TABLE OF CONTENTS

01 02 03
Korupsi di
Korupsi Korupsi di
Nigeria oleh
Siemens Maldives
Sani Abacha

04 05 06
Mematikan
Fujimori’s Peru Kompetisi di Panama Papers
Tunisia
 1. Kasus Korupsi Siemens
Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) adalah sebuah
perusahaan multinasional Jerman yang bergerak di
bidang konstruksi, komunikasi, peralatan medis, serta
transportasi.

Siemens terbukti menyuap sejumlah pejabat di berbagai

negara untuk memenangkan kontraknya. Penyuapan yang
dilakukan oleh Siemens bertujuan untuk mendapatkan
pangsa pasar dan menaikkan harga produk-produk yang
dijual di negara-negara bersangkutan. Praktik curang ini
sudah dilakukan oleh Siemens sejak 1990-an.
 1. Kasus Korupsi Siemens
Siemens didakwa menyuap pejabat Argentina untuk mendapatkan kontrak proyek kartu identitas senilai 1
miliar dollar AS, menyuap para pejabat Venezuela untuk dua proyek angkutan massal, dan pejabat
Bangladesh untuk kontrak telepon seluler. Siemens juga didakwa menyuap pejabat di Irak sebelum kejatuhan
Saddam Hussein.

Selama Maret 2001 sampai 2007, Siemens juga didakwa mengalirkan dana sebesar 1,36 miliar dollar AS
kepada konsultan bisnis dan pejabat di Amerika Serikat. Pengadilan Washington, AS, akhirnya menghukum
Siemens membayar denda lebih dari 800 juta dollar AS atas tuduhan korupsi di AS. Di Jerman, Siemens
didenda 620 juta dollar AS.
 1. Kasus Korupsi Siemens
Dalam kasus Siemens, perusahaan telah menempuh berbagai tindakan korupsi, termasuk memberikan suap
kepada pejabat pemerintah di berbagai negara, membentuk perusahaan konsultasi fiktif, dan melakukan
manipulasi akuntansi untuk menyembunyikan pembayaran suap. Tindakan-tindakan ini mengungkapkan
kelemahan dalam sistem kontrol internal dan praktik akuntansi perusahaan.

Pada awalnya, penyelidikan atas dugaan praktik korupsi di Siemens dimulai setelah ditemukannya bukti-bukti
yang mencurigakan dalam audit internal perusahaan. Dalam hal ini, auditor internal perusahaan berperan
penting dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem kontrol internal dan melacak transaksi yang
mencurigakan. Dalam kasus Siemens, otoritas Amerika Serikat dan Jerman kemudian memulai penyelidikan
dan menemukan bukti-bukti tambahan tentang praktik korupsi di perusahaan.
 1. Kasus Korupsi Siemens
Siemens setuju untuk membayar denda senilai $800 juta kepada otoritas Amerika Serikat dan Jerman pada
tahun 2008 untuk menyelesaikan kasus korupsi di berbagai negara, termasuk Argentina, Venezuela, dan
Bangladesh. Selain itu, beberapa mantan pejabat Siemens dijatuhi hukuman penjara atas keterlibatan mereka
dalam kasus ini.

Setelah membayar denda, Siemens mengambil berbagai tindakan untuk memperbaiki sistem kontrol internal
dan praktik akuntansi perusahaan, serta meningkatkan transparansi dan integritas bisnis. Perusahaan ini juga
memperkuat kebijakan anti-korupsi dan memperkenalkan prosedur pelaporan pelanggaran etika yang lebih
ketat.
 Timeline Kasus Korupsi Siemens
2002 s.d. 2007
● Siemens AG terlibat dalam praktik korupsi
yang melibatkan pembayaran suap dan
komisi ilegal kepada pejabat pemerintah,
bisnis, dan individu di berbagai negara
untuk memenangkan kontrak proyek
infrastruktur dan teknologi.
● Praktik korupsi ini mencakup berbagai
sektor, termasuk transportasi, energi,
telekomunikasi, dan kesehatan.
● Dalam periode ini, praktik korupsi
berlangsung secara besar-besaran dan
mencakup sejumlah negara di seluruh dunia.
November 2006 & November
Januari 2008
2007
November 2006: Siemens AG mengakui
keterlibatannya dalam praktik
The Wall Street Journal dan
korupsi dan setuju untuk
publikasi lainnya mulai melaporkan
indikasi adanya praktik korupsi membayar denda signifikan
dalam bisnis Siemens AG. sebagai bagian dari
penyelesaian dengan otoritas
November 2007: hukum.
Kantor Jaksa Agung Amerika
Serikat dan otoritas hukum Jerman
mulai menyelidiki praktik korupsi
Siemens AG.
 Timeline Kasus Korupsi Siemens
November 2008 2010

