Daftar Isi:

I. Pendahuluan……………………………………………………………… 3
II. Ikhtisar Profil Karyawan
1. Profil Karyawan berdasarkan Posisi………………………………5
2. Profil Karyawan berdasarkan Pendidikan………………………. 6
3. Profil Karyawan Berdasarkan Usia……………………………… 7
4. Profil Karyawan Berdasarkan Divisi…………………………….. 8
5. Update Jumlah Karyawan Terkini……………………………….. 9

III. Laporan Program SDM

1. Laporan Kepegawaian………………………………………………. 10
a. HR Management Information System (HRMIS)……………….. 10
b. Rekrutmen dan Seleksi………………………………………….. 11
c. Promosi dan Demosi…………………………………………….. 12
d. Mutasi dan Pemutusan Hubungan Kerja……………………… 13

2. Laporan Pelatihan dan Pengembangan…………………………… 15

a. Program Pelatihan.................................................................... 15
b. Pengembangan Organisasi…………………………………….. 16

3. Laporan Fasilitas dan Manfaat Karyawan………………………… 16

a. Layanan Kesehatan…………………………………………….. 16
b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja …………………………… 18
c. Keamanan dan Penjagaan……………………………………… 19
d. Olah Raga dan Rekreasi………………………………………… 19
e. Layanan Personal Karyawan…………………………………… 20
f. Aktivitas social dan keagamaan………………………………… 21

4. Laporan Gaji dan Kompensasi……………………………………… 21

a. Overview Gaji …………………………………………………… 21
b. Penilaian Kinerja……………………………………………….. 22

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 1

 5. Laporan Hubungan Industrial……………………………………… 24
a. Peraturan dan Tata Cara Kerja………………………………. 24
b. Disiplin dan Etika Kerja……………………………………….. 24

IV. Laporan Bagian Umum (GA)……………………………………….. 25

1. Laporan Program Kerja…………………………………………… 25
2. Laporan Pembiayaan ……………………………………………. 27
a. Biaya Telpon…………………………………………………… 27
b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri ………….. 27
c. Biaya Air………………………………………………………… 29
d. Biaya Alat Tulis Kantor………………………………………… 30
e. Biaya Listrik……………………………………………………. 31
f. Biaya Makan…………………………………………………… 31

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 2

I. Pendahuluan

Sumber Daya Manusia (“SDM”) PT. Ctech Lab Edwar Teknologi merupakan aset yang
sangat penting bagi Perusahaan. Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia ini, PT.
Ctech Lab Edwar Teknologi merubah acara pandang terhadapa SDM yang dimiliki
sebagai Human Capital.

Pergerakan bisnis yang sangat cepat dalam tiga tahun terakhir memposisikan Ctech
sebagai perusahaan yang kompetitif dalam merencanakan human capital planning.
Riset sebagai basic kekuatan perusahaan sangat penting untuk menghasilkan produk-
produk ungglan yang dapat diterima oleh pasar. Oleh karena itu, penyusunan human
capital planning harus menggambarkan informasi penting yang terdiri dari:

a. Proyeksi mengenai jumlah Human Capital yang dihitung berdasarkan portofolio

bisnis selama periode tiga sampai lima tahun ke depan.
b. Proyeksi tentang komposisi Human Capital secara rinci dengan mengacu pada
komposisi job stream, pendidikan, usia dan jabatan.
c. Rencana ketenagakerjaan yang berisi rencana SDM tahunan di semua lini kerja
perusahaan.

Dari hasil informasi inilah maka penyusunan Human Capital yang terpadu
membantu perusahaan dalam:

a. Memproyeksikan kebuthan Human Capital secara tepat, baik dari sisi jumlah dan
kompetensinya.
b. Menyusun rencana pengalokasian karyawan dan rencana pengembangan karir
c. Mengukur produktivitas Human Capital

Dalam prakteknya, pemenuhan kebutuhan SDM serta infrastruktur terkait dilakukan

dengan berdasar pada prinsip sinergi dan optimalisasi sumber daya internal yang ada

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 3

di jajaran Ctech Lab Edwar Teknologi. Strategi pengembangan SDM kami
menekankan pada harmonisasi jumlah kompetensi SDM searah dengan portofolio
bisnis perusahaan yang sesuai dengan fokus bisnis perusahaan saat ini. Kami juga
berupaya meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara perusahaan di bawah Grup
Ctech Indonesia dan menanamkan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Upaya
ini diimplementasikan dengan menyusun rencana pengalokasian karyawan untuk tiga
sampai lima tahun ke depan dan rencana ketenagakerjaan setiap tahun agar dapat
memberikan informasi yang lebih akurat untuk mendukung kemajuan usaha
Perusahaan.

Rencana ketenagakerjaan Ctech Lab difokuskan pada peningkatan produktivitas

dengan merujuk pada acuan yang kompetitif. Rencana ketenagakerjaan termasuk
penjelasan mengenai profil sumber daya yang dihitung berdasarkan aktivitas bisnis
dan Perusahaan serta penjelasan berdasarkan pekerjaan, posisi, umur dan latar
belakang pendidikan.

