10/5/2018 1
1
FLOWCHART PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PRINSIP DAN DIMENSI TATA KELOLA BPR
1. Penetapan Jumlah Direksi dan Dekom
2. Penetapan jumlah Komite (bila perlu)
3. Penetapan Organ / PE dalam setiap Unit dan Jenjang Organisasi
4. Penetapan Tugas & Tanggung Jawab Direksi, Dekom, Komite dan yang ada
G
Governance
Structure /
disetiap Unit jenjang organisasi.
5. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan & Prosedur (SOP) terkait dengan
Infrastruktur
kegiatan operasional / Proses Bisnis /Proses tata kelola
6. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang operasional / proses
bisnis/ proses tata kelola
Transparency
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dekom, Komite, dan Organ/
PE yang ada disetiap unit jenjang organisasi
B. Menerapkan Kebijakan dan Prosedur (SOP) dalam proses tata kelola, seperti :
Fairness Accountability
Governance 1. Penanganan Benturan Kepentingan
GCG Proces / 2. Penerapan Fungsi Kepatuhan
G
Proses Tata 3. Penerapan Fungsi Audit Intern
Kelola 4. Penerapan Fungsi Audit Ektern
Independency Responsibility
5. Perapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
6. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
7. Rencana Bisnis Bank
8. Transpransi keuangan dan non keuangan
10/5/2018 3
3