PT Agincourt Resources

Daftar Permintaan Data - Sustainability Assurance

Topik: General

No. Dokumen Tanggal Diminta Tanggal Diterima Keterangan

1 Bukti pendukung proses penentuan
25-Jun-19
materialitas SR 2018
PT Agincourt Resources
Permintaan Data - Sustainability Assurance
Keuntungan Ekonomi dan Fiscal (Economic and Fiscal Benefit)

No. Dokumen Halaman dalam Tanggal Diminta Tanggal Diterima Keterangan

draft SR
I Penyajian Data dan Informasi
1.1 Laporan keuangan tahunan 2018 (audited) 19-Jul-19
1.2 Bukti mengenai "salaries, wages and associated 43
benefits meet or exceed government minimum 19-Jul-19
requirements" untuk pekerja
1.3 Data pembelian barang dan jasa lokal 43 19-Jul-19
1.4 Martabe Improvement Program (MIP) 43 19-Jul-19
II Kompetensi Tim dan Personal
2.1 Struktur Organisasi Tim yang menangani Keuntungan
Ekonomi dan Fiscal (Economic and Fiscal Benefit) disertai 19-Jul-19
dengan tugas dan tanggungjawabnya
2.2 Rangkuman CV Tim yang menangani Keuntungan Ekonomi
dan Fiscal (Economic and Fiscal Benefit) yang meliputi:
pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, pelatihan 19-Jul-19
yang pernah diikuti

2.3 Daftar Pelatihan untuk staff terkait Keuntungan Ekonomi

dan Fiscal (Economic and Fiscal Benefit) tahun 2018 dan 19-Jul-19
bukti daftar hadirnya

III Peraturan dan Kebijakan

3.1 Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan
Keuntungan Ekonomi dan Fiscal (Economic and Fiscal 19-Jul-19
Benefit)
3.2 Laporan sosialisasi kebijakan dan prosedur Keuntungan
Ekonomi dan Fiscal (Economic and Fiscal Benefit) 19-Jul-19

3.4 Kumpulan peraturan perusahaan/UU yang berkaitan

dengan Keuntungan Ekonomi dan Fiskal (Economic and 19-Jul-19
Fiscal Benefit)

IV Program Kerja, Perencanaan dan Realisasi

4.1 Rencana kerja dan anggaran terkait Keuntungan Ekonomi
dan Fiscal (Economic and Fiscal Benefit) tahun 2018 19-Jul-19

4.2 Laporan realisasi kegiatan terkait Keuntungan Ekonomi

dan Fiscal (Economic and Fiscal Benefit) tahun 2018 19-Jul-19

V Monitoring dan Evaluasi

5.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi keseluruhan atas
aktivitas Keuntungan Ekonomi dan Fiscal (Economic and 19-Jul-19
Fiscal Benefit) tahun 2018
VI Keluhan
6.1 Prosedur mengenai penanganan keluhan terkait
Keuntungan Ekonomi dan Fiscal (Economic and Fiscal 19-Jul-19
Benefit)
6.2 Laporan keluhan dari masyarakat lokal terkait Keuntungan
Ekonomi dan Fiscal (Economic and Fiscal Benefit) periode 19-Jul-19
tahun 2018
PT Agincourt Resources
Permintaan Data - Sustainability Assurance
Pembuangan Tailing (Disposal of Tailings)

Halaman dalam
No. Dokumen Tanggal Diminta Tanggal Diterima Keterangan
draft SR
I Penyajian Data dan Informasi
1.1 Code of Practice Safe Tailings Placement 50
19-Jul-19
1.2 Bukti Installation of a new tailings 50
deposition system 19-Jul-19
II Kompetensi Tim dan Personal
2.1 Struktur Organisasi Tim yang
menangani pembuangan tailing disertai
dengan dengan tugas dan 19-Jul-19
tanggungjawabnya

2.2 Rangkuman CV Tim yang menangani

kegiatan pembuangan tailing yang
meliputi: pengalaman kerja, latar
belakang pendidikan, pelatihan yang 19-Jul-19
pernah diikuti

2.3 Daftar Pelatihan untuk staff terkait

pembuangan tailing tahun 2018 dan 19-Jul-19
bukti daftar hadirnya

III Peraturan dan Kebijakan

3.1 Kebijakan yang berhubungan dengan
program pembuangan tailing 19-Jul-19

3.3 Daftar Prosedur Operasi (PO) dan

Instruksi Kerja (IK) terkait pembuangan 19-Jul-19
tailing
3.4 Bukti sosialisasi kebijakan/prosedur
pembuangan tailing 19-Jul-19

