Rapat Tinjauan Management

www.formasimanajemen.
com
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA
www.formasitraining.com
Special Economc Zone (SEZ) Sei Mangkei
MOTAGUA
PRESENTATION
RAPAT TINJAUAN
FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (FKAP)
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

www.formasimanajemen.com
JADWAL TINJAUAN MANAJEMEN

Rapat Tinjauan Manajemen
 5 Juni 2022 Rapat Tinjauan FKAP

AGENDA
Rapat Tinjauan FKAP
c. Performa SMAP
Performa SMAP, termasuk tren:
1) Non Conformites dan Corrective Action yang dilakukan
2) Hasil monitoring dan pengukuran
3) Hasil audit internal SMAP
4) Laporan penyuapan
5) Investigasi
6) Risiko yang dihadapi oleh organisasi
d. Efektivitas Mitigasi Risiko
Efektifitas tindakan yang
dilakukan untuk mitigasi risiko
b. Isu Internal dan External

Perubahan isu internal dan
e. Peningkatan SMAP
eksternal terkait SMAP
Agenda RTM Hal-hal yang telah dilakukan
terkait peningkatan SMAP
a. Management Review Sebelumnya

Status tindakan yang perlu f. Rekomendasi Tindak Lanjut
dilakukan pada Manajemen Rekomendasi Tindak Lanjut
Review Sebelumnya Management Review
A. Manajemen Review Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Management Review Sebelumnya
Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya

Rapat Tinjauan Management sesuai scope implementasi ISO 37001:2016
pada tahun 2021 baru diadakan untuk yang pertama kali, maka hasil Rapat
Tinjauan Management Sebelumnya belum ada.
B. Isu Internal dan Eksternal

Laporan Perubahan Isu Internal dan Eksternal
Secara umum, konteks organisasi:
Isu Internal-Eksternal Risk Management

Tidak ada perubahan pada Tidak ada perubahan pada
isu internal dan eksternal risk register
Kebutuhan dan Harapan

Stakeholder
Tidak ada perubahan
Kebutuhan & harapan
stakeholder
B. Isu Internal dan Eksternal www.formasitraining.com
No Isu Internal/Eksternal Jenis Isu Risiko / Peluang Metode Pengelolaan/Mitigasi PIC

1. Dengan sengaja mengatur Isu Internal-Isu "Pengajuan Ijin Prinsip Terlampir dalam dokumen Risk PP
proses pengadaan yang Eksternal Pengadaan Barang dan Register
mengarah kepada Jasa(Potensi terjadi risiko
Penyedia Barang/Jasa bahwa fungsi pengguna
tertentu yang tidak sesuai anggaran telah menentukan
kualifikasi. Penyedia Barang/Jasa
sebelum pengadaan
dilaksanakan)"
Dengan sengaja mengatur Isu Internal-Isu Pemenuhan persyaratan Terlampir dalam dokumen Risk PP
2. persyaratan dalam Eksternal Terms of Reference (TOR) / Register
Dokumen Pengadaan Kerangka Acuan Kerja
yang mengarah kepada (KAK) / Memo Permintaan
Penyedia Barang/Jasa Pengadaan merujuk kepada
tertentu yang tidak sesuai Penyedia Barang/Jasa
kualifikasi. tertentu atau
menguntungkan pihak
tertentu.
Dengan sengaja mengatur Internal Penyusunan HPS/Owner Terlampir dalam dokumen Risk PP
3. Harga Perkiraan Sendiri Estimate yang tidak tepat. Register
("HPS") yang mengarah
kepada Penyedia
Barang/Jasa tertentu yang
tidak sesuai kualifikasi.

