PT.

MITRA BARA JAYA

SURAT PENUNJUKKAN
No: 021/II/MBJ/2022

Tentang
PENUNJUKKAN AUDITOR INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA

Manajemen PT. Mitra Bara Jaya

Menimbang : 1. Perlunya pemantauan Pelaksanaan Sistem Manajemen

Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba di Lingkungan
Kerja PT. Mitra Bara Jaya.
2. Sebagai persyaratan dari SMKP Minerba Permen ESDM no.1827
Tahun 2018.

Mengingat : 1. Peraturan Perusahaan PT. Mitra Bara Jaya

2. Sistim Manajemen Mutu / Quality dan HSE PT. Mitra Bara Jaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Auditor Internal untuk kegiatan Internal Audit

Sistim Manajemen Keselamatan Pertambangan Perusahan Periode
Tahun 2021 (1 Januari 2021 – 31 Desember 2021).
Kedua : Mengangkat dan menugaskan, serta memberikan tanggung jawab
sebagai Auditor Internal seperti pada lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir
sampai ada keputusan terbaru yang sejenis.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Februari 2022

PT. Mitra Bara Jaya

Purba Rakhmad Yudhanto

Direktur Utama
 PT. MITRA BARA JAYA
Lampiran Dari Surat Keputusan Manajemen

Nomor : 022/II/MBJ/2022
Tanggal : 11 Februari 2022
Halaman : 1 of 2

PEMBENTUKAN TIM AUDITOR INTERNAL

PERIODE AUDIT: 1 Januari – 31 Desember 2021

(PT.MITRA BARA JAYA)

No. Jabatan Nama
1 Ketua Internal Auditor SMKP Ir. Boedi Broto Seno
2 Observer (Notulen) Imelda Budiati
 PT. MITRA BARA JAYA
PEMBENTUKAN TIM AUDITOR INTERNAL SMKP

Lampiran Dari Surat Keputusan Manajemen

Nomor : 022/II/MBJ/2022
Tanggal : 11 Februari 2022
Halaman : 2 of 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :

1. Ketua Tim Auditor :

a. Mempersiapkan pelaksanaan internal audit dengan membuat jadwal dan
ruang lingkup audit
b. Menyampaikan jadwal audit kepada auditor dan auditi
c. Melakukan koordinasi dengan para auditor
d. Mengadakan “Opening Meeting” dan “Closing Meeting” audit
e. Melaporkan hasil audit kepada Management Representative, sebagai bahan
untuk tinjauan management

2. Auditor :
a. Mempersiapkan pelaksanaan audit dengan membuat check list
b. Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang ditemukan pada waktu audit
c. Menjelaskan ketidaksesuaian yang ditemukan kepada auditi
d. Meminta kepada auditi agar menentukan batas waktu pelaksanaan tindakan
perbaikan
e. Verifikasi tindakan perbaikan yang dilakukan auditi
f. Melaporkan hasil audit kepada jajaran manajemen

PT. MITRA BARA JAYA

Ir. Boedi Broto Seno Purba Rakhmad Yudhanto

Ketua Tim Auditor SMKP Direktur Utama