempatan dan penyimpanan produk harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Produk yang disimpan di gudang harus dipelihara agar kualitas, kuantitas, identitas produk dan kemasan tetap dalam kondisi yang baik sampai produk dikirim ke pelanggan. Penanganan hasil produksi harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan pencemaran lingkungan. Secara periodik dilakukan inspeksi ulang terhadap identitas, kualitas, kuantitas produk dan jika ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan pencatatan dan kemudian dilaporkan untuk tindakan selanjutnya. 12.3.1 Prosedur terkait : Prosedur Penerimaan dan Penanganan Hasil Produksi (PHP-01). 12.4 PENGIRIMAN HASIL PRODUKSI Pengiriman produk kepada pelanggan dilakukan setelah persyaratan-persyaratan pengiriman terpenuhi dengan baik termasuk harus lulus pemeriksaan akhir oleh Pengendalian Kualitas dan pemenuhan pelunasan pembayaran. Pengiriman produk ke pelanggan dilakukan dengan menggunakan moda transportasi truk, kereta api, atau kapal laut sesuai persyaratan dalam kontrak
MANUAL SMKS
dan harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan. 12.4.1 Prosedur terkait : Prosedur Pengiriman Hasil Produksi (PHP-02). 12.5 PENARIKAN PRODUK PT KRAKATAU STEEL. Penarikan produk dari pelanggan harus segera dilakukan setelah ada keputusan penarikan produk dari pejabat berwenang. Setiap produk yang ditarik harus dilakukan inspeksi ulang untuk memastikan status baru dari produk tersebut, dan ditetapkan alokasi sesuai statusnya. 12.5.1 Prosedur terkait : Prosedur Penarikan Produk PT Krakatau Steel (PHP-03).
MANUAL SMKS
XIII. PENGADAAN BARANG
13.1
DIAGRAM HUBUNGAN
USER
PBR 01
PERENC. & PERSIAPAN PENGADAAN BARANG
PERENCANAAN BISNIS
MGR. PROCUREMENT PLANNING/ PPPSC
REKANAN
PBR 02
PERENCANAAN. & PENGENDALIAN KEUANGAN
PENGADAAN BARANG
MGR.S.PART PROCUREMENT, MGR.RAW MAT.PROCUREMENT & SERVICE PROCUREMENT
PBR PENERIMAAN, 03 PEMERIKSAAN DAN KLAIM

MGR.WAREHOUSING MGT/ MGR.PENGEND. KUALITAS / MGR.VENDOR&IMPORT MGT / MGR.CATALOGING & SOURCING MGT
USER
PBR PENGELOLAAN 05 REKANAN BARANG & JASA N.P.

