Putusan 440 Pid - Sus 2019 PN Dps 20200908 PDF

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id Pid.I.A.3
hk
a
PUTUSAN
Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Dps
si
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan
ne
ng
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :
do
gu Terdakwa 1
1. Nama lengkap : Andrey Iliev Peychep
2. Tempat lahir : Shopia
3. Umur/Tanggal lahir : 41/24 September 1977
In
A
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Sementara : Swiss Bell Hotel Jimbaran, Kab.
ah
lik
Badung atau Shopia Dianabad Bulgaria
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pemilik Textile Company AP Group Bulgaria
am
ub
Terdakwa Andrey Iliev Peychep ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari
2019
ep
k

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019
ah
sampai dengan tanggal 4 April 2019

R
si
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April
ne
ng
2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal
do
14 Mei 2019
gu

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
In
A
Terdakwa 2
1. Nama lengkap : Varadin Nikolaev Popov
ah
lik
2. Tempat lahir : Plodiv

3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
m
ub
6. Tempat tinggal : Villa di jalan Tirta Gangga, Uluwatu Jimbaran Kab.

Badung atau Hristo Smirmenski 4 Pestera Bulgaria.
ka
7. Agama :
ep
8. Pekerjaan : Bodyguard ( Pengawal)

ah
Terdakwa Varadin Nikolaev Popov ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari
R
es
2019
M

ng
on
Halaman 1 dari 136 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Dps

gu
d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019
R
sampai dengan tanggal 4 April 2019
si
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April
ne
ng
2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal
do
gu 14 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
In
A
Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum R. ARIMBA PUTRA,

ah
lik
SH.,DKK, Advokad/Penasehat Hukum, pada Kantor ” R. ARIMBA PUTRA, S.H
& Rekan yang beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No. 305 Kerobokan Klod,
am
ub
Badung Bali, ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2019
dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
dibawah Register Nomor: 785/2019;
ep
k
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:
ah
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN

R
si
Dps tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 15 April
ne
ng
2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
do
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
gu
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
In
A
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP dan
Terdakwa II. VARADIN NIKOLAEV POPOV telah terbukti bersalah
ah
lik
melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan

dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan dengan sengaja dan
m
ub
tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem
Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun” sebagaimana dimaksud
ka
ep
dalam Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1)
Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas
ah
Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

R
Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

es
M
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP

ng
dan Terdakwa II. VARADIN NIKOLAEV POPOVdengan pidana penjara

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para
R
terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar
si
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
ne
ng
3. Memerintahkan supaya Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Type CALYA
do
gu warna putih Nomor Polisi DK 1884 HC;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek
In
A
Toyota Type CALYA warna putih Nomor Polisi DK 1884 HC atas nama
I NENGAH SUDARTA;
ah
- Uang tunai sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
lik
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna putih
IMEI 3558 30099 400898, tanpa batrei;
am
ub
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna biru
muda IMEI 3558 05099 2574 56, tanpa batrei;
ep
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam terdapat tulisan
k
ADIDAS/GIORGIO ARMANI;
ah
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, terdapat tulisan REBONER;

R
si
- Kartu putih sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) buah;
- 8 (delapan) buah PIN COVER automatic macine teller (atm) isi
ne
ng
camera;
- 13 (tiga belas) buah PIN COVER automatic macine teller (atm) tanpa
do
gu
camera;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam terdapat tulisan MILESTONE;
In
- 4 (empat) buah PIN COVER warna hitam berisi perangkat camera;
A
- 1 (satu) buah WRITE RECORDER MZR606 CARD DEVICE, warna

hitam;
ah
lik
- 1 (satu) buah WRITE RECORDER MSR900, warna hitam;

- 1 (satu) buah MAGNETIC CARD READER MODEL ZCS100-IC, warna
m
ub
hitam;
- 3 (tiga) buah kabel LAN warna abu-abu;
ka
- 2 (dua) buah WIRELESS RECEIVER AV SENDER, warna biru metalik;

ep
- 1 (satu) buah SOLDER MASDA 938N, warna orange;

ah
- 1 (satu) buah SOLDER gagang kayu;

R
- 1 (satu) buah SOLDER MJ, warna orange;

es
M
- 1 (satu) buah PEMANAS LEM (GLUE GUN), warna hitam orange;

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 3 (tiga) buah WIRELESS NAS ROUTER 300Mbps MEREK NEXX,
R
warna putih;
si
- 7 (tujuh) buah MINI ROUTER WARNA HITAM, tanpa merek;
ne
ng
- 2 (dua) buah KEY PAD ATM, warna silver;
- 2 (dua) buah SPIDOL FABER CASTELL, warna hitam;
- 1 (satu) buah PENGUKUR TEGANGAN BATERAI MODEL GMT-318,
do
gu warna hitam;
- 1 (satu) buah PENGUKUR TEGANGAN BATERAI MODEL YX-
In
A
360TRn, warna hitam;
- 9 (sembilan) buah BATERAI LED LITIUM;
ah
lik
- 4 (empat) buah BATERAI HANDPHONE MEREK SAMSUNG
Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama IVAYLO FILIFO
TRIFONNOV, GEORGE JORDANOV JORDANOV als GEORGE dan
am
ub
TODOR KRASIMIROV DOBREV
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Jenis Avanza
ep
Velos warna hitam metalik Nomor Polisi DK 1862 DT;
k
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merek Toyota

ah
Jenis Avanza Velos warna hitam metalik Nomor Polisi DK 1862 DT

R
si
atas nama NI KETUT SRIKANDI;
Dikembalikan kepada pemilik yaitu I Putu Simpen.
ne
ng
- Kartu putih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, dengan identitas

tertulis nomor-nomor:
do
gu
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1114 warna hitam

IMEI 359017090005746, tanpa batrei;
In
A
IMEI 3558 29090 340764

Dirampas untuk dimusnahkan.
ah
lik
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri SPBU Dalung, Terminal

S1AWKD5S, tanggal 1 Februari 2019;
m
ub
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri SPBU Teras Ayung,

Terminal S1ADU45Q, tanggal 1 Februari 2019;
ka
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri KCP Sempidi Badung,

ep
Terminal S14ANKSMPD, tanggal 2 Februari 2019;

ah
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri Jalan Tangkuban Perahu

R
Denpasar, Terminal S1ADE45F, tanggal 3 Februari 2019;

es
M
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri Jalan Pulau Bungin

ng
Denpasar, Terminal S1ADU45Y tanggal 1 Februari 2019;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri SPBU Imam Bonjol
R
Denpasar, Terminal S1AWADEF, tanggal 1 Februari 2019;
si
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri SPBU Dewi Sri Denpasar,
ne
ng
Terminal S1ADA4EB, tanggal 1 Februari 2019;
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri Jalan Raya By Pass
Ngurah Rai Denpasar, Terminal S1AVKD7C, tanggal 3 Februari 2019;
do
gu - Data GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) Toyota Calya DK 1884
HC, Tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
In
A
- Data GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) Toyota Avanza DK
1862 DT, Tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari
ah
lik
2019.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
am
ub
Dikembalikan kepada bank Mandiri melalui saksi Ida Bagus Darmawan,
SE
ep
- uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
k
- Uang Tunai sebesar RP. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta
ah
rupiah)
R
si
Dirampas untuk Negara.
ne
ng
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar masing-masing sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).
do
gu
Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan

melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya mengakui terusterang
In
A
perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
ah
para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntun Umum menyatakan tetap pada
lik
tuntutannya, demikian pula para Terdakwa melalui penasehat hukumnya

menyatakan tetap pada permohonannya;
m
ub
Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan Persidangan

karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut
ka
dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-321 / Denpa.KTB /

ep
04 / 2019, tertanggal 1 April 2019 yang menyatakan sebagai berikut

Dakwaan:
ah
PERTAMA
es
Bahwa mereka Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP dan

M
ng
Terdakwa II. VARADIN NIKOLAEV POPOV bersama-sama dengan ILLIAS

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
atau ILIAS atau ILYAS (DPO / belum tertangkap), GEORGE JORDANOV
R
JORDANOV als GEORGE, IVAYLO FILIFOV TRIFONOV dan TODOR
si
KRASIMIROV DOBREV (terdakwa – terdakwa lain dalam berkas terpisah)
ne
ng
pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019, sekitar pukul 21.32 WITA
bertempat di ATM Bank Mandiri Dalung di Jalan Raya Dalung Permai Kec.
Kuta Utara Kab. Badung, pada pukul 23.38 WITA bertempat di ATM Bank
do
gu mandiri di SPBU Teras Ayung di Jalan gatot Subroto Timur Denpasar, pada
Hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar pukul 19.40 WITA di ATM Bank
In
A
Mandiri KCP Sempidi, Badung di Jalan Raya Sempidi – Lukluk Kab.
Badung dan pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul
ah
01.27 WITA bertempat di ATM Bank Mandiri di Jalan Tangkuban Perahu
lik
Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang
semuanya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,
am
ub
yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan dengan dengan sengaja dan tanpa hak atau
ep
melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik
k
Orang lain dengan cara apa pun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara
ah
sebagai berikut :
R
si
- Bahwa berawal dari saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE karyawan Bank
Mandiri Regional XI Bali Nusra yang mempunyai tugas dan tanggung
ne
ng
jawab yaitu memonitor kegiatan operasional ATM Bank Mandiri Wilayah

Bali dan Nusra, pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019
do
gu
sekitar pukul 16.30 WITA, ketika dirinya sedang mengisi bensin di SPBU
Jalan Raya Uluwatu, dimana pada saat itu saksi IDA BAGUS
In
DARMAWAN, SE mengantri untuk mengisi bensin melihat di depan
A
mobilnya terdapat mobil Toyota AVANZA DK 1862 DT, dan saat itu
melihat seseorang Warga Negara Asing (WNA) turun dari pintu sopir
ah
lik
untuk mengisi bensin mobil tersebut, dan ketika pintu sopirnya terbuka
ternyata terdapat dua kartu putih terjatuh, dan saat itu orang asing yang
m
ub
menjadi sopir tersebut langsung memungut kembali dua kartu putih yang
terjatuh tersebut, sehingga membuat saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE
ka
menaruh curiga terhadap dua kartu putih yang terjatuh dari pintu mobil
ep
AVANZA tersebut, dan kecurigaan saksi saat itu bahwa kartu putih
ah
tersebut diduga sebagai kartu untuk melakukan penarikan uang di ATM,

R
selanjutnya saksi mencatat Nomor Polisi kendaraan tersebut, dan

es
menelpon Tim operasional Ditreskrimum Polda Bali yaitu saksi I MADE

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SUKAMARJAYA, untuk meminta bantuan pengecekan mobil Avanza
R
warna hitam DK 1862 DT
si
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar pukul 10.00 wita,
ne
ng
saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE mendapat informasi bahwa mobil
tersebut adalah mobil rental (sewaan) dimana pemilknya bernama I
PUTU SIMPEN dan mobil tersebut disewa orang asing (WNA) Warga
do
gu Negara Bulgaria, dimana didalam Kendaraan Toyota Hitam AVANZA DK
1862 DT disewa dari rental I PUTU SIMPEN bersama dengan kendaraan
In
A
Toyota Putih CALYA DK 1884 HC oleh orang Bulgaria dan di dalam
kendaraan AVANZA dan CALYA tersebut terpasang GPS (Global
ah
Posisioning System), sehingga keberadaan / posisi kendaraan bisa
lik
terpantau / diketahui, dan Hasil pengecekan GPS terhadap posisi
kendaraan AVANZA dan CALYA tersebut selama seminggu ke belakang
am
ub
diketahui keluar pada waktu malam hari, dan setelah dilakukan
pengecekan ternyata kendaraan-kendaraan tersebut posisi berhentinya
ep
sesuai data GPS berada di dekat / sekitar ATM-ATM, sehingga
k
berdasarkan data tersebut, saksi saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE

ah
diajak oleh tim operasional Ditreskrimum Polda Bali untuk memantau /

R
si
memonitor kegiatan ke dua mobil tersebut dan sekaligus memonitor
kegiatan transaksi perbankan khususnya di Bank Mandiri;
ne
ng
- bahwa berdasarkan informasi dari Bank Mandiri yaitu saksi IDA BAGUS
DARMAWAN, SE dan data GPS dari pemilik mobil I PUTU SIMPEN,
do
gu
kemudian dari Tim Direskrimum Polda Bali membentuk 2 (dua) unit tim
untuk memonitoring dan pembuntutan masing-masing petugas
Opersional Ditreskrimum Polda Bali yaitu :
In
A
1. Untuk Toyota Avansa Hitam DK 1862 DT,

2. Untuk Mobil Calya Putih DK 1884 HC.
ah
lik
- Bahwa dari hasil penelusuran dan monitoring terhadap mobil Avansa DK

1862 DT, ternyata mobil tersebut termonitor dan pemberhentiannya
m
ub
adalah :
a. Pada hari Jumat, 1 Pebruari 2019
ka
1. Sekitar pukul 01.52 WITA, ATM Bank Mandiri Wana Mart, Jalan
ep
Melasti No. 99 Labuan Sait, Desa/ Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan
ah
Kab. Badung
R
2. Sekitar pukul 22.37 WITA, ATM Bank Mandiri SPBU Dalung, Jalan
es
Dalung Permai, kec. Kuta Utara Kab. Badung;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Sekitar pukul 23.13 WITA, ATM Bank Mandiri Teras Ayung Jalan
R
Gatot Subroto, Denpasar;
si
b. Pada Hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019
ne
ng
1. Sekitar pukul 20.45 WITA, ATM Bank Mandiri, Jalan Raya Sempidi
– Lukluk Badung ;
2. Sekitar pukul 23.11 WITA, ATM Bank Mandiri Jalan Ahmad Yani
do
gu Tabanan;
3. Sekitar pukul 23.53 WITA, ATM Bank Mandiri Jalan Raya Sempidi
In
A
– Lukluk, Badung;
c. Pada Hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019
ah
1. Sekitar pukul 00.20 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU Dalung, Jalan
lik
Raya Dalung Permai Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
2. Sekitar pukul 02.30 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Tangkuban
am
ub
Perahu Denpasar;
3. Sekitar pukul 02.50 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Buana Raya
ep
Denpasar;
k
4. Sekitar pukul 03.02 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Teku Umar
ah
Barat Denpasar;
R
si
- Bahwa sejak kendaraan AVANZA DK 1862 DT tersebut dibuntuti oleh tim
ne
ng
dari Direktorat Reskrimum Polda Bali, terlihat penumpang di mobil

AVANZA sejak dibuntuti mulai dari hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019
do
gu
sampai dengan hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019, jumlah

penumpangnya adalah 3 (tiga) orang, dan orangnya yang ada dalam
kendaraan AVANZA dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Pebruari
In
A
2019 adalah orang yang sama yaitu terdakwa ANDREY ILIEV

PEYCHEP, dan terdakwa VARADIN NIKOLAEV POPOV dan ILLIAS
ah
lik
(buron / melarikan diri), dimana yang bertugas sebagai sopir adalah yaitu
VARADIN NIKOLAEV POPOV, sedangkan yang keluar masuk ATM Bank
m
ub
Mandiri untuk penarikan uang adalah terdakwa ANDREY ILIEV

PEYCHEP dan ILLIAS (buron / melarikan diri), sedangkan terdakwa
ka
VARADIN NIKOLAEV POPOV tetap standby / menunggu di mobil

ep
sambil mengawasi keadaan;

ah
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019, sekitar pukul 04.30
R
WITA saksi I MADE ERIASA, SH dan KETUT SUPARTA YADNYA, SH

es
M
Anggota Direskrimum Polda Bali ketika melintas di Jalan Toya Gangga

ng
Desa / Kel. Unggasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung melihat sebuah
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
mobil Toyota Calya DK 1884 HC warna Putih, yang dikendarai oleh
R
IVAYLO FILIPOP TRIFONOV, GEORGE JORDANOV JORDANOV als
si
GEORGE dan TODOR KRASIMIROV DOBREV (para terdakwa dalam
ne
ng
berkas terpisah) dan langsung dihentikan dan dilakukan penangkapan
serta penggeledahan, dimana pada saat itu didapatkan barang bukti
berupa :
do
gu 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Type CALYA
warna putih Nomor Polisi DK 1884 HC;
In
A
2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek
ah
I NENGAH SUDARTA;
lik
3) Uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 510 (lima
ratus sepuluh) lembar, total Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta
am
ub
rupiah);
4) 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna putih
ep
k
5) 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna biru

ah

R
si
6) 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam terdapat tulisan
ne
ng
7) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, terdapat tulisan

REBONER;
do
gu
8) Kartu putih sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) buah, dengan

identitas tertulis nomor-nomor:
In
NOMOR TERTULIS
A
NO NO NOMOR TERTULIS DI KARTU

DI KARTU
1 198255 51 252007
2 090909 52 091090
3 090919 53 188230
ah
lik
4 858682 54 101010
5 181075 55 888888
6 202078 56 290601
7 121212 57 100100
m
ub
8 444444 58 122566
9 566665 59 290909
10 blank 60 121018
ka
11 071184 61 198999
12 158192 62 blank
ep
13 290804 63 050471
14 161092 64 313163
ah
15 123451 65 140080
16 170584 66 blank
R
17 260815 67 112234
es
18 blank 68 120181
19 180817 69 999999
M
20 123456 70 868513
ng
21 705705 71 814026
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
22 999999 72 041181
23 220462 73 180594
si
24 334455 74 272829
25 123456 75 336336
26 111111 76 190912
27 77
ne
250990 230879
ng
28 363007 / 262007 78 202078
29 771975 79 blank
30 blank 80 115599
31 blank 81 242527
do
gu 32
33
34
410822
452323
blank
82
83
84
607261
blank
251978
35 100320 85 123321
In
36 blank 86 854114
A
37 242125 87 653020
38 222222 88 104404
39 030600 89 081339
40 90
ah
481519 242018
lik
41 251018 91 190580
42 180497 92 435267
43 060989 93 030218
44 090616 /090626 94 050277
am
ub
45 123456 95 584137
46 251344 96 123456
47 999999 97 123456
48 blank 98 070917
49 99
blank
ep 234508
k
50 blank 100 345464

ah
NOMOR TERTULIS NOMOR TERTULIS

NO NO
DI KARTU DI KARTU
R
si
101 250971 151 blank
102 230319 152 070986
103 899577 153 333555
ne
104 130588 154 261973
ng
105 376186 155 251314

106 112233 / 333333 156 112471
107 123123 157 900337
108 220917 158 blank
do
gu
109 445678 159 151011

110 110479 160 111277
111 112233 161 150569
112 110410 162 227092
In
113 111965 163 903412
A
114 blank 164 201092

115 123456 165 080492
116 406621 166 blank
ah
117 250783 167 575757

lik
118 258147 168 170519

119 626860 169 116688
120 226212 / 326212 170 080770
121 blank 171 100290
m
ub
122 blank 172 245602

123 646460 173 blank
124 201974 174 123456
ka
125 blank 175 720720

ep
126 112096 176 121974

127 030407 177 085811
128 030401 178 829929
ah
129 170974 179 123456

130 231377 180 101010
R
131 080316 181 220212

es
132 626493 182 blank

133 blank 183 blank
M
134 184
ng
712271 blank
135 000000 185 blank
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
136 884420 186 blank
137 141980 187 blank
si
138 200167 188 blank
139 blank 189 blank
140 blank 190 blank
141
ne
141493
ng
142 9239 SPAIN
143 blank
144 998887
145 5309 AU
do
gu 146
147
148
150768 / 9274 AU
120203
blank
149 blank
In
150 blank
A
WITA saksi MADE SUKA MARJAYA, SH dan I NYOMAN ARTHA, SH
ah
lik
Anggota Direskrim Polda Bali ketika melintas di Jalan Toya Gangga Desa
/ Kel. Unggasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung melihat sebuah mobil
am
ub
Toyota Avansa warna hitam DK 1862 DT, yang dikendarai oleh terdakwa
VARADIN NOKOLAEV POPOV, ILLIAS atau ILIAS atau ILYAS (DPO /
ep
belum tertangkap) dan terdakwa ANDREY ILIEV PEYCHEP dan
k
langsung dihentikan dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan,

ah
namun ILLIAS atau ILIAS atau ILYAS berhasil melarikan diri, sedangkan
R
si
VARADIN NOKOLAEV POPOV, dan ANDREY ILIEV PEYCHEP berhasil
diamankan dan ditangkap, dimana pada saat itu didapatkan barang bukti
ne
ng
berupa :
1) Kartu putih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, dengan identitas
do
gu
NO NOMOR TERTULIS DI KARTU KET
1
121212
In
A
2
610817
3
246824
4
121220
ah
5
lik
222225
6
040282
7
435267
8
138434
m
ub
9
310142 / 210142
10
121181
11
ka
121921
12
ep
720101
13
030378
14
123456
ah
15
290893
R
16
140293
es
17
030885
M
18
260506
ng
19
130569
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
20
123469
21
R
BRIZI
si
22
BCA FLASH
23
197488
24
ne
ng
830316
25
050658
26
004700 / 545880
27
105205
do
gu 2) 1 (satu) buah tas gendong warna hitam terdapat tulisan MILESTONE;
In
ratus) lembar, total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
A
4) 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Jenis Avanza
ah
lik
5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merek Toyota
am
ub
6) 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1114 warna hitam
ep
k

ah
IMEI 3558 29090 340764;

R
si
- Bahwa setelah 5 orang tersebut diamankan dan ditangkap selanjutnya
dilakukan penggeledahan di Villa Jalan Toya Gangga maupun rumah
ne
ng
kontrakan di Jalan Blongkeker Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab.

Badung, dan dari rumah kontrakan tersebut ditemukan beberapa barang
do
gu
yang diduga terdapat hubungan dengan peristiwa yang telah dilakukan

oleh ke lima orang tersebut yaitu:
In
A
NAMA BARANG/JENIS/
NO JUMLAH BANYAKNYA KETERANGAN
TYPE/WARNA
PENUTUP NOMOR
1 PIN COVER BERISI CAMERA 8 BUAH
KEYPAD ATM
ah
lik
PENUTUP NOMOR
2 PIN COVER TANPA CAMERA 13 BUAH
KEYPAD ATM
3 PERANGKAT CAMERA PIN COVER 4 BUAH WARNA HITAM

m
ub
WRITE RECORDER MZR606 CARD

4 1 BUAH WARNA HITAM
DEVICE
5 WRITE RECORDER MSR900 1 BUAH WARNA HITAM
ka
MAGNETIC CARD READER MODEL

ZCS100-IC
ep
KABEL
7 KABEL LAN WARNA ABU-ABU 3 BUAH PENGHUBUNG
ROUTER
ah
WARNA BIRU
8 WIRELESS RECEIVER AV SENDER 2 BUAH
METALIK
R
9 SOLDER MASDA 938N 1 BUAH WARNA ORANGE

es
10 SOLDER GAGANG KAYU 1 BUAH

M
11 SOLDER MJ 1 BUAH WARNA ORANGE

ng
WARNA HITAM
12 PEMANAS LEM (GLUE GUN) 1 BUAH
ORANGE
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
WIRELESS NAS ROUTER 300Mbps
13 3 BUAH WARNA PUTIH
MEREK NEXX
si
14 MINI ROUTER WARNA HITAM 7 BUAH TANPA MEREK
15 KEY PAD ATM 2 BUAH WARNA SILVER
16 SPIDOL FABER CASTELL 5 BUAH WARNA HITAM
ne
ng
PENGUKUR TEGANGAN BATERAI
MODEL GMT-318
MODEL YX-360TRn
do
gu 19
20
BATERAI LED
BATERAI HANDPHONE MEREK
SAMSUNG
9 BUAH
4 BUAH
21 UANG TUNAI PECAHAN 100.000 RP. 557.000.000,-
In
A
- Bahwa berdasarkan data komputer dalam transaksi perbankan ATM bank
Mandiri (data elektrik jurnal) , didapatkan hal-hal sebagai berikut :
ah
lik
(1) Hari Jumat, 1 Pebruari 2019;
(a) Sekitar pukul 22.40 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Jalan
am
ub
Raya Dalung Permai Kec. Kuta Utara Kab. Badung
jumlah uang yang ditarik/diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah), menggunakan KARTU PUTIH tertulis nomor 121181, data
ep
k
nomor kartu sebenarnya 532659*******7985;

ah
(b) Sekitar pukul 23.46 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU TERAS
R
si
AYUNG, Jalan Gatot Subroto Denpasar;
ne
ng

do
(2) Hari Sabtu, 2 Pebruari 2019;
gu
(a) Sekitar pukul 20.53 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Raya Sempidi –
Lukluk Badung;
In
A
jumlah uang yang ditarik/diambil Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah), menggunakan KARTU PUTIH:
ah
lik
(b) tertulis nomor 290893, data nomor kartu sebenarnya

409766*******9322, uang yang ditarik Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);
m
ub
(c) tertulis nomor 121921, data nomor kartu sebenarnya

ka

ep
juta rupiah);
(3) Hari Minggu, 3 Pebruari 2019;
ah
Sekitar pukul 02.29 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Tangkuban Perahu
es
Denpasar;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
NOMOR LOKASI JAM
NOMOR WAKTU
DALAM TRANSAKSI TANGGAL TRANSAKSI JUMLAH
NO KARTU WITA KET
do
KARTU ATM BANK TRANSAKSI PENARIKAN TRANSAKSI
gu1
PUTIH
2
NASABAH
3
MANDIRI
4 5
(WIB)
6 7
(+1JAM)
8 8
LOKA
SI PB
SPBU DALU
In
A
DALUNG NG
JL RAYA JUMAT, 1 TERMI
532659***** 22.40
1 121181 DALUNG PEB 2019 21.40 WIB 10.000.000,- NAL
**7985 WITA
PERMAI KEC. S1AW
KUTA UTARA KD5S
ah
lik
KAB. BADUNG 4X
TRAN
SAKSI
LOKA
SI DPS
am
ub
PB
TERA
S
SPBU TERAS
AYUN
AYUNG, JUMAT, 1
601301***** 23.46 G
2 130569 JALAN GATOT PEB 2019 22.46 WIB 10.000.000,-
**3906 WITA TERMI
SUBROTO
ep
NAL
DENPASAR
k
S1AD
U45Q
4X
ah
TRAN
R
SAKSI
si
LOKA
SI KCP
SEMPI
DI
ne
ng
BADU
JALAN RAYA NG
409766***** SEMPIDI – SABTU, 2 20.53 TERMI
3 290893 19.53 WIB 10.000.000,-
**9322 LUKLUK PEB 2019 WITA NAL
BADUNG S14AN
do
KSMP
gu
D
4X
TRAN
SAKSI
LOKA
In
A
SI KCP
SEMPI
DI
BADU
JALAN RAYA NG
ah
lik
601301***** SEMPIDI – SABTU, 2 20.54 TERMI

4 121921 19.54 WIB 10.000.000,-
**4041 LUKLUK PEB 2019 WITA NAL
BADUNG S14AN
KSMP
D
m
ub
4X
TRAN
SAKSI
LOKA
ka
SI DPS
TANG
ep
KUBA
N
JALAN PERA
ah
522184***** TANGKUBAN MINGGU, 3 00.29 HU

5 140293 01.29 WIB 10.000.000,-
**3368 PERAHU PEB 2019 WITA TERMI
R
DENPASAR NAL
S1ADE
es
45F
4X
M
TRAN
ng
SAKSI
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat / kamar
si
terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEF menginap yaitu di Swiss Bell Hotel
Jimbaran, Kab. Badung dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.
ne
ng
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) .
Jumlah total uang yang telah diambil terdakwa VARADIN NOKOLAEV
do
gu POPOV, bersama-sama dengan ILLIAS atau ILIAS atau ILYAS (DPO /
belum tertangkap) dan terdakwa ANDREY ILIEV PEYCHEP
In
menggunakan KARTU PUTIH bersama-sama dengan GEORGE
A
JORDANOV JORDANOV als GEORGE, IVAYLO FILIFOV TRIFONOV
dan TODOR KRASIMIROV DOBREV (terdakwa – terdakwa lain dalam
ah
lik
berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan
puluh delapan juta rupiah);
am
ub
- Bahwa terhadap kartu putih – kartu putih yang ditemukan tersebut
setelah dilakukan pengecekan data dengan menggunakan MAGNETIC
- CARD READER Model MSR90 Made in China milik Bank Mandiri, photo
ep
k
magnetic card reader sebagai berikut:

ah
si
ne
ng
do
gu
Dimana MAGNETIC CARD READER dihubungkan ke laptop, dengan

cara menggesek kartu putih ke dalam magnetic card reader dan setelah
digesek maka diketahui data nasabah yang terekam/tersimpan dalam
In
A
kartu putih tersebut. Dan dari seluruh kartu putih yang ditemukan dan
dilakukan pengecekan, terdapat beberapa kartu putih yang tidak terdapat
ah
lik
data nasabah / tidak terekam dalam kartu putih tersebut, dan sebagian
kartu putih tersimpan/terekam data nasabah, sebagian lagi data tidak
m
ub
tersimpan/terekam. Ketika data terekam/tersimpan maka dalam kartu

akan terbaca data nasabah bank dengan menampilkan nomor kartu,
ka
bank yang mengeluarkan dan negara tempat bank yang mengeluarkan;

ep
Data kartu-kartu putih yang ditemukan dari mobil Toyota AVANZA DK

1862 DT jumlahnya 27 (dua puluh tujuh) buah KARTU PUTIH, adalah
ah
sebagai berikut:
es
KETERANGAN
M
NO NOMOR KARTU
TERTULIS DI BELAKANG KARTU
ng
1 6013 0103 2037 0060 121212

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2 6013 0110 1362 1593 610817
% b 6013 0123 7882 5530
R
3 246824
si
^200812000000000000000029800000?
%b 6220 2430 0000 018 3587^
4 121220
^2308620805?
%b 6013 0110 0461 3880^
5 222225
ne
ng
^2307220000000000000000030000000?
6 ; 6013 0106 0929 4088=49121200000097200000? 040282
% b 5326 5989 0021 9667^
7 435267
^200712600000000000000099300000?
do
8 4712 9588 9019 7189 138434
gu 9
10
%b 5221 8450 2000 8421^
^2212126000000000000000369000000?
%b 5326 5950 0215 7985^
310142 / 210142
121181
^2102126000000000000000883000000?
In
11 ; 6013 0123 8380 4041 =20091200000057400000? 121921
A
%b 5221 8430 4465 9915^
12 720101
^2201126000000000000000801000000?
%b 5221 8411 5982 1338^
13 030378
^2305126000000000000000037000000?
ah
lik
%b 5221 8430 5637 4106^
14 123456
^2204126000000000000000795000000?
%b 4097 6628 1302 9322^
15 290893
^2509126144510000000000115000000?
16 ; 5221 8450 0711 3368 =19031260000001900000? 140293
am
ub
17 ;6013 0123 9616 1595 =20121200000043600000? 030885
% b 6013 0106 2542 5021^
18 260506
^210112000000000000000055900000?
%b 6013 0110 0461 3906^
19 130569
^2307220000000000000000389000000?
ep
k
% b 6013 0110 1907 7022^

20 123469
^230822000000000000000058800000?
21 ; 6013 0110 1907 7022 =23082200000058800000? BRIZI
ah
22 ; 0145 0001 3463 3540 =49121200000000235000? FLASH

R
si
23 ; 6013 0110 5472 8919 =23102200000038900000? 197488
% b 6013 0106 2050 5942^
24 830316
^191112000000000000000016700000?
ne
% b 5221 8430 0177 5258^
ng
25 050658
^210312600000000000000023500000?
% b 6013 0110 1907 6818^
26 004700 / 545880
^2308220000000000000000414000000?
%b 6220 2440 0000 0829 840^
27 105205
^2308620677?
do
gu
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, INDRA, SE, Pegawai PT Bank

Mandiri (Persero) dengan Jabatan Manager Investigation Transakstion
In
A
Debit dan E-Chanel Jakarta, yang menyatakan bahwa didalam kartu

putih terdapat data nasabah bank adalah adanya orang yang
ah
lik
memindahkan data nasabah perbankan ke dalam kartu putih tersebut

sehingga dalam kartu putih terdapat data nasabah bank, dimana
peristiwa tersebut biasa dinamakan SKIMMING atau perekaman/cloning
m
ub
data nasabah bank dengan tujuan melakukan transaksi penarikan uang

ka
di ATM, di Indonesia sudah berulang kali terjadi, wilayah yang beberapa

ep
kali kejadian adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Makasar,

Lombok, Bali dan beberapa wilayah lain. Proses SKIMMING yang
ah
biasanya terjadi, bahwa pelaku menyimpan alat skimming untuk

es
merekam data nasabah yang disimpan di mulut kartu mesin atm, atau
M
pelaku memasang alat bernama ROUTER dan kemudian merekam data