Siemens AG secara resmi menyelesaikan Siemens AG terlibat dalam

kasus korupsi dengan pihak berwenang di program pencegahan korupsi
Amerika Serikat dan Jerman dengan dan melakukan perubahan
membayar denda yang sangat besar. besar dalam budaya
perusahaan dan tata kelola.
 2. Korupsi Sani Abacha di Nigeria
Sani Abacha adalah seorang jenderal militer yang
menjadi presiden Nigeria dari tahun 1993 hingga
kematiannya pada tahun 1998. Selama masa
pemerintahannya, ia dikenal sebagai seorang diktator
yang sangat otoriter dan juga sebagai salah satu
pemimpin yang paling korup di dunia.

Korupsi yang melibatkan Abacha dan rezimnya

mencakup pencurian dana negara yang sangat besar.
Salah satu skandal paling terkenal adalah dana "Abacha
loot," yang merupakan sejumlah besar uang yang diambil
dari kas negara oleh Abacha dan orang-orang
terdekatnya. Dana ini berasal dari sumber-sumber
pemerintah, termasuk pendapatan minyak Nigeria, yang
merupakan sumber utama pendapatan negara.
 2. Korupsi Sani Abacha di Nigeria
Skandal korupsi yang melibatkan Sani Abacha baru terbongkar setelah ia wafat, diketahui mengambil uang
rakyat sekitar 3 – 5 miliar dolar AS. Pada 2014, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa mereka
membekukan dana gelap lebih dari 458 juta dolar AS yang disembunyikan Abacha dan komplotannya di
seluruh dunia.

Selama bertahun-tahun, Nigeria telah berjuang untuk mengembalikan uang tersebut, tetapi perusahaan
komplotan keluarga Abacha memperkeruh suasana dengan terus memperjuangkan uang haram tersebut di
pengadilan selama lima tahun.Secercah harapan muncul pada 2019. Lelah menerima tekanan publik, lembaga
rahasia penyelundupan pajak di Jersey, Inggris, mengumumkan telah memasukkan US$268 juta ke dalam
dana pemulihan aset yang pada akhirnya akan dikembalikan ke Nigeria.
 2. Korupsi Sani Abacha di Nigeria
Cara Sani Abacha dalam melakukan Korupsi:
1. Dana yang Dialihkan ke Rekening Luar Negeri: Salah satu modus operandi utama Abacha adalah mengalihkan dana negara yang
diperoleh dari pendapatan minyak Nigeria ke rekening bank di luar negeri yang tersembunyi.
2. Proyek Pemerintah yang Dibengkokkan: Abacha dan orang-orang terdekatnya memanfaatkan proyek-proyek pemerintah untuk
mencuri dana.
3. Penyuapan Pejabat dan Politisi: Abacha juga menggunakan dana yang dicurinya untuk menyuap pejabat pemerintah, politisi, dan
individu lain yang memiliki pengaruh politik. Dalam banyak kasus, penyuapan ini bertujuan untuk memastikan dukungan terhadap
rezimnya dan untuk melindungi diri mereka dari penuntutan hukum.
4. Kolusi dengan Bisnis Swasta: Abacha dan rezimnya sering kali berkolaborasi dengan bisnis swasta untuk menciptakan kesempatan
korupsi. Mereka memberi perusahaan keuntungan yang tidak adil dalam pertukaran untuk komisi dan uang suap.
5. Kepemilikan Properti dan Aset Asing: Abacha dan keluarganya juga menggunakan dana yang dicuri untuk membeli properti mewah
dan aset asing, seperti real estate, perusahaan, dan barang mewah di luar negeri. Aset-aset ini digunakan untuk menyimpan dan
menyembunyikan kekayaan yang dicuri.
 3. Kasus Korupsi di Maldives
Maladewa, terjerat dalam skandal yang menyebabkan lebih dari 50 pulau dan laguna disewakan
kepada pengembang pariwisata tanpa adanya kesepakatan tawar-menawar. Setidaknya US$79 juta
dari biaya sewa digelapkan ke rekening bank swasta. Skandal ini melibatkan pengusaha lokal,
operator hotel internasional, dan bahkan mengarah pada Presiden Abdulla Yameen yang akan
mengakhiri masa jabatannya.

