211 Pid 2012 PT - Dki

M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
NOMOR :211/PID/2012/PT.DKI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa-------
1. Nama lengkap : PHILIP HARTANTO Alias ALIF
TJANDRA KOESOEMA-----------------
Tempat lahir : Teluk Betung----------------------------------
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 18 Nopember 1982------------
Jenis kelamin : Laki-laki---------------------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia-------------------------------------
Tempat tinggal : Jl. Delima 3 No.1 A Kel. Tanjung
Duren Selatan Kec. Grogol Jakarta
Barat;------------------------------------------
Agama : Kristen-----------------------------------------
Pekerjaan : Wiraswasta-----------------------------------
Pendidikan : S.1----------------------------------------------
2. Nama lengkap : RACHMAT KURNIAWAN alias
IWAN BRAWIDJAYA---------------------
Tempat lahir : Jakarta----------------------------------------
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Mei 1983----------------
Jenis kelamin : Laki-laki---------------------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia-------------------------------------
Tempat tinggal : Pondok Ungu Permai Jl. Melati V Blok
B-9 No.18 Rt.10/08 Kel. Kali Abang
Tengah Kec. Bekasi Utara Kodya
Bekasi dan atau One Pacific Place
15/F Sudirman Central Bussines
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Destrict Jl. Jenderal Sudirman
Kav.52-53 Jakarta dan atau
Perumahan Giri Loka Blok M No.14
Bumi Serpong Damai (BSD)
Tangerang;-----------------------------------
Agama : Kristen-----------------------------------------
Pekerjaan : Direktur PT.ILHUNG MULIASARANA
Pendidikan : SMU--------------------------------------------
Terdakwa-terdakwa ditahanberdasarkan penetapan oleh :------------
1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan
tanggal 1 September 2011 ;-----------------------------------------------
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September
2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 ;-------------------
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tanggal 29 September 2011 No. 407/Pen.Pid/2011/
PN.JKT.SEL, sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan
tanggal 10 Nopember 2011 ;-----------------------------------------------
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tanggal 31 Oktober 2011 No. 407/Pen.PID/2011/PN.JKT.SEL ,
sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10
Desember 2011;--------------------------------------------------------------
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai
dengan tanggal 04 Desember 2011 ;-----------------------------------
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18
Desember 2011 ;--------------------------------------------------------------
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19
Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret
2012 ;----------------------------------------------------------------------------
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak
tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak
tanggal 17 April 2012 sampai dengan 16 Mei 2012 ;----------------
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Mei
2012 No. 1192/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 7 Mei 2012
s/d tanggal 5 Juni 2012;-----------------------------------------------------
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Mei
2012 No. 1304/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 6 Juni 2012
s/d tanggal 4 Agustus 2012;-----------------------------------------------
Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SUSI
TUR ANDAYANI, SH dan HERRY MAULANA, SH Advokat
berkantor di Jalan Cendana / Durian No. 8, Bandar Lampung
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Nopember 2011 dan juga
didampingi oleh Penasihat Hukumnya TUMBUR M.
TAMPUBOLON, SH, ARJUNA GINTING, SH, MH., AGNES PS
TAMPUBOLON, SH pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum
TUMBUR M. TAMPUBOLON, SH dan Rekan beralamat di Jalan
Yos Sudarso No. 39 Kel. Juru Mudi, Kec. Benda, Tangerang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2011
dan juga didampingi Penasihat Hukumnya DURAPATI
SINULINGGA, SH, ROBBY SINULINGGA, SH, NI MADE DEWI
WULANDARI, SH, FENDERIK, SH, Advokat dan Paralegal pada
Kantor Hukum A. DURAPATI SINULINGGA & Partners beralamat di
Gedung Palma One 10th Floor, Suite 1011, Jalan HR Rasuna Said
Kav X-2 No. 4 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 Januari 2012 ;-----------------------------------------------------
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-------------------------------------------------------
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;----------------------------------------------------
Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :------
I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2011 Reg.Perk.No:
PDM- 32/JKT.SL/11/2011 terhadap terdakwa yang pada pokoknya berbunyi
sebagai:-
DAKWAAN :-------------------------------------------------------------------------------------
KESATU;-----------------------------------------------------------------------------------------
PRIMAIR :----------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa mereka Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRA
KOESOEMA dan Terdakwa 2. RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN
BRAWIDJAYA baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L ( menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri),
maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal 26 Agustus 2010, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun
2010, bertempat di kantor PT. ILHUNG MULIASARANA yang beralamat di One
Pacific Place 15/F Sudirman Central Busines District (SCBD) Jl. Jenderal
Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan
yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau
memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau
pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada
sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena
pemalsuan surat, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :
Bahwa pada awal bulan Januari 2010 bertempat di
Citraland Jakarta Barat saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
bertemu dengan Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias
ALIF TJANDRA KOESOEMA, pada pertemuan tersebut
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L mengajak Terdakwa 1.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA
untuk bergabung dengan perusahaan yang bergerak
dibidang ekspor-impor dan pada saat itu saski SCOT
DONOVAN DAVID. L menyampaikan akan membeli
sebuah perusahaan milik orang lain yaitu PT. ILHUNG
MULIASARANA yang berkantor di One Pacific Place 15/F
Sudirman Central Busines District (SCBD) Jl. Jenderal
Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan, dimana Terdakwa
1. PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA
akan dijadikan Komisaris di perusahaan tersebut,
selanjutnya masih pada bulan Januari 2010 bertempat di Jl.
Gorontalo V No.22 B Tanjung Priok Jakarta Utara saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L bersama Terdakwa 1. PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA dan
Terdakwa 2. RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN
BRAWIDJAYA yang juga dihadiri oleh JASSE DERMAWAN
LIMARAN selaku orang kepercayaan saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L dan MULYADI (DPO) mengadakan
pertemuan untuk membahas penjualan bijih Nikel dan
membahas rencana pembelian perusahaan yang bernama
PT. ILHUNG MULIASARANA untuk proses penjualan
Export Nikel ke Cina, dalam pertemuan tersebut disepakati
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L sebagai Broker untuk
mencarikan penyandang dana, sedangkan Terdakwa 1.
bersama Terdakwa 2. RACHMAT KURNIAWAN alias
IWAN BRAWIDJAYA masing-masing akan dijadikan
Komisaris dan Direktur Utama PT. ILHUNG
MULIASARANA. Untuk persyaratan pembelian atau Akta
Perubahan PT. ILHUNG MULIASARANA kemudian
MULYADI (DPO) mempersiapkan surat-surat berupa KTP
masing-masing untuk Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO
alias ALIF TJANDRA KOESOEMA dan Terdakwa 2.
RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA
dimana pada kedua KTP tersebut nama yang dicantumkan
adalah atas nama ALIEF TJANDRAKOESOEMA dan IWAN
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
BRAWIDJAYA, SIUP, NPWP, TDP dan Domisili
Perusahaan, dimana surat-surat tersebut diterima oleh
Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRA
KOESOEMA dan Terdakwa 2. RACHMAT KURNIAWAN
alias IWAN BRAWIDJAYA bertempat di Citraland Jakarta
Barat.
Setelah pertemuan di Jl. Gorontalo V No.22 B Tanjung
Priok Jakarta Utara tersebut, kemudian pada tanggal 05
Pebruari 2010 Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
TJANDRA KOESOEMA dihubungi oleh Terdakwa 2.
RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA untuk
pergi ke Kantor Notaris ZAINAL ABIDIN, S.H., yang
beralamat di Jl. Duri Tol No.56 B RT.005/01 Duri Kepa,
Kebon Jeruk Jakarta Barat dalam rangka menandatangani
Akta No.23 tanggal 05 Pebruari 2010 Tentang Pernyataan
Keputusan Rapat PT. ILHUNG MULIASARANA, dimana
dalam Akta tersebut terjadi pengalihan (penjualan) saham
milik Nyonya RISKITA kepada Terdakwa 1. PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA sebanyak
30 (tiga puluh) lembar saham yang menjadi Komisaris,
sedangkan Terdakwa 2. RACHMAT KURNIAWAN alias
IWAN BRAWIDJAYA dijadikan Direktur Utama dengan
kepemilikan saham sebanyak 70 (tujuh puluh) saham,
sedangkan seluruh modal sebesar Rp.125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli PT.
ILHUNG MULIASARANA adalah menggunakan uang milik
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L sehingga saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L adalah selaku orang yang
memfasilitasi berdirinya PT. ILHUNG MULIASARANA,
sedangan surat-surat yang dipergunakan sebagai
persyaratan untuk ditandatanganinya Akta No.23 tanggal
05 Pebruari 2010 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat
PT. ILHUNG MULIASARANA tersebut menggunakan KTP
atas nama ALIEF TJANDRAKOESOEMA dan IWAN
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Perusahaan, pada saat penandatanganan Akta No.23
tanggal 05 Pebruari 2010 tersebut saksi SCOT DONOVAN
DAVID. L menyampaikan akan mencari buyer dan suplier
atau penyandang dana dalam jual beli bijih Nikel yang
ditambang dari lokasi tambang milik PT. DARMA ROSADI
INTERNASIONAL di daerah Pomala Sulawesi Tenggara,
sedangkan Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
TJANDRA KOESOEMA sebagai Komisaris ditugaskan
mengurus dokumen-dokumen untuk keperluan bank dalam
jual beli Nikel tersebut dan Terdakwa 2. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA sebagai Direktur
Utama ditugaskan untuk menjalankan operasional
perusahaan dan menjalankan transaksi jual beli bijih Nikel.
Setelah membeli PT. ILHUNG MULIASARANA dan setelah
berusaha mencari investor, selanjutnya pada bulan Maret
2010 bertempat di Cafe Bengawan Solo di daerah Tebet
Jakarta Selatan saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
dikenalkan dengan saksi EDWARD PRAVINATA oleh sdr.