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
nasabah dengan menggunakan flashdisk, sedangkan untuk PIN,
R
biasanya pelaku menyimpan alat menyerupai KEYBOARD mesin atm
si
yang disimpan di atas keyboard atm, fungsinya sama yaitu merekam
ne
ng
nomor PIN nasabah, selain itu ada juga pelaku membuat kamera kecil
yang disimpan di atas penutup keyboard atm, kamera kecil berfungsi
menjadi video gambar yang merekam nasabah ketika melakukan atau
do
gu menekan nomor PIN. Setelah data-data nasabah maupun nomor PIN
didapat, kemudian pelaku melakukan pemindahan data nasabah ke
In
A
dalam kartu yang baru, sehingga data nasabah berpindah dan terjadi
penggandaan data atau cloning data nasabah, sedangkan nomor PIN
ah
biasanya terpisah tersendiri dan mencocokan dengan data nasabah yang
lik
sudah didapat, ketika data nasabah sudah dimasukan ke dalam kartu
putih, dan nomor PIN sudah diketahui, maka kartu putih bisa difungsikan
am
ub
untuk melakukan transaksi perbankan. Setiap orang yang merupakan
nasabah bank dan memiliki kartu perbankan berupa ATM, kartu DEBIT
ep
atau kartu KREDIT secara legal dan tidak boleh, orang yang tidak berhak
k
dan tidak legal memiliki dan menguasai kartu yang berisi data nasabah
ah
bank dan nomor PIN melakukan transaksi perbankan menggunakan

R
si
fasilitas ATM tidak diperbolehkan, dan kalupun hal tersebut terjadi berarti
orang yang melakukan transaksi tersebut adalah ILLEGAL, dan uang
ne
ng
tersebut diambil/ditarik oleh seseorang yang bukan haknya atau illegal

dengan cara menggunakan kartu putih yang bukan miliknya, dan ketika
do
gu
proses transaksi perbankan penarikan uang dilakukan secara illegal

maka penarikan/pengambilan uang dari atm bank mandiri tidak sah atau
tidak legal.
In
A
Bahwa uang yang ditarik adalah uang milik nasabah bank yang datanya
terekam dalam kartu putih, sedangkan orang yang melakukan penarikan
ah
lik
bukan seorang nasabah yang terekam datanya dalam kartu putih,

sehingga yang dirugikan adalah nasabah yang datanya terekam dalam
m
ub
kartu putih, tetapi disisi lain bahwa uang yang ditarik tersebut adalah
uang yang berada di dalam ATM yang dimiliki oleh pihak bank tertentu,
ka
maka secara riil bahwa uang yang ditarik oleh orang yang tidak berhak
ep
adalah milik dari pemilik ATM yaitu bank tertentu. Dikatagorikan bahwa
ah
bank tertentu yang dirugikan sehubungan apabila data nasabah yang

R
terekam tidak valid dan uang tersebut dapat ditarik secara illegal maka
es
pihak bank yang mengeluarkan kartu asli dari nasabah tidak akan
M
ng
melakukan penggantian uang yang telah ditarik secara illegal, maka yang
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
mengganti uang secara illegal adalah pihak pemilik ATM dimana uang
R
ditarik secara illegal;
si
- Bahwa perbuatan para Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP dan
ne
ng
Terdakwa II. VARADIN NIKOLAEV POPOV, dan ILLIAS atau ILIAS atau
ILYAS (DPO / belum tertangkap) bersama-sama dengan GEORGE
do
gu dan TODOR KRASIMIROV DOBREV (terdakwa – terdakwa lain dalam
berkas terpisah) yang telah mengakses Komputer dan / atau Sistem
In
A
Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, adalah tanpa ijin dari
pihak Bank Mandiri dan mengakibatkan terganggunya sistem
ah
elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin di mesin
lik
ATM menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya .
am
ub
Perbuatan Terdakwa Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP dan
Terdakwa II. VARADIN NIKOLAEV POPOV sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-
ep
k
undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I.
ah
No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal
R
55 ayat (1) ke-1 KUHP.
si
ATAU
ne
ng
KEDUA
Bahwa mereka Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP dan
do
gu
Terdakwa II. VARADIN NIKOLAEV POPOV bersama-sama dengan ILLIAS

atau ILIAS atau ILYAS (DPO / belum tertangkap) GEORGE JORDANOV
In
JORDANOV als GEORGE, IVAYLO FILIFOV TRIFONOV dan TODOR
A
KRASIMIROV DOBREV (terdakwa – terdakwa lain dalam berkas terpisah)

pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019, sekitar pukul 21.32 WITA
ah
lik
bertempat di ATM Bank Mandiri Dalung di Jalan Raya Dalung Permai Kec.
Kuta Utara Kab. Badung, pada pukul 23.38 WITA bertempat di ATM Bank
m
ub
mandiri di SPBU Teras Ayung di Jalan gatot Subroto Timur Denpasar, pada
Hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar pukul 19.40 WITA di ATM Bank
ka
Mandiri KCP Sempidi, Badung di Jalan Raya Sempidi – Lukluk Kab.

ep
Badung dan pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.27
ah
WITA bertempat di ATM Bank Mandiri di Jalan Tangkuban Perahu Kota

R
Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang semuanya

es
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah

M
ng
mengambil barang sesuatu berupa uang yang ada di ATM yang seluruhnya
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
R
melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
si
bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
ne
ng
- Bahwa berawal dari saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE karyawan Bank
Mandiri Regional XI Bali Nusra yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab yaitu memonitor kegiatan operasional ATM Bank Mandiri Wilayah
do
gu Bali dan Nusra, pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019
sekitar pukul 16.30 WITA, ketika dirinya sedang mengisi bensin di SPBU
In
A
Jalan Raya Uluwatu, dimana pada saat itu saksi IDA BAGUS
DARMAWAN, SE mengantri untuk mengisi bensin, melihat di depan
ah
mobilnya terdapat mobil Toyota AVANZA DK 1862 DT, dan saat itu
lik
melihat seseorang Warga Negara Asing (WNA) turun dari pintu sopir
am
ub
ep
k
ah
R
si
ne
ng
menelpon Tim operasional Ditreskrimum Polda Bali yaitu saksi I MADE

SUKAMARJAYA, untuk meminta bantuan pengecekan mobil Avanza
do
gu
warna hitam DK 1862 DT

In
A
tersebut adalah mobil rental (sewaan) dimana pemilknya bernama I

PUTU SIMPEN dan mobil tersebut disewa orang asing (WNA) Warga
ah
lik
Negara Bulgaria, dimana didalam Kendaraan Toyota Hitam AVANZA DK

1862 DT disewa dari rental I PUTU SIMPEN bersama dengan kendaraan
m
ub
Toyota Putih CALYA DK 1884 HC oleh orang Bulgaria dan di dalam

kendaraan AVANZA dan CALYA tersebut terpasang GPS (Global
ka
Posisioning System), sehingga keberadaan / posisi kendaraan bisa

ep
terpantau / diketehui, dan Hasil pengecekan GPS terhadap posisi

ah

R

es
pengecekan poisisi bahwa kendaraan-kendaraan tersebut posisi

M
ng
berhentinya sesuai data GPS berada di dekat / sekitar ATM-ATM,

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sehingga berdasarkan data tersebut, saksi saksi IDA BAGUS
R
DARMAWAN, SE diajak oleh tim operasional Ditreskrimum Polda Bali
si
untuk memantau / memonitor kegiatan ke dua mobil tersebut dan
ne
ng
sekaligus memonitor kegiatan transaksi perbankan khususnya di Bank
Mandiri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Bank Mandiri yaitu saksi IDA BAGUS
do
gu DARMAWAN, SE dan data GPS dari pemilik mobil I PUTU SIMPEN,
kemudian dari Tim Direskrimum Polda Bali membentuk 2 (dua) tim untuk
In
A
memonitoring dan pembuntutan masing-masing petugas Opersional
Ditreskrimum Polda Bali yaitu :
ah
1. Untuk Toyota Avansa Hitam DK 1862 DT,
lik
2. Untuk Mobil Calya Putih DK 1884 HC.
am
ub
adalah :
ep
k
ah
R
si
Kab. Badung
ne
ng

do
gu

1. Sekitar pukul 20.45 WITA, ATM Bank Mandiri, Jalan Raya Sempidi
In
A
– Lukluk Badung ;
ah
lik
Tabanan;
3. Sekitar pukul 23.53 WITA, ATM Bank Mandiri Jalan Raya Sempidi
m
ub
– Lukluk, Badung;
ka
ep

ah
2. Sekitar pukul 02.30 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Tangkuban

R
Perahu Denpasar;
es
M
ng
Denpasar;
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. Sekitar pukul 03.02 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Teku Umar
R
Barat Denpasar;
si
ne
ng
Dir. Reskrimum Polda Bali, terlihat penumpang di mobil AVANZA sejak
dibuntuti pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan hari
Minggu tanggal 3 Pebruari 2019, jumlah penumpangnya adalah 3 (tiga)
do
gu orang, dan orangnya yang ada dalam kendaraan AVANZA dari tanggal 1
sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019 adalah sama yaitu terdakwa
In
A
ANDREY ILIEV PEYCHEP, dan terdakwa VARADIN NIKOLAEV
POPOV dan ILLIAS (melarikan diri), dimana yang bertugas sebagai sopir
ah
adalah yaitu VARADIN NIKOLAEV POPOV, sedangkan yang keluar
lik
masuk ATM Bank Mandiri untuk penarikan uang adalah terdakwa
ANDREY ILIEV PEYCHEP dan ILLIAS (melarikan diri), sedangkan
am
ub
terdakwa VARADIN NIKOLAEV POPOV tetap standby di mobil sambil
mengawasi keadaan;
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

berupa :
In
A
1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Type CALYA

ah
lik

m
ub
I NENGAH SUDARTA;
ka
ep
rupiah);
ah

R

es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
7) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, terdapat tulisan
ne
ng
REBONER;
do
gu NO
NOMOR TERTULIS DI
NO
NOMOR TERTULIS
KARTU DI KARTU
In
A
1 198255 51 252007
2 090909 52 091090
3 090919 53 188230
4 858682 54 101010
5 181075 55 888888
ah
lik
6 202078 56 290601
7 121212 57 100100
8 444444 58 122566
9 566665 59 290909
10 blank 60 121018
11 071184 61 198999
am
ub
12 158192 62 blank
13 290804 63 050471
14 161092 64 313163
15 123451 65 140080
16 170584 66 blank
17 260815 67 112234
ep
18 blank 68 120181
k
19 180817 69 999999
20 123456 70 868513
21 705705 71 814026
ah
22 999999 72 041181
23 220462 73 180594
R
si
24 334455 74 272829
25 123456 75 336336
26 111111 76 190912
27 250990 77 230879
ne
28 363007 / 262007 78 202078
ng
29 771975 79 blank
30 blank 80 115599
31 blank 81 242527
32 410822 82 607261
33 452323 83 blank
do
34 blank 84 251978
gu
35 100320 85 123321
36 blank 86 854114
37 242125 87 653020
38 222222 88 104404
39 030600 89 081339
In
40 481519 90 242018
A
41 251018 91 190580
42 180497 92 435267
43 060989 93 030218
44 090616 / 090626 94 050277
45 123456 95 584137
ah
lik
46 251344 96 123456
47 999999 97 123456
48 blank 98 070917
49 blank 99 234508
50 blank 100 345464
m
ub
NOMOR TERTULIS DI NOMOR TERTULIS

NO NO
KARTU DI KARTU
101 250971 151 blank
ka
102 230319 152 070986

103 899577 153 333555
ep
104 130588 154 261973

105 376186 155 251314
106 112233 / 333333 156 112471
107 123123 157 900337
ah
108 220917 158 blank

109 445678 159 151011
R
110 110479 160 111277

111 112233 161 150569
es
112 110410 162 227092

113 111965 163 903412
M
114 blank 164 201092

ng
115 123456 165 080492

116 406621 166 blank
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
117 250783 167 575757
118 258147 168 170519
R
119 626860 169 116688
si
120 226212 / 326212 170 080770
121 blank 171 100290
122 blank 172 245602
123 646460 173 blank
ne
ng
124 201974 174 123456
125 blank 175 720720
126 112096 176 121974
127 030407 177 085811
128 030401 178 829929
129 170974 179 123456
do
gu 130
131
132
133
134
231377
080316
626493
blank
712271
180
181
182
183
184
101010
220212
blank
blank
blank
135 000000 185 blank
In
136 884420 186 blank
A
137 141980 187 blank
138 200167 188 blank
139 blank 189 blank
140 blank 190 Blank
ah
141 141493
lik
142 9239 SPAIN
143 blank
144 998887
145 5309 AU
146 150768 / 9274 AU
am
ub
147 120203
148 blank
149 blank
150 blank
ep
k

ah
Anggota Direskrim Polda Bali ketika melintas di Jalan Toya Gangga Desa
R
si
/ Kel. Unggasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung melihat sebuah mobil
Toyota Avansa warna hitam DK 1862 DT, yang dikendarai oleh VARADIN
ne
ng
NOKOLAEV POPOV, ILLIAS atau ILIAS atau ILYAS (DPO / belum tertangkap) dan
ANDREY ILIEV PEYCHEP dan langsung dihentikan dan dilakukan
do
penangkapan serta penggeledahan, namun ILLIAS atau ILIAS atau ILYAS
gu
berhasil melarikan diri, sedangkan VARADIN NOKOLAEV POPOV, dan

ANDREY ILIEV PEYCHEP berhasil diamankan dan ditangkap, dimana pada
In
A
saat itu didapatkan barang bukti berupa :

ah
lik
NO NOMOR TERTULIS DI KARTU KET

m
ub
1 121212
2 610817
3 246824
ka
4 121220
5 222225
ep
6 040282
7 435267
8 138434
9 310142 / 210142
ah
10 121181
11 121921
R
12 720101
13 030378
es
14 123456
M
15 290893
16 140293
ng
17 030885
18 260506
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
19 130569
20 123469
R
21 BRIZI
si
22 BCA FLASH
23 197488
24 830316
25 050658
ne
ng
26 004700 / 545880
27 105205
2) 1 (satu) buah tas gendong warna hitam terdapat tulisan MILESTONE;
do
gu ratus) lembar, total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
In
A
ah
lik
am
ub
ep
IMEI 3558 29090 340764;
k

ah
dilakukan penggeledahan di VILLA Jalan Toya gangga maupun rumah

R
si
ne
ng

do
gu
NAMA BARANG/JENIS/
NO JUMLAH BANYAKNYA KETERANGAN
TYPE/WARNA
PENUTUP NOMOR
1 PIN COVER BERISI CAMERA 8 BUAH
KEYPAD ATM
In
A
PENUTUP NOMOR
2 PIN COVER TANPA CAMERA 13 BUAH
KEYPAD ATM
3 PERANGKAT CAMERA PIN COVER 4 BUAH WARNA HITAM
WRITE RECORDER MZR606 CARD
DEVICE
ah
lik
5 WRITE RECORDER MSR900 1 BUAH WARNA HITAM

MAGNETIC CARD READER MODEL
ZCS100-IC
KABEL
7 KABEL LAN WARNA ABU-ABU 3 BUAH PENGHUBUNG
m
ub
ROUTER
WARNA BIRU
8 WIRELESS RECEIVER AV SENDER 2 BUAH
METALIK
9 SOLDER MASDA 938N 1 BUAH WARNA ORANGE
ka
10 SOLDER GAGANG KAYU 1 BUAH

ep
11 SOLDER MJ 1 BUAH WARNA ORANGE

WARNA HITAM
12 PEMANAS LEM (GLUE GUN) 1 BUAH
ORANGE
ah
WIRELESS NAS ROUTER 300Mbps

13 3 BUAH WARNA PUTIH
MEREK NEXX
R
14 MINI ROUTER WARNA HITAM 7 BUAH TANPA MEREK

es
15 KEY PAD ATM 2 BUAH WARNA SILVER

16 SPIDOL FABER CASTELL 5 BUAH WARNA HITAM
M

ng

MODEL GMT-318
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
MODEL YX-360TRn
R
19 BATERAI LED 9 BUAH
si
BATERAI HANDPHONE MEREK
20 4 BUAH
SAMSUNG
21 UANG TUNAI PECAHAN 100.000 RP. 557.000.000,-
ne
ng
Mandiri, didapatkan hal-hal sebagai berikut :
do
gu (1) Hari Jumat, 1 Pebruari 2019;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
Lukluk Badung;
ne
ng

do
gu

juta rupiah);
In
A

ah
lik
juta rupiah);
m
ub
Denpasar;
ka
ep

ah
JAM
NOMO
LOKASI TANG TRANS JUMLA
R NOMOR
es
TRANSAKSI GAL AKSI H WAKTU

NO DALAM KARTU KET
ATM BANK TRAN PENARI TRANS WITA (+ 1 JAM)
M
KARTU NASABAH
MANDIRI SAKSI KAN AKSI
ng
PUTIH
(WIB)
1 2 3 4 5 6 7 8 8
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SPBU
DALUNG LOKASI PB
JUMA
R
JL RAYA DALUNG
si
T, 1
532659***** DALUNG 21.40 10.000.0 TERMINAL
1 121181 PEB 22.40 WITA
**7985 PERMAI WIB 00,- S1AWKD5S
2019
KEC. KUTA 4X
UTARA KAB. TRANSAKSI
ne
ng
BADUNG
LOKASI
SPBU
DPS PB
TERAS JUMA
TERAS
AYUNG, T, 1
601301***** 22.46 10.000.0 AYUNG
2 130569 JALAN PEB 23.46 WITA
do
gu **3906
GATOT
SUBROTO
DENPASAR
2019
WIB 00,- TERMINAL
S1ADU45Q
4X
TRANSAKSI
LOKASI
KCP
In
A
SEMPIDI
JALAN RAYA SABT
BADUNG
409766***** SEMPIDI – U, 2 19.53 10.000.0
3 290893 20.53 WITA TERMINAL
**9322 LUKLUK PEB WIB 00,-
S14ANKSM
BADUNG 2019
PD
ah
lik
4X
TRANSAKSI
LOKASI
KCP
SEMPIDI
am
JALAN RAYA SABT
ub
BADUNG
601301***** SEMPIDI – U, 2 19.54 10.000.0
4 121921 20.54 WITA TERMINAL
**4041 LUKLUK PEB WIB 00,-
S14ANKSM
BADUNG 2019
PD
4X
TRANSAKSI
ep
LOKASI
k
DPS
JALAN MING TANGKUBA
ah
522184***** TANGKUBA GU, 3 01.29 10.000.0 N PERAHU

5 140293 00.29 WITA
**3368 N PERAHU PEB WIB 00,- TERMINAL
R
DENPASAR 2019 S1ADE45F
si
4X
TRANSAKSI
ne
ng
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat / kamar

terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEF menginap yaitu di Swiss Bell Hotel
Jimbaran, Kab. Badung dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.
do
gu
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) .

In
A
POPOV, bersama-sama dengan ILLIAS atau ILIAS atau ILYAS (DPO /

ah

lik

m
ub
berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan

puluh delapan juta rupiah);
ka
ep

ah
CARD READER Model MSR90 Made in China milik Bank Mandiri, photo
R
es
magnetic card reader sebagai berikut:

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
Dimana MAGNETIC CARD READER dihubungkan ke laptop, dengan
cara menggesek kartu putih ke dalam magnetic card reader dan setelah
do
gu digesek maka diketahui data nasabah yang terekam/tersimpan dalam
kartu putih tersebut. Dari seluruh kartu putih yang ditemukan dan
In
A
ah
lik
tersimpan/terekam. Ketika data terekam/tersimpan maka dalam kartu
akan terbaca data nasabah bank dengan menampilkan nomor kartu,
am
ub
bank yang mengeluarkan dan negara tempat bank yang mengeluarkan;
Data kartu-kartu putih yang ditemukan dari mobil Toyota AVANZA DK
ep
1862 DT jumlahnya 27 (dua puluh tujuh) buah KARTU PUTIH, adalah
k
sebagai berikut:
ah
R
KETERANGAN
si
NO NOMOR KARTU TERTULIS DI BELAKANG
KARTU
1 6013 0103 2037 0060 121212
ne
ng
2 6013 0110 1362 1593 610817
3 % b 6013 0123 7882 5530 ^200812000000000000000029800000? 246824
4 %b 6220 2430 0000 018 3587^ ^2308620805? 121220
do
gu
%b 6013 0110 0461 3880^

5 ^2307220000000000000000030000000?
222225
6 ; 6013 0106 0929 4088=49121200000097200000? 040282

% b 5326 5989 0021 9667^
7 435267
In
^200712600000000000000099300000?
A
8 4712 9588 9019 7189 138434

%b 5221 8450 2000 8421^
9 ^2212126000000000000000369000000?
310142 / 210142
%b 5326 5950 0215 7985^
ah
10 121181
lik
^2102126000000000000000883000000?
11 ; 6013 0123 8380 4041 =20091200000057400000? 121921
%b 5221 8430 4465 9915^
12 ^2201126000000000000000801000000?
720101
%b 5221 8411 5982 1338^
m
ub
13 ^2305126000000000000000037000000?
030378
%b 5221 8430 5637 4106^
14 ^2204126000000000000000795000000?
123456
%b 4097 6628 1302 9322^
15 290893
ka
^2509126144510000000000115000000?
ep
16 ; 5221 8450 0711 3368 =19031260000001900000? 140293
17 ;6013 0123 9616 1595 =20121200000043600000? 030885

% b 6013 0106 2542 5021^
ah
18 ^210112000000000000000055900000?
260506
%b 6013 0110 0461 3906^
R
19 ^2307220000000000000000389000000?
130569
% b 6013 0110 1907 7022^
es
20 ^230822000000000000000058800000?
123469
M
21 ; 6013 0110 1907 7022 =23082200000058800000? BRIZI

ng
22 ; 0145 0001 3463 3540 =49121200000000235000? FLASH

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
23 ; 6013 0110 5472 8919 =23102200000038900000? 197488
R
% b 6013 0106 2050 5942^
24 830316
si
^191112000000000000000016700000?
% b 5221 8430 0177 5258^
25 ^210312600000000000000023500000?
050658
% b 6013 0110 1907 6818^
26 004700 / 545880
ne
ng
^2308220000000000000000414000000?
27 %b 6220 2440 0000 0829 840^ ^2308620677? 105205
do
gu Mandiri (Persero) dengan Jabatan Manager Investigation Transakstion
Debit dan E-Chanel Jakarta, yang menyatakan bahwa kartu putih
In
terdapat data nasabah bank adalah adanya orang yang memindahkan
A
data nasabah perbankan ke dalam kartu putih tersebut sehingga dalam
kartu putih terdapat data nasabah bank, dimana peristiwa tersebut biasa
ah
lik
dinamakan SKIMMING atau perekaman/cloning data nasabah bank
dengan tujuan melakukan transaksi penarikan uang di ATM, di Indonesia
am
ub
sudah berulang kali terjadi, wilayah yang beberapa kali kejadian adalah
Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Makasar, Lombok, Bali dan
beberapa wilayah lain. Proses SKIMMING yang biasanya terjadi, bahwa
ep
k
pelaku menyimpan alat skimming untuk merekam data nasabah yang

ah
disimpan di mulut kartu mesin atm, atau pelaku memasang alat bernama
R
si
ROUTER dan kemudian merekam data nasabah dengan menggunakan
flashdisk, sedangkan untuk PIN, biasanya pelaku menyimpan alat
ne
ng
menyerupai KEYBOARD mesin atm yang disimpan di atas keyboard atm,

fungsinya sama yaitu merekam nomor PIN nasabah, selain itu ada juga
do
gu
pelaku membuat kamera kecil yang disimpan di atas penutup keyboard

atm, kamera kecil berfungsi menjadi video gambar yang merekam
nasabah ketika melakukan atau menekan nomor PIN. Setelah data-data
In
A
nasabah maupun nomor PIN didapat, kemudian pelaku melakukan

pemindahan data nasabah ke dalam kartu yang baru, sehingga data
ah
lik
nasabah berpindah dan terjadi penggandaan data atau cloning data

nasabah, sedangkan nomor PIN biasanya terpisah tersendiri dan
m
ub
mencocokan dengan data nasabah yang sudah didapat, ketika data

nasabah sudah dimasukan ke dalam kartu putih, dan nomor PIN sudah
ka
diketahui, maka kartu putih bisa difungsikan untuk melakukan transaksi

ep
perbankan. Setiap orang yang merupakan nasabah bank dan memiliki

kartu perbankan berupa ATM, kartu DEBIT atau kartu KREDIT secara
ah
legal dan tidak boleh, orang yang tidak berhak dan tidak legal memiliki
es
dan menguasai kartu yang berisi data nasabah bank dan nomor PIN
M
ng
melakukan transaksi perbankan menggunakan fasilitas ATM tidak

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
diperbolehkan, dan kalupun hal tersebut terjadi berarti orang yang
R
melakukan transaksi tersebut adalah ILLEGAL, dan uang tersebut
si
diambil/ditarik oleh seseorang yang bukan haknya atau illegal dengan
ne
ng
cara menggunakan kartu putih yang bukan miliknya, dan ketika proses
transaksi perbankan penarikan uang dilakukan secara illegal maka
penarikan/pengambilan uang dari atm bank mandiri tidak sah atau tidak
do
gu legal. Bahwa uang yang ditarik adalah uang milik nasabah bank yang
datanya terekam dalam kartu putih, sedangkan orang yang melakukan
In
A
penarikan bukan seorang nasabah yang terekam datanya dalam kartu
putih, sehingga yang dirugikan adalah nasabah yang datanya terekam
ah
dalam kartu putih, tetapi disisi lain bahwa uang yang ditarik tersebut
lik
adalah uang yang berada di dalam ATM yang dimiliki oleh pihak bank
tertentu, maka secara riil bahwa uang yang ditarik oleh orang yang tidak
am
ub
berhak adalah milik dari pemilik ATM yaitu bank tertentu. Dikatagorikan
bahwa bank tertentu yang dirugikan sehubungan apabila data nasabah
ep
yang terekam tidak valid dan uang tersebut dapat ditarik secara illegal
k
maka pihak bank yang mengeluarkan kartu asli dari nasabah tidak akan
ah
melakukan penggantian uang yang telah ditarik secara illegal, maka yang
R
si
mengganti uang secara illegal adalah pihak pemilik ATM dimana uang
ditarik secara illegal;
ne
ng
- Bahwa Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP dan Terdakwa II.

VARADIN NIKOLAEV POPOV, dan ILLIAS atau ILIAS atau ILYAS
do
gu
(DPO / belum tertangkap) bersama-sama dengan GEORGE

In
A
dan TODOR KRASIMIROV DOBREV yang telah mengambil uang milik

orang lain di mesin ATM-ATM tersebut, adalah tanpa ijin dari pemilik;
Perbuatan Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP dan Terdakwa II.
ah
lik
VARADIN NIKOLAEV POPOV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;
m
ub
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa

dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:
ka
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

ep
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

ah
1. IDA BAGUS DARMAWAN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya

R
menerangkan sebagai berikut:

es
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan
M
ng
keluarga dengan terdakwa;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa saksi adalah pelapor dalam peristiwa tersebut;
R
- Bahwa saksi bekerja di Badan Usaha Milik Negara Bank Mandiri, salah
si
satu ruang lingkup tugas Saksi adalah memonitor kegiatan operasional
ne
ng
ATM Bank Mandiri Wilayah Bali dan Nusra termasuk memonitor kegiatan
transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri;
- Bahwa kegiatan memonitor transaksi di ATM Bank Mandiri, salah satunya
do
gu dilengkapi dengan sarana monitor jarak jauh melalui ponsel yang
terhubung ke ATM Bank Mandiri, setiap saat Saksi melakukan monitoring
In
A
transaksi perbankan yang di lakukan di ATM Bank Mandiri;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri sejak tahun 2012;
ah
lik
Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul
16.30 wita, ketika Saksi akan mengisi bensin di SPBU Jalan Raya
Uluwatu, Saksi mengantri untuk mengisi bensin, dan di depan mobil
am
ub
Saksi terdapat mobil Toyota AVANZA DK 1862 DT, saat itu Saksi melihat
seseorang Warga Negara Asing (WNA) turun dari pintu sopir akan
ep
mengisi bensin mobil tersebut, dan ketika pintu sopir terbuka Saksi
k
melihat selain orang asing tersebut turun terdapat barang yang terjatuh,
ah
dan setelah Saksi perhatikan ternyata barang yang jatuh dari pintu mobil
R
si
tersebut adalah dua buah kartu putih, saat itu orang asing yang menjadi
sopir tersebut langsung memungut kembali dua kartu putih yang terjatuh
ne
ng
tersebut. Pada saat itu Saksi sebagai pegawai bank dengan lingkup
tugas memonitor kegiatan transaksi ATM Bank Mandiri secara tidak
do
gu
langsung Saksi menaruh curiga terhadap dua kartu putih yang terjatuh
dari pintu mobil AVANZA tersebut, dan kecurigaan Saksi saat itu bahwa
kartu putih tersebut diduga sebagai kartu untuk melakukan penarikan
In
A
uang di ATM, selanjutnya Saksi mencatat nomor polisi kendaraan

tersebut. Dengan adanya kecurigaan tersebut, kemudian Saksi menelpon
ah
lik
rekan tim operasional Ditreskrimum Polda Bali bernama I MADE SUKA

MARJAYA untuk meminta bantuan pengecekan mobil Avanza warna
m
ub
hitam DK 1862 DT, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019
sekitar pukul 10.00 wita, Saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut
ka
adalah mobil rental pemiliknya bernama I PUTU SIMPEN, mobil tersebut

ep
disewa orang asing warga negara Bulgaria.

ah
- Bahwa IVAYLO FILIPOP TRIFONOV, GEORGE JORDANOV

R
JORDANOV dan TODOR KRASIMIROV DOBREV ditangkap petugas

es
Direktorat Reskrimum Polda Bali hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019

M
ng
sekitar pukul 04.30 Wita Jalan Toya Gangga Desa/Kel. Ungasan Kec.
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kuta Selatan Kab. Badung, ke tiga orang tersebut ditangkap ketika
R
sedang menggunakan mobil Toyota CALYA DK 1884 HC yang kemudian
si
diberhentikan oleh petugas Direktorat Reskrimum Polda Bali;
ne
ng
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di mobil Toyota CALYA DK 1884
HC, adalah:
 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Type
do
gu CALYA warna putih Nomor Polisi DK 1884 HC;
 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek
In
A
Toyota Type CALYA warna putih Nomor Polisi DK 1884 HC atas
nama I NENGAH SUDARTA;
ah
lik
 Uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 510
(lima ratus sepuluh) lembar, total Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu
juta rupiah);
am
ub
 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna
putih IMEI 3558 30099 400898, tanpa batrei;
ep
 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna biru
k

ah
R
 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam terdapat tulisan
si
ne
ng
 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, terdapat tulisan

REBONER;
- Bahwa IVAYLO FILIPOP TRIFONOV, GEORGE JORDANOV
do
gu
JORDANOV dan TODOR KRASIMIROV DOBREV ditangkap petugas

Direktorat Reskrimum Polda Bali, sehubungan ke tiga orang tersebut
In
A
diduga telah melakukan transaksi penarikan uang di beberapa automatic

teller mesine (ATM) Bank Mandiri secara illegal diduga menggunakan
ah
beberapa kartu putih yang sudah berisi data nasabah bank dan data
lik
nomor PIN (Personal Identification Number), yang mengakibatkan uang

yang ada di dalam ATM Bank Mandiri bisa diambil, total uang yang
m
ub
diambil sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), adapun
automatic teller mesine (ATM) Bank Mandiri yang diduga digunakan
ka
ep
melakukan penarikan uang secara illegal pada hari Jumat tanggal 1

Pebruari 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 yang
ah
diduga dilakukan oleh IVAYLO FILIPOP TRIFONOV, GEORGE

R
JORDANOV JORDANOV dan TODOR KRASIMIROV DOBREV, pada

es
M
hari:
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jumat, 1 Pebruari 2019;
R
o Sekitar pukul 21.38 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Pulau Bungin
si
Denpasar;
ne
ng
o Sekitar pukul 23.05 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU Imam Bonjol
Jalan Imam Bonjol Denpasar;
o Sekitar pukul 23.37 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU Dewi Sri
do
gu Jalan Dewi Sri Denpasar.
Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019;
In
A
o Sekitar pukul 04.07 Wita, di Automatic teller mesine (ATM) Bank
Mandiri Jalan Raya By Pass Ngurah Rai Denpasar;
ah
lik
o Jumlah total uang yang telah diambil dari beberapa Automatic
teller mesine (ATM) Bank Mandiri tersebut adalah sebesar Rp.
51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
am
ub
- Bahwa setelah IVAYLO FILIPOP TRIFONOV, GEORGE JORDANOV
JORDANOV dan TODOR KRASIMIROV DOBREV, tim operasional
ep
Ditreskrimum Polda Bali pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019
k
sekitar pukul 05.00 wita di pinggir Jalan Toyagangga Banjar Bakung sari
ah
R
Desa/Kel. Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, melakukan
si
penangkapan terhadap ANDREY ILIEV PEYCHEP dan VARADIN
ne
NIKOLAEV POPOV serta ILLIAS (melarikan diri), ditangkap setelah mobil
ng
yang dikendarai ke tiga orang tersebut yaitu mobil Toyota AVANZA warna
hitam DK 1862 DT diberhentikan oleh petugas, yang selanjutnya
do
gu
dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang berhasil ditangkap dari mobil Toyota AVANZA DK 1862 DT
In
adalah ANDREY ILIEV PEYCHEP dan VARADIN NIKOLAEV POPOV,
A
sedangkan orang yang bernama ILLIAS berhasil melarikan diri;

- Bahwa nama ILLIAS diketahui setelah Saksi mendengar dari ANDREY
ah
lik
ILIEV PEYCHEP dan VARADIN NIKOLAEV POPOV bahwa yang

melarikan diri bernama ILLIAS;
m
ub
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di mobil Toyota AVANZA DK 1862