MGR. VENDOR & IMPORT MANAGEMENT
PBR PENYIMPANAN 04 & PELAYANAN BRG SAP LOG
MGR. WAREHOUSING MANAGEMENT
PENGADAAN JASA NON PEMBANGUNAN
MANUAL SMKS
13.2 PENDAHULUAN Dalam rangka menunjang kesinambungan bisnis perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing produk, maka perlu dijamin pengadaan barang yang optimal yaitu tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat harga / biaya dan compliance (dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku) serta wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG. Pejabat berwenang di Direktorat Logistik (General Manager Perencanaan Logistik, General Manager Pembelian) dan General Manager Pusat Perawatan & Fasilitas bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam melakukan perencanaan pengadaan barang, pengadaan, penerimaan, pemeriksaan dan penyimpanan barang. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah ini telah didokumentasikan secara terkendali : a. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang. b. Pengadaan Barang. c. Penerimaan, Pemeriksaan dan Klaim. d. Penyimpanan dan Pelayanan Barang. e. Pengelolaan Rekanan Barang & Jasa Non Pembangunan. 13.3 PERENCANAAN & PERSIAPAN PENGADAAN BARANG Setiap permintaan barang harus didasarkan pada spesifikasi, jumlah dan delivery time yang tepat dan memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan. Untuk merencanakan pengadaan barang yang sesuai spesifikasi, berkualitas, tepat jumlah, harga yang kompetitif, pengiriman tepat waktu harus didasarkan pada : 1. Catalog barang dan estimasi harga 2. Ketersediaan Anggaran 3. Pengendalian persediaan untuk memastikan operasi dapat berjalan sesuai dengan program produksi. Data dan informasi pengadaan barang harus dijamin kerahasiaannya. 13.3.1 Prosedur Terkait : Prosedur Persiapan dan Perencanaan Pengadaan Barang (PBR-01)
13.4
PENGADAAN BARANG Pemenuhan permintaan kebutuhan pengadaan barang yang telah disetujui diselenggarakan secara mandiri dengan tetap berpedoman pada azas-azas
MANUAL SMKS
efisiensi, efektifitas, kompetitif, transparansi, adil dan wajar, akuntabilitas, mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional serta perluasan kesempatan bagi Usaha Kecil, sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengutamakan sinergi antar BUMN dan / atau anak perusahaan sepanjang barang dan jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMN dan / atau anak perusahaan yang bersangkutan dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan barang harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan pencemaran lingkungan. Pengadaan barang dilakukan dengan cara pembelian langsung, penunjukan langsung dan pemilihan langsung yang mengacu kepada harga perhitungan sendiri yang disiapkan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dilakukan. Syarat-syarat pengadaan dituangkan secara jelas dalam kontrak jual beli. 13.4.1 Prosedur Terkait : Prosedur Pengadaan Barang (PBR-02). 13.5 PENERIMAAN, PEMERIKSAAN BARANG DAN KLAIM Penerimaan, pemeriksaaan dan klaim berdasarkan pada spesifikasi, kualitas, kuantitas, delivery dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam kontrak jual beli (Purchase Order), termasuk Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk bahan-bahan B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Barang yang diterima diberikan identitas dan ditempatkan di area transit yang selanjutnya akan diperiksa sesuai dengan ketentuan dan dilakukan pencatatan. Apabila barang tersebut tidak sesuai dengan permintaan, akan dikembalikan/ diklaim kepada rekanan. Penerimaan harus melihat fisik barang yang dicocokkan dengan dokumen pendukung yang ada. Apabila diperlukan akan dilakukan pengetesan terhadap barang untuk mengecek kesesuaian dengan spesifikasi. Penerimaan dan pemeriksaan barang harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan atas barang yang diterima. 13.5.1 Prosedur terkait : Prosedur Penerimaan, Pemeriksaan dan Klaim (PBR-03)
MANUAL SMKS
13.6
PENYIMPANAN DAN PELAYANAN BARANG Barang yang diterima digudang akan diberikan identitas, yang selanjutnya akan disimpan sesuai tempat yang telah disediakan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan. Barang-barang milik rekanan yang dititipkan di gudang perusahaan dengan sistem konsinyasi dikelola oleh rekanan yang bersangkutan. Apabila barang tersebut diminta oleh pengguna maka barang tersebut akan dikeluarkankan dengan aturan FIFO, dan kepada peminta diberikan penjelasan mengenai risiko bahaya yang ditimbulkan dari barang tersebut. Barang-barang yang ada di gudang dipantau dan dipelihara supaya tidak mengalami penurunan kualitas. Apabila diketemukan ketidaksesuaian maka barang tersebut harus dikeluarkan dari stock.
13.6.1
Prosedur terkait: Prosedur Penyimpanan dan Pelayanan Barang (PBR-04).
13.7 PENGELOLAAN REKANAN BARANG DAN JASA NON PEMBANGUNAN Untuk memastikan kemampuan rekanan dalam memasok barang dan jasa non pembangunan, maka dilakukan seleksi dan evaluasi rekanan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Secara berkala dilakukan evaluasi kinerja rekanan dan vendor rating yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam Daftar Rekanan yang telah disetujui dan digunakan sebagai acuan dalam pengadaan barang. Rekanan yang memasok barang harus dipastikan kemampuannya dalam memenuhi persyaratan keselamatan & kesehatan kerja dan lingkungan. Data dan informasi rekanan harus dijamin kerahasiaanya. Rekanan yang memasok barang tertentu yang dipersyaratkan dalam ISO harus lulus Assesment dan terdaftar dalam Approved Supplier List (ASL). 13.7.1 Prosedur terkait : Prosedur Pengelolaan Rekanan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PBR05).
MANUAL SMKS
14.1
XIV. PENGADAAN JASA NON PEMBANGUNAN DIAGRAM HUBUNGAN
USER
PJN PERENCANAAN & 01 PERSIAPAN PENGADAAN JASA NON PEMB. MGR. PROCUREMENT PLANNING, MGR PPPSC
PERENCANAAN BISNIS
REKANAN
PJN 02
PENGADAAN JASA NON PEMBANGUNAN MGR. SERVICE PROCUREMENT
SAP LOG
PJN 03
PENGAWASAN & PENERIMAAN JASA NON PEMBANGUNAN
PERENC. & PENGENDALIAN KEUANGAN USER
USER/PENGELOLA, MGR. CATALOGING & SOURCING MGT
MANUAL SMKS
XIV. PENGADAAN JASA NON PEMBANGUNAN
14.2 PENDAHULUAN. Dalam rangka menunjang kesinambungan bisnis perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing produk, maka perlu dijamin pengadaan jasa non pembangunan yang optimal yaitu tepat kualitas, tepat volume, tepat waktu, tepat harga / biaya dan compliance (dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku) serta wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG. Pejabat berwenang di Direktorat Logistik (Direktur Logistik, General Manager Perencanaan Logistik, General Manager Pembelian) dan General Manager Pusat Perawatan & Fasilitas, General Manager Security & General Affair bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam melakukan perencanaan pengadaan, pengadaan, penerimaan dan pengawasan jasa non pembangunan. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah ini telah didokumentasikan secara terkendali : a. Perencanaan dan Pengadaan Jasa Non Pembangunan. b. Pengawasan dan Penerimaan Jasa Non Pembangunan. 14.3 PERENCANAAN DAN PENGADAAN JASA NON PEMBANGUNAN. Setiap jasa non pembangunan yang dibutuhkan harus diidentifikasi, diklasifikasi dan dibuat rencana pengadaannya dengan teliti dan rinci menyangkut spesifikasi, Terms of Reference, delivery, Harga Perhitungan Sendiri / Owners Estimate (HPS/OE), ketersediaan anggaran dan persyaratan data pendukung lainnya. Pengadaan jasa non pembangunan harus tepat spesifikasi, tepat mutu, tepat volume, tepat waktu, dan tepat harga, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan pencemaran lingkungan. Pemenuhan permintaan kebutuhan pengadaan jasa non pembangunan yang telah disetujui dilakukan dengan cara : penunjukan langsung dan pemilihan langsung. 14.3.1 Prosedur terkait : a. Prosedur Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PJN-01). b. Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PJN-02).
