DOKUMEN TERKONTROL

PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO Revisi ke : 0 No : JD – IA 04a

JOB DESCRIPTION Halaman 1 dari 3 Tgl : 1 Februari 2007

Nama Pemegang Jabatan : Daniel Herry Dwiyanto

Nama Jabatan : Kepala Seksi Audit Bidang Operasional pada semua Divisi /
Departemen yang ada pada PT. WJC Group dan anak perusahaannya.
Bertanggungjawab kepada : Kepala Bagian Audit Bidang Operasional
Membawahi : Staf Audit² di Bidang Operasional

1. FUNGSI

1.1 Mensupervisi secara langsung Tim Audit dalam pelaksanaan audit internal pada suatu Divisi /
Departemen sehubungan penugasan dari Kepala Departemen berdasarkan Surat Tugas / Mandat
dari Presiden Direktur serta pembuatan konsep laporan hasil pemeriksaannya.
1.2 Mengarahkan Tim Audit untuk solid dalam pelaksanakan tugas pemeriksaan internal.

2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

2.1. Tugas dan Tanggungjawab Utama

2.1.1 Menyusun program audit dan mengusulkannya pada Kabag Audit di bidangnya masing-
masing atas pelaksanaan Audit Internal baik umum, khusus, dan investigasi agar dapat
terlaksana secara efektif di dalam unitnya.
2.1.2 Mereview metode dan teknis kerja Auditor atas pelaksanaan audit internal pada suatu divisi /
unit usaha sebagai petunjuk pelaksanaan Audit Internal.
2.1.3 Mengatur dan mengarahkan secara detail teknis dan metode kerja kepada pemeriksa di
bawahnya demi tercapainya sasaran kerja yang efektif dan memberi solusi kepada pemeriksa
atas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan audit internal serta bertanggungjawab
mengkaji ulang kesulitan-kesulitan teknis yang timbul di lapangan.
2.1.4 Bertanggung jawab atas temuan audit dari tim audit yang berada di bawahnya yang telah
disampaikan pada auditee dalam Laporan Hasil Temuan Audit dan Rekapitulasi Hasil Temuan
Audit serta mempertanggungjawabkannya.
2.1.5 Memberikan masukan kepada Kepala Bagian dan pengarahan serta solusi kepada Auditor
dalam unitnya.
2.1.6 Memimpin Rapat Pembukaan & Rapat Penutupan Pemeriksaan Internal pada suatu Divisi /
Departemen yang dihadiri Wakil Auditee yang diperiksa ( atas disposisi Kepala Departemen ).
2.1.7 Monitoring atas konsistensi pelaksanaan Sistem & Prosedur Departemen Internal Audit yang
dilakukan oleh Staf Audit dalam melaksanakan tugas-tugas Audit Internal.
2.1.8 Memeriksa hasil temuan Staf Audit atas suatu obyek audit sebelum temuan tersebut diberikan
pada auditee.
2.1.9 Mereview penyusunan Laporan Pemeriksaan Internal atas unitnya.
2.1.10 Menjaga hubungan yang selaras, serasi, dan harmonis dengan Auditee dalam membantu
Auditee (memberi masukan atas hal-hal / aktivitas operasional yang dilakukan sub-ordinate
auditee yang tidak ada / lemah internal controlnya) melalui proses audit internal.
2.1.11 Menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan pada setiap pelaksanaan
pemeriksaan internal.
2.1.12 Mengklarifikasikan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam suatu divisi / unit usaha yang
sedang diperiksa.

729379579.doc
 DOKUMEN TERKONTROL
PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO Revisi ke : 0 No : JD – IA 04a
JOB DESCRIPTION Halaman 2 dari 3 Tgl : 1 Februari 2007

2.1.13 Menghimpun / mendapatkan informasi dari pihak eksternal guna menyakinkannya atas suatu
obyek pemeriksaan untuk diidentifikasi sebagai temuan ( Major / Minor / Remark ) atau
bukan temuan.