IV Program Kerja, Perencanaan dan Realisasi

4.1 Rencana kerja dan anggaran kegiatan
pembuangan tailing tahun 2018 19-Jul-19
4.2 Laporan realisasi kegiatan pembuangan
tailing tahun 2018 19-Jul-19
V Monitoring dan Evaluasi
5.1 Laporan hasil audit lingkungan
(pembuangan tailing) tahun 2018 19-Jul-19
5.2 Laporan hasil inspeksi lingkungan
(pembuangan tailing) Tahun 2018 19-Jul-19
5.3 Prosedur seleksi dan evaluasi supplier
dan kontraktor terkait dengan
pembuangan tailing (lingkungan) 19-Jul-19

VI Keluhan
6.1 Prosedur mengenai penanganan
keluhan terkait dengan pembuangan 19-Jul-19
tailing
6.2 Laporan keluhan dari masyarakat lokal
terkait aspek pembuangan tailing 19-Jul-19
periode tahun 2018
PT Agincourt Resources
Permintaan Data - Sustainability Assurance
Pengelolaan Air Tambang (Site Water Management)

Halaman dalam
No. Dokumen draft SR Tanggal Diminta Tanggal Diterima Keterangan
I Penyajian Data dan Informasi
1.1 Code of Practice Site Water 57
Management 19-Jul-19
1.2 River Health Monitoring Program by 61
University of North Sumatra 19-Jul-19
II Kompetensi Tim dan Personal
2.1 Struktur Organisasi Tim yang
menangani Pengelolaan Air Tambang
disertai dengan dengan tugas dan 19-Jul-19
tanggungjawabnya

2.2 Rangkuman CV Tim yang menangani

kegiatan Pengelolaan Air Tambang
yang meliputi: pengalaman kerja, latar
belakang pendidikan, pelatihan yang 19-Jul-19
pernah diikuti

2.3 Daftar Pelatihan untuk staff terkait

Pengelolaan Air Tambang tahun 2018 19-Jul-19
dan bukti daftar hadirnya
III Peraturan dan Kebijakan
3.1 Kebijakan yang berhubungan dengan
program pengelolaan air tambang,
salah satunya :
- Ministerial Decree KepMen No. 19-Jul-19
202/2014.

3.3 Daftar Prosedur Operasi (PO) dan

Instruksi Kerja (IK) terkait pengelolaan 19-Jul-19
air tambang
3.4 Bukti sosialisasi kebijakan/prosedur
pengelolaan air tambang 19-Jul-19

IV Program Kerja, Perencanaan dan Realisasi

4.1 Rencana kerja dan anggaran kegiatan
pengelolaan air tambang tahun 2018 19-Jul-19
4.2 Laporan realisasi kegiatan pengelolaan
air tambang tahun 2018 19-Jul-19

V Monitoring dan Evaluasi

5.1 Laporan hasil audit lingkungan
(pengelolaan air tambang) tahun 2018 19-Jul-19

5.2 Laporan hasil inspeksi lingkungan

(pengelolaan air) Tahun 2018 19-Jul-19
5.3 Prosedur seleksi dan evaluasi supplier
dan kontraktor terkait dengan
pengelolaan air tambang (lingkungan) 19-Jul-19

VI Keluhan
 Halaman dalam
No. Dokumen draft SR Tanggal Diminta Tanggal Diterima Keterangan
6.1 Prosedur mengenai penanganan
keluhan terkait dengan pengelolaan air 19-Jul-19
tambang
6.2 Laporan keluhan dari masyarakat lokal
terkait aspek pengelolaan air tambang 19-Jul-19
periode tahun 2018
PT Agincourt Resources
Permintaan Data - Sustainability Assurance
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Health and Safety)

Halaman dalam
No. Dokumen Tanggal Diminta Tanggal Diterima Keterangan
draft SR
I Penyajian Data dan Informasi
1.1 Laporan K3 tahun 2018 19-Jul-19
1.2 Bukti Active Safety Agreement (ASA) 66
program 19-Jul-19
1.3 Bukti Martabe Critical Control Program 68
(MCCP) 19-Jul-19
1.2 Safety KPI Dashboard 70 19-Jul-19
II Kompetensi Tim dan Personal
2.1 Struktur Organisasi Tim K3 dan P2K3
(Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) disertai dengan tugas 19-Jul-19
dan tanggungjawabnya

2.2 Rangkuman CV Tim Divisi K3 yang

meliputi informasi sebagai berikut:
pengalaman kerja, latar belakang
pendidikan, pelatihan yang pernah 19-Jul-19
diikuti