Tuduhan korupsi tingkat tinggi muncul tepat sebelum Maladewa mengadakan pemilihan presiden,
pada tanggal 23 September. Penghitungan suara awal menunjukkan bahwa Presiden Yameen
kehilangan kekuasaan dari kandidat oposisi dengan selisih 16,7 persen. Pemungutan suara pada
hari Minggu berlangsung di tengah klaim pelecehan terhadap partai-partai oposisi dan beberapa
pemantau pemilu dan jurnalis internasional ditolak masuk ke negara tersebut.

Hanya beberapa hari sebelum pemilu, jurnalis investigatif di Proyek Pelaporan Kejahatan dan
Korupsi Terorganisir (OCCRP) menggunakan data ponsel dan email yang bocor dari mantan Wakil
Presiden dan Menteri Pariwisata Ahmed Adeeb (sekarang dipenjara atas tuduhan korupsi dan
terorisme), dokumen publik, dan catatan internal pemerintah, untuk mengetahui hotel mana yang
terlibat dalam skandal tersebut.
 3. Kasus Korupsi di Maldives
Penipuan tersebut menyebabkan puluhan pulau dan laguna di Maladewa disewakan kepada Merek-merek internasional besar lainnya tidak
pengembang properti dalam kesepakatan yang mengabaikan persyaratan, yang saat itu terlibat dalam perolehan sewa tersebut, namun
berlaku dalam undang-undang pariwisata negara tersebut, bahwa sewa diberikan melalui telah meminjamkan nama mereka ke resor-resor
proses penawaran umum. Para investor menegosiasikan sewa secara langsung dengan yang sedang direncanakan, sedang dibangun, atau
sudah beroperasi di pulau-pulau tersebut. Ini
Menteri Pariwisata saat itu, Adeeb, namun kemudian menandatangani sewa dan membayar
termasuk jaringan hotel yang berbasis di AS
sejumlah uang kepada Maldives Marketing and Public Relations Corporation (MMPRC), seperti Waldorf Astoria Hotels & Resorts (bagian
sebuah perusahaan negara yang tidak mempunyai peran yang diwajibkan secara hukum dari Hilton Worldwide) dan Westin Hotels &
dalam menyewakan pulau-pulau tersebut. Uang tersebut kemudian dialihkan dari MMPRC ke Resorts (bagian dari Marriott International), dan
rekening bank swasta. Meliá Hotels International dari Spanyol.