KOTOT KAHARUDIN dari PT. WIJAYA KARYA INTRADE,
dalam perkenalan tersebut saksi SCOT DONOVAN DAVID.
L menawarkan agar saksi EDWARD PRAVINATA
mencarikan penyandang dana untuk Exsport Nikel ke
negara Cina. Selanjutnya pada bulan April 2010 bertempat
di Restoran Soewarna Golf Komplek Bandara Soekarno
Hatta Cengkareng Tangerang - Banten saksi EDWARD
PRAVINATA telah memperkenalkan saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L dengan saksi SUKITO GUNAWAN
selaku Direktur PT. DS JAYA ABADI yang berkantor di Jl.
Ketapang Kawasan Industri Pangkal Pinang Bangka, pada
saat pertemuan tersebut yang juga dihadiri oleh saksi
HARDI SALIM, sdr. JASSE DERMAWAN LIMARAN dan
sdr. KRISNA, saksi SCOT DONOVAN DAVID. L meminta
agar saksi SUKITO GUNAWAN mau menjadi penyandang
dana untuk Export Nikel ke Cina, selanjutnya saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L mempresentasikan konsep bisnis
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Export Nikel ke Cina yang membutuhkan penjamin di Bank
untuk membuka Surat Kredit Berharga Dalam Negeri
(SKBDN) basis back to back dengan Leter of Credit (LC)
yang diterbitkan oleh pihak Bank pembeli di negara Cina,
lalu saksi SCOT DONOVAN DAVID. L mengatakan bahwa
pihak PT. DS JAYA ABADI tidak perlu mengucurkan dana
sepeserpun untuk Export Nikel ke Cina tersebut yang
dibutuhkan hanyalah SKBDN yang dibuka oleh PT. DS
JAYA ABADI, kemudian saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
menyampaikan bahwa perusahaan yang akan menjual
Nikel adalah PT. ILHUNG MULIASARANA yang berkantor
di One Pacific Place 15/F Sudirman Central Busines District
(SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta
Selatan yang mana PT. ILHUNG MULIASARANA adalah
salah satu penambang Nikel di lokasi tambang milik PT.
DARMA ROSADI INTERNASIONAL, dalam kerjasama
tersebut saksi SCOT DONOVAN DAVID. L menjanjikan
akan memberikan keuntungan sebesar 3% USD perton dari
jumlah Nikel sebanyak 52.199,83 ton sesuai dengan nilai
kontrak, setelah melakukan presentasi sehingga saksi
SUKITO GUNAWAN menyetujui untuk menjadi
penyandang dana dalam Export Nikel ke Cina dengan cara
menjaminkan fasilitas SKBDN.
Kemudian pada tanggal 18 Juni 2010 bertempat di kantor
PT. ILHUNG MULIASARANA di One Pacific Place 15/F
Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan saksi SUKITO
GUNAWAN mewakili PT. DS JAYA ABADI dan Terdakwa
2. RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA
yang mewakili PT. ILHUNG MULIASARANA
menandatangani Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama yang
dituangkan dalam bentuk Purchase Agreement of Laterite
Nickel Ore tertanggal 18 Juni 2010. Setelah
ditandatanganinya Surat Kontrak Perjanjian tersebut,
selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2010 saksi SCOT
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
DONOVAN DAVID. L membuat surat berupa Purchase
Contract antara PT. DS JAYA ABADI dengan WENZHOU
UNION CORPORATION DEVELOPMENT Co.LTD, setelah
selesai dibuat kemudian Purchase Contract tersebut oleh
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L dikirimkan ke
WENZHOU UNION CORPORATION DEVELOPMENT
Co.LTD melalui email dari alamat email
scot.donovan@gmail.com dan setelah pihak buyer yaitu
Co.LTD menandatangani Purchase Contract tersebut
dikirimkan kembali kepada saksi SCOT DONOVAN DAVID.
L melalui email scot.donovan@gmail.com dan oleh saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L dikrim kembali melalui email
kepada saksi SUKITO GUNAWAN dengan alamat email
sukito@dsja-tin.com dengan nomor contract
CYHT201007650 tertanggal 28 Juli 2010, kemudian saksi
SUKITO GUNAWAN membuka jaminan berupa Bank
Garansi (SBLC) sebesar USD 49.000 (empat puluh
sembilan ribu dolar Amerika). Setelah ditandatanganinya
kedua surat kontrak tersebut kemudian pihak pembeli yaitu
Co.LTD menerbitkan Letter of Credit (L/C) Nomor :
33401010025774 tertanggal 16 Agustus 2010 senilai USD
2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu dolar
Amerika) (+/-10%) yang ditujukan kepada PT. DS JAYA
ABADI melalui Bank Permata Pusat yang beralamat di
Permata Tower Jl. Jenderal Sudirman Kavling 27 Jakarta
Selatan dan kemudian saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
bersama saksi EDWARD PRAVINATA mengurus
penerbitan SKBDN di Bank Permata Pusat dengan
membawa surat-surat berupa Purchase Contract, Letter of
Credit (L/C) Nomor : 33401010025774 tertanggal 16
Agustus 2010, setelah saksi SUKITO GUNAWAN
menerima L/C tersebut kemudian PT. DS JAYA ABADI
yang diwakili oleh saksi SUKITO GUNAWAN atas
permintaan dari saksi SCOT DONOVAN DAVID. L melalui
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Bank Permata Pusat menerbitkan Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri (SKBDN) Nomor : 229LC00603B tertanggal
26 Agustus 2010 senilai USD 2.300.000 (dua juta tiga ratus
ribu dolar Amerika) usence 60 hari kepada PT. ILHUNG
MULIASARANA di Bank Mandiri Cabang Cikokol
Tangerang yang bertindak selaku Beneficiary (Bank
Penerima).
Bahwa setelah diterbitkannya SKBDN tersebut selanjutnya
pada tanggal 26 Agustus 2010 saksi SCOT DONOVAN
DAVID. L memerintahkan agar Terdakwa 2. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA membuat dan
menyiapkan surat-surat palsu yaitu Packing List, Certificate
of Oigin, Certificate of Quality, Certificate of Weight,
Provisional Invoice dan Comercial Invoice. Setelah
mendapat perintah dari saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
selanjutnya bertempat di kantor PT. ILHUNG
MULIASARANA tersebut pada hari itu juga Terdakwa 2.
membuat sendiri surat-surat palsu tersebut untuk
melengkapi persyaratan yang terdapat pada SKBDN
Nomor : 229LC00603B tersebut, sedangkan yang membuat
Bill of Lading palsu adalah saksi SCOT DONOVAN DAVID.
L sendiri. Selanjutnya surat-surat palsu untuk melengkapi
SKBDN Nomor : 229LC00603B tersebut oleh Terdakwa 2.
diserahkan kepada Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias
ALIF TJANDRA KOESOEMA untuk didipergunakan di Bank
Mandiri Cabang Cikokol Tangerang. Setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang
lalu pada tanggal 03 September 2010 SKBDN Nomor :
229LC00603B tersebut disampaikan ke Bank Permata
Pusat dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bank
Permata Pusat status SKBDN Nomor : 229LC00603B
berikut kelengkapnnya tersebut dinyatakan memenuhi
syarat dan surat Acceptasi atas dokumen dan surat
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
sanggup bayar ditandatangani dengan komitmen
pembayaran pada saat jatuh tempo telah dikeluarkan oleh
Bank Permata Pusat kepada Bank Mandiri Cabang Cikokol
Tangerang, dimana berdasarkan SKBDN Nomor :
229LC00603B tersebut jatuh temnpo pembayaran yang
harus dilakukan oleh PT. DS JAYA ABADI kepada PT.
ILHUNG MULIASARANA adalah 60 hari yang jatuh tempo
pada tanggal 26 Oktober 2010 dan komitmen ini adalah
Without Rescourse (tidak dapat dibatalkan) serta
pembayaran mutlak harus dilakukan oleh Bank Permata
Pusat kepada Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang.
Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus pihak Bank Permata
Pusat mengirimkan dokumen-dokumen pengiriman barang
berupa Bil of Lading, Packing List, Certificate of Oigin,
Certificate of Quality, Certificate of Weight, Provisional
Invoice dan Comercial Invoice ke Cina Construction Bank,
tiga hari setelah dokumen tersebut dikirim ke Cina, pihak
Bank Permata Pusat memberitahukan kepada saksi
SUKITO GUNAWAN setelah dilakukan pemeriksaan
keabsahan dokumen hasilnya negatif (dokumen fiktif)
dimana hasil tersebut diperoleh setelah dilakukan
pengecekan di International Maritime Beurau yang
menyatakan Kapal MV Pasific Dolpin sedang dalam
pelayaran menuju Tianjhin (berbeda dengan Bil of Lading)
dan tanggal keberangkatannya yaitu tanggal 18 Agustus
2010 berbeda 8 (delapan) hari dari tanggal Bil of Lading,
angkutannya (beratnya) berbeda berbeda seharusnya
52.199,83 MT sementara yang ada hanya 46.051 MT.
Selanjutnya Bank Permata Pusat dan PT. DS JAYA ABADI
melakukan pemeriksaan awal untuk memeriksa
kemungkinan adanya salah penginputan data dan setelah
diperiksa di kantor pelayaran penerbit tidak bisa diverifiaksi
serta di kantor cabang sertifikasi (CCIC) di Singapura tidak
bisa memberikan jawaban. Dari hasil pemeriksaan di Cina
Construction Bank di Cina dokumen ada penyimpangan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
atau tidak sesuai dengan syarat L/C sehingga Bank Cina
menolak pencairan dana.
Bahwa setelah SKBDN Nomor : 229LC00603B tertanggal
ribu dolar Amerika) tersebut persyaratan pencairannya
dikirim oleh Bank Permata Pusat ke Bank Mandiri Cabang
Cikokol Tangerang dan pihak Bank Mandiri Cikokol
Tangerang pada tanggal 06 September 2010 mengirimkan
Surat No.EX1077160504698 yang isinya menyampaikan
bahwa wesel SKBDN sesuai L/C No.229LC00603B tanggal
26 Agustus 2010 senilai USD 2.183.388,39 (dua juta
seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh
delapan dolar Amerika koma tiga puluh sembilan sen) telah
diaksep oleh Issung Bank sebagai Bankers Acceptance
Cide Verified Mail tanggal 06 September 2010 yang akan
jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2010, selanjutnya
pada hari itu juga PT. ILHUNG MULIASARANA membuat
surat Pengalihan Hak ke Bank Mandiri tertanggal 06
September 2010. Sebelum jatuh tempo yaitu pada tanggal
07 September 2010 SKBDN tersebut bertempat di Bank
Mandiri Cabang Cikokol Tangerang oleh Terdakwa 1.
atas perintah dari saksi SCOT DONOVAN DAVID. L telah
dicairkan dananya sebesar USD 2.169.123,59 (dua juta
seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga
dolar Amerika koma lima puluh sembilan sen) dan uang
hasil pencairannya dimasukkan ke rekening nomor
1550002579400 atas nama PT. ILHUNG MULIASARANA
pada Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang.
Selanjutnya uang yang ada di rekening nomor
tersebut atas perintah dari saksi SCOT DONOVAN DAVID.
L pada tanggal 08 September 2010 dan tanggal 8 Oktober
2010 oleh saksi PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRA
KOESOEMA telah dipindahkan ke rekening nomor
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
1150038888999 atas nama Terdakwa 1. PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA yang ada
di Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang dengan cara
pemindahbukuan dan sebagian ditarik secara tunai, dengan
perincian yaitu pada tanggal 08 September 2010 :
penarikan tunai sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dolar
Amerika), masing-masing sebesar USD 650.000 (enam
ratus lima puluh ribu dolar Amerika), USD 1.500.000 (satu
juta lima ratus ribu dolar Amerika), USD 11.000 (sebelas
ribu dolar Amerika) dan sebesar USD 15.000 (lima belas
ribu dolar Amerika), serta tanggal 08 Oktober 2010 sebesar
2.000 (dua ribu dolar Amerika) ditarik secara tunai.
Kemudian uang sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dolar
Amerika) yang ditarik tunai pada tanggal 08 September
2010 tersebut atas perintah dari Terdakwa SCOT
DONOVAN DAVID. L oleh Terdakwa 1. PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA diserahkan
kepada JASSE DERMAWAN LIMARAN di Jl. Gorontalo V
No.22 B Tanjung Priok Jakarta Utara.
Sedangkan uang yang telah masuk ke rekening nomor
di Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang tersebut atas
perintah dari saksi SCOT DONOVAN DAVID. L melalui
