MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE- ……

KOPERASI ……………………………………………….. BERHAD

Tarikh : ………………………..
Masa : …………………….....
Tempat : ……………………….
Kehadiran : ……………….. orang

PENDAHULUAN

a) Pemilihan Pengerusi Mesyuarat Agung

Pengerusi Koperasi, ………………….. (No. Anggota……) memaklumkan jumlah

kehadiran adalah seramai ……. orang dan bilangan ini memenuhi kehendak
kuorum mesyuarat.

Beliau memaklumkan mengikut undang-undang kecil, Pengerusi Mesyuarat

hendaklah dipilih dari kalangan anggota. Oleh itu, beliau membuka pencalonan
kepada anggota-anggota untuk memilih Pengerusi Mesyuarat.

Atas cadangan………………… (No. Anggota …..) dan disokong oleh ……………

(No. Anggota……..) mesyuarat sebulat suara memilih ……………….. (No.
Anggota ) sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-…...

b) Pencatat Minit

Pengerusi Mesyuarat memaklumkan kepada mesyuarat bahawa ………………….

(No. Anggota ………) dan............................... (No. Anggota ) telah dilantik
sebagai pencatat minit mesyuarat.

c) Jurukira Undi

Jurukira Undi yang dilantik ialah seperti berikut:-

(i) ........................................................
(ii) ........................................................

AGENDA 1
MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-……PADA ………….

Pengerusi Mesyuarat memaklumkan minit mesyuarat tersebut adalah dari muka surat 1
hingga …….

Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-….. disahkan setelah

Dicadang oleh : …………………………………………..(No. Anggota …….)
Disokong oleh : …………………………………………….(No.Anggota …….)

AGENDA 2

1
 MENIMBANG LAPORAN-LAPORAN LEMBAGA DAN JAWATANKUASA AUDIT
DALAMAN

2.1 Setiausaha Koperasi membentangkan Laporan Lembaga dari muka surat ….

hingga…..

2.2 En……………….( No. Anggota……..) selaku Pengerusi Jawatankuasa Audit Dalaman

telah membentangkan laporan Jawatankuasa Audit Dalaman seperti yang telah
diedarkan kepada anggota koperasi.
2.3 Mesyuarat bersetuju menerima laporan yang tersebut di atas setelah
Dicadangkan oleh : ……………………….. ( No. Anggota……)
Disokong oleh : …………………………( No. Anggota……)

AGENDA 3
MENIMBANG DAN MELULUSKAN AKAUN-AKAUN TERAUDIT KOPERASI BERSAMA
DENGAN LAPORAN JURUAUDIT

3.1 En………….. (No. Anggota……) selaku Bendahari Koperasi membentangkan penyata

kewangan yang teraudit bagi tahun berakhir …………………..

3.2 Laporan Akaun teraudit bersama Laporan Juruaudit diterima setelah :

Dicadang oleh : ……………………………. (No. Anggota……)

Disokong oleh : …………………………….(No. Anggota…….)

AGENDA 4
MEMILIH ANGGOTA LEMBAGA

4.1 Pengerusi Mesyuarat mengumumkan empat (4) orang ALK yang gugur bagi sesi
……………….

1. …………………… (No. Anggota ………. )

2. …………………….. (No. Anggota ………..)

3. …………………………. (No. Anggota ……….)

4.2 Seramai …….. orang anggota telah dicalonkan untuk dipilih sebagai Anggota
Lembaga dan senarai mereka adalah seperti berikut:

Bil. Calon Pencadang Penyokong

1.
2.
3.
4.

Pencalonan ditutup setelah :

Dicadang oleh : …………………….. ……. (No. Anggota……… )
Disokong oleh : ……………………………. (No. Anggota………. )
Undian dijalankan secara sulit dengan menulis nombor susunan calon di atas kertas undi
yang diedarkan.

2
4.3 Keputusan undian Anggota Lembaga
Pengerusi Mesyuarat telah mengumumkan keputusan pengundian seperti berikut:

No. Anggota Jumlah Undi

1.
2.
3.
4

Empat undian yang tertinggi dipilih sebagai Anggota Lembaga bagi menggantikan
Anggota Lembaga yang gugur mengikut giliran:
Jumlah Undi
1. ................................................ ....
2. ………………………………….. …..
3. ................................................. .....
4 ................................................. ......

AGENDA 5
MENIMBANG DAN MELULUSKAN BELANJAWAN TAHUN …………………….

5.1 Bendahari membentang Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi

Tahun………………. dari mukasurat …….hingga …….

Mesyuarat meluluskan Belanjawan tahunan ………………… dengan

Dicadang oleh : ………………………………… (No. Anggota ........ )

Disokong oleh : .............................................. (No.Anggota...........)

AGENDA 6
MELULUSKAN ELAUN-ELAUN KEPADA ANGGOTA LEMBAGA

6.1 Bendahari mencadangkan elaun-elaun kepada Anggota Lembaga

Bil. Cadangan Jumlah

Pencadang Penyokong
Elaun
1.
2.
3.
4.
6.2 Mesyuarat mencadangkan supaya elaun Lembaga dinaikkan. Senarai jumlah elaun
yang dicadangkan adalah seperti berikut:-
Cadangan ditutup setelah :
Dicadang oleh  :   .......................................(No. Anggota ......... )
Disokong oleh  :   ……………………..........(No. Anggota  ……  )
 
6.3      Memandangkan terdapat empat cadangan pengundian telah dibuat bagi
menentukan keputusan cadangan elaun Lembaga.       
Setelah undian terbuka ( secara angkat tangan) dijalankan mesyuarat
mengumumkan keputusan seperti berikut:-

3
           
  Jumlah Undi

Cadangan pertama
Cadangan kedua
Cadangan ketiga
Cadangan empat
       
Dengan ini Mesyuarat telah bersetuju untuk menaikkan elaun Lembaga
dari ............. kepada ............