Selain itu, usaha dalam menjaring SDM yang berkualitas, perusahaan membuat model
rekrutmen melalui Visiting Researcher yang sebelumnya melaksanakan penelitian
untuk tugas akhir kuliah atau hal-hal yang berurusan dengan riset. Selain sudah familiar
dengan dunia kerja di lingkungan Ctech Lab, para Visiting Researcher juga sudah
memiliki basic dasar arah kebijakan riset di Ctech Lab Edwar Teknologi.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 4

II. Ikhtisar Profil Karyawan

1. Profil Karyawan Berdasarkan Posisi Jabatan

Berdasarkan posisi jabatan, maka prosentase karyawan sesuai dengan
posisi jabatan digambarkan dengan grafik berikut:

Gambar 1. Grafik Profil Karyawan Berdasarkan Posisi Jabatan

Dari grafik di atas menggambarkan bahwa saat ini komposisi

struktur manajemen di perusahaan menunjukan bahwa manajemen madya
sebanyak 15%, sedangkan manajemen junior sebanyak 5%. Hal ini
menunjukan dua hal, pertama program promosi untuk manajemen junior ke
senior mengalami kenaikan dan kedua menunjukan bahwa di tahun 2015 akan
ada tantangan untuk menyesuaikan jumlah manajemen junior dan madya.
Untuk manajemen senior ini lebih menggambarkan keterwakilan para
pimpinan yang menduduki jabatan di beberapa pusat penelitian di Ctech Labs.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 5

 Dari prosentase data grafik di atas, berikut data rincian jumlah karyawan di
setiap level posisi jabatan:

NO JABATAN JUMLAH %
1 Manajemen Top 2 2.10%
2 Manajemen Senior 4 4.10%
3 Manajemen Madya 14 14.40%
4 Manajemen Junior 5 5.20%
Lainnya 72 74.20%

Jumlah 97 100%
Tabel 1. Data Karyawan Berdasarkan Posisi Jabatan

2. Profil Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Latar belakang tingkat pendidikan karyawan di PT.Ctech Lab Edwar
Teknologi adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Profil Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari data di atas terlihat karyawan pra sekolah mendominasi tingkat

pendidikan dengan persentase sebanyak 55%. Jumlah ini lebih banyak
mewakili operator produksi yang secara kualifikasi kebutuhan karyawan alah

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 6

 lulusan SMA, SMK sederajat. Sisanya adalah Office Boy dan Cleaning
Service. Data lain menunjukan bahwa 25% adalah S1 atau lulusan dari
universitas dan 6% dari lulusan diploma. 25% lulusan universitas didominasi
oleh karyawan administrasi dan R&D sebagi asisten peneliti. Sedangkan 14%
adalah lulusan S2 dan S3 yang juga didominasi oleh para peneliti dan senior
peneliti.

Berikut data lebih rinci karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan.

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH %

1 Pra Kuliah 53 55%
2 Diploma 6 6%
3 Lulusan Universitas 24 25%
4 Pasca Sarjana 14 14%
Jumlah 97 100%

Tabel 2. Jumlah Karyawan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

3. Profil Karyawan Berdasarkan Usia

Secara usia, maka komposisi karyawan dapat dilihat dalam grafik di bawah
ini:

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 7

 Gambar 3. Grafik Profil Karyawan Berdasarkan Usia

Data menunjukan bahwa 60% karyawan yang bekerja di lingkungan PT. Ctech
Lab Edwar Teknologi adalah dalam usia di bawah 30 tahun. Hal ini menunjukan
bahwa perusahaan mempekerjakan usia produktif untuk dapat berkarir dan
bergabung dengan perusahaan. Hal ini juga yang menjadi target pengelolaan
SDM di lingkungan perusahaan agar dengan mempekerjakan karyawan di usia
produktif dapat juga memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan.

Berikut data jumlah karyawan berdasarkan usia:

NO USIA JUMLAH %
1 <30 58 60%
2 30-45 34 35%
3 >45 5 5%

Jumlah 97 100%

Tabel 3. Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

4. Profil Karyawan Berdasarkan Divisi

Berikut data profil karyawan berdasarkan komposisi di Divisi:

NO USIA JUMLAH %
1 Administrasi 26 27%
2 R&D 31 32%
3 Produksi 40 41%

Jumlah 97 100%
Tabel 4. Jumlah Karyawan Berdasarkan Divisi

Data karyawan di atas dapat juga disimpulkan melalui grafik profil karyawan
Ctech berdasarkan komposisi di Divisi:

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 8

 Gambar 4. Grafik Profil Karyawan Berdasarkan Komposisi di Divisi

Berdasarkan data di atas, terlihat departemen produksi sangat mendominasi

keterwakilan karyawan di departemen. Selanjutnya diikuti oleh karyawan R&D
yang juga cukup banyak yaitu sekitar 32%. Sisanya adalah karyawan
administrasi dari beberapa bagian sebanyak 27%. Tentu data ini blum
menunjukan komposisi gaji terbesar dari setiap departemen, sebab kaitannya
dengan posisi dan fungsi pekerjaan.

