LAPORAN
KORPORAT 2010
...menerusi
inovasi &
renovasi
kandungan
12 Kenyataan Pengerusi
28 Produk-produk Baru
46 Lembaga Pengarah
48 Data Korporat
56 Kumpulan Pengurusan
44
86 Terma-terma Rujukan bagi Jawatankuasa Audit
Erti Menjana
88 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Nilai Bersama
bagi Kami
Borang Proksi
12 Kenyataan
Pengerusi
18 Ulasan
Perniagaan
Pengarah Urusan 28 Produk-produk
Baru
34 Sorotan
Utama 2010 42 Nestlé di
dalam Berita
46 Lembaga
Pengarah 56 Kumpulan
Pengurusan
Minuman malt coklat MILO
menawarkan khasiat malt barli.
Ia mengandungi PROTOMALT,
iaitu sejenis ekstrak malt yang
mempunyai karbohidrat kompleks
yang membekalkan tenaga yang
diperlukan oleh badan.
Kanak-kanak sedang
menikmati minuman
MILO kegemaran mereka
sebelum sesi peluncuran.
Belia menikmati produk-
produk Nestlé kegemaran
mereka seperti Minuman
Yogurt NESTLÉ BLISS,
wafer KIT KAT dan Yogurt
NESTLÉ Tanpa Lemak.
Minuman Yogurt NESTLÉ BLISS
baru mengandungi Inulin (serat)
yang boleh mengekalkan sistem
penghadaman yang baik apabila ia
digabungkan dengan Kultur Hidup.
Setiap Minuman Yogurt NESTLÉ BLISS
tidak mengandungi pewarna tiruan.
Waktu makan bersama keluarga lebih
berkhasiat dan menyeronokkan dengan
mi MAGGI TASTYLITE Atta kegemaran anda.
Kami menawarkan para pengguna
pilihan yang lebih berkhasiat
melalui inovasi mi MAGGI TASTYLITE
Atta yang diperbuat daripada
tepung gandum.
Kopi NESCAFÉ
memeriahkan lagi
saat-saat yang diluangkan
bersama rakan-rakan.
Kopi disukai ramai dan diminum dalam
pelbagai cara. Pada tahun 2010, kami
memperkenalkan kopi NESCAFÉ CLASSIC dan
kopi pracampur NESCAFÉ 3dalam1 serta
NESCAFÉ MENU yang menawarkan perisa
kegemaran ramai seperti “Ipoh White Coffee”,
“Tarik” dan “NESLO”.
Kami meneruskan polisi
dan strategi kami untuk
mengukuhkan kedudukan
kami sebagai syarikat peneraju
dunia dalam Pemakanan,
Kesihatan dan Kesejahteraan.
Kenyataan
Pengerusi
12 Nestlé (Malaysia) Berhad 110925-W
Tan Sri Dato’ Seri Syed Zainol
Anwar Jamalullail
Pengerusi
Kenyataan Pengerusi KEPUTUSAN / PRESTASI Bank Negara sangat berjaga-jaga berhubung
Bagi pihak Lembaga Pengarah, sukacitanya ketidaktentuan luaran dan mengambil
saya membentangkan Laporan Tahunan langkah sewajarnya dalam mentadbir
Nestlé (Malaysia) Berhad bagi tahun polisi kewangannya bagi melindungi dan
kewangan berakhir pada 31 Disember menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
2010. Hasilnya, Ringgit menunjukkan prestasi
yang sangat baik pada tahun 2010 dan
Tahun 2010 bermula dengan baik disebabkan antara kumpulan matawang kukuh yang
pertumbuhan positif dalam ekonomi global penting untuk tahun berkenaan.
dan ekonomi Malaysia yang menampakkan
proses pemulihan yang ketara. Menerusi Model Ekonomi Baru (NEM), yang
perancangan yang baik dan polisi ekonomi dibentangkan oleh Kerajaan sepanjang
Kerajaan yang berhemat, kami menyaksikan tahun ulasan, turut memainkan peranannya
ekonomi Malaysia berkembang sebanyak dalam pertumbuhan berterusan negara.
8.1% dalam sembilan bulan pertama, dan Pada dasarnya, NEM menyediakan pelan
berakhir dengan 7.2% untuk keseluruhan untuk Transformasi Ekonomi Malaysia
tahun. serta merumuskan strategi baru untuk
negara mencapai status pendapatan tinggi
menjelang 2020.
Pertumbuhan Kumpulan
syarikat Nestlé mencerminkan
pembangunan negara,
dan pelaburan modal kami
yang berterusan adalah bukti
kepada kepercayaan dalam
potensi dan polisi ekonomi
yang baik negara ini.
Ulasan Perniagaan
Pengarah Urusan
Nestlé (Malaysia) Berhad 110925-W 19
Ulasan Perniagaan TINJAUAN dan kesihatan dengan memperkenalkan
Pengarah Urusan Persekitaran operasi kami menunjukkan maklumat Garis Panduan Jumlah Harian
peningkatan yang besar pada tahun (Guideline Daily Amounts) di bahagian
2010 disebabkan pemulihan ekonomi hadapan bungkusan, mengukuhkan
global secara amnya dan lonjakan kukuh mesej pemakanan berkhasiat di belakang
ekonomi rakyat Malaysia khususnya. bungkusan dan mempromosikan kempen
Pengembangan sebanyak 7.2% KDNK kesihatan di laman web kami dan menerusi
Malaysia digambarkan dalam peningkatan media tradisional.
keyakinan pengguna dan pembelian
pelanggan yang lebih tinggi dalam semua Peningkatan kos komoditi untuk
kategori makanan. kebanyakan bahan mentah utama kami
menjadi tumpuan penting bagi Kumpulan.
Penguasaan pasaran dan imej jenama Dengan memanfaatkan rangkaian
adalah langkah penting untuk menilai pembelian komoditi seluruh dunia Nestlé,
kebetahan perniagaan kami. Sejak 12 kami berupaya untuk melengahkan dan
bulan lalu, Kumpulan telah berupaya mengawal kesan beberapa kenaikan
untuk mengembangkan keseluruhan harga mendadak dalam pasaran komoditi.
penguasaannya dalam kategori makanan Dalam konteks ini, inisiatif Kecemerlangan
di mana kami beroperasi. Ini telah dicapai Berterusan Nestlé (NCE) sangat
menerusi sokongan pemasaran yang kukuh penting untuk meningkatkan kecekapan
merangkumi kesemua jenama utama operasi kami dan pada masa yang sama
kami, inovasi dan renovasi yang berhasil menghapuskan kerugian dengan matlamat
bagi pelbagai rangkaian produk kami serta utama pembaziran sifar. Aktiviti-aktiviti
meningkatkan aktiviti promosi dalam ini sekali lagi telah menjana penjimatan
sektor dagangan. Kami juga gembira untuk operasi yang besar dan bersama-sama
mengumumkan bahawa Pemantauan dengan pengukuhan Ringgit, menyediakan
Ekuiti Korporat tahunan kami menunjukkan kelegaan terhadap tren harga negatif dalam
penambahbaikan dalam komponen utama bahan-bahan mentah utama kami.
imej Nestlé, terutamanya daripada aspek
kepercayaan, kepakaran pemakanan dan Satu lagi inisiatif penting adalah meneliti,
sebagai pengeluar produk menyihatkan. memperkemaskan dan mengukuhkan
operasi yang menjana permintaan. Kami
Sejajar dengan matlamat kami untuk menjadi telah menyusun semula operasi jualan
syarikat peneraju dunia dalam Pemakanan, kami daripada tumpuan geografi kepada
Kesihatan dan Kesejahteraan, kami terus tumpuan saluran, meluaskan pembeli,
menambahbaik dan mempertingkatkan pelanggan dan pasukan saluran kami,
rangkaian produk kami. Cabaran dalam memberi tumpuan semula organisasi
tugas ini adalah untuk mengukuhkan profil pengurusan jenama kami dan menjelaskan
pemakanan produk menerusi pengurangan peranan dan tanggungjawab setiap unit.
dalam paras gula atau sodium, pengukuhan Menerusi penyusunan semula ini kami
vitamin dan mineral atau penghapusan lebih dekat dengan pengguna, pembeli dan
pewarna tiruan dan pada masa yang sama, pelanggan justeru, meningkatkan kualiti
mencapai profil cita rasa yang digemari. aktiviti pemasaran dan kepantasan kami
Kami berupaya untuk mencapainya ke pasaran. Sejak dua belas bulan lalu kami
menerusi pemahaman yang mendalam juga telah mengurangkan paras stok dalam
berhubung keperluan dan aspirasi pengguna saluran pengedaran hampir 10 hari, dan ini
tempatan ditambah dengan kepakaran menghasilkan stok lebih segar di peringkat
global dan pelaburan dalam R&D Nestlé, kedai, serta mengurangkan kos pembiayaan
yang mampu kami gunakan dalam kilang untuk pengedar kami.