BRAWIDJAYA, oleh Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias
ALIF TJANDRA KOESOEMA ditransfer dan sebagian
ditarik tunai dengan perincian yaitu : tanggal 08 September
2010 sebesar USD 2.027.000 (dua juta dua puluh tujuh ribu
dolar Amerika) dikirim melalui Telegarif Transfer (TT) ke
rekening KINDLY HOLDING, Pte. Ltd pada OCBC
Singapore nomor rekening 503068181301, tanggal 14
September 2010 ditarik secara tunai sebesar USD 5.000
(lima ribu dolar Amerika), lalu uang tersebut oleh Terdakwa
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
sebesar USD 2.900 (dua ribu sembilan ratus dolar Amerika)
dipergunakan untuk membayar sewa kantor PT. ILHUNG
MULIASARANA dan sisanya diserahkan kepada JASSE
DERMAWAN LIMARAN, tanggal 14 September 2010
dipindahbukukan sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus
sepuluh juta rupiah) dari rekening dolar nomor
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA pada Bank
Mandiri Cabang Cikokol Tangerang ke rekening Bank
Cinatrust Indonesia nomor 1022637701 dan sebesar
Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ke
rekening Bank of China Indonesia nomor 1013752210000
masing-masing atas nama PT. ILHUNG MULIASARANA
yang telah dikonfersi dari mata uang dolar sebesar USD
150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika) ke mata
uang rupiah sebelumnya yaitu pada tanggal 02 September
2010 menjadi sebesar Rp.1.349.550.000,- (satu milyar tiga
ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu
rupiah), tanggal 15 September 2010 kembali ditransfer
sebesar USD 120.000 (seratus dua puluh ribu dolar
Amerika) ditambah biaya pengiriman sebesar USD 179
(seratus tujuh puluh sembilan dolar Amerika) melalui
Telegarif Transfer (TT) ke rekening KINDLY HOLDING,
Pte. Ltd pada OCBC Singapore nomor rekening
503068181301, tanggal 30 September 2010 ditarik tunai
sebesar USD 2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) dan
diserahkan kepada saksi RACHMAT KURNIAWAN alias
IWAN BRAWIDJAYA untuk membayar uang sewa kantor
PT. ILHUNG MULIASARANA, tanggal 01 Oktober 2010
dipindahbukukan kerekening dolar nomor 1550002699127
sejumlah USD 3.000 (tiga ribu dolar Amerika) yang telah
dikonfersi ke mata uang rupiah sebesar Rp.26.670.000,-
(dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),
selanjutnya uang yang telah dikonfersi ke mata uang rupiah
tersebut sebesar Rp.24.088.144,- (dua puluh empat juta
delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh empat
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
rupiah) ditarik tunai, tanggal 02 Oktober 2010 ditarik tunai
sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) melalui ATM Bank Mandiri di Mal Cilandak Jakarta
Selatan dan tanggal 03 Oktober 2010 ditarik tunai sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM Mandiri
Bandung Muhamad Toha dipergunakan untuk operasional
KOESOEMA.
Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2010 pihak Bank
Permata Pusat menerima Telex dari Cina Costruction yang
menyatakan bahwa : Berdasarkan referensi dari
penyimpangan dokumen saudara (Reff Nomor 229 NG 000
683) senilai USD 2.324.327,93 yang mana kota tolak pada
tanggal 15 September 2010. Untuk diketahui pihak
pembuka memberitahu kami bahwa Carter Party BL
Sertificate of Weight dan Sertificate of Quality yang
diserahkan pada LC ini adalah palsu dan sampai
sekarang belum menerima barangnya sesuai dengan
dokumen ini yang diperkirakan akan sampai pada tanggal 7
September 2010. Dengan adanya Telex dari Cina
Costruction tersebut, sehingga pihak Bank Permata Pusat
melakukan pengecekan dokumen berupa Bil of Lading ke
penerbit agen kapal di Surabaya dan diketahui alamat
kantornya ada akan tetapi tidak ada aktifikas, selanjutnya
saksi SUKITO GUNAWAN menemui Terdakwa 1. PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA di kantor
PT. ILHUNG MULIASARANA, dari hasil pertemuan
tersebut Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
TJANDRA KOESOEMA menyatakan barang tersebut ada
dan akan membayar dengan hasil penjualan barang
tersebut sebelum SKBDN jatuh tempo yaitu dengan adanya
Surat Pernyataan PT. DARMA ROSADI INTERNASIONAL
Nomor : 362/DRI/LetterofConfirmation/IMS/X/2010
tertanggal 01 Oktober 2010, selanjutnya pada tanggal 07
Oktober 2010 Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
TJANDRA KOESOEMA bersama saksi SUKITO
GUNAWAN dari PT. DS JAYA ABADI menandatangani
MoU yang draftnya dibuat oleh saksi SCOT DONOVAN
DAVID. L, dimana dalam MoU tersebut dinyatakan bahwa
Pihak Pertama sanggup dan bertanggungjwab penuh
dalam mengembalikan semua dana yang sudah
dikeluarkan Pihak Kedua seseuai dengan Kontrak No.001/
IMS/MLCRT/06/10 dengan L/C 229LC00603B senilai USD
2.183.388,39 (dua juta seratus delapan puluh riga ribu tiga
ratus delapan puluh delapan dolar Amerika koma tiga puluh
sembilan sen) ditambah dengan memberikan kuasa jual
penuh barang berupa Nikel Ore sebanyak 100.000 (seratus
ribu) metric ton.
Kemudian pada tanggal 20 Desember 2010 bertempat di
Bank Permata Pusat dilakukan meeting yang dihadiri oleh
saksi SUKITO GUNAWAN, saksi EDWARD PRAVINATA,
sdr. FRANSISCA GOSAL, sdr. EDDY, sdr. LENNY
ROYANI dan RATIH BEBASARI, dari hasil meeting
tersebut PT. DS JAYA ABADI mengajukan permohonan
perpanjangan Akseptasi atas L/C Nomor 229LC000603B
sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 sehubungan PT.
DS JAYA ABADI masih menunggu pelunasan L/C Eksport
PT. ILHUNG MULIASARANA yang dilakukan melalui Bank
Mandiri Cabang Cikokol Tangerang, sebelum ada extention
PT. DS JAYA ABADI menyediakan dana sebesar USD
1.500.000 (satu juta lima ratus dolar Amerika) dan sisa
pembayaran akan dibayarkan dari hasil Export PT. ILHUNG
MULIASARANA, apabila PT. ILHUNG MULIASARANA
tidak berhasil mengumpulkan dana maka PT. DS JAYA
ABADI akan bertanggungjawab penuh untuk pelunasan
sisa kewajiban di Bank Permata Pusat sebelum jatuh
tempo tanggal 27 Januari 2011. Akan tetapi pihak Bank
Permata Pusat sampai saat ini tidak dapat memperpanjang
Aseptasi tersebut dan tetap meminta PT. DS JAYA ABADI
untuk mempersiapkan dana sebesar USD 2.183.388,39
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(dua juta seratus delapan puluh riga ribu tiga ratus delapan
puluh delapan dolar Amerika koma tiga puluh sembilan
sen) pada tanggal 27 Desember 2010 dan apabila dananya
tidak disediakan maka Bank Permata akan mengalami
Declare Default. Namun sampai dengan tanggal 27 Januari
2011 saksi SCOT DONOVAN DAVID. L bersama Terdakwa
dan Terdakwa 2. RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN
BRAWIDJAYA tidak melaksanakan kewajibannya
membayar uang hasil pencairan SKBDN Nomor :
229LC00603B tertanggal 26 Agustus 2010 senilai USD
sembilan sen) kepada PT. DS JAYA ABADI, sehingga pada
hari itu juga pihak Bank Permata Pusat mendebet rekening
PT. DS JAYA ABADI untuk melunasikewajiban kepada
Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang. Selanjutnya
saksi SUKITO GUNAWAN berusaha mencari Terdakwa 1.
BRAWIDJAYA akan tetapi tidak berhasil dan pada tanggal
27 Januari 2011 bertempat di Hotel Grand Melia Jakarta
Selatan saksi SUKITO GUNAWAN bertemu dengan saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L, kemudian saksi SUKITO
GUNAWAN meminta pertanggungjawaban kepada saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L atas dana sebesar USD
sembilan sen) yang telah ditarik di Bank Mandiri Cikokol
tangerang, pada saat itu saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L akan mengembalikan uang tersebut
dengan batas waktu tanggal 25 Pebruari 2011, akan tetapi
sampai saat ini baik saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
maupun Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
TJANDRA KOESOEMA dan Terdakwa 2. RACHMAT
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA tidak pernah
mengembalikan uang hasil pencairan SKBDN Nomor :
229LC00603B tertanggal 26 Agustus 2010 sebesar USD
sembilan sen) kepada saksi SUKITO GUNAWAN.
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HANNY SALIM
selaku Asistant General Manager PT. CCIC Jakarta yang
berkedudukan di Pergudangan Bandara Benda Permai
Blok M1 Dadap Tangerang menerangkan CERTIFICATE
OF WEIGHT Job ID : SG0110071026 Date 30 Agustus
2010 dan CERTIFICATE OF QUALITY Job ID :
SG0110071026 Date 30 Agustus 2010 adalah bukan
dikeluarkan oleh CCIC Singapore, Pte. Ltd karena isi
sertifikat tersebut tidak sama dengan isi Sertifikat yang
dikeluarkan oleh CCIC Singapore, Pte. Ltd dan tanda
tangan yang tertera dalam sertifikat tersebut ada kemiripan
dengan tanda tangan saksi HANNY SALIM, akan tetapi
bukan saksi HANNY SALIM yang menandatangan kedua
Sertifikat tersebut yang membedakan dari kedua sertifikat
tersebut dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh CCIC
Singapore, Pte. Ltd adalah terdapat pada nama Kapal MV.
Pacific Dolphin (Vessel), berat barang (Quantity), nama
barang (Comodity), tidak adanya Shipper, Consignee,
Notipy Farty, sedangkan yang asli nama kapal adalah MV
Nemtas 1 dan adanya Shipper, Consignee, Notipy Party
serta hasil Fe beda dengan kedua sertifikat tersebut, untuk
Nomor ID SG0110071026 benar merupakan nomor ID
CCIC Singapore, Pte. Ltd yang digunakan untuk satu kali
pemakaian (menerbitkan certificate) dan jika hendak
menerbitkan sertifikat kembali harus memakai nomor ID
yang lain.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No.LAB : 2031/DCF/2011 tanggal 12 Agustus
2011 yang berkesimpulan bahwa :
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
A. Tanda tangan HANNY SALIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu)
lembar CERTIFICATE OF WEIGHT Job ID : SG0110071026 Date 30
Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY Job ID :
SG0110071026 Date 30 Agustus 2010 adalah hasil produk cetak digital
printing.
B. Cap stempel CCIC SINGAPORE PTE LTD bukti (QC) yang terdapat
pada 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF WEIGHT Job ID :
SG0110071026 Date 30 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar
CERTIFICATE OF QUALITY Job ID : SG0110071026 Date 30 Agustus
2010 adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang
berbeda dengan pembanding (KC).
Bahwa perbuatan Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias
ALIF TJANDRA KOESOEMA dan Terdakwa 2. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA bersama saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L yang telah membuat surat-
surat palsu berupa Bil of Lading, Packing List, Certificate of
Oigin, Certificate of Quality, Certificate of Weight,
Provisional Invoice dan Comercial Invoice ke Cina
Construction Bank sebagaimana tersebut di atas telah
merugikan saksi SUKITO GUNAWAN secara materil
sebesar USD 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh
ribu dolar Amerika) dan secara imateril nama baik PT. DS
JAYA ABADI menjadi jelek di mata WENZHOU UNION
CORPORATION DEVELOPMENT Co.LTD.
-------- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. --
SUBSIDIAIR :
-------- Bahwa mereka Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRA
DONOVAN DAVID. L (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri),
maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal 26 Agustus 2010 dan
tanggal 03 September 2010, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
yang masih termasuk pada tahun 2010, bertempat di Bank Mandiri Cabang
Cikokol Tangerang dan di Bank Permata Pusat yang beralamat di Permata