5. Update Jumlah Karyawan Terkini

JUMLAH
NO POSISI
AKHIR
1. R&D 22
2. Fisika Medis 8
3. Operator Produksi Apparel 10
4. Operator Penjahit 8
5. Manajemen Produksi Apparel 6
6. Operator Produksi Elektronik 13
7. Manajemen Produksi Elektronik 4
8. Administrasi 14
9. Staff Keamanan / Security 4

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 9

 10. OB & Cleaning Service 4
11. Driver & Maintenance 4
Total 97

Tabel 5. Jumlah Karyawan Per Desember 2014 Berdasarkan Posisi

Dari tabel di atas menunjukan bahwa jumlah karyawan per tanggal 31

Desember 2014 adalah 97 karyawan. Dari 97 karyawan, jumlah terbanyak
adalah staff di bagian R&D, Administrasi dan Produksi. Dari operator produksi
sendiri maka jumlah terbanyak adalah departemen apparel, karena penjahit
juga termasuk dari bagian produksi apparel.

III. Laporan Program SDM

1. Laporan Kepegawaian
a. HR Management Information System (HRMIS)
Pengelolaan system informasi manajemen SDM meliputi:
a. Data Base Informasi Diri Karyawan
b. Layanan Cuti Karyawan
c. Layanan Benefit dan Fasilitas Karyawan
d. Layanan Gaji dan Kompensasi Karyawan

Sistem informasi manajemen Sumber Daya Manusia yang digunakan

dalam proses dan aktivitas keseharian masih berbasis pada Microsoft
Excel. Tahun 2015 direncanakan akan menggunakan Software HRMIS
dari perusahaan resmi pembuat software sistem informasi pengelolaan
SDM.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 10

 Gambar 5. Screenshot model software pengelolaan system informasi SDM

b. Rekrutment dan Seleksi

Selama tahun 2014, Departemen HR telah melakukan rekrutmen terbuka

dan tertutup untuk 14 Posisi di 3 (tiga) divisi. Dari rekrutmen yang
dilakukan, tercatat rekrutmen terbanyak untuk posisi di Divisi Administrasi.
Berikut grafik lebih jelas dari data rekrutmen karyawan di tahun 2014
berdasarkan posisi kebutuhan di Divisi.

Gambar 6. Grafik jumlah rekrutmen karyawan tahun 2014 berdasarkan Divisi

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 11

 Berikut rincian posisi yang dilakukan selama tahun 2014.
No Nama Posisi Bulan Div/Dept
1 Staff Pajak Januari Administrasi
2 Assmen Marketing Januari Administrasi
3 Staff IT Februari Administrasi
4 Asisten Manajer HR-GA Maret Administrasi
5 Kepala Lab Neuroscience Mei R&D
6 Staff R&D (CEST) April R&D
7 Staff R&D (HPC) Mei R&D
8 OB Royal Juni Administrasi
9 OB Royal Desember Administrasi
10 Operator Produksi Apparel 1 Oktober Produksi
11 Operator Produksi Apparel 2 Oktober Produksi
12 Penjahit April Produksi
13 Driver Royal Desember Administrasi
14 Operator Produksi Apparel 3 Desember Produksi
Tabel 6. Jumlah Rekrutmen Karyawan selama Tahun 2014

c. Promosi dan Demosi

Program Promosi dan Demosi Karyawan Tahun 2014

No Posisi Lama Posisi Baru

1 Asisten Manager Marketing
2 Manager Purchasing
3 Staff Produksi Apparel
4 Staff Produksi Elektronik
5 Operator Produksi Apparel
6 Operator Produksi Apparel
7 Operator Produksi Elektronik
8 Operator Produksi Elektronik
9 Operator Produksi Elektronik
Manager Marketing
Manager Purchasing dan
Corporate Secretary
Foreman Produksi Apparel
Foreman Produksi Elektronik
Leader Produksi Apparel 1
Leader Produksi Apparel 2
Co.Asst Peneliti (ECVT)
Co.Asst Peneliti (CEST) 1
Co.Asst Peneliti (CEST) 2

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 12

 10 Operator Produksi Elektronik Co.Asst Peneliti (CEST) 3
11 Kontrak Staff Administrasi Tetap Staff Administrasi
Produksi Produksi
12 Staff Pajak Staff Ahli Perpajakan
13 Fisika Medis Koordinator Monitoring

Tabel 7. Jumlah Promosi Tahun 2014

Dari data di atas, program promosi lebih banyak terjadi di Divisi Produksi.
Kalau dilihat dari rata-rata promosi yang diberikan adalah promosi jabatan
di level manajemen junior dan sisanya promosi untuk menjadi karyawan di
Divisi Riset dan Pengembagan.

d. Mutasi, Pemutusan Hubungan Kerja dan Pengunduran Diri

- Mutasi

No Posisi Lama Posisi Baru

1 Staff Maintenance Alam Mandor Proyek
Sutra
2 Driver Royal Maintenace Alam Sutera
3 Manager Keuangan Ctech Manager Marketing EHC
4 Staff Accountung Ctech Staff Accounting EHC
Tabel 8. Data Karyawan yang dimutasikan di tahun 2014