setempat kami. Sebagai tambahan, kami
telah memperbaharui usaha kami dalam
mendidik pengguna mengenai pemakanan
KOPI & MINUMAN NESCAFÉ menunjukkan prestasi yang Kempen komunikasi baru “HAPPINESS
baik pada tahun 2010 yang dipacu IS HOMEMADE” telah dilancarkan pada
Menerusi pemulihan ekonomi yang kukuh,
oleh pelancaran semula produk kopi Julai 2010 dan diberi sokongan kuat dalam
MILO terus memperkuatkan kedudukan
NESCAFÉ CLASSIC dan kopi pra-campur media elektronik. Daripada sudut inovasi
pasarannya. Penguasaan pasaran untuk
NESCAFÉ 3dalam1, yang dirumus semula kami telah melancarkan Mi Atta MAGGI,
serbuk MILO meningkat manakala MILO
menggunakan teknologi pengeluaran kopi mi segera yang diperbuat daripada gandum
FUZE mencatatkan pertumbuhan dua
yang dipertingkatkan. Kedua-dua kempen penuh dan lebih rendah lemak. Kami turut
angka. Kami terus mengukuhkan saranan
berkenaan diberi sokongan padu menerusi memperkenalkan sos memasak pelbagai
MILO iaitu Pemakanan, Kesihatan
media dan pasaraya di seluruh negara guna MAGGI Kreatif, yang sangat versatil.
dan Kesejahteraan di fikiran rakyat
dengan maklum balas positif daripada
Malaysia menerusi kempen “MILO with
pengguna, yang ditunjukkan dengan hasil Kami juga meneruskan perladangan cili
PROTOMALT”. PROTOMALT, sejenis
jualan yang kukuh. kontrak untuk menghasilkan cili terbaik dan
ekstrak malt yang dihasilkan daripada
kebaikan menyeluruh barli, diketengahkan paling segar untuk Sos Kulinari kami, serta
Satu lagi pemacu utama pertumbuhan memastikan kemampanan usaha-usaha
secara berterusan pada setiap detik
adalah maklum balas positif pengguna kami bersama peladang tempatan.
pertemuan pengguna, seterusnya
kepada rangkaian produk NESCAFÉ MENU
membina kepercayaan khasiat MILO.
yang inovatif. Dilancarkan pada Oktober
2009, jenama tersebut adalah yang
Sementara itu, kempen “MILO PLAY
pertama di pasaran menawarkan pengguna
MORE LEARN MORE” beranjak ke tahap
rangkaian kegemaran kedai kopi tempatan
seterusnya sepanjang tahun ulasan.
- Ipoh White Coffee, Tarik dan NESLO –
Matlamat sepanjang tahun berkenaan adalah
dalam format mudah. Pelancaran tersebut
untuk mencetuskan penglibatan di kalangan
disokong oleh kempen bersepadu yang
ibu bapa dengan Kem “MILO PLAY MORE
kukuh.
LEARN MORE”, untuk membawakan nilai
kehidupan seperti keazaman, kepimpinan
dan kerjasama berpasukan menerusi
penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti
TM
NESTLÉ DRUMSTICK
Blackforest Bites
NESTLÉ DRUMSTICK Blackforest Bites baru
adalah konfeksi sejukbeku berperisa vanila dan coklat,
yang disaluti dengan bertih beras coklat yang unik
dan mempunyai sos raspberi hingga ke hujung
kon. NESTLÉ DRUMSTICK Blackforest Bites juga
mempunyai kon unik berwarna coklat gelap
yang diperbuat dengan pewarna semulajadi.
NESCAFÉ CLASSIC
Kopi NESCAFÉ CLASSIC dilancarkan semula pada
April 2010 dengan menggunakan teknologi pengekstrakan
kopi yang menangkap intipati kopi. Kini, para pengguna
boleh menikmati pengalaman kopi baru dengan aroma
yang lebih tulen serta rasa yang lebih sedap.
Pewarna semulajadi
yang diekstrak daripada
tumbuh-tumbuhan
dan buah-buahan yang
terpilih digunakan dalam
beberapa produk kami.
POWERBAR Gel
dengan tiga perisa baru
POWERBAR Gel di cipta untuk atlet-atlet
yang memerlukan tenaga semasa melakukan
aktiviti yang lasak kerana ia menghasilkan
tenaga yang kuat dan pantas. Selain daripada
rangkaian kafeina dan tanpa kafeina yang
sedia ada, POWERBAR Gel kini boleh didapati
dalam tiga perisa baru iaitu POWERBAR Gel
Epal Hijau, POWERBAR Gel Krim Raspberi
dan POWERBAR Gel Vanila.
SJORA Nenas Tropikal &
SJORA Mangga Pic
Nestlé Professional telah membuka satu
kategori baru di pasaran luar rumah dengan
melancarkan SJORA (SE-JO-RA) di medan
makan utama di KL & Lembah Klang.
SJORA adalah minuman jus unik yang 99.9%
bebas lemak. Ia diperbuat daripada jus sebenar
serta mengandungi susu tanpa lemak.
Sorotan Utama
34 Nestlé (Malaysia) Berhad 110925-W
PENGKOMERSIALAN BERSKALA 500 orang peladang yang merangkumi MESYUARAT PENGLIBATAN
PENUH PENANAMAN BERAS MERAH sekitar 350 hektar tanah ladang luar PENGURUSAN C
DI SARAWAK B bandar diberi tugas untuk menanam dan Nestlé Malaysia telah menganjurkan
Petani tempatan yang mengusahakan tanah mengeluarkan beras merah tradisional Mesyuarat Penglibatan Pengurusan (MEM)
ladang luar bandar di Divisyen 1 Sarawak – bahan mentah utama yang diperlukan pada 15 Mac 2010 dengan objektif untuk
diberi peluang untuk menjadi sebahagian bagi menghasilkan rangkaian bijirin bayi memberi maklumat penting mengenai
daripada rangkaian bekalan Nestlé melalui Nestlé – yang dikeluarkan oleh Syarikat prestasi perniagaan Syarikat, keutamaannya,
skim perladangan kontrak penuh yang untuk rantau ASEAN. Pengarah Eksekutif, cabaran-cabaran yang dihadapi dan
bermatlamat untuk Menjana Nilai Bersama Teknikal dan Pengeluaran Nestlé Malaysia halatuju yang jelas. Ia telah dihadiri oleh
antara semua pihak yang terlibat dalam En. Detlef Krost telah melancarkan program lebih daripada 160 orang pengurus-
projek ini. Program pengkomersialan tersebut pada 8 Mac 2010 di Tebedu di pengurus kanan Nestlé Malaysia di The
berskala penuh ini telah dilancarkan selepas Serian, Sarawak bersama Timbalan Ketua Saujana KL. Antara agenda yang diadakan
usahasama selama lima tahun antara Nestlé Menteri (II), Menteri Pemodenan Pertanian termasuk Sesi Penglibatan Berkumpulan,
(Malaysia) Berhad, Institut Kemajuan dan dan Menteri Pembangunan Luar Bandar di mana para peserta telah dibahagikan
Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI), Datuk Patinggi Tan Sri (Dr.) Alfred Jabu kepada kumpulan masing-masing untuk
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC) Sarawak Numpang. memperbincangkan topik-topik berkaitan
dan Jabatan Pertanian Sarawak. Di bawah dengan tema MEM tahun ini, iaitu Menjana
skim perladangan kontrak ini, lebih daripada Nilai Bersama (CSV). Antara topik-topik
yang dibincangkan termasuklah pesanan
utama mengenai CSV secara keseluruhan
oleh Pengarah Urusan En Peter Vogt,
penyampaian mengenai CSV bagi Jenama-
jenama serta Menjadi Syarikat Berprestasi
Tinggi dan Sesi Bicara. Ketua Pengguna-
pengguna Antarabangsa, Kuala Lumpur
Dato’ Indrani Thuraisingham juga telah
memberi penyampaiannya yang bertajuk
‘Keperluan Tanggungjawab Sosial’.