4. Dengan sengaja Isu Internal-Isu Penyebaran informasi PP
memberikan informasi Eksternal teknis/anggaran kepada
teknis/anggaran kepada Penyedia Barang/Jasa tertentu.
Penyedia Barang/Jasa
tertentu yang tidak sesuai Terlampir dalam dokumen Risk
kualifikasi. Register
5. dengan sengaja Isu Internal-Isu Pelaksanaan Pemilihan Metode PP

mengatur proses Eksternal Pengadaan Barang/Jasa yang
pengadaan yang tidak sesuai.
mengarah kepada Terlampir dalam dokumen Risk
Penyedia Barang/Jasa Register
tertentu yang tidak sesuai
kualifikasi
6. Panitia Pengadaan Isu Internal-Isu Pelaksanaan Evaluasi PP

dipengaruhi oleh peserta Eksternal Penawaran dan Keputusan
pengadaan tertentu yang Hasil Pengadaan (Potensi
tidak sesuai kualifikasi. terjadinya risiko diberikannya Terlampir dalam dokumen Risk
penilaian secara subjektif yang Register
menguntungkan salah satu
peserta pengadaan).
A. Isu Internal dan Eksternal www.formasitraining.com
7. engan sengaja mengatur Isu Internal-Isu Fungsi pengadaan dalam PP

hasil kesepakatan harga Eksternal melaksanakan negosiasi merujuk
tertentu. kepada Penyedia Barang/Jasa Terlampir dalam dokumen Risk
tertentu dengan adanya intervensi Register
dalam penentuan hasil
kesepakatan.
8. Munculnya COI pada Isu Internal-Isu Adanya potensi pemilihan pegawai SDM
proses recruitment Eksternal yang tidak sesuai prosedur, peserta Terlampir dalam dokumen Risk
yang tidak sesuai kualifiikasi yang Register
tetap di hire.
9. Potensi penyuapan pada Isu Internal Proses promosi yang tidak sesuai SDM
proses promosi dengan kaidah GCG. Terlampir dalam dokumen Risk
Register
10. Munculnya COI pada Isu Internal Proses mutasi dan penempatan SDM
proses mutasi karyawan yang tidak sesuai dengan Terlampir dalam dokumen Risk
kualifikasi. Register
11. COI pada proses Isu Internal Proses pembayaran kurang BAKEU
pembayaran memperhatikan dokumen syarat Terlampir dalam dokumen Risk
pembayaran. Register
12. Belum dilakukannya Isu Internal Potensi munculnya BAKEU

leveling of payment penyalahgunaan wewenang Terlampir dalam dokumen Risk
pembayaran. Register
13. Kegiatan administrasi Isu Internal-Isu Potensi munculnya penyuapan BAKEU

pihak ke 3 yang dibantu Eksternal untuk memperlancar Terlampir dalam dokumen Risk
oleh pegawai internal. administrasi. Register
14. Dorongan melakukan Isu Internal-Isu Munculnya kerugian kerugian BAKEU

penggunaan dan Eksternal keuangan perusahaan
pelaporan keuangan Terlampir dalam dokumen Risk
yang tidak sesuai standar Register
15. COI dalam kegiatan Isu Internal Munculnya kegiatan PML

