Buletin Apu-Ppt Mei 2023

p-ISSN 2986-0849
BULETIN
STATISTIK
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal (PPSPM)
Edisi
Mei
2023
Vol. 11, No. 5
Ringkasan
Eksekutif
Mei 2023
Laporan yang diterima oleh PPATK
34,1% 47,6%
3.092.766 m-to-m y-on-y
2.740.625 330.728 12.273 9.108 841 32

LTKL LTKT LTKM LTPBJ LPUT LPT
m-to-m 30,3% 76,4% 63,4% 25,4% 14,7% 45,4%

y-on-y 52,0% 16,7% 106,8% 89,7% 708,7% -60,0%
66
Hasil Analisis (HA)
m-to-m y-on-y
10,0% 32,0%
-34,8% 37,8%
m-to-m HA Proaktif HA Inquiry m-to-m
-28,6% 15 51 75,9%
y-on-y
y-on-y
52 3 1
HA Terkait Hasil
Informasi Tindak Pidana Pemeriksaan
Pendanaan (HP)
Terorisme
Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 iii

Ringkasan
Eksekutif
Mei 2023
Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK
0,0%
26,5% Regulator/Instansi Lain
Non-
Bank
1163
Permintaan
2
Pertukaran
Informasi Informasi
100,0%
73,4% Outgoing
Mutual
Bank
Request
Untuk keperluan analisis, sepanjang Dari 2 pertukaran informasi yang

Mei 2023, PPATK melakukan dilakukan PPATK dengan FIU
1163 permintaan informasi dengan lain, Outgoing Mutual Request (2
tujuan terbanyak kepada Bank (854 informasi/100%) merupakan jenis
informasi/73,4%). informasi yang banyak dipertukarkan.
14 Keterangan Ahli 1 Dokumen Kerja Sama

Pada Mei 2023 terdapat penambahan 14 Terdapat 1 penandatanganan dokumen kerja
keterangan ahli dengan pemberian terbanyak sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga
kepada Kepolisian (9 keterangan/64%). pada bulan Mei 2023.
13 Pengaduan Masyarakat 8 Audit

Dari 13 pengaduan yang diterima pada Terdapat 8 kegiatan audit yang dilakukan
Mei 2023, pengaduan terbanyak berasal dari pada bulan Mei 2023, dengan 4 audit kepada PJK
lembaga sebanyak 9 pengaduan dan 4 audit kepada PBJ
5 Diklat APUPPT 36.977 Pihak Pelapor

Terdapat 5 pelatihan APUPPT pada bulan Terdapat 36.977 pihak pelapor yang teregistrasi
Mei 2023. aktif pada goAML per Mei 2023.
iv Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Ringkasan
Eksekutif
Januari - Mei 2023
Laporan yang diterima oleh PPATK
10.592.236 31,1%
c-to-c*
12.166.876 1.427.540 51.639 42.598 4.376 202

LTKL LTKT LTKM LTPBJ LPUT LPT
c-to-c* 35,1% 4,2% 42,8% 39,7% -64,8%
Keterangan: * Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan - Mei 2023 terhadap Jan - Mei 2022
350
Hasil Analisis (HA)
c-to-c*
10,4%
0,0% HA Proaktif HA Inquiry 17,2%

=
c-to-c*
125 225 c-to-c*
213 3
HA Terkait
36
Hasil
Informasi Tindak Pidana Pemeriksaan
Pendanaan (HP)
Terorisme
Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 v

Ringkasan
Eksekutif
Periode 2003 s.d. 2010

8.631.423 63.924 8.695.347
LTKT LTKM TOTAL
Periode 2010 s.d. Jan 2021

183.707.334 24.708.986 514.210 309.785 21.823 3.107 209.265.245
LTKL LTKT LTKM LTPBJ LPUT LPT TOTAL
Periode Feb 2021 s.d. Mei 2023

56.457.625 7.294.331 215.843 178.446 7.964 1.694 64.155.903
Periode 2003 s.d. Mei 2023

240.164.959 40.634.740 793.977 488.231 29.787 4.801 282.116.495
vi Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Kata
Pengantar
B
uletin Statistik APUPPT disusun secara periodik
untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas
BULETIN STATISTIK dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan
ANTI PENCUCIAN UANG DAN memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME SERTA PENDANAAN sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
MASSAL Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU
Mei 2023
Statistics AML/CFT Mei 2023
PP TPPU) serta Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013
ISSN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
ISSN: 2986-0849 Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT).
Ukuran Buku/Book Size :
B5 (17.5 x 25.5 cm) Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:
Jumlah Halaman/Number of Pages : 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor
ix + 84 halaman/pages (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang
Naskah/Manuscript:
dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemerik-
Keuangan (PPATK)/ Indonesian saan kepada Aparat Penegak Hukum serta 3. Informasi
Financial Transaction Reports and
Analysis Center (INTRAC) lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.
Hingga bulan Mei 2023, PPATK telah menyampaikan
Penyunting/Editor : Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik
Direktorat Pelaporan/Directorate of
Reporting sebanyak 350 HA dengan 125 HA Proaktif dan 225 HA
Inquiry sementara untuk dugaan tindak pidana yang
Desain Sampul/Cover Design :
Direktorat Pelaporan/Directorate of
paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (120
Reporting HA/34,29%) serta 3 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya
© disebut HP). Sementara itu, selama bulan Mei 2023 pula,
Diterbitkan oleh/Published by:
© Pusat Pelaporan dan Analisis jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak
Transaksi Keuangan (PPATK)/ 3.092.766 dan mengalami kenaikan dibandingkan
Indonesian Financial Transaction
Reports and Analysis Center (INTRAC)
dengan bulan sebelumnya sebesar 34,1%. Kenaikan
tertinggi (dibandingkan dengan bulan April 2023) terjadi
Sumber Ilustrasi/Graphics by : pada penerimaan LTKT sebesar 76,4% dan LTKM
freepik.com, flaticon.com, vecteezy.com
sebesar 63,4%.
Dilarang mengumumkan,
mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian Jakarta, Juni 2023
atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari PPATK Kepala PPATK
Prohibited to announce, distribute,

communicate, and/or copy part or all
of this book for commercial purpose
without permission from Indonesian IVAN YUSTIAVANDANA
Financial Transaction Reports and
Analysis Center (INTRAC)
4 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 vii

Scan Me
p-ISSN 2986-0849
Daftar Isi
Vol. 11, No.5, 2023
iii Ringkasan
Eksekutif
vii Kata Pengantar
ix Daftar Isi
LAPORAN TRANSAKSI
15
1 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
1
23 Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT)
27 Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LTPBJ)
31 Laporan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)
37 Laporan Penundaan Transaksi (LPT)
ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

41
47
49
Hasil Analisis (HA)
Hasil Pemeriksaan (HP)
Informasi
41
53 Permintaan Informasi Kepada Pihak Pelapor/Instansi
Terkait
57 Pertukaran Informasi Antar FIU
59 Penghentian Sementara
LAIN-LAIN
63
67
Putusan Pengadilan Terkait TPPU/ TPPT
Keterangan Ahli
63
69 Pihak Pelapor GoAML
73 Audit Kepatuhan
77 Dokumen Kerja Sama
79 Pendidikan & Pelatihan APUPPT
83 Pengaduan Masyarakat
TIM PENYUSUN
Pengarah
Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan
Kepatuhan
Penanggung Jawab
Direktur Pelaporan
Penyunting
Yudi Aditia, Ratih Putri Pertiwi
Pengolah Data dan Penulis Naskah
Novie Eriska Aritonang, Ari Utami, Yoyong
Octariyandy, Maria Sasanda
Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 ix 5

LTKM
Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan
Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

dimulai sejak Januari Tahun 2003
Mei
Dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK),
Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta Profesi
melalui sistem goAML
2023
Kepulauan Mayoritas
Riau LTKM pada
0,97% Mei
2023
Jumlah LTKM
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK
DKI Jakarta
12.273
98,09% LTKM
Pelaporan Pelaporan
Indikasi Tindak LTKM bulan ini LTKM bulan ini
Pidana
mayoritas pada 63,40% 106,83%
Mei Dibandingkan bulan Dibandingkan bulan
2023 April 2023 (m-to-m) Mei 2022 (y-on-y)
Penggelapan
42,48%
Rata-rata
penerimaan
614
laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)
Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 11

Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan
Klasifikasinya*)
2022 2023
Laporan
Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
LTKM - Laporan
Transaksi
5.550 7.068 6.399 6.407 6.695 7.512 8.133 7.488 5.799 14.316 10.246 7.228 11.874
Keuangan
Mencurigakan
LTKM - Terkait
Transaksi
22 31 89 12 12 2 31 22 30 29 29 1 22
Pendanaan
Terorisme
LTKM - Atas
Permintaan 266 297 654 740 649 451 717 386 222 255 540 199 206
PPATK
LTKM - Terkait
Aktivitas
3 1 3 - 3 3 2 2 3 2 2 - 2
Pendanaan
Terorisme
Laporan
Aktivitas
Mencurigakan 93 111 81 124 95 113 126 113 108 105 169 83 169
- Pemutusan
Usaha
Catatan:
*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Peraturan PPATK
No 1 Tahun 2021
Grafik 1. Distribusi Jumlah Grafik 2. Distribusi Jumlah

Grafik 1. Distribusi Jumlah Grafik 2. Distribusi Jumlah
Kumulatif Penerimaan Kumulatif Pihak Pelapor
Kumulatif Penerimaan Kumulatif Pihak Pelapor
LTKM Tahun 2023 Tahun 2023
LTKM Tahun 2023 (s.d Mei Tahun 2023 (s.d Mei
2023) 2023)
0,02% 0,23% 2,19% 21,58%

Profesi PBJ Profesi PBJ
57,15% 42,61% 44,81%

PJK- PJK- 31,42%
Non Bank PJK-Bank Non Bank PJK-Bank
Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola
Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan
Grafik 3. Perkembangan Jumlahpelaporan
untuk menghindari Kumulatif Penerimaan
Transaksi LTKM
yang bersangkutan dalam
yang 2 Tahun
wajib dilakukan oleh
Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
Terakhir
UU No. 8 c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta
Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
Tahun 2010 d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena
Pasal (1) Ayat 5 melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
2 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

90.742
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*)
Laporan Pihak
Pelapor
Kelompok Industri*) 2021 2022 2023 2023 (s.d
Jan - Mei Total Jan - Mei Total Jan - Mei Mei 2023)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bank 16.160 42.184 18.515 57.380 22.001 115
Bank Umum 16.067 41.909 18.401 57.131 21.934 97
Bank Asing 602 1.108 389 967 386 10
Bank Campuran 150 529 189 385 184 5
Bank Milik Negara 2.259 7.764 3.960 12.754 4.478 4
Bank Pembangunan Daerah 459 836 243 1.265 394 24
Bank Swasta 12.597 31.672 13.620 41.760 16.492 54
Bank Perkreditan Rakyat 93 275 114 249 67 18
Non Bank 12.162 37.123 17.405 32.850 29.510 164
Perusahaan Pembiayaan 641 1.507 695 1.733 875 29
Perusahaan Asuransi dan
968 12.201 1.838 4.495 1.842 37
Perusahaan Pialang Asuransi
Dana Pensiun Lembaga
13 29 10 42 49 3
Keuangan
Perusahaan Efek 124 443 254 719 325 27
Manajer Investasi 51 120 29 58 23 1
Pasar Modal**) 247 247 - - - -
Kustodian - - 2 5 - 5
Wali Amanat - 4 - - - -
Perposan sebagai
- - - - - -
penyelenggara jasa giro
Pedagang Valuta Asing 4.385 11.076 5.086 10.340 2.415 1
Penyelenggara Alat
Pembayaran Menggunakan - - - - - -
Kartu
Penyelenggara e-money dan/
700 1.040 372 1.049 449 36
atau e-wallet
Koperasi yang melakukan
4 13 3 17 7 1
kegiatan simpan pinjam
Pegadaian 29 44 19 68 57 6
Perusahaan yang bergerak di
bidang perdagangan berjangka 275 1.171 720 1.576 20.928 15
komoditi
Penyelenggara kegiatan usaha
4.725 9.222 8.375 12.684 2.500 3
pengiriman uang
Perusahaan Modal Ventura - - - - - -
Perusahaan Pembiayaan
- - - - - -
Infrastruktur
Lembaga Keuanga Mikro - - - - - -
Lembaga Pembiyaan Ekspor - - - - - -
Penyelenggara layanan pinjam
meminjam uang berbasis - 6 2 63 40 -
teknologi informasi
Penyelenggara layanan urun
dana melalui penawaran saham - - - 1 - -
berbasis teknologi informasi

Laporan Pihak
Pelapor
Grafik 1. Distribusi
Kelompok Industri*) Jumlah 2021 Grafik 2. 2022
Distribusi Jumlah2023 2023 (s.d
Kumulatif Penerimaan
Jan - Mei Total Jan - MeiKumulatif
Total Pihak
JanPelapor
- Mei Mei 2023)
LTKM Tahun 2023(2)
(1) (3) (4)
Tahun(5)2023 (6) (7)
Penyelenggara layanan
Transaksi Keuangan berbasis - - - - - -
teknologi informasi
PBJ
0,02% 0,23% 223
1 229
2,19% 478 120 79
21,58%8
Profesi
Profesi
2PBJ 13 21
Profesi 34 8 PBJ
Total 28.325 79.543 36.170 90.742 51.639 366
57,15% 42,61% 44,81%

Catatan:
PJK- penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi
*) Terdapat PJK- yang diaplikasikan dalam sistem goAML
31,42%
Non Bank PJK-Bank Non Bank PJK-Bank
(mulai Februari 2021)
**) Kelompok industri pasar modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan
sesuai dengan sistem pelaporan goAML menurut UU Nomor 8 Tahun 2010
Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun

Terakhir s.d Mei 2023
Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun
Terakhir
90.742
90.742
79.543
79.543
42,77%
27,70%
51.639
36.170
28.325
2021 2022 2023
Jumlah LTKM per Tahun

Jumlah LTKM s.d bulan berjalan (year to date)
% Perkembangan Jumlah LTKM (year to date)
2 Buletin Statistik | Edisi Januari 2023 Vol. 155