D NESTLÉ MALAYSIA
ANJURKAN WINA E
Nestlé Malaysia, salah satu wakil Persatuan
Mi Segera Sedunia (WINA) telah berjaya
PAMERAN NESTLÉ menganjurkan Sidang Kemuncak Persatuan
NOURISHING MALAYSIA D Mi Segera Sedunia ke-7. Diadakan untuk
Nestlé telah mengadakan pameran pertama kali di Malaysia dari 20 - 22 April
NESTLÉ NOURISHING MALAYSIA di dua 2010, acara tersebut telah dihadiri oleh
buah negeri untuk mendidik masyarakat 300 wakil dari 47 pengeluar mi segera dari
awam bagi menyokong usaha Kerajaan secara langsung dengan pemegang 18 buah negara seperti negara China,
dalam menggalakkan diet yang lebih sihat berkepentingan serta penguna-pengguna Jepun, Brazil, Rusia, negara Thai, Vietnam,
serta gaya hidup aktif di kalangan warga yang mana kami berkongsi tentang Korea Selatan, India, Taiwan, Filipina dan
Malaysia. Pameran NESTLÉ NOURISHING bagaimana kami memperbaharui produk- Indonesia. Dengan bertemakan ‘Earth
MALAYSIA yang ke-4 telah diadakan dari produk kami dengan menyokong Pelan Food: Making It Happen’, ia bertujuan
2 – 4 April 2010 di Pusat Membeli-belah Tindakan Pemakanan Kebangsaan 10 Tahun untuk memperbincangkan peranan industri
1 Utama di Bandar Utama manakala edisi Kementerian Kesihatan serta mendidik mi segera dalam memenuhi keperluan
ke-5 Pameran ini pula telah diadakan dari mereka untuk mengamalkan gaya hidup pemakanan masyarakat sedunia serta untuk
2 – 4 Julai 2010 di AEON Bukit Indah di yang aktif dan sihat. Beribu-ribu orang mendapat pengiktirafan mi segera sebagai
Johor Bahru. Pameran ini menunjukkan pengunjung membanjiri kedua-dua pameran makanan harian. Ahli-ahli WINA turut
kepada para pengunjung bagaimana Nestlé tersebut yang menawarkan pelbagai aktiviti memberi komitmen masing-masing untuk
berkembang dalam perjalanannya untuk yang menarik untuk seisi keluarga seperti terus menghulurkan bantuan kemanusiaan
menjadi sebuah Syarikat Pemakanan, demonstrasi masakan sihat, pemeriksaan kepada mangsa bencana alam di seluruh
Kesihatan dan Kesejahteraan yang kesihatan percuma (pemeriksaan BMI, dunia menerusi bekalan makanan. Mereka
terkemuka dan dipercayai di dunia. gula-darah dan kolesterol) pertunjukan juga berikrar untuk mendidik para pengguna
Pameran ini juga telah berkembang menjadi bakat, peraduan mewarna bagi adik-adik, mengenai pengetahuan pemakanan
suatu acara yang penting bagi Nestlé sesi senaman dan tarian, serta pensampelan seimbang yang juga mempertimbangkan
kerana kami menghargai nilai penglibatan produk. aspek-aspek kesihatan dan alam sekitar.
FORUM KEMAMPANAN
MINYAK SAWIT F Dipengerusikan oleh En. Kamarul Bahrin
Naib Presiden Eksekutif, Operasi Nestlé Haron, sesi tersebut memperlihatkan
S.A., En. José Lopez telah menyertai saranan En. Lopez bagi usahasama antara
sebuah forum bersama para pemegang para pemegang berkepentingan utama
berkepentingan utama dalam industri serta galakan beliau untuk kerjasama
minyak sawit pada 17 Mei 2010 di Hotel antara semua pihak demi memastikan
One World, Petaling Jaya. Ahli panel di kemampanan bahan mentah ini. Beliau
forum tersebut yang bertajuk “Komited juga menggalakkan Malaysia selaku
terhadap Kemampanan Minyak Sawit dan salah satu pengeluar terbesar minyak
Diversiti” memaparkan ahli-ahli panel yang sawit di dunia untuk menerajui bidang ini.
dihormati ramai, termasuk Setiausaha En. Lopez turut mengumumkan kerjasama
Agung Meja Bulat untuk Kemampanan Nestlé dengan The Forest Trust (TFT) untuk
Minyak Kelapa Sawit Dr. Vengeta Rao, memperkukuhkan lagi komitmennya untuk
Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Minyak membanteras isu deforestasi. TFT yang
Sawit Malaysia (MPOC) Tan Sri Dr. merupakan organisasi global yang tidak
Yusof Basiron, Ketua Pegawai Teknikal berasaskan keuntungan, akan membantu
WWF-Malaysia En. Surin Suksuwan dan Nestlé membina rangkaian bekalan yang
Pengurus Kumpulan, Sumber Manusia dan bertanggungjawab dengan mengenalpasti
Alam Sekitar, Keselamatan dan Kesihatan dan menangani isu-isu sosial dan alam
United Plantations Berhad En. C. Mathews. sekitar.
I J
Peter Vogt
Tan Sri Dato’ Seri Syed Zainol Anwar Jamalullail
BANK-BANK UTAMA
Malayan Banking Berhad [3813-K]
Data
[635998-W]
Korporat
48 Nestlé (Malaysia) Berhad 110925-W
Tan Sri Dato’ Seri Syed Zainol Anwar Jamalullail telah perniagaan membabitkan Kumpulan Syarikat, tiada
dilantik sebagai pengarah Syarikat pada 25 Februari pertalian keluarga dengan mana-mana pengarah dan/
2002. Beliau adalah Pengerusi Lembaga Pengarah atau pemegang saham utama Kumpulan Syarikat
dan Jawatankuasa Audit serta Jawatankuasa dan tidak pernah disabitkan kesalahan dalam tempoh
Pencalonan. Beliau memulakan kerjayanya dengan 10 tahun yang lepas, melainkan kesalahan trafik, jika
Malaysian Airlines Systems Berhad pada tahun ada. Tan Sri Dato’ Seri Syed Zainol Anwar Jamalullail
1975 sebagai Akauntan Kewangan, sebelum telah menghadiri kesemua 4 [empat] mesyuarat
memegang jawatan kanan dalam pelbagai syarikat Lembaga Pengarah yang diadakan bagi tahun
seperti Price Waterhouse Australia, D & C Nomura kewangan berakhir 31 Disember 2010.
Merchant Bank Berhad, Amanah Capital Partners
Berhad dan beliau pernah berkhidmat sebagai
Pengerusi Panel Pelaburan di Lembaga Tabung Haji.
Kini beliau juga adalah Pengerusi/Pengarah Cahya
Mata Sarawak Berhad. Tan Sri Dato’ Seri Syed
Zainol Anwar Jamalullail adalah pemegang Sarjana
Muda Kesusasteraan dalam bidang Perakaunan
dari Universiti Macquarie di Sydney, Australia.
Beliau seorang Akauntan Bertauliah dari Institut
Perakaunan Malaysian dan beliau juga adalah
Pengamal Akauntan Bertauliah dari Australian
Society of Certified Practising Accountants, selepas
memperolehi kelayakan pada tahun 1984. Beliau
tidak memegang sebarang saham dalam Syarikat,
tiada konflik kepentingan dengan Kumpulan Syarikat,
tiada kepentingan peribadi dalam sebarang urusan
Profil Lembaga
Pengarah
Nestlé (Malaysia) Berhad 110925-W 49
Profil Lembaga Pengarah
Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel Bin Tengku Ariff telah dilantik sebagai pengarah
Syarikat pada 30 April 2003. Beliau adalah ahli Jawatankusa Audit dan
Jawatankuasa Pencalonan. Beliau mempunyai latarbelakang kerjaya yang
pelbagai, di mana beliau memulakan kerjayanya di Jabatan Pemasaran dan
Jualan Syarikat, kemudian pada tahun 1974 beliau telah menyertai Shell
Malaysia selama 20 tahun sebelum berkhidmat dengan New Toyo, Mofaz,
dengan jawatan terakhirnya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan di
Proton Holdings Berhad. Kini beliau juga merupakan Pengerusi Tien Wah Press
Holdings Berhad dan Pengarah Lembaga Penasihat Sekolah Lepasan Ijazah
Perniagaan, Universiti Sains Malaysia. Beliau sebelum ini merupakan ahli
Lembaga Penasihat Serantau London Business School and kini berkhidmat
dalam pejabat Ahli Ilmiah Terunggul untuk Sekolah tersebut. Beliau telah
dilantik sebagai Pemegang Amanah bagi Yayasan Keamanan Global Perdana
[“PGPF”] pada Mac 2011. Beliau juga adalah salah seorang daripada tiga
Pewakilan Malaysia di Komuniti Ekonomi Asia Pasifik [“APEC”] dan Majlis
Penasihat Perniagaan ASEAN [“ABAC”]. Beliau pernah dianugerahkan
Malaysia’s CEO of the Year oleh Business Times dan American Express
Corporate Services pada tahun 2001 dan juga Doktor Kehormat dalam bidang
kejuruteraan dari Universiti Teknologi Malaysia [“UTM”] untuk sumbangannya
kepada kapasiti kejuruteraan Malaysia, serta Automotive Man of the Year
di majlis anugerah New Straits Times-Mastercard Car of the Year pada
tahun 2004. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel Bin Tengku Ariff adalah graduan
Ijazah Sarjana Muda Kesusasteraan [Kepujian] dari Universiti Malaya pada
tahun 1970 dan telah menghadiri beberapa kursus yang dikendalikan oleh
Universiti Harvard, London School of Economics dan Manchester Business
School dalam bidang Strategi, Pengurusan Strategik dan Pemasaran. Beliau
tidak memegang sebarang saham dalam Syarikat, tiada konflik kepentingan
dengan Kumpulan Syarikat, tiada kepentingan peribadi dalam sebarang
urusan perniagaan membabitkan Kumpulan Syarikat, tiada pertalian keluarga
dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Kumpulan
Syarikat dan tidak pernah disabitkan kesalahan dalam tempoh 10 tahun
yang lepas, melainkan kesalahan trafik, jika ada. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel
Bin Tengku Ariff telah menghadiri kesemua 4 [empat] mesyuarat Lembaga
Pengarah yang diadakan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2010.