DT adalah:
ka
ep
 Kartu putih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah:

 1 (satu) buah tas gendong warna hitam terdapat tulisan
ah
MILESTONE:
R
 Uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 500

es
M
(lima ratus) lembar, total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Jenis
R
Avanza Velos warna hitam metalik Nomor Polisi DK 1862 DT;
si
 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merek
ne
ng
Toyota Jenis Avanza Velos warna hitam metalik Nomor Polisi DK
1862 DT atas nama NI KETUT SRIKANDI;
do
gu hitam IMEI 359017090005746, tanpa batrei;
In
A
putih IMEI 3558 29090 340764.
- Bahwa ANDREY ILIEV PEYCHEP dan VARADIN NIKOLAEV POPOV
ah
lik
ditangkap petugas Direktorat Reskrimum Polda Bali, sehubungan ke dua
orang tersebut diduga telah melakukan transaksi perbankan/ penarikan
uang di beberapa automatic teller mesine (ATM) Bank Mandiri secara
am
ub
illegal diduga menggunakan beberapa kartu putih yang sudah berisi data
nasabah bank dan data nomor PIN (Personal Identification Number),
ep
yang mengakibatkan uang yang ada di dalam ATM Bank Mandiri bisa
k
diambil, total uang yang diambil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
ah
R
rupiah),
si
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar pukul 14.00 wita,
ne
Saksi ditelpon oleh tim operasional Ditreskrimum Polda Bali untuk ikut
ng
koordinasi di Ditreskrimum Polda Bali sehubungan dengan kendaraan

AVANZA DK 1862 DT, selanjutnya di Kantor Ditreskrimum Polda Bali
do
gu
Saksi diberitahukan bahwa Kendaraan Toyota AVANZA DK 1862 DT

disewa dari rental I PUTU SIMPEN bersama dengan kendaraan Toyota
In
CALYA DK 1884 HC oleh orang Bulgaria,dari keterangan pemilik mobil
A
diketahui bahwa di dalam kendaraan AVANZA dan CALYA tersebut

terpasang GPS (Global Positioning System), sehingga keberadaan/posisi
ah
lik
kendaraan bisa terpantau/diketahui. Kemudian dari hasil pengecekan

GPS terhadap posisi kendaraan AVANZA dan CALYA tersebut selama
m
ub
seminggu ke belakang diketahui keluar pada waktu malam hari, dan

setelah dilakukan pengecekan posisi bahwa kendaraan-kendaraan
ka
tersebut posisi berhentinya sesuai data GPS berada di dekat/sekitar

ep
ATM-ATM, sehingga berdasarkan data tersebut, Saksi diajak oleh tim

ah
operasional Ditreskrimum Polda Bali untuk memantau/memonitor

R
kegiatan ke dua mobil tersebut dan sekaligus memonitor kegiatan

es
M
transaksi perbankan khususnya di Bank Mandiri. Berdasarkan data GPS

ng
tersebut, kemudian Saksi bersama tim operasional Ditreskrimum Polda

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bali melakukan monitoring pergerakan kendaraan, dan karena terdapat
R
dua kendaraan, Saksi bersama tim operasional Ditreskrimum memonitor
si
GPS melalui ponsel dan memonitor kegiatan transaksi perbankan
ne
ng
khususnya ATM Bank Mandiri terutama yang dekat dengan posisi ke dua
kendaraan sebagaimana posisi GPS. Kecurigaan awal terhadap
transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri adalah termonitornya posisi
do
gu berhentinya kendaraan baik AVANZA maupun CALYA sebagaimana data
GPS berhenti di sekitar atau dekat dengan ATM Bank Mandiri,
In
A
selanjutnya Saksi melakukan pengecekan data di masing-masing ATM
Bank Mandiri yang termonitor lokasi pemberhentian kendaraan baik
ah
AVANZA maupun CALYA, dan hasil pengecekan computer data transaksi
lik
perbankan di masing-masing ATM Bank Mandiri tersebut diperoleh data
sebagai berikut:
am
ub
a. Mobil Toyota AVANZA DK 1862 DT, adalah kendaraan yang
ditumpangi ANDREY ILIEV PEYCHEP, VARADIN NIKOLAEV
ep
POPOV dan ILLIAS (melarikan diri), dugaan melakukan transaksi
k
perbankan di ATM BANK MANDIRI secara illegal berdasarkan

ah
data komputer dalam transaksi perbankan ATM bank Mandiri,

R
si
diantaranya adalah;
Hari Jumat, 1 Pebruari 2019;
ne
ng
 Sekitar pukul 22.40 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU Dalung

Jalan Raya Dalung Permai Kec. Kuta Utara Kab. Badung,
do
gu
jumlah uang yang ditarik/diambil Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah), menggunakan KARTU PUTIH
tertulis nomor 121181, data nomor kartu sebenarnya
In
A
532659*******7985;
 Sekitar pukul 23.46 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU TERAS
ah
lik
AYUNG, Jalan Gatot Subroto Denpasar, jumlah uang yang

ditarik/diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
m
ub
menggunakan KARTU PUTIH tertulis nomor 130569, data

ka
Hari Sabtu, 2 Pebruari 2019;

ep
 Sekitar pukul 20.53 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Raya

ah
Sempidi – Lukluk Badung Jumlah uang yang

R
ditarik/diambil Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

es
menggunakan KARTU PUTIH tertulis nomor 290893, data

M
ng
nomor kartu sebenarnya 409766*******9322, uang yang

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ditarik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tertulis
R
nomor 121921, data nomor kartu sebenarnya
si
601301*******4041, uang yang ditarik Rp. 10.000.000,-
ne
ng
(sepuluh juta rupiah);
Hari Minggu, 3 Pebruari 2019;
Sekitar pukul 02.29 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Tangkuban
do
gu Perahu Denpasar. jumlah uang yang ditarik/diambil Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menggunakan KARTU
In
A
PUTIH tertulis nomor 140293, data nomor kartu
sebenarnya 522184*******3368;
ah
Jumlah total uang yang telah diambil ANDREY dan ILLIAS
lik
(melarikan diri) diduga menggunakan KARTU PUTIH tertulis
Nomor dalam KARTU PUTIH 121181, 130569, 290893, 121921
am
ub
dan 140293 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);
ep
b. Mobil Toyota CALYA DK 1884 HC, adalah kendaraan yang
k
ditumpangi IVAYLO FILIPOP TRIFONOV, GEORGE JORDANOV

ah
JORDANOV dan TODOR KRASIMIROV DOBREV, dugaan

R
si
melakukan tranSaksi perbankan di ATM BANK MANDIRI secara
illegal berdasarkan data komputer dalam tranSaksi perbankan
ne
ng
ATM bank Mandiri, diantaranya adalah;

Jumat, 1 Pebruari 2019;
do
gu
 Sekitar pukul 21.38 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Pulau

Bungin Denpasar, jumlah uang yang ditarik/diambil Rp.
11.000.000,- (sebelas juta rupiah), menggunakan KARTU
In
A
PUTIH tertulis nomor 226212 dengan data nomor kartu

sebenarnya 461699*******8548 sebesar Rp.
ah
lik
10.000.000,tertulis nomor 100100 dengan data nomor

kartu sebenarnya 522184*******9996 sebesar Rp.
m
ub
1.000.000,-
 Sekitar pukul 23.05 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU Imam
ka
Bonjol Jalan Imam Bonjol Denpasarjumlah uang yang

ep
ditarik/diambil Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

ah
menggunakan KARTU PUTIHtertulis nomor 771975, data

R
nomor kartu sebenarnya 522184*******0865, sebesar Rp.

es
10.000.000, tertulis nomor 150768, data nomor kartu

M
ng
sebenarnya 409766*******9617, sebesar Rp. 10.000.000,

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
 Sekitar pukul 23.37 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU Dewi
R
Sri Jalan Dewi Sri Denpasar. jumlah uang yang
si
ditarik/diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta
ne
ng
rupiah), menggunakan KARTU PUTIH tertulis nomor
080316, data nomor kartu sebenarnya 537176*******7258;
Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019;
do
gu  Sekitar pukul 04.07 Wita, di Automatic teller mesine (ATM)
Bank Mandiri Jalan Raya By Pass Ngurah Rai Denpasar.
In
A
jumlah uang yang ditarik/diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh
puluh juta rupiah), menggunakan KARTU PUTIH tertulis
ah
lik
nomor 190580, data nomor kartu sebenarnya
409766*******4604.
Jumlah total uang yang telah diambil dari beberapa Automatic
am
ub
teller mesine (ATM) Bank Mandiri tersebut adalah sebesar Rp.
51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
ep
- Bahwa dilihat dari tenggang waktu pengambilan, bahwa transaksi yang
k
wajar memerlukan waktu normal antara transaksi yang satu dengan

ah
transaksi berikutnya akan berbeda waktu minimal 1-2 menit. sebagai

R
si
contoh pada jam 20.00 Mr. X melakukan transaksi di mesin atm,
transaksi dilakukan dari mulai memasukan kartu sampai dengan selesai
ne
ng
transaksi dibutuhkan waktu sekitar 1-2 menit, sehingga transaksi Mr. X di

atm baru selesai jam 20.02, ketika MR. Y mau melakukan transaksi di
do
gu
mesin atm, maka Mr. Y akan melakukan transaksi setelah pukul 20.02
ditambah waktu buka pintu atm, masukan kartu atm dan melakukan
In
transaksi atm, maka perkiraan Mr. Y melakukan transaksi pukul 20.04,
A
hal ini terjadi apabil Mr. Y ketika hendak melakukan transaksi menunggu
Mr. X di luar mesin atm, untuk hal ini kegiatan transaksi di malam hari
ah
lik
jarang terjadi, mesin atm di malam hari relative sepi, jarang melakukan
transaksi atm secara antri.
m
ub
- Bahwa nomor-nomor kartu yang diduga telah digunakan untuk

melakukan transaksi penarikan uang di beberapa ATM Bank mandiri
ka
tersebut di atas, setelah dilakukan pengecekan kartu dan data computer

ep
ATM bank Mandiri, ternyata datanya cocok dengan kartu-kartu putih yang
ah
didapatkan dari ke dua kendaraan tersebut;

R
- Bahwa transaksi mencurigakan adalah adanya transaksi perbankan yang

es
dilakukan di dalam mesin ATM yaitu transaksi penarikan/pengambilan

M
ng
uang di mesin ATM diduga menggunakan beberapa kartu ATM, dan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dikatagorikan mencurigakan sehubungan transaksi di mesin ATM
R
dilakukan oleh seseorang secara berkali-kali dengan menggunakan kartu
si
atm yang berbeda-beda. Seseorang akan melakukan transaksi dengan
ne
ng
katagori wajar ketika orang tersebut melakukan transaksi menggunakan
satu atau dua kartu atm yang dimilikinya, dan dikatakan tidak wajar dan
patut dicurigai ketika seseorang melakukan transaksi di mesin atm
do
gu menggunakan lebih dari dua kartu atm, seperti halnya dengan ke lima
orang tersebut bahwa berdasarkan hasil pengecekan data mereka
In
A
melakukan transaksi di masing-masing atm bank mandiri tersebut
menggunakan lebih dari 2 (dua) kartu
ah
- Bahwa telah dilakukan pengecekan data menggunakan MAGNETIC
lik
CARD READER Model MSR90 Made in China milik Bank Mandiri,
dengan dihubungkan ke laptop, dengan cara menggesek kartu putih ke
am
ub
dalam magnetic card reader dan setelah digesek maka diketahui data
nasabah yang terekam/tersimpan dalam kartu putih tersebut. Dari seluruh
ep
kartu putih yang ditemukan dan dilakukan pengecekan, terdapat
k
beberapa kartu putih yang tidak terdapat data nasabah / tidak terekam
ah
dalam kartu putih tersebut, dan sebagian kartu putih tersimpan/terekam

R
si
data nasabah,
- Bahwa uang tersebut diambil/ditarik yang diduga dilakukan oleh ANDREY
ne
ng
dan ILLIAS (melarikan diri) VARADIN dan IVAYLO FILIPOP TRIFONOV,

GEORGE JORDANOV JORDANOV dan TODOR KRASIMIROV
do
gu
DOBREV menggunakan kartu putih yang bukan milik mereka sehingga

legal.
In
A
- Bahwa uang yang ditarik adalah uang milik nasabah bank yang datanya
terekam dalam kartu putih, sedangkan para terdakwa tersebut bukan
ah
lik
nasabah yang terekam datanya dalam kartu putih, disisi lain bahwa
karena penarikan uang dilakukan di atm bank mandiri maka yang
m
ub
menguasai dan memiliki atm bank mandiri beserta dengan isinya adalah
pihak BANK MANDIRI, sehingga uang yang diambil dengan tidak
ka
SECARA SAH ATAU ILEGAL dari atm bank mandiri maka uang yang
ep
ditarik atau diambil karena proses transaksi tersebut adalah uang milik
ah
bank mandiri.
R
- Bahwa Pada prosesnya di perbankan bahwa ketika nasabah yang

es
merasa kehilangan uang dalam suatu rekening dan nasabah yang

M
ng
bersangkutan merasa tidak pernah menarik atau mengambil, maka

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
apabila dapat dibuktikan bahwa uang tersebut ditarik oleh bukan yang
R
berhak maka pihak bank yang menjadi bank nasabah tersebut akan
si
mengganti uang yang hilang, begitupula dalam peristiwa ini bahwa para
ne
ng
nasabah yang uangnya hilang diambil atau ditarik oleh orang yang tidak
berhak dan dapat dibuktikan maka uang nasabah tersebut akan diganti
oleh pihak bank yang menjadi bank nasabah. Demikian juga halnya
do
gu dengan bank mandiri maka uang yang ditarik dari atm bank mandiri akan
diganti oleh pihak bank yang mengeluarkan kartu bank sebagaimana
In
A
yang terekam datanya dalam kartu putih sehingga sehubungan peristiwa
tersebut pihak BANK MANDIRI telah dirugikan dengan penarikan uang
ah
menggunakan kartu bank yang tidak sah atau tidak ilegal jumlah total
lik
sebesar Rp. 101.000.000;
- Penarikan atau pengambilan uang melalui tranaksi perbankan illegal di
am
ub
beberapa atm bank mandiri sudah sering terjadi, khusus di Indonesia,
terjadi di Jakarta, Bandung, Makasar, Surabaya, NTB dan di Bali sudah
ep
beberapa kali yaitu sudah sekitar 20 (dua puluh) kali, peristiwa ini di
k
perbankan biasa disebut peristiwa SKIMING;

ah
- Bahwa SKIMMING adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau

R
si
debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik
kartu secara ilegal. Strip ini adalah garis lebar hitam yang berada di
ne
ng
bagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti pita kaset,
material feromagnetik yang dapat dipakai untuk menyimpan data. Pelaku
do
gu
Skimming bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban
dengan menggunakan perangkat elektronik kecil (skimmer) untuk
menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban,
In
A
bentuknya tidak selalu sama, namun alat ini umumnya ditempelkan di

tempat masuknya kartu di mesin ATM serta kamera pengintai untuk
ah
lik
memantau papan tombol angka guna mengetahui PIN dari kartu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan barang buktinya :
m
ub
- Setelah ANDREY, VARADIN, IVAYLO, GEORGE dan TODOR dilakukan

penangkapan, saat itupun terhadap mobil AVANZA dan CALYA dilakukan
ka
penggeledahan dan ditemukan barang-barang sebagaimana yang telah

ep
Saksi jelaskan di atas, selanjutnya ANDREY, VARADIN, IVAYLO,

ah
GEORGE dan TODOR dibawa oleh petugas Kepolisian ke tempat

R
mereka menginap yaitu VILLA Jalan Toyagangga Br. Bakungsari Desa

es
Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, di dalam VILLA tersebut tidak
M
ng
ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan SKIMING. Selanjutnya

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ANDREY, VARADIN, IVAYLO, GEORGE dan TODOR dibawa oleh
R
petugas Kepolisian ke salah satu rumah yang diduga dikontrak/disewa
si
oleh mereka yaitu rumah di Blongkeker Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab.
ne
ng
Badung, di rumah kontrakan tersebut ditemukan barang-barang yang
diduga terdapat kaitan dengan peristiwa SKIMING kartu atm
- Pada prinsipnya bahwa computer atm disediakan untuk kemudahan
do
gu nasabah bank dalam melakukan transaksi perbankan berupa transfer,
penarikan, pembayaran dan lain-lain. Transaksi di mesin ATM
In
A
membutuhkan alat berupa sebuah kartu magnetic yang dapat
menyimpan data nasabah dan nomor PIN (Personal Identification
ah
Number), ketika kartu atm dimasukan ke dalam mesin atm yang
lik
kemudian menekan nomor PIN dari kartu tersebut, maka computer atm
dapat terakses sehingga pengguna kartu dapat melakukan transaksi
am
ub
perbankan di mesin atm tersebut. Kartu yang dapat digunakan adalah
kartu jenis apa saja, point penting syaratnya ukuran kartu sama dengan
ep
yang diperuntukan di mesin atm, syarat lain adalah bahwa dalam kartu
k
tersebut terdapat strip magnetic gunanya untuk menyimpan data

ah
nasabah bank, dan syarat yang terakhir adalah mengetahui nomor PIN
R
si
dari data nasabah yang ada di data kartu tersebut. Begitupun dengan
KARTU PUTIH yang ditemukan baik di mobil AVANZA maupun di dalam
ne
ng
mobil CALYA, bahwa KARTU-KARTU PUTIH tersebut ukurannya sama

dengan ukuran kartu yang disyaratkan oleh mesin atm, yang kedua
do
gu
bahwa dalam KARTU-KARTU PUTIH tersebut terdapat strip magnetic

yang menyimpan data nasabah bank, dan yang ketiga bahwa KARTU-
KARTU PUTIH tersebut sudah terdapat nomor PIN, sehingga dengan
In
A
fakta tersebut bahwa KARTU-KARTU PUTIH yang ditemukan dari mobil

AVANZA dan CALYA dapat mengakses computer atm, yang
ah
lik
mengakibatkan dapat melakukan transaksi perbankan berupa

penarikan/pengambilan uang. Para terdakwa tersebut di atas, diduga
m
ub
telah melakukan akses computer ATM-ATM Bank Mandiri milik Bank

Mandiri di tempat-tempat atm-atm bank mandiri tersebut di atas,
ka
menggunakan KARTU-KARTU PUTIH tersebut, dan akibat dari akses ke

ep
computer atm bank mandiri mengakibatkan dapat melakukan transaksi

ah
perbankan yaitu pengambilan uang di atm-atm bank mandiri sebesar total

R
Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah). Akses yang dimaksud

es
adalah para terdakwa memasukan KARTU PUTIH yang telah terisi data
M
ng
nasabah bank dan nomor PIN nasabah bank ke dalam mesin atm bank
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
mandiri sehingga computer atm bank mandiri dapat mengakses data
R
kartu yang mengakibatkan dapat melakukan transaksi perbankan.
si
- Bahwa KARTU PUTIH adalah nama/istilah dalam dunia perbankan
ne
ng
sehubungan data yang ada dalam KARTU PUTIH tersebut illegal,
dikatakan illegal karena yang menguasai dan melakukan transaksi
perbankan di atm adalah bukan orang yang berhak atau bukan nasabah
do
gu bank yang berhak. Dalam dunia perbankan, biasanya peristiwa
melakukan transksi perbankan dengan KARTU PUTIH biasa disebut
In
A
kasus SKIMING. Dan kata SKIMING adalah perekaman data kartu
nasabah bank secara illegal, dan berdasarkan kasus-kasus SKIMING
ah
yang ditemukan sebelumnya, bahwa pelaku yang melakukan transaksi
lik
perbankan di dalam atm secara illegal menggunakan KARTU PUTIH,
biasanya sebelumnya pelaku telah melakukan SKIMING data nasabah
am
ub
dan nomor PIN nasabah. Dalam beberapa kasus, SKIMING dilakukan
dengan cara merekam data nasabah bank yang melakukan transaksi
ep
perbankan di dalam mesin atm, pelaku SKIMING akan merekam data
k
kartu nasabah bank ketika melakukan transaksi perbankan di atm

ah
dengan cara memasang alat diantaranya adalah ROUTER yang

R
si
dipasang di dalam computer atm, atau pelaku merekam data nasabah
dengan menempatkan alat perekam data kartu di dalam mulut kartu atm,
ne
ng
yang kemudian setelah data nasabah bank terekam selanjutnya pelaku

melakukan proses pemindahan data kartu dari flashdisk atau alat
do
gu
penyimpan data lain ke dalam KARTU-KARTU kosong yang berisi strip

magnetic. Untuk nomor PIN nasabah, biasanya pelaku melakukan
perekaman nomor PIN menggunakan kamera kecil yang bisa melihat ke
In
A
arah keypad, sehingga ketika nasabah menekan tombol keypad untuk

memasukan nomor PIN, maka kamera kecil akan merekam sekitar
ah
lik
keypad, dan setelah nomor PIN terekam, selanjutnya pelaku

menggabungkan data nasabah dengan nomor PIN.
m
ub
- Bahwa uang milik Bank Mandiri yang diambil oleh para terdakwa adalah
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.
ka
51.000.000,- (lima puluh satu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp.

ep
101.000.000,- (seratus satu rupiah);

ah
- Bahwa selain bank mandiri Terdakwa juga mengambil uang milik dari
R
Bank Bank yang lain, seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Permata dll.
es
- Bahwa uang nasabah Bank Mandiri yang diambil sebanyak 6 orang, dan
M
ng
semuanya sudah diganti oleh Bank Mandiri.

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu.
si
2. I PUTU SIMPEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
ne
ng
berikut:
keluarga;
do
gu - Bahwa saksi baru mengetahui orang-orang tersebut ketika dilakukan
penangkapan pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul
In
A
04.30 wita dan dibawa ke Kantor Direktorat Reskrimum Polda Bali, dan
nama-nama lengkap orang tersebut diketahui setelah dilakukan
ah
penangkapan berdasarkan data paspor orang tersebut;
lik
- Bahwa saksi mengenal wajah/muka mereka ketika saksi bersama tim
operasional yang lain melakukan penangkapan terhadap orang-orang
am
ub
tersebut sehubungan ke lima orang tersebut diduga telah melakukan
tindak pidana tersebut di atas, sedangkan nama lengkap ke lima orang
ep
tersebut diketahui berdasarkan data paspor dan ke lima orang tersebut
k
berkewarganegaraan BULGARIA.
ah

R
si
ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Bali di pinggir
Jalan Toyagangga Desa/Kel. Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung,
ne
ng
pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 05.00 wita, ketika
ANDREY ILIEV PEYCHEP dan VARADIN NIKOLAEV POPOV serta
do
gu
ILLIAS (melarikan diri) sedang mengendarai kendaraan mobil Toyota

AVANZA warna hitam DK 1862 DT, yang selanjutnya diberhentikan oleh
petugas Kepolisian Daerah Bali, kemudian dilakukan penangkapan;
In
A
- Bahwa sebelum ANDREY ILIEV PEYCHEP dan VARADIN NIKOLAEV

POPOV dilakukan penangkapan, sebelumnya yaitu pada hari Minggu
ah
lik
tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 04.30 Wita Jalan Toya Gangga
Desa/Kel. Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, telah dilakukan
m
ub
penangkapan terhadap IVAYLO FILIPOP TRIFONOV (BULGARIA),

GEORGE JORDANOV JORDANOV (BULGARIA) dan TODOR
ka
KRASIMIROV DOBREV (BULGARIA), ke tiga orang tersebut ditangkap

ep
ketika sedang menggunakan mobil Toyota CALYA DK 1884 HC yang

ah
kemudian diberhentikan oleh petugas Direktorat Reskrimum Polda Bali;

R
- Bahwa kronologis peristiwa yang saksi ketahui adalah sebagai berikut:

es
a) Pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar pukul 13.00 wita,
M
ng
saksi didatangani oleh beberapa petugas Kepolisian, diantaranya

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pak MADE SUKAMARJAYA, Pak I NYOMAN ARTHA, Pak I MADE
R
ERIASA beserta 2 orang lainnya. Pada saat itu saksi ditanya
si
mengenai kendaraan AVANZA DK 1862 DT, dan kemudian saksi
ne
ng
jelaskan bahwa AVANZA tersebut adalah milik saksi yang disewa
orang asing, saksi juga menjelaskan bahwa selain AVANZA DK
1862 DT, mobil saksi yang lain yaitu Toyota CALYA DK 1884 HC
do
gu disewa oleh orang yang sama, Saat itu saksi menjelaskan kepada
petugas Kepolisian bahwa kendaraan AVANZA dan CALYA
In
A
tersebut disewa sudah lama oleh orang asing tersebut. Untuk
kendaraan AVANZA sehubungan rusak transmisinya diperbaiki
ah
dahulu di tempat saksi dan baru diserahkan kembali kepada orang
lik
asing yang menyewa tanggal 31 Januari 2019 siang hari. Selain
itu saksi juga menjelaskan kepada petugas Kepolisian bahwa
am
ub
kendaraan AVANZA dan CALYA tersebut dilengkapi dengan GPS
(Global Positioning System), sehingga keberadaan/posisi
ep
kendaraan bisa terpantau/diketahui;
k
b) Saksi jelaskan bahwa saksi selaku pemilik kendaraan AVANZA

ah
dan CALYA tersebut selalu mengecek posisi keberadaan

R
si
kendaraan, saksi khawatir kendaraan tersebut dilarikan penyewa.
Beberapa kali saksi mengecek posisi GPS ke dua kendaraan
ne
ng
tersebut, ketika saksi cek posisi GPS, ke dua kendaraan tersebut

ketika siang hari posisinya sering diam, sedangkan kalo malam
do
gu
hari ketika saksi cek posisi GPS kedua kendaraan tersebut

posisinya keluar jauh-jauh dan berputar-putar baik kota Denpasar,
Badung, Gianyar, Tabanan dan Karangasem. Saksi sering
In
A
memperhatikan posisi ke dua kendaraan tersebut yang sering

keluar malam-malam bahkan sampai dini hari . Memang timbul
ah
lik
kekhwatiran saksi sejak awal mengenai penggunaan kendaraan

tersebut karena posisi gerak lebih banyak di malam hari sampai
m
ub
dini hari, dan suatu ketika ketika kendaraan rusak dan di bawa ke
tempat saksi, waktu itu saksi langsung menanyakan ke tamu asing
ka
yang menyewa kendaraan saksi mengenai penggunaan

ep
kendaraan-kendaraan saksi tersebut, dan tamu asing yang

ah
menyewa kendaraan saksi tersebut menyampaikan bahwa

R
kendaraan digunakan untuk menjemput dan mengantar tamu-

es
tamunya orang asing tersebut berlibur di Bali, saksipun percaya

M
ng
begitu saja terhadap orang asing tersebut;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c) Hari Jumat, 1 Pebruari 2019, sekitar pukul 19.30 wita, saksi diajak
R
oleh tim operasional Ditreskrimum untuk memonitoring kendaraan
si
saksi yaitu AVANZA dan CALYA, dan kemudian saksi ikut bersama
ne
ng
dengan tim operasional memonitor posisi kendaraan CALYA dan
AVANZA. Saksi ikut dengan Pak I MADE ERIASA beserta dengan
anggota operasional yang lain memonitor posisi GPS;
do
gu d) Kegiatan memonitor ke dua kendaraan tersebut dilakukan
terutama pada malam hari, monitor kendaraan dilakukan sejak
In
A
tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019,
dan posisi-posisi ke dua kendaraan tersebut adalah sebagai
ah
berikut:
lik
e) Pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019 jam 21.04, mobil CALYA
menuju Jalan Raya Sesetan, kemudian Jalan Pulau Komodo,
am
ub
Jalan Pulau Bungin, Jalan Gunung Sari, Jalan Glogor Carik, Jalan
By Pass Ngurah Rai, Jalan Pulau Bantanta, Jalan Imam Bonjol,
ep
Jalan Dewi Sri;
k
f) Hari Sabtu, tanggal 2 Pebruari 2019 Jam 00.10 Jalan Subak Sari,
ah
Jalan Pantai Batu Bolong, Jalan Raya Canggu, Jalan Gunung

R
si
Sanghyang, Jalan Padang Luwih, Jalan Gatot Subroto;
g) Hari Sabtu, tanggal 2 Pebruari 2019 Jam 20.00 wita, Jalan
ne
ng
Sriwijaya, Jalan Bypass Ngurah Rai, Jalan Raya Batu Bulan, jalan
Mawang Gianyar,
do
gu
h) Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 Jam 00.15 wita, Jalan Wenara

Wana, Jalan Hanoman, Jalan Raya Goa Gajah Gianyar, Padang
Bai Karangasem, Jalan By Pass Ngurah Rai, Jalan Labuan Sait;
In
A
- Bahwa saksi melihat di kendaraan CALYA sebanyak 3 (tiga) orang, yang

kemudian diketahui orang-orang tersebut bernama IVAYLO, GEORGE
ah
lik
dan TODOR, yang menjadi sopir CALYA adalah TODOR;

- Bahwa saksi lihat TODOR menjadi sopir, sedangkan IVAYLO saksi lihat
m
ub
keluar masuk ruang ATM Bank Mandiri sambil membawa tas diikuti oleh
GEORGE. Saksi melihat dari jarak jauh dan dari dalam mobil yang saksi
ka
tumpangi. Yang dilakukan oleh IVAYLO dan GEORGE di ruang ATM

ep
Bank Mandiri saksi tidak tahu, yang saksi lihat mereka membawa tas
ah
selempang warna hitam, dan saksi tidak tahu isi tas selempang yang
R
dibawa oleh IVAYLO dan diperikirakan rata-rata IVAYLO dan GEORGE

es
berada di dalam ruang ATM-ATM Bank Mandiri sekitar 5 menit;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai kegiatan orang-
R
orang asing yang di mobil AVANZA, saksi hanya melakukan kegiatan
si
monitoring terhadap posisi kendaraan mobil AVANZA;
ne
ng
- Bahwa pelaku ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019
sekitar pukul 04.00 wita seluruh tim operasional Ditreskrimum Polda Bali
sudah menunggu di Jalan menuju Villa orang-orang tersebut yaitu di
do
gu Jalan Toyagangga Desa/Kel. Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.
Sekitar pukul 04.30 wita, telah dilakukan penangkapan terhadap IVAYLO
In
A
FILIPOP TRIFONOV (BULGARIA), GEORGE JORDANOV JORDANOV
(BULGARIA) dan TODOR KRASIMIROV DOBREV (BULGARIA) yang
ah
menggunakan mobil Toyota CALYA DK 1884 HC.
lik
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 wita datang mobil AVANZA DK 1862
DT yang ditumpangi ANDREY, ILLIAS dan sopir VARADIN, ketika tim
am
ub
memberhentikan AVANZA tersebut, kemudian mobil berhenti dan
selanjutnya tim menyampaikan bahwa tim dari Polisi Polda Bali,
ep
kemudian orang-orang yang ada di dalam mobil keluar, VARADIN keluar
k
dari pintu sopir, ANDREY keluar dari pintu depan sebelah kiri, sedangkan
ah
ILLIAS keluar juga dari pintu sebelah kanan, dan setelah semua keluar
R
si
dari dalam mobil, tim menyuruh untuk tiarap terhadap ketiga orang
tersebut, VARADIN dan ANDREY tiarap di jalan aspal, sedangkan ILLIAS
ne
ng
ketika mau tiarap dia langsung berlari ke arah tegalan yang penuh alang-
alang dan pepohonan, tim melakukan pengejaran terhadap ILLIAS tetapi
do
gu
ILLIAS tidak terkejar memasuki ladang kebun yang penuh pepohonan,

situasi pada saat itu masih agak gelap, kemudian tim memfokuskan
terhadap ke lima orang yang sudah tertangkap yang kemudian di bawa
In
A
ke Kantor Ditreskrimum Polda Bali, sedangkan tim yang lain melakukan

penyisiran mencari ILLIAS tetapi belum ditemukan sampai dengan
ah
lik
sekarang;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap ke lima orang
m
ub
tersebut, terdapat beberapa orang yang melakukan perlawanan dan

berontak ketika akan diborgol sehingga baju-baju yang mereka pakai
ka
robek-robek;
ep
- Bahwa setelah ke lima orang tersebut di tangkap, selanjutnya ke lima

ah
orang diminta mendampingi tim operasional Ditreskrimum untuk

R
melakukan penggeledahan baik di VILLA Jalan Toyagangga maupun

es
rumah kontrakan di Jalan Blongkeker Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan

M
ng
Kab. Badung, dan dari rumah kontrakan tersebut ditemukan beberapa

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
barang yang diduga terdapat hubungan dengan peristiwa yang telah
R
dilakukan oleh ke lima orang tersebut yaitu:
si
- Bahwa biaya pemasangan GPS pada satu mobil sebesar Rp, 1, 3 Juta
ne
ng
rupiah.
- Bahwa saksi memiliki 15 mobil, tapi tidak semuanya milik saksi, ada milik
saudara yang dititipkan pada saksi;
do
gu - Bahwa orang yang telah menyewa AVANZA dan CALYA tersebut adalah
orang asing yang bernama TOM yang kemudian setelah tertangkap
In
A
diketahui namanya TODOR KRASIMIROV DOBREV;
- Bahwa tidak ada orang lain sewaktu TOM menyewa mobil tersebut hanya
ah
sewaktu AVANZA rusak transmisinya, kemudian AVANZA tersebut
lik
diantarkan oleh seseorang kepada saksi yang kemudian saksi ketahui
sekarang bahwa orang yang mengantarkan AVANZA tersebut bernama
am
ub
VARADIN, dan begitu pula ketika AVANZA sudah selesai diperbaiki,
AVANZA tersebut diambil dan disopiri oleh VARADIN;
ep
- Bahwa awal Terdakwa menyewa mobil saksi yaitu pada hari Minggu
k
tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 14.00 wita saat sedang berada
ah
dibandara Ngurah Rai untuk mencari tamu (penumpang orang asing),

R
si
dan pada saat tersebut saksi bertemu dengan orang asing yang bernama
panggilan TOM yang kemudian diketahui setelah tertangkap bahwa
ne
ng
nama aslinya TODOR KRASIMIROV DOBREV. Saat itu TOM atau

TODOR menjelaskan bahwa hendak menyewa dua unit kendaraan,
do
gu
akhirnya saksi sepakati dengan harga Rp. 300.000,- per hari, dan saksi
meminta jaminan copy paspor. Saat itu TOM atau TODOR tidak
memberikan paspor sekalipun akan saksi photo, alasan TOM saat itu
In
A
paspor dibawa temannya, dan kemudian TOM berjanji akan memberikan

copy paspor atau paspor di photo setelah mobil diterima oleh TOM, dan
ah
lik
TOM hanya memberikan nomor handphone yaitu 081337890686 dan

sekarang nomor handphone tersebut sudah mati, kemudian pada Hari
m
ub
Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wita, saksi

menyerahkan 2 unit kendaraan Toyota SIENTA Nopol DK 1805 QC dan
ka
Nopol DK 1384 OD kepada TOM di area parkir domestic Bandara Ngurah

ep
Rai, saat itu saksi kembali minta copy paspornya sebagai jaminan, dan
ah
TOM menyampaikan alasan nanti sebentar temannya akan menyerahkan

R
copy paspor dan saksi disuruh menunggu di bandara. Minggu tanggal 20

es
Januari 2019 sampai menjelang sore saksi menunggu copy paspor dari
M
ng
TOM tetapi tidak ada, dan kemudian saksi pulang. Besoknya saksi
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menelpon TOM dan menanyakan mengenai copy paspor, tetapi dengan
R
berbagai alasan saksi tidak diberikan copy paspor. Sebelum mobil
si
diserahkan kepada TOM, saksi jelaskan bahwa salah satu mobil sienta
ne
ng
akan diservis sehubungan dengan kilometer akan mencapai sepuluh
ribuan maka akan dilakukan servis berkala, saat itu juga saksi titip pesan
jika kilometer dari salah satu mobil sienta tersebut sudah mencapai
do
gu sepuluh ribuan maka agar menghubungi saksi dan akan saksi ganti
dengan mobil yang lain, sedangkan satu mobil sienta yang lain akan
In
A
saksi servis juga dikarenakan pada transmisi maticnya ada bermasalah.
Jumat tanggal 25 Januari 2019 jam 10.00 wita saksi ditelpon TOM atau
ah
TODOR untuk menukar SIENTA, akhirnya saksi mengambil SIENTA di
lik
Uluwatu Square pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 jam 15.00 wita
dan menukar dengan AVANZA DK 1862 DT. Kemudian pada hari Minggu
am
ub
tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita saksi dihubungi oleh
TOMuntuk bertemu di Uluwatu Square guna menukar salah satu mobil
ep
sienta yang kilometer sudah sepuluh ribu, dan saat itu saksi
k
membawakan mobil Toyota CALYA warna putih DK 1884 HC. Hari Selasa
ah
tanggal 29 januari 2019 saksi ditelpon TOM dan mengatakan AVANZA

R
si
transmisinya rusak, kemudian saksi janjian kembali dengan TOM untuk
mengambil mobil di Uluwatu Square, dan AVANZA saksi bawa ke rumah
ne
ng
untuk diperbaiki. Hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 16.00
wita, AVANZA setelah diperbaiki saksi serahkan kembali kepada TOM
do
gu
dan yang menerima adalah yang kemudian diketahui bernama VARADIN;

- Bahwa benar data GPS AVANZA dan CALYA diminta pihak Kepolisian
seminggu sebelumnya, selanjutnya sejak hari Jumat tanggal 1 Pebruari
In
A
2019 sore hari saksi langsung ikut memonitor posisi AVANZA dan CALYA
sampai dengan hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 ketika ke lima orang
ah
lik
tersebut dilakukan penangkapan;

- Bahwa harga sewa mobil untuk perharinya adalah sebesar Rp 300.000
m
ub
(tiga ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu sebulan. Sedangkan untuk
pembayaran dilakukan tiap minggu;
ka
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut

ep
adalah dengan membayar secara cash untuk pembayaran tiap minggu;

ah
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu.