- Termination

Pada Tahun 2014 tercatat sebanyak 2 (dua) orang karyawan diputus

masa kerja sebagai karyawan dari perusahaan. Posisi dari kedua
orang tersebut adalah petugas keamanan/security pada divisi
produksi elektronik. Moment pemutusan hubungan kerja ini berkaitan
dengan program efisiensi peusahaan.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 13

 - Resignation

Selama tahun 2014, tercatat sebanyak 23 karyawan yang

mengundurkan diri dari perusahaan. Dari 23 karyawan tersebut
didominasi oleh karyawan produksi baik Apparel maupun Elektronik.
Hal ini terjadi karena ada pengunduran diri karyawan secara massal
oleh operator produksi apparel. Sedangkan untuk produkai elektronik,
6 orang tercatat mengundurkan diri karena tidak siap untuk bergabung
kembali pasca berstatus sebagai karyawan lay off. Berikut rincian
jumlah karyawan yang mengundurkan diri di tahun 2014:

No Posisi Status
1 Asisten Peneliti (NDT) Tetap
2 Cleaning Service Royal Lepas
3 Operator Produksi 1 Kontrak
4 Operator Produksi 2 Kontrak
5 Operator Produksi 3 Kontrak
6 Operator Produksi 4 Kontrak
7 Operator Produksi 5 Kontrak
8 Operator Produksi 6 Kontrak
9 Penjahit 1 Lepas
10 Penjahit 2 Lepas
11 Operator Produksi Apparel 1 Kontrak
12 Operator Produksi Apparel 2 Kontrak
13 Operator Produksi Apparel 3 Kontrak
14 Operator Produksi Apparel 4 Kontrak
15 Operator Produksi Apparel 5 Kontrak
16 Operator Produksi Apparel 6 Kontrak
17 Operator Produksi Apparel 7 Kontrak
18 Operator Produksi Apparel 8 Kontrak
19 Operator Produksi Apparel 9 Kontrak
20 Operator Produksi Apparel Kontrak
10

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 14

 21 Operator Produksi Apparel Kontrak
11
22 Operator Produksi Apparel Kontrak
12
23 Penjahit Lepas
Tabel 8. Data Karyawan Resign Tahun 2014

2. Laporan Pelatihan dan Pengembangan

a. Program Pelatihan
Berikut terlampir program pelatihan yang telah terlaksana pada tahun
2014:

NO NAMA TRAINING WAKTU PELAKSANA PESERTA

1 Pelatihan Teknik 15-16 Des Aspri Abdul Rohman
Penyusunan SOP 2014 Seminar
dan KPI
2 Fundamental 19-20 Juni Aspri Syahrul Ullum,
Supervisory 2014 Seminar Arifin Ardhiansyah
Training
3 Negotiation Skills 19-20 Juni Aspri Andrie Javs,
2014 Seminar Syamsul Ma`aarif
4 Quality 17 Mei 2014 BMD St Syahrul Ullum, Al-
Management Training & Amin SI, Dona
System Based on Consulting Sutisna, Fikri
ISO 9001:2008 Abamie, Marlin R
Baidillah
5 Pelatihan dan 30 Oktober Manajemen Operator Produksi
sosialisasi 2014 Produksi Apparel
penerapan 5R/5S Apparel
dan SMK3
6 Occupational 18 Mei 2014 BMD St Syahrul Ullum
Health & Safety Training &
Management Consulting

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 15

 System Based on
PP 50 Th 2012 &
OHSAS
18001:2008
7 Pelatihan & 03 Sept Manajemen Operator Produksi
Workshop Internal 2014 Produksi
Implementasi ISO Elektronik
9001, SMK3 dan
Leadership
Tabel 9. Daftar Pelatihan yang diikuti oleh karyawan selama tahun 2014

b. Pengembangan Organisasi

Untuk pengembangan organisasi, Departemen HR fokus dalam

pengembangan struktur GKM (Gugus Kendali Mutu) di Departemen
produksi bersama-sama dengan manajemen produksi elektronik dan
apparel.

Pembentukan GKM sebagai wujud dalam mendukung pengelolaan kerja

yang baik melalui simpul-simpul keorganisasian pada karyawan. Selain
itu, GKM juga membentuk leader pada lini kerja masing-masing untuk
membantu pola komunikasi antara sesama karyawan dan kepada
manajemen.

3. Laporan Fasilitas dan Manfaat Karyawan

a. Layanan Kesehatan
Layanan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan masih dalam bentuk
reimbursement kesehatan bagi karyawan. Perusahaan belum menyediakan
klinik atau dokter perusahaan. Untuk tahun 2015 perusahaan bekerjasama
dengan JKN-BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan karyawan melalui
pembayaran premi yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 4% dari gaji
pokok karyawan.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 16

 Adapun grafik reimbursement kesehatan selama tahun 2014 sebagai berikut:

Reimbursement Kesehatan 2014

Rp14,000,000

Rp12,000,000

Rp10,000,000

Rp8,000,000

Rp6,000,000

Rp4,000,000

Rp2,000,000

Rp-
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

Gambar 7. Grafik Jumlah Reimbursement Kesehatan Tahun 2014

Dari grafik di atas menunjukan bahwa reimbursement kesehatan cukup besar

terjadi di bulan Januari, Februari, Juni dan Oktober. Biaya tertinggi yang terjadi
di bulan Januari adalah biaya untuk pengobatan karyawan yang mengalami
kecelakaan pada saat menuju tempat kerja dan mengharuskan untuk
pemeriksaan kesehatan yang biayanya cukup tinggi. Sementara di bulan Juni
karena ada reimbursement kelahiran istri dari karyawan level menengah.