Datuk Rafiah Binti Salim telah dilantik sebagai pengarah Syarikat pada
17 April 2009. Beliau adalah ahli Jawatankuasa Audit dan ahli
Jawatankuasa Imbuhan. Beliau mempunyai rekod perkhidmatan
yang cemerlang dalam sektor awam dan swasta, dan di peringkat
antarabangsa, pernah berkhidmat sebagai Pensyarah, Timbalan Dekan
dan Dekan di Fakulti Undang-undang, Universiti Malaya, sebagai
Penolong Setiausaha Agung bagi Pengurusan Sumber Manusia,
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu [“PBB”] di New York, sebagai
Penolong Gabenor Bank Negara Malaysia, dan sebagai Pengurus
Besar Sumber Manusia di Malayan Banking Berhad. Sebelum ini,
beliau juga pernah menjawat sebagai Pengarah Eksekutif Pusat
Kepimpinan Kewangan Antarabangsa dan pada tahun 2006, beliau
telah dilantik sebagai wanita pertama yang memegang jawatan Naib
Canselor di Malaysia, berkhidmat di Universiti Malaya. Kini beliau juga
merupakan Pengarah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad dan
telah dilantik sebagai Pengerusi Malaysian Genomics Resource Centre
Berhad. Datuk Rafiah Binti Salim, adalah pemegang ijazah Sarjana dan
Ijazah Sarjana Muda dalam Undang-undang dari Universiti Queen’s
Belfast, United Kingdom dan telah dianugerahkan Doktor Kehormat
oleh Universiti yang sama pada tahun 2002. Beliau telah diterima
masuk ke Badan Peguam Malaysia pada tahun 1988. Beliau tidak
memegang sebarang saham dalam Syarikat, tiada konflik kepentingan
dengan Kumpulan Syarikat, tiada kepentingan peribadi dalam sebarang
urusan perniagaan membabitkan Kumpulan Syarikat, tiada pertalian
keluarga dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham
utama Kumpulan Syarikat dan tidak pernah disabitkan kesalahan
dalam tempoh 10 tahun yang lepas, melainkan kesalahan trafik, jika
ada. Datuk Rafiah Binti Salim telah menghadiri kesemua 4 [empat]
mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan bagi tahun kewangan
berakhir 31 Disember 2010.
PETER VOGT
Pengarah Urusan
Warganegara Swiss, berumur 56 tahun
MARC SEILER
Pengarah Eksekutif
[bertanggungjawab bagi Kewangan & Kawalan]
Warganegara Perancis, berumur 46 tahun
Eksekutif, Ais Krim pada 1 May 2008. Chew Pengarah Eksekutif, Rantai Bekalan
Soi Ping memulakan kerjayanya dengan [dilantik pada 1 Mac 2011] Donald Howat adalah Pengarah Eksekutif,
Syarikat sebagai Pelatih Pengurusan pada unit perniagaan Kopi & Minuman. Beliau
Januari 1998 dan dari 1989 hingga 1994, Patrick Hartless adalah Pengarah, Rantai telah berkhidmat dengan Nestlé selama
beliau telah memegang pelbagai jawatan Bekalan Kumpulan Syarikat. Beliau telah lebih 18 tahun termasuk peranan-peranan
berkaitan jenama termasuk perniagaan berkhidmat dengan Nestlé selama 7 tahun. antarabangsa. Donald Howat pernah
Makanan, Tenusu dan Produk Dingin. Patrcik Hartless menyertai Syarikat dari bertugas selama 3 tahun di Nestlé Rusia
Dari 1996 hingga 1998, beliau telah Nestlé UK di mana beliau adalah Ketua di mana beliau bertanggunjawab untuk
dihantar ke Switzerland untuk ekspatriasi Rantai Bekalan bagi Bahagian Makanan perniagaan kopi dan minuman. Beliau
dan mengambilalih jawatan sebagai & Minuman. Beliau pernah berkhidmat di juga pernah bertugas di Switzerland
Pembantu Rantau bagi Zon Asia, Oceania, Kraft, UK dan juga Ashland Chemicals di sebagai Pengarah Komersial yang
Afrika dan Timur Tengah. Chew Soi Ping Eropah dan Amerika Syarikat dan juga Timur bertanggungjawab untuk Pasaran
memiliki Ijazah Sarjana dalam Pengurusan Tengah. Partick Hartless mempunyai Ijazah Membangun di Unit Perniagaan Strategik
Perniagaan dari Universiti Central Arkansas, Sarjana Muda Kejuruteraan dari Universiti Kopi dan Minuman. Donald Howat
Amerika Syarikat dan Ijazah Sarjana Muda Loughborough, United Kingdom dan juga merupakan graduan pengajian Perniagaan
Sains Pemasaran [Kepujian] dari Universiti Ijazah Sarjana di dalam bidang Sains dari dari Manchester Metropolitan University,
Ozarks, Arkansas, Amerika Syarikat. Universiti Cranfield. United Kingdom.
Kenyataan Tadbir Urus Korporat
Prinsip-prinsip yang digunakan oleh Syarikat Selain daripada Kod Nestlé, Syarikat turut
adalah selaras dengan prinsip-prinsip dan berpandukan Prinsip-prinsip Perniagaan
amalan-amalan yang dinyatakan dalam Korporat Nestlé [“Prinsip-Prinsip Perniagaan
syarat-syarat luaran seperti Kod Tadbir Urus Nestlé”]. Prinsip-prinsip Perniagaan Nestlé
Korporat Malaysia [Disemak 2007][“Kod merangkumi isu-isu penting termasuk
Malaysia”] dan perenggan-perenggan 15.25 Tanggungjawab Sosial Korporat [“CSR”]
serta 15.26 Syarat-syarat Penyenaraian atau bagi Syarikat, lebih dikenali sebagai
Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Menjana Nilai Bersama [“CSV”] yang
dicipta untuk disesuaikan dengan ciri-
ciri unik perniagaan barangan pengguna.
Sepuluh prinsip-prinsip ini diringkaskan
seperti berikut:
• Kami menggembirakan para pengguna
[Prinsip-prinsip 1, 2, 3]
• Kami mengambil berat terhadap para
pengguna [Prinsip-prinsip 4, 5, 6]
• Kami membangunkan kerjasama
perniagaan yang bertanggungjawab
[Prinsip-prinsip 7, 8]
• Kami menggalakkan kemampanan
[Prinsip-prinsip 9, 10]
LEMBAGA PENGARAH Pada 31 Disember 2010, ahli-ahli Lembaga Kadar 2/3 [dua-pertiga] Pengarah Bebas
Komposisi Lembaga Pengarah Pengarah adalah seperti berikut: Bukan Eksekutif memenuhi kriteria
Komposisi Lembaga Pengarah mematuhi yang diperuntukkan dalam Syarat-Syarat
syarat-syarat yang dimandatkan oleh Tan Sri Dato’ Seri Syed Zainol Penyenaraian.
Syarat-Syarat Penyenaraian dan seperti Anwar Jamalullail
Pengarah Bebas, Bukan Eksekutif Struktur semasa Lembaga Pengarah
yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip dan
Pengerusi Lembaga Pengarah
amalan-amalan terbaik Kod Malaysia. memastikan yang tiada seorang individu
Pengerusi Jawatankuasa Audit
Pada tarikh Kenyataan ini dikeluarkan, saiz atau kumpulan yang menguasai proses
Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan
dan komposisi Lembaga Pengarah adalah membuat keputusan. Seterusnya, peranan-
seimbang dalam keadaan penubuhannya Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel peranan Pengerusi dan Pengarah Urusan
untuk menghadapi mana-mana cabaran Bin Tengku Ariff dipegang berasingan, dan pembahagian
perniagaan dan memacu perniagaan ke Pengarah Bebas, Bukan Eksekutif tanggungjawab mereka digariskan dengan
Ahli Jawatankuasa Audit jelas, dengan setiap seorang mempunyai
tahap yang lebih tinggi.