Tabel 3. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Kelompok Industri per Bulan
2022
Kelompok Industri*) Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bank 3.449 4.888 5.042 5.402 5.207 5.987 6.884
Bank Umum 3.437 4.877 5.001 5.378 5.189 5.973 6.864
Bank Asing 70 96 66 68 65 95 103
Bank Campuran 33 20 38 42 22 22 27
Bank Milik Negara 717 1.154 1.227 1.226 1.057 1.386 1.458
Bank Pembangunan Daerah 50 240 173 167 89 72 136
Bank Swasta 2.567 3.367 3.497 3.875 3.956 4.398 5.140
Bank Perkreditan Rakyat 12 11 41 24 18 14 20
Non Bank 2.446 2.606 2.127 1.812 2.200 2.074 2.111
Perusahaan Pembiayaan 96 122 165 121 118 147 184
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang
490 334 303 456 350 349 367
Asuransi
Dana Pensiun Lembaga Keuangan - 4 2 5 3 4 4
Perusahaan Efek 38 80 35 66 54 85 90
Manajer Investasi - 7 1 9 5 5 -
Pasar Modal**) - - - - - - -
Kustodian - 1 1 - 1 - -
Wali Amanat - - - - - - -
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro - - - - - - -
Pedagang Valuta Asing 991 1.033 866 605 758 696 629
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan
- - - - - - -
Kartu
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet 17 138 21 24 63 37 183
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam 1 - - 5 3 - 1
Pegadaian 1 1 7 6 8 10 9
Perusahaan yang bergerak di bidang
106 101 58 70 112 241 124
perdagangan berjangka komoditi
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang 706 756 662 442 714 494 515
Perusahaan Modal Ventura - - - - - - -
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur - - - - - - -
Lembaga Keuanga Mikro - - - - - - -
Lembaga Pembiyaan Ekspor - - - - - - -
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang
- 29 6 3 11 6 5
Penyelenggara layanan urun dana melalui
- - - - - - -
penawaran saham berbasis teknologi informasi
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan
- - - - - - -
PBJ 25 12 56 65 46 20 11
Profesi 14 2 1 4 1 - 3
Total 5.934 7.508 7.226 7.283 7.454 8.081 9.009
Catatan:
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML

2022 2023
Kelompok Industri*) Des jan Feb Mar Apr Mei
(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Bank 5.455 4.528 4.331 4.966 3.054 5.122
Bank Umum 5.448 4.512 4.320 4.947 3.041 5.114
Bank Asing 85 83 83 104 42 74
Bank Campuran 25 30 38 60 24 32
Bank Milik Negara 1.286 1.156 815 936 690 881
Bank Pembangunan Daerah 145 78 97 77 56 86
Bank Swasta 3.907 3.165 3.287 3.770 2.229 4.041
Bank Perkreditan Rakyat 7 16 11 19 13 8
Non Bank 2.515 1.603 10.352 5.978 4.444 7.133
Perusahaan Pembiayaan 181 160 196 217 122 180
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang
498 206 263 795 238 340
Asuransi
Dana Pensiun Lembaga Keuangan 10 15 - 20 2 12
Perusahaan Efek 55 59 46 70 61 89
Manajer Investasi 2 8 4 6 1 4
Pasar Modal**) - - - - - -
Kustodian - - - - - -
Wali Amanat - - - - - -
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro - - - - - -
Pedagang Valuta Asing 667 447 472 593 460 443
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan
- - - - - -
Kartu
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet 211 50 71 117 157 54
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam 5 1 2 2 - 2
Pegadaian 8 13 14 13 5 12
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan
150 81 8.702 3.626 3.135 5.384
berjangka komoditi
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang 726 562 581 503 248 606
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur - - - - - -
Lembaga Keuanga Mikro - - - - - -
Lembaga Pembiayaan Ekspor - - - - - -
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang
1 1 1 16 15 7
1 - - - - -
penawaran saham berbasis teknologi informasi
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan
- - - - - -
PBJ 39 23 24 42 13 18
Profesi 2 8 - - - -
Total 8.011 6.162 14.707 10.986 7.511 12.273
Catatan:

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per Bulan Dalam 1 Tahun
Terakhir
-25,30%
63,40%
138,67%
-31,63%
11,48% -11,08%
8,41%
-3,76% 0,79% 2,35%
-23,08%
26,53%
5.934 7.508 7.226 7.283 7.454 8.081 9.009 8.011 6.162 14.707 10.986 7.511 12.273
Mar-23
Feb-23
Mei-23
Apr-23
Sept-22
Nov-22
Ags-22
Mei-22
Okt-22
Des-22
Jan-23
Jun-22
Jul-22
LTKM per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)
Tabel 4. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKM Per Kelompok Industri*)

Grafik 1. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana
Asal Tahun 2023
Transaksi
Kelompok Industri*) 2021 2022 2023
Jan - Mei***) Total Jan - Mei Total Jan - Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bank 15,07% 3.773.634 7.168.164 39,76%8.191.594
2.624.386 2.793.486
Lainnya Penggelapan
Bank Umum 3.773.243 7.167.569 2.624.097 8.191.064 2.793.129
Bank Asing 3.442 9.826 9.362 27.173 8.725
Bank Campuran 7,02% 1.284 17.887 5.433 9.029 4.982
Bank Milik Negara Di Bidang 181.151 1.191.126 318.912 1.105.691 262.618
Perpajakan
Bank Pembangunan Daerah 20.006 49.779 19,04%146.540
25.841 45.631
Bank Swasta 3.567.360 5.898.951 2.264.549
Penipuan 6.902.631 2.471.173
Bank Perkreditan Rakyat 7,64% 391 595 289 530 357
Non Bank Perjudian 22.139 148.715 246.230 1.028.531 541.251
Perusahaan Pembiayaan 534
11,47%
1.761 1.142 3.543 1.164
Indikasi Tindak Pidana Lain
Perusahaan Asuransi dan yang Diancam Pidana 4 Tahun
6.400 37.768 3.275 9.839 3.318
Dana Pensiun Lembaga Keuangan 46 65 12 143 95
Perusahaan Efek 1.627 2.960 876 1.756 503
Manajer Investasi 51 131 29 68 160
Pasar Modal**) - - - - -
Kustodian - - 8 12 -
Wali Amanat - 127 - - -
Perposan sebagai penyelenggara
- - - - -
jasa giro
Pedagang Valuta Asing 4.887 14.714 7.394 15.730 4.514
4 Buletin Statistik | Edisi Januari 2023 Vol. 155

Transaksi
Kelompok Industri*) 2021 2022 2023
Jan - Mei***) Total Jan - Mei Total Jan - Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyelenggara Alat Pembayaran
- - - - -
Menggunakan Kartu
Penyelenggara e-money dan/atau
3.472 62.537 106.652 237.618 325.563
e-wallet
4 17 6 26 19
Pegadaian 29 43 19 68 57
bidang perdagangan berjangka 181 7.583 5.375 592.204 159.297
komoditi
4.908 20.974 121.441 167.388 46.472
pengiriman uang
Perusahaan Modal Ventura - - - - -
- - - - -
Infrastruktur
Lembaga Keuanga Mikro - - - - -
Lembaga Pembiyaan Ekspor - - - - -
meminjam uang berbasis - 35 1 136 89
teknologi informasi
dana melalui penawaran saham - - - - -
Penyelenggara layanan Transaksi
Keuangan berbasis teknologi - - - - -
informasi
PBJ 1 233 268 528 126
Pofesi 2 8 21 33 8
Total 3.795.776 7.317.120 2.870.905 9.220.686 3.334.871
Catatan:
***) Jumlah kumulatif transaksi LTKM baru diimplementasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Tabel 5. Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal per Bulan pada LTKM
2022
Tindak Pidana Asal*) 2021 2022
Mei Jun Jul Ags Sep Okt
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cukai**)
252 84 18 4 5 8 3 18
Di Bidang Kehutanan 66 70 1 6 6 15 3 9
Di Bidang Kelautan dan Perikanan 79 40 2 6 4 2 3 2
Di Bidang Lingkungan Hidup 168 557 35 50 52 45 28 67
Di Bidang Pasar Modal 1.096 1.202 51 119 69 75 80 106
Di Bidang Perasuransian 740 2.484 388 223 164 174 202 209
Di Bidang Perbankan 3.068 4.566 240 379 443 360 411 484
Di Bidang Perpajakan 4.641 7.600 550 548 549 708 610 813
Kepabeanan** )
167 201 19 11 11 5 11 9
Korupsi 5.764 4.704 227 392 411 564 427 482
Narkotika 1.770 2.284 156 370 204 151 228 348
Pemalsuan Uang 47 45 1 1 7 1 1 1
Penculikan 35 10 - 1 - 1 - -
Pencurian 164 294 31 112 14 7 17 9
Penggelapan 10.468 5.872 380 494 664 292 208 305
Penipuan 25.026 29.696 1.721 2.444 2.433 2.496 2.392 2.795
Penyelundupan Migran 8 28 - - 1 3 - -
Penyelundupan Tenaga Kerja 17 35 - 5 1 - - 3
Penyelundupan Barang**) 2 - - - - - - -
Penyuapan 3.671 1.225 70 109 89 103 94 132
Perdagangan Orang 235 114 15 2 40 1 1 24
Perdagangan Senjata Gelap 34 15 - 3 - 1 2 -
Perjudian 3.446 11.222 696 1.121 976 1.159 1.499 1.167
Prostitusi 68 33 2 1 1 3 - 9
Psikotropika 131 39 - 7 1 1 - 1
Terorisme 1.321 573 43 45 127 15 24 9
Indikasi Tindak pidana lain yang
15.700 21.808 1.443 1.492 1.370 1.360 1.457 1.451
diancam pidana 4 tahun atau lebih
Tidak teridentifikasi 4.000 - - - - - - -
Total 82.184 94.801 6.089 7.945 7.642 7.550 7.701 8.453
Catatan:
*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asal setelah adanya implementasi GoAML
**) Tindak Pidana ini pada implementasi GRIPS dicantumkan sebagai Penyulundupan Barang dan mulai pada
implementasi GoAML akan didefinisikan kembali menjadi TP Cukai dan TP Kepabeanan.

2022 2023
Tindak Pidana Asal*)
Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Cukai**) 10 8 1 2 6 4 3
Di Bidang Kehutanan 7 8 14 4 5 3 6
Di Bidang Kelautan dan Perikanan 4 3 2 2 2 2 3
Di Bidang Lingkungan Hidup 62 39 58 34 43 38 51
Di Bidang Pasar Modal 68 101 73 65 97 75 144
Di Bidang Perasuransian 210 119 118 61 217 61 127
Di Bidang Perbankan 361 358 460 399 453 405 429
Di Bidang Perpajakan 593 647 789 843 973 479 703
Kepabeanan**) 59 32 8 12 11 4 50
Korupsi 564 652 421 534 674 408 709
Narkotika 321 131 175 164 179 124 197
Pemalsuan Uang 6 16 1 - 5 - -
Penculikan - - - - 2 - -
Pencurian 19 17 8 4 16 2 24
Penggelapan 511 325 201 8.829 3.767 3.225 5.425
Penipuan 3.323 2.905 1.942 1.958 2.442 1.591 2.336
Penyelundupan Migran - 1 - -
-25,30% - - -
Penyelundupan Tenaga Kerja 1 - - - 2 3 2
63,40%
Penyelundupan Barang**) - - -
138,67%
- - - -
-31,63%
Penyuapan 112 11,48%
141 -11,08% 110 70 160 159 150
8,41%
Perdagangan Orang -3,76% 0,79% 2,35% 1 2 14
-23,08% 7 6 4 25
26,53%
Perdagangan Senjata Gelap 1 1 6 - - 1 -
Perjudian 1.813 1.124 916 831 851 428 1.096
Prostitusi - 2 - 8 - 5 3
Psikotropika 2 6 4 4 1 - 3
Terorisme 42 44 51 44 56 3 26
5.934 7.508 7.226 7.283 7.454 8.081 9.009 8.011 6.162 14.707 10.986 7.511 12.273
Indikasi Tindak pidana lain yang
1.249 1.671 1.175 1.223 1.702 830 1.258
diancam pidana 4 tahun atau lebih
Mar-23
Feb-23
Mei-23
Apr-23
Sept-22
Nov-22
Ags-22
Mei-22
Okt-22
Des-22
Jan-23
Jun-22
Jul-22
Tidak teridentifikasi - - - - - - -
LTKM per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)
Total 9.339 8.353 6.547 15.098 11.670 7.854 12.770
Grafik 1. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana

Grafik 5. DistribusiAsal
5 Penerimaan
Tahun 2023 Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana
Asal Tahun 2023 (s.d Mei 2023)
15,07% 39,76%
Lainnya Penggelapan
7,02%
Di Bidang
Perpajakan
19,04%
Penipuan
7,64%
Perjudian
11,47%
Indikasi Tindak Pidana Lain
yang Diancam Pidana 4 Tahun

Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak
Pelapor per Bulan
2022
Provinsi 2021 2022
Mei Jun Jul Ags Sep Okt
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 34 19 - 1 1 - 10 3
Sumatera Utara 521 337 10 9 43 58 19 16
Sumatera Barat 48 154 20 102 6 4 - 3
Sumatera Selatan 252 63 2 10 2 4 6 3
Bengkulu 19 20 1 - - 3 3 1
Jambi 67 70 9 10 5 4 3 4
Riau 61 20 - 1 4 5 - -
Kepulauan Riau 11.318 4.475 562 516 347 243 287 233
Lampung 250 222 4 8 26 26 17 16
Kep Bangka Belitung 21 - - - - - - -
Banten 613 583 27 98 103 45 28 43
DKI Jakarta 62.954 82.837 5.223 6.549 6.482 6.668 6.923 7.595
Jawa Barat 1.410 641 45 63 61 63 64 56
Jawa Tengah 253 220 2 - 13 23 9 6
Jawa Timur 474 244 9 15 16 28 43 15
DI Yogyakarta 94 34 1 7 7 3 3 5
Bali 274 195 10 7 33 20 8 44
Nusa Tenggara Barat 53 10 - 1 1 1 4 -
Nusa Tenggara Timur 39 42 - - - 16 4 10
Maluku 14 18 - 1 2 4 - -
Maluku Utara 3 1 - - - - - -
Kalimantan Barat 62 59 2 3 3 9 7 3
Kalimantan Timur 133 33 1 9 2 2 4 1
Kalimantan Tengah 71 39 - 6 2 2 3 3
Kalimantan Selatan 81 152 1 60 34 35 1 -
Kalimantan Utara - - - - - - - -
Sulawesi Utara 50 34 - 1 15 - 1 3
Sulawesi Selatan 169 100 5 8 3 7 2 5
Sulawesi Tengah 71 24 - 4 - 2 2 11
Sulawesi Tenggara 26 26 - - - 3 - 1
Sulawesi Barat - - - - - - - -
Gorontalo 2 7 - - - - - -
Papua 100 62 - 19 15 5 3 -
Papua Barat 6 1 - - - - - 1
Total 79.543 90.742 5.934 7.508 7.226 7.283 7.454 8.081