Tower Jl. Jenderal Sudirman Kavling 27 Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya
pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,
atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan
yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan
surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak
dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian,
yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2010 Terdakwa 1. PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA bersama
BRAWIDJAYA bertempat di Kantor Notaris ZAINAL
ABIDIN, S.H., Jl. Duri Tol No.56 B RT.005/01 Duri Kepa,
Kebon Jeruk Jakarta Barat yang disaksikan oleh saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L telah menandatangani Akta
No.23 tanggal 05 Pebruari 2010 Tentang Pernyataan
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA (Komisaris)
sebanyak 30 (tiga puluh) lembar saham, sedangkan
BRAWIDJAYA selaku Direktur Utama dengan kepemilikan
saham sebanyak 70 (tujuh puluh) saham, sedangkan
seluruh modal pembelian saham sebesar Rp.125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah) menggunakan uang
milik saksi SCOT DONOVAN DAVID. L, sedangan surat-
surat yang dipergunakan sebagai persyaratan untuk
ditandatanganinya Akta No.23 tanggal 05 Pebruari 2010
Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. ILHUNG
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
MULIASARANA tersebut menggunakan KTP atas nama
ALIEF TJANDRAKOESOEMA dan IWAN BRAWIDJAYA,
SIUP, NPWP, TDP dan Domisili Perusahaan, pada saat
penandatanganan Akta No.23 tanggal 05 Pebruari 2010
tersebut saksi SCOT DONOVAN DAVID. L menugaskan
KOESOEMA untuk mengurus dokumen-dokumen
keperluan bank dalam rangka jual beli Nikel tersebut dan
BRAWIDJAYA ditugaskan untuk menjalankan operasional
perusahaan dan menjalankan transaksi jual beli bijih Nikel.
Selanjutnya pada bulan Maret 2010 bertempat di Cafe
Bengawan Solo di daerah Tebet Jakarta Selatan saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L dikenalkan dengan saksi
EDWARD PRAVINATA oleh sdr. KOTOT KAHARUDIN dari
PT. WIJAYA KARYA INTRADE, dalam perkenalan tersebut
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L menawarkan agar saksi
EDWARD PRAVINATA mencarikan penyandang dana
untuk Exsport Nikel ke negara Cina. Selanjutnya pada
bulan April 2010 bertempat di Restoran Soewarna Golf
Komplek Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang
- Banten saksi EDWARD PRAVINATA telah
memperkenalkan saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
dengan saksi SUKITO GUNAWAN selaku Direktur PT. DS
JAYA ABADI yang berkantor di Jl. Ketapang Kawasan
Industri Pangkal Pinang Bangka, pada saat pertemuan
tersebut yang juga dihadiri oleh saksi HARDI SALIM, sdr.
JASSE DERMAWAN LIMARAN dan sdr. KRISNA, saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L meminta agar saksi SUKITO
GUNAWAN mau menjadi penyandang dana untuk Export
Nikel ke Cina, selanjutnya saksi SCOT DONOVAN DAVID.
L mempresentasikan konsep bisnis Export Nikel ke Cina
yang membutuhkan penjamin di Bank untuk membuka
Surat Kredit Berharga Dalam Negeri (SKBDN) basis back
to back dengan Leter of Credit (LC) yang diterbitkan oleh
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
pihak Bank pembeli di negara Cina, lalu saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L mengatakan bahwa pihak PT. DS
JAYA ABADI tidak perlu mengucurkan dana sepeserpun
untuk Export Nikel ke Cina tersebut yang dibutuhkan
hanyalah SKBDN yang dibuka oleh PT. DS JAYA ABADI,
kemudian saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
menyampaikan bahwa perusahaan yang akan menjual
Nikel adalah PT. ILHUNG MULIASARANA yang berkantor
di One Pacific Place 15/F Sudirman Central Busines District
(SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta
Selatan yang mana PT. ILHUNG MULIASARANA adalah
salah satu penambang Nikel di lokasi tambang milik PT.
DARMA ROSADI INTERNASIONAL, dalam kerjasama
tersebut saksi SCOT DONOVAN DAVID. L menjanjikan
akan memberikan keuntungan sebesar 3% USD perton dari
jumlah Nikel sebanyak 52.199,83 ton sesuai dengan nilai
kontrak, setelah melakukan presentasi sehingga saksi
SUKITO GUNAWAN menyetujui untuk menjadi
penyandang dana dalam Export Nikel ke Cina dengan cara
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
scot.donovan@gmail.com dan setelah pihak buyer yaitu
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Penerima).
pada tanggal 26 Agustus 2010 saksi SCOT DONOVAN
DAVID. L memerintahkan agar Terdakwa 2. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA membuat dan
menyiapkan surat-surat palsu yaitu Packing List, Certificate
of Oigin, Certificate of Quality, Certificate of Weight,
Provisional Invoice dan Comercial Invoice. Setelah
mendapat perintah dari saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
selanjutnya bertempat di kantor PT. ILHUNG
MULIASARANA tersebut pada hari itu juga Terdakwa 2.
membuat sendiri surat-surat palsu tersebut untuk
melengkapi persyaratan yang terdapat pada SKBDN
Nomor : 229LC00603B tersebut, sedangkan yang membuat
Bill of Lading palsu adalah saksi SCOT DONOVAN DAVID.
L sendiri. Selanjutnya surat-surat palsu untuk melengkapi
SKBDN Nomor : 229LC00603B tersebut oleh Terdakwa 2.
diserahkan kepada Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias
ALIF TJANDRA KOESOEMA untuk dipergunkan di Bank
Mandiri Cabang Cikokol Tangerang sebagai kelengkapan
pencairan SKBDN Nomor : 229LC00603B tertanggal 26
Agustus 2010. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bank
Mandiri Cabang Cikokol Tangerang lalu pada tanggal 03
September 2010 SKBDN Nomor : 229LC00603B tersebut
disampaikan ke Bank Permata Pusat dan setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Bank Permata Pusat status SKBDN
Nomor : 229LC00603B berikut kelengkapnnya tersebut
dinyatakan memenuhi syarat dan surat Acceptasi atas
dokumen dan surat sanggup bayar ditandatangani dengan
komitmen pembayaran pada saat jatuh tempo telah
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
dikeluarkan oleh Bank Permata Pusat kepada Bank Mandiri
Cabang Cikokol Tangerang, dimana berdasarkan SKBDN
Nomor : 229LC00603B tersebut jatuh temnpo pembayaran
yang harus dilakukan oleh PT. DS JAYA ABADI kepada
PT. ILHUNG MULIASARANA adalah 60 hari setelah B/L
yang jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2010 dan
komitmen ini adalah Without Rescourse (tidak dapat
dibatalkan) serta pembayaran mutlak harus dilakukan oleh
Tangerang.
Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus pihak Bank Permata
Pusat mengirimkan dokumen-dokumen pengiriman barang
yang diterima dari PT. ILHUNG MULIASARANA melalui
Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang berupa Bil of
Lading, Packing List, Certificate of Oigin, Certificate of
Quality, Certificate of Weight, Provisional Invoice dan
Comercial Invoice ke Cina Construction Bank, tiga hari
setelah dokumen tersebut dikirim ke Cina, pihak Bank
Permata Pusat memberitahukan kepada saksi SUKITO
GUNAWAN bahwa setelah dilakukan pemeriksaan
seberat 52.199,83 MT sementara yang ada hanya 46.051
MT. Selanjutnya Bank Permata Pusat dan PT. DS JAYA
ABADI melakukan pemeriksaan awal untuk memeriksa
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
2010 oleh Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
TJANDRA KOESOEMA telah dipindahkan ke rekening
nomor 1150038888999 atas nama Terdakwa 1. PHILIP
2010 tersebut atas perintah dari saksi SCOT DONOVAN
DAVID. L oleh Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
TJANDRA KOESOEMA diserahkan kepada JASSE
DERMAWAN LIMARAN di Jl. Gorontalo V No.22 B Tanjung
Priok Jakarta Utara.
ALIF TJANDRA KOESOEMA ditransfer dan sebagian
ditarik tunai dengan perincian yaitu : tanggal 08 September
2010 sebesar USD 2.027.000 (dua juta dua puluh tujuh ribu
dolar Amerika) dikirim melalui Telegarif Transfer (TT) ke
rekening KINDLY HOLDING, Pte. Ltd pada OCBC
Singapore nomor rekening 503068181301, tanggal 14
September 2010 ditarik secara tunai sebesar USD 5.000
(lima ribu dolar Amerika), lalu uang tersebut oleh Terdakwa
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
sebesar USD 2.900 (dua ribu sembilan ratus dolar Amerika)
dipergunakan untuk membayar sewa kantor PT. ILHUNG
MULIASARANA dan sisanya diserahkan kepada JASSE
DERMAWAN LIMARAN, tanggal 14 September 2010
dipindahbukukan sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus
sepuluh juta rupiah) dari rekening dolar nomor
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA pada Bank
Mandiri Cabang Cikokol Tangerang ke rekening Bank
Cinatrust Indonesia nomor 1022637701 dan sebesar
Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ke
rekening Bank of China Indonesia nomor 1013752210000
masing-masing atas nama PT. ILHUNG MULIASARANA
yang telah dikonfersi dari mata uang dolar sebesar USD
150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika) ke mata
uang rupiah sebelumnya yaitu pada tanggal 02 September
2010 menjadi sebesar Rp.1.349.550.000,- (satu milyar tiga
ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu
rupiah), tanggal 15 September 2010 kembali ditransfer
sebesar USD 120.000 (seratus dua puluh ribu dolar
Amerika) ditambah biaya pengiriman sebesar USD 179
(seratus tujuh puluh sembilan dolar Amerika) melalui
503068181301, tanggal 30 September 2010 ditarik tunai
sebesar USD 2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) dan
diserahkan kepada saksi RACHMAT KURNIAWAN alias
IWAN BRAWIDJAYA untuk membayar uang sewa kantor
PT. ILHUNG MULIASARANA, tanggal 01 Oktober 2010
dipindahbukukan kerekening dolar nomor 1550002699127
sejumlah USD 3.000 (tiga ribu dolar Amerika) yang telah
dikonfersi ke mata uang rupiah sebesar Rp.26.670.000,-
(dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),
selanjutnya uang yang telah dikonfersi ke mata uang rupiah
tersebut sebesar Rp.24.088.144,- (dua puluh empat juta
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh empat
rupiah) ditarik tunai namun Terdakwa 1. PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA sudah lupa
dipergunakan untuk apa uang tersebut, tanggal 02 Oktober
2010 ditarik tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM Bank Mandiri di
Mal Cilandak Jakarta Selatan dan tanggal 03 Oktober 2010
ditarik tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
melalui ATM Mandiri Bandung Muhamad Toha
dipergunakan untuk operasional Terdakwa 1. PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA.
saksi SUKITO GUNAWAN menemui saksi PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA selaku
Komisaris PT. ILHUNG MULIASARANA, dari hasil
pertemuan tersebut saksi PHILIP HARTANTO alias ALIF
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
No. : 362/DRI/LetterofConfirmation/IMS/X/2010 tertanggal
01 Oktober 2010, selanjutnya pada tanggal 07 Oktober
2010 saksi PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRA
KOESOEMA selaku Komisaris PT. ILHUNG
MULIASARANA bersama saksi SUKITO GUNAWAN dari
PT. DS JAYA ABADI menandatangani MoU yang draftnya
dibuat oleh saksi SCOT DONOVAN DAVID. L, dimana
dalam MoU tersebut dinyatakan bahwa Pihak Pertama
sanggup dan bertanggungjwab penuh dalam
mengembalikan semua dana yang sudah dikeluarkan Pihak
Kedua sesuai dengan Kontrak No.001/IMS/MLCRT/06/10
dengan L/C 229LC00603B senilai USD 2.183.388,39 (dua
