PT.

PERMATA HIJAU SAWIT

NO : FPI-TM-01-01
RISALAH RAPAT REVISI KE : 01
BERLAKU TMT : 23 – 06 – 2014
TEMPAT : Kebun Papaso WAKTU : 10.00 WIB TANGGAL : Januari 2021
PESERTA : Pimpinan unit Kebun (PUK) , dan Seluruh Staff Unit Kebun Papaso
AGENDA TINJAUAN MANAGEMENT
o Hasil Audit o Tindak Lanjut Tinjauan Management
Sebelumnya
o Umapan Balik Pihak Terkait o Perubahan yang mempengaruhi SMM
o Kebijakan dan Sasaran SMI o Evaluasi kesesuaian Perundangan terkait
Perusahaan
o Kinerja Proses, K3, Lingkungan dan o Hasilkomunikasi, partisipasi dan konsultasi.
Kesesuaian Produk
o Status tindakan Korektif dan o Saran-saran untuk perbaikan
pencegahan.
o Laporan dan Penyelidikan o Dan lain-lain
kecelakaan/insiden
NO DESKRIPSI OLEH
1 PEMBAHASAN
Umpan Balik pihak terkait Koordinator
Karyawan : Rapat serikat pekerja mandiri SMI
Rapat pembahasan koperasi karyawan
1.1 Perbaikan perumahan karyawan dan Pembangunan Perumahan
Sudah dibuatkan kotak surat dan plang pengaduan karyawan
Pelanggan : Pengiriman TBS Sesuai SOP
Pengetekan TBS yang Over Rate
N Kebijakan SMI Sasaran Pencapaian Koordinator
o SMI
1 Sustainable Perspective Ekonomi,social dan lingkungan Belum tercapai
2 Financial Perspective Sesuai Budget Tercapai
3 Costumer Perspective Tingkat kepuasan pelanggan Tercapai
1.2
4 Internal proses business
Mutu lingkungan dan K3 Belum tercapai
Perspective
5 HSE Perspective Mencegah kecelakaan kerja Belum tercapai
6 Learning & Growth
Pelatihan setiap karyawan Belum tercapai
Perspective
Kinerja Proses, K3 dan Lingkungan
1.3
A.Kinerja Proses Desember 2020
No Afdeling Budget Realisasi Keterangan Koordinator
1 Afdeling I 625.671 627.475 Tercapai SMI
2 Afdeling III 868.061 671.656 Tidak Tercapai
3 Afdeling IV 910.254 670.156 Tidak Tercapai
4 Afdeling V 966.549 861.972 Tidak Tercapai
5 Afdeling VI 263.157 139.177 Tidak Tercapai
Program Penanaman Bunga Tunera dan Air Mata Pengantin dan Terompet
B. Kinerja Lingkungan
1. Perbaikan rambu dan ajakan untuk menjaga kelestarian kawasan yang
mempunyai nilai konservasi tinggi
2. Penanaman atau pengayaan habitat di areal kawasan NKT
3. Penandaan batas areal catchment atau riparian disempadan sungai
 4. Evaluasi Hasil pemantauan lingkungan (Kualitas air tanah,sungai,reaksi
tanah,tingkat erosi,kualitas udara dan kebisingan
5. Sudah dilakukan perhitungan gas rumah kaca (GHG)
6. Sudah dilakukan pemantauan flora dan pauna
7. Sudah dilakukan pemantauan kebakaran
8. Sudah dilakukan identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi
tinggi
9. Mengajukan pengukuran emisi genset
C. Kinerja K3
- Cheklis APAR
- Cheklis kotak P3K
- Pemeriksaan Kesehatan Karyawan
- Kecelakaan Kerja
Status tindakan korektif dan pencegahan
Koordinator
1.4 - Telah dilakukan Audit Internal SMK3 pada tanggal 17 November 2020
SMI
dengan jumlah 13 PTKP status Close
Laporan dan Penyelidikan kecelakaan/insiden/hamper celaka
1.5 Sek.P2K3
Tidak ada kecelakaan kerja di bulan Desember 2020
Tindak Lanjut Tinjauan Managemet Yang Lalu
1. Hasil Audit Internal
Sudah dilakukan pembahasan terkait hasil temuan audit internal sebelumnya
2. Umpan balik pihak terkait
Koordinator
1.6 Segera melakukan survey kepuasan pelanggan
SMI
3. Kebijakan dan sasaran SMI perusahaan
Sosialisasi kepada karyawan mengenai sasaran management integrasi
4. Kontek organisasi dan Matriks resiko dan peluang
Segera melukan pembahasan, membuat program serta pengajuan perbaikan
Perubahan yang dapat mempengaruhi SMI Koordinator
1.7 - SMI
Hasil Evaluasi Kesesuaian peraturan perundangan
- Belum memenuhi permenakertrans No.PER.01/MEN/1979 tentang
kewajiban latihan Hygiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja
- Belum memenuhi permenakertrans No.PER.02/MEN/1982 tentang Koordinator
1.8
kwalifikasi juru las ditempat kerja SMI

