Putusan 62 Pid 2020 PT Dki 20230328114155

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
P U T U S A N
si
Nomor 62/PID/2020/PT.DKI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ne
ng
do
gu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada
pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
In
A
perkara Terdakwa:
LEO CHANDRA
ah
lik
Tempat lahir di Binjai, umur 77 tahun / 5 Desember 1942, jenis kelamin laki-Laki,
kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Muara Karang Blok A.2 U/159 RT.006,
am
ub
RW.002 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, agama Budha,
pekerjaan Komisaris Utama PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, pendidikan SMA;

ep
k
Terdakwa ditahan oleh :

ah
R
1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
si
----------------------------------------------------------
ne
ng
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Juni
2019, Nomor Print- 732.M.1.10/Euh.2/06/2019, sejak tanggal 28 Juni 2019,
do
gu
sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
---------------------------------------------------------------------
In
A
3. Dibantar, berdasarkan Penetapan Nomor 337/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal

ah
lik
12 Juli 2019; -------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai
m
ub
dengan tanggal 13 Agustus 2019;

ka
------------------------------------------------------------------------
ep
5. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Agustus 2019, Nomor :

ah
887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan

R
es
tanggal 10 September 2019; ---------------------------------------------------------------------

M
ng
6. Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 5 September 2019,

on
Halaman 1 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

gu
d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 11 September 2019 sampai
si
dengan tanggal 9 November 2019; ------------------------------------------------------------
7. Ketua Pengadilan Tinggi I, berdasarkan Penetapan tanggal 29 Oktober 2019,
ne
ng
Nomor 3381/Pen.Pid./2019/PT.DKI, sejak tanggal 10 November 2019 sampai
do
dengan tanggal 9 Desember 2019; ------------------------------------------------------------
gu
8. Ketua Pengadilan Tinggi II, berdasarkan Penetapan tanggal 29 Oktober 2019,
In
A
Nomor 3381/Pen.Pid./2019/PT.DKI, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai
dengan tanggal 9 Januari 2020; ----------------------------------------------------------------

ah
lik
9. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan
tanggal 6 Februari 2020;------------------------------------------------------------------------

am
ub
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

ep
k
PENGADILAN TINGGI tersebut;

ah
R
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut
si
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
ne
ng
887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa
tersebut diatas
do
gu
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-

In
A
130/JKT.PS/05/2019, sebagai berikut:

ah
lik
I. DAKWAAN :
KESATU :
m
ub
Pertama :
ka
--------- Bahwa Terdakwa LEO CHANDRA bersama-sama dengan DONNI SATRIA

ep
dan ANDI PAWELLOI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), RUDI
ah
ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Mei
R
es
2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu-
M
ng
waktu tertentuantara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT.
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Sunprima Nusantara Pembiayaan di Jl. KH.Mohammad Mansyur, Komplek Jembatan
si
Lima Indah Blok E-2No.15, RT.2/RW.2, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat dan atau di kantor Bank PANIN di Gedung Panin Bank Center Jl Jend.
ne
ng
Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat tertentu
do
yang setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan
gu
mengadili perkaranya, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan
In
A
beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

ah
lik
dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah
sejati,jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,yang dilakukan

am
ub
dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:
- Sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disingkat

ep
k
dengan PT SNP) mengalami kesulitan keuangan khususnya dalam pembayaran

ah
R
angsuran pokok dan bunga pinjaman yang sedemikian besar kepada Bank
si
Mandiri dan puncaknya pada tahun 2016 Bank Mandiri tidak lagi memberikan
ne
ng
Pinjaman (Baru) kepada PT. SNP. Pada saat bersamaan, usaha pembiayaan
konsumen yang dijalankan oleh PT SNP juga mengalami penurunan. Untuk untuk
do
gu
membiayai kelangsungan perusahaan terutama untuk membayar angsuran
Pokok dan Bunga kepada bank Mandiri, Terdakwa mengambil inisiatif mencari
In
A
pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank Panin; ------------------------------

ah
lik
- Pada bulan April tahun 2016, PT. SNPdengan surat Nomor: 177/DIR-
SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal

m
ub
Kerja yang ditandatangani oleh Judith Reyes selaku Chief Finacial Officer
ka
mewaliki PT. SNP, mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada
ep
Bank PANIN. Permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan dokumen legalitas

ah
berikut dokumen laporan keuanganPT SNP.Selain itu dalam pengajuan kredit

R
es
tersebut juga disertai dengan penyerahan jaminan/agunan berupa piutang

M
ng
konsumen yang dibiayai oleh PT SNP; ------------------------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Sebagai kelengkapan persyaratanpermohonan kredit, PT. Sunprima Nusantara
si
Pembiayaan (PT SNP) menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh kantor
ne
ng
Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny. Di dalam dokumen laporan
do
Keuangan
gu dimaksud disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang
Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir
In
A
31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh
SaksiAndi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP; yang pada angka 3
ah
lik
Surat Pernyataan dengan terang dan tegas dinyatakan :
a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara

am
ub
lengkap dan benar;
---------------------------------------------------------------------------------------------
ep
k
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang

ah
R
tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil;
si
----------------------
ne
ng
- Bahwa di dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2015, pada uraian tentang Asset dinyatakan Piutang Pembiayaan
do
gu
Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus
empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu,
In
A
delapan ratus delapan puluh enam rupiah); --------------------------------------------------

ah
lik
- Sebagai kelengkapan persyaratan pemberian kredit, PT SNP juga telah
menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang

m
ub
Berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik
ka
Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny.Di dalam dokumen laporan Keuangan
ep
dimaksud juga disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas

ah
Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15

R
es
Juni 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Donni Satria, SE, MM selaku Direktur
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP, yang
si
pada angka 3 Surat Pernyataan dengan terang dan tegas dinyatakan :
ne
ng
lengkap dan benar;
do
gu ----------------------------------------------------------------------------------------------
In
A
----------------------
ah
lik
- Di dalam Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016,
pada uraian tentang Asset dinyatakan Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih

am
ub
sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua
milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus
ep
k
sembilan puluh tujuh rupiah); ---------------------------------------------------------------------

ah
R
- Bahwa surat berupa Laporan Keuangan PT SNPUntuk Tahun Yang Berakhir
si
31 Desember 2015 yang pada uraian tentang Asset dinyatakan bahwa Piutang
ne
ng
Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,-dan surat
berupa Laporan Keuangan PT SNPUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember
do
gu
2016 yang pada uraian tentang Asset dinyatakan Piutang Pembiayaan
Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,- adalah surat palsu atau

In
A
surat yang isinya tidak benar; --------------------------------------------------------------------

ah
lik
- Bahwa pembuatan Laporan Keuangan tersebut adalah atas sepengetahuan
dan persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Presiden Komisaris

m
ub
PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagaimana Terdakwa nyatakan dengan

ka
tegas dan terang dalam Surat Pernyataan Komisaris Tentang Tanggungjawab

ep
Atas laporan Keuangan Periode Tahun 2012 s/d 2016 PT Sunprima Nusantara
ah
Pembiayaan (PT. SNP) tertanggal 5 Agustus 2016 yang pada pokoknya

R
es
menyatakan :
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1. Bertanggungjawab penuh atas penyusunan dan penyajian Laporan
si
Keuangan;
2. Segala peristiwa transaksi keuangan yang terjadi selama ini di
ne
ng
Perusahaan, saya selaku Presiden Komisaris mengetahui dan memberikan
do
gu perintah kepada Bp. Andi Pawelloi, dst;
-------------------------------------------------------------
In
A
- Bahwa pada kenyataannya PT. SNP tidak memiliki Piutang Pembiayaan
Konsumen Bersih yang sedemikian besarnya. Sebagai tindaklanjut atas temuan

ah
lik
pemeriksaan, OJK meminta data yang sebenarnya tentang jumlah Piutang
Pembiayaan Konsumen PT SNP. PT SNP lalu melakukan koreksi/perbaikan atas

am
ub
Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017. Sesuai dengan hasil
koreksi/perbaikan yang dilakukan oleh pihak PT. SNP sebagai tindak lanjut atas
ep
k
temuan pemeriksaan OJK, terungkap bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT.

ah
R
SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh
si
sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh
ne
ng
delapan rupiah); ------------------------------------------------------------------------------------
- Demikian pula halnya Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas
do
gu
Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14
September 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Pawelloi selaku Direktur
In
A
mewakili Direksi PT SNP; serta Surat Pernyataan Direksi Tentang

ah
lik
Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Saksi

m
ub
Donni Satria, SE, MM selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur
ka
mewakili Direksi PT SNP, yang pada angka 3 masing-masing surat menyatakan

ep
:
ah

R
es
lengkap dan benar;

M
ng
---------------------------------------------------------------------------------------------
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
----------------------
ne
ng
adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar; -------------------------
do
- Sesuai dengan hasil koreksi/perbaikan atas Data Laporan Keuangan PT. SNP
gu
tersebut, nyata bahwa Laporan Keuangan PT SNP untuk tahun yang berakhir 31
In
A
Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2016 telah menyajikan informasi atau fakta materil yang tidak benar
ah
lik
tentangPiutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP; ----------------------------------------
- Bahwa Laporan Keuangan PT SNPUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember

am
ub
2015 dan Laporan Keuangan PT SNPUntuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2016 digunakan sebagai kelengkapan persyaratan

ep
k
permohonan kredit kepada Bank PANIN; ------------------------------------------------

ah
R
- Bahwa Laporan Keuangan PT SNPUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember
si
2015 yang didalam uraian Assetdinyatakan bahwa Piutang Pembiayaan
ne
ng
Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,- dan Laporan Keuangan PT
SNPUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang pada uraian tentang
do
gu
Asset dinyatakan Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar
Rp.3.842.037.289.397,-;telah dijadikan sebagai petimbangan oleh Bank

In
A
PANIN dalam memutuskan memberikan kredit modal kerja dan kredit

ah
lik
rekening koran kepada PT SNP sebagaimana berikut ini;
1. Pinjaman Tetap (1) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar

m
ub
rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48

ka
tanggal 20 Mei 2016 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Akta Nomor
ep
49 tanggal 20 Mei 2016. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh

ah
Saksi ANDI PAWELLOI selaku Direktur yang mewakili pihak PT SNP;