2022 2023
Provinsi
Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Aceh 2 - 1 1 - 1 2
Sumatera Utara 70 20 3 15 21 12 19
Sumatera Barat 7 7 2 3 - - -
Sumatera Selatan 8 7 3 2 3 3 3
Bengkulu - 6 - 1 1 2 1
Jambi 11 9 6 6 2 2 4
Riau - 4 - - - 2 -
Kepulauan Riau 114 147 202 181 144 60 119
Lampung 41 28 14 28 52 25 11
Kep Bangka Belitung - - - - - - -
Banten 32 19 41 8 7 2 8
DKI Jakarta 8.524 7.599 5.742 14.359 10.549 7.349 12.039
Jawa Barat 45 61 17 18 16 8 40
Jawa Tengah 84 19 84 9 158 12 4
Jawa Timur 11 15 25 15 8 4 8
DI Yogyakarta - 1 - 1 - 2 2
Bali 11 13 8 14 6 1 -
Nusa Tenggara Barat - - - 2 - - -
Nusa Tenggara Timur 4 3 - 1 1 - -
Maluku - 1 1 - - - 1
Maluku Utara - - - - - - -
Kalimantan Barat 11 7 1 - 2 2 4
Kalimantan Timur - 1 1 2 - 3 3
Kalimantan Tengah 2 16 - 3 4 7 -
Kalimantan Selatan 8 6 2 8 6 5 1
Kalimantan Utara - - - - - - -
Sulawesi Utara - - 2 1 1 1 -
Sulawesi Selatan 8 13 - 1 2 2 4
Sulawesi Tengah - - 1 1 - 5 -
Sulawesi Tenggara 9 2 1 8 3 - -
Sulawesi Barat - - - - - - -
Gorontalo - 1 - - - - -
Papua 7 6 5 19 - 1 -
Papua Barat - - - - - - -
Total 9.009 8.011 6.162 14.707 10.986 7.511 12.273

Grafik 1. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulati LTKM per Provinsi Tahun
2023
Grafik 6. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulati LTKM per Provinsi Tahun
2023 (s.d Mei 2023)
0,77%
Lainnya
0,25%
Lampung
96,90%
DKI Jakarta
0,19%
Jawa Barat
0,52%
Jawa Tengah
1,37%
Kepulauan Riau

LTKT
Laporan Transaksi Keuangan Tunai
Mei
Kas Masuk 2023
190.985 Jumlah
LTKT
yang
disampaikan
Pihak Pelapor
kepada
PPATK
330.278
LTKT
Kas Keluar
139.743
Pelaporan Pelaporan
Pihak Pelapor LTKT bulan ini LTKT bulan ini
LTKT Sampai
dengan
76,48% 16,66%
Dibandingkan bulan Dibandingkan bulan
Mei 2023 April 2023 (m-to-m) Mei 2022 (y-on-y)
392 Bank
141 Non Bank Industri
Penyumbang
LTKT
Terbesar
327.072
Bank Umum
Tabel 7. Jumlah Kumulatif LTKT dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri
Laporan Pihak
Pelapor
Kelompok Industri 2021 2022 2023 2023 (s.d
Jan-Mei Total Jan-Mei Total Jan-Mei Mei 2023)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bank 1.148.765 2.738.099 1.357.543 3.400.647 1.414.200 392
Bank Umum 1.147.149 2.733.833 1.355.261 3.395.050 1.411.603 98
Bank Perkreditan Rakyat 1.616 4.266 2.282 5.597 2.597 294
Non Bank 11.399 28.225 12.540 30.460 13.430 141
Perusahaan Pembiayaan 16 60 38 61 23 8
- - - - - -
- - - - - -
Keuangan
Perusahaan Efek 1 26 - - - -
Manajer Investasi - - - - - -
Pasar Modal*) - - - - - -
Kustodian - - - - - -
Wali Amanat - - - - - -
Perposan sebagai penyelenggara
- - - - - -
jasa giro
Pedagang Valuta Asing 8.549 22.453 9.749 24.403 9.609 106
- - - - - -
Menggunakan Kartu
- - - - - -
atau e-wallet
247 642 238 519 203 4
Pegadaian 1.543 3.347 1.891 3.834 2.753 1
bidang perdagangan berjangka - - - - - -
komoditi
1.043 1.697 624 1.643 841 21
pengiriman uang
- - - - - -
Infrastruktur
Lembaga Keuangan Mikro - - - - 1 1
Lembaga Pembiayaan Ekspor - - - - - -
meminjam uang berbasis - - - - - -
teknologi informasi
Pasal 44 Ayat 6
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan
uang kertas dan/atau uang logam
Pasal 9 Huruf f
Penyedia Jasa Keuangan wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah
UU No. 8 paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing
Tahun 2010 asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa

Laporan Pihak
Pelapor
Jan-Mei Total Jan-Mei Total Jan-Mei Mei 2023)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
dana melalui penawaran saham - - - - - -
Keuangan berbasis teknologi - - - - - -
informasi
Total 1.160.164 2.766.324 1.370.083 3.431.107 1.427.630 533
Catatan:
*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan
sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML
Grafik 7. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKT dalam 2 Tahun

3.431.107
2.766.324
1.427.630
18,09% 4,20%
1.370.083 1.427.630
1.160.164
2021 2022 2023

Jumlah LTKT s.d Bulan Berjalan (year to date)
Jumlah LTKT per Tahun
% Perkembangan Jumlah LTKT (year to date)

Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri
per Bulan
2022
Kelompok Industri
Mei Jun Jul Ags
(1) (2) (3) (4) (5)
Bank 281.456 295.576 281.083 277.798
Bank Umum 281.075 295.092 280.602 277.326
Bank Perkreditan Rakyat 381 484 481 472
Non Bank 2.038 2.307 2.797 3.026
Perusahaan Pembiayaan 15 4 2 -
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi - - - -
Dana Pensiun Lembaga Keuangan - - - -
Perusahaan Efek - - - -
Manajer Investasi - - - -
Pasar Modal*) - - - -
Kustodian - - - -
Wali Amanat - - - -
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro - - - -
Pedagang Valuta Asing 1.701 1.822 2.237 2.556
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu - - - -
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet - - - -
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam 41 59 34 22
Pegadaian 153 276 349 294
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka -
Komoditi
- - -
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang 128 146 175 154
Perusahaan Modal Ventura - - - -
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur - - - -
Lembaga Keuangan Mikro - - - -
Lembaga Pembiayaan Ekspor - - - -
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis -
teknologi informasi
- - -
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham -
- - -
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi -
informasi
- - -
Total 283.494 297.883 283.880 280.824
Catatan:
*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan

2022 2023
Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
288.992 269.101 298.804 331.750 335.944 278.638 286.756 185.279 327.583
288.601 268.682 298.395 331.091 335.398 278.147 286.210 184.776 327.072
391 419 409 659 546 491 546 503 511
2.418 2.410 2.207 2.755 2.818 2.366 2.981 2.120 3.145
2 3 5 7 8 5 4 5 1
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1.997 2.041 1.709 2.292 1.623 1.781 2.307 1.482 2.416
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
40 24 46 56 53 44 47 18 41
268 188 319 249 1.020 371 410 468 484
- - - - - - - - -
111 154 128 151 114 165 213 147 202

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - 1
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Grafik 1. Perkembangan Jumlah LTKT yang diterima oleh PPATK per Bulan
291.410 271.511 301.011 334.505 338.762 281.004 289.737 187.399 330.728
Grafik 8. Perkembangan Jumlah LTKT yang diterima oleh PPATK per Bulan
1%
11%
-5% -17%
5% 4% 11% 3% 76%
-1% -7%
-35%
338.762
334.505
330.728
297.883
301.011
289.737
291.410
283.880
283.494
280.824
281.004
271.511
187.399
Mei-22 Jun-22 Jul-22 Ags-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 Mei-23

Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK
per Kelompok Industri Bulan Mei 2023
Transaksi Keuangan Tunai
Kelompok Industri Kas Masuk Kas Keluar

Jumlah Nominal Jumlah Nominal
Laporan Transaksi*) (Rp) Laporan Transaksi*) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Bank 189.036 304.355.964 138.547 246061809
Bank Umum 188.788 304.116.522 138.284 245808806
Bank Perkreditan Rakyat 248 239.442 263 253003
Non Bank 1.949 7.442.275 1.196 6977033
Perusahaan Pembiayaan 1 693 - 0
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
- - - 0
Pialang Asuransi
Dana Pensiun Lembaga Keuangan - - - 0
Perusahaan Efek - - - 0
Manajer Investasi - - - 0
Pasar Modal**) - - - 0
Kustodian - - - 0
Wali Amanat - - - 0
Perposan sebagai penyelenggara jasa
- - - 0
giro
Pedagang Valuta Asing 1.492 6.955.057 924 6758441
- - - 0
Menggunakan Kartu
- - - 0
e-wallet
Koperasi yang melakukan kegiatan
26 17.865 15 13397
simpan pinjam
Pegadaian 247 190.030 237 187223
- - - 0
183 278.631 19 17471
pengiriman uang
Perusahaan Modal Ventura - - - 0
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur - - - 0
Lembaga Keuangan Mikro - - 1 500
Lembaga Pembiayaan Ekspor - - - 0
Penyelenggara layanan pinjam meminjam
- - - 0
uang berbasis teknologi informasi
penawaran saham berbasis teknologi - - - 0
informasi
- - - 0
Keuangan berbasis teknologi informasi
Total 190.985 311.798.239 139.743 253038842
Catatan:
*) Nominal transaksi dalam jutaan rupiah.
**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri*)
Jumlah Transaksi
Kelompok Industri 2021 2022 2023
Jan-Mei Total Jan-Mei Total Jan-Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bank 12.853.812 35.667.263 15.969.313 40.104.593 15.528.651
Bank Umum 12.852.069 35.661.955 15.966.316 40.097.200 15.525.316
Bank Perkreditan Rakyat 1.743 5.308 2.997 7.393 3.335
Non Bank 11.890 38.744 19.046 47.792 21.910
Perusahaan Pembiayaan 17 66 38 64 24
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
- - - - -
Pialang Asuransi
Dana Pensiun Lembaga Keuangan - - - - -
Perusahaan Efek 1 26 - - -
Manajer Investasi - - - - -
Pasar Modal**) - - - - -
Kustodian - - - - -
Wali Amanat - - - - -
Perposan sebagai penyelenggara jasa
- - - - -
giro
Pedagang Valuta Asing 9.124 31.395 15.391 40.136 17.436
- - - - -
Menggunakan Kartu
- - - - -
e-wallet
Koperasi yang melakukan kegiatan
238 644 243 538 213
simpan pinjam
Pegadaian 1.220 3.024 1.891 3.834 2.753
- - - - -
1.290 3.589 1.483 3.220 1.483
pengiriman uang
Perusahaan Modal Ventura - - - - -
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur - - - - -
Lembaga Keuangan Mikro - - - - 1
Lembaga Pembiayaan Ekspor - - - - -
meminjam uang berbasis teknologi - - - - -
informasi
Penyelenggara layanan urun dana
melalui penawaran saham berbasis - - - - -
teknologi informasi
- - - - -
Keuangan berbasis teknologi informasi
Total 12.865.702 35.706.007 15.988.359 40.152.385 15.550.561
Catatan:
*) Jumlah Transaksi tersedia mulai Februari 2021

LPUT
Laporan Pembawaan Uang Tunai
Mei
Pembawaan uang tunai 2023
banyak dilakukan di
Batam
Pelanggaran Pembawaan
Uang Tunai banyak terjadi di
Ngurah Rai 777
Laporan Pembawaan
Uang Tunai Biasa
841 22
Laporan Pembawaan
42
Laporan Pembawaan
Laporan Uang Tunai Uang Tunai
Pelanggaran Mencurigakan
Tabel 11. Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai Biasa Berdasarkan Lokasi
Pelaporan per Bulan
2022 2023
Lokasi Pelaporan 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Batam 3.487 86 213 288 468 513 673 677 558 354 88 1.374 552 611
Soekarno Hatta 206 - 1 5 196 - - 3 1 104 272 425 92 154
Tanjung Balai Karimun - - - - - - - - - - - - - -
Ngurah Rai 31 5 1 3 - - - - - - 17 35 36 12
Balikpapan - - - - - - - - - - - - - -
Entikong 1 - - - - - - 1 - - - - - -
Kualanamu 2 - - - - - 2 - - - - - - -
Juanda 1 - - - - - - 1 - - - - - -
Atambua 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Sintete - - - - - - - - - - - - - -
Pekanbaru 2 - - - - - - 2 - - - - - -
Yogyakarta 1 - - - - - - 1 - - - - - -
Total 3.732 91 215 297 664 513 675 685 559 458 377 1.834 680 777
Pasal (34) ayat (1)

Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/
atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau
bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan
itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal (35) ayat (1)

UU No. 8 Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen
Tahun 2010 pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau
instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
Pasal (2) ayat (1)

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana
pendanaan terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan Pembawaan
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia
ke PPATK.
Pasal (2) ayat (2)