Pulau-pulau dan laguna yang dibagikan melalui skema ini berakhir di tangan pengembang Jaringan hotel terkenal ini mempunyai kewajiban
pariwisata lokal dan internasional – banyak di antaranya merupakan bagian dari, atau untuk memeriksa apakah kontrak yang mereka
terhubung dengan, kelompok elit negara tersebut. bayarkan jutaan dolar adalah sah dan etis, menurut
mantan auditor jenderal Maladewa. “Operator
pariwisata internasional perlu melakukan uji
Banyak dari situs spektakuler ini telah dikembangkan menjadi resor. Raksasa pariwisata
tuntas sebelum mereka terlibat dalam kesepakatan
Maladewa seperti Crown & Champa, Universal Resorts, dan Sun Siyam telah membangun ini,” kata Niyaz Ibrahim kepada jurnalis OCCRP
resor dengan merek rumah mereka sendiri. Jaringan internasional, seperti Aitken Spence dari dari lokasinya di luar Maladewa, tempat ia
Sri Lanka, Soneva dari Inggris, dan Robinson dari Jerman (bagian dari TUI Group) telah melarikan diri pada tahun 2016 setelah menerima
melakukan hal yang sama. ancaman pembunuhan.
 3. Kasus Korupsi di Maldives
Konsep Pariwisata Bertanggung Jawab dimulai
dengan mengidentifikasi isu-isu lokal dan kemudian
mengambil tanggung jawab untuk mengatasi isu-isu
yang dapat dipengaruhi melalui pariwisata. Korupsi
adalah salah satu permasalahannya, dan
Transparency International mempertanyakan
seberapa besar uji tuntas yang dilakukan hotel-hotel
tersebut ketika mereka mentransfer dana jutaan
dolar tanpa berpartisipasi dalam proses tender publik
yang normal. Independensi otoritas pengambilan
keputusan merupakan kunci untuk mengurangi
korupsi dalam proses pemberian sewa pulau .
Kini hampir $80 juta hilang dari kas negara – dan
masyarakat berhak meminta kompensasi dan
pertanggungjawaban atas pencurian uang mereka.
Tokoh hotel Singapura, Ong Beng Seng, dan sejumlah pejabat di perusahaan publik
yang dipimpinnya, Hotel Properties Limited, tampaknya telah memberikan hadiah
akomodasi hotel kepada Menteri Pariwisata Adeeb dan Presiden Yameen saat itu
pada saat perusahaan tersebut sedang mencari kepulauan Maladewa. Masih menjadi
pertanyaan apakah transaksi Ong di Maladewa akan diselidiki di Singapura, dan juga
tidak jelas apakah pihak berwenang Singapura juga dapat mengadili Adeeb dan
Yameen. Transparency International menemukan bahwa Singapura hanya memiliki
sedikit atau tidak ada penegakan hukum terhadap suap asing pada periode 2014
hingga 2017.
Presiden Yameen yang akan segera habis masa jabatannya membantah terlibat dalam
penyelewengan uang yang dibayarkan untuk sewa pulau. Meskipun demikian,
jurnalis investigasi OCCRP menemukan bukti bahwa presiden melakukan intervensi
setidaknya dalam 24 kasus untuk memberikan izin yang diperlukan bagi pulau-pulau
dan laguna untuk disewakan melalui MMPRC. Mereka juga menemukan bukti yang
menunjukkan dia terlibat langsung dalam korespondensi setidaknya pada satu
kesepakatan.
 4. Kasus Korupsi Fujimori - Peru
Pada 8 April 1990, Republik Peru menggelar putaran pertama pemilihan Dua pekan setelah menjadi presiden,
presiden. Setelah itu muncul dua nama yang akan bersaing pada putaran Fujimori langsung mengambil
kedua. Mereka adalah Mario Vargas Llosa, novelis cum jurnalis, dan langkah-langkah penghematan yang
Alberto Fujimori, politikus keturunan Jepang. Dalam putaran kedua ketat. Salah satunya yang terbilang
pemilihan yang digelar pada 10 Juni 1990, Fujimori menang dengan kontroversial adalah menaikkan harga
bahan bakar minyak sebesar 3000
perolehan suara 56,6 persen. Sebulan kemudian ia dilantik menjadi
persen untuk mengatasi inflasi.
Presiden Peru.
Langkah yang dikenal dengan sebutan
“Fujishock” ini membawa konsekuensi
Alberto Fujimori adalah mantan Presiden Peru yang penuh kontroversi. pengurangan tenaga kerja industri dan
Dia sekarang sedang menjalani masa hukuman 25 tahun penjara atas penurunan daya beli yang drastis.
tuduhan pelanggaran HAM. Alberto menjabat sebagai Presiden Peru pada
1990 – 2000. Kepresidenannya berakhir ketika ia meninggalkan negara
itu di tengah skandal korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.
 4. Kasus Korupsi Fujimori - Peru