14.4 PENGAWASAN DAN PENERIMAAN JASA NON PEMBANGUNAN Proses pengawasan dan pemeriksaan jasa non pembangunan dilaksanakan oleh pengawas terhadap kualitas, volume, jadwal dan persyaratan yang tertuang dalam Kontrak / Job Order.
MANUAL SMKS
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04 TANGGAL :16-08-2010
XIV. PENGADAAN JASA NON HAL. : 3 DARI : 3 PEMBANGUNAN Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan maka akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh pengawas dan kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan. Prosedur terkait : Prosedur Pengawasan dan Penerimaan Jasa Non Pembangunan (PJN-03).
14.4.1
MANUAL SMKS
XV. PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A TANGGAL :25-05-2011 HAL. : 1 DARI : 3
15.1
DIAGRAM HUBUNGAN
PERENCANAAN BISNIS
PJP 01
PERENCANAAN & PERSIAPAN PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN
GEN. MGR. CP & BD
PJP 02 REKANAN
PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN
G.M.CORP. PLANNING & BUSSINES DEV.
PJP PENGAWASAN DAN 03 PENERIMAAN JASA PEMBANGUNAN G.M. TECHNO. DEV. & PROJECT MGT. USER
PJP 04
EVALUASI & SELEKSI REKANAN JASA PEMBANGUNAN
G.M.CORP. PLANNING & BUSSINES DEV.
MANUAL SMKS
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A TANGGAL :25-05-2011 HAL. : 2 DARI : 3
15.2
PENDAHULUAN Dalam rangka menunjang kesinambungan bisnis perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing produk, maka perlu dijamin pengadaan jasa pembangunan yang optimal yaitu tepat kualitas, tepat volume, tepat waktu, tepat harga / biaya dan compliance (dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku) serta wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG. Deputi Direktur Proyek Strategis, General Manager Corporate Planning & Business Development dan General Manager Technology Development & Project Management bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam melakukan perencanaan pengadaan, pengadaan, pengawasan dan penerimaan serta seleksi dan evaluasi rekanan jasa pembangunan.
Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah ini telah didokumentasikan secara terkendali : a. Perencanaan dan Pengadaan Jasa Pembangunan. b. Pengawasan, Penerimaan Jasa Pembangunan dan Klaim. b. Seleksi dan Evaluasi Rekanan. 15.3 PERENCANAAN DAN PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN Setiap jasa pembangunan yang dibutuhkan harus diidentifikasi, diklasifikasi dan dibuat rencana pengadaannya dengan teliti dan rinci menyangkut spesifikasi, Terms of Reference, delivery, Harga Perhitungan Sendiri / Owners Estimate (HPS/OE), ketersediaan anggaran dan persyaratan data pendukung lainnya. Pengadaan jasa pembangunan harus tepat spesifikasi, tepat mutu, tepat volume, tepat waktu, dan tepat harga, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan pencemaran lingkungan. Pemenuhan permintaan jasa pembangunan dilakukan dengan cara penunjukan langsung, pememilihan langsung atau pelelangan. 15.3.1 Prosedur Terkait : 1. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Jasa Pembangunan (PJP-01) 2. Pengadaan Jasa Pembangunan (PJP-02) 15.4 PENGAWASAN DAN PENERIMAAN JASA PEMBANGUNAN. Proses pengawasan dan pemeriksaan jasa pembangunan dilakukan terhadap kualitas, volume, jadwal, pemenuhan persyaratan K3LH dan persyaratan lain yang tertuang dalam kontrak. Pelaksana pengawasan jasa pembangunan dilakukan oleh Tim Pengawas atau Pihak Ketiga yang ditunjuk.
MANUAL SMKS
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A 04 TANGGAL :25-05-2011 :16-08-2010 HAL. : 3 DARI : 3
Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan maka akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan dan kemudian membuat laporan penelitian pekerjaan sesuai persyaratan K3LH. 15.4.1 Prosedur terkait : Prosedur Pengawasan dan Penerimaan Jasa Pembangunan (PJP-03) 15.5 SELEKSI DAN EVALUASI KONTRAKTOR Untuk mendapatkan kontraktor atau pelaksana jasa pembangunan yang terseleksi dan berkemampuan (potensial) dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan perlu dilakukan seleksi dan evaluasi kontraktor. Hasil seleksi dan evaluasi kontraktor dituangkan dalam daftar kontraktor yang telah disetujui yang digunakan sebagai acuan dalam pengadaan jasa pembangunan. Kontraktor hasil seleksi harus dipastikan kemampuannya dalam memenuhi persyaratan keselamatan & kesehatan kerja dan lingkungan. 15.4.1 Prosedur Terkait : Prosedur Seleksi dan Evaluasi Rekanan (PJP-04)
MANUAL SMKS
XVI. PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A 04 TANGGAL : 25-05-2011 16-08-2010 HAL. :: 1 1 Dari 2 : 2 DARI
PIS 01
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN & OTOMASI GEN. MGR. SI
PENGADAAN JASA NON PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PERENCANAA NBISNIS BISNIS PIS 02
PENGADAAN BARANG PENGELOLAAN FASILITAS SIPIL PENDUKUNG PRODUKSI
GEN. MGR. PUSAT PRWT & FASILITAS USER PIS 03 PENGELOLAAN PERALATAN PABRIK GM PROD. PBB & GM PROD PB
USER
MANUAL SMKS
XVI. PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
16.2 PENDAHULUAN Untuk memastikan sistem informasi manajemen, otomasi, telekomunikasi, fasilitas sipil, peralatan pabrik dan penunjang agar selalu siap pakai sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan pengendalian terhadap infrastruktur, fasilitas sipil dan peralatan pabrik serta mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan pencemaran lingkungan. Pejabat berwenang (General Manager Sistem Informasi, General Manager Produksi Pengolahan Besi dan Baja, General Manager Pabrik Pengerolan Baja, General Manager Pusat Perawatan dan Fasilitas dan General Manager Security & General Affair) bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam melakukan pemeliharaan infrastruktur, fasilitas sipil dan peralatan pabrik. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah ini telah didokumentasikan secara terkendali : Pengelolaan infrastruktur, fasilitas sipil dan peralatan pabrik. 16.3 PENGELOLAAN PABRIK. INFRASTRUKTUR, FASILITAS SIPIL PERALATAN
Untuk meningkatkan teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan, dilakukan pengembangan sistem informasi manajemen dan otomasi. Untuk menjamin kehandalan teknologi informasi tersebut, dilakukan pemeliharaan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem aplikasi dan jaringan. Peralatan pabrik dan fasilitas sipil harus dikelola dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Secara periodik akan dilakukan perawatan terhadap infrastruktur, fasilitas sipil dan peralatan pabrik untuk memastikan fasilitas tersebut dalam keadaan baik. Pelaksanaan perawatan terhadap infrastruktur, fasilitas sipil dan peralatan pabrik memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan. Bila diperlukan, pelaksanaan perawatan tersebut dapat di sub-kontrakkan. 16.3.1 Prosedur terkait : a. Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Otomasi Proses (PIS-01). b. Prosedur Pengelolaan Fasilitas Sipil (PIS-02). c. Prosedur Pengelolaan Peralatan Pabrik (PIS-03).
MANUAL SMKS
XVII. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEUANGAN
17.1
DIAGRAM HUBUNGAN
PELANGGAN
PEMASOK
KEU 06
PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN

GM CORPORATE FINANCE
KEU 01
PENERIMAAN DANA
KEU 02
PENGELUARAN DANA
PERENCANAAN BISNIS
DATABASE
KEU PENGEND. ANAK 05 PERUSAHAAN &
PERH. PATUNGAN GM SUBSIDIARIES COMPANY
FUNGSI LAIN
KEU 03
AKUNTANSI
KEU 04
PERENCANAAN & PENGENDALIAN ANGGARAN GM AKUNTANSI
STAKEHOLDER
GM AKUNTANSI
MANUAL SMKS
17.2
PENDAHULUAN Pengendalian dan pengelolaan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan perusahaan telah terlindungi dari risiko yang mungkin timbul dan dikelola dengan efektif dan efisien serta dicatat dalam pembukuan perusahaan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Penyelenggaraan catatan keuangan perusahaan dimaksudkan sebagai pengelolaan informasi yang diperlukan baik dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan maupun pengambilan keputusan manajemen. Pejabat berwenang di Direktorat Keuangan (Direktur Keuangan, General Manager Corporate Finance, General Manager Akuntansi, General Manager Subsidiaries Company) bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam melakukan perencanaan dan pengendalian keuangan. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah ini telah didokumentasikan secara terkendali : a. b. c. d. e. Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Akuntansi Perusahaan Pengendalian Berbasis Anggaran Pengendalian Investasi pada Anak Perusahaan & Perusahaan Patungan Pengendalian Risiko Keuangan
17.3
PENGELOLAAN DANA Pengelolaan dana dilakukan dalam rangka penerimaan dan pengeluaran dana hanya melalui rekening perusahaan dan dicatat dalam catatan perusahaan. Pengelolaan dana harus dilengkapi dengan dokumen yang mendukung dalam pelaksanaan audit.
17.3.1 Prosedur Terkait 1. Prosedur Penerimaan Dana (KEU-01). 2. Prosedur Pengeluaran Dana (KEU-02). 17.4 PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PERUSAHAAN Setiap transaksi keuangan harus dicatat dalam catatan perusahaan dan harus dilakukan dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan kebijakan akuntansi perusahaan yang telah ditetapkan. Setiap pencatatan harus didukung dengan dokumen atau bukti pendukung yang cukup dan disimpan sesuai dengan aturan yang berlaku. 17.4.1 Prosedur Terkait Akuntansi (KEU-03).
MANUAL SMKS
17.5
PENGENDALIAN BERBASIS ANGGARAN Pengendalian berbasis anggaran dilakukan secara pre audit (sebelum dilaksanakan) maupun post audit (setelah dilaksanakan), yang diselenggarakan untuk memastikan bahwa rencana perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dapat dicapai dengan penyimpangan yang minimal. Seluruh realisasi permintaan anggaran harus berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
17.5.1 Prosedur Terkait Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (KEU-04). 17.6 PENGENDALIAN INVESTASI PERUSAHAAN PATUNGAN PADA ANAK PERUSAHAAN DAN
Dimaksudkan untuk mengendalikan investasi perusahaan di anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan agar sesuai dengan tujuan dilakukannya investasi serta untuk mencapai maksimalisasi companies value. 17.6.1. Prosedur yang terkait Pengendalian Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan (KEU-05). 17.7 PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN Dimaksudkan untuk mengendalikan risiko keuangan perusahaan agar selalu berada pada tingkat yang dapat diterima perusahaan. Dalam pengelolaan risiko keuangan tercakup proses identifikasi risiko, pengakuan risiko, analisa manfaat, penutupan risiko, pemeliharaan risiko serta penyelesaian dari risiko tersebut. Risiko keuangan dalam manual ini mencakup risiko kredit, risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko operasional keuangan, risiko investasi jangka panjang dan risiko assets. 17.7.1 Prosedur Terkait Pengelolaan Risiko Keuangan (KEU-06).
MANUAL SMKS
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04 TANGGAL : 16-08-2010 DARI : 3
XVIII. PENGELOLAAN MODAL INSANI HAL. : 1 18.1 DIAGRAM HUBUNGAN
PERENCANAAN BISNIS
HCM-01 PERENCANAAN ORGANISASI DAN MODAL INSANI GM HCP&D
HCM-02 PENGEMBANGAN MODAL INSANI GM HCP&D
HCM-04 MANAJEMEN KINERJA & KOMPENSASI GM HCM&A
HCM-03 PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN GM HCP&D
HCM-05 PENGELOLAAN HUBUNGAN KEKARYAWANAN GM HCM&A
HCM-06 PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MANAGER K3LH
PERENCANAAN & PENGENDALIAN
KEUANGAN
PENGENDALIAN DAMPAK INDUSTRI
PKB
KARYAWAN
EKSTERNAL
MANUAL SMKS
XVIII. PENGELOLAAN MODAL INSANI HAL. : 2 18.2 PENDAHULUAN
Pengelolaan modal insani (Human Capital) harus dilakukan dengan merencanakan, mengembangkan, meningkatkan kompetensi dan memeliharanya, sehingga sasaran organisasi dan kepuasan stakeholders tercapai. Pejabat berwenang di Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum (Direktur SDM & Umum, General Manager terkait dan Manager terkait) bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan modal insani. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah ini telah didokumentasikan secara terkendali : a. Perencanaan dan Pengembangan Modal Insani. b. Pemeliharaan Modal Insani. 18.3 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN MODAL INSANI Perencanaan organisasi dan modal insani dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan antisipasi perubahan strategi dan lingkungan bisnis perusahaan. Perencanaan dan evaluasi kebutuhan modal insani dilakukan dengan mengacu kepada RJPP, RKAP, strategi bisnis dan organisasi. Pemenuhan kebutuhan modal insani dilaksanakan melalui pemenuhan secara internal (mutasi, promosi) dan pemenuhan secara eksternal (rekrutmen dengan seleksi). Penempatan modal insani disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan bisnis perusahaan serta dilandasi prinsip right man on the right job and the right time yang berbasis kompetensi. Perubahan organisasi dilakukan berdasarkan hasil kajian secara profesional oleh unit organisasi yang ditetapkan perusahaan. Pengembangan modal insani dilakukan berdasarkan pada kebutuhan kompetensi yang menjadi persyaratan suatu jabatan baik yang bersertifikasi maupun non sertifikasi. Dalam rangka pengembangan modal insani maka perlu diukur kompetensinya dari data pendidikan dan pelatihan modal insani yang bersangkutan serta dengan metoda assessment centre.
MANUAL SMKS
XVIII. PENGELOLAAN MODAL INSANI HAL. : 3
Perusahaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap modal insani untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap modal insani untuk mengembangkan karir melalui mutasi dan/atau promosi. Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) untuk menjamin tercapainya transfer pengetahuan secara efektif dan efisien dalam perusahaan, yang dilakukan dengan pemetaan, penggalian, pengelolaan, pemeliharaan, dan transfer (internalisasi) aset pengetahuan perusahaan. 18.3.1 Prosedur terkait Perencanaan Organisasi dan Modal Insani (HCM-01). Pengembangan Modal Insani (HCM-02). Pendidikan, Pelatihan dan Manajemen Pengetahuan (HCM-03). 18.4 PEMELIHARAAN MODAL INSANI Perusahaan memberikan imbalan baik yang berupa upah, insentif dan tunjangan lainnya secara kompetitif dan fasilitas kesejahteraan dengan mempertimbangkan bobot kerja, prestasi kerja, cost of living dan kemampuan perusahaan. Perusahaan memberikan penghargaan atas karya dan pengabdian modal insani. Perusahaan memperlakukan modal insani sebagai mitra sejajar mengembangkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. dan
Perusahaan mentaati dan menerapkan undang-undang yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain berkaitan dengan kebijakan sertifikasi perusahaan. Perusahaan melakukan pembinaan dan pembekalan pengetahuan ketrampilan terhadap modal insani yang akan memasuki masa pensiun. dan
Penegakan disiplin dan pemutusan hubungan kerja dilakukan perusahaan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. 18.4.1 Prosedur terkait Prosedur Manajemen Kinerja & Kompensasi (HCM-04). Prosedur Pengelolaan Hubungan Kekaryawanan (HCM-05). Prosedur Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HCM-06).
MANUAL SMKS
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04 HAL. : 1 DARI : 2
XIX. PERENCANAAN TEKNOLOGI TANGGAL : 16-08-2010
PERENCANAAN, BISNIS
EKSTERNAL
TEK KAJIAN STRATEGI 01 TEKNOLOGI
GM TECH. DEV. & PROJECT MGT. FUNGSI LAIN TEK 02 KAJIAN/STUDI TEKNOLOGI
PEMASARAN
GM TECH. DEV. & PROJECT MGT.
PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN
``
MANUAL SMKS
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04 HAL. : 2 DARI : 2
XIX. PERENCANAAN TEKNOLOGI TANGGAL : 16-08-2010