juta seratus delapan puluh riga ribu tiga ratus delapan
sen) ditambah dengan memberikan kuasa jual penuh
barang berupa Nikel Ore sebanyak 100.000 (seratus ribu)
metric ton.
PT. DS JAYA ABADI menyediakn dana sebesar USD
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
PT. DS JAYA ABADI untuk melunasi kewajiban kepada
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 31
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
mengembalikan uang hasil pencairan SKBDN Nomor :
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HANNY SALIM
selaku Asistant General Manager PT. CCIC Jakarta yang
berkedudukan di Pergudangan Bandara Benda Permai
Blok M1 Dadap Tangerang menerangkan CERTIFICATE
OF WEIGHT Job ID : SG0110071026 Date 30 Agustus
2010 dan CERTIFICATE OF QUALITY Job ID :
SG0110071026 Date 30 Agustus 2010 adalah bukan
dikeluarkan oleh CCIC Singapore, Pte. Ltd karena isi
sertifikat tersebut tidak sama dengan isi Sertifikat yang
dikeluarkan oleh CCIC Singapore, Pte. Ltd dan tanda
tangan yang tertera dalam sertifikat tersebut ada kemiripan
dengan tanda tangan saksi HANNY SALIM, akan tetapi
bukan saksi HANNY SALIM yang menandatangan kedua
Sertifikat tersebut, yang membedakan dari kedua sertifikat
tersebut dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh CCIC
Singapore, Pte. Ltd adalah terdapat pada nama Kapal MV.
Pacific Dolphin (Vessel), berat barang (Quantity), nama
barang (Comodity), tidak adanya Shipper, Consignee,
Notipy Farty, sedangkan yang asli nama kapal adalah MV
Nemtas 1 dan adanya Shipper, Consignee, Notipy Party
serta hasil Fe beda dengan kedua sertifikat tersebut, untuk
Nomor ID SG0110071026 benar merupakan nomor ID
CCIC Singapore, Pte. Ltd yang digunakan untuk satu kali
pemakaian (menerbitkan certificate) dan jika hendak
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
menerbitkan sertifikat kembali harus memakai nomor ID
yang lain.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No.LAB : 2031/DCF/2011 tanggal 12 Agustus
2011 yang berkesimpulan bahwa :
A. Tanda tangan HANNY SALIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu)
lembar CERTIFICATE OF WEIGHT Job ID : SG0110071026 Date 30
Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY Job ID :
SG0110071026 Date 30 Agustus 2010 adalah hasil produk cetak digital
printing.
B. Cap stempel CCIC SINGAPORE PTE LTD bukti (QC) yang terdapat
pada 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF WEIGHT Job ID :
SG0110071026 Date 30 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar
CERTIFICATE OF QUALITY Job ID : SG0110071026 Date 30 Agustus
2010 adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang
berbeda dengan pembanding (KC).
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA bersama-sama
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L yang telah menggunkan
surat-surat palsu berupa Bil of Lading, Packing List,
Certificate of Oigin, Certificate of Quality, Certificate of
Weight, Provisional Invoice dan Comercial Invoice ke Cina
Construction Bank sebagaimana tersebut di atas telah
merugikan saksi SUKITO GUNAWAN secara materil
sebesar USD 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh
ribu dolar Amerika) dan secara imateril nama baik PT. DS
JAYA ABADI menjadi jelek di mata WENZHOU UNION
CORPORATION DEVELOPMENT Co.LTD.
diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. --
ATAU :
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 33
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
KEDUA :
maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada bulan April 2010 sampai dengan
tanggal 26 Januari 2011, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang
masih termasuk antara tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Restoran
Soewarna Golf Komplek Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang -
Banten, di kantor PT. ILHUNG MULIASARANA di One Pacific Place 15/F
Sudirman Central Busines District (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Jakarta Selatan, di Bank Permata Pusat yang beralamat di Permata Tower Jl.
Jenderal Sudirman Kavling 27 Jakarta Selatan dan di Bank Mandiri Cabang
Cikokol Tangerang Propinsi Banten, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4)
KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang
dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
dibidang ekspor-impor dan pada saat itu saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L menyampaikan akan membeli PT.
ILHUNG MULIASARANA yang berkantor di One Pacific
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Place 15/F Sudirman Central Busines District (SCBD) Jl.
Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan, dimana
KOESOEMA akan dijadikan Komisaris di perusahaan
tersebut, selanjutnya masih pada bulan Januari 2010
bertempat di Jl. Gorontalo V No.22 B Tanjung Priok Jakarta
Utara saksi SCOT DONOVAN DAVID. L bersama
alias IWAN BRAWIDJAYA yang juga dihadiri oleh JASSE
DERMAWAN LIMARAN dan MULYADI (DPO) mengadakan
adalah nama ALIEF TJANDRAKOESOEMA dan IWAN
Barat,
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 35
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk menandatangani Akta
30 (tiga puluh) lembar saham dengan jabatan Komisaris,
IWAN BRAWIDJAYA selaku Direktur Utama dengan
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L, pada saat
tersebut saksi SCOT DONOVAN DAVID. L menyampaikan
akan mencari buyer dan suplier atau penyandang dana
dalam jual beli Nikel yang ditambang dari lokasi tambang
milik PT. DARMA ROSADI INTERNASIONAL di daerah
Pomala Sulawesi Tenggara, sedangkan Terdakwa 1.
sebagai Komisaris ditugaskan mengurus dokumen-
dokumen untuk keperluan bank dalam jual beli Nikel
tersebut dan Terdakwa 2. RACHMAT KURNIAWAN alias
IWAN BRAWIDJAYA sebagai Direktur Utama ditugaskan
untuk menjalankan operasional perusahaan dan
menjalankan transaksi jual beli bijih Nikel.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 36
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
dana untuk Export Nikel ke Cina sambil mengatakan dan
mengaku bahwa saksi SCOT DONOVAN DAVID. L sangat
berpengalaman dalam penjualan (Export) Nikel ke Cina dan
sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pengiriman Nikel ke
Cina serta dipercaya oleh PT. DARMA ROSADI
INTERNASIONAL untuk menjual hasil produksi tambang
Nikel dari daerah Pomala Sulawesi Tenggara, agar saksi
SUKITO GUNAWAN semakin tertarik selanjutnya saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L mempresentasikan konsep
bisnis Export Nikel ke Cina yang membutuhkan penjamin di
Bank untuk membuka Surat Kredit Berharga Dalam Negeri
lalu saksi SCOT DONOVAN DAVID. L berusaha
meyakinkan saksi SUKITO GUNAWAN dengan
mengatakan bahwa pihak PT. DS JAYA ABADI tidak perlu
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 37
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
mengucurkan dana sepeserpun untuk Export Nikel ke Cina
tersebut yang dibutuhkan hanyalah SKBDN yang dibuka
oleh PT. DS JAYA ABADI, kemudian saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L menyampaikan bahwa perusahaan
yang akan menjual Nikel adalah PT. ILHUNG
Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan yang mana PT.
ILHUNG MULIASARANA adalah salah satu penambang
Nikel di lokasi tambang milik PT. DARMA ROSADI
INTERNASIONAL. Agar saksi SUKITO GUNAWAN
semakin tertarik kemudian saksi SCOT DONOVAN DAVID.
L menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 3%
USD perton dari jumlah Nikel sebanyak 52.199,83 ton
sesuai dengan nilai kontrak. Dengan adanya perkataan-
perkataan dari saksi SCOT DONOVAN DAVID. L dalam
presentasi tersebut sehingga saksi SUKITO GUNAWAN
merasa tertarik dan menyetujui untuk menjadi penyandang
dana dalam Export Nikel ke Cina dengan cara
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 38
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
scot.donovan@gmail.com, dan setelah pihak buyer yaitu
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 39
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Penerima).
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L memerintahkan agar
BRAWIDJAYA membuat dan menyiapkan surat-surat
berupa : Packing List, Certificate of Oigin, Certificate of
Quality, Certificate of Weight, Provisional Invoice dan
Comercial Invoice. Setelah mendapat perintah dari saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L selanjutnya bertempat di
kantor PT. ILHUNG MULIASARANA tersebut Terdakwa 2.
membuat sendiri surat-surat dimaksud untuk melengkapi
persyaratan yang terdapat pada SKBDN Nomor :
229LC00603B tersebut, sedangkan yang membuat Bill of
Lading adalah saksi SCOT DONOVAN DAVID. L sendiri.
Selanjutnya surat-surat untuk melengkapi SKBDN Nomor :
229LC00603B tersebut oleh Terdakwa 2. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA diserahkan
kepada Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
TJANDRA KOESOEMA untuk dipergunakan di Bank
Mandiri Cabang Cikokol Tangerang. Setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang
lalu pada tanggal 03 September 2010 SKBDN Nomor :
229LC00603B tersebut disampaikan ke Bank Permata
Pusat dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bank
Permata Pusat status SKBDN Nomor : 229LC00603B
berikut kelengkapnnya tersebut dinyatakan memenuhi
syarat dan surat Acceptasi atas dokumen dan surat
sanggup bayar ditandatangani dengan komitmen
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 40
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
229LC00603B tersebut jatuh temnpo pembayaran yang
ILHUNG MULIASARANA adalah 60 hari setelah B/L yang
jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2010 dan komitmen
ini adalah Without Rescourse (tidak dapat dibatalkan) serta
Bahwa pada tanggal 29 Agustus pihak Bank Permata Pusat
mengirimkan dokumen-dokumen pengiriman barang
SUKITO GUNAWAN bahwa setelah dilakukan pemeriksaan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 41
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 42
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
TJANDRA KOESOEMA telah diserahkan kepada JASSE
Priok Jakarta Utara selaku orang kepercayaan saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L.
ALIF TJANDRA KOESOEMA telah ditransfer dan sebagian
telah ditarik tunai dengan perincian sebagai berikut :
tanggal 08 September 2010 sebesar USD 2.027.000 (dua
juta dua puluh tujuh ribu dolar Amerika) dikirim melalui
503068181301, tanggal 14 September 2010 ditarik secara
tunai sebesar USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika), lalu
uang tersebut oleh Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias
ALIF TJANDRA KOESOEMA sebesar USD 2.900 (dua ribu
sembilan ratus dolar Amerika) dipergunakan untuk
membayar sewa kantor PT. ILHUNG MULIASARANA dan
sisanya diserahkan kepada JASSE DERMAWAN
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 43
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
LIMARAN, tanggal 14 September 2010 dipindahbukukan
sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)
dari rekening dolar nomor 1550002599127 atas nama
KOESOEMA pada Bank Mandiri Cabang Cikokol
Tangerang ke rekening Bank Cinatrust Indonesia nomor
1022637701 dan sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua
puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank of China Indonesia
nomor 1013752210000 masing-masing atas nama PT.