Langkah kontroversial Fujimori Keputusan ini berhasil membuat sekutu Sejak awal masa kepresidenan, Fujimori sadar akan
tak hanya itu. Pada April 1992, politiknya menguasai mayoritas kursi legislatif. kelemahan politiknya. Ia juga tak punya banyak pilihan
ketika sudah semakin frustasi Setelah autogolpe selesai, Fujimori menikmati karena dihadapkan langsung dengan kekacauan ekonomi
dengan legislatif yang sering posisi barunya yang hampir tanpa lawan. Ia dan perselisihan internal. Maka itu, ia membangun relasi
menolak program-program dengan cepat menjalankan kebijakan neoliberal. yang baik dengan Vladimiro Montesinos yang sejak 1990
kerjanya, ia melakukan Di bidang ekonomi, Fujimori melakukan menjabat sebagai pemimpin Servicio de Inteligencia
autogolpe, yaitu kudeta politik privatisasi sektor-sektor industri milik negara. Nacional (SIN), dinas intelijen Peru. Keduanya membentuk
yang dilakukan terhadap Sementara untuk memerangi terorisme, ia basis kekuatan politik-militer terbesar di Peru. Montesinos
pemerintahannya sendiri. memberlakukan eksekusi hukuman sepihak dan banyak berperan sebagai perantara presiden dengan aparat
Dengan dalih menjaga stabilitas membentuk pengadilan militer rahasia terhadap keamanan yang telah berada di bawah kendalinya melalui
pemerintahan, langkah itu ia para tersangka. Puluhan orang tewas dalam serangkaian penyuapan dalam seleksi pejabat militer.
ambil dengan menyatakan status operasi militer. Di kemudian hari, isu korupsi Selain itu, SIN juga menjadi senjata andalan Fujimori
keadaan darurat politik, besar-besaran dan pelanggaran Hak Asasi untuk memantau dan menekan aktivitas oposisi,
membubarkan kongres, dan Manusia (HAM) benar-benar menjadi dua hal memanipulasi pemilihan umum, dan merepresi pers.
menyerukan konstitusi baru utama yang menyeretnya sebagai pesakitan. Dengan dukungan itu, Fujimori sukses membangun rezim
yang diundang-undangkan. diktator. Namun, pada pertengahan 1990-an rezim ini
mulai menghadapi gangguan.
 4. Kasus Korupsi Fujimori - Peru
Susana Higuchi, istrinya, secara
terbuka menyebutnya sebagai
koruptor. Media nasional
beramai-ramai menyebarkan
pernyataan itu dan
menganggapnya sebagai bagian
dari rangkaian kampanye Higuchi
yang akan mencalonkan diri
sebagai Presiden Peru pada 1995.
Perlawanan Higuchi dipatahkan
dengan mudah karena Fujimori
yang menguasai parlemen sudah
jauh lebih dulu mengeluarkan
aturan perundang-undangan yang
melarang kerabat dekat presiden
mencari jabatan.
Sesuai dugaan, Fujimori kembali memenangkan
pemilihan umum dengan perolehan 64 persen
suara. Ia mengangkat Keiko Fujimori, anak
perempuan pertamanya, sebagai ibu negara.
Bersamaan dengan itu, Montesinos semakin
meningkatkan pengaruhnya di bidang militer.
Intelijen negara yang ia pimpin diarahkan untuk
menyusup ke partai politik oposisi. Selain itu,
lewat kekuatan militer ia juga menyuap
legislator, memberangus media, dan
menggelapkan dana pemerintahan. Di periode
ini Fujimori melakukan berbagai pelanggaran
HAM atas lawan-lawannya termasuk aksi
penyiksaan tersembunyi. Di kemudian hari, para
pejabat politik yang loyal kepada Fujimori
terbukti melakukan berbagai aksi pelanggaran
HAM berat.
Untuk menutupi kasus-kasus itu, Montesinos
secara khusus diperintahkan untuk mengambil
langkah yang diperlukan. “Salah satu kasus yang
paling menonjol adalah aksi pembelaan yang
sukses terhadap jenderal José Valdivia, yang
dituduh memerintahkan pembantaian 28 petani
di Cayara. Montesinos menang karena lima
orang saksi utama meninggal tanpa kejelasan,”
tulis Alfredo Schulte-Bockholt dalam buku
Corruption as Power: Criminal Governance in
Peru during the Fujimori Era 1990-2000
(2013:13)
 4. Kasus Korupsi Fujimori - Peru
Rezim Fujimori kembali melahirkan kontroversi ketika ia mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum tahun 2000. Beberapa saat
sebelum menyatakan pencalonan dirinya, ia memecat seorang hakim yang menyatakan pencalonannya tidak konstitusional. Sementara
itu, Alejandro Toledo, kandidat utama pihak oposisi, justru mundur dari putaran final pemilihan setelah mengklaim terdapat kecurangan.
Mundurnya Toledo membuat Fujimori menang tanpa lawan. Akan tetapi, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung.