19.2 PENDAHULUAN Supaya sasaran perusahaan dapat tercapai maka perlu disusun strategi dan program utama peningkatan teknologi yang meliputi kinerja produk, kinerja teknologi upaya cost reduction. Merupakan tanggung jawab dan wewenang dari Direktur Utama dan General Manager Technology Development & Project Management dalam melakukan perencanaan teknologi. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses-proses berikut telah didokumentasikan dalam kondisi terkendali : a. Kegiatan Teknologi dan Produk. 19.3 KAJIAN TEKNOLOGI Informasi diperoleh dari hasil survey pasar dan teknologi baru sebagai masukan untuk analisa teknis dan ekonomis pemilihan teknologi yang tepat sebagai dasar pengembangan bisnis perusahaan maupun peningkatan efisiensi cost performance pada fasilitas produksi yang ada. Kajian teknologi menghasilkan strategis teknologi program utama teknologi, dan studi kelayakan yang diantaranya mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. Strategi Teknologi, Program utama teknologi dan pencapaian program pelaksanaan proyek terhadap pengendalian investasi dan daya saing perusahaan dievaluasi setiap tahun. 19.3.1 Prosedur Terkait Kajian Strategi Teknologi (TEK 01). Kajian/ Studi Teknologi (TEK-02).
``
MANUAL SMKS
XX. PENDUKUNG PRODUKSI
PPR 05
PRODUKSI & DISTRIBUSI GAS INDUSTRI
PRODUKSI
MANAGER UTILITY
PPR 04
PERBAIKAN & PEMBUATAN BARANG
PPR 06
PENGENDALIAN ALAT UKUR DAN UJI
FUNGSI LAIN
GENERAL MANAGER PUSAT PERAWATAN & UTILITY
MANAGER UTILITY
PPR 02
PRODUKSI KAPUR BAKAR
MANAGER UTILITY
PPR 03
WATER TREATMENT
MANAGER PRWT.PABRIK (KECUALI PABRIK BESI SPONS)
KTI
JASA LAYANAN LABORATORIUM
``
MANUAL SMKS
20.2 PENDAHULUAN Untuk memastikan proses produksi dapat berjalan dengan lancar, dilakukan pengendalian terhadap proses pendukung produksi.
Manager Perawatan Pabrik (Besi Spons, Pengolahan Baja, Pengerolan BLP & Batang Kawat, Pengerolan BLD), Manager Utility, dan Manager Perawatan Lapangan & Perbengkelan bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam melakukan perbaikan terhadap peralatan dan menyediakan bahan pendukung produksi serta melakukan pengendalian terhadap alat ukur dan uji untuk menjamin keakuratan alat ukur dan uji yang dipergunakan dalam kondisi baik.
Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah ini telah didokumentasikan secara terkendali : a. Produksi Kapur Bakar. b. Water Treatment. c. Penanganan Work Order. d. Produksi Gas Industri. e. Pengendalian Alat Ukur & uji 20.3. PRODUKSI KAPUR BAKAR Rencana kebutuhan kapur bakar dibuat berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kekurangan pasokan kapur bakar akibat keterbatasan kemampuan pabrik, akan dipenuhi dari pihak luar (supplier). Melakukan inspeksi terhadap kapur bakar untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan. Dalam memproduksi kapur bakar harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan 20.3.1. Prosedur terkait : Prosedur Produksi Kapur Bakar (PPR-02). 20.4. WATER TREATMENT Pengambilan sampel dilakukan terhadap air baku yang akan diolah dan air hasil olahan serta limbah cair secara rutin. Melakukan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan hasil air olahan dan limbah cair terhadap standar.
``
MANUAL SMKS
Dalam pengolahan air harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. 20.4.1 Prosedur terkait : Prosedur Water Treatment (PPR-03).
20.5. PENANGANAN WORK ORDER
Review dilakukan terhadap setiap permintaan perbaikan/pembuatan untuk memastikan persyaratan pemakai dapat dipenuhi.
Dilakukan serah terima dengan pemakai setelah pekerjaan tersebut dikerjakan untuk memastikan perlatan tersebut sudah dapat dioperasikan. Untuk perbaikan barang/ alat yang tidak dapat dilakukan, maka dapat di subkontrakkan. Barang-barang yang sedang diperbaiki atau dibuat dikendalikan dengan baik untuk menghindari duplikasi antara pebaikan/pembuatan dengan pengadaan barang melalui Logistik. Dilakukan pengecekan hasil perbaikan, sebelum dikirim ke pemakai. 20.5.1. Prosedur terkait : Prosedur Perbaikan dan Pembuatan Barang (PPR-04). 20.6. PRODUKSI GAS INDUSTRI Rencana kebutuhan gas industri dibuat berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kekurangan pasokan gas industri akibat keterbatasan kemampuan pabrik, akan dipenuhi dari pihak luar (supplier). Melakukan inspeksi terhadap gas dengan persyaratan. industri untuk memastikan kesesuaiannya
Dalam memproduksi gas harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. 20.6.1 Prosedur terkait : Prosedur Produksi Gas Industri (PPR-05).
``
MANUAL SMKS
20.7
PENGENDALIAN ALAT UKUR DAN UJI Semua alat ukur dan uji yang mempengaruhi kualitas hasil produksi (kritis), harus diberi label nomor registrasi dan status kalibrasi alat. Pelaksanaan kalibrasi semua alat ukur dan uji harus dilakukan sesuai jadwal kalibrasi. Pembuatan periode kalibrasi harus mempertimbangkan hasil verifikasi performance alat. Dilakukan pengecekan hasil kalibrasi untuk mengetahui performance alat ukur dan uji apabila hasil kalibrasi menyimpang akan diambil tindakan yang perlu terhadap alat ukur dan produk yang terkena dampak. Pengujian dan atau kalibrasi harus selalu dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Penanganan, penyimpanan dan perawatan alat ukur / uji harus dilakukan pengendalian untuk melindungi alat dari kerusakan dan penurunan kualitas.
20.7.1 Prosedur terkait : Prosedur Pengendalian Alat Ukur dan Uji (PPR-06).
``
MANUAL SMKS
XXI. PERENCANAAN BISNIS
STAKEHOLDER
KONDISI EKSTERNAL
BIS 01
PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN GM. CP & BD
PROSES TERKAIT
BIS 04
PERSIAPAN PENGEMBANGAN BISNIS GM. CP & BD
BIS 02
PERENCANAAN TAHUNAN PERUSAHAAN
GM.CP&BD,GM.HC MAINT. &ADM,GM.AKUNTANSI
BIS 03
PENJABARAN SASARAN TAHUNAN
GM. HC MAINT & ADM
PENGELOLAAN SDM
``
MANUAL SMKS
NO DOK : SM/01 04 ISSUE NO : 04A : 16-08-2010 TANGGAL :25-05-2011 HAL. :: 2 DARI : 3 2
21.2 PENDAHULUAN Dalam rangka memberikan arahan dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan maksud perusahaan yang realistis, mampu dicapai dan menantang serta sebagai pedoman untuk penyusunan rencana dan sasaran tahunan, perencanaan pengembangan bisnis, maka perusahaan melakukan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Perusahaan menetapkan visi, misi dan rencana strategis perusahaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan. Pengembangan bisnis perusahaan dilakukan dengan mencari peluang pengembangan bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan Core Competency perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan batasanbatasan yang ditetapkan oleh pemegang saham. Pejabat berwenang (Dewan Direksi, Deputi Direktur Projek Strategis, General
dan mempunyai wewenang dalam menyusun Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyusun rencana pengembangan bisnis. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses di bawah telah didokumentasikan dalam kondisi terkendali : a. Perencanaan Strategis Perusahaan. b. Perencanaan dan Penjabaran Sasaran Tahunan. c. Perencanaan Pengembangan Bisnis. 21.3 PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang disusun oleh tim dan berlaku untuk lima tahunan. Setiap tahun akan dievaluasi pelaksanaan dari penjabaran Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan rencana kerja tahunan dan selanjutnya disusun kembali untuk periode berikutnya. 21.3.1 Prosedur Terkait. Perencanaan Strategis Perusahaan (BIS-01). 21.4 PERENCANAAN DAN PENJABARAN SASARAN TAHUNAN Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dibuat berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Dari RKAP dibuat sasaran untuk masing-masing unit kerja
Manager Corporate Planning & Business Development, General Human Capital Maintenance & Administration, General Manager Akuntansi) bertanggung jawab
``
MANUAL SMKS
organisasi berupa Sasaran Tahunan dan menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja terkait untuk membuat rencana kerja di masing-masing unit kerja. Rencana dan sasaran tahunan disusun untuk periode 1 tahun dievaluasi secara periodik. 21.4.1 Prosedur Terkait a. Perencanaan Tahunan (BIS-02). b. Penjabaran Sasaran Tahunan (BIS-03). 21.5 PERENCANAAN PENGEMBANGAN BISNIS Perencanaan Pengembangan Bisnis dibuat berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan. Perencanaan Pengembangan Bisnis ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam perencanaan ini telah dilakukan analisis risiko oleh Tim yang ditunjuk. 21.5.1 Prosedur Terkait Perencanaan Pengembangan Bisnis (BIS-04).
``
MANUAL SMKS
XXII. PENGUKURAN, REVIEW DAN TANGGAL : 16-08-2010 IMPROVEMENT HAL. : 1 DARI : 3
22.1
DIAGRAM HUBUNGAN
PELANGGAN
PERENC. BISNIS
MRI PENGUKURAN 01 KINERJA BISNIS & LINGK PERUSH