AGENDA 7
MELULUSKAN PELANTIKAN SATU PANEL YANG TERDIRI DARIPADA TIDAK
KURANG DARIPADA DUA (2) FIRMA AUDIT UNTUK MENGAUDIT AKAUN-AKAUN
KOPERASI.

7.1 Pengerusi mesyuarat memaklumkan bahawa pada tahun lepas panel pertama yang
dilantik ialah …………………… dan panel juruaudit kedua ialah ……………………………..

……………………………. (No. Anggota ……….. ) mencadangkan …………………….

untuk dilantik sebagai panel pertama dan disokong oleh ………………………….No.
Anggota ………..)

7.2 ……………………………. (No. Anggota …………. ) mencadangkan

………………….dilantik sebagai panel juruaudit kedua dan disokong oleh
…………………….( No. Anggota………)

7.3 Mesyuarat sebulat suara bersetuju untuk menggunakan khidmat dua firma juruaudit
iaitu………………………………….dan……………………….. yang akan dipilih salah
satunya oleh Lembaga untuk mengaudit akaun koperasi.

AGENDA 8
MENIMBANG DAN MELULUSKAN SKOP DAN HAD PELABURAN DARIPADA WANG
BERLEBIHAN KOPERASI

8.1 Pengerusi mesyuarat meminta mesyuarat menimbangkan dan meluluskan skop dan
had pelaburan tersebut.

8.2 .................................... (No. Anggota ............) mencadangkan agar skop dan had
pelaburan sebanyak ............................... dikekalkan dan disokong oleh ............................
(No. Anggota ...................).

8.3 Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pelaburan koperasi

sebanyak ..............................

AGENDA 9
MENETAPKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN

4
 9.1 ................................... (No. Anggota ...................) mencadangkan had maksimum
keterhutangan dikekalkan sebanyak ................................ dan kemudiannya disokong
oleh ............................................. (No. Anggota ).

9.2 Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pinjaman dikekalkan

sebanyak ..............................

AGENDA 10
MELANTIK SATU JAWATANKUASA YANG TERDIRI DARIPADA ENAM (6) ORANG
ANGGOTA DAN EMPAT (4) ANGGOTA LEMBAGA UNTUK MENENTUSAHKAN DRAF
MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

10.1 Mesyuarat telah melantik enam (6) orang anggota sebagai Jawatankuasa
Menentusahkan Draf Minit Mesyuarat. Senarai nama AJK adalah seperti berikut:

Nama Calon Pencadang Penyokong

1
2
3
4
5
6
7
8

Calon no. 7 & 8 adalah merupakan calon simpanan yang akan menggantikan calon no. 1
hingga 6 sekiranya terpilih menjadi Lembaga.

10.2 Manakala seramai empat (4) orang Anggota Lembaga adalah seperti berikut :-
1.
2.
3.
4.

AGENDA 11
MENDENGAR, MENIMBANG ATAU MEMUTUSKAN APA-APA USUL ATAU URUSAN
LAIN KOPERASI YANG SUATU NOTIS TIDAK KURANG DARIPADA TUJUH HARI
TELAH DIBERIKAN

11.1 Pengerusi Koperasi menjelaskan terdapat satu usul yang dikemukakan oleh
Lembaga dan di bawa ke Mesyuarat Agung Tahunan untuk mendapat kelulusan. Usul
adalah berkenaan ..............................................................

Mesyuarat memutuskan ....................................................... diterima setelah:

Dicadang oleh: .............................................. ( No. Anggota ........... )

Disokong oleh : .................................... ( No. Anggota........ )

5
AGENDA 12
MENIMBANG DAN MELULUSKAN CADANGAN PINDAAN KEPADA UNDANG-
UNDANG KECIL DAN ATURAN KOPERASI ( Contoh)

12.1 …………………………………….. ( No. Anggota ……)

Dengan mendapat undian majoriti mesyuarat memutuskan pindaan menaikkan
yuran diluluskan.

AGENDA 13
MENDENGAR DAN MEMUTUSKAN APA-APA ADUAN YANG SUATU NOTIS TIDAK
KURANG DARIPADA TUJUH HARI TELAH DIBERIKAN KEPADA KOPERASI YANG
DIKEMUKAKAN OLEH ANGGOTA YANG TERKILAN DENGAN SESUATU
KEPUTUSAN LEMBAGA

13.1 Mesyuarat memutuskan ....................................................... diterima setelah:

Dicadang oleh: .............................................. ( No. Anggota ........... )

Disokong oleh : .................................... ( No. Anggota........ )

AGENDA 14
MELULUSKAN APA-APA PERBELANJAAN KEPADA JAWATANKUASA AUDIT
DALAMAN

Tiada

AGENDA 15
MENIMBANG DAN MELULUSKAN APA-APA LAPORAN YANG HENDAK
DIKEMUKAKAN MENURUT KEHENDAK AKTA DAN PERATURAN

Tiada

Mesyuarat ditangguh pada jam ............................... dengan ucapan terima kasih oleh
Pengerusi Mesyuarat kepada semua yang hadir.

Dicatat oleh :

…………………………………. ……………………………….
(No. Anggota ………….. ) (No. Anggota )

Disemak oleh Disahkan oleh

……………………………… -----------------------------------
(Setiausaha Koperasi) (Pengerusi Koperasi)
(No. Anggota ………..) (No. Anggota………..)

6
JAWATANKUASA PENENTUSAH DERAF MINIT MESYUARAT

Bil. Nama Tandatangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10