R
es
-----------------
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap (1) sebesar
si
Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) adalah atas Persetujuan
Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham PT SNP sebagaimana
ne
ng
dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima
do
gu Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO CHANDRA
tertanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan Memberikan
In
A
persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama
Perseroan,antara lain untuk :

ah
lik
i. Memperoleh fasilitas kredit dari Bank Panin sebesar sebesar
Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); ----------------------------------

am
ub
ii. Menjaminkan harta kekayaan perseroan kepada Bank yaitu
berupa tagihan, hak dan tuntutan/piutang pembiayaan yang dimiliki

ep
k
perseroan terhadap pihak ketiga baik yang sekarang telah ada maupun
ah
R
dikemudian hari akan ada senilai minimal 110 % dari total pokok
si
pinjaman; --------------
ne
ng
iii. Menandatangani Akta Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang, Akta-
akta Jaminannya dan/atau akta/surat-surat lainnya yang berhubungan
do
gu
dengan hal-hal tersebut;
--------------------------------------------------------------------------
In
A
2. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah)

ah
lik
dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan Akta
Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 68 tanggal 28 September 2016

m
ub
serta Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 69 tanggal 28 September 2016.
ka
Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh Saksi ANDI PAWELLOI

ep
selaku Direktur yang mewakili pihak PT SNP; -----------------------------------------

ah

R
es
Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) adalah atas

M
ng
Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham PT SNP

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT
si
Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO
CHANDRA tertanggal 27 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan
ne
ng
Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama
do
Perseroan, antara lain untuk :
gu i. Memperoleh fasilitas kredit dari Bank Panin sebesar sebesar
In
A
Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah); ----------------

ah
lik
am
ub
pinjaman; --------------
ep
k

ah
R
si
ne
ng
--------------------------------------------------------------------------
3. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh
do
gu
milyar rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 135,
tanggal 23 Maret 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 136,
In
A
tanggal 23 Maret 2017. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh

ah
lik
SaksiDONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP;

m
ub
Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) adalah atas Persetujuan

ka
Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham PT SNP sebagaimana

ep
dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima

ah
Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO CHANDRA

R
es
tertanggal 17 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan Memberikan

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan,
si
antara lain untuk :
i. Memperoleh fasilitas kredit dari Bank Panin sebesar
ne
ng
Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah); --------------------
do
gu ii. Menjaminkan harta kekayaan perseroan kepada Bank yaitu
In
A
ah
lik
pinjaman; ---------------------------------------------------------------------------------

am
ub
dengan hal-hal tersebut; --------------------------------------------------------------

ep
k

ah
R
dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal
si
14 September 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 tanggal
ne
ng
14 September 2017. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh
Saksi DONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP;
do
gu
Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap (4)
sebesarRp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) adalah atas

In
A
Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham PT SNP

ah
lik
sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT
Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO

m
ub
CHANDRA tertanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan

ka
Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas

ep
nama Perseroan, antara lain untuk :

ah
i. Memperoleh fasilitas kredit dari Bank Panin sebesar

R
es
Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); -----------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu pinjaman; --------------
In
A

ah
lik
--------------------------------------------------------------------------
5. Perpanjangan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,-

am
ub
dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 36 tanggal
14 September 2017yang ditandatangani oleh SaksiDONNI SATRIA selaku

ep
k
Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP; ----------------------------------------

ah
R
- Bahwa atas Pinjaman yang diberikan oleh Bank PANIN yakniPinjaman Tetap 1,
si
Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4, Pinjaman Rekening
ne
ng
Koran sebagaimana telah diuraikan diatas, Saksi DONNI SATRIA dan saksi ANDI
PAWELLIO telah menandatangani Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang
do
gu
dibiayai oleh PT SNP lalu diserahkan kepada Bank PANIN sebagai Jaminan atau
Agunan;yang kemudian diikat secara Fiducia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia

In
A
atas Tagihan yang telah disebut diatas berikut perobahan-perobahannyayang

ah
lik
pada posisi 31 Desember 2017 jumlah Kontrak Pembiayaan Konsumenyang
diserahkan sebagai Jaminan sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan

m
ub
ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen;-

ka
- Di dalam Akta-akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan yang telah disebut diatas,
ep
sebagaimana pada Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016, dengan tegas

ah
dinyatakan bahwa :
R
es
1. Tagihan/piutang yang dijaminkan adalah piutang lancar (pasal 1 huruf

M
ng
b); -------
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Pemberi Fiducia dengan ini menjamin dan menyatakan kepada
si
Penerima Fiducia bahwa :
a. Tagihan yang diserahkan sebagai objek jaminan fiducia berdasarkan
ne
ng
akta ini adalah benar hak/milik Pemberi Fiducia, tidak ada orang/pihak
do
gu lain yang ikut memiliki suatu hak apapun atas Tagihan (pasal 9
huruf a); -----------------------------------------------------------------------------------
In
A
b. Tagihan merupakan kewajiban yang bonafide, sah dan mengikat Pihak
Ketiga dan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak
ah
lik
Ketiga kepada Pemberi Fiducia telah dinyatakan dengan benar sebagai
bukti dari Tagihan yang diserahkan sebagai Objek Jaminan Fiducia

am
ub
berdasarkan akta ini (pasal 9 huruf b); --------------------------------------------
c. Pemberi Fiducia tidak dan tidak akan mengalihkan, memindah-

ep
k
tangankan atau menjadikan sebagai jaminan atas seluruh atau

ah
R
sebagian dari objek jaminan Fiducia kecuali sebagai jaminan yang telah
si
diberikan kepada Penerima Fiducia berdasarkan Akta ini (pasal 9 huruf
ne
ng
d (i)); ----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa suratberupa Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani
do
gu
Saksi DONNI SATRIA dan saksi ANDI PAWELLIO kemudian diserahkan kepada
Bank PANIN sebagai Jaminan, adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak
In
A
benar. Bahwa sebagian dari Piutang Pembiayaan Konsumen yang tertera dalam
ah
lik
Daftar Piutang Yang Dijaminkan Kepada PT. Bank Panin, Tbk, pada kenyataanya
adalah Piutang Pembiayaan Konsumen fiktif. Dari 129.417 (seratus dua puluh
m
ub
sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang
ka
dijaminkan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, (sebagian dari
ep
itu yakni) sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh
ah
delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif atau Kontrak Pembiayaan

R
es
Konsumen yang senyatanya tidak ada. Kontrak Pembiayaan Konsumen tersebut

M
ng
dibuat dengan menggandakan Kontrak yang ada dengan cara menyalin ulang
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
kontrak yang sudah ada (copy paste), serta dengan cara menyalin ulang kontrak
si
yang sudah ada lalu menambahkan satu angka pada Nomor Kontrak sehingga
semula Nomor Kontrak yang sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka/digit, untuk
ne
ng
Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka/digit sebagaimana diuraikan
do
berikut ini :
gu
NAMA
ALAMAT JENIS BARANG NO.PK TGL PK O/S FAS
In
KONSUMEN
A
KARANGAY
ABDUL MATRAS 160 FUJI 17/08/201 1.080.00
U RT05 0130011700548 PT 4
ROZAQ LAVINIA_MSA 7 0
ah
lik
RW01
KARANGAY
ABDUL MATRAS 160 FUJI 0130011700548 17/08/201 1.080.00
U RT05 PT 2
ROZAQ LAVINIA_MSA 0 7 0
am
ub
RW01
DESA
ep
DAMARSARI
k
RT 001 RW
ah
03
R
si
DAMARSARI M CUCI 2 TAB DW
ACHMAD CEPIRING 898 06/12/201
ne
ng
SODIKUN KENDAL PL_KAT_P0000 3001047618001 6 600.000 PT 4

DESA
DAMARSARI
do
gu
RT 001 RW
03
In
A
DAMARSARI M CUCI 2 TAB DW
ACHMAD CEPIRING 898 3001047618001 06/12/201

ah
lik
SODIKUN KENDAL PL_KAT_P0000 0 6 600.000 PT 2
DESA
m
NGIPIK
ub
ADHI RT/RW 02/08 LE FJT 1 PT 0130011700125 23/04/201 1.800.00

ka
SUSANTO CANDI 218FS_MSA 0 7 0 PRK

ep
DESA
NGIPIK
ah
ADHI RT/RW 02/08 LE FJT 1 PT 23/05/201 1.800.00

R
SUSANTO CANDI 218FS_MSA 0130011700125 7 0 PT 4

es
M
ADITYA TEGALREJO LED TV 32 INCHI 0130011700528 11/08/201 PT 4

ng
HARY RT 005 RW TOSHIBA 7 1.440.00

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SETIYONO 003 32L2605_MSA 0
ADITYA TEGALREJO LED TV 32 INCHI
si
HARY RT 005 RW TOSHIBA 0130011700528 11/08/201 1.440.00
SETIYONO 003 32L2605_MSA 0 7 0 PT 2
ne
ng
AGENG DESA LED TV 32 INCHI
WICAKSON TROMPO RT TOSHIBA 31/05/201 2.590.00
do
O
AGENG
gu 04/01
DESA
32L2605_MSA
LED TV 32 INCHI
0130011700146 7 0 PT 4
WICAKSON TROMPO RT TOSHIBA 0130011700146 31/04/201 2.590.00
In
A
O 04/01 32L2605_MSA 0 7 0 PT 2
DSN. MLILIR LE 1 PINTU

ah
lik
AFID RT 003, RW FUJITEC 23/08/201
MAKSIUM 003 218FS_MSA 0130011700580 7 960.000 PT 4

DSN. MLILIR LE 1 PINTU
am
ub
AFID RT 003, RW FUJITEC 0130011700580 23/08/201
MAKSIUM 003 218FS_MSA 0 7 960.000 PT 3

ep
k
- Bahwa surat-surat yang berisi Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen sebanyak

ah
R
129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak
si
Pembiayaan Konsumen, yang sebagian diantaranya yakni sebanyak 56.958 (lima
ne
ng
puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) merupakan Kontrak
Pembiayaan Konsumen fiktif atau Kontrak Pembiayaan Konsumen yang
do
gu
senyatanya tidak ada, telah diserahkan kepada Bank PANIN untuk dijadikan
sebagai Agunan atau Jaminan atas pinjaman. Adanya agunan atau jaminan
In
A
merupakan syarat pemberian Pinjaman; -----------------------------------------------------

ah
lik
- Bahwa dengan adanya Agunan atau Jaminan berupa Daftar Piutang Pembiayaan
Konsumen yang dibuat dan diserahkan oleh Saksi DONNI SATRIA dan saksi
m
ub
ANDI PAWELLIO tersebut, Pimpinan Bank Panin telah menyetujui mencairkan

ka
Pinjaman sesuai dengan yang dimohonkan Saksi DONNI SATRIA dan saksi ANDI
ep
PAWELLIO yaitu :
ah
a. Untuk Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar

R
es
rupiah) telah dicairkanke rekening giro nomor. 0265002946 atas nama

M
ng
PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji; ------------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1. pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh
si
milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 240/DIR-SNP/EXT/V/2016
perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani
ne
ng
olehSaksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP; -------
do
gu 2. pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh
In
A
olehSaksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP; --------

ah
lik
b. Bahwa Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar
rupiah) dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani

am
ub
olehSaksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP perihal
Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, telah dicairkan ke Rekening Giro PT.

ep
k
SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor
ah
R
Rekening 0265002946, yakni :
si
1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal
ne
ng
28 September 2016; -------------------------------------------------------------------
do
gu
28 September 2016; -------------------------------------------------------------------
3. Penaikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal

In
A
13 Oktober 2016; ------------------------------------------------------------------------

ah
lik
4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal
26 Oktober 2016; -----------------------------------------------------------------------

m
ub
c. Bahwa Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh

ka
milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang

ep
ditandatangani olehSaksi1DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili

ah
PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman,telah dicairkan ke

R
es
Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M.
M
ng
Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
27 Maret 2017; --------------------------------------------------------------------------
ne
ng
7 April 2017; -----------------------------------------------------------------------------
do
gu 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal
10 April 2017; ---------------------------------------------------------------------------
In
A
18 April2017; ----------------------------------------------------------------------------
ah
lik
20 April 2017; -------------------------------------------------------------------------

am
ub
6. Penaikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei
2017;
ep
k
7. Penaikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16

ah
R
Mei 2017;
si
ne
ng
Mei 2017;
d. Bahwa Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar
do
gu
rupiah) dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani
olehSaksi1DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP telah