Ahli Jawatankuasa Pencalonan kuasa dan tanggungjawab yang berbeza
Lembaga Pengarah terdiri daripada dan jelas.
Dato’ Mohd. Rafik Bin Shah Mohamad
Pengarah-pengarah Eksekutif dan Bukan Pengarah Bebas, Bukan Eksekutif
Eksekutif dari latar belakang profesional Ahli Jawatankuasa Audit Pengerusi bertanggungjawab ke atas
yang pelbagai serta mempunyai pengalaman Pengerusi Jawatankuasa Imbuhan kepimpinan Lembaga Pengarah, memastikan
yang luas, kemahiran dan kepakaran. Pada keberkesanannya dan menyediakan agenda
Datuk Rafiah Binti Salim
31 Disember 2010, Lembaga Pengarah untuk semua mesyuarat-mesyuarat Lembaga
Pengarah Bebas, Bukan Eksekutif
terdiri daripada 7 [tujuh] ahli, 5 [lima] Ahli Jawatankuasa Audit Pengarah. Sebaik sahaja objektif-objektif
daripada mereka adalah Pengarah Bukan Ahli Jawatankuasa Imbuhan dan strategi-strategi telah dikaji semula
Eksekutif [termasuk Pengerusi] dan dan diterima oleh Lembaga Pengarah
Dato’ Frits van Dijk pada keseluruhannya, tanggungjawab
2 [dua] daripada mereka merupakan
Pengarah Bukan Bebas, Bukan Eksekutif
Pengarah Eksekutif. 4 [empat] daripada Pengarah Urusan adalah bagi memastikan
Ahli Jawatankuasa Pencalonan
5 [lima] daripada Pengarah Bukan Eksekutif Ahli Jawatankuasa Imbuhan
penyempurnaan objektif-objektif tersebut
merupakan Pengarah Bebas Bukan serta strategi-strategi dalam bidang kuasa
Eksekutif. Peter Vogt yang diwakilkan oleh Lembaga Pengarah.
Pengarah Urusan Pengarah Urusan bertanggungjawab untuk
Pengarah Silih Ganti kepada Marc Seiler
pengendalian hala tuju Kumpulan serta
Marc Seiler pengurusan harian Syarikat.
Pengarah Eksekutif
Pengarah Silih Ganti kepada Peter Vogt
Detlef Krost
Pengarah Silih Ganti kepada Dato’ Frits van Dijk
• Peningkatan atau pengurangan modal Ia penting bagi Lembaga Pengarah dan Disamping itu juga, Setiausaha Syarikat
terbitan atau rasmi oleh satu anak Kumpulan Pengurusan untuk melengkapi juga menyampaikan maklumat terkini
syarikat; satu sama lain. Kumpulan Pengurusan diberi kepada Lembaga Pengarah mengenai
• Penebusan tidak dirancang atau bayaran tanggungjawab untuk melaksanakan dasar- sebarang pindaan bagi Keperluan
balik pinjaman awal; dasar dan keputusan Lembaga Pengarah, Penyenaraian, catatan-catatan amalan
menyelia operasi serta membangun, dan bimbingan, surat-surat pekeliling dari
• Sebarang penyusunan semula korporat
menyelaras bersama dan melaksanakan Bursa Malaysia Securities Berhad serta
yang tidak termasuk dalam perkara-
perniagaan dan strategi-strategi korporat. pembaharuan dalam undang-undang
perkara di atas; dan
atau peraturan serta impaknya terhadap
• Penukaran nama sebarang syarikat
Dari masa ke semasa, apabila Lembaga Syarikat dan perniagaannya. Semua
di bawah kumpulan atau penubuhan
Pengarah perlu mengemaskinikan maklumat Pengarah mempunyai akses bagi nasihat
sebarang syarikat baru.
relevan dari mana-mana ahli-ahli Kumpulan dan perkhidmatan Setiausaha Syarikat.
Pengurusan, ahli berkaitan dalam Kumpulan Setiausaha Syarikat dilantik dan boleh
Kumpulan Pengurusan Pengurusan akan dijemput untuk menghadiri dipecat oleh Lembaga Pengarah.
Dalam menjalankan tanggungjawab dan mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah
tugas-tugas yang disebutkan di atas, untuk menyediakan Lembaga Pengarah Mesyuarat-Mesyuarat
Lembaga Pengarah dibantu oleh pengurusan dengan maklumat relevan atau terkini yang Lembaga Pengarah
kanan Syarikat, iaitu Kumpulan Pengurusan diperlukan. Lembaga Pengarah menjadualkan 4
yang terdiri daripada pegawai-pegawai [empat] mesyuarat dalam setahun untuk
kanan yang memegang jawatan-jawatan Setiausaha Syarikat mempertimbangkan segala perkara
berikut: Selain dari Kumpulan Pengurusan, berkaitan dengan kawalan menyeluruh,
1. Pengarah Urusan; Setiausaha Syarikat turut menyokong prestasi perniagaan dan strategi Syarikat.
2. Pengarah Eksekutif, Kewangan & Pengerusi untuk memastikan Lembaga Mesyuarat-mesyuarat tambahan akan
Kawalan; Pengarah berfungsi dengan berkesan. dipanggil jika dan apabila perlu.
3. Pengarah Eksekutif, Teknikal & Setiausaha Syarikat mengatur dan turut
Pengeluaran; hadir dalam kesemua mesyuarat-mesyuarat Mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah
4. Pengarah Eksekutif, Makanan; Lembaga Pengarah dan Jawatankuasanya dan Jawatankuasa Syarikat untuk sepanjang
5. Pengarah Eksekutif, Jualan; serta memastikan bahawa terdapat rakaman tahun telah dijadualkan dalam suku ketiga
6. Pengarah Eksekutif, Rantai Bekalan; isu-isu yang dibincangkan, keputusan dan tahun sebelumnya supaya Pengarah-
7. Pengarah Eksekutif, Sumber Manusia; kesimpulan-kesimpulan yang betul dan tepat pengarah dapat merancang waktu mereka
8. Pengarah Eksekutif, Kopi dan disimpan untuk perbincangan. Setiausaha terlebih dahulu dan memastikan yang
Minuman; dan Syarikat merakamkan, menyediakan dan mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah
9. Pengarah Eksekutif, Ais Krim. mengedarkan minit mesyuarat-mesyuarat dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah
Lembaga Pengarah dan Jawatankuasanya telah dimasukkan dalam jadual masing-
untuk memastikan bahawa minit disimpan masing.
dengan betul di pejabat berdaftar Syarikat
dan dikeluarkan untuk pemeriksaan, jika Dalam tempoh 12 bulan berakhir
diperlukan. 31 Disember 2010, 4 [empat] Mesyuarat
Lembaga Pengarah telah diadakan.
Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah pada 31 Disember 2010 dan kehadiran Ahli-ahli pada mesyuarat-mesyuarat yang diadakan
dalam tahun 2010 ialah seperti berikut:
Kehadiran
Mesyuarat Mesyuarat
Mesyuarat Jawatankuasa Jawatankuasa
Ahli Jawatankuasa Audit* Pencalonan** Imbuhan
6. Peter Vogt – – –
Pengarah Urusan
* Tan Sri Dato’ Ernst Zulliger telah menghadiri 2/2 mesyuarat sebelum bersara pada 22 April 2010.