R
es
3. I MADE SUKAMARJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

M
sebagai berikut:
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
keluarga;
si
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat
ne
ng
reskrimum Polda bali;
- Bahwa Saksi bersama team telah menangkap dan mengamankan para
terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 05.00
do
gu wita di Jalan Toyagangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab.
- Bahwa identitas lengkap Terdakwa diketahui setelah dilakukan
In
A
penangkapan berdasarkan data paspor orang tersebut. Sedangkan nama
ILLIAS (WNA BULGARIA) diketahui berdasarkan keterangan ke dua
ah
orang yang telah ditangkap tersebut, nama ILLIAS ketika hendak
lik
dilakukan penangkapan bersama dengan ke dua orang tersebut
melarikan diri, dan sampai dengan saat ini masih dalam pencarian pihak
am
ub
Kepolisian untuk dilakukan penangkapan;
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
rupiah), adapun automatic teller mesine (ATM) Bank Mandiri yang diduga
ka
digunakan melakukan penarikan uang secara illegal pada hari Jumat

ep
tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 3 Pebruari

ah
2019 yang diduga dilakukan oleh ANDREY ILIEV PEYCHEP dan

R
VARADIN NIKOLAEV POPOV dan ILLIAS (melarikan diri)

es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu kemudian diberhentikan oleh petugas Direktorat Reskrimum Polda Bali;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari saksi IDA
In
A
BAGUS DARMAWAN, SE karyawan Bank Mandiri ketika dirinya sedang
mengisi bensin di SPBU Jalan Raya Uluwatu, dimana pada saat itu saksi
ah
IDA BAGUS DARMAWAN, SE mengantri untuk mengisi bensin melihat
lik
di depan mobilnya terdapat mobil Toyota AVANZA DK 1862 DT, dan saat
itu melihat seseorang Warga Negara Asing (WNA) turun dari pintu sopir
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

menelpon Tim operasional Ditreskrimum Polda Bali yaitu saksi dan tim,
do
gu
untuk meminta bantuan pengecekan mobil Avanza warna hitam DK 1862

DT. Saksi selanjutnya mencari informasi dan mendapatkan informasi
ternyata mobil tersebut adalah mobil sewaan dan pemilik mobil tersebut
In
A
adalah I PUTU SIMPEN dan mobil tersebut disewa orang asing (WNA)
Warga Negara Bulgaria, dimana didalam Kendaraan Toyota Hitam
ah
lik
AVANZA DK 1862 DT disewa dari rental I PUTU SIMPEN bersama

dengan kendaraan Toyota Putih CALYA DK 1884 HC oleh orang Bulgaria
m
ub
dan di dalam kendaraan AVANZA dan CALYA tersebut terpasang GPS

(Global Posisioning System), sehingga keberadaan / posisi kendaraan
ka
bisa terpantau / diketahui, dan Hasil pengecekan GPS terhadap posisi

ep

ah

R

es
sesuai data GPS berada di dekat / sekitar ATM-ATM, sehingga

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
kegiatan transaksi perbankan khususnya di Bank Mandiri. berdasarkan
ne
ng
informasi dari Bank Mandiri yaitu saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE
dan data GPS dari pemilik mobil I PUTU SIMPEN, kemudian dari saksi
dan Tim Direskrimum Polda Bali membentuk 2 (dua) unit tim untuk
do
gu memonitoring dan pembuntutan masing-masing petugas Opersional
Ditreskrimum Polda Bali yaitu untuk Toyota Avansa Hitam DK 1862 DT
In
A
dan Untuk Mobil Calya Putih DK 1884 HC. sejak kendaraan AVANZA DK
1862 DT tersebut dibuntuti oleh tim dari Direktorat Reskrimum Polda
ah
Bali, terlihat penumpang di mobil AVANZA sejak dibuntuti mulai dari hari
lik
Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 3
Pebruari 2019, jumlah penumpangnya adalah 3 (tiga) orang, dan
am
ub
orangnya yang ada dalam kendaraan AVANZA dari tanggal 1 sampai
dengan tanggal 3 Pebruari 2019 adalah orang yang sama yaitu terdakwa
ep
k
POPOV dan ILLIAS (buron / melarikan diri), dimana yang bertugas

ah
sebagai sopir adalah yaitu VARADIN NIKOLAEV POPOV, sedangkan

R
si
yang keluar masuk ATM Bank Mandiri untuk penarikan uang adalah
terdakwa ANDREY ILIEV PEYCHEP dan ILLIAS (buron / melarikan diri),
ne
ng
sedangkan terdakwa VARADIN NIKOLAEV POPOV tetap standby /

menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan.
do
gu

In
A

ah
lik
oleh ke lima orang tersebut. Kemudian dilakukan juga penggeledahan di

tempat / kamar terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEF menginap yaitu di
m
ub
Swiss Bell Hotel Jimbaran, Kab. Badung dan ditemukan uang tunai
sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
ka
- Bahwa Jumlah total uang yang telah diambil terdakwa VARADIN

ep
NOKOLAEV POPOV, bersama-sama dengan ILLIAS atau ILIAS atau

ah
ILYAS (DPO / belum tertangkap) dan terdakwa ANDREY ILIEV

R
PEYCHEP menggunakan KARTU PUTIH bersama-sama dengan

es
GEORGE JORDANOV JORDANOV als GEORGE, IVAYLO FILIFOV

M
ng
TRIFONOV dan TODOR KRASIMIROV DOBREV (terdakwa – terdakwa

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
lain dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh
R
ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
si
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa meyatakan tidak benar
ne
ng
dan terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa isi dari mobil yang ditangkap
tersebut.
do
gu 4. I NYOMAN ARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
In
A
keluarga;
ah
lik
- Bahwa Saksi bersama team telah menangkap dan mengamankan para
am
ub
terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 05.00
wita di Jalan Toyagangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab.
ep
k

ah

R
si
ne
ng
do
gu

In
A
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu - Bahwa sebelum ANDREY ILIEV PEYCHEP dan VARADIN NIKOLAEV
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik

m
ub
ka
DT. Saksi selanjutnya mencari informasi dan mendapatkan informasi

ep
ternyata mobil tersebut adalah mobil sewaan dan pemilik mobil tersebut
ah
adalah I PUTU SIMPEN dan mobil tersebut disewa orang asing (WNA)
R
Warga Negara Bulgaria, dimana didalam Kendaraan Toyota Hitam

es
AVANZA DK 1862 DT disewa dari rental I PUTU SIMPEN bersama

M
ng
dengan kendaraan Toyota Putih CALYA DK 1884 HC oleh orang Bulgaria

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan di dalam kendaraan AVANZA dan CALYA tersebut terpasang GPS
R
(Global Posisioning System), sehingga keberadaan / posisi kendaraan
si
bisa terpantau / diketahui, dan Hasil pengecekan GPS terhadap posisi
ne
ng
do
gu sesuai data GPS berada di dekat / sekitar ATM-ATM, sehingga
In
A
ah
kegiatan transaksi perbankan khususnya di Bank Mandiri. berdasarkan
lik
informasi dari Bank Mandiri yaitu saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE
dan data GPS dari pemilik mobil I PUTU SIMPEN, kemudian dari saksi
am
ub
dan Tim Direskrimum Polda Bali membentuk 2 (dua) unit tim untuk
memonitoring dan pembuntutan masing-masing petugas Opersional
ep
Ditreskrimum Polda Bali yaitu untuk Toyota Avansa Hitam DK 1862 DT
k
dan Untuk Mobil Calya Putih DK 1884 HC. sejak kendaraan AVANZA DK
ah
1862 DT tersebut dibuntuti oleh tim dari Direktorat Reskrimum Polda

R
si
Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 3
ne
ng
Pebruari 2019, jumlah penumpangnya adalah 3 (tiga) orang, dan

orangnya yang ada dalam kendaraan AVANZA dari tanggal 1 sampai
do
gu
dengan tanggal 3 Pebruari 2019 adalah orang yang sama yaitu terdakwa
POPOV dan ILLIAS (buron / melarikan diri), dimana yang bertugas
In
A
sebagai sopir adalah yaitu VARADIN NIKOLAEV POPOV, sedangkan

yang keluar masuk ATM Bank Mandiri untuk penarikan uang adalah
ah
lik
terdakwa ANDREY ILIEV PEYCHEP dan ILLIAS (buron / melarikan diri),

sedangkan terdakwa VARADIN NIKOLAEV POPOV tetap standby /
m
ub
menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan.

ka

ep

ah

R

es
oleh ke lima orang tersebut. Kemudian dilakukan juga penggeledahan di

M
ng
tempat / kamar terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEF menginap yaitu di

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Swiss Bell Hotel Jimbaran, Kab. Badung dan ditemukan uang tunai
R
sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
si
ne
ng
do
gu GEORGE JORDANOV JORDANOV als GEORGE, IVAYLO FILIFOV
In
A
lain dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh
ah
lik
tersebut.
am
ub
5. I MADE ERIASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
ep
k
keluarga;
ah

R
si
- Bahwa Saksi yang telah menangkap dan mengamankan para terdakwa
ne
ng
pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 05.00 wita di
Jalan Toyagangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab.
do
gu

In
A

ah
lik
m
ub

ka

ep
ah

R

es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu yang mengakibatkan uang yang ada di dalam ATM Bank Mandiri bisa
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
m
ub
ka

ep
ah
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
DT
si
- Bahwa kronologis peristiwa sampai dengan terjadinya penangkapan
ne
ng
terhadap ke 5 orang tersebut adalah sebagai berikut. Pada hari Kamis
tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi mendapat
informasi dari rekan I MADE SUKA MARJAYA dan I NYOMAN ARTHA
do
gu yang merupakan personel tim operasional Ditreskrimum Polda Bali,
informasi disampaikan bahwa pegawai Bank Mandiri bernama IDA
In
A
BAGUS DARMAWAN mencurigai pengemudi kendaraan AVANZA DK
18862 DT melakukan penarikan uang di atm menggunakan KARTU
ah
PUTIH, sehubungan yang bersangkutan melihat pengemudi AVANZA
lik
membawa KARTU PUTIH yang dilihat ketika akan mengisi bensin di
SPBU Uluwatu. Pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar jam
am
ub
09.00 wita, Saksi bersama I MADE SUKAMARJAYA, I NYOMAN ARTHA
dan NIRWANA melakukan pengecekan data kendaraan AVANZA DK
ep
1862 DT ke Samsat Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, dan terhadap
k
kendaraan AVANZA tersebut diketahui identitas dan datanya dan

ah
kemudian dilakukan penelusuran alamat pemilik kendaraan, sehingga

R
si
terakhir diketahui bahwa kendaraan tersebut dimiliki oleh I PUTU
SIMPEN selaku pemilik rental dan AVANZA tersebut disewakan kepada
ne
ng
orang asing. I PUTU SIMPEN menyampaikan bahwa benar kendaraan

AVANZA DK 1862 DT adalah miliknya dan disewa oleh orang
do
gu
BULGARIA. Selain kendaraan AVANZA DK 1862 DT, turut disewakan

pula kepada orang yang sama yaitu Toyota CALYA DK 1884 HC,
disampaikan oleh I PUTU SIMPEN bahwa ke dua kendaraan tersebut
In
A
dilengkapi GPS (Global Positioning System), sehingga keberadaan/posisi

kendaraan bisa terpantau/diketahui. Informasi lainnya dari I PUTU
ah
lik
SIMPEN bahwa ke dua kendaraan tersebut terpantau melalui GPS sering

keluar malam hari, atas informasi tersebut Saksi bersama rekan dalam
m
ub
tim operasional menaruh curiga terhadap kegiatan ke dua kendaraan

tersebut. Tindakan selanjutnya Saksi bersama tim operasional meminta
ka
kepada I PUTU SIMPEN untuk membuka/membaca GPS secara online

ep
selama seminggu sebelum hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019, dan

ah
setelah data GPS kedua kendaraan tersebut dibuka, diketahui

R
berdasarkan data GPS bahwa ke dua kendaraan yaitu Toyota AVANZA

es
dan Toyota CALYA sering keluar pada malam hari. Berdasarkan informasi
M
ng
dari I PUTU SIMPEN tersebut, selanjutnya menganalisa dan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menghubungkan informasi dari IDA BAGUS DARMAWAN, SE dengan
R
data GPS posisi keberadaan pemberhentian kendaraan, dan setelah di
si
analisa ternyata pemberhentian kendaraan berada di sekitar tempat ATM-
ne
ng
ATM Bank. Berbekal data tersebut I MADE SUKAMARJAYA
menyampaikan kepada IDA BAGUS DARMAWAN, SE untuk melakukan
pengecekan terhadap beberapa ATM Bank Mandiri yang disinggahi oleh
do
gu kendaraan AVANZA maupun CALYA berdasarkan data GPS, dan hasilnya
menurut keterangan IDA BAGUS DARMAWAN, SE bahwa diduga orang-
In
A
orang yang menggunakan kendaraan AVANZA dan CALYA tersebut telah
melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri menggunakan
ah
kartu ATM illegal. Informasinya lainnya, bahwa diketahui kendaraan
lik
Toyota AVANZA dan CALYA tersebut berhenti diam (tidak bergerak lama)
di Villa Jalan Toyagangga Desa/Kel. Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab.
am
ub
Badung serta di rumah Jalan Blongkeker Desa Jimbaran Kec. Kuta
Selatan, berbekal data GPS tersebut tim melakukan penyelidikan ke
ep
tempat tersebut, dan diketahui bahwa di VILLA maupun di rumah Jalan
k
Blongkeker tersebut dihuni oleh beberapa orang asing. Berdasarkan

ah
informasi dari pihak Bank Mandiri dan data GPS dari pemilik rental mobil
R
si
I PUTU SIMPEN, selanjutnya Saksi bersama I MADE SUKAMARJAYA
dan I NYOMAN ARTHA melaporkan hal tersebut kepada Kepala Tim
ne
ng
Operasional Ditreskrimum Polda Bali, dan pada hari Jumat tanggal 1

Pebruari 2019 sekitar pukul 14.00 wita dilakukan pembahasan mengenai
do
gu
informasi tersebut serta dilakukan pengolahan data GPS, dan sebagai

tindak lanjut sehubungan target terdapat dua kendaraan yaitu AVANZA
dan CALYA, selanjutnya tim operasional dibagi 2 kelompok untuk
In
A
melakukan monitoring dan pembuntutan, masing-masing petugas

Operasional Ditreskrimum Polda Bali yaitu:
ah
lik
(1) Untuk mobil AVANZA DK 1862 DT, ditugaskan I NYOMAN ARTHA,

BRIPKA I MADE SUKAMARJAYA dan 3 orang anggota lainnya dipimpin
m
ub
oleh Katim IPTU PUTU BUDIAWAN, SH;

Ikut memonitor dari pihak Bank Mandiri yang bertugas memonitor
ka
kegiatan transaksi di atm-atm bank mandiri adalah IDA BAGUS

ep
DARMAWAN, SE, yang bersangkutan ikut memonitor kegiatan mobil

ah
AVANZA; -
R
(2) Untuk mobil CALYA DK 1884 HC, ditugaskan Saksi (AIPTU I MADE
es
ERIASA, SH), BRIGADIR KETUT SUPARTA YADNYA, SH dan 3 orang

M
ng
anggota lainnya dipimpin oleh AKP HARJANTO;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Ikut memonitor dari pemilik rental I PUTU SIMPEN, yang bersangkutan
R
diikutkan sehubungan monitoring posisi GPS dari mobil AVANZA dan
si
CALYA;
ne
ng
Hari Jumat, 1 Pebruari 2019, sekitar pukul 19.30 wita, semua anggota
yang ditugaskan untuk memonitor dan membuntuti kendaraan AVANZA
dan CALYA bergerak menuju arah jalan raya Uluwatu Kec. Kuta Selatan
do
gu Kab. Badung, sehubungan Saksi ditugaskan memonitor pergerakan
AVANZA, maka yang Saksi monitor bersama rekan lainnya hanya
In
A
memonitor pergerakan AVANZA, dan sekitar jam 21.00 wita kendaraan
AVANZA bergerak menuju arah Denpasar, kemudian ke Jalan Raya
ah
Dalung Permai, Padang Luwih, Jalan Gatot Subroto Denpasar. Kegiatan
lik
memonitor ke dua kendaraan tersebut dilakukan terutama pada malam
hari, monitor kendaraan dilakukan sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai
am
ub
dengan tanggal 3 Pebruari 2019.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019 jam 21.04, mobil
ep
CALYA menuju Jalan Raya Sesetan, kemudian Jalan Pulau Komodo,
k
Jalan Pulau Bungin, Jalan Gunung Sari, Jalan Glogor Carik, Jalan By
ah
Pass Ngurah Rai, Jalan Pulau Bantanta, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dewi
R
si
Sri. Hari Sabtu, tanggal 2 Pebruari 2019 Jam 00.10 Jalan Subak Sari,
ne
ng
Sanghyang, Jalan Padang Luwih, Jalan Gatot Subroto. Hari Sabtu,

tanggal 2 Pebruari 2019 Jam 20.00 wita, Jalan Sriwijaya, Jalan Bypass
do
gu
Ngurah Rai, Jalan Raya Batu Bulan, jalan Mawang Gianyar. Minggu,
tanggal 3 Pebruari 2019 Jam 00.15 wita, Jalan Wenara Wana, Jalan
Hanoman, Jalan Raya Goa Gajah Gianyar, Padang Bai Karangasem,
In
A
Jalan By Pass Ngurah Rai, Jalan Labuan Sait;

- Bahwa saksi tidak membuntuti jarak dekat, pembuntutan yang dilakukan
ah
lik
tim operasional dari jarak agak jauh, Saksi ikut dalam tim tersebut
tugasnya adalah memonitor posisi GPS baik kendaraan AVANZA maupun
m
ub
CALYA, Saksi melihat di kendaraan CALYA sebanyak 3 (tiga) orang, yang

ka
dan TODOR, yang menjadi sopir CALYA adalah TODOR

ep
- Pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 04.00 wita
ah
seluruh tim operasional Ditreskrimum Polda Bali sudah menunggu di

R
Jalan menuju Villa orang-orang tersebut yaitu di Jalan Toyagangga

es
Desa/Kel. Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Sekitar pukul 04.30 wita, telah dilakukan penangkapan terhadap
R
IVAYLO FILIPOP TRIFONOV (BULGARIA), GEORGE JORDANOV
si
JORDANOV (BULGARIA) dan TODOR KRASIMIROV DOBREV
ne
ng
(BULGARIA) yang menggunakan mobil Toyota CALYA DK 1884 HC,
ditangkap dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Sekitar pukul 05.00 wita datang mobil AVANZA DK 1862 DT yang
do
gu ditumpangi ANDREY, ILLIAS dan sopir VARADIN, ketika tim
In
A
kemudian orang-orang yang ada di dalam mobil keluar, VARADIN
ah
keluar dari pintu sopir, ANDREY keluar dari pintu depan sebelah kiri,
lik
sedangkan ILLIAS keluar juga dari pintu sebelah kanan, dan setelah
semua keluar dari dalam mobil, tim menyuruh untuk tiarap terhadap
am
ub
ketiga orang tersebut, VARADIN dan ANDREY tiarap di jalan aspal,
sedangkan ILLIAS ketika mau tiarap dia langsung berlari ke arah
ep
tegalan yang penuh alang-alang dan pepohonan, tim melakukan
k
pengejaran terhadap ILLIAS tetapi ILLIAS tidak terkejar memasuki

ah
ladang kebun yang penuh pepohonan, situasi pada saat itu masih
R
si
agak gelap, kemudian tim memfokuskan terhadap ke lima orang yang
sudah tertangkap yang kemudian di bawa ke Kantor Ditreskrimum
ne
ng
Polda Bali, sedangkan tim yang lain melakukan penyisiran mencari

ILLIAS tetapi belum ditemukan sampai dengan sekarang;
do
gu
- Bahwa pengecekan 190 buah KARTU PUTIH tersebut dilakukan oleh

pihak Bank Mandiri bersama-sama petugas Ditreskrimum Polda Bali di
Kantor Bank Mandiri Cabang Denpasar pada hari Minggu tanggal 3
In
A
Pebruari 2019 pukul 10.00 wita, pengecekan data kartu putih

menggunakan alat bernama MAGNETIC CARD READER Model MSR90
ah
lik
Made China milik BANK MANDIRI, dan hasil pengecekan kartu tersebut
telah dibuatkan berita acara pengecekan kartu putih;
m
ub
- Bahwa uang yang diduga ditarik oleh IVAYLO dan GEORGE di atm-atm
Bank Mandiri tersebut di atas, bukanlah uang IVAYLO dan GEORGE,
ka
uang yang ada di dalam mesin ATM-ATM Bank Mandiri tersebut adalah
ep
uang milik Bank Mandiri. Bahwa uang tersebut milik Bank Mandiri
ah
sehubungan uang tersebut berada di dalam mesin ATM-ATM Bank

R
Mandiri, dan yang mempunyai dan menguasai mesin-mesin ATM Bank

es
Mandiri adalah pihak Bank Mandiri;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu lain dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh
In
A
ah
tersebut.
lik
6. KETUT SUPARTHA YADNYA, SH dibawah sumpah yang pada pokoknya
am
ub
keluarga;
ep
k

ah

R
si
- Bahwa Saksi yang telah menangkap dan mengamankan para terdakwa
pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 05.00 wita di
ne
ng
Jalan Toyagangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab.

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka
ep

ah

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu yang mengakibatkan uang yang ada di dalam ATM Bank Mandiri bisa
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
m
ub
ka

ep
ah
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
DT
si
- Bahwa kronologis peristiwa sampai dengan terjadinya penangkapan
ne
ng
terhadap ke 5 orang tersebut adalah sebagai berikut. Pada hari Kamis
tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi mendapat
informasi dari rekan I MADE SUKA MARJAYA dan I NYOMAN ARTHA
do
gu yang merupakan personel tim operasional Ditreskrimum Polda Bali,
informasi disampaikan bahwa pegawai Bank Mandiri bernama IDA
In
A
BAGUS DARMAWAN mencurigai pengemudi kendaraan AVANZA DK
18862 DT melakukan penarikan uang di atm menggunakan KARTU
ah
PUTIH, sehubungan yang bersangkutan melihat pengemudi AVANZA
lik
membawa KARTU PUTIH yang dilihat ketika akan mengisi bensin di
SPBU Uluwatu. Pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar jam
am
ub
09.00 wita, Saksi bersama I MADE SUKAMARJAYA, I NYOMAN ARTHA
dan NIRWANA melakukan pengecekan data kendaraan AVANZA DK
ep
1862 DT ke Samsat Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, dan terhadap
k
kendaraan AVANZA tersebut diketahui identitas dan datanya dan

ah
kemudian dilakukan penelusuran alamat pemilik kendaraan, sehingga

R
si
terakhir diketahui bahwa kendaraan tersebut dimiliki oleh I PUTU
SIMPEN selaku pemilik rental dan AVANZA tersebut disewakan kepada
ne
ng
orang asing. I PUTU SIMPEN menyampaikan bahwa benar kendaraan

AVANZA DK 1862 DT adalah miliknya dan disewa oleh orang
do
gu
BULGARIA. Selain kendaraan AVANZA DK 1862 DT, turut disewakan

pula kepada orang yang sama yaitu Toyota CALYA DK 1884 HC,
disampaikan oleh I PUTU SIMPEN bahwa ke dua kendaraan tersebut
In
A
dilengkapi GPS (Global Positioning System), sehingga keberadaan/posisi

kendaraan bisa terpantau/diketahui. Informasi lainnya dari I PUTU
ah
lik
SIMPEN bahwa ke dua kendaraan tersebut terpantau melalui GPS sering

keluar malam hari, atas informasi tersebut Saksi bersama rekan dalam
m
ub
tim operasional menaruh curiga terhadap kegiatan ke dua kendaraan

tersebut. Tindakan selanjutnya Saksi bersama tim operasional meminta
ka
kepada I PUTU SIMPEN untuk membuka/membaca GPS secara online

ep
selama seminggu sebelum hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019, dan

ah
setelah data GPS kedua kendaraan tersebut dibuka, diketahui

R
berdasarkan data GPS bahwa ke dua kendaraan yaitu Toyota AVANZA

es
dan Toyota CALYA sering keluar pada malam hari. Berdasarkan informasi
M
ng
dari I PUTU SIMPEN tersebut, selanjutnya menganalisa dan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menghubungkan informasi dari IDA BAGUS DARMAWAN, SE dengan
R
data GPS posisi keberadaan pemberhentian kendaraan, dan setelah di
si
analisa ternyata pemberhentian kendaraan berada di sekitar tempat ATM-
ne
ng
ATM Bank. Berbekal data tersebut I MADE SUKAMARJAYA
menyampaikan kepada IDA BAGUS DARMAWAN, SE untuk melakukan
pengecekan terhadap beberapa ATM Bank Mandiri yang disinggahi oleh
do
gu kendaraan AVANZA maupun CALYA berdasarkan data GPS, dan hasilnya
menurut keterangan IDA BAGUS DARMAWAN, SE bahwa diduga orang-
In
A
orang yang menggunakan kendaraan AVANZA dan CALYA tersebut telah
melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri menggunakan
ah
kartu ATM illegal. Informasinya lainnya, bahwa diketahui kendaraan
lik
Toyota AVANZA dan CALYA tersebut berhenti diam (tidak bergerak lama)
di Villa Jalan Toyagangga Desa/Kel. Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab.
am
ub
Badung serta di rumah Jalan Blongkeker Desa Jimbaran Kec. Kuta
Selatan, berbekal data GPS tersebut tim melakukan penyelidikan ke
ep
tempat tersebut, dan diketahui bahwa di VILLA maupun di rumah Jalan
k
Blongkeker tersebut dihuni oleh beberapa orang asing. Berdasarkan

ah
informasi dari pihak Bank Mandiri dan data GPS dari pemilik rental mobil
R
si
I PUTU SIMPEN, selanjutnya Saksi bersama I MADE SUKAMARJAYA
dan I NYOMAN ARTHA melaporkan hal tersebut kepada Kepala Tim
ne
ng
Operasional Ditreskrimum Polda Bali, dan pada hari Jumat tanggal 1

Pebruari 2019 sekitar pukul 14.00 wita dilakukan pembahasan mengenai
do
gu
informasi tersebut serta dilakukan pengolahan data GPS, dan sebagai

tindak lanjut sehubungan target terdapat dua kendaraan yaitu AVANZA
dan CALYA, selanjutnya tim operasional dibagi 2 kelompok untuk
In
A
melakukan monitoring dan pembuntutan, masing-masing petugas

Operasional Ditreskrimum Polda Bali yaitu:
ah
lik
(1) Untuk mobil AVANZA DK 1862 DT, ditugaskan I NYOMAN ARTHA,

BRIPKA I MADE SUKAMARJAYA dan 3 orang anggota lainnya dipimpin
m
ub
oleh Katim IPTU PUTU BUDIAWAN, SH;

Ikut memonitor dari pihak Bank Mandiri yang bertugas memonitor
ka
kegiatan transaksi di atm-atm bank mandiri adalah IDA BAGUS

ep
DARMAWAN, SE, yang bersangkutan ikut memonitor kegiatan mobil

ah
AVANZA; -
R
(2) Untuk mobil CALYA DK 1884 HC, ditugaskan Saksi (AIPTU I MADE
es
ERIASA, SH), BRIGADIR KETUT SUPARTA YADNYA, SH dan 3 orang