Adapun rincian dari reimbursement kesehatan karyawan selama tahun 2014

adalah sebagai berikut:

Bulan Jumlah Pengeluaran

Januari Rp 12,000,000
Februari Rp 5,720,083
Maret Rp 551,604
April Rp 287,000
Mei Rp 133,825
Juni Rp 8,000,000

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 17

 Juli Rp 340,000
Agustus Rp 126,150
September Rp 895,380
Oktober Rp 4,995,520
November Rp 711,548
Desember Rp 1,035,900
Tabel 10. Data Jumlah uang yang dikeluarkan untuk reimbursement kesehatan di
tahun 2014

Biaya tertinggi yang terjadi di bulan Januari adalah biaya untuk pengobatan
karyawan yang mengalami kecelakaan pada saat menuju tempat kerja dan
mengharuskan untuk pemeriksaan kesehatan yang biayanya cukup tinggi.
Sementara di bulan Juni karena ada reimbursement kelahiran istri dari
karyawan level menengah.

b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan melalui
program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
karyawan. Program SMK3 ini diimplementasikan di lingkungan kerja produksi
elektronik dan apparel. Hal ini dilakukan karena proses produksi yang
memungkinkan karyawan mengalamai kecelakaan kerja.

Dalam pelaksanaan program SMK3 ini manajemen membentuk tim SMK3

yang melibatkan para karyawan untuk terlibat aktif dalam proses sosialisasi
dan implementasi program. Beberapa program SMK3 yang dilaksanakan
adalah melalui:

1. Penerbitan SOP keselamatan dan kesehatan kerja

2. Penggunaan alat-alat keselamatan kerja seperti masker, sandal khusus
dan sarung tangan
3. Pemasangan spanduk anjuran untuk menjaga keselamatan dan kesehatan
kerja
4. Mengirim perwakilan manajemen untuk mengikuti pelatihan SMK3 sesuai
dengan ISO 9001:2008

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 18

 c. Keamanan dan Penjagaan Kantor
Sistem keamanan dan penjagaan wilayah lingkungan kantor terbagi menjadi
3 wilayah penjagaan, yaitu:

1. Penjagaan Kantor Lokasi Alam Sutera

Penjagaan kantor lokasi Alam Sutera dijaga oleh 6 orang personil
keamanan dan 1 orang coordinator kemananan. Seluruh staff keamanan
bekerja selama 24 jam penjagaan dengan system shift. Kantor lokasi alam
sutera juga dilengkapi dengan CCTV di beberapa titik.

Penjagaan kantor alam sutera bekerja sama dengan bagian HR-GA PT.
Edwar Medika dalam pelaksanaan dan koordinasi terkait keamanan dan
penjagaan kantor.

2. Penjagaan Kantor Lokasi Royal

Untuk kantor lokasi Royal atau produksi Apparel, staff keamanan yang
bertugas sebanyak 3 orang yang bekerja shift selama 24 jam penjagaan.
Di kantor ini belum dilengkapi dengan fasilitas CCTV. Untuk lokasi Royal,
staff keamanan menjaga dua ruko yang berbeda, yaitu tempat produksi
dan gudang penyimpanan barang serta ruang riset ECVT di Lt.2.

3. Penjagaan Kantor Lokasi Modernland

Penjagaan kantor lokasi Modernland atau produksi elektronik dijaga oleh 1
orang staff keamanan yang bekerja selama 12 jam dari pukul 07.00 pagi
sampai 19.00 malam. Sementara malam hari kantor dikunci dan dijaga
oleh OB yang tinggal di lingkungan kantor.

d. Olah Raga dan Rekreasi

- Olah Raga
Untuk fasilitas olah raga, pada tahun 2014 perusahaan melalui
Depertemen HR-GA memberikan fasilitas sewa lapangan futsal untuk tiga
tempat. Masing-masing untuk karyawan yang berlokasi di Alam Sutera,

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 19

 Modernland dan Royal. Fasilitas ini baru diberikan kepada karyawan pria
saja. Untuk karyawati akan direncanakan untuk olah raga yang sesuai.

- Rekreasi
Sebagai bukti kepedulian perusahaan kepada karyawan, maka di Tahun
2014 perusahaan mengadakan Company Gathering Grup Ctech Indonesia
yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei 2014. Kegiatan ini berlokasi di
Pangandaran Jawa Barat.

Gambar 8. Foto bersama dan suasana Company Gathering 2014

e. Layanan Personal Karyawan

Untuk fasilitas layanan pribadi, departemen HR menerima pengaduan, sharing
atau keluhan dan kendala yang dihadapi oleh karyawan baik yang berususan
dengan pekerjaan atau juga hal-hal lain yang mungkin dapat dibantu oleh
perusahaan.