In
A
dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama
ah
lik
H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :

m
ub
15 September 2017; -------------------------------------------------------------------

ka

ep
19 September 2017; -------------------------------------------------------------------

ah

R
es
25 September 2017; -------------------------------------------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
d. PencairanPinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,-
si
dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP
pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor
ne
ng
Rekening 0265002946 dalam rentang waktu antara 13 April 2018 sampai
do
gu dengan 27 April 2018;
-----------------------------------------------------------------------------------
In
A
- Terdakwa LEO CHANDRA mengetahui dan atau setidaknya menyadari bahwa
Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang
ah
lik
pada uraian Asset dinyatakan jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih
PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,-dan Laporan Keuangan PT SNPUntuk

am
ub
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang pada uraian Asset dinyatakan
Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar

ep
k
Rp.3.842.037.289.397,- yang diserahkan kepada Bank Panin sebagai

ah
R
kelengkapan persyaratan permohonan kredit, adalah surat palsu atau surat
si
yang isinya tidak benar; ---------------------------------------------------------------------------
ne
ng
- Terdakwa LEO CHANDRA mengetahui dan atau setidaknya menyadari bahwa
surat yang isinya memuat Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen PT SNP yang
do
gu
jumlah keseluruhannya pada posisi 31 Desember 2017 sebanyak 129.417
(seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan
In
A
Konsumen yang diserahkan sebagai jaminan Pinjaman kepada Bank PANIN,

ah
lik
adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar; ------------------------------------
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan

m
ub
kerugian pada Bank PANIN sebesar tunggakan pinjaman PT SNP pada Bank
ka
Panin sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam

ep
puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh
ah
rupiah) atau setidak-tidaknya lebih kurang sejumlah itu; ----------------------------------

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
------- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur
si
dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; ----------------------------------------------------------------------------
ne
ng
Atau :
do
Kedua :gu
-------- Bahwa Terdakwa LEO CHANDRA bersama-sama dengan SaksiDONNI
In
A
SATRIA, saksi ANDI PAWELLOI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara
terpisah), RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah),

ah
lik
antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu tertentuantara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat
am
ub
di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaandi Jl. KH.Mohammad
Mansyur,Komplek Jembatan Lima Indah Blok E-2No.15, RT.2/RW.2, Kelurahan Duri

ep
k
Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusatdan atau di kantor Bank PANIN di Gedung
ah
R
Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau
si
pada tempat-tempat tertentu yang setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
ne
ng
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan atau
turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada
do
gu
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
In
A
secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,
ah
lik
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang
lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun

m
ub
menghapuskan piutang,yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan

ka
sebagai berikut :
ep
- sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disingkat

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank Panin; -------------------------------
gu
In
A
ah
lik

am
ub
berikut dokumen laporan keuangan PT SNP.Selain itu dalam pengajuan kredit
tersebut juga disertai dengan penyerahan jaminan/agunan berupa Daftar Piutang

ep
k
Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP; ---------------------------

ah
R
- Sebagai kelengkapan persyaratanpermohonan kredit, PT. Sunprima Nusantara
si
Pembiayaan (PT SNP) menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan
ne
ng
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh kantor
Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny. Bahwa di dalam laporan
do
gu
Keuangan tersebut disajikan dengan jelas keadaan keuangan PT SNP. Di dalam
Laporan Keuangan, pada uraian tentang Asset, dinyatakan Piutang

In
A
Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga

ah
lik
triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga
ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah); --------------------------
m
ub
- Bahwa bersama Laporan Keuangan tersebut disertakan Surat Pernyataan

ka
Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang

ep
Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016 yang ditandatangani

ah
oleh Saksi Andi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP.Pada angka 3
R
es
Surat Pernyataan dengan terang dan tegas dinyatakan:

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
lengkap dan benar;
----------------------------------------------------------------------------------------------
ne
ng
do
gu tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil;
---------------------
In
A
- Bahwa kemudian PT SNP juga telah menyerahkan kepada Bank PANIN
Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang telah
ah
lik
diaudit oleh kantor Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny.Di dalam
laporan Keuangan tersebutdisajikan dengan jelas keadaan keuangan PT SNP.Di

am
ub
dalamLaporan Keuangan, pada uraian tentang Asset dinyatakan Piutang
Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga

ep
k
triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus
ah
R
delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
si
-----------------
ne
ng
- Bahwa bersama Laporan Keuangan tersebut juga disertakan Surat
Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk
do
gu
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017 yang
ditandatangani oleh Saksi Donni Satria, SE, MM selaku Direktur Utama dan Rudi
In
A
Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP, yang pada angka 3 Surat
ah
lik
Pernyataan dengan terang dan tegas dinyatakan :

m
ub
lengkap dan benar;

ka
----------------------------------------------------------------------------------------------
ep

ah

R
es
----------------------
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
dan persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Presiden Komisaris PT
Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagaimana Terdakwa nyatakan dengan
ne
ng
do
gu
In
A
menyatakan :

ah
lik
Keuangan;

am
ub
perintah kepada Bp. Andi Pawelloi, dst;

ep
k
-------------------------------------------------------------
ah
R
- Karena yakin dan percaya atas kebenaran keadaan keuangan PT SNP
si
sebagaimana disajikan dalam Laporan KeuanganUntuk Tahun Yang Berakhir 31
ne
ng
Desember 2015 danUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, dan yang
dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi
do
gu
Donni Satria selaku Direktur Utama, saksi Rudi Asnawi selaku Direktur, Saksi
Andi Pawelloi selaku Direktur yang bertindak mewakili Direksi PT

In
A
SNP,membuat pejabat Bank Panin yang menangani pemberian Kredit tergerak

ah
lik
untuk menyetujui memberikanhutang kepada PT SNP berupa Kredit Modal
Kerja Pembiayaan Konsumen yaitu :

m
ub
1. Pinjaman Tetap 1sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

ka
yang dicairkanke rekening giro nomor. 0265002946 atas nama PT. SNP pada
ep
Bank Panin KCU HM Sangaji : ------------------------------------------------------------

ah
a. Penarikan ke-1 pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar

R
es
Rp.30.000.000.000,-; -
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
b. Penarikan ke-2 pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar
si
Rp.20.000.000.000,- ;
ne
ng
dalam beberapa kali penarikan telah dicairkanke Rekening Giro PT. SNP
do
gu pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor
In
A
a. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal
28 September 2016; --------------------------------------------------------------------

ah
lik
b. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal
28 September 2016; -------------------------------------------------------------------

am
ub
c. Penaikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal
13 Oktober 2016; -----------------------------------------------------------------------

ep
k
d. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal

ah
R
26 Oktober 2016; -----------------------------------------------------------------------
si
3. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar
ne
ng
rupiah) dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT.
SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor
do
gu

In
A
27 Maret 2017; --------------------------------------------------------------------------

ah
lik
b. Penaikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal
7 April2017; ------------------------------------------------------------------------------
m
ub
c. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal

ka
10 April 2017; ---------------------------------------------------------------------------

ep
d. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal

ah
18 April2017; ----------------------------------------------------------------------------
R
es
e. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal

M
ng
20 April 2017; ---------------------------------------------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
f. Penaikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei
si
2017;
g. Penaikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16
ne
ng
Mei 2017;
do
gu h. Penaikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24
Mei 2017;
In
A
dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP
ah
lik
pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor

am
ub
15 September 2017; -------------------------------------------------------------------

ep
k
b. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal

ah
R
19 September 2017; -------------------------------------------------------------------
si
c. Penaikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal
ne
ng
25 September 2017; -------------------------------------------------------------------
5. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dalam beberapa kali
do
gu
penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor
Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946dalam

In
A
rentang waktu antara 13 April 2018 samapai dengan 27 April 2018; -----------
ah
lik
- Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap 1, Pinjaman Tetap 2, Pinjaman
Tetap 3, Pinjaman Tetap 4 serta Pinjaman Rekening Koran tersebut diatas,

m
ub
adalah atas Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham

ka
PT SNP sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang

ep
Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa

ah
LEO CHANDRA masing-masing tertanggal 18 Mei 2016, tanggal 27 Mei 2016,

R
es
tanggal 17 Maret 2017, tanggal 07 September 2017; -------------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa keadaan keuangan PT SNP sebagaimana yang disajikan dalam
si
Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang
pada uraian tentang Asset dinyatakan bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen
ne
ng
Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,-dan keadaan keuangan PT SNP
do
sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun
gu
Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang pada uraian tentang Asset dinyatakan
In
A
Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,-
adalah keadaan palsu atau keadaanyang tidak benar. Bahwa pada kenyataannya
ah
lik
PT. SNP tidak memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar yang
disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut; ----

am
ub
- Bahwa atas hasil temuan pemeriksaan OJK, OJK meminta kepada PT
SNP data yang sebenarnya tentang jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen PT

ep
k
SNP. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, PT SNP lalu melakukan
ah
R
koreksi/perbaikan atas Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017.
si
Sesuai dengan hasil koreksi/perbaikan yang dilakukan, terungkap bahwa Piutang
ne
ng
Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,-
(delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu,
do
gu
delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah); --------------------------------------------------
- Bahwa untuk pencairan Pinjaman Tetap 1, Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3,

In
A
Pinjaman Tetap 4, Pinjaman Rekening Koran,kepada Bank Panin telah

ah
lik
diserahkan sebagai Jaminan berupa Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang
dibiayai oleh PT SNP yang ditandatangani oleh Saksi DONNI SATRIA dan saksi
m
ub
ANDI PAWELLIO.Jaminan tersebut kemudian kemudian diikat secara Fiducia

ka
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan.Hingga posisi 31 Desember

ep
2017 jumlahKontrak Pembiayaan Konsumen yang diserahkan kepada Bank

ah
Panin sebagai Jaminan adalah sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan
R
es
ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen; -----------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa pada kenyataannya sebagian dari Piutang Pembiayaan Konsumen yang
si
tertera dalam Daftar PiutangYang Dijaminkan Kepada PT. Bank Panin
adalahPiutang Pembiayaan Konsumen fiktif. Dari 129.417 (seratus dua puluh
ne
ng
sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang
do
dijaminkan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, (sebagian dari
gu
itu yakni) sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh
In
A
delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif atau Kontrak Pembiayaan
Konsumen yang senyatanya tidak ada. Kontrak Pembiayaan Konsumen

ah
lik
sebanyak 56.958 tersebut dibuat dengan menggandakan Kontrak yang ada
dengan cara menyalin ulang(copy paste) kontrak yang ada, dan atau menyalin
am
ub
ulang kontrak yang ada lalu menambahkan satu angka pada Nomor Kontrak
sehingga semula Nomor Kontrak yang sebenarnya adalah 13 (tiga belas)

ep
k
angka/digit, untuk Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka/digit

ah
R
sebagaimana diuraikan berikut ini :
si
NAMA
ne
ng
KONSUMEN ALAMAT JENIS BARANG NO.PK TGL PK O/S FAS