** Tiada Mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan diadakan pada tahun 2010.
Tiada Ahli Jawatankuasa Audit, kecuali Jawatankuasa Pencalonan diberi kuasa Kuasa dan terma rujukan Jawatankuasa
Pengerusi Jawatankuasa Audit, menerima oleh Lembaga Pengarah untuk, antara Pencalonan ialah seperti berikut:
apa-apa bayaran dalam tahun 2010 dari lainnya, mengenalpasti, mencadangkan
Kumpulan selain daripada bayaran- dan mencalonkan calon-calon berkelayakan a. Bidang Kuasa
bayaran yang telah diterima sebagai untuk pelantikan ke Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Pencalonan diberi
seorang Pengarah Syarikat serta pemilihan semula serta pelantikan kuasa oleh Lembaga Pengarah
elaun-elaun untuk kehadiran mesyuarat. semula pengarah-pengarah dan untuk melakukan perkara yang
Pengerusi Jawatankuasa Audit mengkaji semula kebebasan pengarah- berikut:
menerima satu yuran tahunan tetap pengarah, memastikan pengarah- • Untuk mencadangkan kepada
untuk jawatannya sebagai Pengerusi pengarah baru melalui program induksi Lembaga Pengarah calon-calon
Jawatankuasa Audit. yang sesuai dan secara kolektif dan yang sesuai untuk dilantik
individu menilai prestasi pengarah- sebagai pengarah;
Fungsi-fungsi, komposisi dan keahlian pengarah dan pengurusan kanan secara
• Untuk memastikan bahawa
Jawatankuasa Audit diterangkan dengan berterusan dan mencadangkan latihan,
Lembaga Pengarah mempunyai
terperinci dalam muka surat 84 hingga jika perlu. Jawatankuasa Pencalonan
satu imbangan yang sesuai dari
87 Laporan Tahunan ini. mempunyai akses bagi sebarang
segi kemahiran, kepakaran,
bentuk nasihat profesional bebas,
sifat-sifat serta kecekapan teras
2. Jawatankuasa Pencalonan maklumat dan nasihat serta khidmat
dari ahli-ahlinya;
Jawatankuasa Pencalonan mengandungi Setiausaha Syarikat, jika dan apabila
• Untuk sentiasa menyemak
secara eksklusif Pengarah-pengarah diperlukan, dalam melaksanakan fungsi-
profil kemahiran-kemahiran yang
Bukan Eksekutif. fungsinya. Seorang Pengarah yang
diperlukan, kepakaran, sifat-sifat
hendak dilantik semula dan kembali
serta kecekapan-kecekapan teras
Setelah mendapat kelulusan Lembaga dipilih akan menarik diri daripada semua
untuk keanggotaan bagi Lembaga
Pengarah, Jawatankuasa Pencalonan pertimbangan mengenai pemilihan
Pengarah;
telah ditubuhkan pada 26 Ogos 2010 semulanya ke Lembaga Pengarah
untuk memberi cadangan kepada dan Jawatankuasanya. Mesyuarat- • Bagi semakan semula rancangan
Lembaga Pengarah calon-calon yang mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan penggantian untuk ahli-ahli
sesuai untuk pelantikan ke Lembaga akan diadakan sekurang-kurangnya Lembaga Pengarah;
Pengarah. Jawatankuasa Pencalonan sekali setahun dan apabila perlu. • Untuk mencadangkan kepada
terdiri daripada: Lembaga Pengarah calon
Sepanjang beberapa tahun yang lalu Pengarah yang berpotensi
[i] Tan Sri Dato’ Seri Syed Zainol
sebelum penubuhan Jawatankuasa untuk mengisi tempat-tempat
Anwar Ibni Syed Putra Jamalullail
Pencalonan, kadar pertukaran pengarah- dalam Jawatankuasa Lembaga
[Pengerusi]
pengarah sangat rendah. Apabila sesuai, Pengarah; dan
[ii] Dato’ Frits van Dijk
pencalonan pelantikan dan perletakan • Untuk menilai setiap tahun
[iii] Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel jawatan seorang pengarah dibincang keberkesanan Lembaga
Bin Tengku Ariff oleh semua anggota Lembaga Pengarah Pengarahnya, Jawatankuasa-
di mesyuarat mereka. jawatankuasa dan sumbangan
setiap Pengarah.
b. Mesyuarat-mesyuarat Pelantikan dan Pemilihan Semula atau memberi manfaat kepada Lembaga Pengarah
dan Minit-Minit Mesyuarat Pelantikan Kembali Pengarah-pengarah dan Kumpulan pada keseluruhannya.
• Jawatankuasa Imbuhan akan Bagaimanapun, Artikel 88 daripada Artikel
bertemu sekurang-kurangnya Proses Pelantikan menyatakan bahawa pada sesuatu masa,
sekali dalam setiap tahun atau Lembaga Pengarah melantik ahli-ahlinya jumlah keseluruhan Pengarah tidak boleh
lebih kerap seperti mana ia melalui satu proses formal yang mana kurang daripada 2 [dua] dan tidak lebih dari
diputuskan. sejajar dengan Artikel 90.1 dan 90.2 8 [lapan] dan Nestlé S.A. berhak melantik
daripada Artikel-artikel Pertubuhan Syarikat sehingga 4 [empat] orang Pengarah. Selain
• Majoriti ahli-ahli dalam kehadiran
[“Artikel”], satu pertiga daripada pengarah- daripada itu, Syarikat yakin dan percaya yang
mesti terdiri daripada Pengarah
pengarah dari masa dilantik akan bersara individu-individu dipilih dan dilantik kepada
Bukan Eksekutif bagi membentuk
daripada jawatan dan adalah layak untuk Lembaga Pengarah sebagai Pengarah
satu kuorum untuk mesyuarat
pemilihan semula, dengan syarat semua ialah semua individu berkaliber tinggi dan
itu.
pengarah akan bersara daripada jawatan berintegriti serta berkebolehan untuk
• Pengarah-pengarah Eksekutif
sekurang-kurangnya sekali setiap 3 [tiga] menjalankan tugas dan bertanggungjawab
dan Pengarah Bukan Eksekutif
tahun tetapi akan layak untuk pemilihan secara bebas dan dengan berkesan. Artikel
akan menarik diri daripada
semula untuk memberikan para pemegang 97 daripada Artikel menyatakan bahawa
pertimbangan dan keputusan
saham peluang untuk memperbaharui seorang pengarah yang dilantik oleh Lembaga
undian berhubung imbuhan
mandat mereka di Mesyuarat Agung Pengarah dari masa ke semasa akan hanya
masing-masing di tahap
Tahunan. Pengarah-pengarah yang akan memegang jawatannya sehingga Mesyuarat
Jawatankuasa Imbuhan atau tahap
bersara setiap tahun adalah mereka yang Agung Tahunan yang berikutnya, dan layak
Lembaga Pengarah mengikut
telah menjadi paling lama memegang untuk pemilihan semula pada Mesyuarat
keadaan.
jawatan mereka sejak pemilihan terakhir. Agung Tahunan.
• Jawatankuasa Imbuhan berhak
memanggil Bahagian Sumber Proses Pemilihan atau Menurut Seksyen 129[6] Akta Syarikat
Manusia untuk nasihat secara Pelantikan Semula 1965, ahli-ahli Lembaga Pengarah yang
dalaman atau daripada sumber- Syarikat tidak mempunyai satu had penggal berumur lebih dari 70 tahun boleh dilantik
sumber luar, apabila perlu. untuk kedua-dua Pengarah Eksekutif and semula sebagai pengarah untuk tahun
• Setiausaha Syarikat akan merekod, Pengarah Bebas kerana Lembaga Pengarah seterusnya di Mesyuarat Agung Tahunan.
menyediakan dan mengedarkan percaya bahawa sumbangan yang berterusan
minit mesyuarat-mesyuarat
Jawatankuasa Imbuhan dan
Perubahan bagi pelantikan semula Lembaga Pengarah dalam tahun 2010 ialah seperti
memastikan bahawa minitnya
berikut:
betul dan ia disimpan dan
dikeluarkan untuk pemeriksaan
Nama Gelaran
jika diperlukan.
• Jawatankuasa Imbuhan akan Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel Bin Tengku Ariff Pengarah Bebas,
melaporkan kepada Lembaga Bukan Eksekutif
Pengarah dan minit Jawatankuasa Dato’ Frits van Dijk Pengarah Bukan Bebas,
Imbuhan akan dibentangkan Bukan Eksekutif
dan dicatatkan oleh Lembaga
Pengarah.
[a] Butiran dan jumlah setiap unsur utama ganjaran pengarah-pengarah bagi tahun 2010 Gaji, bonus dan manfaat yang dibayar
ialah seperti berikut:- kepada Peter Vogt and Marc Seiler adalah
berdasarkan kepada pakej ganjaran setiap
2010 individu seperti yang ditentukan oleh
bahagian Sumber Manusia Nestlé S.A. dan
Pengarah Eksekutif* Pengarah Bukan Eksekutif*
juga berdasarkan kepada prestasi individu
[RM, Kasar] ** dan pencapaian keuntungan Syarikat.
Gaji 1,971,882.00 –
Penilaian Prestasi Lembaga Pengarah
Yuran Pengarah *** – 270,000.01 Syarikat telah mengendalikan penilaian
Emolumen**** 1,378,160.29 – pertamanya bagi tahun 2010 untuk Lembaga
Pengarah. PricewaterhouseCoopers Advisory
Manfaat***** 2,172,626.00 63,726.00
Services Sdn. Bhd. [PwCAS] dilantik untuk
Jumlah 5,522,668.29 333,726.01 menjalankan penilaian ini dengan mengkaji
prestasi Lembaga Pengarah secara
* Termasuk pengarah yang telah meletakkan jawatan/bersara. menyeluruh, Jawatankuasa Lembaga
** Angka-angka diberi adalah sebelum cukai. Pengarah, Pengerusi, sumbangan para
*** Yuran dibayar kepada Pengarah Bukan Eksekutif. pengarah tersendiri, serta proses pentadbiran
**** Emolumen lain termasuk bonus, insentif, manfaat persaraan, peruntukan cuti dan
yang menyokong hasil kerja Lembaga
elaun-elaun.