Kemenangan itu mengundang kecaman dari banyak pihak termasuk pemerintah AS dan beberapa organisasi internasional. Sementara di
dalam negeri, rakyat semakin rajin turun ke jalan dan menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Alih-alih menjawab kecaman dan
menertibkan situasi, pada akhir tahun 2000 Fujimori justru dikejutkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan Montesinos sedang
menyuap seorang anggota kongres. Seketika pemerintahannya runtuh.

Tak ingin memperkeruh situasi, Fujimori memutuskan melarikan diri ke Jepang. Di tanah leluhurnya ia mengajukan pengunduran diri
sebagai presiden. Pengajuan itu ditolak dengan tegas oleh badan legislatif Peru. Mereka memilih untuk memecat Fujimori dengan alasan
tidak layak secara moral untuk mengemban tugas sebagai kepala negara. Pemerintahan peralihan Peru segera membentuk tim penyelidik
untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, termasuk data mengenai pembunuhan puluhan orang ketika rezim Fujimori berkuasa.
 4. Kasus Korupsi Fujimori - Peru
Di tengah pengasingan, Fujimori terus berupaya memengaruhi politik Peru. Hal itu bisa ia lakukan dengan dukungan Pemerintah Jepang.
Maklum, pada 2001 Pemerintah Jepang secara resmi menyatakan bahwa Fujimori memiliki kewarganegaraan ganda Peru-Jepang dan
menolak permintaan ekstradisi yang telah berulang kali diajukan. Dari Jepang, Fujimori bertolak ke Chili dengan rencana besar untuk
kembali memenangkan pemilu Peru 2006. Namun setiba di Chili ia ditangkap atas permintaan pemerintah transisi Peru. Petisinya untuk
mencalonkan diri pada pemilu 2006 ditolak tegas oleh lembaga pemilu Peru. Kegagalan ini membuatnya harus mendekam di penjara
Chili.

Perselisihan hukum antarnegara menjadi memanas, dan pada September 2007 Mahkamah Agung Chili menyetujui ekstradisi Fujimori. Di
Peru, Fujimori dihadapkan pada tuduhan korupsi, penculikan, dan pembunuhan. Proses peradilan berlarut-larut hingga April 2009. Ia
akhirnya dinyatakan bersalah karena memerintahkan regu pembunuh militer melakukan pembunuhan dan penculikan selama masa
kekuasaannya. Fujimori dijatuhi hukuman 25 tahun penjara ditambah 9 tahun penjara karena terbukti mengirimkan dana negara jutaan
dolar AS ke rekening Montesinos. Tambahan masa penjara 6 tahun juga diberlakukan karena ia dinyatakan bersalah atas kasus
penyadapan ilegal dan penyuapan.
 5. Crony Capitalism - Tunisia
Kasus ini berbicara tentang praktik kapitalisme kroni di Tunisia pada masa pemerintahan Zine
el-Abidine Ben Ali. Keluarga Ben Ali memanfaatkan undang-undang investasi Tunisia untuk
memperkaya diri mereka sendiri. Mereka menggunakan pembatasan masuk ke sektor-sektor
tertentu, seperti telekomunikasi, transportasi udara dan laut, perdagangan, perbankan, properti,
dan hotel dan restoran, untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, harga yang lebih
tinggi, dan keuntungan yang lebih besar. Bahkan, mereka merancang dan mengeluarkan
peraturan baru untuk melindungi bisnis keluarga mereka dari persaingan. Praktik ini
menyebabkan keluarga Ben Ali menguasai sebagian besar kekayaan negara, sementara
konsumen dan perusahaan Tunisia menderita akibat harga yang tinggi dan akses terbatas ke
sektor-sektor tertentu. Meskipun Ben Ali telah digulingkan, sistem undang-undang dan regulasi
yang memungkinkan praktik kapitalisme kroni tersebut masih ada. Hal ini menghambat
investasi dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi rakyat Tunisia. Untuk mencapai
Meskipun jumlah mereka kurang dari 1%
kemakmuran bagi semua warga Tunisia, penting untuk menghapuskan hambatan regulasi yang dari seluruh pekerjaan di Tunisia,
melindungi kepentingan segelintir orang kaya dan berkuasa. perusahaan yang memiliki hubungan
kepemilikan dengan keluarga Ben Ali
menyerap lebih dari 1/5 keuntungan bersih
perusahaan di Tunisia (pada tahun 2010).
 5. Crony Capitalism - Tunisia
Praktik ini menyebabkan keluarga Ben Ali menguasai sebagian besar kekayaan negara, sementara konsumen dan perusahaan Tunisia
menderita akibat harga yang tinggi dan akses terbatas ke sektor-sektor tertentu. Meskipun Ben Ali telah digulingkan, sistem undang-
undang dan regulasi yang memungkinkan praktik kapitalisme kroni tersebut masih ada. Hal ini menghambat investasi dan menciptakan
lapangan kerja yang layak bagi rakyat Tunisia. Untuk mencapai kemakmuran bagi semua warga Tunisia, penting untuk menghapuskan
hambatan regulasi yang melindungi kepentingan segelintir orang kaya dan berkuasa.