2.2. Tugas dan Tanggungjawab Tambahan

2.2.1 Mengkoordinasikan pelaksanaan jadwal dan program audit yang telah ditetapkan kepada Staf
Audit untuk memeriksa pelaksanaan ISO 9002.
2.2.2 Mengkoordinasikan pelaksanaan jadwal dan program audit yang telah ditetapkan kepada Staf
Audit untuk memverifikasi tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh suatu Divisi /
Departemen / Perwakilan / Pabrik / Unit dalam lingkungan kerja PT. Wonokoyo Jaya
Corporindo maupun PT. Wonokoyo Group, terhadap suatu keputusan Presiden Direktur atas
Rekomendasi Komite Audit terhadap Hasil Audit Internal, Khusus dan Investigasi pada Divisi
/ Departemen / Perwakilan / Pabrik / Unit tersebut.

3. WEWENANG

3.1 Membuat keputusan – keputusan teknis dalam hal adanya permasalahan atas pelaksanaan audit
internal yang dihadapi oleh staf audit.
3.2 Mengundang Auditee ( berdasarkan disposisi Kepala Departemen atas surat tugas Presiden
Direktur ) untuk menghadiri rapat yang berkenaan dengan penyelenggaraan audit internal.
3.3 Mengusulkan Tim Audit yang akan melakukan audit internal pada suatu Divisi / Departemen
kepada Kepala Departemen melalui Kabag / Koordinator Bidang.
3.4 Memasuki ruang kerja Auditee berdasarkan surat tugas dari Presiden Direktur.
3.5 Meminta dan meminjam data / dokumen yang berkaitan dengan audit internal.
3.6 Melakukan dan / atau menugaskan Staf Audit ( berdasarkan disposisi Kepala Departemen melalui
Kabag / Koordinator Bidang atas surat tugas Presiden Direktur ) untuk melakukan pemeriksaan
atas suatu data / dokumen dalam suatu audit internal termasuk data / dokumen yang tidak
berkaitan secara langsung tetapi berhubungan dengan lingkup pemeriksaan.
3.7 Mengusulkan penentuan lingkup pemeriksaan internal.
3.8 Menentukan dengan bebas (tidak dalam pengaruh/tekanan Auditee), pihak-pihak yang akan
diminta konfirmasi oleh Auditor.
3.9 Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (di luar perusahaan).
3.10Menentukan kategori temuan.
3.11Melaporkan kepada Kepala Departemen dalam hal adanya hambatan atas pelaksanaan audit
internal.

4. HUBUNGAN KERJA

4.1. Hubungan Intern

4.1.1 Petugas, pejabat, dan wakil Auditee di Divisi / Departemen yang sedang diaudit
4.1.2 Pejabat/petugas di Divisi/Departemen lain yang terkait dengan :
 audit internal umum, khusus, atau investigasi,
 pelaksanaan serah terima,
 pelaksanaan verifikasi, klarifikasi.

729379579.doc
 DOKUMEN TERKONTROL
PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO Revisi ke : 0 No : JD – IA 04a
JOB DESCRIPTION Halaman 3 dari 3 Tgl : 1 Februari 2007

4.2. Hubungan Ekstern

4.2.1 Supplier
4.2.2 Customer
4.2.3 Mitra
4.2.4 dan lain-lain pihak eksternal yang terkait dengan lingkup pemeriksaan / verifikasi oleh Auditor .

PERSYARATAN JABATAN

1. Jenis Kelamin : Laki / Perempuan

2. Tingkat Pendidikan (atau setara) : Sarjana S-1 / Setara
3. Usia (range) : 27 – 32 thn
4. Penampilan Fisik : Memiliki kesehatan dan stamina yang baik.
5. Pengetahuan & Ketrampilan : Memahami dan menjiwai pentingnya konsep kontrol

6. Pengalaman Kerja : Untuk Intern :

- Minimal telah menjadi staf audit pada beberapa Divisi PT.
Wonokoyo Jaya Corporindo dan mempunyai potensi /
kompetensi yang menonjol selama melaksanakan tugas-tugas
pemeriksaan pada beberapa divisi / bidang usaha.
Untuk Ekstern :
- Minimal 3 tahun duduk dalam organisasi dan dalam posisi
manajerial.
- 5 tahun berkecimpung di bidang audit.

7. Pelatihan yang diperlukan Seminar, Workshop, Course yang terkait dengan Internal Audit.

Tanggal: Disetujui dan disahkan oleh,

( Daniel Herry Dwiyanto ) ( Robbin A. Tatipatta ) ( Andrianto Widjaja )

Pemegang Jabatan Kepala Bagian Kepala Departemen / Divisi

--ooo0ooo--

729379579.doc