Selain itu, personal service yang diberikan berupa pinjaman uang bagi
karyawan yang besarannya ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan
persyaratan yang sudah diatur dan pinjaman ini tanpa bunga serta dapat
diangsur.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 20

 f. Aktivitas Sosial dan Keagamaan
Kegiatan-kegiatan social dan keagamaan di tahun 2014 adalah:

1. Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa

2. Pekan Ramadhan 2014 Grup Ctech Indonesia
3. Pengajian Bulanan Karyawati
4. Pengajian Bulanan Karyawan
5. Pengajian Mingguan Karyawan Produksi

4. Gaji dan Kompensasi

a. Salary Overview

Gambar 9. Grafik Pengeluaran Gaji Karaywan tahun 2014

Dari data di atas, beberpa penjelasan pendukung sebagai berikut: 1.Salary karyawan
mengalami penurunan dari bulan Januari sampai akhir tahun 2014. 2. Salary tertinggi
di Bulan Januari. Ini terjadi karena posisi produktivitas masih tinggi. 3. Salary
mengalami penurunan di Bulan April karena asumsi kebijakan bundling dan jumlah
pasien yang menurun. 4. Kemudian mengalami penurunan kembali pada bulan
agustus karena terjadi lay off karyawan dan diikuti oleh resign masal karyawan
produksi. 5. Bulan September-oktober cenderung normal mengikuti jumlah pasien.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 21

Bulan Desember mengalami kenaikan dikarenakan jumlah pasien meningkat yang
mempengaruhi insentif karyawan dan lembur karyawan.

b. Performance Appraisal I Penilaian Kinerja

Terhitung sejak bulan Juni 2014, penerapan penilaian kinerja karyawan
produksi diukur melalui system KPI (Key Performance Indicators) dan KBI (Key
Behavior Indicators). Sistem ini mengevaluasi kinerja karyawan produksi yang
diukur dalam periode bulanan. Setiap bulannya, foreman dibantu oleh staff
manajemen yang lain mengumpulkan data-data pendukung penilaian dan
evaluasi. Komponen penilaiannya adalah sebagai berikut:

KPI (Key Performance Indicators)

1. Batas Penyelesaian Tugas/Kerja dari Foreman
2. Improvement Kerja
3. Pencapaian Target Kerja
4. Pencapaian Taret Kerja
5. Keaktivan/Kehadiran

KBI (Key Behavior Indicators)

1. Kerja Tim
2. Sikap dan Perilaku
3. Motivasi Kerja
4. Komunikasi
5. Kedisiplinan Kerja

10 komponen penilaian ini tertuang dalam template standar penilaian KPI

yang disusun berdasarkan bobot, target, realisasi dan skor akhir. Di akhir
bulan, tim manajemen akan mengumumkan tiga terbesar karyawan yang
mendapat nilai tertinggi.

Penentuan hasil penilaian posisi kinerja karyawan diukur melalui rating

kinerja karyawan, yaitu sebagai berikut:

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 22

Ratings Performance Ratings Against Objective
5 Outstanding Performance (> 120 %)
Kinerja di semua Key Result area sangat luar biasa, jauh melebihi kriteraia yang
telah ditetapkan. Tidak ada satu bagianpun dari kinerja itu yang memerlukan
perbaikan yang berarti.
4 Excellent Performance ( 110 – 120 % )
Kinerja di semua Key Result Area melebihi kriteria kinerja yang telah ditetapkan
dan tidak ada satupun Key Result Area yang hasilnya kurang memuaskan.
Hanya sedikit saja perlu diberikan pengarahan dan instruksi. Menunjukan
bahwa kemampuannya masih dapat diberikan tambahan tanggng jawab,
dan/atau akan dapat menjadi seseorang yang ahli di bidangnya setelah
pengalaman dan kematangannya di posisi sekarang bertambah/cukup.
3 On Target Performance (100 – 109 %)
Kinerja di semua Key Result Area memenuhi kriteria kinerja yang telah
ditetapkan, atau satu Key Area Result yang sangat penting melebihi kriteria
kinerja yang telah ditetapkan. Hanya diperlukan normal supervise dan follow-
up. Menggambarkan kinerja yang qualified, tingkat kontribusinya diperlukan
oleh business/usaha.
2 Below Target Performance ( 90 - 99 %)
Kinerja di sebagian Key Result Area memenuhi sebagian kriteria kinerja yang
telah ditetapkan atau satu Key Result Area yang sangat penting tidak
memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Pada tingkatan kinerja seperti
ini diperlukan peningkatan/perbaikan.
1 Poor Performance (< 85 % )
Kinerja di semua Key Result Area terus menerus gagal memenuhi kriteria
kinerja yang telah ditetapkan. Pada tingkatan kinerja ini harus segera
ditingkatkan/diperbaiki. Apabila tidak berhasil memperbaiki kinerja sesuai
dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan dapat berakibat dilakukannya
pemutusan hubungan kerja.
NP New to Position
Rating ini hanya diberikan dalam situasi manajer tidak cukup waktu untuk dapat
menilai karyawan yang baru masuk bekerja di perusahaan. Tetapi tidaklah tepat

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 23

 bila rating ini diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 6 (enam)
bulan atau lebih.
Tabel 11. Rating Pengukuran Kinerja Karyawan

Saat ini sistem penilaian KPI cukup bermanfaat dalam meningkatkan

semangat kerja karyawan dan evaluasi kinerja untuk data perusahaan.
Beberapa kali kesempatan penentuan mutasi, promosi dan demosi karyawan
mempertimbangkan data penilain KPI.