Yang memprihatinkan adalah masyarakat Tunisia saat ini terus menanggung akibat dari kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh
Ben Ali. Klan Ben Ali hanya memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang beroperasi di pasar yang dilindungi oleh hambatan masuk,
sehingga perusahaan lain yang beroperasi berdasarkan peraturan ini terus mendapatkan keuntungan dari hak istimewa ini.
Sebagai contoh, harga konsumen untuk layanan telekomunikasi, sebuah sektor yang didominasi oleh klan Ben Ali, masih jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan harga di negara-negara tetangga. Harga panggilan internasional masuk ke Tunisia kira-kira 20 kali lipat
harga pasar terbuka, dan biaya panggilan internasional keluar dari Tunisia lebih dari 10 kali lipat harga pasar terbuka. Harga yang tinggi
tersebut menguntungkan perusahaan telekomunikasi dan merugikan konsumen dan perusahaan di Tunisia.
 5. Crony Capitalism - Tunisia
Praktik kapitalisme kroni di Tunisia telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara dan data keuangan terkait.
Berikut adalah beberapa kerugian yang terkait dengan praktik ini:

1. Penyalahgunaan kekuasaan: Praktik kapitalisme kroni memungkinkan keluarga Ben Ali untuk memanfaatkan
kekuasaan politik mereka untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang tidak adil. Mereka menggunakan regulasi
dan hambatan masuk untuk melindungi bisnis keluarga mereka, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam
persaingan bisnis dan merugikan konsumen dan perusahaan Tunisia.
2. Konsentrasi kekayaan: Keluarga Ben Ali berhasil menguasai sebagian besar kekayaan negara. Pada akhir tahun
2010, sekitar 220 perusahaan yang dimiliki oleh Ben Ali dan keluarganya menguasai 21 persen dari seluruh
keuntungan sektor swasta di Tunisia. Hal ini mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang signifikan dan menghambat
pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Kerugian keuangan negara: Praktik kapitalisme kroni mengakibatkan kerugian keuangan yang besar bagi negara.
Keluarga Ben Ali berhasil menguasai sejumlah besar aset dan kekayaan negara, yang diperkirakan bernilai sekitar
$13 miliar atau lebih dari seperempat PDB Tunisia pada tahun 2010. Nilai tersebut meliputi 550 properti, 48 kapal dan
kapal pesiar, 40 portofolio saham, 367 rekening bank, dan sekitar 400 perusahaan disita dari Presiden Ben Ali. Hal ini
mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Hambatan investasi: Regulasi dan hambatan masuk yang digunakan untuk melindungi bisnis keluarga Ben Ali juga
menghambat investasi di Tunisia. Hal ini mengurangi daya tarik negara bagi investor asing dan menghambat
pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
 5. Crony Capitalism - Tunisia
Pada tahun 2011, Ben Ali diadili in absentia (tanpa hadir) oleh
pemerintah Tunisia dan dinyatakan bersalah atas sejumlah tuduhan,
termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggelapan
dana negara. Ia dihukum mati dalam beberapa kasus. Namun,
karena ia berada di luar negeri dan Arab Saudi menolak untuk
mengekstradisinya, Ben Ali tidak pernah diadili secara langsung atau
dihukum mati.

