MEMORANDUM

No. /MMO/REN/III/2021

Kepada Yth : Pemimpin Grup Pengadaan & Aktiva Tetap

Dari : Grup Perencanaan Strategis & Kinerja
Perihal : Pemenuhan Data atas Diagnostic Assesment Fraud Control Plan (FCP) tahap II
Tanggal : Maret 2021

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Memorandum MRI No. 03/23/MRI/II/2021 tanggal 23 Februari 2021
perihal: Permintaan Data atas Diagnostic Assesment Fraud Control Plan (FCP) tahap II, bersama
ini kami sampaikan data yang diperlukan dengan rincian sebagai berikut:
N Dokumen Ada Tidak Unit In Charge Keterangan
o
1 Rencana Program Anti v - SKAI, KPT, REN REN bersama Satuan Kerja
Fraud tahun 2021 terkait saat ini sedang
Menyusun Penerapan
Strategi Anti-Fraud dimana
dalam pelaksanaannya
akan di-lead oleh Satuan
Kerja yang menangani
pencegahan fraud di Bank
DKI

(Data terlampir)
2 Survei Kepuasan Pegawai - v REN Survei yang dilakukan oleh
(didalamnya terdapat unsur REN adalah survei
fraud) kepuasan pelayanan pada
setiap Satuan Kerja
(termasuk SKAI) sebagai
salah satu KPI satuan kerja
terkait dimana
3 Survei Kepuasan Pelanggan - v REN indikatornya menunjukkan
(substansi pertanyaan, persepsi kepuasan
apakah ada unsur fraud di pengguna jasa dan
dalamnya? dan hasilnya) pelayanan masing-masing
unit tersebut.

Demikian kami sampaikan, mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank DKI
Grup Perencanaan Strategis & Kinerja

Listya Widada
Pemimpin
 Cc_Arsip

Lampiran Memorandum REN No. /MMO/REN/III/2021

Lampiran 1 - Rencana Program Penerapan Strategi Anti-Fraud tahun 2021

No Satuan Kerja Nama Jadwal Pilar Ke- … Ket
Program Anti-Fraud Pelaksanaan
1. Grup Perencanaan 1. Kampanye Budaya Kerja Juni & Desember Pilar Ke-1 Pencegahan
Strategis & Kinerja Anti-Fraud (Infografis 2021
(REN) dan/atau Video Grafis)

2. Seminar Membangun
Pilar Ke-1 Pencegahan
Budaya Anti-Fraud bagi
Juli 2021
Change Agent PT Bank
DKI
Pilar ke-4 -
3. Evaluasi Pelaksanaan Setiap Akhir Pemantauan,
Program Budaya Kerja Pelaksanaan Evaluasi, dan Tindak
Anti-Fraud Program Lanjut