ABDUL KARANGAYU MATRAS 160 FUJI
ROZAQ RT05 RW01 LAVINIA_MSA 0130011700548 17/08/2017 1.080.000 PT 4
do
gu
ABDUL KARANGAYU MATRAS 160 FUJI
ROZAQ RT05 RW01 LAVINIA_MSA 01300117005480 17/08/2017 1.080.000 PT 2

In
A
DESA
DAMARSARI
ah
lik
RT 001 RW 03
DAMARSARI
m
ub
ACHMAD CEPIRING M CUCI 2 TAB DW 898
SODIKUN KENDAL PL_KAT_P0000 3001047618001 06/12/2016 600.000 PT 4

ka
DESA
ep
DAMARSARI
ah
RT 001 RW 03
R
DAMARSARI
es
ACHMAD CEPIRING M CUCI 2 TAB DW 898

M
ng
SODIKUN KENDAL PL_KAT_P0000 30010476180010 06/12/2016 600.000 PT 2

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
DESA NGIPIK
si
ADHI RT/RW 02/08 LE FJT 1 PT
SUSANTO CANDI 218FS_MSA 01300117001250 23/04/2017 1.800.000 PRK
ne
DESA NGIPIK
ng
ADHI RT/RW 02/08 LE FJT 1 PT
SUSANTO CANDI 218FS_MSA 0130011700125 23/05/2017 1.800.000 PT 4
do
gu
HARY RT 005 RW TOSHIBA
In
A
SETIYONO 003 32L2605_MSA 0130011700528 11/08/2017 1.440.000 PT 4
ah
lik
HARY RT 005 RW TOSHIBA
SETIYONO 003 32L2605_MSA 01300117005280 11/08/2017 1.440.000 PT 2

am
ub
WICAKSON TROMPO RT TOSHIBA
O 04/01 32L2605_MSA
ep 0130011700146 31/05/2017 2.590.000 PT 4
k

ah
WICAKSON TROMPO RT TOSHIBA

R
si
O 04/01 32L2605_MSA 01300117001460 31/04/2017 2.590.000 PT 2
DSN. MLILIR
ne
ng
AFID RT 003, RW LE 1 PINTU FUJITEC
MAKSIUM 003 218FS_MSA 0130011700580 23/08/2017 960.000 PT 4
do
gu
DSN. MLILIR
AFID RT 003, RW LE 1 PINTU FUJITEC
MAKSIUM 003 218FS_MSA 01300117005800 23/08/2017 960.000 PT 3

In
A
- Bahwa adanya Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang diserahkan
PT SNP kepada Bank Panin sebagai jaminan, merupakan kelengkapan

ah
lik
persyaratan pencairan Kredit; --------------------------------------------------------------------
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas secara

m
ub
tanpa hak telah menguntungkan Terdakwa LEO CHANDRA selaku

ka
ep
pemilik/pemegang saham PT SNP dan atau badan hukum PT SNP sebesar
jumlah kredit/pinjaman yang dicairkan Bank PANIN yakni sebesar

ah
Rp.425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) atau setidak-
es
M
tidaknya sebesar tunggakan kredit PT SNP kepada Bank PANIN sebesar

ng
Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta,
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau
si
setidak-tidaknya lebih kurang sejumlah itu;
ne
ng
dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo
do
Pasal 64 ayat (1) KUHP; -------------------------------------------------------------------------------
gu
Atau :
In
A
Ketiga :
------- Bahwa Terdakwa LEO CHANDRA bersama-sama dengan SaksiDONNI

ah
lik
SATRIA, saksi ANDI PAWELLOI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara
terpisah), RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah),

am
ub
antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat
ep
k
di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Jl. KH.Mohammad

ah
R
Mansyur,Komplek Jembatan Lima Indah Blok E-2No.15, RT.2/RW.2, Kelurahan Duri
si
Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusatdan atau di kantor Bank PANIN diGedung
ne
ng
Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau
pada tempat-tempat tertentu yang setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
do
gu
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan atau
turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada
In
A
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

ah
lik
perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi
m
ub
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang dilakukan dengan

ka
cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

ep
- Sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disingkat

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank Panin; -------------------------------
gu
In
A
ah
lik

am
ub
berikut dokumen laporan keuanganPT SNP.Selain itu dalam pengajuan kredit
tersebut juga disertai dengan penyerahan jaminan/agunan berupa Daftar Piutang

ep
k
Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP; ---------------------------

ah
R
- Setelah melakukan serangkaian penelitian yang seksama atas
si
permohonan tersebut, pimpinan Bank Panin menyetujui permohonan dengan
ne
ng
mengirimkan surat Penawaran Fasilitas Pinjaman Tetap kepada PT. SNP dengan
surat Nomor: 165/IBD/EXT/16 tanggal 13 Mei 2016 yang antara lain memuat
do
gu
ringkasan syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit kepada debitur antara
lain :
In
A
- Jenis Fasilitas; ---------------------------------------------------------------------------------

ah
lik
- Plafon Fasilitas; --------------------------------------------------------------------------------
- Tujuan Penggunaan Fasilitas; -------------------------------------------------------------

m
ub
- Ketentuan dan kondisi mengenai jaminan piutang; ----------------------------------

ka
- ketentuan mengenai persyaratan penarikan/pencairan dana; ---------------------

ep
- Sebagai persetujuan atas seluruh persyaratan dan ketentuan pinjaman, ANDI

ah
PAWELLOI selaku Direktur mewakili PT. SNP menandatangani dan

R
es
mengembalikan Surat Penawaran kepada Bank Panin; ----------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Selanjutnya menandatangani Akta Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan
si
Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 serta Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang
Jaminan FidusiaAtas Tagihan, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Sri
ne
ng
Rahayuningsih, SH, yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Berdasarkan perjanjian
do
kredit tersebut Bank Panin menyetujui memberikan fasilitas Pinjaman Tetap
gu
Kredit Modal Kerja (KMK) (selanjutnya disebut Pinjaman Tetap 1 ) kepada PT.
In
A
SNP dengan plafon sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- Berikutnya dengan syarat dan ketentuan yang sama, telah disetujui pula
ah
lik
Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp.100.000.000.000,-,Pinjaman Tetap 3 sebesar
Rp.150.000.000.000, Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp.100.000.000.000,- tersebut

am
ub
sehingga jumlah total Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dan
Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar

ep
k
rupiah); -------------------------------------------------------------------------------------------------
ah
R
- Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2.3 Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian
si
Jaminan Nomor 48, demikian pula pada Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian
ne
ng
Jaminan untuk Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4, telah
ditentukan dengan tegas bahwa Tujuan penggunaan fasilitas kredit yang
do
gu
diberikan adalah untuk Modal Kerja Pembiayaan; -------------------------------------
- Bahwa dana Pinjaman yang diperoleh dari Bank Panin berupa Pinjaman Tetap 1
In
A
sebesar Rp.50.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp.100.000.000.000,-,

ah
lik
Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp.150.000.000.000, Pinjaman Tetap 4 sebesar
Rp.100.000.000.000,- tersebut sehingga jumlah total Rp.400.000.000.000,-

m
ub
(empat ratus milyar rupiah) yang peruntukannya terang untuk Modal Kerja
ka
Pembiayaan, sebagian telah digunakan untuk membayar/mengangsur

ep
hutang/pinjaman PT SNP pada bank lain; ----------------------------------------------------

ah
- Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap 1, Pinjaman Tetap 2, Pinjaman

R
es
Tetap 3, Pinjaman Tetap 4 serta Pinjaman Rekening Koran tersebut diatas,

M
ng
adalah atas Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT SNP sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang
si
Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa
LEO CHANDRA masing-masing tertanggal 18 Mei 2016, tanggal 27 Mei 2016,
ne
ng
tanggal 17 Maret 2017, tanggal 07 September 2017; -------------------------------------
do
- Bahwa setelah Bank Panin menyetujui mencairkan Dana Pinjaman yang diajukan
gu
Saksi DONNI SATRIA dan saksi ANDI PAWELLIO, lalu dana sebesar yang
In
A
dimohonkan dicairkan ke rekening Giro PT. SNP No.Rek. 0265002946 pada Bank
Panin KCU H.M. Sangaji. Setelah dana pinjaman masuk ke rekening giro PT SNP
ah
lik
pada Bank PaninKCU H.M. Sangaji Nomor Rekening 0265002946, sebagian dari
dana tersebut digunakan untuk membayar/mengangsur hutang/pinjaman PT SNP

am
ub
pada bank lain diantaranya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :
No. Rek.
ep
Tgl Transaksi No. Rek Jumlah (Rp) Nama Penerima Bank Penerima
k
Penerima
PT SUNPRIMA
ah
26500294 0126800119999 PT. BANK MEGA

20161201 366,000,000 NUSANTARA
R
si
6 97 Tbk.
PEMBIAYA
PT. BANK WOORI
ne
PT SUNPRIMA
ng
26500294 SAUDARA
20161201 274,000,000 2001015144 NUSANTARA
6 INDONESIA
PEMBIAYA
do
1906,TBK
gu
PT SUNPRIMA
26500294 1022000128963 PT. BANK JTRUST
20161201 198,000,000 NUSANTARA
6 2002 INDONESIA, TBK
In
PEMBIAYA
A
26500294 PT CITRA PRIMA PT. BANK OCBC

20161201 500,217,000 545800003109
6 MANDIRI NISP, Tbk.
26500294 PT CITRA PT. BANK OCBC
ah
lik
20161201 281,277,000 545800007522

6 PERTIWI MANDIRI NISP, Tbk.
PT SUNPRIMA
26500294 1,000,000,00 PT. BANK CTBC
m
ub
20161202 1001877707 NUSANTARA

6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
ka
26500294 5,000,000,00 PT. BANK CTBC

ep
20161202 1001877707 NUSANTARA

6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
ah
PT SUNPRIMA
26500294 5,000,000,00 PT. BANK CTBC
R
20161216 1001877707 NUSANTARA

6 0 INDONESIA
es
PEMBIAYA
M
20161216 26500294 1,647,000,00 2001015144 PT SUNPRIMA PT. BANK WOORI

ng
6 0 NUSANTARA SAUDARA
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
INDONESIA
PEMBIAYA
R
1906,TBK
si
PT SUNPRIMA PT. BANK NEGARA
26500294
20161221 500,000,000 34551765 NUSANTARA INDONESIA
ne
ng
6
PEMBIAYA (PERSERO)
PT SUNPRIMA
26500294 3,840,000,00 PT. BANK
20161228 10130110011 NUSANTARA
do
gu 6
26500294
0
0332010006663
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
NATIONALNOBU
PT. BANK RAKYAT
20161228 235,000,000 NUSANTARA INDONESIA
In
A
6 08
PEMBIAYA (PERSERO)
PT SUNPRIMA
26500294 5,000,000,00 PT. BANK CTBC
ah
lik
20170105 1001877707 NUSANTARA
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
26500294 PT. BANK
am
ub
20170106 253,000,000 00012889997 NUSANTARA
6 GANESHA
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
26500294 2,233,000,00 PT BANK CAPITAL
ep
20170106 1471500009992 NUSANTARA
k
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
ah

