Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Kerjasama Internasional

    Diunggah oleh

    Galih Yamato
    15 tayangan16 halaman
    Dokumen tersebut membahas proses kerjasama internasional KPK dalam penanganan kasus korupsi dan pencucian uang lintas negara, termasuk proses pemulihan aset melalui investigasi, pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset baik di dalam negeri maupun negara asing dengan menggunakan bantuan hukum timbal balik. Dokumen tersebut juga membahas berbagai bentuk bantuan hukum timbal balik formal maupun informal serta tantangan dalam

    Deskripsi Asli:

    kerjasama internasional

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen tersebut membahas proses kerjasama internasional KPK dalam penanganan kasus korupsi dan pencucian uang lintas negara, termasuk proses pemulihan aset melalui investigasi, pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset baik di dalam negeri maupun negara asing dengan menggunakan bantuan hukum timbal balik. Dokumen tersebut juga membahas berbagai bentuk bantuan hukum timbal balik formal maupun informal serta tantangan dalam

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    15 tayangan16 halaman

    Kerjasama Internasional

    Diunggah oleh

    Galih Yamato
    Dokumen tersebut membahas proses kerjasama internasional KPK dalam penanganan kasus korupsi dan pencucian uang lintas negara, termasuk proses pemulihan aset melalui investigasi, pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset baik di dalam negeri maupun negara asing dengan menggunakan bantuan hukum timbal balik. Dokumen tersebut juga membahas berbagai bentuk bantuan hukum timbal balik formal maupun informal serta tantangan dalam

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 16

    Kerjasama

    Internasional
    Dalam Penanganan Perkara Korupsi dan Pencucian Uang di KPK

    Arend Duma | Penyidik | 08JULI2020


    Proses Asset Recovery*
    Collecting Intelligence and Evidence
    and Asset Tracing (Domestically and in
    foreign jurisdictions using MLA)

    Securing The Assets


    (Domestically and in foreign jurisdictions
    using MLA)

    Court Process (To obtain conviction [if


    possible], confiscation, fines, damages,
    and/or compensation)

    Enforcing Orders
    (Domestically and in foreign jurisdictions
    using MLA)

    Return of Assets
    *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (The Word Bank, 2011)
    Proses Asset Recovery**

    investigation, return of the


    confiscation or
    identification tracing, freezing stolen assets to
    forfeiture
    and seizing the owner.

    **Global Corruption: Law, Theory & Practice 3rd Ed. (University of Victoria, 2018)
    Kasus Lintas Negara
    Apakah Perlu
    Kerjasama?

    • Bagaimana mendapatkan bukti?


    • Bagaimana mendapatkan
    keterangan saksi?
    • Bagaimana mendapatkan uangnya
    kembali?
    • Bagaimana jika uangnya diubah
    menjadi bentuk aset lain, rumah/
    apartemen misalnya?
    • Dll
    • Jaringan Praktisi
    Dimana • Atase Investigasi yang
    mendapatkan Ditempatkan Di Negara Itu
    • Central Authority
    bantuan?
    Bentuk Bantuan Yang
    Diinginkan
    Permintaan Informal

    • Mewawancarai saksi
    • Pemantauan/pengintaian visual
    • Pencarian informasi catatan
    publik
    Permintaan Formal

    • Layanan formal
    • Kesaksian tersumpah
    • Catatan keuangan
    • Pembekuan/ restraining
    • Perampasan aset (asset forfeiture)
    Kekhususan
    Permintaan Informal

    • Informasi intelijen
    • Tidak wajib mengambil
    tindakan
    • Mungkin perlu
    otentikasi/dilegalisir
    Kekhususan
    Permintaan MLA

    • Dapat menjadi Alat Bukti


    • Wajib mengambil tindakan
    • Kerahasiaan
    Meeting Pra MLA
    • Koordinasi
    • Legal Basis
    • Terminologi
    • Bukti-bukti
    • Surat Perintah
    Drafting MLA
    Sesuai dengan format/ template masing-masing negara
    • Authority
    • Purpose
    • Nature of Proceeding
    • Facts
    • Assistance requested
    • Identifying details
    Tantangan
    • Waktu
    • Nexus
    • Penyembunyian harta dalam sistem
    keuangan yang kompleks
    • Penggunaan cryptocurrency
    • Nilai aset yang menurun dan
    maintenance aset
    “YOU CAN’T CONNECT THE DOTS LOOKING FORWARD; YOU CAN ONLY CONNECT THEM
    LOOKING BACKWARDS. SO YOU HAVE TO TRUST THAT THE DOTS WILL SOMEHOW CONNECT
    IN YOUR FUTURE.”

    ― Steve Jobs

    Anda mungkin juga menyukai