M
ng
anggota lainnya dipimpin oleh AKP HARJANTO;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Ikut memonitor dari pemilik rental I PUTU SIMPEN, yang bersangkutan
R
diikutkan sehubungan monitoring posisi GPS dari mobil AVANZA dan
si
CALYA;
ne
ng
Hari Jumat, 1 Pebruari 2019, sekitar pukul 19.30 wita, semua anggota
yang ditugaskan untuk memonitor dan membuntuti kendaraan AVANZA
dan CALYA bergerak menuju arah jalan raya Uluwatu Kec. Kuta Selatan
do
gu Kab. Badung, sehubungan Saksi ditugaskan memonitor pergerakan
AVANZA, maka yang Saksi monitor bersama rekan lainnya hanya
In
A
memonitor pergerakan AVANZA, dan sekitar jam 21.00 wita kendaraan
AVANZA bergerak menuju arah Denpasar, kemudian ke Jalan Raya
ah
Dalung Permai, Padang Luwih, Jalan Gatot Subroto Denpasar. Kegiatan
lik
memonitor ke dua kendaraan tersebut dilakukan terutama pada malam
hari, monitor kendaraan dilakukan sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai
am
ub
dengan tanggal 3 Pebruari 2019.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019 jam 21.04, mobil
ep
CALYA menuju Jalan Raya Sesetan, kemudian Jalan Pulau Komodo,
k
Jalan Pulau Bungin, Jalan Gunung Sari, Jalan Glogor Carik, Jalan By
ah
Pass Ngurah Rai, Jalan Pulau Bantanta, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dewi
R
si
Sri. Hari Sabtu, tanggal 2 Pebruari 2019 Jam 00.10 Jalan Subak Sari,
ne
ng
Sanghyang, Jalan Padang Luwih, Jalan Gatot Subroto. Hari Sabtu,

tanggal 2 Pebruari 2019 Jam 20.00 wita, Jalan Sriwijaya, Jalan Bypass
do
gu
Ngurah Rai, Jalan Raya Batu Bulan, jalan Mawang Gianyar. Minggu,
tanggal 3 Pebruari 2019 Jam 00.15 wita, Jalan Wenara Wana, Jalan
Hanoman, Jalan Raya Goa Gajah Gianyar, Padang Bai Karangasem,
In
A
Jalan By Pass Ngurah Rai, Jalan Labuan Sait;

- Bahwa saksi tidak membuntuti jarak dekat, pembuntutan yang dilakukan
ah
lik
tim operasional dari jarak agak jauh, Saksi ikut dalam tim tersebut
tugasnya adalah memonitor posisi GPS baik kendaraan AVANZA maupun
m
ub
CALYA, Saksi melihat di kendaraan CALYA sebanyak 3 (tiga) orang, yang

ka
dan TODOR, yang menjadi sopir CALYA adalah TODOR

ep
- Pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 04.00 wita
ah
seluruh tim operasional Ditreskrimum Polda Bali sudah menunggu di

R
Jalan menuju Villa orang-orang tersebut yaitu di Jalan Toyagangga

es
Desa/Kel. Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Sekitar pukul 04.30 wita, telah dilakukan penangkapan terhadap
R
IVAYLO FILIPOP TRIFONOV (BULGARIA), GEORGE JORDANOV
si
JORDANOV (BULGARIA) dan TODOR KRASIMIROV DOBREV
ne
ng
(BULGARIA) yang menggunakan mobil Toyota CALYA DK 1884 HC,
ditangkap dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Sekitar pukul 05.00 wita datang mobil AVANZA DK 1862 DT yang
do
gu ditumpangi ANDREY, ILLIAS dan sopir VARADIN, ketika tim
In
A
kemudian orang-orang yang ada di dalam mobil keluar, VARADIN
ah
keluar dari pintu sopir, ANDREY keluar dari pintu depan sebelah kiri,
lik
sedangkan ILLIAS keluar juga dari pintu sebelah kanan, dan setelah
semua keluar dari dalam mobil, tim menyuruh untuk tiarap terhadap
am
ub
ketiga orang tersebut, VARADIN dan ANDREY tiarap di jalan aspal,
sedangkan ILLIAS ketika mau tiarap dia langsung berlari ke arah
ep
tegalan yang penuh alang-alang dan pepohonan, tim melakukan
k
pengejaran terhadap ILLIAS tetapi ILLIAS tidak terkejar memasuki

ah
ladang kebun yang penuh pepohonan, situasi pada saat itu masih
R
si
agak gelap, kemudian tim memfokuskan terhadap ke lima orang yang
sudah tertangkap yang kemudian di bawa ke Kantor Ditreskrimum
ne
ng
Polda Bali, sedangkan tim yang lain melakukan penyisiran mencari

ILLIAS tetapi belum ditemukan sampai dengan sekarang;
do
gu
- Bahwa pengecekan 190 buah KARTU PUTIH tersebut dilakukan oleh

pihak Bank Mandiri bersama-sama petugas Ditreskrimum Polda Bali di
Kantor Bank Mandiri Cabang Denpasar pada hari Minggu tanggal 3
In
A
Pebruari 2019 pukul 10.00 wita, pengecekan data kartu putih

menggunakan alat bernama MAGNETIC CARD READER Model MSR90
ah
lik
Made China milik BANK MANDIRI, dan hasil pengecekan kartu tersebut
telah dibuatkan berita acara pengecekan kartu putih;
m
ub
- Bahwa uang yang diduga ditarik oleh IVAYLO dan GEORGE di atm-atm
Bank Mandiri tersebut di atas, bukanlah uang IVAYLO dan GEORGE,
ka
uang yang ada di dalam mesin ATM-ATM Bank Mandiri tersebut adalah
ep
uang milik Bank Mandiri. Bahwa uang tersebut milik Bank Mandiri
ah
sehubungan uang tersebut berada di dalam mesin ATM-ATM Bank

R
Mandiri, dan yang mempunyai dan menguasai mesin-mesin ATM Bank

es
Mandiri adalah pihak Bank Mandiri;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu lain dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh
In
A
ah
tersebut.
lik
7. NI MADE RINIATHI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
am
ub
sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang
asing yang mengaku bernama TOMI dan sekarang saksi tahu nama
ep
k
aslinya adalah ANDREY ILIEV PEYCHEP, VARADIN NIKOLAEV POPOV

ah
dan ILLIAS, saksi mengetahui ANDREY ILIEV PEYCHEP yang mengaku

R
si
kepada saksi bernama TOMI dan GEORGE JORDANOV JORDANOV
yang mengaku kepada saksi bernama SHASA yang telah mengontrak
ne
ng
rumah milik saksi yang beralamat di Jln. Blongkeker Blok A No. 14 Lingk.
Cengiling Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
- bahwa berawal dari pada akhir November 2018 saksi memasang plang
do
gu
FOR RENT (disewakan) dan ditaruh nomor handphone saksi juga

didepan pagar rumah dengan tujuan untuk menyewakan rumah saksi
In
A
tersebut, dan pada tanggal 28 januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita saksi
ditelfon oleh seseorang yang berbahasa inggris dan menanyakan kepada
saksi “apakah ibu yang punya rumah ini” saat itu saksi jawab “ya”
ah
lik
kemudian orang didalam telfon kembali bertanya apakah ibuk bisa

datang kesini, saksi mau melihat-lihat rumah ibuk yang akan saksi sewa,
m
ub
dan saat itu saksi jelaskan bahwa saksi sedang sibuk berjualan dan
saksi bersedia untuk bertemu dirumah saksi sekitar pukul 16.00 wita. Dan
ka
ep
saat tersebut orang yang ditelfon menyanggupinya; setelah ada janjian

ketemuan dirumah yang saksi sewakan tersebut kemudian sekitar pukul
ah
16.00 wita saksi sampai didepan pintu rumah dan saat itu datang satu
R
unit mobil kijang INOVA dan hampir bersamaan datangnya dengan saksi,
es
M
dan setelah turun dari dalam mobil saksi melihat orang asing dan
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menjelaskan kepada saksi bahwa orang tersebut lah yang telah menelfon
R
saksi untuk janjian ketemu dirumah yang akan saksi sewakan dengan
si
tujuan untuk melihat-lihat isi rumah yang akan disewa tersebut. Didalam
ne
ng
perbincangan dengan saksi sambil melihat-lihat kondisi rumah, orang
asing tersebut memperkenalkan diri kepada saksi bernama SHASA, dan
saksi tanyakan dia berasal darimana, orang asing tersebut hanya
do
gu menjelaskan kepada saksi dari GREECE eropa, dan setelah itu orang
asing yang mengaku bernama SHASA tersebut berkeliling melihat-lihat
In
A
keadaan dalam rumah selang sekitar lima belas menitan, orang asing
yang mengaku bernama SHASA tersebut menayakan harga sewa dari
ah
rumah saksi tersebut untuk jangka waktu setahun, saat itu saksi jelaskan
lik
harga sewa rumah saksi untuk jangka waktu setahun adalah Rp.
35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dan orang asing yang mengaku
am
ub
bernama SHASA tersebut tidak ada menawar lagi dari harga yang saksi
berikan kemudian saat itu orang asing yang mengaku bernama SHASA
ep
merasa cocok dengan rumah saksi selanjutnya saksi disuruh untuk
k
bersih bersih dan orang asing yang mengaku bernama SHASA

ah
menjelaskan akan keluar sebentar, dan saksi langsung bersih-bersih

R
si
rumah sehubungan dengan sudah akan disewa rumah saksi tersebut,
tidak berselang lama. Sekitar setengah jam datang lagi orang asing yang
ne
ng
mengaku bernama SHASA dan mengajak salah satu temannya saat itu
mengaku kepada saksi bernama TOMI kemudian saat itu orang yang
do
gu
mengaku TOMI membawa uang dan selanjutnya memberikan uang

tersebut kepada temannya yang mengaku bernama SHASA dan dari
SHASA uang sewa rumah tersebut diserahkan kepada saksi, dan setelah
In
A
saksi diberikan uang sewa kedua orang asing tersebut kembali keluar
dan saksi lanjut untuk membersihkan rumah. Kemudian sekitar pukul
ah
lik
18.00 wita orang asing yang mengaku bernama SHASA tersebut kembali
datang untuk meminta kunci rumah sehubungan dengan akan membawa
m
ub
atau mengangkut tempat tidur dan setelah kunci rumah saksi berikan
kepada orang asing yang mengaku bernama SHASA saksi langsung
ka
meninggalkan rumah tersebut dan begitu juga dengan SHASA tersebut

ep
pergi dari rumah saksi. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa
ah
tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita saksi mendatangi rumah
R
saksi yang disewa oleh orang asing yang mengaku bernama SHASA
es
yang mana sehari sebelumnya sudah janjian sehubungan dengan

M
ng
menjelaskan bahwa untuk pembayaran air akan dijelaskan oleh kakak

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ipar saksi, karena selama ini air yang dipakai dirumah saksi tersebut
R
masih numpang dengan air milik tetangga sehingga untuk pembayaran
si
air akan diberikan kepada tetangga tersebut.
- Bahwa pada saat tersebut saksi tidak ada memperhatikan ada orang lain
ne
ng
lagi yang berada didalam rumah saksi yang disewa oleh orang asing
yang mengaku bernama SHASA tersebut
do
gu - Bahwa pada saat itu saksi meminta identitas jelas dari data orang asing
yang telah menyewa rumah saksi tersebut, kemudian pada saat tersebut
yang telah memberikan identitas berupa fotocopi passport adalah orang
In
A
asing yang mengaku bernama TOMI dan saat sekarang ini saksi baru
tahu bahwa nama aslinya adalah ANDREY ILIEV PEYCHEP, sedangkan
ah
lik
salah satu orang asing yang mengaku bernama SHASA tidak
memberikan identitas berupa fotocopi passport dengan alasan masih
am
dikantor imigrasi untuk mengurus Visa
ub
- Bahwa Saksi pernah datangi rumah saksi yang telah disewa oleh orang
yang mengaku bernama SHASA, hal tersebut saksi lakukan tanpa
ep
memberitahukan kepada SHASA sehubungan dengan pada saat
k
pertemuan awal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 orang asing
ah
yang bernama SHASA menjelaskan kepada saksi bahwa, keberadaaan

R
si
dibali adalah untuk liburan surfing. Dan juga karena SHASA belum ada
memberikan identitas berupa passport kepada saksi, maka selanjutnya
ne
ng
saksi datang lagi kerumah saksi yang disewa oleh SHASA pada hari
Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 wita. Dan
do
gu
sesampainya di depan pintu pagar rumah dalam keadaan tertutup,

selanjutnya saksi memanggil-manggil nama SHASA dan saat itu saksi
sempat mendengar dari dalam rumah ada orang yang menjawab
In
A
panggilan saksi namun tidak ada yang keluar, dan setelah berulangkali
saksi panggil-panggil nama SHASA tidak ada yang mendatangi saksi,
ah
lik
selanjutnya saksi pulang.

- Saksi menjelaskan bahwa, semenjak orang asing yang mengaku
bernama SASHA dan TOMI menyewa rumah saksi tersebut tidak pernah
m
ub
menghubungi saksi baik lewat telfon maupun secara langsung untuk

ka
menyatakan complain atau keberatan dengan sarana yang ada dirumah

ep
saksi tersebut. Hanya saja pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019
sekitar pukul 12.30 wita saksi ditelfon oleh seseorang yang mengaku dari
ah
pihak kepolisian, dijelaskan bahwa agar saksi datang kerumah yang

es
saksi sewakan kepada orang asing tersebut, dikarenakan orang asing

M
yang menyewa rumah saksi sedang ada masalah, karena ada

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi dengan mengendarai sepeda
R
motor datang sendiri kerumah yang telah saksi sewakan kepada orang
si
asing tersebut, dan sesampainya dirumah sewaan saksi tersebut saksi
ne
ng
melihat sudah ada banyak orang yang berkumpul didepan pintu gerbang
rumah sewaan saksi tersebut, dan sebagain lagi sudah ada didalam
halaman rumah. selanjutnya saksi diajak untuk ikut masuk kadalam
do
gu rumah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa, akan melakukan
penggeledahan terhadap rumah sewaan saksi tersebut dikarenakan
In
A
orang asing yang menyewa rumah saksi, telah ditangkap atau diamankan
oleh pihak kepolisian selanjutnya setelah pintu kamar di dalam ruang
ah
tamu dibuka saksi melihat ada beberapa barang yang tersimpan
lik
kemudian saksi bertanya kepada salah satu polisi “ada Kasus apa ini
pak” kemudian salah satu polisi tersebut menjelaskan kepada saksi
am
ub
bahwa orang asing yang menyewa rumah saksi tersebut telah diamankan
seubungan dengan dugaan melakukan tindakan pengambilan uang di
ep
ATM, dan dari dalam kedua kamar tersebut ada saksi melihat banyak
k
barang-barang yang tersimpan padahal sebelumnya saat saksi sewakan

ah
kepada orang asing yang mengaku bernama SHASA dan TOMI kedua
R
si
kamar tersebut kosong.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditemukan di kamar kost
ne
ng
tersebut.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan menyatakan
tidak kenal dengan yang bersangkutan.
do
gu
8. ANTOINE EDOUARD dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:
In
A
keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan
ah
lik
dengan Saksi pernah menyewakan villa milik Saksi;

- Bahwa saksi menyewakan villa milik Saksi tersebut mulai pada tanggal
m
ub
13 November 2018, Villa Saksi tersebut beralamat di Jalan Toya Gangga

Banjar Bakung Sari Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
ka
- Bahwa, awalnya saat pembangunan villa Saksi belum memberikan nama

ep
atas villa yang Saksi bangun tersebut, dan sehubungan dengan ada
ah
orang yang akan menyewa villa maka Saksi menyewakan villa yang
R
sudah jadi kebetulan villa yang siap untuk disewakan tersebut terletak
es
pada bagian tengah maka saat orang yang menyewa meminta nama villa
M
ng
Saksi yang akan disewa maka Saksi sebutkan bahwa villa yang akan
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
disewa tersebut bernama VILLA TENGAH. dan untuk villa yang
R
disewakan tersebut Saksi bangun bersama dengan teman Saksi yang
si
bernama STEVE GERARD CAMILE;
ne
ng
- Bahwa, awal teman Saksi yang bernama STEVE GERARD CAMILE
ditelfon oleh seseorang yang bernama TOM HARDI yang menjelaskan
bahwa orang tersebut akan menyewa villa milik Saksi tersebut, dan pada
do
gu saat tersebut sehubungan dengan salah satu villa yang sudah rampung
tersebut sudah ada menyewa maka untuk villa yang satu masih lagi
In
A
sedikit pengerjaan akan selesai maka Saksi jelaskan kepada TOM
HARDI bahwa villa akan siap untuk ditempati untuk seminggu kemudian,
ah
dan jika nanti villa sudah siap untuk ditempati maka nanti teman Saksi
lik
STEVE GERARD CAMILE akan menghubungi TOM HARDI tersebut,
selanjutnya setelah sesuai janji dari teman Saksi, maka selanjutnya
am
ub
teman Saksi yang bernama STEVE GERARD CAMILE menghubungi
TOM HARDI untuk datang dan mengecek villa yang akan disewa
ep
tersebut. Setelah itu TOM HARDI meminta Saksi untuk membuatkan
k
kontrak sewa atas villa tersebut, kemudian saat tersebut Saksi

ah
menanyakan untuk pembuatan kontrak sewa atas villa tersebut akan

R
si
dibuatkan perjanjian sewa antara Saksi selaku pemilik villa dengan pihak
penyewa dan dijelaskan oleh TOM HARDI bahwa orang yang akan
ne
ng
menyewa villa Saksi tersebut bukan dirinya sendiri melainkan orang lain
yang diakui temannya sendiri yang bernama CHARALAMPOS
do
gu
AMPELAS, karena hal tersebut selanjutnya pada tanggal 13 November

2018. CHARALAMPOS AMPELAS mulai menempati villa Saksi tersebut
bersama dengan salah satu temannya yang saat itu Saksi belum tahu
In
A
namanya, selanjutnya pada saat tersebut Saksi meminta kepada

CHARALAMPOS AMPELAS untuk dapat memberikan pasportnya untuk
ah
lik
Saksi fotocopi atau sekedar Saksi foto lewat handphone Saksi, yang
Saksi jadikan sebagai bukti bahwa ada orang yang telah menyewa villa
m
ub
Saksi;
- Bahwa harga sewa dari villa Saksi tersebut adalah sebesar Rp
ka
30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perbulan, dan untuk sewa villa
ep
tersebut akan diperpanjang untuk setiap bulannya dan jika Saksi selaku
ah
pemilik akan menghentikan untuk disewakan kepada orang tersebut

R
maka selang sekitar semingguan Saksi harus memberitahukan kepada

es
penyewa, bahwa villa Saksi tersebut akan dialihkan kepada penyewa

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
yang lain, dan hal tersebut sudah disepakati didalam perjanjian sewa
R
yang telah Saksi buat tersebut;
si
- Bahwa, setelah Saksi menyewakan villa Saksi tersebut kemudian pada
ne
ng
saat bulan Januari 2019 saat Saksi hendak mengambil uang sewa
kemudian saat itu Saksi bertemu dengan penghuni villa tersebut dan
mengenalkan dirinya mengaku bernama SASHA dari Rusia;
do
gu - Bahwa bukan Terdakwa yang menyewa villa milik saksi ;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.
In
A
9. TODOR KRASIMIROV DOBREV dibawah sumpah yang pada pokoknya
ah
lik
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga;
am
ub
- Bahwa saksi kenal dengan IVAYLO FILIPOP TRIFONOV (Warga Negara
Bulgaria) sejak tahun 2017 di Negara Bulgaria, bertemu di Bali sekitar
pertengahan bulan Oktober 2018 di Discafery Jalan Kartika Plaza Kuta
ep
k
Badung. Kemudian saksi bersama IVAYLO FILIPOP TRIFONOV tinggal

ah
bersama di Villa Jalan Toya Gangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan
R
si
Kab. Badung atas ajakan dari ILLIAS. Antara saksi dengan IVAYLO
FILIPOP TRIFONOV tidak ada hubungan keluarga, hubungan bisnis
ne
ng
ataupun hubungan hokum.

- Bahwa Saksi kenal dengan GEORGE JORDANOV JORDANOV (Warga
do
Negara Bulgaria) kenal semenjak bertemu di Bali sekitar tanggal 31
gu
Januari 2019 di Spanish Cofee Jimbaran, tetapi saksitidak tahu dimana

GEORGE JORDANOV JORDANOV tinggal di Bali. Terhadap GEORGE
In
A
JORDANOV JORDANOV tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga,

hubungan bisnis ataupun hubungan hukum.
ah
lik
- Bahwa Saksi kenal dengan VARADIN NIKOLAEV POPOV (Warga

Negara Bulgaria) sudah cukup lama karena saksi dan VARADIN satu
kota di negara Bulgaria dan sering olah raga bersama. Saksi datang ke
m
ub
Bali bersama-sama dengan VARADIN kemudian tinggal bersama-sama

ka
dengan TODOR KRASIMIROV DOBREV di Villa Jalan Toya Gangga

ep
Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dan VARADIN yang
memperkenalkan saksi dengan IVALYO dan ANDREY namun antara
ah
saksidengan VARADIN NIKOLAEV POPOV tidak ada hubungan

R
es
keluarga, hubungan bisnis ataupun hubungan hukum;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa Saksi kenal ANDREY ILIEV PEYCHEP (Warga Negara Bulgaria)
R
semenjak tanggal 31 Januari 2019 di Spanis café Jimbaran siang hari. Di
si
Spanis café Jimbaran tersebut yang datang pertama kali saksi dengan
ne
ng
VARADIN NIKOLAEV POPOV, kemudian datang ANDREY ELIEV
PEYCHEP dan saksi dikenalkan oleh VARADIN kepada ANDREY ELIEV
PEYCHEP tersebut. Pertemuan tersebut hanya sebatas minum kopi
do
gu bersama, namun antara saksi dengan ANDREY ILIEV PEYCHEP tidak
ada hubungan keluarga, hubungan bisnis ataupun hubungan hukum;
In
A
- Bahwa selain Saksi juga bahwa selain nama-nama tersebut diatas ada
satu lagi teman saksi yang bernama ILLIAS (Warga Negara Bulgaria),
ah
saksi kenal dengan ILLIAS dari Bulgaria. ILLIAS yang mengajak saksi
lik
dari Bulgaria ke Bali bersama dengan VARADIN untuk bekerja menjadi
Body guard/pengawal pribadinya ILLIAS. Setelah berada di Bali saksi
am
ub
diajak oleh ILLIAS tinggal di Villa Jalan Toya Gangga Desa Ungasan Kec.
Kuta Selatan Kab. Badung. ILLIAS tidak pernah mengatakan kepada
ep
saksi bahwa ILLIAS bekerja apa di Bali, saksihanya bekerja bersamanya
k
menjadi pengawal dan saksi di gaji sebesar 3000 EURO setiap bulannya,
ah
antara saksi dengan ILLIAS tidak ada hubungan keluarga, hubungan

R
si
bisnis ataupun hubungan hukum;
- Bahwa saksi datang ke Bali pada akhir bulan Agustus 2018 kemudian
ne
ng
bulan Oktober 2018 pulang ke Bulgaria dan kembali ke Bali pada bulan
November 2018 sampai dengan saat ini. Tujuan saksi datang ke Bali
do
gu
sebenarnya untuk mencari pekerjaan dan di Bali, saksi tidak punya

saudara di Bali namun saksi punya teman yaitu VARADIN NIKOLAEV
POPOV dan saksi tidak mempunyai usaha atau bisnis di Bali;
In
A
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 berangkat dari Villa Jalan Toya
Gangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dengan
ah
lik
menggunakan mobil Toyota Calya berwarna putih, saksi bersama dengan

IVALYO dan GEORGE makan malam di restouran yang saksi tidak
ketahui nama dan alamatnya tersebut, kemudian IVALYO mengajak
m
ub
saksidan GEORGE untuk jalan-jalan dan yang mengemudikan mobilnya

ka
sewaktu itu adalah saksi sendiri. Disepanjang perjalanan saks idisuruh

ep
oleh IVALYO berhenti sekitar 4 atau 5 ATM Bank, disana saksi lihat
IVALYO masuk ke dalam ruangan ATM tersebut. Saksi tidak ketahui apa
ah
yang diperbuat IVALYO selama berada di ATM dan saksi juga tidak
es
pernah lihat IVALYO keluar dari ATM dengan membawa sejumlah uang.
M
Kemudian pada 3 Februari 2019 sekitar pukul 04.30 wita ketika hendak
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
kembali ke villa tepatnya di Jalan Toya Gangga Desa Ungasan Kec. Kuta
R
Selatan Kab. Badung saksi dihadang oleh beberapa orang Polisi dengan
si
mengeluarkan bunyi tembakan. Kemudian pihak kepolisian menangkap
ne
ng
saksi bersama dengan IVALYO dan GEORGE dan membawa ke kantor
polisi. Pada saat dihadang oleh pihak kepolisian, saksipanik karena
mendengar suara tembakan kemudian saksi sempat kabur dengan
do
gu menggunakan mobil Toyota calya tersebut namun terakhir saksi berhasil
ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kartu berwarna warni sebanyak
In
A
190 buah dan uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
tersebut
ah
lik
- Bahwa Pada saat awal saksi dan TODOR serta GEORGE ditangkap
Polisi, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari ANDREY dan
am
VARADIN, Saksi baru ketahui bahwa VARADIN dan ANDREY ditangkap
ub
oleh pihak kepolisian setelah berada di Villa Jalan Toyagangga Desa
Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
ep
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian saksi
k
tidak ketahui dimana keberadaan ILLIAS, ILLIAS sewaktu itu memang

ah
menyuruh saksi untuk pergi bersama dengan IVALYO dan GEORGE dan
R
si
saksi tidak mengetahui apa alasan ILLIAS menyuruh saksi bersama
dengan IVALYO dan GEORGE karena saksi hanya bekerja atas suruhan
ne
ng
ILLIAS
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mobil avansa. Saksi
do
menjelaskan bahwa saksi tidak ingat orang yang bernama I PUTU
gu
SIMPEN tersebut dan saksi tidak tahu apakah I PUTU SIMPEN yang
mempunyai mobil tersebut; Saksi tidak pernah menyewa mobil tersebut
In
A
dan saksi tidak pernah menyewa dengan memperkenalkan diri dengan

nama TOM. Saksi pernah mengambil mobil namun mobil Toyota Calya
ah
lik
warna putih bukan mobil pada photo tersebut, yang saksi ambil di dekat
SPBU Jimbaran atas suruhan ILLIAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang ditunjukan
m
ub
Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak ketahui dimana keberadaan ILLIAS saat ini dan ciri-ciri
ka
ILLIAS saksi ketahui tingginya sekitar 172 Cm dengan perawakan

ep
sedang, kepalanya botak karena digundul dan saksi tidak ketahui ILLIAS
ah
berkewarganegaan apa tetapi ILLIAS jika berkomunikasi dengan saksi

R
menggunakan bahasa Bulgaria namun tidak lancar, namun yang memiliki

es
ide untuk melakukan pengambilan uang di ATM dengan menggunakan

M
ng
kartu putih tersebut adalah ILLIAS

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal, dan meminta maaf atas
R
apa yang telah diperbuat
si
- Bahwa saksi merasa melakukan kesalahan besar yang tidak bisa
disebutkan
ne
ng
- Bahwa ide itu datang dari ILLIAS;
- Bahwa memang benar perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari di
do
gu ATM-ATM
Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya
In
A
10. IVAYLO FILIPOV TRIFONOV dibawah sumpah yang pada pokoknya
ah
- Bahwa Saksi kenal dengan TODOR KRASIMIROV DOBREV (Warga
lik
Negara Bulgaria) sejak tahun 2017 di Negara Bulgaria, kemudian saksi
datang ke Bali pada tanggal semenjak di Bulgaria dan saksi ke Bali
am
ub
pada tanggal 1 Oktober 2018 dan saksi bertemu dengan TODOR
KRASIMIROV DOBREV di sekitar Jalan Kartika Plaza Kuta Badung.
ep
Antara saksi dengan TODOR KRASIMIROV DOBREV tidak ada
k
hubungan keluarga, hubungan bisnis ataupun hubungan hokum.

ah
- Bahwa Saksi kenal dengan GEORGE JORDANOV JORDANOV (Warga

R
si
Negara Bulgaria) kenal semenjak tahun 2017 di Negara Bulgaria dan
bertemu di Bali sekitar akhir Januari 2019 di Spanish Cofee Jimbaran.
ne
ng
Terhadap GEORGE JORDANOV JORDANOV tersebut saksi tidak ada

hubungan keluarga, hubungan bisnis ataupun hubungan hukum;
do
gu
- Bahwa saksi kenal dengan VARADIN NIKOLAEV POPOV (Warga

Negara Bulgaria) semenjak tahun 2017 di Negara Bulgaria kemudian
pada saat saksi tiba di Bali saksi bertemu dengan VARADIN
In
A
NIKOLAEV POPOV di Discaferi Kartika Plaza Kuta kemudian tinggal

bersama-sama dengan TODOR KRASIMIROV DOBREV di Villa Jalan
ah
lik
Toya Gangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, namun
antara saksi dengan VARADIN NIKOLAEV POPOV tidak ada hubungan
m
ub
keluarga, hubungan bisnis ataupun hubungan hukum;

- Saksi kenal ANDREY ILIEV PEYCHEP (Warga Negara Bulgaria)
ka
semenjak tahun 2014 di Negara Bulgaria kemudian saksi bertemu

ep
dengan ANDREY ILIEV PEYCHEP di Bali sejak tanggal 1 Februari 2019

ah
sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian di Villa Jalan Toya

R
Gangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, namun antara
es
saksi dengan ANDREY ILIEV PEYCHEP tidak ada hubungan keluarga,

M
ng
hubungan bisnis ataupun hubungan hukum;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Dapat saksi jelaskan juga bahwa selain nama-nama tersebut diatas ada
R
satu lagi teman saksi yang bernama ILLIAS (Warga Negara Bulgaria),
si
saksi kenal dengan ILLIAS karena diperkenalkan oleh VARADIN
ne
ng
NIKOLAEV POPOV dan TODOR KRASIMIROV DOBREV dimana
tempatnya yaitu di Villa Jalan Toyagangga Desa Ungasan Kec. Kuta
Selatan Kab. Badung. Menurut ILLIAS yang mengatakan kepada saksi
do
gu sewaktu itu bahwa saksi boleh tinggal di Villa Jalan Toya Gangga Desa
Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tersebut. Kemudian ILLIAS
In
A
juga mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan di ajak bekerja
bersamanya dalam bisnis property dan sewa menyewa Villa kemudian
ah
juga saksi diberitahu bahwa di dalam Mobil Toyota Calya warna putih
lik
yang dibawa oleh ILLIAS terdapat kartu putih lengkap dengan nomor pin
yang telah ditulis di kartu putih tersebut, saksi disuruh mengambil uang
am
ub
di ATM dengan menggunakan kartu putih tersebut dan uang yang telah
berhasil diambil di ATM nantinya agar diberikan kepada ILLIAS sebagai
ep
imbalanya saksi diberikan uang sebagai komisi;
k
- Bahwa tujuan saksi datang ke Bali sebenarnya untuk bisnis penjualan

ah
ikan namun semenjak diperkenalkan oleh VARADIN NIKOLAEV POPOV

R
si
dan TODOR KRASIMIROV DOBREV kepada ILLIAS jadinya saksi
bekerja bersama ILLIAS dan di Bali saksi tidak punya teman maupun
ne
ng
saudara di Bali, dan saksi tidak mempunyai usaha atau bisnis di Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ANDREY dan VARADIN
do
gu
ditangkap oleh polisi karena sepengetahuan saksi VARADIN NIKOLAEV

POPOV saksi ketahui bekerja dengan ILLIAS dimana VARADIN adalah
body guard/ pengawal ILLIAS. VARADIN saksi sering lihat bersama
In
A
dengan ILLIAS namun saksi tidak ketahui apa yang dilakukanya

bersama ILLIAS. Saksi tidak pernah melihat VARADIN membawa kartu
ah
lik
putih yang telah diisi dengan nomor pin tersebut;

- Bahwa mengenai ANDREY ILIEV PEYCHEP saksi ketahui selama di
m
ub
Bali tinggal di hotel namun apa nama hotel dan dimana tempatnya saksi
tidak ketahui. Saksi juga tidak ketahui apakah ANDREY ILIEV
ka
PEYCHEP bekerja juga dengan ILLIAS;

ep
- Bahwa setelah perkenalan saksi dengan ILLIAS melalui TODOR

ah
KRASIMIROV DOBREV dan VARADIN NIKOLAEV POPOV dan atas

R
pemberitahuan ILLIAS saksi disuruh untuk mengambil uang di ATM

es
Bank dengan menggunakan kartu putih yang telah berisi nomor pin
M
ng
tersebut. Pada hari jumat tanggal 1 Februari 2019 saksi melakukan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pengambilan uang di ATM bank bersama dengan TODOR KRASIMIROV
R
DOBREV dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih, saksi
si
mengambil uang dari 4 sampai 5 ATM bank. Kemudian pada hari Sabtu
ne
ng
tanggal 2 Februari 2019 saksi berangkat dari Villa Jalan Toyagangga
Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung pada pukul 21.00 wita
saksi bersama TODOR KRASIMIROV DOBREV keluar dari Villa
do
gu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Calya berwarna putih
kemudian menuju spanis café jimbaran disana saksi bertemu dengan
In
A
GEORGE JORDANOV JORDANOV disana saksi mengajak GEORGE
JORDANOV JORDANOV untuk pergi bersama, disepanjang perjalanan
ah
saksi melakukan pengambilan uang di ATM Bank dengan menggunakan
lik
kartu putih yang telah berisi nomor pin tersebut namun saksi tidak
ketahui nama dan tempat ATM Bank tersebut, GEORGE JORDANOV
am
ub
JORDANOV sewaktu itu hanya berada di dalam mobil dan sedang tidur
sementara TODOR KRASIMIROV DOBREV sebagai pengemudi mobil
ep
tersebut. Pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 04.30
k
wita pada saat saksi mau kembali ke Villa di Jalan Toya Gangga Desa
ah
Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung saksi , GEORGE JORDANOV

R
si
JORDANOV dan TODOR KRASIMIROV DOBREV ditangkap oleh polisi.
Beberapa barang-barang yang ada di dalam mobil termasuk dengan
ne
ng
sejumlah kartu putih dan uang telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap
do
gu
saksi, GEORGE dan TODOR saksi tidak ketahui dimana keberadaan

dari ANDREY dan VARADIN, Saksi baru ketahui bahwa VARADIN dan
ANDREY ditangkap oleh pihak kepolisian setelah berada di Villa Jalan
In
A
Toyagangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, saksi tidak
tahu kenapa ANDREY dan VARADIN ditangkap oleh polisi dan saksi
ah
lik
juga tidak ketahui apakah VARADIN dan ANDREY juga ada

menggunakan kartu putih untuk mengambil uang di ATM Bank;
m
ub
- Bahwa saksi tidak mengenali foto barang bukti Mobil Merk Avansa warna
hitam dan saksi tidak pernah menaiki kendaraan tersebut;
ka
- Bahwa saksi tidak ketahui dimana keberadaan ILLIAS saat ini dan ciri-
ep
ciri ILLIAS saksi ketahui tingginya sekitar 172 Cm dengan perawakan

ah
sedang, kepalanya botak karena digundul dan saksi tidak ketahui

R
ILLIAS berkewarganegaan apa tetapi ILLIAS jika berkomunikasi dengan

es
saksi menggunakan bahasa Bulgaria namun tidak lancar.

