CHECKLIST AUDIT ____________

PT ________________
(Running No. _____________)
Date : 3 Desember 2020
Auditor Teddy
Auditee
Topic: Audit ABMS di Vendor

Klausal Pertanyaan Bukti Objektif Kategori

4.1 Apakah organisasi memiliki tujuan dari ABMS?

4.1 Apakah organisasi telah mengidentifikasi isu internal dan external ?

Apakah organisasi telah menentukan harapan dan kebutuhan dari
4.2 pihak yang berkepentingan?
Apakah Ruang Lingkup dari ABMS telah ditetapkan berdasarkan Isue
internal, isu external, need dan expection dari stakeholder serta
4.3 hasil dari briberi risk assessment?

Apakah organisasi telah membuat Briberi Risk assessment

4.5 berdasarkan isu internal dan external yang telah teridentifikasi?
5.2 Apakah Organisasi telah memiliki Anti Bribery Policy?
Apakah Anti Bribery Policy telah dikomunikasikan ke seluruh
5.2 personel dalam organisasi dan mitra bisnis?
Apakah Organisasi memiliki Anti Briberi Compliance Function (FKAP)
5.3.2 yang ditunjuk oleh Top Management?
Apakah Organisasi telah memiliki sasaran ABMS yang konsisten
6.2 dengan Anti Bribery policy?
Apakah orang atau tim yang membuat Briberi Risk Assessment
7.2.1 Berkompeten?
Apakah organisasi melaksanakan internal audit ABMS secara
9.2.1 berkala?
Apakah organisasi melaksanakan top manajemen review ABMS
9.3.1 secara berkala?
NC Ditemukan organisasi tidak menetapkan karyawan sebagai salah satu dari pihak yang berkepentingan yang relevan
4.2
Minor
berkepentingan yang relevan dalam sistem ABMS