TERM OF REFERENCE

Nama Pelatihan : Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

Kode Mata Pelatihan :
Bobot SKS : 1 SKS
Peserta Pelatihan : Crew, ACOS, COS, BMC, BMM, Compliance Specialist, Compliance Mgr, KYC Control Support, KYC Control Coord

Standar Kompetensi : Peserta mampu melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dalam penyelenggaraan transfer dana
Deskripsi Pelatihan : Pelatihan yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan pada para pemangku jabatan agar mampu menyelenggarakan transfer dana sesuai ketentuan yang berlaku

Alokasi Waktu
NO Kompetensi Dasar Materi Pelatihan Indikator Metode Pelatihan Lembar Kerja Alat & Media Evaluasi
(Menit)

Konsep transaksi keuangan mencurigakan Peserta memahami konsep transaksi keuangan mencurigakan 20

1 Melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan Profil risiko konsumen Peserta memahami profil risiko konsumen 20 Ceramah Laptop L2

Identifikasi transaksi keuangan

Peserta memahami metode identifikasi transaksi keuangan mencurigakan 60
mencurigakan

Peserta memahami mekanisme pelaporan transaksi keuangan

Mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan 20
mencurigakan

120

KE-0595-2021/08/02-00