1. Tersangka : Haidar Buana Caesario (Direktur Utama dari PT. Sukadana
Investama) melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama dengan Daud Sudjono (Direktur Keuangan sekaligus Wakil Ketua Komite Investasi PT. Asuransi Sinar Kencana) dan Aulia Azalia Aini (Wakil Manajer Investasi PT. Sukadana Investama) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.