GM.HC MAINT.& ADM
MRI 02
AUDIT INTERNAL
MGT.REPRESENTATIVE & KEPALA SPI
EKSTERNAL AUDIT
FUNGSI LAIN
MRI 04
TINJAUAN MANAJEMEN
MRI TINDAKAN PERBAIKAN, 03 PENCEGAHAN,

IMPROVEMENT & INOVASI MGT.REPRESENTATIVE dan GM HC MAINT & ADM
MANAGEMENT REPRESENTATIVE
MRI PENGENDALIAN 06 RECORD

MRI PENGENDALIAN 05 DOKUMEN

STAKEHOLDER
MANUAL SMKS
22.2
PENDAHULUAN Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, manajemen harus memperhatikan dan menelaah sistem manajemen yang berlangsung agar sesuai dengan tujuan dan maksud perusahaan dan untuk menjamin kelincahan gerak bisnis Perusahaan (agility) dalam menghadapi tantangan dan peluang bisnis, maka pejabat berwenang (Management Representative, General Manager Akuntansi, Kepala Satuan Pengawasan Intern, General Manager Human Capital Maintenance & Administration) bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam mengindentifikasi persyaratan nilai untuk penerapan sistem manajemen. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses dibawah ini telah didokumentasikan dan dilaksanakan dalam kondisi terkendali : a. Pengukuran, Pemantauan, Analisis, Audit dan Improvement. b. Tinjauan Manajemen c. Dokumentasi Sistem Manajemen
22.3
PENGUKURAN, PEMANTAUAN, ANALISIS DAN IMPROVEMENT. Pengukuran, pemantauan, analisis dan improvement terhadap kinerja bisnis, lingkungan perusahaan, kegiatan K3, keamanan, GCG dan Manajemen Risiko dilakukan untuk menjamin Sistem Manajemen yang berlangsung sesuai dengan tujuan dan maksud Perusahaan, dan untuk menjamin kelincahan gerak bisnis Perusahaan (agility) dalam menghadapi tantangan dan peluang bisnis. Apabila hasil / kinerja bisnis, lingkungan perusahaan dan kegiatan K3 tidak memenuhi rencana / sasaran Perusahaan, dalam meraih peluang pasar, peluang efisiensi dan peluang pertumbuhan bisnis lainnya, maka manajemen perusahaan menetapkan tindak lanjut (action plan) untuk mencapai rencana dan sasaran perusahaan tersebut. Tindakan perbaikan dan pencegahan, kegiatan improvement dan inovasi dirumuskan dari umpan balik pelanggan (customer voice), stakeholder, ketidaksesuaian material dan proses produksi maupun produk, maupun evaluasi terhadap peluang pasar, peluang efisiensi dan peluang pertumbuhan bisnis lainnya.
Audit internal dilakukan pada interval yang terencana dengan memperhatikan

