Anda di halaman 1dari 11

LAPORAN RENCANA PENGKINIAN DATA

Nama LJK : PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga


Sektor/Jenis Industri : Perbankan
Posisi : April 2017

JENIS NASABAH JUMLAH CIF INFORMASI METODE/ TIME FRAME (%)


NO DAN CIF yg akan % terhadap YG AKAN STRATEGI 6 9
TINGKAT RISIKO Dikinikan jml seluruh CIF DIKINIKAN bulan bulan
1 Nasabah
Perorangan
a. High Risk 0 0% 0 0 0 0
b. Medium Risk 405 3% v Manual 0 0
c. Low Risk 11727 97% 0 0 0 0
12132 100% 0 0 0 0
2 Nasabah
Perusahaan
a.Perusahaan
usaha mikro dan
usaha kecil :
1) High Risk 0 0 0 0 0 0
2) Medium Risk 0 0 0 0 0 0
3) Low Risk 0 0 0 0 0 0
b. Perusahaan non
usaha mikro dan
usaha kecil
1) High Risk 0 0 0 0 0 0
2) Medium Risk 0 0 0 0 0 0
3) Low Risk 0 0 0 0 0 0
3 Perkumpulan 0 0 0 0 0 0
4 Yayasan 0 0 0 0 0 0
5 Cross Border 0 0 0 0 0 0
Correspondent
Banking
ME FRAME (%)
12
bulan

0
v
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
LAPORAN REALISASI RENCANA PENGKINIAN DATA

Nama Perusahaan : PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga


Sektor/Jenis Industri : Perbankan
Posisi : April 2017

PROGRESS UPAYA YANG


NO JENIS NASABAH KENDALA AKAN
Target Realisasi Devisi (%)
DILAKUKAN
1 Nasabah Perorangan
a. High Risk 0 0 0 0 0
b. Medium Risk 0 0 0 0 0
c. Low Risk 11727 11727 100% 0 0
2 Nasabah Perusahaan
a. Perusahaan usaha
mikro & usaha kecil
1) High Risk 0 0 0 0 0
2) Medium Risk 0 0 0 0 0
3) Low Risk 0 0 0 0 0
b. Perusahaan Non Usaha
mikro & usaha kecil
Selain Bank :
1) High Risk 0 0 0 0 0
2) Medium Risk 0 0 0 0 0
3) Low Risk 0 0 0 0 0
3 Perkumpulan 0 0 0 0 0
4 Yayasan 0 0 0 0 0
5 Cross Border 0 0 0 0 0
Correspondent Banking
LAPORAN REALISASI RENCANA PENGKINIAN DATA

Nama Perusahaan : PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga


Sektor/Jenis Industri : Perbankan
Posisi : April 2017

No. Aspek Bentuk Kegiatan Dasar


Ketentuan
1 Pengawasan Aktif Rapat pembahasan penerapan program
Direksi dan Dewan APUPPT antara Direksi dan Dewan Komisaris Ps 7 huruf c
komisaris
Pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) APUPPT Ps 6 huruf d;
dan/atau penunjukan Pejabat Penanggung Ps 8 ayat (1)
jawab di level kantor pusat

Pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) APUPPT Ps 6 huruf d;


dan/atau penunjukan Pejabat Penanggung Ps 8 ayat (1)
jawab di level kantor cabang

Pengawasan kepatuhan atas kepatuhan unit Ps 6 huruf e


kerja dalam menerapkan program APUPPT

Pengawasan atas pelaksanaa tanggungjawab Ps 7 huruf b


Direksi

2 Kebijakan dan Melakukan kajian kebijakan penerapan program Ps 11 huruf b


Prosedur APU PPT berdasarkan POJK 12 tahun 2017 dan
ketentuan terkait lainnya

Proses pengajuan usulan kebijakan dan prosedur Ps 11 huruf b


baru ataupun berupan hasil pengkinian oleh UKK
dan/atau Pejabat Penanggung Jawab
kepada Direksi

