Nomor : 049-a/SP/SLF.L/IX/2023.
Perihal : Undangan Musyawarah sekaligus Somasi ke-2
Referensi :
1. Surat Somasi ke 1 No. 049/SP/SLF.L/IX/2023.
2. Surat Klarifikasi Dede Dahlan & Partners No. 01/B/JSMS-DPP/IX/2023.
Kepada Yth :
Rekan Dede Dahlan & Partners
di,
Dengan Hormat,
2
11. Bahwa setelah dicek oleh klien kami sekitar bulan September tahun
2022 lime stone (batu kapur) tersebut telah habis, dan menurut
keterangan pekerja dilapangan atas batu-batu kapur a quo telah
saudara jual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan
klien kami;
12. Bahwa tindakan suadara yang demikian patut diduga telah
melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, antara lain sebagai berikut :
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak Sembilan ratus rupiah.”
13. Bahwa tindakan saudara yang telah menempatkan, mentransfer dan
membelanjakan Atas dana yang telah kami setorkan kepada rekening
saudara, diduga telah melanggar ketentuan Pasal 3 UU No. 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, antara lain sebagai berikut :
“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan
menyembunyikan atau menyampaikan asal usul harta kekayaan dipidana
karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20
tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar.”
14. Bahwa attas hal-hal yang telah kami uraikan diatas, dan untuk
memberikan kesempatan kepada saudara untuk menunjukkan itikad
baik saudara kami mewakili untuk dan atas nama klien kami (i.c. PT.
Sukses Indo Cemerlang) mengundang saudara untuk dapar hadir pada
waktu dan tempat dibawah ini :
3
Waktu : Jum’at, 22 September 2023.
Tempat : Grand Kemang Residence RT. 06/RW.02, Blok K No. 6,
Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat 16310.
Agenda : Musyawarah terkait penyelesaian terkait investasi pendanaan.
Demikianlah surat undangan musyawarah sekaligus Somasi 1 (satu) ini kami buat
dan sampaikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak
terima kasih.
Hormat Kami
Kuasa Hukum
Nurdin D Gumay, SH., MBA. Herdy Sugiar, SH., MH. Rahmat Setiawan, SH.