Pengukuran kinerja bagi karyawan R&D dan Administrasi sementara dalam

proses trial and error yang diukur melalui penilaian sebagai berikut:

1. Staff R&D:
a. Weekly Progress Report
b. Research Logbook

2. Staff Administrasi:
a. Improvement Log Book (ILB)
b. Monthly Progress Report

5. Hubungan Industrial

Dalam menjalankan hubungan industrial kepada karyawan, maka di tahun 2014

perusahaan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) yang berisi

a. Work Rules and Regulations

b. Work Ethic and Discipline
c. Lain-lain

Semuanya disusun mengacu kepada Undang-undang Ketenagakerjaan dan

direncanakan akan dirilis pada tahun 2015.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 24

IV. General Affairs
1. Laporan Program Kerja

Ruang lingkup pekerjaan yang secara regular dilakukan oleh Bagian GA selama tahun
2014 adalah sebagi berikut:

No Pekerjaan
1. Building Maintenance Management
Bekerja sama dengan bagian maintenance dalam mengelola gedung baik
dari kebersihan maupun perencanaan perwatan asset dan perbaikannya.
Mengatur segala hal yang berurusan dengan gedung.
2 Pelaksanaan dan Penanganan Kebersihan
Bekerja sama dengan bagian cleaning service menentukan manajemen
kebersihan di setiap sudut ruangan di lingkungan kantor serta bekerja sama
dengan manajemen PT. Edwar Medika melakukan koordinasi tentang
penggunaan layanan cleaning service oleh Vendor.

3 Pelaksanaan & Penanganan Satuan Pengamanan (Satpam/Security)

Melakukan koordinasi serta mengatur staff keamanan yang ada untuk
menjaga setiap sudut kantor dan melakukan koordinasi penjagaan di
acara-acara tertentu.

4 Penanganan Operator Telepon serta keluar masuk Tamu

Menerima serta melayani setiap telpon yang masuk, undangan dan tamu
untuk perusahaan. Berkoordinasi dengan setiap bagian untuk
mendistribusikan telpon, undangan serta tamu yang masuk.

5 Penanganan berbagai Akomodasi Karyawan dan Tamu Perusahaan

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 25

 Menyediakan dan mengurus segala keperluan akomodasi untuk tamu tamu
perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri. Berkoordinasi dengan
seluruh pimpinan terkait dalam melayani tamu perusahaan.
6 Car Maintenance Management
Mengatur dan mengurus kendaraan perusahaan serta berkoordinasi
dengan driver untuk pengecekan dan perawatan kendaraan. Membuat alur
SOP peminjaman kendaraan milik perusahaan.

7 Menjaga,mendata dan merawat seluruh asset perusahaan

Bekerjasama dengan bagian maintenance untuk menegcek setiap asset
perusahaan di lingkungan kantor dan mengajukan pembiayaan untuk
perwatan atau perbaikan.
8 Mengurus acara acara perusahaan di dalam maupun luar kantor
Mengurus acara resmi perusahaan baik dalam atau luar negeri untuk
keperluan kantor dan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait.
9 Manajemen Alat Tulis Kantor (ATK)
Merencanakan pembelian serta distribusi Alat Tulis Kantor untuk setiap
bagian di perusahaan dan melaporkannya setiap bulan.
10 Pengurusan perjalanan dinas karyawan
Melayani pengurusan perjalanan dinas karyawan baik dalam maupun luar
negeri sekaligus mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan yang
berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut.

Tabel 12. Data List Pekerjaan Bagian Umum

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 26

2. Laporan Pembiayaan

a. Biaya Telpon

Gambar 10. Biaya Pembayaran Telpon Tahun 2014

Pada tahun 2014,
pembiayaan telpon
cukup tinggi di bulan
Januari sampai Juni.
Hal ini dikarenakan
pembayaran masih
dilakukan oleh
manajemen PT.Ctech
Lab Indonesia sebelum
ada kesepakatan pembagian pembayaran dengan manajemen PT. Edwar Medika.
Setelah manajemen terpisah, biaya telpon Ctech menurun sampai akhir tahun
2014 dengan pengeluaran rata-rata 1.5 Juta Rupiah.

b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri

Gambar 11. Grafik Perjalanan Dinas LN tahun 2014

Dari grafik ini terlihat

Biaya Perjalanan Dinas LN
Rp120,000,000
pembiayaan untuk
perjalanan dinas luar
Rp100,000,000
negeri tertinggi di bulan
Rp80,000,000
Juni dan November.
Rp60,000,000
Berdasarkan data yang
Rp40,000,000 ada di bulan Juni ada
Rp20,000,000 perjalanan dinas luar

Rp- negeri ke Jerman yang

Okt
Jan

Ags
Feb
Mar
Apr

Nov
Jun
Jul

Sept
Mei

Des

dilakukan oleh para

Direksi di bawah Ctech Group yang pembiayaannya ditanggung oleh PT.Ctech
ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 27
 Lab Edwar Teknologi. Sementara di Bulan November tercatat ada perjalanan
Luar Negeri ke Jepang oleh Direktur.