Perka PPATK Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar
No. 1 Tahun Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
2022 a. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang
disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
b. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau
dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau
c. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator
mencurigakan

Tabel 13. Jumlah Pelanggaran Laporan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan
Lokasi Pelaporan per Bulan
2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Batam 1 - - - - - - 1 - - 1 1 5 3
Soekarno Hatta 106 5 15 13 20 9 11 12 7 3 10 15 20 8
Tanjung Balai Karimun - - - - - - - - - - - - - -
Ngurah Rai 49 8 2 1 2 2 2 - 16 - 2 7 1 11
Balikpapan - - - - - - - - - - - - - -
Entikong 4 1 - - - - - - - - - - 2 -
Kualanamu 4 - 1 - 3 - - - - - - - - -
Juanda 7 - - 1 - - 3 - 3 3 4 - - -
Atambua 19 - - 2 3 2 8 2 - 2 - 3 1 -
Sintete 3 - - - - - - 3 - - - - - -
Pekanbaru 1 - - - - - - 1 - - - - - -
Yogyakarta 1 - - - - - - - 1 - - - - -
Total 195 14 18 17 28 13 24 19 27 8 17 26 29 22
Tabel 12. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi

Pelaporan
2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Batam - - - - - - - - - - - 1 - 2
Soekarno Hatta 3 - - - 3 - - - - 1 4 74 23 40
Tanjung Balai Karimun 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Ngurah Rai - - - - - - - - - - - - 1 -
Balikpapan - - - - - - - - - - - - - -
Entikong - - - - - - - - - - - - - -
Kualanamu - - - - - - - - - - 1 - - -
Juanda - - - - - - - - - - - - - -
Atambua - - - - - - - - - - - - - -
Sintete - - - - - - - - - - - - - -
Pekanbaru - - - - - - - - - - - - - -
Yogyakarta - - - - - - - - - - - - - -
Total 4 - 1 - 3 - - - - 1 5 75 24 42

LTPBJ
Laporan Transaksi
Penyedia Barang dan Jasa
3.727 Mei
Laporan Perusahaan Properti
2023
4.825
Laporan Pedagang
Kendaraan Bermotor
Jumlah LTPBJ
yang disampaikan 295
Pihak Pelapor
kepada PPATK Laporan Balai Lelang
dan KPKNL
9.108 261
LTPBJ
Laporan Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia
Jumlah Pihak Pelaporan LTPBJ Pelaporan LTPBJ

bulan ini bulan ini
Pelapor PBJ yang
melaporkan LTPBJ
tahun 2023 s.d.
25,37% 89,67%
Mei 2023 April 2023 (m-to-m) Mei 2022 (y-on-y)
564
Pihak Pelapor
Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif

diterima PPATK sejak Mei 2012

Tabel 14. Jumlah Kumulatif LTPBJ dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri
Laporan Pihak
Pelapor
Jan - Mei Total Jan - Mei Total Jan - Mei Mei 2023)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perusahaan Properti 4.888 18.575 12.303 37.129 16.012 337
Pedagang Kendaraan Bermotor 4.841 20.007 15.911 47.315 24.162 172
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia 1.357 6.845 1.475 3.778 1.355 5
Balai Lelang dan KPKNL 898 2.160 813 2.577 1.069 50
Pedagang Barang Seni/Antik - - - - - -
Tidak terklasifikasi - - - - - -
Total 11.984 47.587 30.502 90.799 42.598 564
Grafik 9. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTPBJ dalam 2 Tahun

90.799
90.799
39,66%
47.587
154,52%
42.598
30.502
11.984
2021 2022 2023
Jumlah LTPBJ per Tahun

Jumlah LTPBJ s.d bulan berjalan (year to date)
% Perkembangan Jumlah LTPBJ (year to date)
Pasal (1) Ayat 5

Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b
wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata
uang rupiah dan/atau
- 14,62% mata uang-2,66%
asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan
-27,73%
Rp500.000.000,00 19,71%
(lima ratus juta rupiah) kepada
-25,71% PPATK.
16,07%
UU No. 8 41,58% 25,37%
Tahun 2010 -18,48% 15,27%
16,32%
57,75%

Tabel 15. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan
2022
Kelompok Industri
Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
90.799
Perusahaan Properti 1.853 3.304 1.959 2.340 4.696 3.112 4.929
90.799
Pedagang Kendaraan Bermotor 2.560 3.597 3.701 4.240 4.844 5.035 4.904
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia 250 290 382 325 413 324 328
Balai Lelang dan KPKNL 139 384 133 39,66% 217
278 212 233
Pedagang Barang47.587
Seni/Antik - - - - - - -
154,52%
Tidak terklasifikasi - - - - - - -
42.598
Total 4.802 30.502 6.175
7.575 7.183 10.170 8.683 10.394
11.984
2021 2022 2022 2023 2023

Kelompok Industri
Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Jumlah LTPBJ per Tahun
Perusahaan Properti 4.486 2.684 3.777 3.694 2.130 3.727
Pedagang Kendaraan Bermotor
Jumlah
5.083
LTPBJ s.d bulan berjalan
4.346 4.328
(year to 5.870
date) 4.793 4.825
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia % Perkembangan
241 Jumlah LTPBJ
308 306(year to date)
257 223 261
Balai Lelang dan KPKNL 307 175 249 231 119 295
Pedagang Barang Seni/Antik - - - - - -
Tidak terklasifikasi - - - - - -
Total 10.117 7.513 8.660 10.052 7.265 9.108
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun
terakhir
- 14,62% -2,66%
-27,73%
19,71% -25,71% 16,07%
41,58% 25,37%
15,27%
-18,48%
16,32%
57,75%
4.802 7.575 6.175 7.183 10.170 8.683 10.394 10.117 7.513 8.660 10.052 7.265 9.108
Jun-22
Feb-23
Mei-23
Apr-23
Des-22
Jul-22
Mar-23
Ags-22
Jan-23
Nov-22
Sept-22
Okt-22
Mei-22
LTPBJ per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)

Grafik 1. Distribusi Jumlah Pihak
Distribusi Jumlah Pelapor PBJ Tahun 2023
Penerimaan LTPBJ Tahun
2023
Grafik 11. Distribusi Jumlah Grafik 12. Distribusi Jumlah Pihak
Penerimaan LTPBJ Tahun Pelapor PBJ Tahun 2023
2023 (s.d Mei 2023) (s.d Mei 2023)
3,18% 2,51% 0,89% 8,87%

Pedagang Perhiasan/ Pedagang Perhiasan/ Balai Lelang dan
Balai Lelang dan
Logam Mulia KPKNL
Logam Mulia KPKNL
56,72% 37,59% 30,50% 59,75%

Pedagang Perusahaan Pedagang Perusahaan
Kendaraan Bermotor Properti Kendaraan Bermotor Properti
Tabel 16. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Distribusi Jumlah Pihak
Pelapor PBJ Tahun 2023
Transaksi
Kelompok Industri 2021 2022 2023
Jan - Mei*) Total Jan - Mei Total Jan - Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perusahaan Properti 4.514 20.117 9.374 40.899 13.809
Pedagang Kendaraan Bermotor 4.036 20.249 22.579 49.672 33.733
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia 940 6.897 - 19.487 -
Balai Lelang dan KPKNL 785 2.072 - 2.619 -
0,89%
Pedagang Barang Seni/Antik 8,87% - - - - -
Tidak terklasifikasi
Pedagang Perhiasan/ Balai Lelang dan - - - - -
Logam Mulia KPKNL
Total 10.275 49.335 31.953 112.677 47.542
30,50%
Catatan:
59,75%
*) Jumlah kumulatif transaksi LTPBJ baru diimplementasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)
Pedagang Perusahaan
Kendaraan Bermotor Properti

LTKL
Laporan Transaksi Keuangan
Transfer Dana dari/ke Luar Negeri
Jumlah LTKL* Mei
L
yang disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK
2023
2.740.625
laporan
Nilai Rata-Rata Transfer
Dana per laporan pada
11,87% Mei 2023 (dalam Rupiah)
LTKL outgoing
88,13% 2,34 M
Outgoing
LTKL incoming
0,32 M
Tiga besar negara tujuan dan asal Incoming
transfer dana terbesar
Incoming Outgoing
Pelaporan
Malaysia Amerika Serikat LTKL bulan ini
30,32%
L
Taiwan Singapura Dibandingkan bulan

April 2023 (m-to-m)
Singapura Tiongkok
Pelaporan
*Mencakup 3 jenis transaksi (incoming dan outgoing): LTKL bulan ini
SWIFT, Non-SWIFT, KUPU.
52,01%
Dibandingkan bulan
Pelaporan dimulai sejak Januari 2014. Mei 2022 ( y-on-y )
Dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK): Bank,
Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet dan Penyelenggara
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU).

Tabel 17. Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan/ ke Luar Negeri Berdasarkan
Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan
Jenis 2022 2023

2021 2022
Transaksi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Dari Luar
18.983 19.059 1.592 1.865 1.741 1.884 1.854 1.795 2.030 2.125 2.061 1.997 2.427 1.883 2.415
Negeri
SWIFT 5.140 6.048 516 504 479 458 546 518 499 557 487 539 638 476 556
NON- 13.352 15.057 1.074 1.359 1.261 1.424 1.306 1.276 1.529 1.567 1.572 1.456 1.788 1.405 1.858
SWIFT
KUPU 492 33 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1
Ke Luar
2.723 2.758 211 270 263 277 279 266 269 288 276 246 318 220 325
Negeri
SWIFT 2.579 2.968 204 262 255 269 271 259 261 278 266 237 308 212 314
NON- 92 77 5 6 6 6 5 5 6 8 8 7 8 7 9
SWIFT
KUPU 52 27 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
Total 21.706 24.211 1.803 2.135 2.004 2.161 2.133 2.061 2.299 2.414 2.336 2.243 2.745 2.103 2.741
Tabel 18. Jumlah Kumulatif LTKL dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri
Jumlah Laporan Jumlah Pihak

Pelapor
Kelompok Industri 2021 2022 2023 Tahun 2023
Jan s.d. Mei Total Jan s.d. Mei Total Jan s.d. Mei (s.d. Mei 2023)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bank 8.085.568 21.013.817 8.970.573 24.150.724 12.152.144 70
405 691.375 28 60.248 45 61
pengiriman uang
575.463 440 33.180 200 14.683 2
atau e-wallet
Total 8.661.436 21.705.632 9.003.781 24.211.172 12.166.872 133
Pasal 1 Ayat (4)

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan
perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan
memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada
Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana
UU No. 8 oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam
Tahun 2010 negeri

Grafik 13. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana dari Luar Negeri
(Incoming) Berdasarkan Jenis Transaksi, Mei 2022 s.d. Mei 2023
(dalam Ribuan)
1.858
1.788
1.567 1.572
1.529 1.456 1.405
1.424
1.359
1.306 1.276
1.261
1.074
638
546 518 557 539 556
516 504 479 499 487
458 476
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1
SWIFT NON-SWIFT KUPU
Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri

(Outgoing) Berdasarkan Jenis Transaksi, Mei 2022 s.d. Mei 2023
(dalam Ribuan)
308 314
271 278
262 269 266
255 259 261
237
212
204
5 6 6 6 5 5 6 8 8 7 8 7 9
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
SWIFT NON-SWIFT KUPU

Tabel 19. Jumlah Nominal Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri
Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Triliun Rupiah), per Bulan
Jenis 2022 2023

2021 2022
Transaksi Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Dari Luar
9.848 7.576 542 724 596 633 642 632 633 860 752 740 4.008 811 760
Negeri
SWIFT 5.079 7.156 516 686 560 584 610 598 598 820 710 707 3.972 778 722
NON-
2.572 342 21 33 31 43 27 29 28 33 35 27 30 25 31
SWIFT
KUPU 2.197 78 5 5 5 5 5 5 6 7 7 6 7 7 6
Ke Luar
5.437 7.416 484 1.364 767 600 551 544 524 734 704 598 1.221 664 762
Negeri
SWIFT 5.116 7.118 464 1.343 734 566 532 523 503 708 676 572 1.195 647 740
NON-
291 259 17 18 30 31 16 17 18 22 25 23 23 15 19
SWIFT
KUPU 30 39 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3
Total 15.286 14.992 1.026 2.088 1.363 1.233 1.193 1.177 1.157 1.593 1.456 1.338 5.229 1.475 1.522
Tabel 20. Jumlah Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan
Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan
Jenis 2022 2023

2021* 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Dari Luar
24.631 36.702 2.577 2.867 2.757 2.930 2.850 2.781 3.220 3.299 3.244 3.176 3.726 3.172 3.612
Negeri
SWIFT 4.980 6.178 526 518 490 476 554 534 513 570 499 555 651 484 569
NON-
12.559 15.057 1.074 1.359 1.261 1.424 1.306 1.276 1.529 1.567 1.572 1.456 1.788 1.405 1.858
SWIFT
KUPU 7.092 15.467 977 989 1.006 1.030 990 971 1.178 1.162 1.173 1.164 1.287 1.283 1.185
Ke Luar
2.882 4.139 276 342 339 386 372 379 366 382 395 365 452 328 463
Negeri
SWIFT 2.439 3.035 209 268 261 276 276 265 266 284 271 243 314 217 321
NON-
82 77 5 6 6 6 5 5 6 8 8 7 8 7 9
SWIFT
KUPU 361 1.027 62 68 72 105 90 108 94 89 116 115 130 103 132
Total 27.514 40.841 2.852 3.209 3.096 3.317 3.222 3.159 3.586 3.681 3.639 3.541 4.178 3.500 4.075
Catatan:
*) Data jumlah transaksi tahun 2021 dihitung dari bulan Februari (pasca implementasi GoAML).

