Case Syarif Muhamad Arif Billah

Background

Tim Fraud prevention menemukan banyak transaksi pencairan instant cash yang
ditujukan ke rekening atas nama Sy. Muhamad Arif Billah. Atas kejadian ini tim fraud
prevention dan fraud management melakukan penarikan data dan melakukan
investigasi lebih lanjut.

Social Media Checking

Tim Fraud Management melakukan pengecekan lewat sosial media Facebook,

ditemukan bahwa terdapat postingan yang berhubungan dengan Muhamad Arif Billah.
Muhamad Arif Billah pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari partai PSI
untuk dapil 1 kota Pontianak, Kalimantan Barat pada periode 2019-2024.
Kemudian ditemukan juga bahwa terdapat satu profil yang mengunggah foto yang
berisikan foto dan konten kampanye dari Muhamad Arif Billah. Akun tersebut atas nama
Husein Syarif https://web.facebook.com/syarif.h.alqadrie.9 (diduga tim sukses Arif
Billah)
https://web.facebook.com/100003046634495/videos/1935002993277903/
Link Video kampanye Arif Billah
Di salah satu postingan milik Husein Syarif menyebutkan juga bahwa Muhamad Arif
Billah juga menggunakan nama Arif Billah Almuthahar.

Selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan keyword Arif Billah

Almuthahar pada laman facebook dan ditemukan profil yang diduga milik Muhamad
Arif Billah yaitu dengan nama Arif Almuthahar. Profil ini juga sesuai jika dilakukan
pencarian profil facebook dengan nomor hp milik Syarif Muhamad Arif Billah yang
terdaftar pada akun Allo Bank yaitu 081250328732 (nomor hp ini match dengan user
setelah dilakukan pegnecekan dengan aplikasi getcontact). Pada profil ini juga
ditemukan foto Muhamad Arif Billah dan nama istri yaitu Aulia Alqadrie dimana
keduanya berlokasi di Pontianak.
Link facebook https://web.facebook.com/arif.muthahar
Lewat pencarian ini juga ditemukan akun Linkedin milik Arif Billah dengan nama Arif
Billah Almuthahar.
Linkedin Arif Billah
https://www.linkedin.com/in/arif-billah-almuthahar-697166193/

Selanjutnya Tim Fraud Management melakukan pencocokan dengan data kyc dari case
instant cash ini, ditemukan bahwa foto Arif Billah sesuai dengan foto selfie di akun Allo
Paylater a.n Wey Ming (895320544743), James (895320591533) dan David Andreadi
Go (81250328732)
Syarif Ridwan Akbar dan Husein Syarif terindikasi tim sukses Arif Billah berdasarkan
pengecekan sosial media, kedua nama ini membuat postingan terkait pencalonan Arif
Billah sebagai calon legislatif kota Pontianak.
Link
https://web.facebook.com/ridwan.barakbah
https://web.facebook.com/syarif.h.alqadrie.9

Setelah dilakukan pengecekan foto, ditemukan bahwa foto Syarif Ridwan Akbar sesuai
dengan foto selfie aplikasi Allo Paylater a.n Gumilar (895411391016) dan Bobby
Anggara Putra (81521793667)
Langkah selanjutnya tim Fraud Management berencana untuk melakukan konfirmasi ke
beberapa nasabah diatas yang terindikasi menggunakan selfie dari Arif Billah dan Syarif
Ridwan Akbar, untuk mengetahui apakah pihak yang ktp nya digunakan tersebut
mengetahui modus ataupun mengenali pelaku pada kasus ini.