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
apa yang telah diperbuat;
si
ne
ng
disebutkan;
do
gu ATM-ATM
In
A
11. GEORGE JORDANOV JORDANOV dibawah sumpah yang pada pokoknya
ah
lik
- Bahwa saksi kenal dengan TODOR KRASIMIROV DOBREV sekitar
am
ub
pada bulan Januari 2019 di Spanish Cofee Jimbaran saat Saksi sedang
minum kopi dan Saksi mendengar orang menelpon dengan
menggunakan bahasa Bulgaria kemudian Saksi berkenalan dan
ep
k
mengaku bernama TODOR KRASIMIROV DOBREV. Saksi tidak ada

ah
hubungan keluarga maupun hubungan bisnis dengan TODOR

R
si
KRASIMIROV DOBREV Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3
Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi bertemu secara kebetulan
ne
ng
di Spanish Cofee Jimbaran, dan kemudian Saksi diajak TODOR untuk

makan malam, dan kemudian Saksi pergi bersama TODOR dan IVAYLO
do
makan malam di rumah makan yang Saksi tidak ketahui tempatnya;
gu
- Bahwa dengan IVAYLO Saksi mengenalnya di Bulgaria, dan kemudian

sekitar akhir Januari 2019 di Spanish Cofee Jimbaran ketemu IVAYLO,
In
A
dan ketika TODOR datang ke Spanish Cofee Jimbaran, saat itu TODOR
datang bersama IVAYLO, dan kedua orang tersebut sebelumnya sudah
ah
lik
Saksi kenal. Dengan mereka berdua hanya kenal begiru saja karena
sama-sama dari Bulgaria, hubungan keluarga maupun hubungan bisnis
dengan TODOR dan IVAYLO tidak ada;
m
ub
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang bukti Mobil Toyota Calya

ka
warna putih;
ep
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti lainnya;

- Bahwa saksi tidak ketahui dimana keberadaan ILLIAS saat ini dan ciri-ciri
ah
ILLIAS saksi ketahui tingginya sekitar 172 Cm dengan perawakan

es
sedang, kepalanya botak karena digundul dan saksi tidak ketahui ILLIAS
M
berkewarganegaan apa tetapi ILLIAS jika berkomunikasi dengan saksi

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menggunakan bahasa Bulgaria namun tidak lancar, namun yang memiliki
R
ide untuk melakukan pengambilan uang di ATM dengan menggunakan
si
kartu putih tersebut adalah ILLIAS;
ne
ng
apa yang telah diperbuat;
do
gu disebutkan;
In
A
ATM-ATM
ah
lik
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
am
ub
berikut:
1. INDRA, SE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
ep
- Bahwa Ahli diminta pendapat hukum dan didengar keterangannya
k
sebagai Ahli di bidang alat dan system pembayaran kartu dan

ah
elektronik (e-channel) dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian

R
si
dengan pemberatan atau dugaan tindak pidana dengan sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system
ne
ng
elektronik milik orang lain dengan cara apapun sehingga dapat

melakukan penarikan/pengambilan uang di automatic teller mesine (ATM)
do
gu
Bank Mandiri tanpa seizin pemilik yang sah jumlah total sebesar Rp.
51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) menggunakan kartu putih yang
berisi data nasabah dan nomor PIN (Personal Identification Number),
In
A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1)
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
ah
lik
sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 55

KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, yang
m
ub
diduga dilakukan oleh IVAYLO, GEORGE dan TODOR, sebagaimana

Laporan Polisi tersebut di atas;
ka
- Bahwa Ahli di bidang alat dan system pembayaran kartu dan

ep
elektronik (e-channel) tersebut diminta Keterangan dan atau

ah
Pendapatnya berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda

R
Bali, Nomor: B/198/II/RES.1.8/2019/Ditreskrimum, tanggal 28 Februari

es
2019 perihal Mohon bantuan penunjukan Ahli bidang alat dan system
M
ng
pembayaran kartu dan elektronik (e-channel);

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa Saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai PT. BANK MANDIRI
R
(Persero) Tbk, alamat kantor Alamat Kantor Wisma Mandiri II Lt. 24
si
Kebon Sirih No. 83 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Kodya Jakarta Pusat
ne
ng
Prov. DKI Jakarta dengan Jabatan Manager Investigation Transaktion
Debit dan E-Chanel. Tugas dan tanggungjawab mengatur tim investigasi
transaksi debit dan e-chanel dalam mengumpulkan bukti-bukti di
do
gu lapangan atas sanggahan atau bantahan dari nasabah;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab lainnya yang berkaitan dengan mesin
In
A
ATM adalah melakukan investigasi berkaitan dengan transaksi
perbankan yang dilakukan di ATM Bank Mandiri, termasuk investigasi
ah
perangkat telekomunikasi ATM dan computer ATM;
lik
- Riwayat Pendidikan :
Pendidikan terakhir Ahli adalah sarjana strata satu fakultas ekonomi
am
ub
Universitas Perbanas Jakarta, Lulus Tahun 2008, disamping itu saya
mengikuti pelatihan teknis transaksi pembayaran dan e-chanel;
ep
Riwayat pekerjaan :
k
Pada tahun 2009 Ahli memulai bekerja di Bank Mandiri sebagai early
ah
detection transaksi Bank Mandiri;

R
si
- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang alat dan system pembayaran
kartu dan elektronik (e-channel) perbankan, saya memberikan
ne
ng
keterangan atau pendapat pada saat ini berdasarkan Surat Direktur

Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Nomor: Nomor:
do
gu
B/198/II/RES.1.8/2019/Ditreskrimum, tanggal 28 Februari 2019 perihal

Mohon bantuan penunjukan Ahli bidang alat dan system pembayaran
kartu dan elektronik (e-channel). Dan saya memberikan
In
A
pendapat/keterangan sebagai Ahli yang ditunjuk oleh PT. Bank Mandiri

(Persero), Tbk berdasarkan surat tugas sebagaimana terlampir;
ah
lik
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan pendapat atau keterangan

dalam perkara pidana berkaitan dengan peristiwa transaksi perbankan
m
ub
illegal menggunakan kartu putih atau biasa disebut kasus SKIMMING

atau pencurian atau tindak pidana melakukan akses data elektronik
ka
nasabah bank illegal atau perkara tindak pidana yang berkaitan dengan
ep
akses data computer illegal dan atau pencurian data elektronik yang
ah
berkaitan dengan system pembayaran kartu elektronik (e-channel) illegal

R
di Polda Metro Jaya dan Polda Bali;

es
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta
M
ng
tidak mempunyai hubungan lainnya dengan ANDREY ILIEV PEYCHEP

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(WNA BULGARIA), VARADIN NIKOLAEV POPOV (WNA BULGARIA)
R
dan ILLIAS (WNA BULGARIA);
si
- Bahwa di lingkungan perbankan, dalam beberapa kejahatan yang
ne
ng
berkaitan dengan kartu atm (automatic teller macine) palsu, biasa disebut
dengan KARTU PUTIH, kartu putih yang dimaksud dalam dunia
kejahatan perbankan adalah suatu kartu ukurannya sama dengan kartu
do
gu atm perbankan baik berupa kartu debit maupun kredit, dan didalam kartu
tersebut berisi strip magnetic yang berfungsi sebagai perekam data
In
A
nasabah bank. Dikatakan KARTU PUTIH dalam hal ini bukan berarti
kartunya berwarna putih, yang dimaksud dengan istilah kartu putih dalam
ah
hal ini adalah kartu sejenis dan seukuran kartu atm bank yang
lik
difungsikan atau digunakan oleh para pelaku melakukan transaksi
perbankan secara illegal, warna kartunya bermacam-macam, bisa putih,
am
ub
kuning, merah, hijau dan lain-lain, dan dikatakan melakukan transaksi
illegal karena pelaku yang melakukan transaksi perbankan dengan
ep
menggunakan kartu putih tersebut, memakai data nasabah orang lain
k
yang sebelumnya telah direkam atau disalin dan kemudian data nasabah
ah
tersebut dipindah ke dalam kartu putih tersebut;

R
si
- Bahwa Berkaitan dengan peristiwa menggunakan kartu putih secara
illegal tersebut, dalam dunia perbankan disebut peristiwa SKIMMING
ne
ng
yaitu peristiwa pencurian datan nasabah bank dengan cara melakukan

akses data elektronik nasabah bank secara illegal atau akses data
do
gu
computer illegal sehingga dapat melakukan pencurian data elektronik

yang berkaitan dengan system pembayaran kartu elektronik (e-channel).
Pengertian lainnya, SKIMMING adalah tindakan pencurian informasi
In
A
kartu atm bank baik kartu kredit maupun debit dengan cara merekam
data informasi yang terdapat dalam strip magnetic yang terdapat dalam
ah
lik
kartu atm bank secara illegal. Peristiwa SKIMMING adalah tahap awal
dilakukan perekaman data, setelah data nasabah terekam selanjutnya
m
ub
data nasabah dan nomor PIN tersebut dipindah ke KARTU PUTIH, dan
setelah KARTU PUTIH berisi data nasabah dan nomor PIN tersebut,
ka
selanjutnya KARTU PUTIH bisa digunakan untuk melakukan transaksi

ep
illegal perbankan, dan biasanya pelaku melakukan transaksi perbankan

ah
penarikan uang dari mesin ATM;

R
- Bahwa menurut pakar keamanan, Robert Siciliano, skimming bukan lagi

es
hal baru karena telah ada sejak 10 tahun yang lalu. Hal yang berubah
M
ng
adalah teknologi yang digunakan penjahat menjadi lebih baik setiap

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tahunnya. Karena itu konsumen diimbau untuk selalu berhati-hati. Pada
R
dasarnya, pelaku skimming ATM menggunakan dua perangkat untuk
si
mengetahui PIN (Personal Indentification Number) dan DATA KARTU.
ne
ng
Satu perangkat diletakkan di dekat lubang memasukkan kartu ATM,
kemudian perangkat akan membaca garis magnetik dan nomor akun.
Selain itu biasanya juga terdapat kamera tersembunyi untuk mengetahui
do
gu PIN. Penjahat bisa mendapatkan data secara real time, mereka bisa saja
berada di dalam mobil dengan laptop untuk mengakses perangkat
In
A
tersebut, Skimming ATM ini tentu merugikan para nasabah. Secara
teknis, cara kerjanya mirip CD writer pada komputer yang mampu
ah
membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih
lik
kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD
aslinya;
am
ub
- Bahwa Skimmer bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para
pelaku skimming. Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera
ep
pengintai (spy cam) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat
k
memasukkan PIN kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang

ah
digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat skimmer yang

R
si
digunakan para pelaku;
- Bahwa kini telah beredar pula jenis skimmer yang dilengkapi dengan
ne
ng
kemampuan membaca kode PIN kartu ATM. Dan hebatnya

lagi, skimmer jenis ini juga bisa langsung mengirimkan data-data yang
do
gu
didapat via WhatsUp (WA) pada pelaku. Alat skimmer diketahui dapat
dibeli pasar-pasar gelap yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas.
Malah tak sedikit pula para pelaku yang sudah ahli dapat
In
A
memproduksinya sendiri dengan mudah;

Berikut sistematis cara kerja pelaku skimming:
ah
lik
1) Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasangai skimmer.

Kriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjagaan
m
ub
kemanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV;

2) Pelaku memulai aksi pencurian data nasabah dengan memasang
ka
alat skimmer pada mulut mesin ATM;

ep
3) Melalui alat skimmer para pelaku menduplikasi data magnetic

ah
stripe pada kartu ATM lalu mengkloningnya ke dalam kartu ATM

R
kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, di mana

es
pelaku kembali ke ATM dan mengambil chip data yang sudah

M
ng
disiapkan sebelumnya. Atau apabila pelaku sudah menggunakan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
alat skimmer yang lebih canggih, data-data yang telah
R
dikumpulkan dapat diakses dari manapun, umumnya data
si
dikirimkan via Whatsup (WA);
ne
ng
- bahwa setelah memperhatikan barang-barang tersebut saksi
berpendapat sebagai berikut:
1) photo nomor 1 adalah ROUTER;
do
gu Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui
sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah
In
A
proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada
lapisan 3 (Lapisan Jaringan Seperti Internet Protocol) dari stack
ah
protokol tujuh-lapis OSI;
lik
Router Berfungsi Sebagai Penghubung Antar Dua Atau Lebih
Jaringan Untuk Meneruskan Data Dari Satu Jaringan Ke
am
ub
Jaringan Lainnya. Router Berbeda Dengan Switch. Switch
Merupakan Penghubung Beberapa Alat Untuk Membentuk Suatu
ep
Local Area Network (LAN);
k
Sebagai Ilustrasi Perbedaan Fungsi Dari Router Dan Switch

ah
Merupakan Suatu Jalanan, dan Router merupakan penghubung

R
si
antar jalan, masing-masing rumah berada pada jalan yang
memiliki alamat dalam suatu urutan Tertentu. Dengan Cara Yang
ne
ng
Sama, Switch Menghubungkan Berbagai Macam Alat, Dimana

Masing-masing Alat Memiliki Alamat IP Sendiri Pada Sebuah
do
gu
LAN, Router Sangat Banyak Digunakan Dalam Jaringan

Berbasis Teknologi Protokol TCP/IP, Dan Router Jenis Itu
Disebut Juga Dengan IP Router. Selain IP Router, Ada Lagi
In
A
AppleTalk Router, Dan Masih Ada Beberapa Jenis Router

Lainnya. Internet Merupakan Contoh Utama Dari Sebuah
ah
lik
Jaringan Yang Memiliki Banyak Router IP;

Router Dapat Digunakan Untuk Menghubungkan Banyak
m
ub
Jaringan Kecil Ke Sebuah Jaringan Yang Lebih Besar, Yang

Disebut Dengan Internetwork, Atau Untuk Membagi Sebuah
ka
Jaringan Besar Ke Dalam Beberapa Subnetwork Untuk

ep
Meningkatkan Kinerja Dan Juga Mempermudah Manajemennya.

ah
Router Juga Kadang Digunakan Untuk Mengoneksikan Dua

R
Buah Jaringan Yang Menggunakan Media Yang Berbeda (seperti

es
Halnya Router Wireless Yang Pada Umumnya Selain Ia Dapat

M
ng
Menghubungkan Komputer Dengan Menggunakan Radio, Ia

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Juga Mendukung Penghubungan Komputer Dengan Kabel UTP),
R
Atau Berbeda Arsitektur Jaringan, Seperti Halnya Dari Ethernet
si
Ke Token Ring;
ne
ng
Router Juga Dapat Digunakan Untuk Menghubungkan LAN Ke
Sebuah Layanan Telekomunikasi Seperti Halnya Telekomunikasi
Leased Line Atau Digital Subscriber Line (DSL). Router Yang
do
gu Digunakan Untuk Menghubungkan LAN Ke Sebuah Koneksi
Leased Line Seperti T1, Atau T3, Sering Disebut Sebagai Access
In
A
Server. Sementara Itu, Router Yang Digunakan Untuk
Menghubungkan Jaringan Lokal Ke Sebuah Koneksi DSL
ah
Disebut Juga Dengan DSL Router. Router-router Jenis Tersebut
lik
Umumnya Memiliki Fungsi Firewall Untuk Melakukan Penapisan
Paket Berdasarkan Alamat Sumber Dan Alamat Tujuan Paket
am
ub
Tersebut, Meski Beberapa Router Tidak Memilikinya. Router
Yang Memiliki Fitur Penapisan Paket Disebut Juga Dengan
ep
Packet-filtering Router. Router Umumnya Memblokir Lalu Lintas
k
Data Yang Dipancarkan Secara Broadcast Sehingga Dapat

ah
Mencegah Adanya Broadcast Storm Yang Mampu

R
si
Memperlambat Kinerja Jaringan;
Fungsi Utama Router Adalah Merutekan Paket (informasi).
ne
ng
Sebuah Router Memiliki Kemampuan Routing, Artinya Router

Secara Cerdas Dapat Mengetahui Kemana Rute Perjalanan
do
gu
Informasi (paket) Akan Dilewatkan, Apakah Ditujukan Untuk Host

Lain Yang Satu Network Ataukah Berada Di Network Yang
Berbeda;
In
A
Jika Paket-paket Ditujukan Untuk Host Pada Network Lain Maka

Router Akan Meneruskannya Ke Network Tersebut. Sebaliknya,
ah
lik
Jika Paket-paket Ditujukan Untuk Host Yang Satu Network Maka

Router Akan Menghalangi Paket-paket Keluar;
m
ub
2) photo nomor 2 adalah KABEL DATA;

Setelah diteliti, bahwa kabel data tersebut mempunyai bentuk
ka
switch penghubung yang sama dengan ROUTER, dan kabel

ep
data tersebut apabila dihubungkan dengan ROUTER dalam

ah
peristiwa SKIMMING, maka fungsinya kabel data sebagai kabel

R
penghubung dari ROUTER ke MODEM ATM;

es
Dalam kasus SKIMMING, bahwa pelaku memasang ROUTER

M
ng
menggunakan kabel data tersebut. Kabel data asli dari MODEM

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ATM yang terhubung ke CPU computer atm, dalam kasus
R
skimming bahwa kabel data asli tersebut dicabut untuk yang ke
si
modem atm dan dimasukan ke dalam ROUTER, dari ROUTER
ne
ng
dipasang kabel data tersebut, dan selanjutnya dihubungkan ke
MODEM atm, sedangkan dalam ROUTER terpasang semacam
flashdisk fungsinya untuk menyimpan data, ketika terdapat
do
gu nasabah yang melakukan transaksi perbankan, maka data
nasabah akan terekam di dalam flashdisk di ROUTER;
In
A
3) photo nomor 3 adalah perangkat WIFI;
Dihubungkan dalam peristiwa skimming, bahwa fungsi WIFI
ah
dihubungkan dengan ROUTER bahwa fungsi utamanya yaitu
lik
menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data
dari suatu jaringan ke jaringan yang lain, perangkat WIFI
am
ub
tersebut dalam kasus skimming yang menggunakan ROUTER,
bahwa WIFI sebagai perangkat penghubung jaringan nirkabel
ep
berfungsi sebagai penyebar jaringan yang bisa ditangkap dari
k
luar atm ketika ROUTER terpasang.;

ah
4) photo nomor 4, 5 dan 6 adalah PIN COVER;

R
si
Dalam bahasa perbankan, bahwa barang tersebut disebut PIN
COVER, fungsinya sebagai cover penutup keypad nomor-nomor
ne
ng
yang ada di mesin ATM. PIN COVER berfungsi sebagai penutup

keypad, maksud ditutup oleh PIN COVER tersebut, adalah salah
do
gu
satu tujuan agar ketika nasabah melakukan atau menekan

nomor PIN dalam keypad supaya tidak terekam oleh perangkat
kamera pengintai;
In
A
PIN COVER sebagaimana dalam photo 4,5 dan 6 adalah PIN

COVER yang diduga sudah dimodifikasi oleh pelaku SKIMMING,
ah
lik
faktanya sudah dimodifikasi bahwa dalam PIN COVER tersebut

sduah terpasang perangkat kamera kecil yang bisa merekam
m
ub
kegiatan;
5) photo nomor 7 adalah PIN COVER berisi kamera;
ka
PIN COVER tersebut dalam kasus skimming biasanya dipasang

ep
di bawah PIN COVER asli yang terpasang di atas keypad atm,

ah
pemasangan dengan cara direkatkan/ditempelkan yang

R
biasanya menggunakan lem temple bolak balik, PIN COVER

es
tersebut berisi kamera kecil dan batrei sebagai power suplly

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
untuk perangkat dan kamera, kamera sangat kecil hanya terlihat
R
lubang kecil;
si
Fungsinya PIN COVER tersebut sama halnya sebagaimana
ne
ng
yang saya jelaskan di atas, Cuma bentuknya yang berbeda;
6) photo nomor 8 dan 9 adalah KEYPAD atm berisi perekam suara
ketika nasabah melakukan atau menekan keypad untuk
do
gu menekan nomor PIN;
Key pad tersebut dalam kasus skimming biasanya diletakan di
In
A
atas keypad asli di mesin atm, diletakan dengan posisi sama
dengan keypad asli menggunakan lem perekat bolak balik. Di
ah
dalam keypad tersebut terpasang perangkat perekam suara dan
lik
terpasang batrei sebagai power suplly untuk perangkat perekam;
Biasanya kekuatan batrei sebagai power supply bertahan 1
am
ub
sampai 2 hari, setelah itu, pelaku akan mengambil keypad yang
dipasang dan datanya dipindah ke perangkat lain yang kemudian
ep
nantinya dicocokan dengan data nasabah yang sudah terekam
k
oleh ROUTER;
ah
7) photo nomor 10 adalah MAGNETIC CARD READER atau bisa

R
si
disebut WRITE CORDER;
Fungsinya adalah sebagai perangkat yang bisa memindahkan
ne
ng
data atau merekam data menggunakan sarana berupa KARTU

yang bisa menyimpan data seperti contohnya kartu atm yang
do
gu
mempunyai strip magnetic. Perangkat MAGNETIC CARD

READER dalam kasus skimming digunakan untuk merekam data
yang dihasilkan dari hasil SKIMMING tersebut berupa data
In
A
nasabah bank dan nomor PIN yang selanjutnya data tersebut

dipindah ke dalam KARTU yang berisi strip magnetic, dan
ah
lik
setelah data berpindah dan berada dalam kartu yang yang berisi
strip magnetic, maka kartu tersebut bisa digunakan untuk
m
ub
melakukan transaksi perbankan;

- Bahwa setelah Ahli lakukan penelitian dan pengecekan terhadap kartu-
ka
kartu tersebut, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

ep
1) pengecekan kartu-kartu tersebut menggunakan alat/perangkat

ah
bernama MAGNETIC CARD READER. Perangkat tersebut

R
disambungkan ke dalam computer, selanjutnya satu per satu

es
kartu-kartu tersebut dilakukan pengecekan dengan cara kartu-

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
kartu tersebut digesek ke lubang yang ada di dalam perangkat
R
MAGNETIC CARD READER;
si
2) bahwa 27 (dua puluh tujuh) buah kartu-kartu tersebut
ne
ng
mempunyai warna depan warna warni, ada warna kuning,
merah hijau dan lain-lain. Di bagian belakang kartu-kartu
tersebut berisi strip warna hitam yang disebut strip magnetic
do
gu berfungsi sebagai strip penyimpan data;
Dalam dunia perbankan, bahwa strip magnetic tersebut
In
A
berfungsi sebagai penyimpan data nasabah bank dan nomor
PIN nasabah;
ah
3) bahwa dalam kejahatan perbankan khusus dalam peristiwa
lik
SKIMMING, alat yang digunakan untuk melakukan transaksi
berupa kartu-kartu tersebut biasanya disebut sebagai KARTU
am
ub
PUTIH, disebut KARTU PUTIH bukan berarti warnanya putih,
disebut dengan KARTU PUTIH sehubungan kartu yang
ep
digunakan dalam peristiwa transaksi perbankan adalah illegal,
k
dikatagorikan illegal karena pelaku memperoleh data nasabah

ah
dengan cara SKIMMING dilakukan secara illegal dengan cara

R
si
melakukan akses ke computer atm sehingga data nasabah
bank dapat terekam melalui perangkat ROUTER tersebut;
ne
ng
4) Bahwa hasil pengecekan data terhadap 27 (dua puluh tujuh)

buah kartu kartu tersebut menggunakan alat bernama
do
gu
MAGNETIC CARD READER, dengan cara kartu putih digesek

ke alat MAGNETIC CARD READER, dan setelah kartu putih
digesek timbul beberapa data-data yang tersimpan dalam
In
A
magnetic strip (Data Terlampir)

- Bahwa data yang terdapat dalam kartu putih tersebut tersimpan dalam
ah
lik
magnetic stripe yang berada di belakang kartu, hasil pengecekan

menggunakan alat MAGNETIC CARD READER, bahwa data yang
m
ub
tersimpan dalam magnetic stripe adalah data perbankan yaitu data

nasabah bank yang didalamnya merupakan data nomor kartu, data
ka
nomor PIN, dan data transaksi perbankan kartu tersebut

ep
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) kartu-kartu yang berisi data perbankan
ah
tersebut sebagaimana yang Ahli jelaskan di atas, dapat difungsikan

R
sebagai alat untuk melakukan transaksi perbankan termasuk dapat

es
difungsikan atau digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan syarat mengetahui nomor PIN (personal identification number)
R
dari masing-masing nomor kartu
si
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan MAGNETIC CARD
ne
ng
READER, kartu-kartu putih tersebut sudah terdapat nomor PIN (personal
identification number) yang tertulis di dalam setiap kartu, nomor-nomor
PIN kartu putih tersebut ada di masing-masing kartu putih;
do
gu - Bahwa kartu-kartu putih tersebut dapat digunakan dan difungsikan untuk
melakukan transaksi perbankan di dalam mesin automatic teller macine
In
A
(ATM) bank manapun yang mempunyai logo tertentu, contoh mesin ATM
dengan logo VISA, maka kartu putih yang berisi data perbankan dapat
ah
digunakan atau difungsikan di mesin atm bank tersebut;
lik
- Bahwa syarat bisa digunakannya atau difungsikannya sebuah kartu
perbankan dalam mesin ATM adalah bahwa di dalam kartu tersebut
am
ub
terekam data nasabah perbankan dan mengetahui nomor PIN, sehingga
apabila kartu putih dimasukan ke dalam mesin atm, selanjutnya mesin
ep
atm dengan komputernya akan membaca melalui magnetic stripe tentang
k
data nasabah, dan setelah terbaca selanjutnya untuk mengakses ke

ah
computer ATM, maka diwajibkan untuk memasukan nomor PIN, dan

R
si
setelah menekan nomor PIN apabila nomor PIN yang ditekan sama
dengan data nasabah perbankan yang terekam dalam kartu, maka
ne
ng
dengan kartu tersebut computer ATM dapat terakses sehingga

menampilkan permintaan yang melakukan transaksi perbankan, sebagai
do
gu
contoh melakukan permintaan untuk melakukan transaksi penarikan

uang;
- Bahwa berdasarkan ciri-cirinya, bahwa 27 (dua puluh tujuh) buah kartu
In
A
putih tersebut walaupun terdapat data perbankan, BUKAN kartu yang

dikeluarkan oleh bank untuk digunakan transaksi perbankan;
ah
lik
- Bahwa Kartu-kartu yang dikeluarkan oleh pihak perbankan yang dapat

digunakan untuk melakukan transaksi perbankan mempunyai ciri-ciri
m
ub
secara umum sebagai berikut:

1) Tampak muka atau depan;
ka
- terdapat nomor kartu, tercetak rapi;

ep
- masa berlaku kartu;

ah
- nama pemegang kartu;

R
- logo dan nama bank penerbit;

es
- nomor identifikasi dari bank penerbit;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- hologram (gambar tiga dimensi) khususnya untuk master card,
R
visa, dan lain-lain);
si
2) Tampak belakang kartu;
ne
ng
- signature panel (panel tandatangan pemilik);
- magnetic stripe (terdapat dalam lapisan warna hitam);
- debosing number (nomor yang dicetak tenggelam) yang sama
do
gu dengan nomor yang tercetak di bagian depan/muka kartu;
- Bahwa Ahli berpendapat kemungkinan yang terjadi sehingga dalam kartu
In
A
putih terdapat data nasabah bank adalah adanya orang yang
memindahkan data nasabah perbankan ke dalam kartu putih tersebut
ah
sehingga dalam kartu putih terdapat data nasabah bank, Ahli jelaskan
lik
bahwa peristiwa tersebut biasa dinamakan SKIMMING atau
perekaman/cloning data nasabah bank dengan tujuan melakukan
am
ub
transaksi penarikan uang di ATM, di Indonesia sudah berulang kali
terjadi, wilayah yang beberapa kali kejadian adalah Jakarta, Bandung,
ep
Surabaya, Malang, Makasar, Lombok, Bali dan beberapa wilayah lain.
k
Proses SKIMMING yang biasanya terjadi, bahwa pelaku menyimpan alat

ah
skimming untuk merekam data nasabah yang disimpan di mulut kartu

R
si
mesin atm, atau pelaku memasang alat bernama ROUTER dan
kemudian merekam data nasabah dengan menggunakan flashdisk,
ne
ng
sedangkan untuk PIN, biasanya pelaku menyimpan alat menyerupai

KEYBOARD mesin atm yang disimpan di atas keyboard atm, fungsinya
do
gu
sama yaitu merekam nomor PIN nasabah, selain itu ada juga pelaku
membuat kamera kecil yang disimpan di atas penutup keyboard atm,
kamera kecil berfungsi menjadi video gambar yang merekam nasabah
In
A
ketika melakukan atau menekan nomor PIN. Setelah data-data nasabah

maupun nomor PIN didapat, kemudian pelaku melakukan pemindahan
ah
lik
data nasabah ke dalam kartu yang baru, sehingga data nasabah

berpindah dan terjadi penggandaan data atau cloning data nasabah,
m
ub
sedangkan nomor PIN biasanya terpisah tersendiri dan mencocokan

dengan data nasabah yang sudah didapat, ketika data nasabah sudah
ka
dimasukan ke dalam kartu putih, dan nomor PIN sudah diketahui, maka
ep
kartu putih bisa difungsikan untuk melakukan transaksi perbankan;

ah
- Bahwa setiap orang yang merupakan nasabah bank dan memiliki kartu
R
perbankan berupa ATM, kartu DEBIT atau kartu KREDIT secara legal dan
es
tidak boleh, orang yang tidak berhak dan tidak legal memiliki dan
M
ng
menguasai kartu yang berisi data nasabah bank dan nomor PIN
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
melakukan transaksi tersebut adalah ILLEGAL;
ne
ng
- Bahwa Sebagaimana yang telah Ahli jelaskan di atas, bahwa uang
tersebut diambil/ditarik oleh seseorang yang bukan haknya atau illegal
dengan cara menggunakan kartu putih yang bukan miliknya, dan ketika
do
gu proses transaksi perbankan penarikan uang dilakukan secara illegal
maka penarikan/pengambilan uang dari atm bank mandiri tidak sah atau
In
A
tidak legal. Bahwa uang yang ditarik adalah uang milik nasabah bank
yang datanya terekam dalam kartu putih, sedangkan orang yang
ah
melakukan penarikan bukan seorang nasabah yang terekam datanya
lik
dalam kartu putih, sehingga yang dirugikan adalah nasabah yang
datanya terekam dalam kartu putih, tetapi disisi lain bahwa uang yang
am
ub
ditarik tersebut adalah uang yang berada di dalam ATM yang dimiliki oleh
pihak bank tertentu, maka secara riil bahwa uang yang ditarik oleh orang
ep
yang tidak berhak adalah milik dari pemilik ATM yaitu bank tertentu.
k
Dikatagorikan bahwa bank tertentu yang dirugikan sehubungan apabila

ah
data nasabah yang terekam tidak valid dan uang tersebut dapat ditarik
R
si
secara illegal maka pihak bank yang mengeluarkan kartu asli dari
nasabah tidak akan melakukan penggantian uang yang telah ditarik
ne
ng
secara illegal, maka yang mengganti uang secara illegal adalah pihak
pemilik ATM dimana uang ditarik secara illegal;
do
gu
- Pada prosesnya di perbankan bahwa ketika nasabah yang merasa

kehilangan uang dalam suatu rekening dan nasabah yang bersangkutan
merasa tidak pernah menarik atau mengambil, maka apabila dapat
In
A
dibuktikan bahwa uang tersebut ditarik oleh bukan yang berhak maka
pihak bank yang menjadi bank nasabah tersebut akan mengganti uang
ah
lik
yang hilang, begitupula dalam peristiwa ini bahwa para nasabah yang
uangnya hilang diambil atau ditarik oleh orang yang tidak berhak dan
m
ub
dapat dibuktikan maka uang nasabah tersebut akan diganti oleh pihak
bank yang menjadi bank nasabah. Tetapi sebagaimana yang telah saya
ka
jelaskan di atas, apabila data nasabah bank tidak valid dan orang yang
ep
melakukan transaksi illegal berhasil melakukan penarikan uang, maka

ah
yang akan mengganti uang nasabah adalah pihak bank pemilik ATM
R
dimana uang tersebut diambil;

es
Bahwa Mesin ATM adalah merupakan sejenis perangkat telekomunikasi

M
ng
terkomputerisasi yang menyediakan akses transaksi

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
perbankan/keuangan kepada klien lembaga keuangan/perbankan di
R
tempat publik tanpa memerlukan kasir atau pegawai bank. Dibuat
si
pertama kali oleh IBM, mesin ATM pertama diperkenalkan pada
ne
ng
Desember 1972 di Lloyds Bank di Inggris. Pada kebanyakan mesin ATM
modern, identitas pelanggan diidentifikasi melalui kartu Debit yang
dilengkapi strip magnetik atau kartu pintar dengan chip, yang berisi
do
gu informasi nomor kartu serta beberapa informasi keamanan seperti
tanggal kadaluarsa atau kode CVVC (CVV). Konfirmasi dilakukan dengan
In
A
memasukkan nomor identifikasi pribadi (PIN). Melalui mesin ATM,
pengguna dapat mengakses akun bank mereka untuk melakukan
ah
penarikan uang, pembayaran kartu kredit, transfer uang ke rekening lain
lik
serta revisi uang tersisa. Beberapa mesin ATM juga menyediakan
layanan pembelian kredit, penambahan nilai kredit kartu Perpaid dan
am
ub
pembayaran tagihan utilitas. Ada juga mesin ATM khusus untuk tujuan
memasukkan uang yang dikenal sebagai mesin penyimpanan uang
ep
(CDM). ATM tidak hanya ditempatkan di area tempat bank, tetapi juga
k
ditempatkan di lokasi publik yang ramai seperti pusat perbelanjaan,

ah
bandara, toko-toko, SPBU, perguruan tinggi dan lain-lain. Kebanyakan

R
si
mesin ATM memiliki tanda penunjuk/neon sign di atasnya yang
menandakan nama bank yang memiliki mesin ATM tersebut serta
ne
ng
jaringan ATM yang terhubung (seperti VISA, ALTO, LINK dan ATM
bersama). Penggunaan jaringan ATM memungkinkan pengguna bank lain
do
gu
mengeluarkan uang pada mesin ATM yang berbeda dengan mengenakan

biaya layanan. Sebuah mesin ATM terdiri dari perangkat-perangkat
berikut:
In
A
a. CPU/Komputer (untuk mengontrol antar muka pengguna serta

perangkat transaksi);
ah
lik
b. MODEM ((Modulator Demodulator) yaitu perangkat yang

berfungsi mengubah sinyal analog ke sinyal digital atau sebaliknya;
m
ub
c. Pembaca magnetik dan / atau kartu pintar (untuk mengidentifikasi

pengguna);
ka
d. Keyboard PIN (menyerupai susunan keyboard pada telepon atau

ep
mesin);
ah
e. Prosesor enkripsi keamanan;