26500294
R
si
6
PEMBIAYA (PERSERO)
ne
PT SUNPRIMA
ng
26500294 PT. BANK

20170124 945,000,000 00012889997 NUSANTARA
6 GANESHA
PEMBIAYA
do
PT SUNPRIMA
gu
26500294 5,000,000,00 PT. BANK CTBC

20170130 1001877707 NUSANTARA
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
In
PT SUNPRIMA
A
26500294 4,000,000,00 PT. BANK RESONA

20170130 01033908004 NUSANTARA
6 0 PERDANIA
PEMBIAYA
ah
lik
PT SUNPRIMA
26500294 2,850,000,00 PT. BANK
20170130 00012889997 NUSANTARA
6 0 GANESHA
m
ub
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
26500294 3,471,000,00 PT. BANK RESONA
20170130 01033908004 NUSANTARA
ka
6 0 PERDANIA
ep
PEMBIAYA
26500294 PT SUNPRIMA PT. BANK NEGARA
20170209 6 500,000,000 34551765 NUSANTARA INDONESIA

ah
PEMBIAYA (PERSERO)
26500294 1,134,000,00 1000100000932 PT MNC PT. BANK MNC
es
M
20170216 6 0 35 SECURITIES INTERNASIONAL,

ng
TBK
on
20170301 26500294 2,500,000,00 00012889997 PT SUNPRIMA PT. BANK

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
NUSANTARA
6 0 GANESHA
R
PEMBIA
si
PT. BANK WOORI
PT SUNPRIMA
26500294 SAUDARA
ne
ng
20170330 200,000,000 2001015144 NUSANTARA
6 INDONESIA
PEMBIAYA
1906,TBK
PT. BANK WOORI
do
gu 20170410
26500294
6
157,000,000 2001015144
PT SUNPRIMA
NUSANTARA
SAUDARA
INDONESIA
PEMBIAYA
In
A
1906,TBK
PT SUNPRIMA
26500294 3,000,000,00 PT. BANK CTBC
20170411 1001877707 NUSANTARA
ah
lik
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
26500294 5,000,000,00 PT. BANK CTBC
20170413 1001877707 NUSANTARA
am
ub
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
26500294 4,300,000,00 PT. BANK CTBC
20170417 1001877707 NUSANTARA
ep
6 0 INDONESIA
k
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA PT. BANK RAKYAT
ah
26500294 0332010006663
20170418 240,000,000 NUSANTARA INDONESIA
R
si
6 08
PEMBIAYA (PERSERO)
PT SUNPRIMA
26500294 PT. BANK
ne
ng
20170502 212,000,000 0039080567 NUSANTARA

6 SINARMAS
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
do
26500294 2,766,000,00 PT. BANK
gu
20170503 00012889997 NUSANTARA

6 0 GANESHA
PEMBIAYA
PT. BANK WOORI
In
PT SUNPRIMA
A
26500294 SAUDARA
20170503 996,000,000 2001015144 NUSANTARA
6 INDONESIA
PEMBIAYA
ah
lik
1906,TBK
26500294
m
6
ub
PEMBIAYA (PERSERO)
PT SUNPRIMA
26500294 PT. BANK
ka
20170519 757,000,000 00012889997 NUSANTARA

ep
6 GANESHA
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
26500294 3,000,000,00 PT. BANK CTBC
ah
20170523 1001877707 NUSANTARA

R
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
es
PT SUNPRIMA
M
26500294 PT. BANK

ng
20170523 100,000,001 00012889997 NUSANTARA

6 GANESHA
on
PEMBIAYA

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT SUNPRIMA
26500294 1,400,000,00 PT. BANK CTBC
R
20170524 1001877707 NUSANTARA
si
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
ne
ng
26500294 4,000,000,00 PT. BANK CTBC
20170524 1001877707 NUSANTARA
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
do
gu 20170602
26500294 3,282,000,00 1022000128963
6 0 2002
NUSANTARA
PEMBIAYA
PT. BANK JTRUST
INDONESIA, TBK
PT SUNPRIMA
In
A
26500294 3,736,000,00 PT. BANK
20170602 00012889997 NUSANTARA
6 0 GANESHA
PEMBIAYA
ah
lik
PT SUNPRIMA
26500294 5,000,000,00 PT. BANK CTBC
20170615 1001877707 NUSANTARA
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
am
ub
PT SUNPRIMA
26500294 5,000,000,00 PT. BANK CTBC
20170615 1001877707 NUSANTARA
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
ep
PT. BANK
k
PT SUNPRIMA
26500294 PEMBANGUNAN
ah
20170731 761,000,000 0075569513001 NUSANTARA

6 DAERAH JABAR
R
si
PEMBIAYA
DAN BANTEN
26500294 1,000,000,00 PT CITRA PRIMA PT. BANK OCBC
20170915 545800003109
ne
ng
6 0 MANDIRI NISP, Tbk.

26500294 1,000,000,00 PT CITRA PT. BANK OCBC
20170915 545800007522
6 0 PERTIWI MANDIRI NISP, Tbk.
do
26500294 1,500,000,00 PT CITRA PANJI PT. BANK OCBC
gu
20170915 545800001731
6 0 MANDIRI NISP, Tbk.
PT SUNPRIMA PT. BANK
26500294 2,062,000,00
In
20170919 25100008980 NUSANTARA NUSANTARA
A
6 0
PEMBIAYA PARAHYANGAN
PT SUNPRIMA
26500294 1022000128963 PT. BANK JTRUST
ah
lik
20170920 270,000,000 NUSANTARA

PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
m
ub
26500294 2,440,000,00 1022000128963 PT. BANK JTRUST

20170922 NUSANTARA
6 0 2002 INDONESIA, TBK
PEMBIAYA
ka
PT SUNPRIMA
ep
26500294 1,229,000,00 PT. BANK

20171002 10130110011 NUSANTARA
6 0 NATIONALNOBU
PEMBIAYA
ah

R
26500294
es
6
M
PEMBIAYA (PERSERO)
ng
26500294 1,000,000,00 PT CITRA PT. BANK OCBC

20171016 545800007522
on
6 0 PERTIWI MANDIRI NISP, Tbk.

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT SUNPRIMA
26500294 4,800,000,00 PT. BANK CTBC
R
20171030 1001877707 NUSANTARA
si
6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
ne
ng
26500294
6
PEMBIAYA (PERSERO)
do
gu 20171121
26500294
6
500,000,000 34551765 NUSANTARA
PEMBIAYA
INDONESIA
(PERSERO)
In
A
26500294
20171121 164,000,000 25100008980 NUSANTARA NUSANTARA
6
PEMBIAYA PARAHYANGAN
ah
lik
PT SUNPRIMA
26500294 1,123,000,00 1022000128963 PT. BANK JTRUST
20171128 NUSANTARA
PEMBIAYA
am
ub
26500294
6
PEMBIAYA (PERSERO)
ep
PT SUNPRIMA
k
26500294 0126800119999 PT. BANK MEGA

20171213 100,000,001 NUSANTARA
ah
6 97 Tbk.
PEMBIAYA
R
si
PT SUNPRIMA
26500294 0126800119999 PT. BANK MEGA
20171213 923,472,190 NUSANTARA
6 97 Tbk.
ne
ng
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
26500294 3,202,000,00 PT. BANK
20180202 00012889997 NUSANTARA
do
6 0 GANESHA
gu
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
26500294 1,212,000,00 1022000128963 PT. BANK JTRUST
20180202 NUSANTARA
In
A
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
26500294 1022000128963 PT. BANK JTRUST
20180202 300,000,000 NUSANTARA
ah
lik

PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
26500294 1,212,000,00 PT. BANK
m
ub
20180202 0039080567 NUSANTARA

6 0 SINARMAS
PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
ka
26500294 3,800,000,00 PT. BANK CTBC

ep
20180205 1001877707 NUSANTARA

6 0 INDONESIA
PEMBIAYA
ah
26500294 5,000,000,00
R
20180223 34551765 NUSANTARA INDONESIA

6 0
es
PEMBIAYA (PERSERO)
M
20180223 26500294 3,650,000,00 34551765 PT SUNPRIMA PT. BANK NEGARA

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PEMBIAYA (PERSERO)
PT SUNPRIMA
R
26500294 2,400,000,00 PT. BANK
si
20180302 00012889997 NUSANTARA
6 0 GANESHA
PEMBIAYA
ne
ng
26500294 5,000,000,00
6 0
PEMBIAYA (PERSERO)
do
gu 20180321
26500294 5,000,000,00
6 0
34551765
PT SUNPRIMA
NUSANTARA
PT. BANK NEGARA
INDONESIA
PEMBIAYA (PERSERO)
In
A
26500294
6
ah
lik
PEMBIAYA (PERSERO)
26500294 2,562,500,00
6 0
am
ub
PEMBIAYA (PERSERO)
26500294 PT. BANK OCBC
20180410 501,163,000 545800003109 OCBC CPM 1
6 NISP, Tbk.
26500294 PT CITRA PRIMA PT. BANK OCBC
ep
20180411 501,163,000 545800003109
k
6 MANDIRI NISP, Tbk.

ah
si
ne
ng
- Bahwa penggunaan dana pinjaman Bank Panin untuk membayar angsuran
hutang/pinjaman PT SNP pada bank lain, yang berdasarkan Perjanjian Kredit
do
gu
peruntukannya terang adalah untukuntuk Modal Kerja Pembiayaan PT SNP,
adalah atas sepengetahuan dan perintah TerdakwaLEO CHANDRA selaku

In
A
Presiden Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagaimana
Terdakwa nyatakan dengan tegas dan terang dalam Surat Pernyataan Komisaris
ah
lik
Tentang Tanggungjawab Atas laporan Keuangan Periode Tahun 2012 s/d 2016
m
PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) tertanggal 5 Agustus 2016 yang

ub
pada pokoknya menyatakan:

ka
ep
Segala peristiwa transaksi keuangan yang terjadi selama ini di Perusahaan,
saya selaku Presiden Komisaris mengetahui dan memberikan perintah kepada

ah
Bp. Andi Pawelloi, dst; -----------------------------------------------------------------------------

es
M
- Terdakwa LEO CHANDRA mengetahui dan atau menyadari bahwa perbuatan

ng
menggunakan dana pinjaman untuk membayar atau mengangsur hutang atau

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pinjaman PT SNP pada Bank lain,adalah perbuatan yang bertentangan dengan
si
atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian
Jaminan; ----------------------------------------------------------------------------------------------
ne
ng
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan
do
Bank PANIN sebesar tunggakan pinjaman PT SNP pada Bank Panin yakni
gu
sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima
In
A
juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau
setidak-tidaknya lebih kurang sejumlah itu; --------------------------------------------------

ah
lik
--------- PerbuatanTerdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal
am
ub
64 ayat (1) KUHP.-----------------------------------------------------------------------------------------
DAN :
ep
k
Kedua :
ah
R
--------- Bahwa Terdakwa LEO CHANDRA Saksi 1. DONNI SATRIA, SE.MM bin
si
AHMADSYAH SALEH bersama-sama dengan Saksi 2. ANDI PAWELLOI S.PI.,MM
ne
ng
bin ANDI MANIRE, RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara
terpisah), ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara
do
gu
terpisah), dan CHRISTIAN SASMITA (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara
terpisah), pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidak-
In
A
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat
ah
lik
di PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) di Komplek Jembatan Lima Indah
Blok 15E, No.2, Jl. Kh.M.Mansyur, RT.2/RW.2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, dan
m
ub
di Panin Bank di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1,
ka
Senayan, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk
ep
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah turut serta melakukan
ah
pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian

R
es
uang sebagimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5yang dilakukan dengan
M
ng
cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Atau Kedua yakni mereka yang
si
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang
merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
ne
ng
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk
do
gu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat,
In
A
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan

ah
lik
piutang, bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan pinjaman berupa
Kredit Modal Kerja Pembiayaan kepada Bank Panin,DONNI SATRIA selaku

am
ub
Direktur Utama dan ANDI PAWELLIO selaku Direktur yang bertindak mewakili
Direksi PT SNP telah menandatangani dan menyerahkan kepada Bank Panin

ep
k
Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba RugiPT SNP yang memuat
ah
R
informasi dan data tentang Keadaan Keuangan PT. SNP. Pada Laporan
si
Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, pada uraian Asset
ne
ng
tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar
Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga
do
gu
ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh
enam rupiah); dan padaLaporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31

In
A
Desember 2016, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen

ah
lik
Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus empat puluh
dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga
m
ub
ratus sembilan puluh tujuh rupiah); ------------------------------------------------------------

ka
- Bahwa atas Laporan Keuangan tersebut, Andi Pawelloi selaku Direktur

ep
mewakili Direksi PT SNP telah menandatangani Surat Pernyataan Direksi

ah
Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31

R
es
Desember 2015 tertanggal 14 September 2016; dan Donni Satria selaku

M
ng
Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP telah
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menandatangani Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas
si
Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal
15 Juni 2017, yang pada angka 3 menyatakan :
ne
ng
do
gu lengkap dan benar;
--------------------------------------------------------------------------------------------
In
A

ah
lik
---------------------
- Bahwa keadaan keuangan PT. SNP yang memiliki Piutang Pembiayaan

am
ub
Konsumen Bersih sebagaimana dinyatakan dalam kedua Laporan Keuangan
tersebut diatas adalah keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar. Bahwa
ep
k
berdasarkan hasil koreksi/perbaikanterhadap Data Laporan Keuangan PT. SNP

ah
R
per Desember 2017 yang dilakukan oleh pihak PT. SNP sebagai tindak lanjut
si
atas temuan pemeriksaan OJK, dinyatakan dengan jelas bahwa Piutang
ne
ng
Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,-
(delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu,
do
gu
delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah); --------------------------------------------------

In
A
dan persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Presiden Komisaris

ah
lik
PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagaimana Terdakwa nyatakan dengan

m
ub
ka

ep
menyatakan :
ah

R
es
Keuangan;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
perintah kepada Andi Pawelloi, dst;
ne
ng
-------------------------------------------------------------------
do
-
gu Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan pemberian pinjaman, PT
SNP juga diharuskan menyerahkan jaminan/agunan kepada Bank Panin berupa
In
A
Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP sebesar 110% dari
nilai pinjaman pokok. Untuk memenuhi persyaratan pencairan Pinjaman Tetap

ah
lik
1dengan plafon sebesar Rp.50.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 2 dengan plafon
sebesar Rp.100.000.000.000,-,Pinjaman Tetap 3 dengan plafon sebesar

am
ub
Rp.150.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 4 dengan plafon sebesar
Rp.100.000.000.000,- dan Pinjaman Rekening Koran sebesar

ep
k
Rp.25.000.000.000,-, PT SNP telah menyerahkan kepada Bank Panin sebagai

ah
R
agunan/jaminan sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus
si
tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen(pada posisi 31 Desember 2017)
ne
ng
dalam bentuk Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh
Donni Satria selaku Direktur Utama dan Andi Pawellio selaku Direktur yang
do
gu
bertindak mewakili Direksi PT SNP; -----------------------------------------------------------
- Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap 1, Pinjaman Tetap 2,

In
A
Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4 serta Pinjaman Rekening Koran tersebut

ah
lik
diatas, adalah atas Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang
Saham PT SNP sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para

m
ub
Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani

ka
oleh Terdakwa LEO CHANDRA masing-masing tertanggal 18 Mei 2016, tanggal

ep
27 Mei 2016, tanggal 17 Maret 2017, tanggal 07 September 2017; --------------------

ah
- Bahwa sebagian dari Kontrak-kontrak Pembiayaan Konsumen

R
es
sebagaimana yang tertera dalam Daftar Piutang Pembiayaan KonsumenYang

M
ng
Dijaminkan Kepada Bank Panin sebagian adalah Kontrak Pembiayaan Fiktif atau
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kontrak Pembiayaan Konsumen yang tidak benar adanya. Dari 129.417 (seratus
si
dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan
Konsumen yang dijaminkan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017,
ne
ng
pada kenyataannya sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima
do
puluh delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif yaitu Kontrak
gu
Pembiayaan Konsumen yang digandakan dari kontrak yang ada dengan cara
In
A
menyalin ulang apa adanya kontrak yang ada (copy paste), serta dengan cara
menyalin ulang kontrak yang ada kemudian menambahkan satu angka pada
ah
lik
nomor kontrak, sehingga semula nomor kontrak yang sebenarnya adalah
13 (tiga belas) angka, untuk Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka;
am
ub
- Bahwa oleh karena yakin dan percaya atas keadaan keuangan PT. SNP
yang memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebagaimana dinyatakan

ep
k
dalam kedua Laporan Keuangan tersebut diatas, serta yakin dan percaya atas
ah
R
Piutang Pembiayaan Konsumen milik PT SNP yang diserahkan sebagai
si
agunan/jaminan Pinjaman, telah menggerakkan pimpinan/pejabat Bank Panin
ne
ng
yang membidangi Kredit untuk menyetujui memberikan hutang atau pinjaman
kepada PT SNP sebagai berikut :
do
gu
- Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
---------------------------------------
In
A

ah
lik
-------------------------------------
- Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp 150.000.000.000,-;

m
ub
-------------------------------------
ka

ep
------------------------------------
ah
- Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp 25.000.000.000,-;

R
es
---------------------------
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa dana-dana hasil kejahatan penipuan tersebut sesuai dengan
si
permintaan dengan surat yang ditandatangani oleh Andi Pawelloi dan yang
ditandatangani oleh Donni Satria perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman
ne
ng
Pinjaman sebagaimana akan diuraikan dibawah ini,dicairkanke rekening giro atas
do
nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji nomor rekening 0265002946;
gu
a. Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
In
A
telah dicairkan :
1. Pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh

ah
lik
perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh

am
ub
Saksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP; ----------------
2. Pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh

ep
k

ah
R
si
olehSaksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP; ----------
ne
ng
b. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) telah
dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan suratyang ditandatangani
do
gu
olehSaksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP perihal
Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yakni :

In
A

ah
lik
28 September 2016; ------------------------------------------------------------------

m
ub
28 September 2016; -----------------------------------------------------------------

ka

ep
13 Oktober 2016; ---------------------------------------------------------------------

ah
4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal

R
es
26 Oktober 2016; ---------------------------------------------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar
si
rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan suratyang
ditandatangani olehSaksi1DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili
ne
ng
PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, yakni :
do
27 Maret 2017; --------------------------------------------------------------------------
In
A
April 2017;
ah
lik
3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10
April 2017;
am
ub
----------------------------------------------------------------------------------------

ep
k
April 2017;
ah
R
--------------------------------------------------------------------------------------
si
ne
ng
April 2017;
--------------------------------------------------------------------------------------
do
gu
Mei 2017;
In
A

ah
lik
Mei 2017;
--------------------------------------------------------------------------------------
m
ub
8. Penarikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei

ka
2017; ---------------------------------------------------------------------------------------
ep
d. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) telah

ah
dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani

R
es
olehSaksi 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP yakni :
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
15 September 2017; -----------------------------------------------------------------
ne
ng
19 September 2017; -----------------------------------------------------------------
do
25 September 2017; -----------------------------------------------------------------
In
A
e. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- telah dicairkan
dalam beberapa kali penarikan dalam rentang waktu antara 13 April 2018
ah
lik
samapai dengan 27 April 2018;
-------------------------------------------------------------------------
am
ub
- Bahwa selanjutnya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul
uang tersebut berasal dari hasil kejahatan penipuan Bank Panin, dengan
ep
k
menggunakan Bilyet Giro dan Aplikasi Transfer Bank Panin yang ditandatangani
ah
R
oleh Sie Ling dan Leo Darwin berdasarkan kuasa yang diberikan Donni Satria
si
selaku Direktur Utama PT SNP, sebagian dari uang-uang tersebut ditransfer ke
ne
ng
rekening lain pada Bank Lain dan atau digunakan untuk membayar angsuran
pinjaman pada Bank Lain sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :
do
gu
No. Rek.
Tgl Transaksi No. Rek Jumlah (Rp) Nama Penerima Bank Penerima
Penerima
In
PT SUNPRIMA PT. BANK CENTRAL
A
20160520 265002946 10,000,000,000 0013050501

NUSANTARA PEMBIAYA ASIA Tbk
20160520 265002946 10,000,000,000 0013050501
ah
lik

20160520 265002946 10,000,000,000 0013050501
m
ub

20160527 265002946 10,000,000,000 0013050501
ka
20160527 265002946 10,000,000,000 0013050501

ep

20160928 265002946 10,000,000,000 0013050501
ah

R
20160928 265002946 10,000,000,000 0013050501

es

M
20160928 265002946 10,000,000,000 0013050501

ng

20160928 265002946 10,000,000,000 0013050501 PT SUNPRIMA PT. BANK CENTRAL
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
20160928 265002946 10,000,000,000 0013050501
si
20161004 265002946 3,000,000,000 0013050501
ne
ng
20161005 265002946 4,000,000,000 0013050501
do
gu
20161006 265002946 6,000,000,000 0013050501
NUSANTARA PEMBIAYa
PT SUNPRIMA
ASIA Tbk
PT. BANK CENTRAL
20161007 265002946 5,000,000,000 0013050501
In
A
20161013 265002946 1,000,000,000 0013050501
ah
lik
20161014 265002946 20,000,000,000 0013050501
PT SUNPRIMA PT. BANK MANDIRI
20161024 265002946 2,000,000,0001030004383291
NUSANTARA PEMBIAYA (PERSERO) TBK
am
ub
20161024 265002946 2,000,000,0001030004383291
20161025 265002946 2,000,000,0001030004383291
ep
k

20161026 265002946 2,000,000,0001030004383291
ah

R
si
20161026 265002946 2,500,000,000 0013050501
ne
ng
20161027 265002946 4,000,000,0001030004383291

20161027 265002946 1,800,000,0001030004383291
do
gu

20161027 265002946 4,700,000,000 0013050501
PT. SUNPRIMA PT. BANK CENTRAL
20161028 265002946 5,000,000,000 0013050501
In
A
NUSANTARA PEMBIAY ASIA Tbk