Zine El Abidine Ben Ali meninggal dunia pada 19 September 2019 di

Jeddah, Arab Saudi. Pada saat kematiannya, ia masih menjadi buron
dari hukum Tunisia. Kasus Ben Ali adalah salah satu yang mencolok
dalam gelombang revolusi Arab yang melanda wilayah tersebut pada
tahun 2011.
 6. Panama Papers
Kasus Panama Papers adalah sebuah skandal kebocoran dokumen rahasia dari firma hukum Mossack Fonseca yang
berbasis di Panama pada tahun 2016. Dokumen tersebut mengungkapkan rincian tentang bagaimana klien dari firma
hukum tersebut menggunakan perusahaan terpisah untuk menyembunyikan kekayaan mereka dan menghindari pajak
di negara mereka masing-masing.

Lebih dari 11,5 juta dokumen yang disebut sebagai "Panama Papers" dikumpulkan oleh sebuah konsorsium jurnalis
internasional dan mengungkapkan rincian tentang bagaimana perusahaan-perusahaan terkait dengan Mossack
Fonseca membantu klien mereka untuk membentuk perusahaan di negara-negara dengan undang-undang pajak yang
longgar dan rahasia perbankan, seperti Panama. -

Mossack Fonseca menciptakan lebih dari 214.000 perusahaan cangkang untuk individu yang ingin menghindari
pajak dan tetap aman. Perusahaan-perusahaan cangkang tersebut menyembunyikan setidaknya 140 politisi dan
pejabat publik, termasuk 12 kepala pemerintahan. Pemerintah AS juga memutuskan 33 orang/perusahaan masuk
daftar hitam/daftar sanksi pemerintah AS.
 6. Panama Papers
Kasus Panama Papers terkuak melalui sebuah bocoran dokumen yang dilakukan oleh seseorang/kelompok yang
tidak diketahui identitasnya. Pada bulan April 2016, firma hukum Mossack Fonseca, yang berbasis di Panama,
mengalami kebocoran data yang besar. Kebocoran tersebut berupa 11,5 juta dokumen yang berisi informasi rahasia
tentang klien mereka yang meliputi beberapa tokoh terkenal, perusahaan multinasional, politisi, dan pejabat publik di
seluruh dunia.

Dokumen-dokumen yang bocor ini kemudian diberikan kepada sebuah organisasi nirlaba yang bernama International
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang terdiri dari sekitar 400 jurnalis dari lebih dari 100 media di
seluruh dunia. ICIJ kemudian memimpin penyelidikan internasional terhadap dokumen-dokumen tersebut dan
mengungkap rincian tentang ribuan perusahaan beralamat di negara-negara dengan pajak rendah atau tidak ada yang
digunakan oleh para klien Mossack Fonseca untuk menghindari pajak atau menyembunyikan uang dari pihak
berwenang
 6. Panama Papers
ICIJ melakukan audit investigatif yang luas dan teliti terhadap dokumen-dokumen tersebut, dengan menggunakan
teknik-teknik seperti analisis data dan rekonsiliasi untuk menguji keabsahan dokumen dan transaksi keuangan yang
dilakukan oleh Mossack Fonseca dan klien mereka. Audit investigatif ini membutuhkan waktu yang lama, dan ICIJ
bekerja sama dengan media-media di seluruh dunia untuk mempublikasikan hasil penyelidikan secara bertahap.

Kasus Panama Papers menjadi salah satu bocoran dokumen terbesar dalam sejarah dan memicu perubahan kebijakan
di banyak negara serta meningkatkan kesadaran tentang praktik keuangan yang tidak etis dan merugikan. Skandal ini
juga telah mengungkapkan bagaimana praktik penghindaran pajak dan pencucian uang dapat dilakukan secara global
dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan hukum, bank, dan konsultan keuangan.
THANKS
!

CREDITS: This presentation template was

created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, infographics and images by Freepik
Referensi:

https://www.transparency.org/en/news/25-corruption-scandals
https://theconversation.com/lessons-from-the-massive-siemens-corruption-scandal-one-decade-later-108694
https://fahum.umsu.ac.id/5-kasus-korupsi-terbesar-didunia/
https://qz.com/1651742/british-tax-haven-jersey-is-returning-sani-abachas-270-million-to-nigeria
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/27/tunisias-golden-age-of-crony-capitalism/
https://www.transparency.org/en/news/paradise-lost-among-maldives-dodgy-land-deals
https://tirto.id/diktator-peru-diadili-karena-pelanggaran-ham-dan-korupsi-gzvZ