ILHUNG MULIASARANA yang telah dikonfersi dari mata
uang dolar sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu
dolar Amerika) ke mata uang rupiah sebelumnya yaitu pada
tanggal 02 September 2010 menjadi sebesar
Rp.1.349.550.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh
sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 15
September 2010 kembali ditransfer sebesar USD 120.000
(seratus dua puluh ribu dolar Amerika) ditambah biaya
pengiriman sebesar USD 179 (seratus tujuh puluh sembilan
dolar Amerika) melalui Telegarif Transfer (TT) ke rekening
KINDLY HOLDING, Pte. Ltd pada OCBC Singapore nomor
rekening 503068181301, tanggal 30 September 2010
ditarik tunai sebesar USD 2.500 (dua ribu lima ratus dolar
Amerika) dan diserahkan kepada Terdakwa 1. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA untuk membayar
uang sewa kantor PT. ILHUNG MULIASARANA, tanggal 01
Oktober 2010 dipindahbukukan kerekening dolar nomor
1550002699127 sejumlah USD 3.000 (tiga ribu dolar
Amerika) yang telah dikonfersi ke mata uang rupiah
sebesar Rp.26.670.000,- (dua puluh enam juta enam ratus
tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang telah
dikonfersi ke mata uang rupiah tersebut sebesar
Rp.24.088.144,- (dua puluh empat juta delapan puluh
delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) ditarik
tunai namun Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
TJANDRA KOESOEMA sudah lupa dipergunakan untuk
apa uang tersebut, tanggal 02 Okrober 2010 ditarik tunai
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 44
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) melalui ATM Bank Mandiri di Mal Cilandak Jakarta
Selatan dan tanggal 03 Oktober 2010 ditarik tunai sebesar
KOESOEMA.
Selanjutnya pada bulan September sampai dengan
Nopember 2010 rekening dolar nomor 1013752210014
atas nama PT. ILHUNG MULIASARANA yang ada di Bank
of Cina menerima aliran dana dari KINDLY HOLDING, Pte.
LTD melalui OCBC Singapura sebanyak 3 (tiga) kali dalam
rangka adanya purchase contract antara PT. ILHUNG
MULIASARANA dengan KINDLY HOLDING, Pte. LTD
dengan perincian sebagai berikut : tanggal 30 September
2010 sebesar USD 906.281,20 (sembilan ratus juta enam
ribu dua ratus delapan puluh satu dolar Amerika koma dua
puluh sen), tanggal 11 Oktober 2010 sebesar USD
2.030.560 (dua juta tiga puluh ribu lima ratus enam puluh
dolar Amerika) dan pada tanggal 05 Nopember 2010
sebesar USD 876.920 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu
sembilan ratus dua puluh dolar Amerika).
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 45
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
saksi SUKITO GUNAWAN menemui Terdakwa 1. PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA di kantor
PT. ILHUNG MULIASARANA, dari hasil pertemuan
2010 Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
TJANDRA KOESOEMA bersama saksi SUKITO
GUNAWAN menandatangani MoU yang draftnya dibuat
oleh saksi SCOT DONOVAN DAVID. L, dimana dalam
MoU tersebut dinyatakan bahwa Pihak Pertama sanggup
dan bertanggungjwab penuh dalam mengembalikan semua
dana yang sudah dikeluarkan Pihak Kedua seseuai dengan
Kontrak No.001/IMS/MLCRT/06/10 dengan L/C
229LC00603B senilai USD 2.183.388,39 (dua juta seratus
delapan puluh riga ribu tiga ratus delapan puluh delapan
dolar Amerika koma tiga puluh sembilan sen) ditambah
dengan memberikan kuasa jual penuh barang berupa Nikel
Ore sebanyak 100.000 (seratus ribu) metric ton.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 46
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 47
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
maupun Direksi PT. ILHUNG MULIASARANA yaitu
alias IWAN BRAWIDJAYA tidak pernah mengembalikan
uang dari hasil pencairan SKBDN Nomor : 229LC00603B
tertanggal 26 Agustus 2010 sebesar USD 2.183.388,39
sen) kepada saksi SUKITO GUNAWAN.
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L sebagaimana tersebut di
atas telah merugikan saksi SUKITO GUNAWAN secara
materil sebesar USD 2.650.000 (dua juta enam ratus lima
puluh ribu dolar Amerika) dan secara imateril nama baik
PT. DS JAYA ABADI menjadi jelek di mata WENZHOU
UNION CORPORATION DEVELOPMENT Co.LTD.
diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
-------------
D A N :
KETIGA :
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 48
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal 07 September 2010
sampai dengan tanggal 05 Nopember 2010, atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010, bertempat di Bank
Mandiri Cabang Cikokol Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tangerang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,
yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
dibidang ekspor-impor dan pada saat itu saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L menyampaikan akan membeli PT.
ILHUNG MULIASARANA yang berkantor di One Pacific
Place 15/F Sudirman Central Busines District (SCBD) Jl.
Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan, dimana
KOESOEMA akan dijadikan Komisaris di perusahaan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 49
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
tersebut, selanjutnya masih pada bulan Januari 2010
bertempat di Jl. Gorontalo V No.22 B Tanjung Priok Jakarta
Utara saksi SCOT DONOVAN DAVID. L bersama
alias IWAN BRAWIDJAYA yang juga dihadiri oleh JASSE
DERMAWAN LIMARAN dan MULYADI (DPO) mengadakan
adalah nama ALIEF TJANDRAKOESOEMA dan IWAN
Barat.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 50
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk menandatangani Akta
30 (tiga puluh) lembar saham dengan jabatan Komisaris,
IWAN BRAWIDJAYA selaku Direktur Utama dengan
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L, pada saat
tersebut saksi SCOT DONOVAN DAVID. L menyampaikan
akan mencari buyer dan suplier atau penyandang dana
dalam jual beli Nikel yang ditambang dari lokasi tambang
milik PT. DARMA ROSADI INTERNASIONAL di daerah
Pomala Sulawesi Tenggara, sedangkan Terdakwa 1.
sebagai Komisaris ditugaskan mengurus dokumen-
dokumen untuk keperluan bank dalam jual beli Nikel
tersebut dan Terdakwa 2. RACHMAT KURNIAWAN alias
IWAN BRAWIDJAYA sebagai Direktur Utama ditugaskan
untuk menjalankan operasional perusahaan dan
menjalankan transaksi jual beli bijih Nikel.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 51
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
dana untuk Export Nikel ke Cina sambil mengatakan dan
mengaku bahwa saksi SCOT DONOVAN DAVID. L sangat
berpengalaman dalam penjualan (Export) Nikel ke Cina dan
sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pengiriman Nikel ke
Cina serta dipercaya oleh PT. DARMA ROSADI
INTERNASIONAL untuk menjual hasil produksi tambang
Nikel dari daerah Pomala Sulawesi Tenggara, agar saksi
SUKITO GUNAWAN semakin tertarik selanjutnya saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L mempresentasikan konsep
bisnis Export Nikel ke Cina yang membutuhkan penjamin di
Bank untuk membuka Surat Kredit Berharga Dalam Negeri
lalu Terdakwa SCOT DONOVAN DAVID. L berusaha
meyakinkan saksi SUKITO GUNAWAN dengan
mengatakan bahwa pihak PT. DS JAYA ABADI tidak perlu
mengucurkan dana sepeserpun untuk Export Nikel ke Cina
tersebut yang dibutuhkan hanyalah SKBDN yang dibuka
oleh PT. DS JAYA ABADI, kemudian saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L menyampaikan bahwa perusahaan
yang akan menjual Nikel adalah PT. ILHUNG
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 52
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan yang mana PT.
ILHUNG MULIASARANA adalah salah satu penambang
Nikel di lokasi tambang milik PT. DARMA ROSADI
INTERNASIONAL. Agar saksi SUKITO GUNAWAN
semakin tertarik kemudian saksi SCOT DONOVAN DAVID.
L menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 3%
USD perton dari jumlah Nikel sebanyak 52.199,83 ton
sesuai dengan nilai kontrak. Dengan adanya perkataan-
perkataan dari saksi SCOT DONOVAN DAVID. L dalam
presentasi tersebut sehingga saksi SUKITO GUNAWAN
merasa tertarik dan menyetujui untuk menjadi penyandang
dana dalam Export Nikel ke Cina dengan cara
scot.donovan@gmail.com, dan setelah pihak buyer yaitu
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 53
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Penerima).
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 54
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L memerintahkan agar
BRAWIDJAYA membuat dan menyiapkan surat-surat palsu
yaitu Packing List, Certificate of Oigin, Certificate of Quality,
Certificate of Weight, Provisional Invoice dan Comercial
Invoice. Setelah mendapat perintah dari saksi SCOT
DONOVAN DAVID. L selanjutnya pada hari itu juga yaitu
tanggal 26 Agustus 2010 bertempat di kantor PT. ILHUNG
MULIASARANA tersebut Terdakwa 2. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA membuat sendiri
surat-surat dimaksud untuk melengkapi persyaratan yang
terdapat pada SKBDN Nomor : 229LC00603B tersebut,
sedangkan yang membuat Bill of Lading adalah saksi
SCOT DONOVAN DAVID. L sendiri. Selanjutnya surat-
surat untuk melengkapi SKBDN Nomor : 229LC00603B
tersebut oleh Terdakwa 2. RACHMAT KURNIAWAN alias
IWAN BRAWIDJAYA diserahkan kepada Terdakwa 1.
untuk dipergunakan di Bank Mandiri Cabang Cikokol
Tangerang sebagai kelengkapan pencairan SKBDN
Nomor : 229LC00603B tertanggal 26 Agustus 2010.
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Mandiri Cabang
Cikokol Tangerang lalu pada tanggal 03 September 2010
SKBDN Nomor : 229LC00603B tersebut disampaikan ke
Bank Permata Pusat dan setelah dilakukan pemeriksaan
oleh Bank Permata Pusat status SKBDN Nomor :
229LC00603B berikut kelengkapnnya tersebut dinyatakan
memenuhi syarat dan surat Acceptasi atas dokumen dan
surat sanggup bayar ditandatangani dengan komitmen
229LC00603B tersebut jatuh tempo pembayaran yang
ILHUNG MULIASARANA adalah 60 hari setelah B/L yang
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 55
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2010 dan komitmen
ini adalah Without Rescourse (tidak dapat dibatalkan) serta
Bahwa pada tanggal 29 Agustus pihak Bank Permata Pusat
mengirimkan dokumen-dokumen pengiriman barang
SUKITO GUNAWAN bahwa setelah dilakukan pemeriksaan
kemungkinan adanya salah pengimputan data dan setelah
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 56
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 57
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
TJANDRA KOESOEMA telah diserahkan kepada JASSE
Priok Jakarta Utara selaku orang kepercayaan saksiSCOT
DONOVAN DAVID. L. Sedangkan uang yang telah masuk
ke rekening nomor 1150038888999 atas nama Terdakwa 1.
yang ada di Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang
L melalui saksi RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN
ALIF TJANDRA KOESOEMA telah ditransfer dan sebagian
telah ditarik tunai dengan perincian sebagai berikut :
tanggal 08 September 2010 sebesar USD 2.027.000 (dua
juta dua puluh tujuh ribu dolar Amerika) dikirim melalui
503068181301, tanggal 14 September 2010 ditarik secara
tunai sebesar USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika), lalu
uang tersebut oleh Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias
ALIF TJANDRA KOESOEMA sebesar USD 2.900 (dua ribu
sembilan ratus dolar Amerika) dipergunakan untuk
