NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. WIRABUMI SATRIAKENCANA

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Mei 2010, jam 09.30 (sembilan tiga puluh) Waktu
Indonesia Barat, bertempat di Jalan Tengger Selatan Nomor: 26 Gajahmungkur,
Semarang ;------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas
PT. WIRABUMI SATRIAKENCANA, berkedudukan di Semarang, yang didirikan dengan
akta tertanggal 09 September 1994 Nomor : 98 (sembilan puluh delapan), dan dirubah
dengan akta tertanggal 05 Mei 1997 Nomor: 37 (tiga puluh tujuh), keduanya dibuat oleh
dan dihadapan Raden SOELARSO TANDYOPANITRO, Sarjana Hukum, Notaris di
Semarang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertangga 26 Desember 1997 Nomor: C2-13481
HT.01.01 TH.1997, dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal 21 April 2008 Nomor:
19, dibuat oleh dan dihadapan nyonya MEIYANE HALIMATUSSYADIAH, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta ; --------------------------------------------------------------------------------
-Untuk selanjutnya disebut " Perseroan " ; -------------------------------------------------------------

-Dalam rapat ini telah hadir Direksi, Komisaris dan para pemegang saham -----
Perseroan, yaitu sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------
1. –Tuan SOENARTO WIRJOWIDAGDO, Swasta, bertempat tinggal di Kota
Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, Kelurahan Gajahmungkur, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 007, Jalan Tengger IV / 32 ;-------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----------------------------------------
a. -dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan tersebut ; -------------------
b. -selaku pemegang dan pemilik 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai
nominal atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam
Perseroan tersebut;
----------------------------------------------------------------------------

2. –Tuan WISNU SUHARDONO, Sarjana Ekonomi, Swasta, bertempat tinggal di

Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Selong, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Jalan Daha I Nomor: 2 ;------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----------------------------------------
a. -dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan tersebut ; ----------------
b. –selaku pemegang dan pemilik 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai
nominal atau sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
dalam Perseroan tersebut;
-------------------------------------------------------------------

3. –Nyonya LISA ROOSDYATI, Swasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta,

Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Keprabon, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 003, Jalan Achmad Dahlan ;------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat
dibawah tangan, tertanggal 15 Mei 2009 selaku kuasa dari ahli waris
 almarhumah SUGIYANTI, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2008
sebagaimana ternyata dalam Surat Kematian Nomor: 474.3/23 tanggal 07
Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Keprabon, yang pada
masa hidupnya almarhumah SUGIYANTI terakhir masih menduduki jabatan
sebagai Komisaris Perseroan PT.WIRABUMI SATRIAKENCANA, berkedudukan
di Semarang dan selaku pemilik dan pemegang 25 (dua puluh lima) saham
dengan nilai nominal atau sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
dalam Perseroan tersebut ; -----------------------------------------------------------------------
4. –Tuan Insinyur HARDIMANTO, Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta
Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Selong, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 003, Jalan Balitung I Nomor: 21 ;---------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----------------------------------------
a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan tersebut ; ---------------------------
b. selaku pemilik dan pemegang 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai
nominal atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam
Perseroan tersebut;
----------------------------------------------------------------------------

5. –Tuan BAMBANG EKO SURATMOKO, SH, Swasta, bertempat tinggal di Kota

Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Banyumanik, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 009, Villa Duta Asri Nomor: A-7 ; --------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan tersebut ; -----------------------------
b. selaku pemilik dan pemegang 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai
nominal atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam
Perseroan tersebut.----------------------------------------------------------------------------

-Ketua Rapat dipimpin oleh tuan SOENARTO WIRJOWIDAGDO dalam jabatannya

selaku Direktur Utama Perseroan, demikian itu sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4
Anggaran Dasarnya, membuka Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham
tersebut dan selanjutnya menyatakan : -----------------------------------------------------------------
-bahwa oleh Perseroan pada saat ini telah dikeluarkan 250 ( dua ratus lima puluh )
lembar saham, tiap-tiap saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta
rupiah ) ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Bahwa sebelum rapat ini dimulai, terlebih dahulu diadakan pemanggilan rapat dan
dalam rapat ini telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham yaitu sebanyak 250
lembar saham, sehingga karenanya berdasarkan pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan rapat tersebut adalah sah dan mengikat serta berhak mengambil
keputusan yang dibicarakan ; -------------------------------------------------------------------------
-Ketua rapat menjelaskan dan memberitahukan bahwa acara rapat hari ini adalah
pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menghadiri RUPS Luar
Biasa PT.DHARMASRANA RAHARJA berkedudukan di Semarang ; ---------------------
-bahwa rapat ini sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat tentang segala hal yang akan diajukan dalam rapat ; ----------------------------
-Ketua Rapat menyatakan tidak perlu saham-saham tersebut diperlihatkan pada
rapat, karena kepemilikan saham-saham tersebut telah betul-betul diketahuinya.------
-Oleh karena segala sesuatu yang akan dibicarakan telah diketahui oleh peserta rapat
dan permasalahannya itu oleh Ketua rapat diajukan kepada para peserta rapat maka
dengan ini hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan suara bulat
menyetujui dan memutuskan : ----------------------------------------------------------------------------
-Menyetujui dan memberi kuasa kepada Direktur Utama yang bertindak mewakili
Direksi dari- dan sebagai demikian untuk dan atas nama PT.WIRABUMI
SATRIAKENCANA berkedudukan di Semarang, untuk menghadiri RUPS Luar Biasa
PT. DHARMASRANA RAHARDJA berkedudukan di Semarang.----------------------------
-Oleh karena itu yang diberi kuasa berhak melakukan tindakan apapun tanpa ada
pengecualian guna tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa tersebut untuk
kemajuan Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------

-Kemudian Ketua menutup rapat pada jam 10.15 (sepuluh lima belas) Waktu Indonesia
Barat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Demikian Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlu. -----------------------------------------------------------------------

Semarang, 25 – Mei – 2010

Para Peserta Rapat Ketua Rapat,

1. WISNU SUHARDONO SOENARTO WIRJOWIDAGDO

2. LISA ROOSDYATI

3. Ir. HARDIMANTO
4. BAMBANG EKO SURATMOKO, SH.