KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH METRO JAKARTA RAYA

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(TERSANGKA)

---- Pada hari ini …. Tanggal …. Sekira pukul …. WIB, Saya : --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ AGUS PRAMANA -------------------------------------------------------

Pangkat Kombesaris Polisi, NRP 190500807, Jabatan Penyidik, berdasarkan Surat Keputusan …. Tanggal
…. dan Laporan Polisi Nomor …. tanggal …., telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki
yang belum saya kenal bernama:
------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- DONI WARDOYO --------------------------------------------------------

Umur: 40, Tempat/Tangal Lahir: Jakarta/ 7 April 1983, Agama: Islam, Pekerjaan: Direktur Utama PT.
Trading Sejahtera, Alamat: Jl. Tebet Raya No.90, Tebet, Jakarta Selatan --------------------------------------------

----- Ia (Doni Wardoyo) diperiksa dan didengar keterangan selaku Tersangka, dalam perkara Tindak
Pidana Penipuan, Pencucian Uang, dan ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal: Pasal 378 KUHP, Pasal 3
UU No.8 Tahun 2010, Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45a ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU
No.19 Tahun 2016.

---- Atas pertanyaan penyidik yang diperiksa memberikan keterangannya sebagai berikut:
--------------------

PERTANYAAN: JAWABAN:

01. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan
yang sebenar-benarnya? ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01. Saya pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia
untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik. -------------------------------

02. Saat ini saudara diperiksa sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penipuan, Pencucian
Uang, dan ITE yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2023 di PT. Trading Sejahtera, apakah saudara
mengerti atas penjelasan pemeriksa?
------------------------------------------------------------------------------------------------
02. Mengerti untuk dimintai keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana
Penipuan, Pencucian Uang, dan ITE. --------------------------------------------------------------------------------

03. Apakah dalam pemeriksaan saat ini saudara didampingi pengacara dan bila ya, dari mana? -------------
 03. Dalam pemeriksaan ini saya didampingi pengacara yang berasal dari Firma Hukum Hanbada.-

04. Apakah sebelumnya saudara pernah terlibat perkara pidana atau masalah lain yang menyebabkan
saudara sampai dihukum? --------------------------------------------------------------------------------------------------
04. Saya belum pernah terlibat dalam perkara pidana, baru sekarang ini dan belum pernah
ditahan. –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05. Terangkan secara singkat dan jelas riwayat hidup saudara kepada penyidik?
---------------------------------
05. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 07 April 2023, dari pasangan bapak Abdul Wardoyo
(Almarhum) dan Ibu Aminah (Almarhumah), saya anak tunggal, status berkeluarga istri bernama
Sdri. Diani Fatimah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki bernama
Muhamad Arip berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang kedua perempuan bernama Friska Pujiastusi
berumur 15 (tujuh belas) tahun, saya bertempat tinggal di Jl. Tebet Raya No.90, Tebet, Jakarta
Selatan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Pendidikan Umum: ----------------------------------------------------------------------------------------
1) Tahun 1990 – 1996 di SDN 05 Cengkareng Barat
2) Tahun 1996 – 1999 di SMPN 09 Cengkareng Barat
3) Tahun 1999 – 2003 di SMAN 13 Cengkareng Barat
4) Tahun 2003 – 2007 di Universitas Merdeka

b. Pengalaman Kerja dan Jabatan: ------------------------------------------------------------------------

1) Accounting Staff di PT. Makmur Abadi
2) Staff Admin di PT. Bintang Kejora
3) Consultant Analyst di Bank Tamansari