Tabel 21. Daftar 20 Negara Asal Tabel 22. Daftar 20 Negara Tujuan
Transfer Dana (Incoming) Transfer Dana (Outgoing)
berdasarkan Jumlah LTKL berdasarkan Jumlah LTKL
Terbanyak, Mei 2023 Terbanyak, Mei 2023
Negara Asal Jumlah LTKL Negara Tujuan Jumlah LTKL

(1) (2) (1) (2)
Malaysia 573.779 Tiongkok 83.674
Taiwan 370.397 Singapura 48.542
Singapura 253.511 Amerika Serikat 41.817
Amerika Serikat 245.110 Hong Kong 21.891
Hong Kong 131.625 Australia 18.352
Jepang 121.827 Jepang 12.414
Korea Selatan 115.622 Malaysia 11.639
Australia 103.811 Korea Selatan 10.398
Arab Saudi 102.516 Inggris 9.323
Uni Emirat Arab 90.995 India 8.492
Inggris 48.229 Taiwan 7.015
Belanda 35.376 Thailand 6.626
Jerman 33.250 Jerman 6.523
Irlandia 22.202 Prancis 4.250
Brunei Darussalam 18.845 Belanda 3.703
Qatar 14.309 Italia 3.568
Prancis 11.798 Kanada 3.244
Swiss 11.525 Vietnam 2.803
Polandia 8.339 Filipina 2.105
Kanada 8.166 Swiss 1.752
Lainnya 94.202 Lainnya 17.060
Total 2.415.434 Total 325.191
Catatan: Catatan:
96% dari jumlah LTKL INCOMING secara 95% dari jumlah LTKL OUTGOING secara
keseluruhan pada bulan Mei 2023 berasal dari 20 keseluruhan pada bulan Mei 2023 ditujukan ke 20
negara di atas. negara di atas.

Tabel 23. Daftar 20 Negara Asal Tabel 24. Daftar 20 Negara Tujuan
Transfer Dana (Incoming) Transfer Dana (Outgoing)
berdasarkan Jumlah Nominal berdasarkan Jumlah Nominal
Transaksi Terbesar, Mei 2023 Transaksi Terbesar, Mei 2023
Nominal Transaksi Nominal Transaksi

Negara Asal Negara Tujuan
(Miliar Rupiah) (Miliar Rupiah)
(1) (2) (1) (2)
Singapura 283.767 Amerika Serikat 242.754
Amerika Serikat 234.207 Singapura 238.879
Hong Kong 47.398 Tiongkok 74.707
Jepang 43.483 Jepang 49.299
Tiongkok 37.363 Hong Kong 38.448
Inggris 36.404 Inggris 30.354
Malaysia 22.884 Korea Selatan 20.373
Taiwan 18.371 Malaysia 17.658
Korea Selatan 17.870 Taiwan 14.971
Australia 16.598 Thailand 14.038
Uni Emirat Arab 14.721 Australia 12.667
Thailand 12.145 Prancis 10.454
Prancis 10.561 Belanda 9.680
Jerman 9.953 India 8.919
Belanda 9.246 Jerman 8.474
Filipina 8.917 Arab Saudi 8.034
Swiss 8.350 Vietnam 7.250
Arab Saudi 7.547 Uni Emirat Arab 6.387
India 7.169 Swiss 6.298
Vietnam 6.615 Belgia 5.770

LPT
Laporan Penundaan Transaksi
PEMENUHAN ASPEK PIHAK PELAPOR
96,87%
Mei
93,06% Mayoritas penundaan
transaksi didominasi
2023
Aspek penundaan transaksi oleh Bank Swasta
yang terbanyak adalah Aspek
Formil Terpenuhi, Aspek
Materil Tidak Terpenuhi JENIS TERLAPOR
NOMINAL TRANSAKSI
100%
100%
Mayoritas penundaan
transaksi dilakukan
Mayoritas nominal oleh Perorangan
transaksi yang ditunda
Dibawah Rp100 juta WILAYAH
JENIS TRANSAKSI
100%
58,34% Mayoritas penundaan
transaksi terjadi di
Jenis Transaksi DKI Jakarta
Penundaan terbanyak
Lainnya
ALASAN PENUNDAAN
202
65,52%
Alasan penundaan
1.694
transaksi terbanyak:
Pengguna Jasa melakukan transaksi

yang patut diduga menggunakan HK
yang berasal dari hasil tindak pidana
Pengguna Jasa memiliki rekening
untuk menampung HK yang berasal
dari hasil tindak pidana
3.170
Penguna Jasa diketahui dan/atau
patut diduga menggunakan
dokumen palsu
Pelaporan LPT dimulai sejak Januari 2013
Penerimaan Pelaporan LPT Pelaporan LPT

Laporan bulan ini bulan ini
Penundaan
Transaksi pada 45,45% -60,00%
Mei 2023 Dibandingkan bulan April
2023 (m-to-m)
Dibandingkan bulan Mei
2022 (y-on-y)
32 Laporan
Grafik 15. Jumlah LPT yang diterima PPATK per bulan selama 1 tahun terakhir
24,14%
16,00%
-80,56%
212,50%
-5,00%
-36,84%
72,97%
-21,28% -65,63%
-42,86% 95,83%
45,45%
80 76 48 150 174 216 42 24 47 37 64 22 32
Mei-22 Jun-22 Jul-22 Ags-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 Mei-23
Tabel 25. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
Kelompok 2022 2023

Industri 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Bank 178 1.295 80 75 48 150 172 216 41 23 45 37 61 21 31
Bank Umum 178 1.294 80 75 48 150 171 216 41 23 45 37 61 21 31
Bank Asing 6 - - - - - - - - - - - - - -
Bank Campuran - - - - - - - - - - - - - - -
Bank Milik 23 44 1 1 - 2 2 2 3 - 4 8 10 8 -
Negara
Bank 8 16 1 - 2 - 1 1 2 - 2 4 - - -
Pembangunan
Daerah
Bank Swasta 141 1.234 78 74 46 148 168 213 36 23 39 25 51 13 31
Bank - 1 - - - - 1 - - - - - - - -
Perkreditan
Rakyat
Non Bank 18 9 - 1 - - 2 - 1 1 2 0 3 1 1
Total 196 1.304 80 76 48 150 174 216 42 24 47 37 64 22 32
1. Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak penundaan transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa
a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalamberita acara
penundaan Transaksi.
UU No. 8 4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
Tahun 2010 5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan
Pasal (26) Ayat (1) berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak
waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib
memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan
harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Tabel 26. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Pemenuhan Aspek
Formil dan Materil
Pemenuhan Aspek Formil 2022 2023
dan Aspek Materil 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Aspek Formil dan Aspek 62 19 - - 2 3 2 2 - 2 2 1 3 - -

Materil terpenuhi
Aspek Formil terpenuhi, 130 1.232 77 74 44 114 170 214 36 20 42 32 57 17 30

namun Aspek Materil tidak
terpenuhi
Aspek Formil tidak 2 1 - 1 - - - - - - 2 - - 1 -

terpenuhi, namun Aspek
Materil terpenuhi
Aspek Formil dan Aspek 2 52 3 1 2 33 2 - 6 2 1 4 4 4 2

Materil tidak terpenuhi
Total 196 1.304 80 76 48 150 174 216 42 24 47 37 64 22 32
Tabel 27. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Kategori Nominal
Transaksi yang Ditunda
Kategori 2022 2023
Nominal 2021 2022
Transaksi Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Dibawah 100 149 1.284 80 75 46 147 172 214 42 22 8 16 24 11 11

juta
Rp100 Juta 27 11 - 1 - 2 1 - - 1 3 1 3 - -
s.d. Rp1
Milyar
Diatas Rp1 20 9 - - 2 1 1 2 - 1 1 - 1 1 -
Milyar
Tidak Terisi - - - - - - - - - - 35 20 36 10 21
Total 196 1304 80 76 48 150 174 216 42 24 47 37 64 22 32
Tabel 28. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda
Jenis 2022 2023
Transaksi 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Electronic 37 13 - 1 1 1 - 1 - 2 9 6 14 4 4
Banking*)
Tarik/Setor 83 29 1 - 4 2 5 1 1 1 - - - - -
Tunai
Polis Asuransi 10 6 - - - - 1 - 1 1 2 - - - 1
Remittance 4 1 - - - - - - - - - - - - -
Lainnya 24 41 - 1 - 6 1 - 4 1 2 10 18 6 7
Tidak Terisi 38 1.214 79 74 43 141 167 213 36 19 34 21 32 12 20
Total 196 1.304 80 76 48 150 174 216 42 24 47 37 64 22 32
Catatan:
*) Electronic Banking meliputi Transfer Bank, Autodebet, ATM, E-Banking/Mobile Banking, dan sebagainya

Tabel 29. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Terlapor dan
Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
Jenis Terlapor dan 2022 2023
Pekerjaan Utama 2021 2022
Terlapor Perorangan Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Perorangan 160 1.294 80 76 46 150 174 215 39 24 45 36 63 22 32
Pegawai Swasta 21 151 5 2 3 11 21 20 5 3 9 13 7 7 5
Pengusaha/ 88 250 12 12 7 19 37 49 9 4 6 9 11 8 3
Wiraswasta
Pedagang 1 - - - - - - - - - - - - - -
PNS termasuk 6 68 4 5 6 5 2 3 1 - 2 2 1 - 2
pensiunan
Ibu Rumah Tangga 12 124 3 5 4 12 28 22 5 4 5 5 11 - 4
Professional dan 1 16 1 - 1 5 - 3 1 2 2 - 1 - -
Konsultan
PEPs - 8 - - - 3 2 1 - - - - - 1 -
Buruh 1 7 - - - - 4 2 - 1 - - 2 - -
TNI/POLRI (termasuk - 1 - 1 - - - - - - - - 1 - -
Pensiunan)
Pelajar/Mahasiswa 1 91 5 8 - 6 11 31 2 3 5 4 5 1 1
Pengajar/Dosen - 8 - - - - 1 2 1 - - - - - -
Lain-Lain 26 567 50 43 25 89 66 82 15 7 12 2 23 4 14
Pegawai BUMN 3 3 - - - - 2 - - - - - - - -
Pegawai Bank - - - - - - - - - - 1 - - - -
Petani dan Nelayan - - - - - - - - - - 3 1 1 1 3
Korporasi 36 10 - - 2 - - 1 3 - 2 1 1 - -
Total 196 1.304 80 76 48 150 174 216 42 24 47 37 64 22 32
Tabel 30. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Alasan Penundaan
Transaksi
Alasan 2022 2023
Penundaan 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Pertimbangan 8 8 - 1 1 - 1 - - - 1 - - - -
(1) dan (2)
Pertimbangan 54 50 - - 12 - - - 5 1 - - - - -
(1) dan (3)
Pertimbangan 1 - - - - - - - - - - - - - -
(2) dan (3)
Pertimbangan 37 25 - 2 1 3 4 3 - 2 3 8 13 2 10
(1) saja
Pertimbangan 23 27 1 - 3 5 - - 1 2 1 2 2 2 -
(2) saja
Pertimbangan 40 13 - - - 1 - - - - 1 - 4 - -
(3) saja
Pertimbangan 15 1.162 78 72 31 141 165 212 33 19 37 27 34 15 19
(1); (2) dan (3)
Total 178 1.285 79 75 48 150 170 215 39 24 43 37 53 19 29
Catatan:
Pertimbangan 1: Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak
pidana
Pertimbangan 2: Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
Pertimbangan 3: Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu

HA
HASIL ANALISIS
Mei
23%
2023
51
HA Reaktif 77% 15
HA Proaktif
350
Mayoritas pihak
1.920
terlapor: Perorangan
(93%) 5.811
Mayoritas locus (tempat
kejadian): DKI 1.431
Jakarta (40%)
7.731
Jumlah Hasil
Analisis yang Penyampaian Penyampaian
dihasilkan HA bulan ini HA bulan ini
PPATK pada
Mei 2023 10,00% 32,00%
66HA April 2023 (m-to-m) Mei 2022 (y-on-y)

Grafik 16. Persentase Jumlah HA berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Tahun 2023 (sampai dengan Mei 2023)
18,08%
TP Lainnya
34,29%
Korupsi
9,71%
Penipuan
10,29%
Narkotika
17,43%
Di Bidang Perpajakan
10,86%
Terorisme/
Pendanaan Terorisme
Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan
2022 2023
Jenis HA 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
PROAKTIF
Hasil Analisis 269 376 21 48 42 22 43 21 34 41 19 36 32 23 15
INQUIRY
Hasil Analisis 446 519 29 70 33 49 40 37 41 57 33 57 47 37 51
Total HA 715 895 50 118 75 71 83 58 75 98 52 93 79 60 66
Catatan:
- Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada Stakeholders
Pasal (2) ayat (2)

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris
perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n
Pasal (44) ayat (1) huruf e dan l
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di
UU No. 8 luar negeri
Tahun 2010 l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi
Tujuan 2022 2023

Penyampaian 2021 2022
HA Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Kepolisian 360 494 16 56 40 40 62 31 41 67 20 42 31 29 25
Kejaksaan 83 96 6 16 8 7 7 8 6 12 10 6 18 5 15
KPK 57 82 6 12 6 8 8 8 12 5 6 13 10 11 9
Ditjen Pajak 150 152 20 27 15 12 3 5 4 5 11 19 11 10 10
Ditjen Bea 16 17 2 4 1 - - 2 2 1 3 2 2 1 3
dan Cukai
Badan 22 28 - 1 1 2 1 2 4 4 2 6 4 4 2
Narkotika
Nasional
(BNN)
Badan 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Pengawas
Obat dan
Makanan
Satuan Tugas 9 1 - - - - - - - - - - - - -
Penanganan
Hak Tagih
Negara Dana
BLBI
Kementerian 8 24 - 2 4 2 2 2 6 4 - 5 3 - 2
Lainnya
Total 706 895 50 118 75 71 83 58 75 98 52 93 79 60 66
Tabel 33. Jumlah HA terkait dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan
Terorisme
Hasil 2022 2023

Analisis 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Proaktif 78 59 1 5 4 - 2 5 3 12 5 7 - 10 -
Inquiry 28 35 1 6 3 5 - - - 9 1 5 2 3 3
Total 106 94 2 11 7 5 2 5 3 21 6 12 2 13 3
Grafik 17. Persentase Jumlah HA terkait dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau
Pendanaan Terorisme Tahun 2023 (sampai dengan Mei 2023)
39%
14 HA Reaktif
61%
22 HA Proaktif