status pentingnya proses atau bagian yang akan diaudit.
Auditor dipilih dari tim internal auditor yang sudah dilatih dan ditugaskan untuk mengaudit ke bagian yang lain. Auditee akan mengambil tindakan perbaikan segera setelah temuan diberikan, kemudian auditor memverifikasi kembali hasil tindakan perbaikan.
MANUAL SMKS
22.3.1
Prosedur Terkait a. Pengukuran Kinerja Bisnis dan Lingkungan Perusahaan (MRI-01). b. Audit Internal (MRI-02). c. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, Improvement & Inovasi (MRI-03). TINJAUAN MANAJEMEN Sistem Manajemen perusahaan ditinjau secara periodik untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan efektivitasnya memenuhi Kebijakan dan Sasaran Perusahaan. Laporan-laporan yang diperlukan dari setiap bagian seperti laporan kinerja, keluhan pelanggan, hasil audit, umpan balik pelanggan maupun saran-saran untuk penyempurnaan dalam bidang mutu, pengamanan aset, GCG, Manajemen Risiko, MBCfPE, lingkungan serta K3 akan dikumpulkan secara periodik. Datadata akan dianalisa sehingga proses-proses dapat dipantau/diukur. Hasil dari tinjauan manajemen berupa action plan untuk di tindak lanjuti oleh masing-masing bagian yang terkait.
22.4
22.4.1 Prosedur Terkait Tinjauan Manajemen (MRI-04). 22.5 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN Dilakukan pengendalian terhadap dokumen yang mempengaruhi mutu, pengamanan aset, lingkungan, K3, OHSAS. Pengendalian termasuk aktivitas untuk penambahan, perubahan dan distribusi dokumen yang dilakukan sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen. Pengendalian dokumen juga termasuk dokumen yang berasal dari luar organisasi. Dokumen sebelum didistribusikan harus ditelaah kecukupannya oleh pihak yang telah ditentukan di dalam prosedur. Untuk mempermudah pengendalian tersebut maka dibuatlah Master Document
Index
Jadwal Retensi Arsip dan Manajemen Kearsipan dibuat untuk mengendalikan arsip yang meliputi : identifikasi, lama penyimpanan, lokasi, cara penyimpanan. Semua record disimpan di masing-masing bagian untuk menunjukkan bukti kesesuaian terhadap pelaksanaan sistem manajemen. 22.5.1 Prosedur Terkait Pengendalian Dokumen (MRI-05). Pengendalian Record (MRI-06).
MANUAL SMKS
XXIII. PENGELOLAAN BISNIS NON CORE
23.1
DIAGRAM HUBUNGAN
PEMASOK
BNC 01
TRADING PERENCANAAN & PENGENDALIAN KEUANGAN
PERENCANAAN BISNIS
GM. PENJUALAN II
BNC 02
PENJUALAN JASA MANAJEMEN & TEKNOLOGI
GM. PENJUALAN I
BNC 03
UNIT KERJA
PENJUALAN BY PRODUCT
PELANGGAN
GM. PENJUALAN I
MANUAL SMKS
23.2 PENDAHULUAN Dalam rangka mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki dan untuk meningkatkan pendapatan di luar bisnis inti, maka perusahaan mengembangkan bisnis lainnya meliputi penjualan produk sampingan (limbah produksi, limbah industri, barang bekas, barang-barang eks write off, dll.), penjualan jasa manajemen & teknologi, jasa perdagangan dan jasa-jasa lainnya.
General Manager Penjualan I bertanggung jawab dan mempunyai wewenang
dalam melakukan identifikasi produk / jasa, pemeriksaan kelayakan order, pembuatan kontrak perjanjian jual beli sampai dengan pelaksanaan dan penyerahan produk / jasa. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses dibawah ini telah didokumentasikan dalam kondisi terkendali : a. Penjualan Jasa b. Penjualan by Product
23.3
PENJUALAN JASA Perencanaan terhadap penjualan jasa di luar bisnis inti perusahaan dan harus dilakukan dengan mempertimbangkan peluang yang ada, analisa risiko, profitabilitas, kompetensi perusahaan, dan diyakini mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan serta layak secara teknis dan ekonomis. Untuk menjamin pelaksanaan penjualan jasa, perusahaan menunjuk unit kerja penanggungjawab pengelolaan, penanggungjawab pemasaran dan penjualan jasa tersebut.
23.3.1 Prosedur Terkait Prosedur Steel Trading (BNC-01). Prosedur Penjualan Jasa Manajemen dan Teknologi (BNC-02). 23.4 PENJUALAN BY PRODUCT Secara prinsip penjualan by product merupakan tambahan income bagi perusahaan tanpa mengganggu bisnis inti serta harus teridentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga by product yang ditawarkan ke pelanggan diyakini mampu secara teknis dan ekonomis disediakan oleh perusahaan. Pengelolaan by product perusahaan yang termasuk kategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) harus mempertimbangkan aspek kelayakan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta K3LH.
MANUAL SMKS
Untuk menjamin kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaannya, perusahaan menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab mengidentifikasi, mengawasi dan menjual by product tersebut. 23.4.1 Prosedur Terkait Prosedur Penjualan By Product (BNC-03).
MANUAL SMKS
XXIV. CSR & CORPORATE COMMUNICATION
NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A 04 TANGGAL :16-08-2010 : 25-05-2011 HAL. :: 1 DARI :: 2 1 DARI
24.1
DIAGRAM HUBUNGAN
PERENCANAAN BISNIS
PROGRAM TJM KEMITRAAN DAN 01 BINA LINGKUNGAN MANAGER PKBL FUNGSI LAIN TJM KESEKRETARIATAN 02 DAN KOMUNIKASI
PERUSAHAAN
MASYARAKAT/ LINGKUNGAN
STAKEHOLDER LAIN
CORPORATE SECRETARY
MANUAL SMKS
XXIV. CSR & CORPORATE COMMUNICATION
24.2
PENDAHULUAN Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perusahaan ikut berpartisipasi memberikan bantuan melalui program kemitraan usaha kecil dan bina lingkungan masyarakat, maka pejabat berwenang (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Manager Program Kemitraan & Bina Lingkungan) bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam program kemitraan usaha kecil, pembinaan lingkungan kemasyarakatan, serta Corporate Secretary dalam membina iklim komunikasi dengan karyawan, masyarakat sekitar, investor, Bapepam dan Lembaga Keuangan. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses dibawah ini telah didokumentasikan dalam kondisi terkendali : a. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. b. Komunikasi Internal dan Eksternal.
24.3
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN Perusahaan melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sesuai dengan persyaratan dan kemampuan yang dimiliki oleh Perusahaan. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN serta dana BUMN sendiri yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
24.3.1 Prosedur Terkait: Prosedur Program Kemitraan Usaha Kecil (TJM-01). 24.4 KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN Perusahaan menyediakan sarana komunikasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kebijakan umum perusahaan, sistem manajemen yang diterapkan, keamanan, aspek lingkungan, kondisi K3. Menyampaikan informasi tentang kinerja & prospek perusahaan kepada masyarakat pasar modal. Saluran komunikasi disediakan secara dua arah baik untuk menampung informasi dari pihak internal dan eksternal perusahaan, maupun untuk menyampaikan informasi kepada karyawan dan pihak eksternal perusahaan. 24.4.1 Prosedur Terkait Prosedur Kesekretariatan Perusahaan dan Komunikasi Perusahaan (TJM-02).
MANUAL SMKS
XXV. PENGENDALIAN DAMPAK INDUSTRI
25.1
DIAGRAM HUBUNGAN
PERENCANAAN BISNIS
TLC 01
IDENTIFIKASI RISIKO,ASPEK LINGKUNGAN & BISNIS PERUSAHAAN
MGR.K3LH dan MGR.GCG. & RISK MANAGEMENT
TLC 02
IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ASPEK LINGK. & BISNIS PERUSAHAAN MGR.K3LH, MGR. LEGAL OFFICE dan MGR.GCG & RISK MANAGEMENT
EXTERNAL
TLC 03
PROGRAM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN & BISNIS PERUSAHAAN
MGR.K3LH dan MGR. GCG & RISK MGT
TLC PENGAMANAN TLC ASET 05 04 PERUSAHAAN