06. Kapan dan dimana saudara ditangkap? Serta bersama siapa saudara ditangkapn? Dan saat terjadi
penagkapan apa yang saudara lakukan?..........................................................
Saya ditankap ketika saya berada di rumah kediaman saya di pademangan Jakarta
utara, saya ditangkap sendiri dikediaman pribadi saya ketika saya sedang beristirahat
dengan keluarga saya………………………………………………….
07. Apakah saudara mengenal terdakwa MV dan HT? dan sejak kapan saudara mengenal ke-3 terdakwa
tersebut?..............................................
Ya betul saya mengenal MV dan HT sebagai teman karib saya, saya mengenal mereka
sudahdari 7 tahun lalu sekitar tahun 2017
akhir…………………………………………………………………………..
08. Apa hubungan saudara dengan ke-2 terdakwa tersebut?........................
Saya dengan mereka berhubungan sebagai rekan karib selain itu juga sebagai rekan
bisnis yang mendirikan perusahan PT trading sejaht
tera……………………………………………………………………………..
09. Apakah benar saudara dan ke-2 terdakwa tersebut betul mendirikan sebuah Perseroan Terbatas
yang bergerak dibidang trading?....................................
Betul saya dengan MV dan HT mendirikan perusahaan PT.Trading sejah
10. Sepengetahuan saudara sebelum bekerja sama dengan saudara, ke-2 terdakwa tersebut
sebelumnya memiliki profesi sebagai apa?......................................
11. Sejak kapan saudara dan ke-2 terdakwa bekerja sama dalam mendirikan perseroan terbatas
tersebut? Lalu bagaimana saudara dan ke-2 terdakwa dapat mendirikan perseroan terbatas
tersebut?..............
12. Bagaimana saudara dapat mengetahui mengenai proses trading lalu dimana saudara mempelajari
hal tersebut?.................................................
13. bagaimana cara saudara agar dapat menarik para peserta sehingga dapat tertarik untuk ikut
bergabung dengan Perseroan Terbatas milik saudara?...........
14. berapa omset atau pendapatan yang saudara terima setelah mendapatkan beberapa peserta yang
mendaftar untuk bergabung dengan perusahaan pelatihan kelas trading saudara?.....................
15. jelaskan secara rinci bagaimana proses dalam pelatihan trading forex yang saudara ajarkan? serta
mekanisme dalam melakukan trading tersebut?.................................................
16. berapa biaya yag diperlukan peserta untuk mendaftar setiap kelas yang saudara tawarkan tadi serta
fasilitas yang didapat?.....................................................
17. kapan pelatihan pertama dalam kelas trading saudara lakukan?......................................
18. berapa durasi setiap kali pelatihan dilakukan? Lalu apakah dalam proses pelatihan tersebut terdapat
transaksi mengenai trading anatara mentor dan peserta?..........................................
19. berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 12 februari 2023 dalam robot trading forex yang saudara
miliki mengalami kegagalan dalam melakukan withdraw, apakah saudara mengetahui kejadian
tersebut?......................
20. pada saat terjadi kegagalan withdraw dalam trading forex yang diakukan oleh peserta melalui robot
pada perseroan terbatas anda pada saat itu saudara berada dimana?.................................
21. berapa aset atau jumlah uang yang dimiliki para peserta saat mengalami kegagalan withdraw dalam
perusahaan anda yang anda ketahuI? Serta berapa jumlah akun yang anda ketahui mengalami
kegagalan dalam proses with draw tersebut?.................................................................
22. pada saat kegagalan withdraw yang dialami para pesera trading forex di perusahaan yang saudara
miliki apakah saudara sempat melakukan penanganan atau membiarkan hal tersebut dengan
sengaja?................................
23. Kegagalan dalam sistem withdraw yang dialami peserta trading forex pada perusahaan anda apakah
merupakan kegagalan sistem withdraw pertama kali atau bukan?....................................
24. Berdasarkan pertanyaan nomor 22 dengan jumlah uang peserta trading forex yang saudara
sebutkan tadi serta dengan kegagalan withdraw yang dialami peserta, kemanakan kah uang peserta
yang mengalami kegagalan withdraw tersebut?..............................................
25. Pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa:
1. …………………………
2. …………………
3. …………………….

Apakah saudara mengenali barang bukti tersebut? Jelaskan barang bukti tersebut!

26. Bagaimana saudara bisa menggunakan barang bukti tersebut sebagai barang yang digunakan untuk
menarik peserta kelas trading saudara?............................................................
27. Siapa yang memiliki gagasan menggunakan barang bukti tersebut untuk menarik peserta kelas
trading saudara?..............................................................................................
28. Lalu berdasarkan bukti pembelian robot trading untuk perusahaan saudara, mengapa saudara tidak
melakukan pengecekan terhadap sistem robot trading tersebut?............................
29. Baik Masih adakah keterangan lain yang akan Saudara berikansehubungan dengan perkara ini ?
Jelaskan!..................................................................
30. Apakah ada saksi yang dapat Saudara hadirkan untukdimintakan keterangannya akan
menguntungkan sdrdalam perkara ini ? …………………………………………………………………..
31. Selama dilakukan pemeriksaan jelaskan oleh Saudara apakah anda mendapatkan tekanan, dipaksa
maupun disiksa ataupun dibujuk oleh pemeriksa maupun pihak lain?
32. Sudah benarkah semua keterangan yang saudara berikan,dan bersediakah Saudara di Sumpah
menurut agama /kepercayaan yang Saudarai anut untuk mempertanggung jawabkan kebenarannya
dipersidangan pengadilannantinya?...........................................