Tabel 34. Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
2022 2023
Tindak Pidana Asal 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Cukai 7 6 2 2 - - - 1 - - 1 1 2 - -
Di Bidang Kehutanan 5 3 - - - 1 1 - - - - - - - 1
Di Bidang Kelautan - - - - - - - - - - - - - - 2
dan Perikanan
Di Bidang Lingkungan 8 25 1 - 10 - 2 1 5 2 - 3 3 2 -
Hidup
Di Bidang Pasar 2 10 - - - - - - - - - - 1 - -
Modal
Di Bidang - - - - - - - - - - - - 2 - -
Perasuransian
Di Bidang Perbankan 12 11 2 1 - - - 1 1 - - 1 1 - 1
Di Bidang Perpajakan 148 149 17 27 15 12 3 5 4 6 11 19 11 10 10
Kepabeanan 3 11 - 1 - - - 1 2 7 1 6 - - 2
Korupsi 75 219 17 36 13 16 22 17 22 24 21 23 32 16 28
Narkotika 54 81 - 12 3 11 5 4 10 10 4 11 6 6 9
Pemalsuan Uang - - - - - - - - - - - - - - -
Penculikan - - - - - - - - - - - - - - -
Pencurian 1 3 - 2 - - - - - 1 - - 2 - -
Penggelapan 6 36 2 4 5 9 2 2 2 5 1 2 1 1 4
Penipuan 106 132 5 20 13 8 8 6 9 18 3 10 10 7 4
Penyelundupan - - - - - - - - - - - - - - -
Migran
Penyelundupan - - - - - - - - - - - - - 1 -
Tenaga Kerja
Penyelundupan - - - - - - - - - - - - - - -
Barang
Penyuapan 2 6 - - - - 1 2 3 - - - 1 2 -
Perdagangan Orang 5 7 - - 1 - 2 - 1 2 1 1 - - -
Perdagangan Senjata 5 - - - - - - - - - 2 - - - -
Gelap
Perjudian 7 62 - - - 4 34 11 10 - - 3 3 - -
Prostitusi - - - - - - - - - - - - - - -
Psikotropika - - - - - - - - - - - - - - -
Terorisme/ 106 94 2 11 7 5 2 5 3 21 6 12 2 15 3
Pendanaan
Terorisme
Penyebaran Berita 4 4 1 1 - - - - 1 - - 1 - - -
Bohong (ITE)
Indikasi Tindak 19 13 1 - - - - - - - - - - - -
Pidana lain yang
diancam pidana 4
tahun
Tidak teridentifikasi 128 22 - 1 8 5 1 2 2 2 1 - 2 - 2
Aset Tracing - 1 - - - - - - - - - - - - -
Total 707 895 50 118 75 71 83 58 75 98 52 93 79 60 66

Tabel 35. Jumlah HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak
Pidana
2022 2023
Wilayah 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Aceh 1 6 - - - - - 1 - 4 1 - - -
Sumatera Utara 12 20 4 1 2 - 1 - 3 4 - - 1 - 1
Sumatera Barat 3 1 - - - - - - - - - - - - -
Sumatera
4 2 - 1 - - - - - - - - - - -
Selatan
Bengkulu 1 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Jambi - - - - - - - - - - - 2 - - -
Riau 7 5 - 2 - 3 - - - - - 1 - 1 -
Kepulauan Riau 3 10 1 2 - - 1 - - 3 1 - 1 1 -
Lampung - 11 - 1 5 - 3 - 1 - - - - - -
Kep Bangka
1 1 - - - - - - - - - - 3 - -
Belitung
Banten 18 18 3 - 2 2 3 - - - 1 3 2 - -
DKI Jakarta 98 116 4 14 14 10 21 8 10 7 3 2 13 3 6
Jawa Barat 18 52 2 6 9 4 1 3 2 11 2 5 2 4 3
Jawa Tengah 10 16 2 4 1 - 2 - 2 - 1 1 2 1 -
Jawa Timur 27 34 3 3 3 1 4 3 2 2 3 1 3 2 2
DI Yogyakarta 3 6 1 1 - - - 1 1 1 - - - - -
Bali 7 6 - - 2 - 2 - 1 1 - 1 1 1 -
Nusa Tenggara
3 6 - 1 1 1 - - - - - - - - -
Barat
Nusa Tenggara
- 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Timur
Maluku - 2 - - - - - 1 1 - - - - - -
Maluku Utara - - - - - - - - - - - - - - -
Kalimantan
4 3 - - - - - - - - 2 9 - - -
Barat
Kalimantan
- 3 - - 1 1 - - - - - - - - -
Timur
Kalimantan
4 4 - 2 - - - 1 1 - - - - - -
Tengah
Kalimantan
3 11 - - - - 1 - 4 - 1 1 - 2 -
Selatan
Kalimantan
1 2 1 - - - - - 1 - - - - -
Utara
Sulawesi Utara 1 2 - - - - - 1 1 - - 1 1 - 1
Sulawesi
16 8 - 2 - - 1 - 1 1 - 1 - 2 1
Selatan
Sulawesi
3 5 - 1 - - - - - - - 1 1 - -
Tengah
Sulawesi
- 4 - 2 - - - - 2 - - 1 - 1 -
Tenggara
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - - - - - -
Gorontalo - - - - - - - - - - - - - - -
Papua 7 4 - 1 2 - 1 - - - 1 - 1 - -
Papua Barat - 1 - 1 - - - - - - - - 1 - -
Papua Tengah - - - - - - - - - - - - - - -
Lain-Lain 10 15 - 1 - - 2 2 1 7 3 5 - 5 1
Total 265 376 21 48 42 22 43 21 34 41 19 36 32 23 15

Tabel 36. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor
Kategori 2022 2023

Terlapor 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Perorangan 202 315 19 44 31 18 39 18 29 34 37 61 69 92 50
Korporasi 63 61 2 4 11 4 4 3 5 7 5 21 31 2 4
Total 265 376 21 48 42 22 43 21 34 41 42 82 100 94 54
Catatan:
Pihak Terlapor dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Hasil Analisis sehingga jumlah pada kategori terlapor akan berbeda
dengan jumlah pada parameter lainnya.

HP
Hasil Pemeriksaan
Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian

dan Kejaksaan RI dan tembusannya disampaikan kepada
penyidik lain sesuai kewenangannya.
Mei
Hasil Pemeriksaan mulai efektif disampaikan
oleh PPATK sejak Januari 2011.
2023
Jumlah HP yang
disampaikan PPATK
kepada Penyidik
5 1
HP
Rekening
Diperiksa
4
Penyedia Jasa
Locus (Tempat Kejadian)
Indikasi Tindak Pidana
Keuangan DKI Jakarta
Penyampaian HP oleh
PPATK kepada
Penyidik sejak 2011
s.d. Mei 2023
Mayoritas:
KPK : 66
Kepolisian : 59

Tabel 37. Jumlah HP yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik per Bulan
2022 2023
Penyidik 2021 2022
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Kepolisian 3 7 - 1 - 1 1 - - 4 1 - - - -
Kejaksaan 4 5 - - - - - - 2 1 - - - - -
KPK 4 0 - 1 - 1 - - 1 2 - - - - 1
BNN 2 0 - - - - - - - 1 - - - - -
DJP 1 7 - - - - - - - 1 - - 1 - -
DJBC 5 5 - - - - - - - - - - - - -
Lainnya 12 9 - - - 1 - 2 - 1 - - - - -
Total 31 33 - 2 - 3 1 2 3 10 1 - 1 - 1
Tabel 38. Jumlah PJK dan Rekening terkait Hasil Pemeriksaan per Bulan
2022 2023
Pemeriksaan 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
PJK 344 355 - 12 - 28 21 8 40 199 6 - 3 - 4
Rekening 2.439 2.646 - 22 - 587 38 17 584 51 - 18 - 5

1.282
Pasal 1 ayat (7)

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi
masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan
kepada penyidik.
UU No. 8
Tahun 2010

INFORMASI
Transaksi Keuangan
52 Mei
2023
Total
INFORMASI
yang
25
32
disampaikan
ke Stakeholder
Mayoritas
Informasi
merupakan
INFORMASI
TERKAIT Mayoritas
Informasi
TINDAK disampaikan
PIDANA kepada
OJK
Informasi
mayoritas pada
Mei 2023
INFORMASI
TERKAIT
TINDAK
PIDANA
48%
Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per
Bulan*)
2022 2023
Informasi 2021 2022
Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Fit and Proper - - - - - - - - - - 17 14 18 20 24
Initial Public - - - - - - - - - - 4 5 5 4 2
Offering
Informasi antar FIU - - - - - - - - - - 5 1 3 2 1
Informasi terkait - - - - - - - - - - 11 25 14 13 25
Tindak Pidana
Total 430 473 25 57 38 27 38 49 60 48 37 45 40 39 52
Catatan:
*) Pada tahun 2022 belum terdapat pengklasifikasian informasi
Grafik 18. Distribusi Jumlah Informasi Mei 2023
48,08% 46,15%
Informasi terkait Fit & Proper
Tindak Pidana
1,92% 3,85%
Informasi IPO
antar FIU
Pasal 44 Ayat 1
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan
dan informasi, PPATK dapat:
e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi
peminta, baik di dalam maupun di luar negeri”
UU No. 8
Tahun 2010

Tabel 40. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan berdasarkan
tujuan Kementerian/Lembaga per Bulan
2022 2023
Informasi 2021 2022
Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Kepolisian 34 23 - 8 5 1 2 3 - - - - - - -
Kejaksaan 2 1 - 1 - 1 - - - 2 - - - - -
KPK 24 17 2 3 2 2 - 3 8 7 - - 1 - 1
Ditjen Pajak 42 42 3 - - - - - - 1 - - - - -
Ditjen Bea dan 7 2 - 2 1 1 - 3 2 1 - - - - -

Cukai
Badan Narkotika 7 5 - 2 1 - 1 2 2 1 1 - 1 - -
Nasional
Badan Intelijen 71 74 2 2 1 1 2 2 1 - 8 18 8 5 4
Negara
BNPT 4 10 - 1 2 1 1 - - 1 - - - - -
Mahkamah Agung 7 8 - - 1 1 - - - - - - - 1 -
Komisi Yudisial 4 6 1 - - - - 1 - - - - - - -
Otoritas Jasa 23 137 5 2 - 1 - - 3 3 16 15 17 22 32

Keuangan
Kementerian 12 13 - 8 8 5 1 4 9 2 1 1 2 - 1
Keuangan
Kementerian Dalam 0 10 - 13 8 6 21 15 26 20 - - 1 1 -
Negeri
Kemenkumham 1 3 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 1
Badan Pemeriksa 8 8 - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 -
Keuangan
Kementerian/ 80 84 5 4 3 5 - 2 - 1 6 9 7 7 12
Lembaga Lainnya
FIU Negara Lain 104 30 7 9 6 1 9 14 8 8 5 1 3 2 1
Total 430 473 25 57 38 27 38 49 60 48 37 45 40 39 52

PERMINTAAN
INFORMASI
kepada Pihak Pelapor/ Instansi terkait
PPATK meminta informasi kepada pihak

pelapor/instansi terkait dalam rangka Mei
melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan
transaksi keuangan mencurigakan.
2023
26,57% DISTRIBUSI
PERMINTAAN
INFORMASI
POR
A
PEL NK
A
AK B /
PIH NON 73,43% T OR KAIT
A R
G UL I TE
RE ANS
ST
IN
R
A PO
PEL K
AK AN
PIH B
Permintaan Permintaan Permintaan

Informasi pada informasi bulan ini informasi bulan ini
Bulan Mei
2023: 67,10% 592,26%
1.163 Dibandingkan bulan
April 2023
(m-to-m)
Dibandingkan bulan
Mei 2022
(y-on-y)

Tabel 41. Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait
per Bulan
Tujuan 2022 2023

Permintaan 2021 2022
Informasi Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Bank 5.424 7.676 117 390 776 716 751 817 774 551 693 651 661 519 854
Non Bank 1.673 2.556 50 162 159 258 160 374 218 94 163 321 344 176 309
Regulator/
Instansi 29 33 1 1 1 1 2 6 - 1 3 - 2 1 -
Terkait
Total 7.126 10.265 168 553 936 975 913 1.197 992 646 859 972 1.007 696 1.163
Grafik 19. Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/

Instansi Terkait Hingga Bulan Berjalan dan Akhir Tahun, Dalam 3
Tahun Terakhir
10.265
7.126
4.697
4.697
4.122 4.053
2021 2022 2023

(s.d Mei 2023)
Jumlah Per Tahun
Jumlah s.d. Bulan Berjalan (year to date)
% Perkembangan Jumlah s.d Bulan Berjalan (year to date)
Pasal 44 ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan
informasi, PPATK dapat:
a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
UU No 8 b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
Tahun 2010 c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil

Tabel 42. Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan
Instansi Terkait Tahun 2021-2023
Tujuan Permintaan 2021 2022 2023

Informasi Jan s.d. Mei Total Jan s.d. Mei Total Jan s.d. Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bank 2.992 5.424 2.901 7.676 3.378
Non Bank 1.116 1.673 1.131 2.556 1.313
Regulator/ Instansi Terkait 14 29 21 33 6
Total 4.122 7.126 4.053 10.265 4.697
Grafik 20. Perkembangan Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak

Pelapor dan Instansi Terkait, Tahun 2021 - 2023
3.378
2.992 2.901
1.313
1.116 1.131
14 21 6
Jan s.d. Mei 2021 Jan s.d. Mei 2022 Jan s.d. Mei 2023
Bank Non-Bank Regulator/ Instansi Terkait

PERTUKARAN
INFORMASI
ANTAR FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT
Mei
2023
2
Jumlah
Pertukaran
Informasi
antar FIU
100%
Outgoing
Mutual Request
(Incoming
Information)
Pertukaran Pertukaran Informasi Pertukaran Informasi

Informasi Antar FIU Antar FIU
terbesar
2 -77,78% -88,89%
Outgoing April 2023 (m-to-m) Mei 2022 (y-on-y)
Mutual Request
(Incoming Information)