20161028 265002946 7,200,000,0001030004383291
ah
PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI

lik
20161114 265002946 1,500,000,0001030005590555

SEJAHTERA (PERSERO) TBK
20161114 265002946 1,500,000,0001030005590589
m
ub

20161114 265002946 1,300,000,000 0013050501
ka

ep
20161115 265002946 1,500,000,0001030005590589

ah
20161115 265002946 1,500,000,0001030005590555

R

es
20161116 265002946 1,500,000,0001030005590555

M

ng
20161116 265002946 1,500,000,0001030005590589

on
20161117 265002946 1,500,000,0001030005590589 PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
20161117 265002946 1,500,000,0001030005590555
si
20161118 265002946 1,500,000,0001030005590589
ne
ng
20161118 265002946 1,500,000,0001030005590555
do
gu
20161121 265002946 1,500,000,0001030005590589
SEJAHTERA
PT MENARA DANA
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
20161121 265002946 1,500,000,0001030005590555
In
A
20161122 265002946 1,500,000,0001030005590589
ah
lik
20161122 265002946 1,500,000,0001030005590555
265002946 1,500,000,0001030005590589 PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI
20161123
am
ub
20161123
20161124
ep
k

20161124
ah

R
265002946 690,524,275 1030004383291 PT SUNPRIMA PT. BANK MANDIRI
si
20161125
ne
ng
20161125
20161125
do
gu

20161128
20161128
In
A

20161128
ah

lik
20161128
265002946 2,900,000,000 0013050501 PT SUNPRIMA PT. BANK CENTRAL
20161128
m
ub

20161128
ka

ep
20161129
ah
20161129
R

es
20161130
M

ng
20161130
on
20161201 265002946 550,000,000 1030005590589 PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
0126800119999 PT SUNPRIMA
R
20161201 265002946 366,000,000 PT. BANK MEGA Tbk.
si
97 NUSANTARA PEMBIAYA
PT. BANK WOORI
PT SUNPRIMA
ne
ng
20161201 265002946 274,000,000 2001015144 SAUDARA INDONESIA
NUSANTARA PEMBIAYA
1906,TBK
1022000128963 PT SUNPRIMA PT. BANK JTRUST
20161201 265002946 198,000,000
do
gu
20161201 265002946 500,217,000 545800003109
PT CITRA PRIMA
INDONESIA, TBK
PT. BANK OCBC NISP,
MANDIRI Tbk.
PT CITRA PERTIWI PT. BANK OCBC NISP,
In
A
20161201 265002946 281,277,000 545800007522
MANDIRI Tbk.
PT SUNPRIMA PT. BANK CTBC
20161202 265002946 1,000,000,000 1001877707
ah
lik
NUSANTARA PEMBIAYA INDONESIA
265002946 5,000,000,000 1001877707 PT SUNPRIMA PT. BANK CTBC
20161202
265002946 1,200,000,000 0013050501 PT SUNPRIMA PT. BANK CENTRAL
am
ub
20161209
265002946 3,000,000,0001030004383291 PT SUNPRIMA PT. BANK MANDIRI
20161209
ep
k
20161209
ah

R
20161209
si
20161216
ne
ng

20161216
do
gu
20161216
PT SUNPRIMA PT. BANK WOORI
20161216 265002946 1,647,000,000 2001015144 NUSANTARA PEMBIAYA SAUDARA INDONESIA

In
A
1906,TBK
20161220
ah

lik

20161221
m
ub
20161221 265002946 500,000,000 34551765 NUSANTARA PEMBIAYA INDONESIA
(PERSERO)
ka

ep
20161221
ah
20161221
R

es
20161221
M

ng
20161221
on
20161221 265002946 450,000,000 1030004383291 PT SUNPRIMA PT. BANK MANDIRI

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
20161228 265002946 3,840,000,000 10130110011
si
NUSANTARA PEMBIAYA NATIONALNOBU
20161228 265002946 3,000,000,0001030004383291
ne
ng
20161228 265002946 600,000,000 1030004383291
do
gu
20161228 265002946 500,000,000 1030004383291
PT. BANK RAKYAT
20161228 265002946 235,000,000 INDONESIA
In
A
(PERSERO)
20161229 265002946 1,500,000,0001030005590555
ah
lik
20161229
am
ub
20161229
20161229
ep
k
20161229
ah

R
20161229
si
20161230
ne
ng

20161230
do
gu
20161230
20170103
In
A

20170103
ah
20170105
lik

20170105
m
ub
265002946 950,000,000 1030005590555 PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI

20170105
265002946 950,000,000 1030005590589 PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI
ka
20170105
ep

20170106
ah

R
20170106
es

M
20170106
ng

20170106 265002946 253,000,000 00012889997 PT SUNPRIMA PT. BANK GANESHA
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
NUSANTARA PEMBIAYA
PT SUNPRIMA PT BANK CAPITAL
R
20170106 265002946 2,233,000,0001471500009992
si
20170106 265002946 300,000,000 0013050501
ne
ng
20170109 265002946 1,500,000,0001030005590589
do
gu
20170113 265002946 125,000,000 1030004383291
NUSANTARA PEMBIAYA
PT MENARA DANA
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
20170116 265002946 1,500,000,0001030005590555
In
A
20170116 265002946 1,500,000,0001030005590589
ah
lik
20170120 265002946 1,000,000,0001030004383291
20170120 265002946 300,000,000 0013050501
am
ub
20170120 265002946 2,000,000,000 0013050501
20170120 265002946 100,000,001 1030004383291
ep
k

20170123 265002946 1,500,000,0001030005590555
ah

R
PT CITRA PRIMA PT. BANK CENTRAL
si
20170123 265002946 1,000,000,000 2613300678
MANDIRI ASIA Tbk
ne
ng
20170123 265002946 1,500,000,0001030005590589

PT. BANK NEGARA
PT SUNPRIMA
20170124 265002946 500,000,000 34551765 INDONESIA
do
gu
NUSANTARA PEMBIAYA
(PERSERO)
PT SUNPRIMA
20170124 265002946 945,000,000 00012889997 PT. BANK GANESHA
NUSANTARA PEMBIAYA
In
A

20170124 265002946 1,500,000,0001030005590589
ah
20170124 265002946 1,500,000,0001030005590555

lik

20170124 265002946 600,000,000 0013050501
m
ub

20170125 265002946 1,500,000,0001030005590589
ka
20170125 265002946 1,500,000,0001030005590555

ep

20170127 265002946 3,000,000,000 0013050501
ah

R
20170130 265002946 5,000,000,000 1001877707

es

PT SUNPRIMA PT. BANK RESONA
M
20170130 265002946 4,000,000,000 01033908004

ng
NUSANTARA PEMBIAYA PERDANIA

20170130 265002946 2,850,000,000 00012889997 PT SUNPRIMA PT. BANK GANESHA
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
NUSANTARA PEMBIAYA
PT SUNPRIMA PT. BANK RESONA
R
20170130 265002946 3,471,000,000 01033908004
si
NUSANTARA PEMBIAYA PERDANIA
20170201 265002946 206,919,248 1030005590589
ne
ng
20170201 265002946 720,375,052 1030005590589
do
gu
20170201 265002946 572,705,700 1030005590589
SEJAHTERA
PT SUNPRIMA
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
20170202 265002946 200,000,000 1030004383291
In
A
20170202 265002946 1,150,000,0001030004383291
ah
lik
20170202 265002946 1,500,000,0001030005590589
20170207 265002946 1,500,000,0001030005590555
am
ub
20170208 265002946 350,000,000 0013050501
PT CITRA PANJI PT. BANK CENTRAL
20170208 265002946 500,000,000 2613300899
ep
MANDIRI ASIA Tbk
k

20170208 265002946 302,675,000 1030004383291
ah

R
si
20170208 265002946 381,625,000 1030004383291
ne
ng
20170208 265002946 315,700,000 1030004383291

20170208 265002946 1,000,000,0001030004383291
do
gu

20170208 265002946 900,000,000 0013050501
20170209 265002946 1,500,000,0001030005590589
In
A

20170209 265002946 1,500,000,0001030005590555
ah

lik
20170209 265002946 800,000,000 0013050501

PT. BANK NEGARA
PT SUNPRIMA
m
ub
20170209 265002946 500,000,000 34551765 INDONESIA

NUSANTARA PEMBIAYA
(PERSERO)
ka
20170210 265002946 1,500,000,0001030005590589

ep

20170210 265002946 305,522,500 1030004383291
ah

R
20170210 265002946 315,867,500 1030004383291

es

M
20170210 265002946 378,610,000 1030004383291

ng

20170210 265002946 1,200,000,0001030004383291 PT SUNPRIMA PT. BANK MANDIRI
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
20170213 265002946 1,500,000,0001030005590589
si
20170213 265002946 950,000,000 1030004383291
ne
ng
20170214 265002946 2,700,000,0001030004383291
do
gu
20170214 265002946 1,500,000,0001030005590589
SEJAHTERA
PT MENARA DANA
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
20170214 265002946 1,500,000,0001030005590555
In
A
20170216 265002946 2,500,000,000 0013050501
ah
lik
20170216 265002946 1,500,000,0001030005590555
20170216 265002946 1,500,000,0001030005590589
am
ub
1000100000932 PT. BANK MNC
20170216 265002946 1,134,000,000 PT MNC SECURITIES
35 INTERNASIONAL, TBK
20170224 265002946 750,000,000 0013050501
ep
k

20170224 265002946 520,300,000 1030004383291
ah

R
si
20170224 265002946 441,510,000 1030004383291
ne
ng
20170224 265002946 288,190,000 1030004383291

20170227 265002946 1,500,000,0001030005590589
do
gu

20170227 265002946 1,500,000,0001030005590555
20170228 265002946 5,000,000,000 0013050501
In
A

20170228 265002946 5,000,000,000 0013050501
ah
PT SUNPRIMA
lik
20170301 265002946 2,500,000,000 00012889997 PT. BANK GANESHA

NUSANTARA PEMBIA
20170303 265002946 1,500,000,000 0013050501
m
ub

20170322 265002946 500,000,000 0013050501
ka

ep
20170322 265002946 900,000,000 1030004383291

ah
20170322 265002946 500,000,000 1030004383291

R

es
20170323 265002946 312,325,000 1030004383291

M

ng
20170323 265002946 1,000,000,0001030004383291

on
20170323 265002946 1,500,000,0001030005590589 PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
20170323 265002946 1,500,000,0001030005590555
si
20170323 265002946 287,675,000 1030004383291
ne
ng
20170323 265002946 750,000,000 0013050501
do
gu
20170324 265002946 1,500,000,0001030005590555
SEJAHTERA
PT MENARA DANA
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
20170324 265002946 1,500,000,0001030005590589
In
A
20170324 265002946 5,000,000,000 0013050501
ah
lik
20170324 265002946 5,000,000,000 0013050501
20170324 265002946 439,525,000 1030004383291
am
ub
20170324 265002946 410,100,000 1030004383291
20170324 265002946 450,375,000 1030004383291
ep
k