- Belum memenuhi kemenakertras No KEP.68/MEN/IV/2014 tentang

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ditempat kerja
Hasil komunikasi,partisipasi dan konsultasi Koordinator
1.9
- evaluasi kondisi rambu-rambu k3 di lokasi kerja SMI
1.10 Saran – saran untuk perbaikan
- melakukan teknik konservasi pada lahan dengan kemiringan -40⁰ dan
menanam tanaman penutup tanah agar top soil tetap terjaga melakukan
Koordinator
pengelolaan tanah dengan menambah hara melalui pemberian pupuk dan
SMI
bahan organic.
- tidak mengirim TBS mentah ke Pabrik
 PT. PERMATA HIJAU SAWIT
NO : FPI-TM-01-01
RISALAH RAPAT REVISI KE : 01
BERLAKU TMT : 23 – 06 – 2014
NO RencanaTindaklanjut Pj Waktu
2.1 Umpan balik pihak terkait Koordinator Setiap bulan
Karyawan : SMI
- sudah dilakukan rapat serikat pekerja mandiri
- sudah dilakukan pembahasan koperasi karyawan
- sudah dilakukan sosialisasi terkait keberadaan kotak
surat dan mencatat serta menindak lanjuti jika ada
keluhan dan saran
Pelanggan :
- TBS yang dikirim Sesuai SOP
2.1 Kebijakan dan Sasaran SMI perusahaan
1. Sustainable Perpective
- Pendidikan dan budaya : bantuan pembangunan Bagian Umum Setiap bulan
rumah ibadah dan sekolah Kandir,EM,Koo
- Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan :
rd SMI dan
Pendampingan petani / pemilik kebun dalam teknik
budidaya dan pasca panen KTU
- Menjaga kelestarian kawasan yang memiliki nilai
konservasi tinggi : menjaga rambu-rambu
2. Finansial Perpective
- Bpk PUK
3. Costumer Perpective
- Tidak mengirim buah mentah ke pabrik Setiap hari
Koordinator
a. Asisten meningkatkan pengawasan pada aktifitas
panen
SMI & Asisten
b. krani meningkatkan pengawasan buah panen di
TPH Setiap tahun
- melakukan survey kepuasan pelanggan di akhir tahun
4. Internal Proces Business Perspective Askep &
Setiap hari
- meningkatkan produksi Asisten
- menambah jumlah tenaga panen
5.HSE Perspective Sekr.P2K3 &
- Karyawan belum semua mendapatkan pengganti KTU
safety yang sudah rusak Setiap tahun
- mengajukan permintaan pembelian ke bagian
pengadaan di kandir.
6. Learning & Growth Perspective
Koord SMI &
 Belum semua karyawan mendapatkan
KTU
pelatihan, minimal satu karyawan 1 pelatihan
mengenai system management Integrasi
 PT. PERMATA HIJAU SAWIT
NO : FPI-TM-01-01
RISALAH RAPAT REVISI KE : 01
BERLAKU TMT : 23 – 06 – 2014
NO RencanaTindaklanjut Pj Waktu
2.4 Kinerja Proses
Afdeling I : Meningkatkan Produksi
Afdeling III : Meningkatkan Produksi
Afdeling IV : Meningkatkan Produksi
Afdeling V : Meningkatkan Produksi
Afdeling VI : Meningkatkan Produksi