Sementara biaya perjalanan dinas dalam negeri tertinggi di Bulan Januari. Hal
ini dikarenakan ada kegiatan Annaual Executive Meeting di Hotel Ritz Carlton.
Biaya ini termasuk uang saku peserta meeting. Selain itu di bulan Januari juga
dilaksanakan Rapat Pleno R&D yang juga termasuk uang saku peserta rapat.

Tertinggi kedua perjalanan dinas dalam negeri di bulan Aoril. Biaya ini cukup
tinggi karena ada Rapat Pleno R&D dan survey kegiatan Company Gathering
oleh Panitia serta perjalanan Direktur ke Medan. Berikut grafik perjalanan
dinas dalam negeri pada tahun 2014:

Gambar 12. Grafik Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2014

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 28

 c. Biaya Air

Gambar 13. Grafik Biaya Pembayaran Air 2014

Dari grafik di atas

biaya pembayaran
air tertinggi pada
bulan Maret dan
Juli. Di bulan Maret
tercatat adalah
tagihan bulan
Desember 2013
sampai Fabruari
2014 yang ditagih
di bulan Maret. Sementara bulan Januari adalah biaya Air yang dikeluarkan untuk
Ruko Modernland. Di Bulan Juli biaya Air yang dikeluarkan juga cukup tinggi
untuk pmbayaran bulan Maret sampai Juni. Begitupula di bulan September
adalah tagihan bulan Juli sampai Agustus. Bulan Oktober sampai Desember
terus menurun dari grafik dan jumlah yang dibayarkan karena sudah terpisah
pembayarannya dengan manajemen PT. Edwar Medika.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 29

 d. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)

Biaya ATK 2014

Rp30,000,000

Rp25,000,000

Rp20,000,000

Rp15,000,000

Rp10,000,000

Rp5,000,000

Rp-
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

Gambar 14. Biaya Pembelian ATK 2014

Grafik di tas menunjukan pembiayaan untuk pembelian alat tulis kantor

mengalami fluktuasi setiap bulannya dan secara umum pengeluaran terbesar di
bulan Januari. Hal ini dikarenakan biaya untuk pembelian formulir dan alat kantor
lainnya untuk pelayanan. Sama seperti komponen yang lainnya, pada saat
manajemen masih satu pengelolaan, biaya-biaya alat tulis kantor dan lainnya
cukup besar di awal tahun sebelum pemisahan manajemen.

e. Biaya Listrik

Pada tahun 2014, total biaya pengeluaran perusahaan untuk pembayaran listrik
mencapai 244.5 Juta Rupiah. Angka ini cukup besar karena penggunaan listrik
untuk Kantor Alam Sutera, Royal dan Modernland. Dari grafik di bawah ini
menunjukan bahwa biaya pembayaran listrik cukup besar dibayarkan di bulan
Juli, yaitu sekitar 47.4 Juta Rupiah. Biaya ini dikeluarkan untuk tagihan bulan
Juni dan Juli. Rata-rata pengeluaran yang cukup tinggi untuk ruangan HPC (High
Performance Computing) dan beberapa ruangan yang digunakan untuk
penelitian karena penggunaan ruangan yang melebihi waktu jam kerja.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 30

 Biaya Listrik 2014
Rp50,000,000 Rp47,456,517 Jan
Rp45,000,000 Feb
Rp40,000,000
Mar
Rp35,000,000 Rp33,201,422
Rp27,614,510 Rp32,100,721 Apr
Rp30,000,000
Rp23,000,000 Rp25,481,488 Mei
Rp25,000,000
Rp20,000,000 Rp18,091,888 Jun
Rp16,284,208
Rp14,000,000
Rp15,000,000 Jul
Rp10,000,000
Rp1,500,000 Ags
Rp5,000,000 Rp5,852,300
Rp- Sept
Rp-
Okt
1
Nov

Gambar 14. Biaya Pembayaran Listrik Tahun 2014

f. Biaya Makan

Gambar 15. Grafik Biaya Makan Karyawan

Rp120,000,000

Rp100,000,000

Rp80,000,000

Rp60,000,000

Rp40,000,000

Rp20,000,000

Rp-
1

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 31

 Secara umum bahwa biaya yang tercover untuk makan adalah makan sinag,
makan malam, persediaan minum dan makan tukang untuk proyek. Kemudian
secara umum pembiayaan makan menurun sejak bulan Agustus adalah
karena kebijakan makan malam dihapuskan dengan alasan efisiensi
pembelanjaan perusahaan. Kemudian hal ini terjadi karena pemisahan beban
untuk manajemen PT.Edwar Medika.

Selama satu tahun tercatat vendor sudah melakukan kenaiakn sebanyak 2 kali
kenaikan. Kenaikan ini juga cukup berdampak kepada pembiayaan, walaupun
di bulan agustus terjadi pengunduran diri masal yang mengakibatkan jumlah
karyawan berkurang.

ANNUAL REPORT 2014 I HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT 32