R
f. Layar (digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi);

es
g. Tombol fungsi (di bagian sisi layar) atau layar sentuh (digunakan
M
ng
untuk memilih beberapa aspek transaksi);

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
h. Pencetak rekor (untuk mencetak slip transaksi pengguna);
R
i. Brankas (untuk menyimpan bagian yang membutuhkan akses
si
aman);
ne
ng
Bahwa dalam mesin ATM tersebut terdapat CPU/KOMPUTER dan
MODEM yang berfungsi sebagai perangkat yang mengakses data
perbankan. Fungsi computer sebagai pengakses data perbankan dalam
do
gu mesin ATM, sedangkan MODEM adalah perangkat yang berfungsi
mengubah sinyal analog ke sinyal digital atau sebaliknya, fungsinya
In
A
untuk menghubungkan komputer/PC ke jaringan internet. Garis besar
ATM adalah merupakan sebuah terminal data yang mempunyai dua
ah
perangkat input dan empat perangkat output. Seperti halnya terminal
lik
data, ATM harus memiliki koneksi dan terhubung sehingga bisa
berkomunikasi melalui sebuah host processor (pusat proses). Pusat
am
ub
proses disertai oleh Internet Services Provider (ISP) yang berfungsi
sebagai jalur gateway untuk menuju ke berbagai macam jaringan ATM;
ep
- Menurut buku Computer Today (Donald H. Sanders), Komputer adalah
k
sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta
ah
dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan

R
si
menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di
bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program
ne
ng
yang tersimpan di memori (stored program);

- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
do
gu
atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka:
1) Angka 5, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
In
A
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
ah
lik
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan Informasi Elektronik;
m
ub
2) Angka 14, Komputer adalah alat untuk memproses data

elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi
ka
logika, aritmatika, dan penyimpanan;

ep
3) Angka 15, Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan

ah
Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

R
- Pengertian AKSES menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut

es
SCHLAGER dan OSTROM: 1992, AKSES adalah kemampuan untuk

M
ng
memasuki, memakai dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tertentu, Mengakses KOMPUTER berarti dapat didefinisikan kemampuan
R
untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan computer. Berkaitan
si
dengan transaksi perbankan ILEGAL yang menggunakan KARTU PUTIH
ne
ng
tersebut, berarti orang yang melakukan transaksi ILEGAL perbankan
dalam mesin ATM secara ILEGAL telah melakukan akses computer ATM
dengan cara memasukan KARTU PUTIH yang didapat secara illegal
do
gu sehingga bisa masuk dan melakukan akses computer ATM yang
mengakibatkan terjadinya transaksi perbankan penarikan uang;
In
A
- Dan Ahli jelaskan bahwa seseorang untuk dapat melakukan transaksi
perbankan di mesin ATM, maka orang tersebut sebelumnya harus
ah
melakukan akses computer ATM menggunakan kartu perbankan yang
lik
legal, ketika computer sudah terakses, maka transaksi perbankan akan
terbuka dengan menampilkan permintaan transaksi perbankan, sehingga
am
ub
di layar ATM akan tampil transaksi perbankan berupa info saldo, transfer,
penarikan, pembayaran dan lain-lain;
ep
- Pengertian lain berkaitan dengan kata mengakses dalam ketentuan
k
undang-undang dihubungan dengan peristiwa SKIMMING dalam hal ini

ah
adalah:
R
si
a) ROUTER, perangkat tersebut dipergunakan pelaku dengan cara
menyambungkan ke dalam CPU computer dan modem yang ada di
ne
ng
dalam atm, hal ini secara langsung bahwa pelaku telah melakukan akses
ke computer atm;
do
gu
b) KARTU-KARTU, bahwa pelaku bisa mengakses computer atm dengan

cara memasukan kartu yang sudah terisi data nasabah dan nomor pin
sehingga computer atm bisa mengakses, dan setelah computer atm
In
A
terakses maka kemudian computer atm menerima perintah dari pelaku

untuk melakukan transaksi perbankan.
ah
lik
- Bahwa di dalam mesin ATM manapun terdapat system elektronik dan

computer, adapun perangkat elektronik yang ada diantaranya adalah
m
ub
program-program yang ada di dalam CPU/KOMPUTER termasuk

MODEM, begitu pula dengan computer yang ada di dalam mesin ATM
ka
dipersiapkan sebagai pengolah data elektronik yang difungsikan di dalam

ep
mesin ATM;
ah
- Bahwa pada dasarnya yang berhak melakukan transaksi perbankan di

R
mesin ATM adalah nasabah bank yang memiliki kartu Debit dan Kredit
es
serta terdapat kesesuaian data nasabah bank dengan data yang ada di
M
ng
dalam kartu Debit serta fisik yang digunakan sesuai dengan yang
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dibuatkan oleh Bank. Dalam peristiwa tersebut bahwa terjadinya
R
transaksi perbankan di ATM dilakukan oleh orang yang bukan nasabah
si
bank menggunakan KARTU PUTIH dan secara ilegal, maka hal tersebut
ne
ng
diduga telah terjadi peristiwa melakukan akses data computer ATM
dengan cara memasukan kartu putih secara illegal.
Terhadap keterangan ahli yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak tahu;
do
gu Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
In
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
A
1. Terdakwa ANDREY ILIEV PEYCHEP pada pokoknya Menerangkan:
ah
lik
- Bahwa terdakwa mengerti dan diperiksa di persidangan berdasarkan
fakta-fakta terdakwa didakwa telah melanggar tindak pidana dengan
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer
am
ub
dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun sehingga
dapat melakukan penarikan/pengambilan uang di automatic teller mesine
ep
(ATM) Bank Mandiri tanpa seizin pemilik yang sah sebesar Rp
k
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan kartu putih yang

ah
berisi data nasabah dan nomor PIN (Personal Identification Number)

R
si
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
ne
ng
Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Jo. Pasal 55 KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo.
do
gu
Pasal 55 KUHP, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019
sampai dengan hari Minggu tanggal 3 Februari 2019, terjadi pada:
In
a. hari Jumat tanggal 1 Februari 2019:
A
1) Sekitar pukul 21.32 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU DALUNG,

Jalan Raya Dalung Permai Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
ah
lik
2) Sekitar pukul 23.38 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU TERAS

AYUNG, Jalan Gatot Subroto Timur Denpasar;
m
ub
b. hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019:

Sekitar pukul 19.40 Wita, ATM Bank Mandiri KCP SEMPIDI BADUNG
ka
Jalan Raya Sempidi-Lukluk Badung;

ep
c. hari Minggu tanggal 3 Februari 2019:

ah
R
Denpasar;
es
Jumlah total uang yang telah diambil dari beberapa Automatic teller
M
ng
mesine (ATM) Bank Mandiri tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,-

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(lima puluh juta rupiah), yang diduga dilakukan oleh terdakwa
R
ANDREY ILIEV PEYCHEP (BULGARIA), VARADIN NIKOLAEV
si
POPOV (BULGARIA) dan ILLIAS (melarikan diri);
ne
ng
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 terdakwa datang ke Bali sendiri
dan menginap di Swiss Bell Hotel Jimbaran, Kab. Badung. Sebelum ke
Bali terdakwa sempat singgah ke Singapura pada tanggal 26 Januari
do
gu 2019 selama dua jam, kemudian terdakwa menuju ke Batam dengan
menaiki kapal fery dan menginap disana selama satu malam dan pada
In
A
tanggal 27 Januari 2019 terdakwa langsung menuju ke Bali dengan
menaiki pesawat terbang Air Asia dan tiba pada pukul 07.30 Wita;
ah
-. Bahwa tujuan terdakwa untuk singgah di Singapura pada tanggal 26
lik
Januari 2019 selama dua jam adalah untuk mendapatkan harga tiket
yang lebih murah daripada langsung dari Doha Qatar menuju Denpasar
am
ub
karena harga tiketnya lebih mahal. Maka dari itu terdakwa singgah
beberapa jam di Singapura dan menuju Batam dengan menaiki kapal
ep
Fery. Tiba di Batam menginap satu malam dan besoknya berangkat
k
menuju Denpasar;
ah
Dan tujuan terdakwa ke Bali yaitu untuk mempersiapkan tempat tinggal

R
si
untuk istri dan dua orang anak terdakwa yang akan datang berkunjung
ke Bali yang direncanakan pada tanggal 12 Februari 2018. Dan terdakwa
ne
ng
berencana untuk mencarikan istri dan dua orang anak tempat menginap
berupa sewa Villa yang berlokasi di Seminyak Kuta. Tetapi belum sempat
do
gu
terdakwa mencarikan tempat tinggal terdakwa sudah duluan ditangkap;

- Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa kenal dengan VARADIN NIKOLAEV
POPOV (Warga Negara Bulgaria) semenjak tahun 2017 di Negara
In
A
Bulgaria kemudian pada saat terdakwa tiba di Bali terdakwa bertemu

dengan VARADIN NIKOLAEV POPOV di Spanis café Jimbaran tanggal
ah
lik
29 Januari 2019. Setelah pertemuan di Spanis Café Jimbaran tersebut

sekitar tanggal 31 Januari 2019 terdakwa ketahui VARADIN NIKOLAEV
m
ub
POPOV tinggal di Villa Jalan Toya Gangga Desa Ungasan Kec. Kuta
Selatan Kab. Badung, namun antara terdakwa dengan VARADIN
ka
NIKOLAEV POPOV tidak ada hubungan keluarga, hubungan bisnis

ep
ataupun hubungan hukum denganya;

ah
Terdakwa kenal dengan TODOR KRASIMIROV DOBREV (Warga

R
Negara Bulgaria) semenjak berada di Bali yaitu sekitar tanggal 31 Januari

es
2019 di Spanis café Jimbaran, namun terdakwa tidak ketahui dimana

M
ng
TODOR KRASIMIROV DOBREV tinggal selama di Bali dan terdakwa

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ketahui TODOR KRASIMIROV DOBREV tinggal di Villa Jalan Toya
R
Gangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung setelah
si
dilakukan penangkapan terhadap diri tersangka;
ne
ng
Antara terdakwa dengan TODOR KRASIMIROV DOBREV tidak ada
terdakwa tidak kenal dengan GEORGE JORDANOV JORDANOV
do
gu (Warga Negara Bulgaria) terdakwa kenal dengan GEORGE JORDANOV
JORDANOV setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
In
A
yaitu tanggal 3 Februari 2019 di kantor Polisi;
Terhadap GEORGE JORDANOV JORDANOV tersebut terdakwa tidak
ah
ada hubungan keluarga, hubungan bisnis ataupun hubungan hukum;
lik
terdakwa kenal IVALYO FILIPOP TRIFONOV (Warga Negara Bulgaria)
sekitar sepuluh tahun yang lalu sekitar tahun 2009 di Negara Bulgaria;
am
ub
terdakwa dengan IVALYO FILIPOP TRIFONOV tersebut tinggal satu
kota yaitu di Sofia Bulgaria dan terdakwa bertemu IVALYO FILIPOP
ep
TRIFONOV di Bali yaitu di Spanis Café Jinmbaran tetapi terdakwa tidak
k
ketahui dimana IVALYO FILIPOP TRIFONOV tinggal selama di Bali,

ah
namun antara terdakwa dengan ANDREY ILIEV PEYCHEP tidak ada

R
si
Dapat terdakwa jelaskan juga bahwa selain nama-nama tersebut diatas
ne
ng
ada satu lagi teman terdakwa yang bernama ILLIAS (Warga Negara
Bulgaria), terdakwa kenal dengan ILLIAS karena diperkenalkan oleh
do
gu
VARADIN NIKOLAEV POPOV pada tanggal 29 Januari 2019 di Spanis

café Jimbaran;
terdakwa ketahui bahwa VARADIN NIKOLAEV POPOV bekerja dengan
In
A
ILLIAS sebagai Body Guard/pengawal;

Pada saat pertemuan tersebut terdakwa hanya menukarkan uang euro
ah
lik
milik terdakwa kepada ILLIAS tersebut, total uang yang telah terdakwa
tukarkan yaitu 1000 Euro jadi total uang yang terdakwa dapatkan dari
m
ub
penukaran tersebut sebesar Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus

ribu rupiah);
ka
- Dapat terdakwa jelaskan, terdakwa tidak ada mengambil uang seperti

ep
yang dituduhkan kepada terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 2

ah
Februari 2019 terdakwa menaiki sepeda motor yang terdakwa sewa dari
R
ILIAS dari Hotel Swiss Bell ke Villa yang terdakwa tidak tahu namanya
es
yang jaraknya sekitar 500 meter dari Hotel Swiss Bell tempat terdakwa
M
ng
menginap Kemudian terdakwa memarkir motor di Villa dan berangkat

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menuju MCD Jimbaran dengan VARADIN dan ILIAS. Setelah itu
R
terdakwa sendirian menumpang Taxi warna Biru menuju discovery untuk
si
berbelanja pakaian karena terdakwa mengetahui disana ada pusat
ne
ng
perbelanjaan sementara VARADIN dan ILIAS masih berada di MCD
Jimbaran. Setelah itu terdakwa menuju Beach walk Kuta dengan
berjalan kaki dan makan malam disana. Kemudian sekitar pukul 03.30
do
gu Wita VARADIN menelpon terdakwa untuk bertemu di MCD Jimbaran
setelah VARADIN menelpon terdakwa kemudian terdakwa balik ke MCD
In
A
Jimbaran dan sampai disana sekitar pukul 04.00 Wita. terdakwa tiba di
MCD Jimbaran lebih dahulu, berselang sekitar 10 menit VARADIN dan
ah
ILYAS tiba di MCD Jimbaran dengan menaiki mobil warna hitam. Setelah
lik
itu terdakwa balik kembali ke Villa Jimbaran yang terdakwa tidak ketahui
namanya untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa taruh di Villa
am
ub
tetapi dipertengahan jalan terdakwa bersama VARADIN dan ILIAS
ditangkap. terdakwa tidak mengetahui kenapa terdakwa ditangkap dan
ep
terdakwa berfikir pasti terdakwa ada kesalahan;
k
- Terdakwa menerangkan bahwa di Bali hanya mempunyai teman yang

ah
bernama VARADIN dan IVALYO dan terdakwa di Bali tidak memiliki

R
si
saudara, dan juga terdakwa tidak mempunyai usaha atau bisnis di Bali;
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan
ne
ng
terdakwa ketahui bahwa ILLIAS berhasil kabur dan terdakwa tidak

ketahui dimana keberadaan ILLIAS saat ini;
do
gu
Posisi terdakwa duduk sewaktu itu yaitu terdakwa duduk di jok belakang
sementara VARADIN berada di sebelah kiri dari ILLIAS dan ILLIAS
sendiri yang mengemudikan mobil tersebut;
In
A
- Bahwa yang terdakwa ketahui ILLIAS kabur karena takut mendengar

suara tembakan dari polisi dan mengenai ciri-ciri dari ILLIAS terdakwa
ah
lik
ketahui tingginya sekitar 180 Cm dengan perawakan sedang, kepalanya

botak (tidak ada rambut) dan terdakwa tidak ketahui ILLIAS
m
ub
berkewarganegaan apa tetapi ILLIAS jika berkomunikasi dengan

terdakwa menggunakan bahasa Bulgaria namun tidak lancar;
ka
-. Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa TODOR KRASIMIROV DOBREV,

ep
GEORGE JORDANOV JORDANOV dan IVALYO FILIPOP TRIFONOV

ah
ditangkap oleh polisi dan setelah dilakukan penangkapan terhadap

R
terdakwa dan VARADIN pada saat dibawa ke Villa Jalan Toya Gangga
es
Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung disana terdakwa baru
M
ng
ketahui TODOR KRASIMIROV DOBREV, GEORGE JORDANOV

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
JORDANOV dan IVALYO FILIPOP TRIFONOV telah ditangkap oleh
R
Polisi;
si
- Bahwa Terdakwa mengenali mobil Toyata Avanza warna hitam dan
ne
ng
terdakwa ditangkap sewaktu berada di dalam mobil tersebut bersama
VARADIN sementara ILLIAS berhasil kabur, terdakwa tidak ketahui siapa
pemilik dari mobil Toyota avanza warna hitam tersebut;
do
gu - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil Toyota Calya berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti yang
In
A
ditunjukkan oleh Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, dan meminta maaf
ah
atas apa yang telah diperbuat;
lik
- Bahwa terdakwa merasa melakukan kesalahan besar yang tidak bisa
disebutkan dan dijelaskan;
am
ub
ep
ATM-ATM
k
ah
2. Terdakwa VARADIN NIKOLAEV POPOV, pada pokoknya menerangkan

R
si
sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam
ne
ng
perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik milik
do
gu
orang lain dengan cara apapun sehingga dapat melakukan

penarikan/pengambilan uang di automatic teller mesine (ATM) Bank
Mandiri tanpa seizin pemilik yang sah sebesar Rp 50.000.000,- (lima
In
A
puluh juta rupiah) menggunakan kartu putih yang berisi data nasabah
dan nomor PIN (Personal Identification Number) sebagaimana dimaksud
ah
lik
dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
m
ub
telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 55

KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, yang
ka
terjadi pada:
ep
1) hari Jumat tanggal 1 Februari 2019:

ah
a) Sekitar pukul 21.32 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU DALUNG,

R
Jalan Raya Dalung Permai Kec. Kuta Utara Kab. Badung;

es
b) Sekitar pukul 23.38 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU TERAS

M
ng
AYUNG, Jalan Gatot Subroto Timur Denpasar;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2) hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019:
R
Sekitar pukul 19.40 Wita, ATM Bank Mandiri KCP SEMPIDI BADUNG
si
Jalan Raya Sempidi-Lukluk Badung;
ne
ng
3) hari Minggu tanggal 3 Februari 2019:
Denpasar.
do
gu Jumlah total uang yang telah diambil dari beberapa Automatic teller
mesine (ATM) Bank Mandiri tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,-
In
A
(lima puluh juta rupiah), yang diduga dilakukan oleh ANDREY ILIEV
PEYCHEP (BULGARIA) dan VARADIN NIKOLAEV POPOV
ah
(BULGARIA) namun saksi tidak ada merasa mengambil uang di ATM
lik
tersebut seperti yang dijelaskan di atas;
- Terdakwa jelaskan bahwa pertama kali datang ke Indonesia hanya ke
am
ub
Bali dan Jakarta, tidak ke tempat lain, terdakwa datang ke Bali sudah
sebanyak 6 kali sebagaimana data terdakwa di dalam paspor, masing-
ep
masing yaitu:
k
a. Tanggal 12 Maret 2018, terdakwa tiba di Bali pertama kali bersama

ah
pacar tersangka;
R
si
b. Tanggal 16 Maret 2018 saksi bersama pacar terdakwa ke Jakarta;
c. Tanggal 23 April 2018 untuk memperpanjangan Visa terdakwa pergi
ne
ng
ke Singapore dan kembali ke Indonesia-Bali;

d. Tanggal 18 Juni 2018 untuk memperpanjangan Visa terdakwa pergi
ke Singapore dan kembali ke Indonesia-Bali;
do
e. Tanggal 16 Juli 2018 ke Singapore dan kembali ke Indonesia tanggal
gu
30 Agustus 2018 terdakwa kembali ke Indonesia –Bali;

f. Tanggal 17 Oktober 2018 untuk memperpanjangan Visa terdakwa
In
A
pergi ke Singapore dan kembali ke Indonesia-Bali tanggal 18 Oktober

2018;
- Bahwa Tanggal 14 Desember 2018 terdakwa ke Bulgaria dan tanggal 7
ah
lik
Januari 2019 untuk memperpanjangan Visa terdakwa pergi ke Singapore

dan kembali ke Indonesia-Bali tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan
m
ub
sekarang;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal di Villa Jalan Toya Gangga Desa
ka
ep
Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tersebut bersama TODOR

KRASIMIROV DOBREV, ILLIAS, dan IVAYLO;
ah
- Bahwa terdakwa kenal dengan TODOR KRASIMIROV DOBREV (Warga

R
Negara Bulgaria) sejak tahun 2017 di Negara Bulgaria, terdakwa dengan

es
M
TODOR KRASIMIROV DOBREV di Bulgaria tinggal satu kota yaitu di

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Plodiv kemudian terdakwa datang ke Bali pada tanggal 8 Januari 2019
R
dan tiba di Bali dijemput oleh TODOR kemudian diajak tinggal di Villa
si
Jalan Toya Gangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung
ne
ng
bersama ILLIAS dan IVALYO;
Antara terdakwa dengan TODOR KRASIMIROV DOBREV tidak ada
do
gu - Bahwa terdakwa kenal dengan GEORGE JORDANOV JORDANOV
(Warga Negara Bulgaria) semenjak berada di Bali sekitar akhir Januari
In
A
2019 di Spanish Cofee Jimbaran. Terhadap GEORGE JORDANOV
JORDANOV tersebut terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hubungan
ah
lik
- Bahwa Terdakwa kenal ANDREY ILIEV PEYCHEP (Warga Negara
Bulgaria) semenjak tahun 2017 di Negara Bulgaria kemudian terdakwa
am
ub
bertemu dengan ANDREY ILIEV PEYCHEP di Bali akhir bulan Januari
2019 di Spanish Cofee Jimbaran, namun antara terdakwa dengan
ep
ANDREY ILIEV PEYCHEP tidak ada hubungan keluarga, hubungan
k

ah
- Bahwa selain nama-nama tersebut diatas ada satu lagi teman terdakwa
R
si
yang bernama ILLIAS (Warga Negara Bulgaria), terdakwa kenal dengan
ILLIAS sekitar bulan Juli 2018 dan diajak bekerja bersamanya sebagai
ne
ng
bodyguard/pengawal pribadinya kermudian bertemu di Bali di Villa Jalan

Toya Gangga Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung. Menurut
do
gu
ILLIAS yang mengatakan kepada terdakwa sewaktu itu bahwa terdakwa

boleh tinggal di Villa Jalan Toya Gangga Desa Ungasan Kec. Kuta
Selatan Kab. Badung tersebut;
In
A
- Bahwa Terdakwa punya teman di Bali yaitu TODOR namun terdakwa

tidak memiliki saudara di Bali, dan terdakwa tidak mempunyai usaha
ah
lik
atau bisnis di Bali dan terdakwa di Bali bekerja sebagai bodyguard

ILLIAS;
m
ub
- Bahwa Terdakwa bekerja bersama ILLIAS sejak awal bulan Oktober

2018, tiba Bali dan dijemput di Bandara Ngurah Rai oleh ILLIAS dan
ka
langsung diajak tinggal di Villa Jalan Toya Gangga Desa Ungasan Kec.
ep
Kuta Selatan Kab. Badung;

ah
- Bahwa ILLIAS mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya mengaku

R
mempunyai usaha sewa menyewa Villa jadi butuh orang sebagai

es
pengawal untuk berpergian dengan nyaman, tinggal bersama ILIAS di

M
ng
Bali namun terdakwa tidak pernah melihat ILLIAS bekerja sewa

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menyewa Villa. ILIAS terdakwa ketahui sering berada di dalam kamar
R
dan bermain dengan laptopnya dan juga sering mengunci pintu saat
si
sedang berada di kamarnya; ILLIAS sering keluar dari Villa dari pukul
ne
ng
17.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita dan selalu membawa tas
pinggang, didalam tas pinggang yang dibawa oleh ILLIAS tersebut
terdapat banyak uang rupiah, kalau terdakwa dan TODOR diajak makan
do
gu oleh ILLIAS selalu katakan dengan terdakwa makan tinggal pilih dan
ILLIAS makan dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan
In
A
sebesar Rp 2.000.000,- sudah biasa. Pengakuan ILLIAS kepada
terdakwa bahwa uang yang dimiliki ILLIAS adalah uang hasil usaha
ah
sewa menyewa Villa di Bali;
lik
- Sedangkan ANDREY ILIEV PEYCHEP, Terdakwa kenal semenjak
berada di Bulgaria dan bertemu kembali di Bali di Spanis café Jimbaran
am
ub
setelah itu terdakwa tanggal 2 Februari 2019 pukul 18.00 Wita sempat
menjemput ANDREY ILIEV PEYCHEP di Villa dekat Spanis café
ep
Jimbaran karena ANDREY ILIEV PEYCHEP menaruh sepeda motor
k
miliknya disana. Alasan terdakwa menjemput ANDREY ILIEV PEYCHEP

ah
untuk mengajaknya ke di Villa di Jalan Tirta Gangga Uluwatu Jimbaran

R
si
Badung. Sampai di Villa ILLIAS dengan menggunakan mobil merk Toyota
Veloz berwarna Hitam terdakwa dengan ILLIAS dan ANDREY ILIEV
ne
ng
PEYCHEP bersama-sama ke MCD Jimbaran. Di MCD Jimbaran

terdakwa bersama dengan ILLIAS namun ANDREY ILIEV PEYCHEP
do
gu
pergi dengan menggunakan taxi tapi terdakwa tidak tahu kemana,

namun sekitar pukul 04.00 wita terdakwa menelpon ANDREY ILIEV
PEYCHEP untuk kembali ke MCD Jimbaran untuk bersama-sama
In
A
kembali ke Villa;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja dengan ILLIAS dari
ah
lik
awal bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang dan besaran gaji
yang saksi terima yaitu sebesar 3000 euro yang saksi terima setiap 30
m
ub
hari biasanya pada tanggal 8 setiap bulannya;

- Bahwa setelah ditunjukkan 27 (dua puluh tujuh) buah kartu berwarna
ka
putih terdakwa tidak pernah melihat kartu putih tersebut dan terdakwa
ep
tidak pernah melihat ILLIAS dan ANDREY menggunakan kartu tersebut

ah
untuk mengambil uang di ATM;

R
- Bahwa setelah dari MCD Jimbaran tersebut ILLIAS mengajak terdakwa

es
dan berhenti disuatu tempat yang terdakwa tidak ketahui daerah

M
ng
tersebut, Pada waktu itu yang mengendarai mobil adalah ILLIAS

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
terdakwa diajak untuk berhenti dan setiap berhenti terdakwa disuruh
R
menunggu dimobil sedangkan ILLIAS pergi beberapa menit namun
si
terdakwa tidak tahu pergi kemana;
ne
ng
- Bahwa TODOR KRASIMIROV DOBREV, IVAYLO dan GEORGE sewaktu
itu terdakwa ketahui ditangkap oleh polisi pada saat berada di dalam
mobil Toyota Calya warna putih di dekat Villa Jalan Toya Gangga Desa
do
gu Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
- Bahwa terdakwa tidak ketahui kenapa sampai polisi melakukan
In
A
penangkapan terhadap diri saksi ANDREY, TODOR, IVALYO dan
GEORGE sementara ILLIAS saksi ketahui kabur dan lolos dari kejaran
ah
polisi;
lik
- Bahwa Terdakwa mengenali mobil Toyata Avanza warna hitam dan
terdakwa ditangkap sewaktu berada di dalam mobil tersebut bersama
am
ub
ANDREY sementara ILLIAS berhasil kabur. mobil tersebut adalah mobil
sewaaan yang di sewa oleh ILLIAS. Sementara untuk mobil Toyota Calya
ep
berwarna putih dimana terdakwa ketahui bahwa IVALYO, GEORGE dan
k
TODOR ditangkap sewaktu berada di dalam mobil tersebut, terdakwa

ah
mengetahui mobil tersebut adalah mobil sewaaan yang di sewa oleh

R
si
ILLIAS. Saat terdakwa tiba di Bali dan tinggal di Villa Jalan Toya Gangga
Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung sudah melihat kedua
ne
ng
mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti lain yang
do
gu
ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa terdakwa tidak ketahui dimana keberadaan ILLIAS saat ini dan
ciri-ciri ILLIAS terdakwa ketahui tingginya sekitar 175 Cm dengan
In
A
perawakan sedang, kepalanya botak dan terdakwa ketahui ILLIAS

berkewarganegaan Yunani jika berkomunikasi dengan terdakwa
ah
lik
menggunakan bahasa Bulgaria namun tidak lancar;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, dan meminta maaf
m
ub
atas apa yang telah diperbuat;

- Bahwa terdakwa merasa melakukan kesalahan besar yang tidak bisa
ka
disebutkan dan dijelaskan;

ep

ah

R
ATM-ATM
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
R
meringankan (a de charge);
si
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:
ne
ng
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Type CALYA warna
putih Nomor Polisi DK 1884 HC;
do
gu - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek Toyota
Type CALYA warna putih Nomor Polisi DK 1884 HC atas nama I NENGAH
In
SUDARTA;
A
- Uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 510 (lima ratus
sepuluh) lembar, total Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
ah
lik
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna putih IMEI
3558 30099 400898, tanpa batrei;
am
ub
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna biru muda
IMEI 3558 05099 2574 56, tanpa batrei;
ep
k
ah

R
si
- Kartu putih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, dengan identitas tertulis
nomor-nomor:
ne
ng
do
- Uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 500 (lima ratus)
gu
lembar, total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Jenis Avanza Velos
In
A
warna hitam metalik Nomor Polisi DK 1862 DT;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merek Toyota Jenis
ah
lik
Avanza Velos warna hitam metalik Nomor Polisi DK 1862 DT atas nama NI
KETUT SRIKANDI;
m
ub
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1114 warna hitam IMEI
359017090005746, tanpa batrei;
ka
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna putih IMEI
ep
3558 29090 340764

ah
- Kartu putih sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) buah

R
- 8 (delapan) buah PIN COVER automatic macine teller (atm) isi camera;
es
M
ng
camera;
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
- 1 (satu) buah WRITE RECORDER MZR606 CARD DEVICE, warna hitam;
si
ne
ng
- 1 (satu) buah MAGNETIC CARD READER MODEL ZCS100-IC, warna hitam;
do
gu - 1 (satu) buah SOLDER MASDA 938N, warna orange;
In
A
ah
lik
- 3 (tiga) buah WIRELESS NAS ROUTER 300Mbps MEREK NEXX, warna
putih;
am
ub
ep
k
- 1 (satu) buah PENGUKUR TEGANGAN BATERAI MODEL GMT-318, warna

hitam;
ah
R
- 1 (satu) buah PENGUKUR TEGANGAN BATERAI MODEL YX-360TRn,
si
warna hitam;
ne
ng