Persetujuan oleh Direksi

Proses pengajuan usulan kebijakan dan prosedur Ps 6 huruf b


baru ataupun berupa hasil pengkinian oleh Direksi
kepada Dewan Komisaris

Persetujuan oleh Dewan Komisaris

Penyusunan mekanisme komunikasi antar satuan Ps 11 huruf k


kerja terkait penerapan program APUPPT

Perancangan mekanisme identifikasi, analisa, Ps 11 huruf c


pemantauan, dan penyediaan laporan terkait
dengan transaksi Nasabah

Perancang mekanisme penyusunan laporan Ps 11 huruf o


Transaksi Keuangan Mencurigakan

Perancangan mekanisme penyusunan laporan Ps 11 huruf o


Transaksi Keuangan Tunai

Perancangan mekanisme penyusunan laporan Ps 11 huruf o


Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke
Luar Negeri

Sosialisasi kebijakan dan prosedur

Koordinasi dengan Konglomerasi Keuangan


terkait penerapan program APUPPT

Penyusunan kajian tingkat keketatan pengaturan Ps 58 ayat (3),


APUPPT antar negara dimana Konglomerasi (4), dan (5)
Keuangan berada

Penyusunan kebijakan dan prosedur terkait Ps 58 ayat (11),


pertukaran informasi dengan Konglomerasi huruf a
Keuangan

Analisis penilaian risiko TPPU dan TPPT terkait


dengan :
1. Profil nasabah
2. Negara atau area geografis
3. Produk dan/atau jasa
4. Transaksi atau jaringan distribusi (delivery
channeis

Penyusunan rencana pengkinian data Ps 11 huruf b

Pengkinian data Ps 11 huruf b

3 Pengandalian Intern Penyusunan mekanisme dan sistem pengendalian Ps 57 ayat (1)


intern

Sosialisasi mekanisme dan sistem pengendalian


intern

Penyusunan rencana pemeriksaan secara Ps 57 ayat (2)


independen terkait efektivitas penerapan huruf c
program APUPPT
Pelaksanaan pemeriksaan secara independen Ps 57 ayat (2)
terkait efektifitas program APUPPT huruf c

4 Sistem Informasi Menyusun rancangan formulir data Calon Nasabah Ps 11 huruf e


Manajemen yang dibutuhkan dalam penerapan program
APUPPT

Menyusun rancangan formulir data Nasabah yang


dibutuhkan dalam penerapan program APUPPT

Menyusun rancangan formulir data WIC yang


dibutuhkan dalam penerapan program APUPPT

Menyusun rancangan formulir data Penerima


Manfaat (Beneficial Owner) yang dibutuhkan
dalam penerapan program APUPPT

Perancangan sistem yang dapat mengidentifikasi, Ps 11 huruf c;


menganalisa, memantau, dan menyediakan Ps 59 ayat (1)
laporan terkait dengan transaksi Nasabah

Perancang sistem penyusunan laporan Transaksi Ps 11 huruf o


Keuangan Mencurigakan

Perancang sistem penyusunan laporan Transaksi Ps 11 huruf o


Keuangan Tunai

Perancangan sistem penyusunan laporan Ps 11 huruf o


Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke
luar Negeri

5 Sumber Daya Manusia Penyusunan prosedur penyaringan penerimaan Ps 60 huruf a


karyawan baru

Penyusunan prosedur pengenalan dan pemantauan Ps 60 huruf b


profil karyawan

Pelaksanaan pemantauan profil karyawan Ps 60 huruf b

Pelatihan penerapan program APUPPT bagi pegawai Ps 6 huruf g


disatuan kerja terkait APUPPT

Pelatihan penerapan program APUPPT bagi top Ps 6 huruf g


level management

Pelatihan penerapan program APUPPT bagi Ps 6 huruf g


pegawai baru

Pelatihan penerapan program APUPPT bagi Ps 6 huruf g


seluruh pegawai
ANA PENGKINIAN DATA

Waktu Waktu Penyelesaian Target/Output


Pelaksanaan
Pembahasan Progam APUPPT
02 juni 2017 30 Juni 2017 di BPRS BDW

Terbentuknya UUK APUPPT


02 juni 2017 31 Juli 2017 level kantor Pusat

Terbentuknya UUK APUPPT


02 juni 2017 31 Juli 2017 level kantor Cabang

20 Desember 2017 24 Desember 2017 Pengawasan terlaksana

20 Desember 2017 24 Desember 2017 Program APUPPT tertuju

15 Juni 2017 30 Juli 2017 Pejabat UUK pelaksana


terhadap tujuan dan
tanggungjawab

30 Juni 2017 30 juli 2017

30 Juni 2017 30 juli 2017

10 Agustus 2017 10 Agustus 2017

10 Agustus 2017 10 Agustus 2017

15 Agustus 2017

15 Agustus 2017
15 Agustus 2017

15 Agustus 2017

15 Agustus 2017

20 Agustus 2017

15 Agustus 2017

15 Agustus 2017

15 Agustus 2017

1-Sep-2017 15-Sep-2017

1-Sep-2017 15-Sep-2017

1-Sep-2017 15-Sep-2017
01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017

01 Oktober 2017 15 Oktober 2017


01 Oktober 2017 15 Oktober 2017