pemeliharaan pemeliharaan fiktif/tidak & TEKNIK
diperlukan Terlampir dalam dokumen Risk
Register
16. COI dalam kegiatan Isu Internal-Isu Pekerjaan pemeliharaan tidak PML
pemeliharaan Eksternal sesuai dengan spesifikasi teknis & TEKNIK
Terlampir dalam dokumen Risk
Register
17. Munculnya COI pada Isu Internal-Isu Hasil pengawasan yang tidak PML
proses pengawasan hasil Eksternal sesuai dengan keadaan & TEKNIK
pekerjaan dengan Mitra Terlampir dalam dokumen Risk
Register
18. COI dalam kegiatan Isu Internal Pekerjaan Teknik tidak sesuai PML
Teknik dengan spesifikasi teknis & TEKNIK
Register
19. Munculnya COI pada Isu Internal-Isu Hasil pengawasan yang tidak PML
proses pengawasan hasil Eksternal sesuai dengan keadaan Terlampir dalam dokumen Risk & TEKNIK
pekerjaan dengan Mitra Register
20. COI dalam kegiatan Isu Internal-Isu Munculnya potensi suap pada PML
pengelolaan Listrik Eksternal kegiatan pembacaan kWh Listrik Terlampir dalam dokumen Risk & TEKNIK
(Metering) Register
21. COI dalam kegiatan Isu Internal-Isu Munculnya potensi suap pada PML
pengelolaan Tank Farm Eksternal kegiatan penimbangan Terlampir dalam dokumen Risk & TEKNIK
Register
22. COI dalam kegiatan Isu Internal-Isu Munculnya potensi suap pada WWTP
pengelolaan WTP dan Eksternal kegiatan pembacaan metering Terlampir dalam dokumen Risk &
WWTP Register WTP
23. COI dalam kegiatan Isu Internal-Isu Munculnya potensi suap pada WWTP
pengelolaan WWTP Eksternal kegiatan pengiriman air limbah &
tenant yang tidak sesuai baku WTP
Register
mutu air limbah kawasan
industri
24. Munculnya COI pada Isu Internal-Isu Hasil pengawasan yang tidak WWTP
proses pengawasan hasil Eksternal sesuai dengan keadaan Terlampir dalam dokumen Risk &
pekerjaan dengan Mitra Register WTP
25. COI dalam proses Isu Internal-Isu Potensi adanya Marketing fee di
pemasaran dan Eksternal luar ketetapan perusahaan Terlampir dalam dokumen Risk
Pengembangan Usaha Register BPMSR

26. Belum adanya strandar Isu Internal-Isu Nilai tarif yang bersifat
dalam menyampaikan Eksternal subjectif yang dapat
overing price tarif harga mempengaruhi image Terlampir dalam dokumen Risk
lahan industri perusahaan BPMSR
Register
27. Dorongan Ekonomi untuk Isu Internal Business insider (trading

mendapatkan keuntungan dalam perusahaan)
pribadi Terlampir dalam dokumen Risk BPMSR
Register
28. Conflict of interest antar Isu Internal- kajian kelayakan bisnis yang
pemangku kepentingan Eksternal termanipulasi
dalam pengembangan Terlampir dalam dokumen Risk BPMSR
bisnis Register
29. Pemberian gratifikasi Isu Internal-Isu Munculnya potensi

kepada media Eksternal pemberitaaan media yang
manipulatif Terlampir dalam dokumen Risk
ME
Register
30. dengan sengaja mengatur Isu Internal-Isu Pelaksanaan Penyusunan

proses pengadaan yang Eksternal Daftar Peserta/Calon
mengarah kepada Penyedia Pengadaan
Penyedia Barang/Jasa (Potensi terjadi preferensi ME
Register
tertentu yang tidak sesuai vendor tertentu yang
kualifikasI. dimasukan dalam daftar
peserta pengadaan)

31. Ketidaksesuaian kontrak Isu Internal Isi kontrak menguntungkan
dengan TOR/KAK/Memo pihak/vendor tertentu
Pengadaan Terlampir dalam dokumen Risk
ME
Register
32. Conflict of Interest dengan Isu Internal-Isu Terdapatnya peristiwa

pihak eksternal Eksternal gratifikasi (hospitality
berlebih, dll) pada proses
penerimaan ME
Register
tamu/hubungan kehumasan
diluar standar pengelolaan
gratifikasi PT KINRA
33. COI pada proses audit Isu Internal-Isu Potensi proses audit internal
internal perusahaan Eksternal perusahaan yang tidak
maksimal Terlampir dalam dokumen Risk
SPI
Register
34. Potensi manipulasi hasil Isu Internal-Isu Potensi data hasil laporan
internal audit perusahaan Eksternal audit internal perusahaan
yang tidak menggambarkan Terlampir dalam dokumen Risk
kondisi sebernarnya Register SPI
35. Proses implmentasi sistem Isu Internal-Isu Potensi penyuapan selama

manajemen baru akan Eksternal proses pembangunan SMAP
dilakukan Terlampir dalam dokumen Risk
Register SPI

