(NAMA PERUSAHAAN)

PROSEDUR TETAP
KEBIJAKAN MUTU
Nomor :…………………….. : Revisi:………………

(LOGO PERUSAHAAN)

Diperiksa oleh : Disetujui oleh:

(Alamat Perusahaan)

Telp:………………………………… Ext ………………..

 Halaman 1 dari…….
Form
Nomor……….
TINJAUAN MANAJEMEN
NAMA PERUSAHAAAN Tanggal Berlaku
Departemen Seksi …………………………..
…………………….. ………………………….
Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No
…………………...…….. ………………………… ……………………….. …………………………
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
…………………...…….. …………………...…….. …………………...…….. …………………...……..

1. Tujuan

Memastikan bahwa sistem manajemen mutu dari PT. ...tetap sesuai,efektif dan dapat mencapai visi dan
misi perusahaan.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi semua fungsi sistem manajemen mutu perusaharn

3. Tanggung Jawab

Merupakan tanggung jawab wakil manajemen, manajemen puncak dan kepala departemen untuk
memastikan prosedur ini dapat dimplementasikan dengan baik

4. Prosedur

NO DIAGRAM KERJA URAIAN KEGIATAN CATATAN

 Menyusun jadwal dan agenda

Menyusun jadwal dan agenda rapat tinjauan manajemen.
rapat
Materi vang akan dibahas:
 Tindak lanjut dari tinjauan
manajemen sebelumnya
 Perubahan dalam
permasalahan yang relevan
dengan sistem manajemen
mutu
Ada  Informasi tentang kinerja dan  Undangan Rapat
efektifitas sistem manajemen  Materi Tinjauan
1 mutu (termasuk Manajemen
kepuasanpelanggan,
pencapaian sasaran mutu
kesesuaian produk dan jasa,
hasil pemantauan dan
pengukuran, hasil audit, kineria
penyedia eksternal
 Sumber daya manusia
 Efektifitas tindakan yang
diambil untuk menangani risiko
dan peluang
 Peluang untuk perbaikan
 Masukan dari masing-masing
Perubahan departemen jika ada usulan
2 mengenai agenda tinjauan
manajemen,
Tidak

Mendistribusikan undangan
Distribusi Agenda Tinjauan  Undangan Rapat
tinjauan manajemen dan agenda
3 Manajemen
atau materi yang akan dibahas.

Pelaksanaan Tinjauan Pembahasan agenda tinjauan  Daftar Hadir

4 Manajemen manajemen.

Membuat notulen tinjauan

manajemen, hasil tinjauan
manajemen meliputi keputusan
dan tindakan yang berhubungan
Membuat Notulen dengan
 Notulen rapat
5 - Peluang untuk perbaikan

- Perlunya perubahan terhadap

sistem manajemen mutu.

- Kebutuhan sumber daya

Distribusi hasil tinjauan Mendistribusikan hasil tinjauan

manajemen  Notulen rapat
6 manajemen ke semua peserta

Tiap departemen akan

menindaklanjuti hasil tinjauan
Rencana pencapaian manajemen mengontrol efektifitas  Notulen rapat
7 sasaran mutu dan tindak lanjut dari corrective
and preventive action.

5. Lampiran

 Form Program Tinjauan Manajemen (Dokumen Nomor..)

 Form Jadwal Tinjauan Manajemen (Dokumen Nomor........)
 Form Daftar Hadir (Dokumen Nomor.……)
 Form Monitoring Pencapaian Sasaran Mutu (Dokumen Nomor………)
 Form Notulen Rapat (Dokumen Nomor......)

6. Dokumen Rujukan

 CDAKB
 ISO 9001: 2015, clause...
 Pedoman Mutu
 ....(dst)
 Halaman 1 dari…….
Form
Nomor……….
TINJAUAN MANAJEMEN
NAMA PERUSAHAAAN Tanggal Berlaku
Departemen Seksi …………………………..
…………………….. ………………………….
Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No
…………………...…….. ………………………… ……………………….. …………………………
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
…………………...…….. …………………...…….. …………………...…….. …………………...……..