GM.SECURITY & GENERAL AFFAIR
TLC 04
TANGGAP DARURAT
GM.SECURITY & GENERAL AFFAIR DAN GM.TERKAIT
MANUAL SMKS
25.2 PENDAHULUAN Dalam rangka mengendalikan bisnis perusahaan, dampak lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap seluruh aktivitas perusahaan dan masyarakat sekitarnya, perusahaan melakukan identifikasi potensi-potensi kerugian terhadap bisnis perusahaan, lingkungan dan K3 yang mungkin timbul dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan. Pejabat berwenang (Direktur Sumber Daya Manusia & Umum, General Manager Security & General Affair, Manager GCG & Risk Management, Manager K3LH dan Manager Legal Office) bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam melakukan identifikasi potensi kerugian, identifikasi peraturan perundangundangan, penyusunan program-program pengendalian sampai dengan pelaksanaan penanggulangan keamanan dan keadaan darurat baik terhadap bisnis perusahaan, lingkungan maupun K3. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan ini, proses dibawah ini telah didokumentasikan dalam kondisi terkendali : a. Identifikasi Risiko, Aspek Lingkungan dan Bisnis Perusahaan. b. Identifikasi Peraturan Perundang-undangan. c. Penyusunan Program Pengendalian Dampak Lingkungan dan Bisnis Perusahaan. d. Pengamanan Aset dan Tanggap Darurat. 25.3. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN DAN BAHAYA Perusahaan harus mengidentifikasi dampak penting lingkungan dan tingkat risiko yang meliputi identifikasi aspek kegiatan dan bahaya yang berpengaruh terhadap aktivitas pabrik, unit penunjang, perkantoran dan masyarakat sekitarnya. Penyusunan program kerja penanggulangan dampak penting lingkungan dan tingkat risikonya dilakukan berdasarkan peringkat yang telah dianalisis dan disahkan. Hasil identifikasi aspek kegiatan dan bahaya harus ditinjau ulang sekurangkurangnya satu kali dalam satu tahun, atau setiap penyerahan suatu proyek serta adanya aktivitas dan peraturan baru. 25.3.1 Prosedur Terkait Prosedur Identifikasi Risiko, Aspek Lingkungan dan Bisnis Perusahaan (TLC01). 25.4. IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kegiatan pengendalian dampak industri dilakukan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan. Perusahaan harus
MANUAL SMKS
mengidentifikasi peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk pembaruan serta pemeliharaan dokumentasinya. Dokumentasi peraturan perundang-undangan baru dilakukan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah diberlakukannya peraturan perundangundangan yang baru. Peraturan perundang-undangan lama yang tidak berlaku harus dihilangkan dari daftar peraturan, dan peraturan yang baru akan didistribusikan ke semua bagian yang terkait. 25.4.1 Prosedur Terkait Prosedur Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Aspek Lingkungan dan Bisnis Perusahaan (TLC-02). 25.5 PENYUSUNAN PROGRAM PENGENDALIAN DAMPAK INDUSTRI Penyusunan program perbaikan dalam rangka pengendalian dampak industri, dilakukan berdasarkan peringkat dampak penting lingkungan dan bisnis perusahaan serta tingkat risiko yang telah dianalisis dan disahkan. Prioritas program pengendalian dampak industri ditentukan oleh Divisi K3LH, Divisi Security & Fire Management dan Divisi GCG & Risk Management yang kemudian diinformasikan ke Unit Kerja Terkait untuk kemudian dijadikan usulan program perbaikan disesuaikan dengan kemampuan internal unit kerja perusahaan. Program pengendalian dampak industri disusun berdasarkan usulan dari setiap unit kerja dengan mempertimbangkan kemampuan internal unit kerja perusahaan. 25.5.1 Prosedur Terkait Prosedur Penyusunan Program Pengendalian Dampak Lingkungan dan Bisnis Perusahaan (TLC-03). 25.6 PENGAMANAN ASET DAN TANGGAP DARURAT Perusahaan harus mengantisipasi keamanan dan keadaan darurat yang mungkin timbul baik dari dalam maupun luar perusahaan. Untuk meminimalkan tingkat kerugian akibat pengamanan dan keadaan darurat, perusahaan mengatur kegiatan pengamanan aset dan penanggulangan keadaan darurat secara cepat dan tepat sampai evaluasi paska kegiatan penanggulangan. Kegiatan pelatihan, program uji coba kesiapsiagaan dan tanggap darurat dilakukan secara berkala di masing-masing unit kerja. 25.6.1 Prosedur Terkait Prosedur Tanggap Darurat (TLC-04). Prosedur Pengamanan Aset Perusahaan (TLC-05).

SM01 Indonesia

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SM01 Indonesia

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT KRAKATAU STEEL

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL (SMKS)

No. Dok. Issue No. Tanggal CCN No.

SM/01 04 A 25 /05 /2011 026/V/2011

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 1 DARI 7

DAFTAR STATUS ISSUE

*) Catatan : Riwayat perubahan dapat dilihat pada CCN yang bersangkutan

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 4 DARI 7

1/7 2/7 4/7 1/2 1/2 1/2

1/4 2/4 3/4 1/2 1/2 1/2

1/5 3/5 4/5 4/5

5.8 VI VII 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : SM/01 04 ISSUE NO : 04A 16-08-2010 TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 5 DARI 7

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A

TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 1 DARI : 2

2.1 Latar belakang

2.3. Ruang Lingkup

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A

TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 2 DARI : 2

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : : SM/01 SM/01 ISSUE NO : 04A 4A

TANGGAL : 25-05-2011 2010 HAL. : 1 DARI : 4

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : : SM/01 SM/01 ISSUE NO : 04A 4A

TANGGAL : 25-05-2011 2010 HAL. : 2 DARI : 4

3.2 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Kepala Satuan Pengawas Intern

Chief Operation Officer

General Manager Production Planning & SCM

Direktur Sumber Daya Manusia & Umum

Deputi Direktur Proyek Strategis

General Manager Logistic Planning

General Manager Produksi Pengolahan Besi & Baja

General Manager Penjualan I

General Manager Akuntansi

General Manager Procurement

General Manager Penjualan II

General Manager Corporate Finance

General Manager Subsidiaries Company

Head of Investor Relation

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : : SM/01 SM/01 04A 4A ISSUE NO : 04

25-05-2011 2010 TANGGAL : 16-08-2010 HAL. :: 3 DARI :44 3

3.3. FLOW PROSES PRODUKSI 3.3.1 FLAT PRODUCT

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : : SM/01 SM/01 04A 4A ISSUE NO : 04

25-05-2011 2010 TANGGAL : 16-08-2010 HAL. :: 4 DARI :44 4 DARI

3.3.2 LONG PRODUCT

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 1 DARI : 2

4.1 VISI, MISI, NILAI PERUSAHAAN VISI PERUSAHAAN

4.3 KEBIJAKAN UMUM

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

DIKELUARKAN OLEH : PT KRAKATAU STEEL

NO DOK : SM/01 ISSUE NO : 04A TANGGAL : 25-05-2011 HAL. : 1 DARI : 6