Tabel 43. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya per
Bulan*)
2022 2023
Jenis
Pertukaran 2021 2022
Informasi Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Outgoing
Mutual
Request 76 19 - - 2 4 - 1 2 1 10 1 7 5 2
(Incoming
Information)
Incoming
Mutual
Request 17 60 5 6 4 6 2 5 8 2 1 7 4 1 -
(Outgoing
Information)
Spontaneous
Incoming 59 29 - 2 2 5 4 - - - 1 5 1 2 -
Information
Spontaneous
Outgoing 100 43 13 3 16 3 - - 1 1 5 1 0 1 -
Information
Total 252 151 18 11 24 18 6 6 11 4 17 14 12 9 2
Grafik 21.
Grafik Perkembangan
1. Jumlah
Jumlah Pertukaran Pertukaran
Informasi InformasiJenisnya
per Tahun Berdasarkan Hingga Bulan Berjalan
dalam 2 Tahun Terakhir (s.d Mei 2023)
252
151
-42,28%
-23,94% 54
123
71 54
2021 2022 2023
Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun

Jumlah Pertukaran Informasi s.d Bulan Berjalan (year to date)
% Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi (year to date)
Pasal 89 ayat (1) dan (2)

(1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara
lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana Pencucian Uang.
(2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja
sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.
UU No. 8 Pasal 90 ayat (1)
Tahun 2010 Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK
dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan
penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional

PENGHENTIAN
SEMENTARA TRANSAKSI
Mei
2023
Rekening
TRANSACTION 208 Penghentian

Sementara
Transaksi
atas
permintaan
PPATK yang
dilaksanakan
Penyedia Jasa
keuangan
Nominal
87 Milyar
Pelaksanaan Penghentian
Sementara bulan ini Penghentian
124,14% Sementara
Dibandingkan bulan Transaksi
April 2023 (m-to-m)
Mei 2023
Non-Bank dilaksanakan
Bank
13,85% oleh
86,15%
56 Bank
9 Non-Bank
Tabel 44. Jumlah Rekening dan Nilai Saldo/Dana yang dihentikan sementara per
Bulan*)
2022
Laporan
Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nov
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Rekening - - - - - - -
Nominal - - - - - - -
Penghentian**)
2022 2023
Laporan
Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Rekening - 87 208 95 79 208
Nominal - 22.663 23.728 10.924 10.497 87.141
Penghentian**)
Catatan:
*) Penyajian statistik penghentian sementara mulai dilakukan per Januari 2023
**) Nominal penghentian sementara dalam jutaan rupiah
Grafik 1. Perkembangan Jumlah Rekening yang Dihentikan Sementara per Bulan
Grafik 22. Perkembangan Jumlah Rekening yang Dihentikan Sementara per

Bulan
208 208
163%
139% -54%
-17%
95
87
79
0 0 0 0 0 0 0 0
Jun-22
Mei-23
Mei-22
Sep-22
Nov-22
Mar-23
Apr-23
Jul-22
Ags-22
Des-22
Okt-22
Jan-23
Feb-23
Jumlah Rekening per Bulan % Perkembangan Jumlah Rekening per Bulan (m-to-m)
Pasal 65
(1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian
Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
(2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pelaksanaan penggentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi
UU No. 8
Tahun 2010

Tabel 45. Jumlah PJK yang Melaksanakan Penghentian Sementara atas
Permintaan PPATK*)
2022 2023
Kelompok Industri
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Bank - - - - - - - - 29 28 24 25 56
Bank Umum - - - - - - - - 28 21 24 24 56
Bank Perkreditan Rakyat - - - - - - - - 1 7 - 1 -
Non Bank - - - - - - - - 2 5 1 4 9
Perusahaan Pembiayaan - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 2 4 1 4 9
- - - - - - - - - - - - -
Keuangan
Perusahaan Efek - - - - - - - - - 1 - - -
Manajer Investasi - - - - - - - - - - - - -
Pasar Modal**) - - - - - - - - - - - - -
Kustodian - - - - - - - - - - - - -
Wali Amanat - - - - - - - - - - - - -
Perposan sebagai Penyedia
- - - - - - - - - - - - -
Jasa Giro
Pedagang Valuta Asing - - - - - - - - - - - - -
Penyelenggara Alat
Pembayaran Menggunakan - - - - - - - - - - - - -
Kartu
Penyelenggara E-Money dan /
- - - - - - - - - - - - -
atau E-Wallet
Koperasi yang Melakukan
- - - - - - - - - - - - -
Kegiatan Simpan Pinjam
Pegadaian - - - - - - - - - - - - -
Perusahaan yang Bergerak
di Bidang Perdagangan - - - - - - - - - - - - -
Berjangka Komoditi
Penyelenggara Kegiatan
- - - - - - - - - - - - -
Usaha Pengiriman Uang
Perusahaan Modal Ventura - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Infrastruktur
Lembaga Keuangan Mikro - - - - - - - - - - - - -
Lembaga Pembiayaan Ekspor - - - - - - - - - - - - -
pinjam meminjam uang - - -- - - - - - - - - - -
dana melalui penawaran
- - - - - - - - - - - - -
saham berbasis teknologi
informasi
Transaksi Keuangan berbasis - - - - - - - - - - - - -
teknologi informasi
Total - - - - - - - - 31 33 25 29 65
Catatan:
*) Penyajian statistik penghentian sementara mulai dilakukan per Januari 2023

Putusan
terkait TPPU/ TPPT
Pengadilan
Mei
Rekapitulasi berdasarkan tanggal
putusan pada Website Direktori
2023
Putusan Mahkamah Agung.
3
Jumlah Putusan
Pengadilan terkait
TPPU/ TPPT putusan
DKI Jakarta
2 putusan
aan Pasal
Mayoritas Pengen
Pasal 3 UU TPPU
Pasal 5 UU TP
PT
Jawa Barat
1 putusan o
L r
Perkara TPPU/TPPT
35,3% 22,7% yang telah diputus
TP Lainnya Narkotika oleh Pengadilan
Tahun 2021-2023
(s.d. Mei 2023)
273
18,3% putusan
Penipuan
9,9% 13,6%
Terorisme
Korupsi

Tabel 46. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Provinsi
2023
Provinsi 2021 2022
(s.d. Mei 2023)
(1) (2) (3) (4)
Aceh 6 - -
Sumatera Utara 7 3 -
Sumatera Barat 3 - -
Riau 7 - 1
Jambi 4 3 -
Sumatera Selatan 3 6 1
Bengkulu 1 - -
Lampung 1 - -
Kep. Bangka Belitung - 1 1
Kep. Riau 1 1 -
DKI Jakarta 39 35 11
Jawa Barat 7 10 2
Jawa Tengah 5 14 1
DI Yogyakarta 4 4 2
Jawa Timur 2 12 5
Banten 7 4 -
Bali 5 3 4
Nusa Tenggara Barat 1 2 -
Nusa Tenggara Timur 1 - 1
Kalimantan Barat 2 5 -
Kalimantan Tengah 2 - -
Kalimantan Selatan 4 6 -
Kalimantan Timur 5 1 -
Sulawesi Utara - 1 -
Sulawesi Tengah 1 - -
Sulawesi Selatan 7 4 -
Sulawesi Tenggara - 1 -
Gorontalo - - -
Sulawesi Barat - - -
Maluku - - -
Maluku Utara - - -
Papua Barat 1 - -
Papua 1 1 -
Total 127 117 29
Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2021 dan 2022
Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib

membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
UU No. 8
Tahun 2010

Tabel 47. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Tindak
Pidana Asal
2023
Tindak Pidana Asal 2021 2022
(s.d. Mei 2023)
(1) (2) (3) (4)
Narkotika 38 21 3
Penipuan 27 21 2
Korupsi 12 19 6
Terorisme 7 17 3
ITE 13 10 1
Penggelapan 9 6 10
Perbankan 6 5 -
Transfer Dana 4 5 -
Pencurian 4 4 -
Pemalsuan Surat 3 2 2
Tindak pidana lain yang diancam dengan
1 3 1
pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih
Penadahan 2 - -
Bidang Perpajakan - 2 1
Perjudian 1 - -
Cukai - 1 -
Kepabeanan - 1 -
Total 127 117 29
Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2021 dan 2022
Tabel 48. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Pasal UU
TPPU/ TPPT
2023
Pasal TPPU/ TPPT 2022
(s.d. Mei 2023)
(1) (2) (3)
UU No. 8 Tahun 2010 100 26
Pasal 3 93 19
Pasal 4 1 1
Pasal 5 6 6
UU No. 9 Tahun 2013 17 3
Pasal 5 17 3
Total 117 29
Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2022

PKA
Permintaan Keterangan Ahli
Mei
2023
KEPOLISIAN
64,29%
KEJAKSAAN
35,71%
Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU dan TPPT,

PPATK turut berkontibusi dalam memberikan keterangan ahli
Permintaan Permintaan
Jumlah keterangan ahli keterangan ahli
Pemenuhan bulan ini bulan ini
Keterangan
Ahli pada Mei
2023
27,27% 0,00%
Dibandingkan bulan April Dibandingkan bulan Mei
2023 (m-to-m) 2022 (y-on-y)
14
PPATK sudah memberikan
keterangan ahli pada tahun 2021
s.d Mei 2023
380
keterangan ahli

Tabel 49. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi
Pemohon
Instansi 2022 2023
Pemohon 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Kejaksaan 66 65 3 3 6 4 4 7 5 10 6 7 - 5 5
Polda & 49 40 3 2 3 4 4 2 6 7 3 1 4 3 5
Polres
Bareskrim & 30 32 5 4 2 2 1 3 2 1 1 - 4 2 4
Densus 88
BNN 13 11 1 - - - 2 - - 5 2 4 - - -
KPK 4 4 2 - 1 - - - - - - 2 - 1 -
DJP 4 1 - - - - - - 1 - - 1 - - -
DJBC 1 - - - - - - - - - - - - - -
Komisi - - - - - - - - - - - - - - -
Informasi
Pusat
Pengadilan - - - - - - - - - - - - - - -
Militer
Total 167 153 14 9 12 10 11 12 14 23 12 15 8 11 14
Grafik 23. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan

Instansi Pemohon Tahun 2021 - 2023 (sampai dengan Mei 2023)
154
105
73
30
11 1
6 0 0
Kejaksaan POLDA & Bareskrim & BNN KPK DJP DJBC Komisi Pengadilan
POLRES Densus 88 Informasi Militer
Pusat

PIHAK PELAPOR
Teregistrasi Aktif GoAML
Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang

Teregistrasi Aktif GoAML per Mei 2023 Mei
2023
Penyedia Penyedia Registrasi baru
Jasa Keuangan Jasa Keuangan Mei 2023
530
Bank Non-Bank
(PJK Bank) (PJK Non-Bank)
5,25% 8,40% Pihak

Pelapor
Penonaktifan
Mei 2023
Penyedia Barang
Profesi
dan/ atau Jasa
(PBJ) 3
81,01% 5,34%
Pihak
Pelapor
Jumlah Kumulatif Pihak pelapor Pihak pelapor

Pihak Pelapor bulan ini bulan ini
yang Teregistrasi
Aktif GoAML per
Mei 2023 1,45% 4,79%
36.977 April 2023 ( m-to-m ) Mei 2022 ( y-on-y)
pihak pelapor
GoAML merupakan Sistem Informasi yang

digunakan Pihak Pelapor untuk memenuhi
kewajiban pelaporan kepada PPATK antara lain:
LTKM: Semua pihak pelapor.
LTKT: PJK (Bank dan Non-Bank).
LTKL: PJK (Bank dan Non-Bank).
LT: PBJ dan Profesi

Tabel 50. Jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML
per bulan
2022 2023
Kelompok Industri
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
PJK Bank 1.900 1.904 1.905 1.906 1.909 1.917 1.924 1.926 1.929 1.933 1.935 1.936 1.940
Bank Umum 108 108 108 109 109 109 110 110 111 112 109 110 112
Bank Perkreditan 1.792 1.796 1.797 1.797 1.800 1.808 1.814 1.816 1.818 1.821 1.826 1.826 1.828
Rakyat
PJK Non Bank 2.912 2.947 2.969 2.998 3.021 3.038 3.060 3.071 3.076 3.083 3.093 3.099 3.106
Perusahaan 175 175 175 177 177 177 178 178 178 178 178 179 180
Pembiayaan
Perusahaan 274 274 275 275 275 275 277 277 277 276 276 276 277
Asuransi dan
Perusahaan
Pialang Asuransi
Dana Pensiun 25 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Lembaga
Keuangan
Perusahaan Efek 130 132 133 133 134 134 134 134 132 132 132 132 132
Manajer Investasi 95 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
Kustodian 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22
Wali Amanat 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Perposan Sebagai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Penyedia Jasa
Giro
Pedagang Valuta 974 977 979 980 981 983 987 987 989 990 990 992 993
Asing
Penyelenggara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alat Pembayaran
Menggunakan
Kartu
Penyelenggara
E-Money dan/ 42 42 42 42 43 43 44 44 44 44 44 45 45
atau E-Wallet
Koperasi yang
Melakukan 661 679 690 710 725 736 747 753 757 763 766 766 770
Kegiatan Simpan
Pinjam
Pegadaian 31 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Perusahaan yang
bergerak di Bidang
Perdagangan 87 88 93 96 97 97 98 98 98 99 103 103 103
Berjangka
Komoditi
Penyelenggara
Kegiatan Usaha 220 223 223 223 224 225 226 229 230 230 230 231 231
Pengiriman Uang
Perusahaan Modal 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57
Ventura
Perusahaan
Pembiayaan 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Infrastruktur
Pasal 1 ayat (11)

Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan
kepada PPATK
UU No. 8
Tahun 2010