Kinerja Lingkungan PUK,KTU &

1. sudah dibuatkan rambu-rambu peringatan dan Asisten Setiap Hari
ajakan untuk menjaga kelestarian kawasan yang
mempunyai nilai konservasi tinggi
2. sudah ada penanaman atau pengayaan habitat yaitu
penanaman Bambu
3. Sudah dilakukan hasil Evaluasi pemantauan
lingkungan
4. Sudah dilakukan perhitungan gas rumah kaca Koordinator
(GHG) SMI bekerja 30 Desember
5. Sudah dilakukan pemnatauan kebakaran dan sama Dengan 2020
pelaporan rutin USU
Kinerja K3
- Kebijakan K3 masih sesuai dengan kebijakan
sistem manajemen integrasi yaitu ,
" Secara berkesinambungan mencegah
terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat Kr Gudang &
kerja serta pencemaran lingkungan dengan cara P2K3 30 Desember
menghilangkan faktor-faktor yang 2020
menimbulkan bahaya atau meminimalkan
resiko terhadap K3 serta dampak negatif
terhadap lingkungan melalui pemenuhan
peraturan perundangan dan persyaratan lannya
yang relevan"
- APAR sudah tersedia
- Kelengkapan Isi Kotak P3K
- Pemeriksaan kesehatan karyawan
- Laporan kecelakaan kerja
2.5 Status Tindakan Korektif dan pencegah
Koord SMI & s.d Desember
- Sekretariat SMI tetap mendokumentasikan semua
PTKP hasil audit Asisten 2020
2.6 Laporan dan penyelidikan kecelakaan/insiden/hampir
celaka
s.d Desember
- Melakukan investigasi kecelakaan kerja Sekr P2K3
- Melakukan sosialisasi kepada karyawan untuk 2020
bekerja dengan aman pada saat apel pagi
 PT. PERMATA HIJAU SAWIT
NO : FPI-TM-01-01
RISALAH RAPAT REVISI KE : 01
BERLAKU TMT : 23 – 06 – 2014
NO RencanaTindaklanjut Pj Waktu
2.7 Tindak lanjut tinjauan management yang lalu
- Hasil audit internal
Sudah dilakukan perbaikan tindakan dari temuan
sebelumnya.
- Umpan balik terkait
Sudah dilakukan survey kepuasan pelanggan tahun Koord
2020 dan segera dilakukan survey kepuasan SMI,Asisten,Kr s.d Desember
pelanggan 2021 Panen & Mdr 2020
- Kebijakan dan sasaran SMI Perusahaan Transport
Melakukan sosialisasi kepada karyawan mengenai
sasaran management Integrasi
- Kontek organisasi dan Matriks resiko dan peluang
Segera melukan pembahasan, membuat program
serta pengajuan perbaikan
Perubahan yang dapat mempengaruhi SMI s.d Desember
2.8 - PUK
2020
Hasil Evaluasi Kesesuaian Peraturan Perundang
- Belum memenuhi permenakertrans
No.PER.01/MEN/1979 tentang kewajiban latihan
Hygiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja
sedang dalam perencanaan
- Belum memenuhi permenakertrans Bagian Training
s.d Desember
2.9 No.PER.02/MEN/1982 tentang kwalifikasi juru las Kandir Medan
ditempat kerja segera memfollowup kembali 2020
& KTU

- Belum memenuhi kemenakertras No

KEP.68/MEN/IV/2014 tentang pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS ditempat kerja sedang
dalam perencanaan
Hasil Komunikasi, Partisipasi dan konsultasi
- Sosialisasi mengenai pencemaran lingkungan
Koord SMI & s.d Desember
2.10 - Sosialisasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
- Melakukan evaluasi kondisi rambu yang ada saat ini Sekr P2K3 2020
- Melengkapi karyawan dengan APD
Saran – saran untuk perbaikan

- Melakukan teknik konservasi pada lahan dengan

kemiringan -40⁰ dan menanam tanaman penutup tanah PUK dan s.d Desember
2.11
agar top soil tetap terjaga melakukan pengelolaan tanah Asisten 2020
dengan menambah hara melalui pemberian pupuk dan
bahan organic.
- Tidak mengirim TBS mentah ke Pabrik
Disiapkan Oleh : Disetujui Oleh :

Salman Fauzi Bitcar Siregar

ASV Sustainability Pimpinan Unit Kebun