membayar sewa kantor PT. ILHUNG MULIASARANA dan
sisanya diserahkan kepada JASSE DERMAWAN
LIMARAN, tanggal 14 September 2010 dipindahbukukan
sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)
dari rekening dolar nomor 1550002599127 atas nama
KOESOEMA pada Bank Mandiri Cabang Cikokol
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 58
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Tangerang ke rekening Bank Cinatrust Indonesia nomor
1022637701 dan sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua
puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank of China Indonesia
nomor 1013752210000 masing-masing atas nama PT.
ILHUNG MULIASARANA yang telah dikonfersi dari mata
uang dolar sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu
dolar Amerika) ke mata uang rupiah sebelumnya yaitu pada
tanggal 02 September 2010 menjadi sebesar
Rp.1.349.550.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh
sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 15
September 2010 kembali ditransfer sebesar USD 120.000
(seratus dua puluh ribu dolar Amerika) ditambah biaya
pengiriman sebesar USD 179 (seratus tujuh puluh sembilan
dolar Amerika) melalui Telegarif Transfer (TT) ke rekening
KINDLY HOLDING, Pte. Ltd pada OCBC Singapore nomor
rekening 503068181301, tanggal 30 September 2010
ditarik tunai sebesar USD 2.500 (dua ribu lima ratus dolar
Amerika) dan diserahkan kepada Terdakwa 2. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA untuk membayar
uang sewa kantor PT. ILHUNG MULIASARANA, tanggal 01
Oktober 2010 dipindahbukukan kerekening dolar nomor
1550002699127 sejumlah USD 3.000 (tiga ribu dolar
Amerika) yang telah dikonfersi ke mata uang rupiah
sebesar Rp.26.670.000,- (dua puluh enam juta enam ratus
tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut sebesar
Rp.24.088.144,- (dua puluh empat juta delapan puluh
delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) ditarik
tunai, tanggal 02 Okrober 2010 ditarik tunai sebesar
Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
melalui ATM Bank Mandiri di Mal Cilandak Jakarta Selatan
dan tanggal 03 Oktober 2010 ditarik tunai sebesar
KOESOEMA.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 59
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Selanjutnya pada bulan September sampai dengan
Nopember 2010 rekening dolar nomor 1013752210014
atas nama PT. ILHUNG MULIASARANA yang ada di Bank
of Cina menerima aliran dana dari KINDLY HOLDING, Pte.
LTD melalui OCBC Singapura sebanyak 3 (tiga) kali dalam
rangka adanya purchase contract antara PT. ILHUNG
MULIASARANA dengan KINDLY HOLDING, Pte. LTD
dengan perincian sebagai berikut : tanggal 30 September
2010 sebesar USD 906.281,20 (sembilan ratus juta enam
ribu dua ratus delapan puluh satu dolar Amerika koma dua
puluh sen), tanggal 11 Oktober 2010 sebesar USD
2.030.560 (dua juta tiga puluh ribu lima ratus enam puluh
dolar Amerika) dan pada tanggal 05 Nopember 2010
sebesar USD 876.920 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu
sembilan ratus dua puluh dolar Amerika). Kemudian uang
tersebut atas perintah saksi SCOT DONOVAN DAVID. L
oleh Terdakwa 2. RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN
BRAWIDJAYA dicairkan dan dananya dialirkan ke rekening
BCA nomor 4667007576 atas nama Terdakwa 2.
dengan cara pemindahbukuan, kemudian dipindahbukukan
kembali ke rekening BCA nomor 0067014212 atas nama
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 60
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
PT saksi SUKITO GUNAWAN menemui Terdakwa 1.
PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRA KOESOEMA di
kantor PT. ILHUNG MULIASARANA, dari hasil pertemuan
2010 Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
TJANDRA KOESOEMA selaku Komisaris PT. ILHUNG
MULIASARANA bersama saksi SUKITO GUNAWAN dari
PT. DS JAYA ABADI menandatangani MoU yang draftnya
dibuat oleh saksi SCOT DONOVAN DAVID. L, dimana
dalam MoU tersebut dinyatakan bahwa Pihak Pertama
sanggup dan bertanggungjwab penuh dalam
mengembalikan semua dana yang sudah dikeluarkan Pihak
Kedua seseuai dengan Kontrak No.001/IMS/MLCRT/06/10
dengan L/C 229LC00603B senilai USD 2.183.388,39 (dua
juta seratus delapan puluh riga ribu tiga ratus delapan
sen) ditambah dengan memberikan kuasa jual penuh
barang berupa Nikel Ore sebanyak 100.000 (seratus ribu)
metric ton.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 61
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang.
Selanjutnya saksi SUKITO GUNAWAN berusaha mencari
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 62
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
alias IWAN BRAWIDJAYA akan tetapi tidak berhasil dan
pada tanggal 27 Januari 2011 bertempat di Hotel Grand
Melia Jakarta Selatan saksi SUKITO GUNAWAN bertemu
dengan saksi SCOT DONOVAN DAVID. L, kemudian saksi
SUKITO GUNAWAN meminta pertanggungjawaban kepada
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L atas dana sebesar USD
mengembalikan uang dari hasil pencairan SKBDN Nomor :
saksi SCOT DONOVAN DAVID. L sebagaimana tersebut di
atas telah merugikan saksi SUKITO GUNAWAN secara
materil sebesar USD 2.650.000 (dua juta enam ratus lima
puluh ribu dolar Amerika) dan secara imateril nama baik
PT. DS JAYA ABADI menjadi jelek di mata WENZHOU
UNION CORPORATION DEVELOPMENT
Co.LTD.-----------------------------------
Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 63
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ---------------------------------------
II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2012
No.Reg.Perk.PDM- 32/JKT.SL/11/2011, yang menuntut supaya
majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :--------------------------------
1. Menyatakan Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO alias ALIF
TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif
Kedua dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-
sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga ;--------------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PHILIP HARTANTO
alias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA dengan pidana penjara
masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar
para Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda
masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----------------------------------------
1.Yang berbentuk dokumen/surat ;-----------------------------------------
2.1 (satu) buah mobil Mazda warna Abu-abu Metalik tahun 2009
No. Pol : B-8349-PM beserta kunci dan STNK An. JOUW
MARTHIN alamat KH. Mas Mansyur Kv. 24 Twr 3#`0 Rt 13/11
Jakarta Pusat ;---------------------------------------------------------------
3. 1 (satu) buah Eksternal Hard Disk Toshiba 320 GB ;--------------
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 64
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
4. 1 (satu) unit Hand phone merek Blackberry warna hitam
berikut 1 (satu) buah sim card Telkomsel Nomor :
082123915002 ;-------------------------------------------------------------
5. 1 (satu) unit Laptop berikut charger merek Apple warna Silver ;
6. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna Hitam berikut 2
(dua) buah Sim Card yaitu Mentari No. 081586380212 dan sim
card XL dengan Nomor 0818129120 ;---------------------------
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk
dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SCOT
DONOVAN DAVID. L. ;----------------------------------------------------
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;------------------------
III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1552/
PID.B/2012/PN.JKT.SEL tanggal 7 Mei 2012 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------
1. Menyatakan Terdakwa 1 PHILIP HARTANTO alias ALIF
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan
secara bersama-sama dan tindak pidana Pencucian uang
secara bersama-sama -------------------------------------------------------
2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 PHILIP HARTANTO
alias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2. RACHMAT
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA dengan Pidana penjara
masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan
pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----------------------
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
pada Terdakwa-Terdakwa;------------------------------------------------------
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :--------------------------------------------
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 65
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
1. ]ERK FIVFIRXYO HSOYQIR/
WYVEX,---------------------------------------
2. (satu) buah mobil Mazda warna Abu-abu Metalik tahun 2009
No. Pol: B-8349-PM beserta kunci dan STNK An. JOUW
MARTHIN alamat KH. Mas mansyur KV. 24 Twr 3#10 Rt. 13/11
Jakarta Pusat.-------------------------------------------------------------------
3. 1 (satu) buah Eksternal Hard Disk Toshiba 320 GB.------------------
4. 1 (satu) unit Hand phone merek Blackberry warna hitam berikut
1 (satu) buah sim card Telkomsel nomor : 082123915002;---------
5. 1 (satu) unit Laptop berikut charger merek Apple warna------------
Silver;-----------------------------------------------------------------------------
6. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna Hitam berikut 2 (dua)
buah Sim Card yaitu Mentari No.081586380212 dan sim card XL
dengan nomor 0818129120.------------------------------------------------
DONOVAN DAVID. L.-------------------------------------------------------
6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya
perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;------------------------------------------------------------------------------
IV. Akta Permintaan Banding No.34/Akta.Pid/2012/PN.JKT.SEL
yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa-
terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1552/Pid.B/2011/
PN.JKT.SEL tanggal 7 Mei 2012, permintaan banding mana telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei
2012 ;----------------
V. Akta Permintaan Banding No. 34/Akta.PID/2012/
PN.JKT.SEL yang menerangkan bahwa Penuntut Umum
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No. 1552/PID.B/2011/PN.JKT.SEL
tanggal 7 Mei 2012, permintaan banding tersebut telah
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 66
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
diberitahukan kepada terdakwa tanggal 28 Mei
2012;-------------------------------------------
VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari
Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada
Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa tanggal 6 Juni 2012
No. W.10.U3/370,372,373.083/HK.01.VI.2012 selama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Juni 2012 sampai dengan
tanggal 13 Juni
2012;------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum
dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai
cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-------------
Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut
Penuntut Umum dan Para terdakwa tidak mengajukan memori
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
1552/PID.B/2011/PN.JKT.SEL tanggal 7 Mei 2012 ----------------

