16 Agustus 2016 [TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]

KEPUTUSAN SIRKULAR PEMEGANG SAHAM

PT. ______________________
berkedudukan di : _______________________
SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

-Keputusan Sirkular Pemegang Saham (”Keputusan Sirkuler”) PT. _______________________,

berkedudukan di _________________ (untuk selanjutnya disebut juga: ”Perseroan”), dibuat dan
ditanda-tangani oleh seluruh pemegang saham, yaitu masing-masing:

1. Nyonya
.
.
.
-dalam hal ini menandatangani Keputusan Sirkuler ini dalam kedudukannya selaku
pemegang dan pemilik dari ________ saham dalam Perseroan;

2. Tuan
.
.
.
-dalam hal ini menandatangani Keputusan Sirkuler ini dalam kedudukannya selaku
pemegang dan pemilik dari ________ saham dalam Perseroan;

I. Pendahuluan

Keputusan sirkular pemegang saham Perseroan dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
juncto pasal _____ anggaran dasar Perseroan, yang menyatakan bahwa pemegang saham
dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
dengan ketentuan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang saham.

II. Maksud dan Tujuan

1
 16 Agustus 2016 [TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]

Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini bertujuan untuk memutuskan :

1. Perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan

2. Direksi dan Komisaris Perseroan;

III. Keputusan Para Pemegang Saham

1. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham Perseroan

-Menyetujui penjualan seluruh saham-saham atas nama tuan ___________ seluruhnya
kepada: tuan________________, lahir di ______, pada tanggal ______, bertempat tinggal di
________________, yaitu sejumlah _________ saham dalam Perseroan.
-Dengan adanya penjualan saham-saham tersebut, maka susunan pemegang saham
Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:
a. Nyonya
tersebut sebesar
saham, dengan total nilai
nominal seluruhnya -----
sebesar.................................
Rupiah ---------------------------- ------------------------------ Rp. .......................................
b. Tuan
tersebut sebesar
saham, dengan total nilai
nominal seluruhnya -----
sebesar.................................
Rupiah ---------------------------- ------------------------------ Rp. .......................................
-sehingga total seluruh saham
PERSEROAN menjadi ---------
berjumlah
saham dengan nilai nominal
seluruhnya menjadi sebesar
.
Rupiah -------------------------------------------------------------------- Rp. ……………………………..

2. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

-Memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi
Perseroan dan Komisaris Perseroan yang lama, dengan mengucapkan terima kasih atas
jasa-jasanya dalam melakukan pengurusan dan pengawasannya selama ini, sekaligus
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuh-penuhnya (acquit et decharge) kepada
mereka sepanjang hal tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan, dan selanjutnya

2
 16 Agustus 2016 [TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]

mengangkat anggota Direksi Perseroan dan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga
untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut :
DEWAN DIREKSI
-Direktur Utama : Tuan
-Direktur : Tuan

DEWAN KOMISARIS
-Komisaris Utama : Nyonya
-Komisaris : Nyonya

-Pengangkatan Direksi Perseroan dan Komisaris Perseroan tersebut telah diterima oleh
masing-masing pihak dan berlaku efektif sejak tanggal terakhir ditanda-tanganinya
Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini.

2. Memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan

Dan akhirnya Rapat dengan ini memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau :

Tuan , lahir di , pada tanggal , Warga Negara Indonesia, status

pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di , Jalan , Rukun Tetangga , Rukun
Warga , Kelurahan , Kecamatan , pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor ; selanjutnya disebut juga: “PENERIMA KUASA”

-dengan hak substitusi untuk mengukuhkan seluruh Keputusan Sirkular ini, termasuk
untuk menuangkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini dalam bentuk akta
Notaril, dan karenanya PENERIMA KUASA diberikan hak/kuasa penuh untuk
hadir/menghadap di hadapan Notaris guna menandatangani akta-akta dan/atau surat-
surat yang diperlukan serta mengajukan laporan/pemberitahuan kepada pihak yang
berwenang atas perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan Direksi
dan Komisaris Perseroan ini, jika dimungkinkan oleh Undang-Undang atau peraturan
umum yang berlaku, menyatakan kembali keputusan Sirkular ini ke dalam suatu akta
penegasan dan/atau perubahan dan/atau akta penyesuaian dalam hal karena sebab
apapun ternyata Keputusan Sirkular ini tidak dapat dituangkan ke dalam akta Notaris
karena lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menjalankan segala tindakan yang
dikecualikan.
-untuk keperluan tersebut, PENERIMA KUASA juga diberikan hak untuk memberi
dan/atau meminta keterangan, menanda-tangani akta-akta, dokumen, surat-surat apapun

3
 16 Agustus 2016 [TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]

lain yang diperlukan, memilih domisili, atau singkatnya melakukan hal-hal yang
berhubungan dengan pemberian kuasa ini.

IV. Penutup

Demikianlah keputusan ini dibuat, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh
pemegang saham, dan berlaku efektif sejak tanggal penandatangan yang terakhir oleh
pemegang saham.

Materai Rp.6000

___________________________________________ ______________________________________________
Pemegang Saham Pemegang Saham
Tanggal : Tanggal :