Fraud Magazine pada tahun 2018 merilis 5 skandal fraud terbesar di seluruh dunia yaitu:

1. Elizabeth Holmes pada perusahaan Theranos. Perusahaan startup ini dianggap telah
melakukan penipuan dengan menjual produk menggunakan paten palsu yang hanya sebatas
deskripsi tanpa dapat dibandingkan dengan perangkat nyata. Data yang dihimpun
menemukan perangkat yang dikembangkan Theranos menghasilkan informasi medis yang
keliru, jauh berbeda dari informasi medis rumah sakit atau laboratorium konvensional. Hal
ini dilakukan untuk mendapatkan investor. Pada tahun 2014 nilai perusahaan ini mencapai $
9 miliar dollar Amerika.
2. Danske Bank yang merupakan bank ternama di Eropa, pada akhir tahun 2018 salah satu
cabang bank di Estonia diduga berpartisipasi dalam kegiatan pencucian uang. Cabang
Estonia adalah cabang dari Bank Sampo yang diakusisi pada tahun 2006. Cabang di Estonia
telah dicuragai memiliki nasabah yang pemilik rekening bukan penduduk daerah tersebut.
Cabang tersebut mendapatkan aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada
saat sebelum akuisisi pihak Bank Central Rusia telah memperingatkan pada pejabat Estonia
bahwa diduga adanya dana nasabah bank dari hasil korupsi dan penggelapan pajak. Thomas
Borgen yang kemudian menjadi CEO dikemudian hari meyakinkan pada saat akuisisi
kondisi tersebut baik-baik saja.
3. Penegak hukum Amerika Serikat memberikan hukuman berat bagi pelaku fraud setelah
pengadilan negara tersebut mendakwa 601 terdakwa kasus penipuan di bidang kesehatan
dengan memberikan resep illegal untuk distribusi opioid (Opioid adalah dalah obat
penghilang rasa sakit yang bekerja dengan reseptor opioid di dalam sel tubuh. Obat ini
dibuat dari tanaman opium). Dakwaan ini juga mendakwa 165 tenaga medis. Skema dari
frud ini adalah dengan membuat resep opioid dan menagihkan kepada perusahaan asuransi
dan diduga mendistribusikan kepada kurir narkoba.
4. Nirav Modi
Modi melakukan konspirasi dengan karyawan perbankkan untuk mendapatkan Letters of
Undertaking (LoUs) dari Punjab National Bank (PNB). PNB adalah bank pemerintah
terbesar kedua di India. LoUs adalah sebagai jaminan bank penerbit, atau seperti Letters of
Credit. Hal ini membuat Modi dapat menghindari deteksi saat mendapatkan pinjaman dari
negara lain. Modi melarikan diri dari india, sebelum skandal ini terungkap.
5. Skandal 1MDB. Malaysia Development Berhad (MDB) adalah lembaga investasi Malaysia
yang bercikal bakal dari Otoritas Investasi Terengganu yang didirikan pada 2008 untuk
mengembangkan pemasukan sektor minyak negara bagian itu. Tahun 2009, Najib
mengambil alih dan menjadikannya sebagai perusahaan milik Kementerian Keuangan
Malaysia. Sebelum dilakukan pembelian oleh pemerintah, MDB memiliki utang sebesar
US$10 miliar atau lebih dari Rp141 triliun dalam lima tahun pertama