- 4 (empat) buah BATERAI HANDPHONE MEREK SAMSUNG;
do
gu
rupiah)
In
A

- Data transaksi perbankan atm bank mandiri SPBU Teras Ayung, Terminal
ah
S1ADU45Q, tanggal 1 Februari 2019;

lik
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri KCP Sempidi Badung, Terminal
S14ANKSMPD, tanggal 2 Februari 2019;
m
ub

ka
ep
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri Jalan Pulau Bungin Denpasar,
Terminal S1ADU45Y tanggal 1 Februari 2019;
ah
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri SPBU Imam Bonjol Denpasar,
R
Terminal S1AWADEF, tanggal 1 Februari 2019;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri Jalan Raya By Pass Ngurah Rai
ne
ng
Denpasar, Terminal S1AVKD7C, tanggal 3 Februari 2019;
- Data GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) Toyota Calya DK 1884 HC,
Tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
do
gu - Data GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) Toyota Avanza DK 1862 DT,
Tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.
In
A
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
ah
segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah
lik
termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;
am
ub
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
ep
- Berawal dari saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE karyawan Bank Mandiri
k
Regional XI Bali Nusra yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu
ah
memonitor kegiatan operasional ATM Bank Mandiri Wilayah Bali dan

R
si
Nusra, pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul
16.30 WITA, ketika dirinya sedang mengisi bensin di SPBU Jalan Raya
ne
ng
Uluwatu, dimana pada saat itu saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE

mengantri untuk mengisi bensin melihat di depan mobilnya terdapat mobil
do
gu
Toyota AVANZA DK 1862 DT, dan saat itu melihat seseorang Warga
Negara Asing (WNA) turun dari pintu sopir untuk mengisi bensin mobil
tersebut, dan ketika pintu sopirnya terbuka ternyata terdapat dua kartu
In
A
putih terjatuh, dan saat itu orang asing yang menjadi sopir tersebut
langsung memungut kembali dua kartu putih yang terjatuh tersebut,
ah
lik
sehingga membuat saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE menaruh curiga

terhadap dua kartu putih yang terjatuh dari pintu mobil AVANZA tersebut,
m
ub
dan kecurigaan saksi saat itu bahwa kartu putih tersebut diduga sebagai
kartu untuk melakukan penarikan uang di ATM, selanjutnya saksi mencatat
ka
Nomor Polisi kendaraan tersebut, dan menelpon Tim operasional

ep
Ditreskrimum Polda Bali yaitu saksi I MADE SUKAMARJAYA, untuk

ah
meminta bantuan pengecekan mobil Avanza warna hitam DK 1862 DT

R
es

M
ng
tersebut adalah mobil rental (sewaan) dimana pemilknya bernama I PUTU

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SIMPEN dan mobil tersebut disewa orang asing (WNA) Warga Negara
R
Bulgaria, dimana didalam Kendaraan Toyota Hitam AVANZA DK 1862 DT
si
ne
ng
Putih CALYA DK 1884 HC oleh orang Bulgaria dan di dalam kendaraan
AVANZA dan CALYA tersebut terpasang GPS (Global Posisioning System),
sehingga keberadaan / posisi kendaraan bisa terpantau / diketahui, dan
do
gu Hasil pengecekan GPS terhadap posisi kendaraan AVANZA dan CALYA
tersebut selama seminggu ke belakang diketahui keluar pada waktu
In
A
malam hari, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kendaraan-
kendaraan tersebut posisi berhentinya sesuai data GPS berada di dekat /
ah
sekitar ATM-ATM, sehingga berdasarkan data tersebut, saksi saksi IDA
lik
BAGUS DARMAWAN, SE diajak oleh tim operasional Ditreskrimum Polda
Bali untuk memantau / memonitor kegiatan ke dua mobil tersebut dan
am
ub
Mandiri;
ep
k

ah
R
si
untuk memonitoring dan pembuntutan masing-masing petugas Opersional
Ditreskrimum Polda Bali yaitu : Untuk Toyota Avansa Hitam DK 1862 DT
ne
ng
dan Untuk Mobil Calya Putih DK 1884 HC.

do
gu

adalah :
In
A
ah
lik
Kab. Badung
m
ub

ka

ep

ah
1. Sekitar pukul 20.45 WITA, ATM Bank Mandiri, Jalan Raya Sempidi –
R
Lukluk Badung ;
es
M
ng
Tabanan;
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Sekitar pukul 23.53 WITA, ATM Bank Mandiri Jalan Raya Sempidi –
R
Lukluk, Badung;
si
ne
ng
2. Sekitar pukul 02.30 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Tangkuban Perahu
do
gu Denpasar;
In
A
Denpasar;
4. Sekitar pukul 03.02 Wita, ATM Bank Mandiri Jalan Teku Umar Barat
ah
Denpasar;
lik
dari Direktorat Reskrimum Polda Bali, terlihat penumpang di mobil AVANZA
am
ub
sejak dibuntuti mulai dari hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sampai
dengan hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019, jumlah penumpangnya
ep
adalah 3 (tiga) orang, dan orangnya yang ada dalam kendaraan AVANZA
k
dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019 adalah orang yang
ah
sama yaitu terdakwa ANDREY ILIEV PEYCHEP, dan terdakwa

R
si
VARADIN NIKOLAEV POPOV dan ILLIAS (buron / melarikan diri), dimana
yang bertugas sebagai sopir adalah yaitu VARADIN NIKOLAEV POPOV,
ne
ng
sedangkan yang keluar masuk ATM Bank Mandiri untuk penarikan uang
adalah terdakwa ANDREY ILIEV PEYCHEP dan ILLIAS (buron /
do
gu
melarikan diri), sedangkan terdakwa VARADIN NIKOLAEV POPOV tetap

standby / menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan;
In
A

ah
lik
m
ub

ka

ep

ah
berupa :
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Toyota Type CALYA warna putih Nomor Polisi DK 1884 HC atas nama I
si
NENGAH SUDARTA;
ne
ng
rupiah);
do
gu 4) 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna putih
In
A
ah
lik
7) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, terdapat tulisan REBONER;
am
ub
ep
k

ah
Anggota Direskrim Polda Bali ketika melintas di Jalan Toya Gangga Desa /
R
si
Kel. Unggasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung melihat sebuah mobil
ne
ng

do
gu

In
A
berupa :
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es
Jenis Avanza Velos warna hitam metalik Nomor Polisi DK 1862 DT atas
M
ng
nama NI KETUT SRIKANDI;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
IMEI 3558 29090 340764;
do
gu kontrakan di Jalan Blongkeker Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab.
In
A
ah
lik
camera;
am
ub
ep
hitam;
k

ah

R
si
hitam;
ne
ng

do
gu

In
A

putih;
ah
lik

m
ub

ka
ep
warna hitam;
ah
warna hitam;
R

es
M

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- UANG TUNAI PECAHAN 100.000 RP. 557.000.000,-
R
si
ne
ng
do
gu jumlah uang yang ditarik/diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
Lukluk Badung;
ah

R
si
ne
ng
409766*******9322, uang yang ditarik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah);
do
gu
(c)tertulis nomor 121921, data nomor kartu sebenarnya

rupiah);
In
A

ah
lik
Denpasar;
jumlah uang yang ditarik/diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
m
ub
menggunakan KARTU PUTIH tertulis nomor 140293, data nomor kartu

sebenarnya 522184*******3368;
ka
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat / kamar terdakwa

ep
I. ANDREY ILIEV PEYCHEF menginap yaitu di Swiss Bell Hotel Jimbaran,

ah
Kab. Badung dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,-

R
(seratus tiga puluh juta rupiah) .

es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
JORDANOV JORDANOV als GEORGE, IVAYLO FILIFOV TRIFONOV dan
ne
ng
TODOR KRASIMIROV DOBREV (terdakwa – terdakwa lain dalam berkas
terpisah) adalah sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh
delapan juta rupiah);
do
gu - Bahwa terhadap kartu putih – kartu putih yang ditemukan tersebut
In
A
CARD READER Model MSR90 Made in China milik Bank Mandiri, photo
magnetic card reader sebagai berikut, Dimana MAGNETIC CARD
ah
READER dihubungkan ke laptop, dengan cara menggesek kartu putih ke
lik
dalam magnetic card reader dan setelah digesek maka diketahui data
nasabah yang terekam/tersimpan dalam kartu putih tersebut. Dan dari
am
ub
seluruh kartu putih yang ditemukan dan dilakukan pengecekan, terdapat
beberapa kartu putih yang tidak terdapat data nasabah / tidak terekam
ep
dalam kartu putih tersebut, dan sebagian kartu putih tersimpan/terekam
k
data nasabah, sebagian lagi data tidak tersimpan/terekam. Ketika data

ah
terekam/tersimpan maka dalam kartu akan terbaca data nasabah bank

R
si
dengan menampilkan nomor kartu, bank yang mengeluarkan dan negara
tempat bank yang mengeluarkan;
ne
ng

do
gu
Debit dan E-Chanel Jakarta, yang menyatakan bahwa didalam kartu putih
In
A
ah
lik

m
ub

ka

ep
ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu nasabah, sedangkan nomor PIN biasanya terpisah tersendiri dan
In
A
nasabah sudah dimasukan ke dalam kartu putih, dan nomor PIN sudah
ah
lik
kartu perbankan berupa ATM, kartu DEBIT atau kartu KREDIT secara legal
dan tidak boleh, orang yang tidak berhak dan tidak legal memiliki dan
am
ub
ep
k

ah
diambil/ditarik oleh seseorang yang bukan haknya atau illegal dengan cara
R
si
menggunakan kartu putih yang bukan miliknya, dan ketika proses
ne
ng
legal.
do
gu
- Bahwa uang yang ditarik adalah uang milik nasabah bank yang datanya
In
A

kartu putih, tetapi disisi lain bahwa uang yang ditarik tersebut adalah uang
ah
lik
yang berada di dalam ATM yang dimiliki oleh pihak bank tertentu, maka
secara riil bahwa uang yang ditarik oleh orang yang tidak berhak adalah
m
ub
milik dari pemilik ATM yaitu bank tertentu. Dikatagorikan bahwa bank
tertentu yang dirugikan sehubungan apabila data nasabah yang terekam
ka
tidak valid dan uang tersebut dapat ditarik secara illegal maka pihak bank
ep
yang mengeluarkan kartu asli dari nasabah tidak akan melakukan

ah
penggantian uang yang telah ditarik secara illegal, maka yang mengganti
R
uang secara illegal adalah pihak pemilik ATM dimana uang ditarik secara
es
illegal;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
terpisah) yang telah mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik
do
gu milik Orang lain dengan cara apa pun, adalah tanpa ijin dari pihak Bank
Mandiri dan mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan / atau
In
A
mengakibatkan sistem elektronik / mesin di mesin ATM menjadi tidak
bekerja sebagaimana mestinya
ah
lik
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
am
ub
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;
Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
ep
k
dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I.
ah
R
No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
si
undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
ne
ng
Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau
do
gu
Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

In
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
A
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat
ah
lik
(1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
m
ub
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut
1. Unsur Setiap orang;
ka
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

ep
3. Unsur mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain

ah
dengan cara apa pun;

R
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
es
M
melakukan perbuatan;
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Ad.1 Tentang unsur “Setiap orang”:
si
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Setiap orang”
menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab
ne
ng
atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidak-tidaknya
mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara
do
gu ini. Tegasnya, kata “barang siapa/setiap orang” menurut Buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004,
halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung
In
A
RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata
“barang siapa/setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus
ah
lik
dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak
dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala
am
ub
tindakannya;
Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang”
secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan
ep
k
sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas

ah
undang-undang menentukan lain;

R
si
Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka
adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid)
ne
ng
tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat
dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam
do
Memorie van Toelichting (MvT);
gu
Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut

Umum para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan
In
A
Terdakwa I bernama ANDREY ILIEV PEYCHEP dan Terdakwa II

bernama VARADIN NOKOLAEV POPOV, yang identitas lengkapnya
ah
lik
telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan,

sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum
atau ”error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan
m
ub
”Setiap orang” disini adalah Terdakwa I ANDREY ILIEV PEYCHEP dan

ka
Terdakwa II VARADIN NOKOLAEV POPOV, yang didakwa melakukan

ep
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang
ah
terungkap dipersidangan, para Terdakwa sebagai pendukung hak dan

R
es
kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak

M
tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
R
unsur yang pertama “setiap orang” telah terpenuhi;
si
ne
ng
Ad.2 Tentang unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum“
Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana
(Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan
do
gu untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang
atau diperintahkan oleh Undang Undang.
In
A
Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3(tiga) gradasi
kesengajaan yaitu :
ah
1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
lik
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids
bewusfzijn)
am
ub
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids
bewustzjin/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia,
ep
Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)
k
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat

ah
tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas
R
si
Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65),
Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu
ne
ng
perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk

menghilangkan jiwa seseorang . Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang
do
gu
tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak
dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti
mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa
In
A
seseorang (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I Moh Anwar,
SH. Hal 89)
ah
lik
` Menimbang, bahwa Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang

menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus
m
ub
mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu

akan timbul.
ka
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan secara

ep
keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak

ah
bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar,
R
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

es
Menimbang, bahwa, yang dimaksud tanpa hak dalam Undang Undang-

M
ng
undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I.
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat
R
dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif,
si
perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang
ne
ng
dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang
dilakukan tanpa kewenangan.
Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum
do
gu menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum.
Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :
In
A
- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan
oleh Undang-undang ;
ah
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum
lik
obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit
Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;
am
ub
Menimbang, bahwaBerdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari
keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan petunjuk diperoleh fakta-fakta
ep
hukum sebagai berikut :
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
A
ah
lik

m
ub
ka

ep

ah

R

es
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu sehingga keberadaan / posisi kendaraan bisa terpantau / diketahui, dan
Hasil pengecekan GPS terhadap posisi kendaraan AVANZA dan CALYA
In
A
malam hari, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kendaraan-
ah
lik
am
ub
ep
Mandiri;
k
ah

R
si
ne
ng

do
gu

adalah :
In
A

ah
lik
Kab. Badung
m
ub
ka
ep

ah

R
es
Lukluk Badung ;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Tabanan;
si
ne
ng
Lukluk, Badung;
do
gu Raya Dalung Permai Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
In
A
Denpasar;
ah
Denpasar;
lik
Denpasar;
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu
In
A

ah
lik

m
ub
ka

ep

ah

R

es
berupa :
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
NENGAH SUDARTA;
do
gu ratus sepuluh) lembar, total Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta
rupiah);
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
A
ah
lik
berupa :
m
ub

ka

ep
ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu IMEI 3558 29090 340764;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
camera;
k

ah

R
si
hitam;
ne
ng

hitam;
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
putih;
ka

ep

ah

R
warna hitam;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
warna hitam;
si
ne
ng
do
gu Mandiri (data elektrik jurnal) , didapatkan hal-hal sebagai berikut :
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng
Lukluk Badung;
do
gu

In
A
rupiah);
(c)tertulis nomor 121921, data nomor kartu sebenarnya
ah
lik

rupiah);
m
ub

ka
Denpasar;
ep

ah

R
sebenarnya 522184*******3368;
es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu JORDANOV JORDANOV als GEORGE, IVAYLO FILIFOV TRIFONOV dan
In
A
ah
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP
lik
dan Terdakwa II. VARADIN NIKOLAEV POPOV yang Bahwa ANDREY
ILIEV PEYCHEP ketika melakukan akses computer atm milik bank mandiri
am
ub
dengan melakukan transaksi perbankan penarikan/pengambilan uang di
ATM Bank Mandiri secara illegal dilakukan dengan sengaja menggunakan
ep
KARTU PUTIH, dan KARTU PUTIH tersebut bukanlah milik ANDREY
k
ILIEV PEYCHEP, tetapi milik orang lain, sedangkan computer yang

ah
diakses yaitu computer atm bank mandiri adalah milik bank mandiri,
R
si
dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan atas nama "orang
perseorangan" dan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur "sengaja"
ne
ng
karena dilakukan atas kesadaran akan maksud sekaligus sadar akan

kepastian. Kehadiran mereka di Lokasi kejadian merupakan bentuk
do
gu
kesadaran, penarikan uang yang dilakukan merupakan maksud/tujuan,

dan sadar akan kepastian perbuatan. Perbuatan mereka juga memenuhi
unsur "tanpa hak" karena mereka bukan pemilik perangkat, bukan juga
In
A
orang yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan uang milik orang
lain yang dilakukan di Bank Mandiri dan bukan juga orang yang diberi
ah
lik
kewenangan oleh undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
m
ub
Ad.3 Tentang unsur “Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

ka
milik Orang lain dengan cara apa pun”

ep
Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1

ah
angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi
R
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic
es
M
data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,

ng
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
R
yang mampu memahaminya.
si
Menimbang, bahwa Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1
ne
ng
angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
do
gu menyebarkan Informasi Elektronik.
Menimbang, bahwa Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam
In
A
pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih,
yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
ah
Menimbang, bahwa Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU
lik
ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri
sendiri atau dalam jaringan.
am
ub
Menimbang, bahwa Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang dimaksud
dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 yaitu alat
ep
untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang
k
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Yang dimaksud

ah
dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu
R
si
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
ne
ng
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa ATM termasuk pula dalam sistem elektronik. ATM
do
gu
(Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank
untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan
elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri
In
A
dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification

Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah
ah
lik
Seperangkat mesin yang terdiri dari:

a. Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada
m
ub
sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.

b. Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang
ka
diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening

ep
tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor

ah
Handphone untuk pembelian pulsa.-

R
c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi

es
PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.-

M
ng
d. Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
e. Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
R
f. Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan
si
bank.
ne
ng
g. Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang
menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.
do
gu Menimbang, bahwa unsur pokok pasal 30 ayat (2) dikuatkan dengan
adanya unsur utama "mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan
In
A
cara apa pun" yang bermakna bahwa perbuatan dilakukan dengan cara
melakukan interaksi dengan sistem elektronik secara aktif dan/atau pasif
ah
Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan
lik
saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut :
am
ub
ep
k
ah
R
si
ne
ng
do
gu
In
A

ah
lik
m
ub

ka

ep
ah

R

es
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
sehingga keberadaan / posisi kendaraan bisa terpantau / diketahui, dan
Hasil pengecekan GPS terhadap posisi kendaraan AVANZA dan CALYA
do
gu malam hari, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kendaraan-
In
A
ah
lik
Mandiri;
am
ub
- Bahwa berdasarkan informasi dari Bank Mandiri yaitu saksi IDA BAGUS
ep
k

ah

R
si
ne
ng

adalah :
do
gu

In
A
Kab. Badung
ah
lik

m
ub

ka
ep
Lukluk Badung ;
ah
R
Tabanan;
es
M
ng
Lukluk, Badung;
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
Denpasar;
do
gu Denpasar;
In
A
Denpasar;
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
In
A
ah
lik

m
ub

ka
berupa :
ep

ah

R

es
M
ng
NENGAH SUDARTA;
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
rupiah);
ne
ng
do
gu muda IMEI 3558 05099 2574 56, tanpa batrei;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng
do
gu
berupa :
In
A
ah
lik
m
ub

ka

ep
ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
IMEI 3558 29090 340764;
si
ne
ng
do
gu yang diduga terdapat hubungan dengan peristiwa yang telah dilakukan
In
A
ah
camera;
lik
am
ub
hitam;
ep
k
hitam;
ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
putih;
A

ah
lik

m
ub
warna hitam;
ka
ep
warna hitam;
ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu rupiah), menggunakan KARTU PUTIH tertulis nomor 121181, data
In
A
(b) Sekitar pukul 23.46 Wita, ATM Bank Mandiri SPBU TERAS AYUNG,
Jalan Gatot Subroto Denpasar;
ah
lik
am
ub
ep
Lukluk Badung;
k

ah

R
si
ne
ng
rupiah);
do
gu

rupiah);
In
A
Denpasar;
ah
lik

m
ub
sebenarnya 522184*******3368;
ka

ep

ah

R

es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu setelah dilakukan pengecekan data dengan menggunakan MAGNETIC
CARD READER Model MSR90 Made in China milik Bank Mandiri;
In
A
- Dimana MAGNETIC CARD READER dihubungkan ke laptop, dengan cara
menggesek kartu putih ke dalam magnetic card reader dan setelah
ah
digesek maka diketahui data nasabah yang terekam/tersimpan dalam
lik
kartu putih tersebut. Dan dari seluruh kartu putih yang ditemukan dan
am
ub
ep
tersimpan/terekam. Ketika data terekam/tersimpan maka dalam kartu akan
k
terbaca data nasabah bank dengan menampilkan nomor kartu, bank yang
ah
mengeluarkan dan negara tempat bank yang mengeluarkan;

R
si
ne
ng
Debit dan E-Chanel Jakarta, yang menyatakan bahwa didalam kartu putih
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
nasabah, sedangkan nomor PIN biasanya terpisah tersendiri dan
do
gu nasabah sudah dimasukan ke dalam kartu putih, dan nomor PIN sudah
In
A
kartu perbankan berupa ATM, kartu DEBIT atau kartu KREDIT secara legal
ah
dan tidak boleh, orang yang tidak berhak dan tidak legal memiliki dan
lik
am
ub
ep
diambil/ditarik oleh seseorang yang bukan haknya atau illegal dengan cara
k
menggunakan kartu putih yang bukan miliknya, dan ketika proses

ah

R
si
legal.
ne
ng
Bahwa uang yang ditarik adalah uang milik nasabah bank yang datanya
do
gu

kartu putih, tetapi disisi lain bahwa uang yang ditarik tersebut adalah uang
In
A
yang berada di dalam ATM yang dimiliki oleh pihak bank tertentu, maka
secara riil bahwa uang yang ditarik oleh orang yang tidak berhak adalah
ah
lik
milik dari pemilik ATM yaitu bank tertentu. Dikatagorikan bahwa bank
tertentu yang dirugikan sehubungan apabila data nasabah yang terekam
m
ub
tidak valid dan uang tersebut dapat ditarik secara illegal maka pihak bank
yang mengeluarkan kartu asli dari nasabah tidak akan melakukan
ka
penggantian uang yang telah ditarik secara illegal, maka yang mengganti
ep
uang secara illegal adalah pihak pemilik ATM dimana uang ditarik secara
ah
illegal;
R

es
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
berkas terpisah) yang telah mengakses Komputer dan / atau Sistem
ne
ng
Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, adalah tanpa ijin dari
pihak Bank Mandiri dan mengakibatkan terganggunya sistem elektronik
dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin di mesin ATM
do
gu menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya
In
A
Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I. ANDREY ILIEV
PEYCHEP dan Terdakwa II. VARADIN NIKOLAEV POPOV, dan ILLIAS atau
ah
ILIAS atau ILYAS (DPO / belum tertangkap) berdasarkan fakta-fakta di atas
lik
adalah melakukan akses computer atm bank mandiri menggunakan
perangkat/benda/barang-barang yang ditemukan di rumah kontrakan Jalan
am
ub
Blongkeker yang mengakibatkan dapat melakukan perekaman data nasabah
bank dan nomor PIN nasabah bank (SKIMMING), dimana hasil SKIMMING
ep
data nasabah bank dan nomor PIN nasabah bank, dicloning atau data rekaman
k
dipindahkan ke dalam KARTU PUTIH, sehingga ANDREY dapat melakukan

ah
akses computer atm bank mandiri yang mengakibatkan terjadinya transaksi

R
si
perbankan penarikan uang di atm-atm bank mandiri, dan transaksi perbankan
yang dilakukan ANDREY ILIEV PEYCHEP menggunakan KARTU PUTIH yang
ne
ng
datanya dalam KARTU PUTIH bukan miliknya, sehingga ANDREY ILIEV

PEYCHEP tidak mempunyai hak untuk melakukan transaksi perbankan di Bank
do
gu
Mandiri tersebut; Bahwa proses transaksi perbankan penarikan uang di ATM

Bank Mandiri dilakukan dengan cara ANDREY ILIEV PEYCHEP memasukan
KARTU PUTIH yang bukan haknya ke dalam ATM Bank Mandiri sehingga bisa
In
A
terakses ke KOMPUTER ATM Bank Mandiri, artinya ANDREY ILIEV PEYCHEP

telah melakukan AKSES KOMPUTER yang terdapat dalam ATM Bank Mandiri
ah
lik
dengan cara memasukan KARTU PUTIH ke dalam mesin ATM Bank Mandiri
milik BANK MANDIRI tanpa seijin pihak Bank Mandiri.
m
ub
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
ka
ep
4. Tentang Unsur ”yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

turut serta melakukan perbuatan”
ah
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang

R
es
berturut-turut diperoleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi, alat
M
bukti petunjuk dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
terungkap bahwa benar adanya kerja sama yang sangat jelas antara
R
mereka.
si
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, petunjuk dan
ne
ng
barang bukti bahwa diperoleh fakta- fakta yaitu sejak kendaraan AVANZA
DK 1862 DT tersebut dibuntuti oleh tim dari Direktorat Reskrimum Polda
do
gu Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 3
Pebruari 2019, jumlah penumpangnya adalah 3 (tiga) orang, dan orangnya
In
A
yang ada dalam kendaraan AVANZA dari tanggal 1 sampai dengan tanggal
3 Pebruari 2019 adalah orang yang sama yaitu terdakwa ANDREY ILIEV
ah
PEYCHEP, dan terdakwa VARADIN NIKOLAEV POPOV dan ILLIAS
lik
(buron / melarikan diri), dimana yang bertugas sebagai sopir adalah yaitu
VARADIN NIKOLAEV POPOV, sedangkan yang keluar masuk ATM Bank
am
ub
Mandiri untuk penarikan uang adalah terdakwa ANDREY ILIEV PEYCHEP
dan ILLIAS (buron / melarikan diri), sedangkan terdakwa VARADIN
ep
NIKOLAEV POPOV tetap standby / menunggu di mobil sambil mengawasi
k
keadaan, dari uraian tersebut, nampak jelas tugas dan kerjasama antara
ah
Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP dan Terdakwa II. VARADIN

R
si
NIKOLAEV POPOV, dan ILLIAS atau ILIAS atau ILYAS (DPO / belum
tertangkap).
ne
ng
Dengan demikian unsur ini telah terbukti.
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Ayat (1) jo
do
gu
Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
In
Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para
A
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
ah
lik
kesatu
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
m
ub
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa
ka
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

ep
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
ah
Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46

R
ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas
es
M
Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

ng
Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selain diancam dengan pidana
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
penjara, diancam pula dengan pidana denda, maka terhadap para Terdakwa
R
dikenakan pula pidana denda tersebut;
si
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
ne
ng
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
do
gu Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan
penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu
ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
In
A
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan akan
ah
ditetapkan dalam amar putusan ini;
lik
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
am
ub
memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan
ep
kerugian bagi orang lain khususnya bagi bank dan nasabah bank;
k
Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
ah
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

R
si
- Para Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar
ne
ng
pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka

sudah sepatutnya kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan
layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan
do
gu
kesempatan kepada para Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih
baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan
In
A
sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
ah
lik
Memperhatikan, Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang

R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11
m
ub
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1)
ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
ka
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

ep
MENGADILI:
ah
1. Menyatakan Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP dan Terdakwa II.

R
VARADIN NIKOLAEV POPO tersebut di atas, terbukti secara sah dan

es
M
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang

ng
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer
R
dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun””
si
sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu
ne
ng
dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dan denda
masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan
do
gu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan
masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para
In
A
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
ah
lik
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Type CALYA
am
ub
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek
I NENGAH SUDARTA;
ep
k
- Uang tunai sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
ah

R
si
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1034 warna biru
ne
ng

do
gu

- Kartu putih sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) buah;
In
A
- 8 (delapan) buah PIN COVER automatic macine teller (atm) isi

camera;
ah
lik
camera;
m
ub

ka

ep
hitam;
ah

es
hitam;
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
- 3 (tiga) buah WIRELESS NAS ROUTER 300Mbps MEREK NEXX,
do
gu warna putih;
In
A
ah
lik
warna hitam;
- 1 (satu) buah PENGUKUR TEGANGAN BATERAI MODEL YX-
am
ub
360TRn, warna hitam;
ep
- 4 (empat) buah BATERAI HANDPHONE MEREK SAMSUNG
k
Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama IVAYLO FILIFO

ah
R
TRIFONNOV, GEORGE JORDANOV JORDANOV als GEORGE dan
si
TODOR KRASIMIROV DOBREV
ne
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Merek Toyota Jenis Avanza
ng

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merek Toyota
do
gu

In
Dikembalikan kepada pemilik yaitu I Putu Simpen.
A
- Kartu putih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, dengan identitas

ah
lik
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1114 warna hitam

m
ub

IMEI 3558 29090 340764
ka
ep
Dirampas untuk dimusnahkan.

ah

R
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri SPBU Teras Ayung,

es
M
Terminal S1ADU45Q, tanggal 1 Februari 2019;

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri KCP Sempidi Badung,
R
Terminal S14ANKSMPD, tanggal 2 Februari 2019;
si
ne
ng
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri Jalan Pulau Bungin
Denpasar, Terminal S1ADU45Y tanggal 1 Februari 2019;
do
gu - Data transaksi perbankan atm bank mandiri SPBU Imam Bonjol
Denpasar, Terminal S1AWADEF, tanggal 1 Februari 2019;
In
A
ah
- Data transaksi perbankan atm bank mandiri Jalan Raya By Pass
lik
Ngurah Rai Denpasar, Terminal S1AVKD7C, tanggal 3 Februari 2019;
- Data GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) Toyota Calya DK 1884
am
ub
HC, Tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
- Data GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) Toyota Avanza DK
ep
1862 DT, Tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari
k
2019.
ah
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

R
si
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada bank Mandiri melalui saksi Ida Bagus Darmawan,
ne
ng
SE
do
gu
rupiah)
In
Dirampas untuk Negara.
A
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sejumlah Rp 2.000,- (lima ribu rupiah);
ah
lik
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 oleh kami, I
m
ub
Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek,
S.H., M.H. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai
ka
ep
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
ah
Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti
R
pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, S.H..,
es
M
Penuntut Umum dan Para Terdakwa

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
si
I Made Pasek, S.H., M.H. I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.
ne
ng
Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.
do
gu
Panitera Pengganti,
In
A
Ida Ayu Andari Utami, S.H.
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 440 Pid - Sus 2019 PN Dps 20200908 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 440 Pid - Sus 2019 PN Dps 20200908 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Terdakwa Andrey Iliev Peychep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

sampai dengan tanggal 4 April 2019

Terdakwa Andrey Iliev Peychep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Tempat lahir : Plodiv

6. Tempat tinggal : Villa di jalan Tirta Gangga, Uluwatu Jimbaran Kab.

8. Pekerjaan : Bodyguard ( Pengawal)

Terdakwa Varadin Nikolaev Popov ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa Varadin Nikolaev Popov ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 136 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Dps

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum R. ARIMBA PUTRA,

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN

2019 tentang penetapan hari sidang;

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP

dan Terdakwa II. VARADIN NIKOLAEV POPOVdengan pidana penjara

Halaman 2 dari 136 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Dps

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, terdapat tulisan REBONER;

- 1 (satu) buah WRITE RECORDER MZR606 CARD DEVICE, warna

- 1 (satu) buah WRITE RECORDER MSR900, warna hitam;

- 2 (dua) buah WIRELESS RECEIVER AV SENDER, warna biru metalik;

- 1 (satu) buah SOLDER MASDA 938N, warna orange;

- 1 (satu) buah SOLDER gagang kayu;

- 1 (satu) buah SOLDER MJ, warna orange;

- 1 (satu) buah PEMANAS LEM (GLUE GUN), warna hitam orange;

Halaman 3 dari 136 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Dps

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merek Toyota

Jenis Avanza Velos warna hitam metalik Nomor Polisi DK 1862 DT

- Kartu putih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, dengan identitas

- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model TA-1114 warna hitam

IMEI 3558 29090 340764

- Data transaksi perbankan atm bank mandiri SPBU Dalung, Terminal

- Data transaksi perbankan atm bank mandiri SPBU Teras Ayung,

- Data transaksi perbankan atm bank mandiri KCP Sempidi Badung,

Terminal S14ANKSMPD, tanggal 2 Februari 2019;

- Data transaksi perbankan atm bank mandiri Jalan Tangkuban Perahu

Denpasar, Terminal S1ADE45F, tanggal 3 Februari 2019;

- Data transaksi perbankan atm bank mandiri Jalan Pulau Bungin

Denpasar, Terminal S1ADU45Y tanggal 1 Februari 2019;

Halaman 4 dari 136 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Dps

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan

perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

tuntutannya, demikian pula para Terdakwa melalui penasehat hukumnya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan Persidangan

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-321 / Denpa.KTB /

04 / 2019, tertanggal 1 April 2019 yang menyatakan sebagai berikut

Bahwa mereka Terdakwa I. ANDREY ILIEV PEYCHEP dan

Terdakwa II. VARADIN NIKOLAEV POPOV bersama-sama dengan ILLIAS

Halaman 5 dari 136 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Dps

01.27 WITA bertempat di ATM Bank Mandiri di Jalan Tangkuban Perahu

jawab yaitu memonitor kegiatan operasional ATM Bank Mandiri Wilayah

tersebut diduga sebagai kartu untuk melakukan penarikan uang di ATM,

selanjutnya saksi mencatat Nomor Polisi kendaraan tersebut, dan

menelpon Tim operasional Ditreskrimum Polda Bali yaitu saksi I MADE

Halaman 6 dari 136 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Dps

Posisioning System), sehingga keberadaan / posisi kendaraan bisa

berdasarkan data tersebut, saksi saksi IDA BAGUS DARMAWAN, SE