***** Manfaat termasuk bayaran sewa, kenderaan bermotor, keahlian kelab, perbelanjaan
Pengarah. Proses penilaian ini diketuai oleh
persendirian dan manfaat lain sebagai pengarah.
Pengarah Pengurusan bersama dengan
sokongan daripada Setiausaha Syarikat.
[b] Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2010, bilangan pengarah Syarikat yang
mana jumlah keseluruhan ganjaran yang dibayar pada tahun 2010 mengikut julat Lembaga Pengarah menilai keseluruhan
ganjaran adalah seperti berikut:- pelaksanaan ini berdasarkan kriteria yang
ditentukan sebagai penting untuk kejayaan
Lembaga Pengarah. Ini termasuk sususan
2010
Lembaga Pengarah, komunikasi, keberkesanan
Pengarah Eksekutif* Pengarah Bukan Eksekutif* dan tanggungjawab. Setiusaha Syarikat
Julat Imbuhan [RM] mengedar kepada Lembaga Pengarah
satu senarai soalan tinjauan penilaian bagi
1 – 50,000 – 5 menentukan pandangan mereka terhadap
50,000 – 100,000 – 2 pelaksanaan Lembaga Pengarah dan juga
jawatankuasanya, yang kemudiannya
1,500,000 – 1,550,000 1 –
dikumpul di dalam bentuk laporan untuk
1,650,000 – 1,700,000 1 – Pengerusi.
2,300,000 – 2,350,000 1 –
Jumlah 3 7
PERAKAUNAN DAN AUDIT telah dibuat. Tanggungjawab menyeluruh Syarikat telah meletakkan satu Polisi
Laporan Kewangan para pengarah juga merangkumi Teknologi Maklumat yang menggariskan
Lembaga Pengarah bertujuan untuk pengambilan langkah-langkah sedemikian proses-proses yang harus diikuti untuk
memberi penilaian yang jelas, seimbang dan sebagai agak terbuka kepada mereka bagi mewujudkan dasar-dasar, amalan-amalan
komprehensif mengenai prestasi kewangan keselamatan aset-aset Kumpulan dan terbaik, piawaian dan penggunaan
dan prospek Kumpulan pada akhir tahun untuk pelaksanaan dan operasi perakaunan teknologi-teknologi maklumat sokongan.
kewangan, terutamanya melalui kenyataan- dan sistem kawalan dalaman yang Syarikat prihatin terhadap implikasi undang-
kenyataan kewangan tahunan, suku berterusan untuk pencegahan penipuan undang jika sistem-sistem teknologi atau
tahunan dan separuh tahunan keputusan dan ketidaksamaan lain. maklumat disalahgunakan dengan cara yang
kepada pemegang saham serta kenyataan melanggar landas perundangan. Syarikat
dan kajian semula operasi oleh Pengerusi Lembaga Pengarah berpuas hati dimana lantaran memastikan yang semua perisian
dalam laporan tahunan. Lembaga Pengarah ia telah menepati kewajipannya untuk digunapakai Syarikat adalah salinan-salinan
dibantu oleh Jawatankuasa Audit untuk membentangkan satu penilaian yang berlesen.
menyelia pelaporan kewangan Kumpulan seimbang dan mudah difahami mengenai
dan kualiti pelaporan kewangannya. kedudukan dan prospek Syarikat dalam Sejajar dengan Panduan untuk Pengarah
Laporan Pengarah pada muka surat 6 Syarikat Tersenarai Awam, penilaian
Kenyataan Tanggungjawab Pengarah- hingga 9 dan Penyata Kewangan dari muka oleh Lembaga Pengarah telah dijalankan
pengarah dari segi Penyediaan Penyata surat 10 hingga 55 Laporan Kewangan sekurang-kurangnya setahun sekali, dan ini
Kewangan yang telah Diaudit tahun ini. termasuk semua bahan kawalan termasuk
Lembaga Pengarah memastikan yang kewangan, operasi dan pematuhan
kenyataan-kenyataan kewangan Syarikat serta sistem-sistem pengurusan risiko.
Kawalan Dalaman Lembaga Pengarah mendapat jaminan-
menyediakan satu gambaran benar dan
Ia penting untuk menekankan bahawa jaminan munasabah daripada laporan yang
saksama mengenai keadaan Kumpulan dan
tanggungjawab utama untuk memastikan diserahkan oleh jawatankuasa berkaitan
Syarikat di akhir tempoh perakaunan serta
satu sistem kawalan dalaman yang baik dengan pengurusan risiko dan kawalan
keuntungan atau kerugian dan aliran tunai
dan menyemak keberkesanan sistem dalaman.
untuk tempoh tersebut. Dalam menyediakan
penyampaian terletak pada Lembaga
penyata-penyata kewangan, para pengarah
Pengarah. Lembaga Pengarah menetapkan Butiran fungsi audit dalaman terdapat
memastikan yang piawaian perakaunan
dasar-dasar dan prosedur-prosedur untuk di muka surat 82 hingga 83 Laporan
diluluskan oleh Lembaga Piawaian
kawalan dalaman dan memastikan yang Tahunan ini.
Perakaunan Malaysia [MASB] di Malaysia
sistem kawalan dalaman sedemikian
dan peruntukan-peruntukan Akta Syarikat,
dilaksanakan dengan betul oleh Kumpulan Dasar Pendedahan Rahsia
1965 telah dipatuhi dan pertimbangan
Pengurusan. Syarikat telah menubuhkan Satu daripada peruntukan utama dalam
munasabah dan cermat dan anggaran
proses-proses untuk menyelia dan Kod Nestlé ialah pelaporan kelakuan
menguruskan risiko. yang salah di sisi undang-undang atau
tidak patuh. Syarikat mengakui yang salah
Butiran proses-proses ini terdapat di muka laku dalam mana-mana syarikat seperti
surat 82 hingga 83 Laporan Tahunan ini. pencabulan undang-undang, peraturan-
peraturan, kerosakan pengeluaran, penipuan,
pencabulan-pencabulan kesihatan dan
keselamatan atau rasuah biasanya diketahui
terlebih dahulu oleh orang ramai yang kerja
dalam atau dengan Syarikat.
Rangka kerja dalaman berkaitan dengan Transaksi Pihak Berkaitan Berulang yang di Butir-butir di bawah akan dibentangkan
pentadbiran transaksi-transaksi pihak yang lakukan Syarikat dengan pihak-pihak yang untuk kelulusan para pemegang saham
berkaitan diringkaskan seperti berikut: berkaitan dalam tahun 2010 adalah untuk: pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan
diadakan pada 21 April 2011:
• Satu senarai pihak berkaitan Syarikat • pembelian bahan-bahan mentah, separa
akan diedarkan kepada Pengarah- siap dan produk-produk makanan siap • pembayaran untuk perkhidmatan
pengarah dan pengurusan Syarikat serta dari syarikat-syarikat sekutu Nestlé pembersihan dan kawalan serangga
anak syarikatnya untuk memaklumkan berjumlah kira-kira RM325 juta; perosak berjumlah kira-kira RM52,000;
yang semua transaksi-transaksi pihak
• pembayaran royalti untuk penggunaan • pembayaran untuk perkhidmatan
yang berkaitan perlu dijalankan dengan
cap dagang untuk jualan produk-produk logistik berjumlah kira-kira RM3 juta;
tidak terlalu rapat dan berdasarkan
makanan kepada syarikat-syarikat dan
syarat-syarat komersil normal dan tidak
sekutu Nestlé berjumlah RM147 juta;
berat sebelah seperti yang biasanya • Pembayaran untuk pembelian bahan-
tersedia kepada orang awam dan • pembayaran untuk perkongsian bahan mentah berjumlah kira-kira RM47
pembekal-pembekal lain dan tidak perkhidmatan teknologi maklumat juta
menjejaskan pemegang-pemegang untuk penggunaan dan penyenggaraan
saham minoriti; perkhidmatan teknologi maklumat Hubungan dengan Juruaudit Luaran
kepada syarikat-syarikat sekutu Nestlé Jawatankuasa Audit berbincang dengan
• Semua transaksi-transaksi pihak
berjumlah kira-kira RM20 juta; dan juruaudit luar mengenai sifat dan skop
yang berkaitan akan dilaporkan bagi
audit dan kewajipan-kewajipan laporan
Jawatankuasa Audit Syarikat. Mana- • jualan produk-produk makanan kepada
sebelum audit dimulakan. Jawatankuasa
mana ahli Jawatankuasa Audit Syarikat syarikat-syarikat sekutu Nestlé berjumlah
Audit memastikan bahawa pengurusan
boleh ketika dia percaya sesuai, meminta kira-kira RM780 juta.
akan menyediakan satu respons yang
maklumat tambahan berkaitan dengan
menepati masa pada sebarang pertanyaan
transaksi termasuk dari sumber-sumber
yang diketengahkan oleh juruaudit luar
bebas atau penasihat-penasihat;
selepas audit kepada pengurusan, dalam
• Semua transaksi-transaksi pihak yang menghormati rekod perakaunan, akaun
berkaitan yang berulang yang dilakukan kewangan atau sistem kawalan.
berdasarkan amanat pemegang-
pemegang saham untuk transaksi-
transaksi pihak yang berkaitan berulang
akan direkodkan oleh Syarikat dalam
suatu daftar atau rekod-rekod yang
dipegang oleh Syarikat;
Kontrak Material
Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember
2010, tiada sebarang kontrak material
ditandatangani oleh Syarikat dan anak-
anak syarikatnya [bukan kontrak yang
ditandatangani dalam urusan perniagaan
yang biasa], yang melibatkan para pengarah
dan pemegang saham utama, kecuali
kontrak material berhubung dengan urus
niaga berulang dengan pihak-pihak berkaitan
dalam perolehan atau dagangan.