2.3 Daftar Pelatihan untuk staff terkait K3

tahun 2018 dan bukti daftar hadirnya 19-Jul-19

III Peraturan dan Kebijakan

3.1 Kebijakan dan prosedur yang terkait
dengan K3, salah satunya: 19-Jul-19
- Martabe Gold Mine Golden Rules
3.2 Bukti sosialisasi kebijakan/prosedur terkait
dengan K3 19-Jul-19
IV Program Kerja, Perencanaan dan Realisasi
4.1 Laporan Rencana Kerja dan Anggaran
terkait K3 tahun 2018 19-Jul-19
4.2 Laporan Realisasi Tujuan, Sasaran dan
Program K3 tahun 2018 19-Jul-19
V Monitoring dan Evaluasi
5.1 Program Audit K3 tahun 2018 19-Jul-19
5.2 Laporan Hasil Audit K3 Tahun 2018 19-Jul-19
5.3 Laporan Hasil Inspeksi K3 Tahun 2018
19-Jul-19
VI Keluhan
6.1 Prosedur mengenai penanganan
keluhan terkait K3 19-Jul-19
6.2 Laporan keluhan dari karyawan terkait
aspek K3 periode tahun 2018 19-Jul-19
PT Agincourt Resources
Permintaan Data - Sustainability Assurance
Pengembangan Masyarakat (Community Development)

No. Dokumen Halaman dalam Tanggal Diminta Tanggal Diterima Keterangan

draft SR
I Penyajian Data dan Informasi
1.1 Laporan CSR 2018 19-Jul-19
1.2 Community Management Plan (CMP) 76 19-Jul-19
1.3 Laporan/bukti bantuan "free cataract surgery program for 78
local people in partnership with A New Vision and the 19-Jul-19
District Military Area Command"
1.4 Laporan/bukti bantuan "free health services such as infant 78
health checks, pregnancy examinations, and 19-Jul-19
treatment of common diseases."
1.5 Laporan/bukti bantuan "malnutrition recovery treatment 79
for an infant." 19-Jul-19
1.6 Laporan/bukti bantuan pelaksanaan kegiatan "Training for 79
35 government health staff in General Emergency Life 19-Jul-19
Support"
1.7 Laporan/bukti bantuan "Donation of 829 books to a library 80
at Sopo Daganak (a large community amphitheatre in
Batangtoru constructed with support from PTAR)" 19-Jul-19

1.8 Laporan/bukti bantuan "50 scholarships for local 80

children under the ongoing Martabe Prestasi scholarship 19-Jul-19
program"
1.9 Laporan/bukti bantuan "Donation of computers to several 80
schools" 19-Jul-19
1.10 Laporan/bukti bantuan "Procurement of local goods and 81
services to the value of $11.42 million". 19-Jul-19
1.11 Laporan/bukti bantuan pelaksanaan "Financial 81
management training for local suppliers and contractors" 19-Jul-19

1.12 Laporan/bukti bantuan "Support for paddy breeding and 81

cultivation projects" 19-Jul-19
1.13 Laporan/bukti "Renovation of puskesmas (public health 82
clinics) in various villages"; 19-Jul-19

1.14 Laporan/bukti bantuan "Construction of clean water 82

facilities in two villages" 19-Jul-19
1.15 Laporan/bukti bantuan "Repair of the Pulo Godang 82
hanging bridge" 19-Jul-19
1.16 Laporan/bukti bantuan "Emergency assistance for flood 82
affected communities" 19-Jul-19
1.17 Laporan/bukti bantuan "Distribution of food packages and 82
other supplies to 1,092 elderly people at the end 19-Jul-19
of Ramadhan"
II Kompetensi Tim dan Personal
2.1 Struktur Organisasi Tim yang menangani program
pengembangan masyarakat disertai dengan tugas dan 19-Jul-19
tanggungjawabnya
2.2 Rangkuman CV Tim yang menangani kegiatan program
pengembangan masyarakat (community development)
yang meliputi: pengalaman kerja, latar belakang 19-Jul-19
pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti
 2.3 Daftar Pelatihan untuk staff terkait program
pengembangan masyarakat (community development) 19-Jul-19
tahun 2018 dan bukti daftar hadirnya
III Peraturan dan Kebijakan
3.1 Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan program
pengembangan masyarakat (community development) 19-Jul-19

3.2 Laporan sosialisasi kebijakan dan prosedur program

pengembangan masyarakat (community development) 19-Jul-19

3.4 Kumpulan peraturan perusahaan/UU yang berkaitan

dengan program pengembangan masyarakat (community 19-Jul-19
development)
IV Program Kerja, Perencanaan dan Realisasi
4.1 Rencana kerja dan anggaran terkait program
pengembangan masyarakat (community development) 19-Jul-19
tahun 2018
4.2 Laporan realisasi kegiatan terkait program pengembangan
masyarakat (community development) tahun 2018 19-Jul-19

V Monitoring dan Evaluasi

5.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi keseluruhan atas
aktivitas program pengembangan masyarakat/ 19-Jul-19
(community development) tahun 2018
VI Keluhan
6.1 Prosedur mengenai penanganan keluhan terkait program
pengembangan masyarakat (community development) 19-Jul-19

6.2 Laporan keluhan dari masyarakat lokal terkait program

pengembangan masyarakat (community development) 19-Jul-19
periode tahun 2018