2022 2023
Kelompok Industri
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Lembaga
Pembiayaan 33 36 37 37 38 38 38 38 38 38 1 38 38
Ekspor
Lembaga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1
Keuangan Mikro
Penyelenggara
layanan pinjam
meminjam uang 74 74 74 74 74 74 75 76 76 76 76 77 77
berbasis teknologi
informasi
Penyelenggara
layanan transaksi - - - 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3
keuangan berbasis
teknologi informasi
Penyelenggara
layanan urun dana
melalui penawaran - - - - 1 3 3 3 3 3 3 4 4
saham berbasis
teknologi
PBJ 1.852 1.859 1.862 1.899 1.921 1.929 1.940 1.950 1.953 1.961 1.968 1.970 1.976
Perusahaan
Properti/ Agen 1.098 1.101 1.103 1.112 1.132 1.137 1.145 1.154 1.156 1.159 1.163 1.165 1.170
Properti
Pedagang
Kendaraan 387 389 389 417 418 419 421 421 422 425 427 427 427
Bermotor
Pedagang
Permata dan 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Perhiasan/ Logam
Mulia
Pedagang Barang 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Seni dan Antik
Balai Lelang 111 112 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114
Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara 67 67 67 67 67 68 69 70 70 72 73 73 74
dan Lelang
Pejabat Lelang 158 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Kelas II
PROFESI 28.624 28.700 28.721 28.736 28.748 28.757 28.763 28.768 28.779 28.898 28.996 29.445 29.955
Notaris 17.010 17.084 17.098 17.104 17.113 17.116 17.119 17.122 17.152 17.283 17.365 17.756 18.204
Pejabat Pembuat 10.714 10.716 10.718 10.718 10.718 10.718 10.719 10.684 10.724
Akta Tanah 10.720 10.698 10.684 10.704
Akuntan 385 385 385 386 386 386 386 386 389 391 404 408 412
Akuntan Publik 453 453 458 466 469 475 477 477 477 477 478 479 483
Perencana 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Keuangan
Advokat 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 19 52 86
Total 35.288 35.410 35.457 35.539 35.599 35.641 35.687 35.715 35.737 35.875 35.992 36.450 36.977

Grafik 24. Perkembangan jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif
pada aplikasi GoAML pada posisi bulan berjalan dan akhir tahun,
Dalam 2 Tahun Terakhir
35.715 36.977
33.914 4,79%
16,17%
35.288 36.977
30.377
2021 2022 2023

(s.d. Mei 2023)
Jumlah s.d. Akhir Tahun (end-of-year)

Jumlah s.d. Bulan Berjalan (year to date)
% Perkembangan Jumlah s.d Bulan Berjalan (year to date)

AUDIT
Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor
PPATK berwenang melakukan kegiatan Audit Kepatuhan

dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara
off-site maupun secara on-site kepada Pihak Pelapor (UU
Mei
2023
Nomor 08 Tahun 2010 Pasal 43)
Jumlah Audit
Penyedia Jasa Keuangan
4
Jumlah Audit Jumlah Audit
Penyedia Barang Profesi
0
dan Jasa
4
Audit Jumlah Jumlah

Kepatuhan Audit bulan ini Audit bulan ini
Terhadap Pihak
Pelapor pada 166,57 100,00%
Mei 2023 Dibandingkan bulan Dibandingkan bulan
April 2023 (m-to-m) Mei 2022 (y-on-y)
8
Pihak
Pelapor
Jumlah Akumulasi
Audit Sejak 2005
1.582 Audit

Tabel 51. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak
Pelapor
2023 Total
2005 -
Jenis Pihak Pelapor 2018 2019 2020 2021 2022 (s.d. Mei (2005 -
2017
2023) Mei 2023)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyedia Jasa Keuangan 762 32 23 17 20 31 12 897
Bank 316 16 7 8 8 10 3 368
Perusahaan Pembiayaan 63 - 1 1 - 2 - 67
Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Pialang 96 - 1 1 2 2 - 102
Asuransi
- - - - 1 - - 1
Keuangan
Perusahaan Efek - - - 3 3 2 - 8
Manajer Investasi - - - - - - - -
Pasar Modal**) 128 - - - - - - 128
Kustodian - - - - - - - -
Wali Amanat - - - - - - - -
Perposan sebagai
1 - - - - - - 1
penyelenggara jasa giro
Pedagang Valuta Asing 118 14 12 3 3 5 3 158
Penyelenggara
Alat Pembayaran - - - - - - - -
Menggunakan Kartu
Penyelenggara e-money
- - - - - - - -
dan/atau e-wallet
7 - - 1 - 4 3 15
Pegadaian 1 - - - - - - 1
Perusahaan yang
bergerak di bidang
- - - - 1 1 - 2
perdagangan berjangka
komoditi
Penyelenggara kegiatan
32 2 2 - 2 5 3 46
usaha pengiriman uang
Perusahaan modal
- - - - - - - -
ventura
Perusahaan pembiayaan
- - - - - - - -
infrastruktur
Lembaga keuangan mikro - - - - - - - -
Lembaga pembiayaan
- - - - - - - -
ekspor
Penyedia Barang dan
342 65 75 48 54 71 20 675
Jasa
Perusahaan Properti 248 43 44 26 38 50 14 463
Pedagang Kendaraan
81 20 31 18 13 18 6 187
Bermotor

Pedagang Perhiasan/
13 2 - - 1 1 - 17
Logam Mulia
Balai Lelang - - - 4 2 2 - 8
Barang Seni/Antik - - - - - - - -
Profesi - - - 1 6 3 - 10
Total 1.104 97 98 66 80 105 32
1.582
Total Kumulatif 1.201 1.299 1.365 1.445 1.550 1.582
Catatan:
*) Mencakup audit kepatuhan onsite dan audit khusus/join audit
sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.
Grafik 25. Perkembangan Jumlah Audit Per Tahun dan Jumlah Kumulatif Audit
Pihak Pelapor Tahun 2020 s.d Mei 2023
7,27% 2,06%
5,86%
1.550
1.582
1.445
1.365
80 31,25% 105
66 21,21% -69,52%
32
2020 2021 2022 2023
(s.d. Mei 2023)
Jumlah Per Tahun Jumlah Kumulatif

Perkembangan Jumlah per Tahun (%) Perkembangan Jumlah Kumulatif (%)
Pasal 43
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:
c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang
UU No. 8 melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”
Tahun 2010

Grafik 26. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak
Pelapor Tahun 2021-2023 (s.d Mei 2023)
Perusahaan Properti 102
Pedagang Kendaraan Bermotor 37
Bank 21
Pedagang Valuta Asing 11
Profesi 9
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang 10
Perusahaan Efek 5
Balai Lelang 4
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi 4
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam 7
Perusahaan Pembiayaan 2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan

2
berjangka komoditi
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia 2
Dana Pensiun Lembaga Keuangan 1

DOKUMEN
KERJA SAMA
Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama
PPATK yang Masih Berlaku s.d. Tahun 2023 Mei
2023
Jumlah
penandatangan
dokumen kerja sama
antara PPATK
dengan FIU/Instansi
Dokumen Kerja Sama

Instansi Dalam Negeri
Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain
1
Dokumen
62 60 Kerjasama
Presentase MoU yang ditandatangi antara PPATK dengan FIU atau

Lembaga pada Tahun 2022 - 2023 (s.d. Mei 2023)
Domestik Internasional
Instansi/Lembaga FIU Negara Lain
48,72% 51,28%
Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat
melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi
dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
a. Instansi penegak hukum;

b. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
UU No. 8 d. Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
Tahun 2010 Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
Pasal (90) Ayat 1 e. Financial intelligence unit negara lain.

Tabel 52. Jumlah Dokumen Kerja Sama Internasional dan Domestik Berdasarkan
Bulan Penandatanganan Tahun 2022 - 2023 (s.d. Mei 2023)
2022 2023
FIU/Instansi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Internasional (FIU
Negara Lain)
MoU - - - - - - - - - - - - -
Nasional (K/L,
Lembaga Pendidikan,
Pihak Pelapor)
MoU - 1 - 1 1 1 - - 3 1 1 - 1
PKS - - - - 1 - - - 1 - - - -
Total - 1 - 1 2 1 - - 4 1 1 - 1
Tabel 53. Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPATK yang Masih Berlaku per
Mei 2023 Berdasarkan Jenis Dokumen Kerja Sama
Jumlah Dokumen Kerja Sama

Jenis Lembaga
MoU PKS
(1) (2) (3)
FIU Negara Lain 60 -
Kementerian/Lembaga 43 4
Lembaga Pendidikan 11 1
Pihak Pelapor 3 -
Total 117 5

PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME
Mei
2023
5
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan
147
Peserta
Pendidikan
dan
Pelatihan
Mayoritas
Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan
Mei 2023
APGAKUM
40%

Tabel 54. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan
per Bulan
Pemangku 2022 2023

Kepentingan Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Penegak Hukum - 3 - 1 1 3 1 - 1 1 1 1 2
Pihak Pelapor 1 2 4 2 3 1 1 - - 4 1 1 1
Lembaga
Pengawas - - - - 1 - - - - - 1 2 -
Pengatur
Internal PPATK - 1 - - 1 - 1 - 1 2 2 - 2
Total 1 6 4 3 6 4 3 - 2 7 5 4 5
Tabel 55. Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan
Pemangku 2022 2023

Kepentingan Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Penegak Hukum - 95 - 28 31 97 50 - 31 37 53 43 62
Pihak Pelapor 42 75 148 69 79 40 36 - - 138 42 40 33
Lembaga
Pengawas - - - - 25 - - - - - 55 68 -
Pengatur
Internal PPATK - 36 - - 32 - 37 - 29 61 65 - 52
Total 42 206 148 97 167 137 123 - 60 236 215 151 147
Tabel 56. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan

Tahun 2021 - 2023 (s.d Mei 2023)
Pemangku 2021 2022 2023

Kepentingan Pelatihan Peserta Pelatihan Peserta Pelatihan Peserta
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penegak Hukum 9 270 14 452 6 226
Pihak Pelapor 19 727 17 637 7 253
Lembaga 4 276 2 63
Pengawas 3 123
Pengatur
Internal PPATK 15 424 3 105 7 207
Total 47 1.697 36 1.257 23 809
Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang,
PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian
uang.
UU No. 8
Tahun 2010

Grafik
Grafik 1. Perbandingan
27. PerbandinganJumlah
JumlahPeserta
PesertaTahun
Tahun2023
2023 (s.d
(s.d Mei 2023)
2023)
25,59%
Internal PPATK
27,94%
Apgakum
15,20%
LPP 31,27%
Pihak Pelapor
Grafik 28. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2021 - 2023 (s.d Mei 2023)
Grafik 2. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2021 - 2023 (s.d Mei 2023)
23,58%
Internal PPATK 27,36%
Apgakum
8,49% 40,57%
LPP Pihak Pelapor
Tabel 57. Penyelenggaraan Seminar/Webinar Tahun 2021 - 2023 (s.d Mei 2023)
Pemangku 20201 - 2023 (s.d Mei 2023)

Kepentingan Jumlah Penyelenggaraan Jumlah Peserta
(1) (2) (3)
2021 5 1.697
2022 4 1.605
2023 (s.d Apr

1 650
2023)
Total 9 3.302

DUMAS
Pengaduan Masyarakat
Mei
PENGADUAN MASYARAKAT 2023
PPATK
or
L e
13 Pengaduan Masyarakat
Diterima PPATK
4 Pelapor
Individu
Pelapor
Lembaga 9
re
Lo
m ipsum
Pengaduan Pengaduan Pengaduan

Masyarakat bulan ini bulan ini
Mei 2023
Lembaga
8,33% -13,33%
69% April 2023

(m-to-m)
Mei 2022
(y-on-y)

Tabel 58. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK per
Bulan
Jenis 2022 2023

2021 2022
Pelapor Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Individu 56 158 9 12 16 33 31 14 8 9 3 - 9 6 4
Lembaga 67 119 6 10 7 13 24 4 6 8 6 10 12 6 9
Total 123 277 15 22 23 46 55 18 14 17 9 10 21 12 13
Grafik 29. Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK

berdasarkan Jenis Pelapor 2021 s.d Mei 2023
49%
Lembaga
51%
Inidividu
Pasal 2
PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya
dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan
Perka PPATK tindak pidana pencucian uang
No. 7 Tahun 2019

PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120
Telp. (021) 50928484
Homepage: https://www.ppatk.go.id

Buletin Apu-Ppt Mei 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buletin Apu-Ppt Mei 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

p-ISSN 2986-0849

2.740.625 330.728 12.273 9.108 841 32

m-to-m 30,3% 76,4% 63,4% 25,4% 14,7% 45,4%

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 iii

Untuk keperluan analisis, sepanjang Dari 2 pertukaran informasi yang

14 Keterangan Ahli 1 Dokumen Kerja Sama

13 Pengaduan Masyarakat 8 Audit

5 Diklat APUPPT 36.977 Pihak Pelapor

iv Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

12.166.876 1.427.540 51.639 42.598 4.376 202

c-to-c* 35,1% 4,2% 42,8% 39,7% -64,8%

0,0% HA Proaktif HA Inquiry 17,2%

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 v

Periode 2010 s.d. Jan 2021

Periode Feb 2021 s.d. Mei 2023

Periode 2003 s.d. Mei 2023

vi Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Prohibited to announce, distribute,

4 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 vii

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 ix 5

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 11

Grafik 1. Distribusi Jumlah Grafik 2. Distribusi Jumlah

0,02% 0,23% 2,19% 21,58%

57,15% 42,61% 44,81%

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

2 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 3

57,15% 42,61% 44,81%

Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun

2021 2022 2023

Jumlah LTKM per Tahun

2 Buletin Statistik | Edisi Januari 2023 Vol. 155

4 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 5

6 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

LTKM per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)

Tabel 4. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKM Per Kelompok Industri*)

4 Buletin Statistik | Edisi Januari 2023 Vol. 155

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 7

8 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 9

Grafik 1. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana

10 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 11

12 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 13

16 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Grafik 7. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKT dalam 2 Tahun

2021 2022 2023

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 17

18 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei

111 154 128 151 114 165 213 147 202

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 19

Transaksi Keuangan Tunai

Kelompok Industri Kas Masuk Kas Keluar

20 Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5

Buletin Statistik | Edisi Mei 2023 Vol. 11, No. 5 21

Soekarno Hatta 206 - 1 5 196 - - 3 1 104 272 425 92 154

Tanjung Balai Karimun - - - - - - - - - - - - - -

Pasal (34) ayat (1)