Lain-lain
ADALAH DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat seperti yang disebutkan, yang perlu
bagi operasi harian Syarikat dan/atau
Agung Tahunan Syarikat yang ke-27 [Dua Puluh Tujuh] anak-anak syarikatnya dan dilakukan
dalam perjalanan biasa perniagaan
akan diadakan di Pusat Konvensyen Sime Darby, 1A Jalan
dengan terma yang tidak boleh lebih
Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur pada hari Khamis, berpihak kepada pihak-pihak berkaitan
berbanding dengan terma yang biasa
21 April 2011 pada jam 10.00 pagi untuk melaksanakan
ditawarkan kepada umum serta tidak
urusan-urusan berikut: menjejaskan pemegang-pemegang
saham minoriti, adalah diperbaharui.
[iii] dibatalkan atau diubah oleh Bahawa kuasa yang diberikan oleh 10. Cadangan Mandat Baru Pemegang-
resolusi yang diluluskan oleh mandat tersebut adalah bermula pemegang Saham Untuk Urus Niaga
pemegang-pemegang saham dengan kelulusan resolusi ini dan terus Berulang dengan Pihak Berkaitan
dalam satu mesyuarat agung; dilaksanakan sehingga:- yang Berbentuk Perolehan atau
Dagangan seperti dinyatakan di
[i] tamatnya AGM Syarikat berikutan
yang mana lebih awal; bawah Seksyen 2.3[e] dalam Surat
AGM akan datang di mana mandat
Pekeliling kepada Pemegang-
berkenaan telah diluluskan, pada
Bahawa pengarah-pengarah diberi pemegang Saham bertarikh 28 Mac
ketika ia akan tamat, kecuali
kuasa untuk menyempurnakan 2011.
mandat berkenaan diperbaharui
dan mengambil tindakan-tindakan “Bahawa Syarikat dan/atau anak-anak
oleh resolusi yang diluluskan pada
[termasuk menguatkuasakan syarikatnya adalah diberi mandat untuk
AGM berikutnya;
dokumen-dokumen yang diperlukan] menyertai urus niaga berulang dengan
untuk melaksanakan urus niaga yang [ii] tamatnya tempoh AGM Syarikat pihak berkaitan yang berbentuk
dirancang dan/atau dibenarkan oleh berikutnya selepas AGM akan perolehan atau dagangan seperti
resolusi ini.” Resolusi 9 datang, perlu diadakan mengikut yang dinyatakan di bawah Seksyen
Seksyen 143[1] Akta Syarikat 2.3[e] dalam Surat Pekeliling kepada
9. Cadangan Mandat Baru Pemegang- 1965, [tetapi tidak dilanjutkan Pemegang-pemegang Saham bertarikh
pemegang Saham Untuk Urus Niaga sehingga lanjutan itu seperti yang 28 Mac 2011 dengan pihak-pihak
Berulang dengan Pihak Berkaitan dibenarkan mengikut Seksyen berkaitan seperti yang disebutkan,
yang Berbentuk Perolehan atau 143[2] Akta Syarikat 1965]; atau yang perlu bagi operasi harian Syarikat
Dagangan seperti dinyatakan di [iii] dibatalkan atau diubah oleh dan/atau anak-anak syarikatnya dan
bawah Seksyen 2.3[d] dalam Surat resolusi yang diluluskan oleh dilakukan dalam perjalanan biasa
Pekeliling kepada Pemegang- pemegang-pemegang saham dalam perniagaan dengan terma yang tidak
pemegang Saham bertarikh 28 Mac satu mesyuarat agung; boleh lebih berpihak kepada pihak-pihak
2011. berkaitan berbanding dengan terma
“Bahawa Syarikat dan/atau anak-anak yang mana lebih awal; yang biasa ditawarkan kepada umum
syarikatnya adalah diberi mandat untuk serta tidak menjejaskan pemegang-
menyertai urus niaga berulang dengan Bahawa pengarah-pengarah diberi pemegang saham minoriti syarikat.
pihak berkaitan yang berbentuk kuasa untuk menyempurnakan dan
perolehan atau dagangan seperti mengambil tindakan-tindakan [termasuk Bahawa kuasa yang diberikan oleh
yang dinyatakan di bawah Seksyen menguatkuasakan dokumen-dokumen mandat tersebut adalah bermula
2.3[d] dalam Surat Pekeliling kepada yang diperlukan] untuk melaksanakan dengan kelulusan resolusi ini dan terus
Pemegang-pemegang Saham bertarikh urus niaga yang dirancang dan/atau dilaksanakan sehingga:-
28 Mac 2011 dengan pihak-pihak dibenarkan oleh resolusi ini.” [i] tamatnya AGM Syarikat berikutan
berkaitan seperti yang disebutkan, Resolusi 10 AGM akan datang di mana mandat
yang perlu bagi operasi harian Syarikat
berkenaan telah diluluskan, pada
dan/atau anak-anak syarikatnya dan
ketika ia akan tamat, kecuali
dilakukan dalam perjalanan biasa
mandat berkenaan diperbaharui
perniagaan dengan terma yang tidak
oleh resolusi yang diluluskan pada
boleh lebih berpihak kepada pihak-pihak
AGM berikutnya;
berkaitan berbanding dengan terma
yang biasa ditawarkan kepada umum
serta tidak menjejaskan pemegang-
pemegang saham minoriti syarikat.
Petaling Jaya
28 Mac 2011
Disaksikan oleh:
Tandatangan:
Alamat:
Cop Syarikat:
Nota-nota:
[i] Seseorang ahli Syarikat yang layak untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat itu [iv] Penama yang diberi kuasa yang mempunyai lebih daripada 1 [satu] akaun sekuriti mesti
adalah layak melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak dirinya. menyerahkan suratcara proksi yang berasingan untuk setiap akaun sekuriti.
Seorang proksi boleh, tetapi tidak semestinya, terdiri daripada ahli Syarikat dan peruntukan
[v] Suratcara melantik proksi dan surat kuasa atau kuasa-kuasa lain [jika ada] di bawah mana ia
Seksyen 149[1][b] Akta Syarikat 1965, tidak akan dikenakan ke atas Syarikat.
ditandatangani atau salinan surat kuasa berkenaan yang disahkan secara notari hendaklah
[ii] Suratcara untuk melantik proksi mestilah secara bertulis oleh orang yang melantik atau diserahkan kepada Pendaftar Saham Syarikat di Tricor Investor Services Sdn. Bhd. [No.
wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis atau jika yang melantik adalah suatu perbadanan, Syarikat 118401-V] Tingkat 17, The Gardens North Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed
sama ada dimeterai dengan cop syarikat atau dengan ditandatangani oleh pegawai atau Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia, tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang
wakil yang diberi kuasa. ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau mesyuarat yang ditangguhkan di mana orang
[iii] Di mana seorang ahli Syarikat adalah penama yang diberi kuasa seperti ditakrifkan di bawah yang dinamakan di dalam suratcara bercadang untuk mengundi, atau dalam kes membuat
Akta Industri Sekuriti [Depositori Pusat] 1991, beliau boleh melantik sekurang-kurangnya undi, tidak kurang daripada 24 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk membuat undian,
1 [satu] proksi tetapi tidak lebih daripada 2 [dua] proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dan jika gagal, suratcara proksi akan dianggap tidak sah.
dipegangnya dengan saham biasa Syarikat pada jumlah yang sama seperti akaun sekuriti
berkenaan.
Sila lipat di sini untuk digam
Tampalkan
setem
www.nestle.com.my