Menimbang, bahwa setalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1552/
PID.B/2011/ PN.JKT.SEL tanggal 7 Mei 2012, berita acara
persidangan, alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini yang dimintakan banding tersebut,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui
alasan dan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang
mengatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-sama
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 67
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
dan tindak pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama, maka
terhadap pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi,
kecuali terhadap penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tingkat
banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :------
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama
putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dan dihubungkan dengan
keberatan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding
berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama khususnya
mengenai pemidanaan , masih belum memenuhi rasa keadilan dengan
tidak melihat dan memperhatikan kerugian yang cukup besar dari
saksi korban dan bentuk kejahatan ini sangat rapi serta terorganisir ,
oleh karena itu perlu untuk diperbaiki ;-------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
1552/PID.B/2011/PN.JKT.SEL tanggal 7 Mei 2012 haruslah
diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidananya (Straafmat)
yang akan disebutkan dalam diktum putusan;------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah
tahanan, dan menurut ketentuan pasal 193(2) huruf b KUHAP tidak
ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa
tetap berada dalam tahanan;-------------------------------------------------

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;--
Mengingat pasal 378 KUHP dan pasal 3 Undang-undang No.
8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 68
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Pencucian Uang serta peraturan hukum perundang-undangan yang
berlaku;--------------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
dan Para terdakwa;-------------------------------------------------
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
1552/PID.B/2011/PN.JKT.SEL tanggal 7 Mei 2012 yang
dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar
mengenai pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, sehingga
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :--------------------
1. Menyatakan Terdakwa 1 PHILIP HARTANTO alias ALIF
KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Penipuan secara bersama-sama dan tindak pidana
Pencucian uang secara bersama-sama ------------------------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 PHILIP
HARTANTO alias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan
BRAWIDJAYA dengan Pidana penjara masing-masing
selama 9 (sembilan) tahun pidana denda masing-masing
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 6 (enam) bulan ;-------------------------------------------------
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan pada Terdakwa-Terdakwa;-------------------------------
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;---------------------------------------------------------------------
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 69
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
5. Menetapkan barang bukti berupa :------------------------------------
1. ]ERK FIVFIRXYO HSOYQIR/
WYVEX,------------------------------
2. (satu) buah mobil Mazda warna Abu-abu Metalik tahun
2009 No. Pol: B-8349-PM beserta kunci dan STNK An.
JOUW MARTHIN alamat KH. Mas mansyur KV. 24 Twr
310 Rt. 13/11 Jakarta Pusat.--------------------------------------
3. 1 (satu) buah Eksternal Hard Disk Toshiba 320 GB.--------
4. 1 (satu) unit Hand phone merek Blackberry warna hitam
berikut 1 (satu) buah sim card Telkomsel nomor :
082123915002;-------------------------------------------------------
5.1 (satu) unit Laptop berikut charger merek Apple warna
Silver;-----------------------------------------------------------------
6.1(satu) unit Hand Phone Samsung warna Hitam berikut 2
(dua) buah Sim Card yaitu Mentari No.081586380212
dan sim card XL dengan nomor 0818129120.---------------
DONOVAN DAVID. L.-------------------------------------------------------
6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar
biaya perkara masing-masing kedua tingkat Pengadilan, yang
dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;----

Demikian diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari SENIN, TANGGAL
23 JULI 2012 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH.MH Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Ketua Majelis,
CHAIDIR, SH.MH dan H.ZAHRUL RABAIN, SH.MH masing-
masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim-Hakim
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 70
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
a
h
k
a
m
a
h

A
g
u
n
g

R
e
p
u
b
l
i
k

I
n
d
o
n
e
s
i
a
Anggota, ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 29 Juni 2012 Nomor :
211/PID/2012/PT.DKI, putusan tersebut diucapkan pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim
Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta
dibantu oleh J U I T A, SH . Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Jakarta tersebut tanpa hadirnya Penuntut Umum dan para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

C H A I D I R, SH.HM CHAIRIL ANWAR, SH.MH
H. ZAHRUL RABAIN, SH.MH
PANITERA PENGGANTI,

J U I T A, SH.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 71

211 Pid 2012 PT - Dki

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

211 Pid 2012 PT - Dki

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

M

Anda mungkin juga menyukai