7. Riwayat Perubahan

No Versi Tanggal Alasan

1 xx dd mm yyyy ……………………………..
2 yy dd mm yyyy ……………………………..

8. Distribusi

Asli : Kepala Bagian……

Kopi No. 1 : Kepala Bagian…….

No. 2 : Kepala Bagian…….

 Halaman 1 dari…….
Form
Nomor……….
PROGRAM TINJAUAN MANAJEMEN
NAMA PERUSAHAAAN Tanggal Berlaku
Departemen Seksi …………………………..
…………………….. ………………………….
Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No
…………………...…….. ………………………… ……………………….. …………………………
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
…………………...…….. …………………...…….. …………………...…….. …………………...……..

TABEL TINJAUAN MANAJEMEN

NO. PERIODE TAHUN 20…

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Disetujui Oleh Disusun Oleh

Direktur Wakil Manajemen

…………… ……………
 Halaman 1 dari…….
Form
Nomor……….
JADWAL TINJAUAN MANAJEMEN
NAMA PERUSAHAAAN Tanggal Berlaku
Departemen Seksi …………………………..
…………………….. ………………………….
Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No
…………………...…….. ………………………… ……………………….. …………………………
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
…………………...…….. …………………...…….. …………………...…….. …………………...……..

JADWAL TINJAUAN MANAJEMEN

WAKTU DEPARTEMEN PEMBICARA AGENDA

 Halaman 1 dari…….
Form
Nomor……….
DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN
NAMA PERUSAHAAAN Tanggal Berlaku
Departemen Seksi …………………………..
…………………….. ………………………….
Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No
…………………...…….. ………………………… ……………………….. …………………………
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
…………………...…….. …………………...…….. …………………...…….. …………………...……..

DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal :

Waktu :

Agenda :

Tempat :

NO NAMA DEPARTEMEN JABATAN TANDA TANGAN

 Halaman 1 dari…….
Form
Nomor……….
JADWAL TINJAUAN MANAJEMEN
NAMA PERUSAHAAAN Tanggal Berlaku
Departemen Seksi …………………………..
…………………….. ………………………….
Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No
…………………...…….. ………………………… ……………………….. …………………………
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
…………………...…….. …………………...…….. …………………...…….. …………………...……..

JADWAL TINJAUAN MANAJEMEN

WAKTU DEPARTEMEN PEMBICARA AGENDA

 LOGO

PERUSAHAAN NOTULEN RAPAT

(Dokumen No. ……………)

Tanggal :

Waktu/Tempat :

Agenda :

Peserta :

Agenda Rencana Aksi Penanggung Tenggang Waktu Keterangan

Jawab

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

 Halaman 1 dari…….
Form
Nomor……….
TINDAKAN PERBAIKAN TINJAUAN MANAJEMEN
NAMA PERUSAHAAAN Tanggal Berlaku
Departemen Seksi …………………………..
…………………….. ………………………….
Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No
…………………...…….. ………………………… ……………………….. …………………………
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
…………………...…….. …………………...…….. …………………...…….. …………………...……..

Tindakan Perbaikan No.LP;

Auditi/Urusan*) : Katagori Temuan :
o Major
o Minor
o Observasi/Saran
Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian

Inisiator/Auditor*): Penanggung jawab/Auditi*):

Tanggal: Tanggal:

Investigasi

Penanggung jawab/ Auditi*):

Tanggal:
Tindakan yang dilakukan

Penanggung jawab/ Audit*):

Tanggal: Tgl Penyelesaian :

Peninjauan atas tindakan yang dilakukan

Inisiator/Auditor*):
Tanggal:
Keputusan : Tindakan yang dilakukan berjalan efektif
Tindakan yang dilakukan berjalan belum efektif (terbitkan laporan baru)

Inisiator/Auditor*):
Tanggal:
*) coret yang tidak perlu