36. Manipulasi data hasil Isu Internal-Isu Potensi data hasil laporan
internal audit Eksternal audit internal SMAP yang
tidak menggambarkan Terlampir dalam dokumen Risk
kondisi sebernarnya Register SPI
37. COI dalam penyusunan Isu Internal-Isu Potensi pelaksanaan audit

tim audit dan proses audit Eksternal yang tidak maksimal
Register SPI
C. Monitoring Performa SMAP

Monitoring Performa SMAP
0 WBS
0 Investigasi
Laporan WBS
Tidak ada Laporan WBS di
0 PT KINRA sepanjang
Januari-Juni 2022
0
0 Gratifikasi Gratifikasi
Tidak ada laporan
gratifikasi di PT KINRA
sepanjang Januari-Juni
2022 Investigasi
100% Tidak ada tindakan investigasi
yang dilakukan terkait
penyuapan di PT KINRA
sepanjang Januari-Juni 2022
100% LHKPN
LHKPN
Laporan LHKPN 100%
PT Kawasan Industri Nusantara
C. Monitoring Performa KPI SMAP

Monitoring Performa KPI SMAP
Pencegahan
Fraud
B. Monitoring Performa SMAP

Hasil Audit Internal
Lead Auditor ISO 37001:2016 SMAP
Ditemukan temuan :
No Temuan Status
1 Risk Register dan Mitigasi risiko Closed
semua bagian belum ada
2 Sasaran Anti Penyuapan belum Open
ada
3 Sosialisasi Anti penyuapan belum Closed
dilaksanakan
Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran

Tidak ada
Saran/Rencana Tindakan Perbaikan/Pencegahan:

Tidak ada
D. RISIKO PENYUAPAN DAN MITIGASI

Laporan Manajemen Risiko
Secara umum, untuk Manajemen risiko:

1. Tidak ada perubahan pada Risk Register
2. Mitigasi yang sudah berjalan terlihat sudah efektif mampu
menurunkan angka risiko yang muncul
Adapun detail risiko dan mitigasi yang sudah dilakukan
terlampir dalam dokumen Manajemen Risiko
E. Peningkatan SMAP
Hal-hal yang telah dilakukan terkait Peningkatan SMAP
Pengembangan Sosialisasi &

P Kebijakan & D Proses C Review A Act
Infrastruktur Pelaksanaan
• Surat Keputusan Direksi • Sosialisasi & awareness • Pelaksanaan Audit • Tindak lanjut hasil audit
tentang Sistem Sistem Manajemen Anti Internal internal dan eksternal
Manajemen Anti Penyuapan ISO • Pelaksanaan Tinjauan
Penyuapan 37001:2016 kepada FKAP
• Kebijakan Anti Penyuapan karyawan • Pelaksanaan Tinjauan
Direksi PT Infomedia • Sosialisasi & awareness Top Management
Nusantara melalui media • Pelaksanaan Tinjauan
• Surat Keputusan Direksi komunikasi perusahaan Dewan Pengarah
tentang Pedoman (internal & ekternal) • Pelaksanaan Audit
Pengendalian Gratifikasi • Pelatihan Internal Audit Sertifikasi stage 1
• Surat Keputusan Direksi ISO 37001:2016 (eksternal)
tentang Pedoman Sistem • Penandatangan Pakta • Pelaksanaan Audit
Pelaporan Pelanggaran Integritas Karyawan Sertifikasi stage 2
(WBS) • Pembuatan Pakta (eksternal)
• Pembentukan tim SMAP Integritas Mitra
• Prosedur terkait • Due Deligence Karyawan
implementasi SMAP dan Mitra
• Bribery Risk Assessment • Pelaksanaan monitoring
BRA
F. Tindak Lanjut & Rekomendasi

Kesimpulan & Rekomendasi FKAP
Tindak lanjut & Rekomendasi FKAP

Kesimpulan : SMAP sudah efektif di
implementasikan dan memberikan dampak positif
terutama pengaruhnya pada awarness anti
penyuapan terhadap vendor.
Tindak lanjut : Sosialisasi SMAP sudah

dilaksanakan
……..
Rekomendasi : Perlu dilakukan sosialisasi kepada

seluruh Pegawai PT Kawasan Industri Nusantaera
secara berkesinambungan tekait dengan
implementasi SMAP
TERIMAKASIH

Rapat Tinjauan Management

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rapat Tinjauan Management

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

www.formasimanajemen.

FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (FKAP)

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

JADWAL TINJAUAN MANAJEMEN

 5 Juni 2022 Rapat Tinjauan FKAP

b. Isu Internal dan External

a. Management Review Sebelumnya

A. Manajemen Review Sebelumnya

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya

B. Isu Internal dan Eksternal

Secara umum, konteks organisasi:

Isu Internal-Eksternal Risk Management

Kebutuhan dan Harapan

No Isu Internal/Eksternal Jenis Isu Risiko / Peluang Metode Pengelolaan/Mitigasi PIC

No Isu Internal/Eksternal Jenis Isu Risiko / Peluang Metode Pengelolaan/Mitigasi PIC

5. dengan sengaja Isu Internal-Isu Pelaksanaan Pemilihan Metode PP

6. Panitia Pengadaan Isu Internal-Isu Pelaksanaan Evaluasi PP

No Isu Internal/Eksternal Jenis Isu Risiko / Peluang Metode Pengelolaan/Mitigasi PIC

7. engan sengaja mengatur Isu Internal-Isu Fungsi pengadaan dalam PP

12. Belum dilakukannya Isu Internal Potensi munculnya BAKEU

B. Isu Internal dan Eksternal www.formasitraining.com

No Isu Internal/Eksternal Jenis Isu Risiko / Peluang Metode Pengelolaan/Mitigasi PIC

13. Kegiatan administrasi Isu Internal-Isu Potensi munculnya penyuapan BAKEU

14. Dorongan melakukan Isu Internal-Isu Munculnya kerugian kerugian BAKEU

15. COI dalam kegiatan Isu Internal Munculnya kegiatan PML

B. Isu Internal dan Eksternal www.formasitraining.com

No Isu Internal/Eksternal Jenis Isu Risiko / Peluang Metode Pengelolaan/Mitigasi PIC

B. Isu Internal dan Eksternal www.formasitraining.com

No Isu Internal/Eksternal Jenis Isu Risiko / Peluang Metode Pengelolaan/Mitigasi PIC

27. Dorongan Ekonomi untuk Isu Internal Business insider (trading

29. Pemberian gratifikasi Isu Internal-Isu Munculnya potensi

30. dengan sengaja mengatur Isu Internal-Isu Pelaksanaan Penyusunan

B. Isu Internal dan Eksternal www.formasitraining.com

No Isu Internal/Eksternal Jenis Isu Risiko / Peluang Metode Pengelolaan/Mitigasi PIC

32. Conflict of Interest dengan Isu Internal-Isu Terdapatnya peristiwa

35. Proses implmentasi sistem Isu Internal-Isu Potensi penyuapan selama

B. Isu Internal dan Eksternal www.formasitraining.com

No Isu Internal/Eksternal Jenis Isu Risiko / Peluang Metode Pengelolaan/Mitigasi PIC

37. COI dalam penyusunan Isu Internal-Isu Potensi pelaksanaan audit

C. Monitoring Performa SMAP

C. Monitoring Performa KPI SMAP

B. Monitoring Performa SMAP

Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran

Saran/Rencana Tindakan Perbaikan/Pencegahan:

D. RISIKO PENYUAPAN DAN MITIGASI

Secara umum, untuk Manajemen risiko:

Pengembangan Sosialisasi &

F. Tindak Lanjut & Rekomendasi

Tindak lanjut & Rekomendasi FKAP

Tindak lanjut : Sosialisasi SMAP sudah

Rekomendasi : Perlu dilakukan sosialisasi kepada

Anda mungkin juga menyukai