20170327 265002946 500,000,000 1030005590555
ah

R
si
20170327 265002946 2,000,000,0001030004383291
ne
ng
20170327 265002946 1,500,000,0001030005590589

20170327 265002946 1,500,000,0001030005590555
do
gu

20170327 265002946 500,000,000 1030005590589
20170327 265002946 156,250,000 1030004383291
In
A

20170327 265002946 543,750,000 1030004383291
ah

lik
20170329 265002946 1,500,000,0001030005590555

20170329 265002946 1,500,000,0001030005590589
m
ub

20170329 265002946 2,000,000,0001030004383291
ka

ep
20170329 265002946 450,360,000 1030004383291

ah
20170329 265002946 378,500,500 1030004383291

R

es
20170329 265002946 471,139,500 1030004383291

M

ng
20170329 265002946 1,000,000,000 0013050501

on
20170329 265002946 1,600,000,000 0013050501 PT SUNPRIMA PT. BANK CENTRAL

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
20170330 265002946 1,500,000,0001030005590555
si
20170330 265002946 1,500,000,0001030005590589
ne
ng
PT. BANK WOORI
PT SUNPRIMA
NUSANTARA PEMBIAYA
do
gu
20170330 265002946 500,000,000 0013050501
PT SUNPRIMA
1906,TBK
PT. BANK CENTRAL

In
A
20170330 265002946 700,000,000 0013050501
20170330 265002946 700,000,000 1030004383291
ah
lik
20170331 265002946 500,000,000 1030004383291
am
ub
20170331 265002946 5,000,000,000 0013050501
20170331 265002946 1,500,000,0001030005590589
ep
k
20170331 265002946 1,500,000,0001030005590555

ah

R
20170331 265002946 5,000,000,000 0013050501
si
20170403 265002946 1,500,000,0001030005590555
ne
ng

20170403 265002946 1,500,000,0001030005590589
do
gu
20170404 265002946 585,600,000 1030004383291

20170404 265002946 2,000,000,0001030004383291
In
A

20170404 265002946 598,549,500 1030004383291
ah
20170404 265002946 493,750,000 1030004383291

lik

20170404 265002946 522,100,500 1030004383291
m
ub

20170405 265002946 300,000,000 1030005590589
ka
20170405 265002946 300,000,000 1030005590555

ep

20170406 265002946 1,500,000,0001030005590555
ah

R
20170406 265002946 1,500,000,0001030005590589

es

M
20170407 265002946 352,394,500 1030004383291

ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
20170407 265002946 457,355,000 1030004383291
si
20170407 265002946 1,500,000,000 0013050501
ne
ng
PT. BANK WOORI
PT SUNPRIMA
NUSANTARA PEMBIAYA
do
gu
20170410 265002946 2,000,000,000 2613300899
PT CITRA PANJI
1906,TBK
PT. BANK CENTRAL
MANDIRI ASIA Tbk

In
A
20170410 265002946 195,000,000 1030004383291
20170410 265002946 700,000,000 0013050501
ah
lik
20170410 265002946 355,000,000 1030004383291
am
ub
20170410 265002946 200,000,000 0013050501
20170410 265002946 1,500,000,0001030005590555
ep
k
20170410 265002946 1,500,000,0001030005590589

ah

R
20170410 265002946 1,800,000,000 0013050501
si
20170410 265002946 5,000,000,0001030004383291
ne
ng

20170411 265002946 1,500,000,0001030005590555
do
gu
20170411 265002946 1,500,000,0001030005590589

20170411 265002946 3,000,000,000 1001877707
In
A

20170412 265002946 500,000,000 0013050501
ah
20170412 265002946 1,500,000,0001030005590589

lik

20170412 265002946 1,500,000,0001030005590555
m
ub

20170413 265002946 5,000,000,000 1001877707
ka
20170417 265002946 1,500,000,0001030005590589

ep

20170417 265002946 1,500,000,0001030005590555
ah

R
20170417 265002946 4,300,000,000 1001877707

es

PT. BANK RAKYAT
M
ng
20170418 265002946 240,000,000 INDONESIA

on
(PERSERO)

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
20170420 265002946 1,500,000,0001030005590555
R
si
20170420 265002946 1,500,000,0001030005590589
ne
ng
20170420 265002946 750,000,000 1030005590555
20170420 265002946 750,000,000 1030005590589
do
gu
20170420 265002946 300,000,000 0013050501
SEJAHTERA
PT SUNPRIMA
(PERSERO) TBK
PT. BANK CENTRAL

In
A
20170421 265002946 1,500,000,0001030005590555
20170421 265002946 1,500,000,0001030005590589
ah
lik
20170421 265002946 500,000,000 0013050501
am
ub
20170421 265002946 1,000,000,000 0013050501
20170421 265002946 607,000,000 1030004383291
ep
k
20170421 265002946 758,000,000 1030004383291

ah

R
20170421 265002946 685,000,000 1030004383291
si
20170421 265002946 450,000,000 1030004383291
ne
ng

20170421 265002946 1,000,000,000 0013050501
do
gu
20170421 265002946 5,000,000,000 0013050501

20170421 265002946 5,000,000,000 0013050501
In
A

20170421 265002946 5,000,000,000 0013050501
ah
20170425 265002946 1,600,000,000 0013050501

lik

20170425 265002946 1,500,000,0001030005590555
m
ub

20170425 265002946 1,500,000,0001030005590589
ka
20170428 265002946 3,000,000,0001030004383291

ep

20170428 265002946 500,000,000 1030004383291
ah

R
20170428 265002946 938,764,000 1030004383291

es

M
20170428 265002946 850,175,000 1030004383291

ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
20170428 265002946 899,560,500 1030004383291
si
20170428 265002946 5,000,000,0001030004383291
ne
ng
20170502 265002946 1,000,000,0001030004383291
PT SUNPRIMA
do
gu
20170502 265002946 212,000,000 0039080567
NUSANTARA PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
PT. BANK SINARMAS
PT. BANK MANDIRI

20170502 265002946 1,000,000,0001030004383291
In
A
20170502 265002946 1,500,000,000 0013050501
ah
lik
20170502 265002946 101,000,000 0013050501
PT SUNPRIMA
20170503 265002946 2,766,000,000 00012889997 PT. BANK GANESHA
NUSANTARA PEMBIAYA
am
ub
PT. BANK WOORI
PT SUNPRIMA
NUSANTARA PEMBIAYA
1906,TBK
ep
PT. BANK NEGARA
k
PT SUNPRIMA
20170503 265002946 500,000,000 34551765 INDONESIA
ah
NUSANTARA PEMBIAYA
R
(PERSERO)
si
20170503 265002946 1,500,000,0001030005590555
ne
ng

20170503 265002946 1,500,000,0001030005590589
20170515 265002946 1,500,000,0001030005590589
do
gu

20170515 265002946 150,000,000 1030004383291
In
A
20170515 265002946 1,500,000,000 0013050501

20170515 265002946 1,500,000,0001030005590555
ah

lik

20170515 265002946 1,500,000,0001030005590555
m
ub
20170515 265002946 225,000,000 1030004383291

20170515 265002946 125,000,000 1030004383291
ka

ep

20170515 265002946 1,500,000,000 130005590555
ah

20170516 265002946 1,500,000,0001030005590589
R

es

20170516 265002946 1,500,000,0001030005590555
M

ng

20170517 265002946 1,500,000,0001030005590589
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
20170517 265002946 1,500,000,0001030005590555
R
si
20170518 265002946 1,500,000,0001030005590555
ne
ng
20170518 265002946 1,500,000,0001030005590589
20170519 265002946 352,616,000 1030004383291
do
gu
20170519 265002946 3,000,000,0001030004383291
NUSANTARA PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI

In
A
20170519 265002946 1,500,000,0001030005590555
20170519 265002946 1,500,000,0001030005590589
ah
lik
20170519 265002946 433,105,500 1030004383291
PT SUNPRIMA
am
ub
20170519 265002946 757,000,000 00012889997 PT. BANK GANESHA
NUSANTARA PEMBIAYA
20170519 265002946 314,278,500 1030004383291
ep
PT CITRA PANJI PT. BANK CENTRAL
k
20170522 265002946 2,000,000,000 2613300899

MANDIRI ASIA Tbk
ah

R
20170523 265002946 3,000,000,000 1001877707
si
PT SUNPRIMA
20170523 265002946 100,000,001 00012889997 PT. BANK GANESHA
ne
ng
NUSANTARA PEMBIAYA
20170524 265002946 1,400,000,000 1001877707
do
gu
20170524 265002946 4,000,000,000 1001877707

20170524 265002946 409,574,500 1030004383291
In
A

20170526 265002946 5,000,000,0001030004383291
ah
20170526 265002946 600,000,000 1030005590555

lik

20170526 265002946 600,000,000 1030005590589
m
ub
PT. BANK NEGARA

PT SUNPRIMA
20170526 265002946 500,000,000 34551765 INDONESIA
NUSANTARA PEMBIAYA
ka
(PERSERO)
ep

20170526 265002946 569,630,400 1030004383291
ah

20170526 265002946 588,666,000 1030004383291
R

es

20170526 265002946 596,595,100 1030004383291
M

ng

20170526 265002946 575,555,000 1030004383291
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
20170526 265002946 500,305,600 1030004383291
R
si
20170526 265002946 581,125,000 1030004383291
ne
ng
20170526 265002946 555,685,900 1030004383291
20170526 265002946 3,000,000,0001030004383291
do
gu
20170526 265002946 2,000,000,0001030004383291
NUSANTARA PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI

In
A
20170526 265002946 532,437,000 1030004383291
20170602 265002946 3,282,000,000
ah
lik
2002 NUSANTARA PEMBIAYA INDONESIA, TBK
PT SUNPRIMA
20170602 265002946 3,736,000,000 00012889997 PT. BANK GANESHA
NUSANTARA PEMBIAYA
am
ub
20170608 265002946 240,000,000 0013050501
20170615 265002946 5,000,000,000 1001877707
ep
k
20170615 265002946 5,000,000,000 1001877707

ah

R
20170621 265002946 300,000,000 0013050501
si
20170621 265002946 3,600,000,000 0013050501
ne
ng

20170621 265002946 369,846,000 1030004383291
do
gu
20170621 265002946 478,900,900 1030004383291

20170621 265002946 600,000,000 1030004383291
In
A

20170621 265002946 351,253,100 1030004383291
ah
20170718 265002946 1,500,000,0001030004593626

lik

20170718 265002946 1,500,000,0001030004593626
m
ub

20170718 265002946 2,000,000,0001030004383291
ka
20170719 265002946 1,500,000,0001030004593626

ep

20170719 265002946 1,500,000,0001030004593626
ah

R
20170720 265002946 1,500,000,0001030004593626

es

M
20170720 265002946 1,500,000,0001030004593626

ng

20170721 265002946 1,500,000,0001030004593626 PT SUNPRIMA PT. BANK MANDIRI
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT. BANK
si
PT SUNPRIMA PEMBANGUNAN
20170731 265002946 761,000,000 0075569513001
NUSANTARA PEMBIAYA DAERAH JABAR DAN
ne
ng
BANTEN
20170731 265002946 1,000,000,000 0013050501
do
gu
20170801 265002946 1,500,000,0001030004593626
PT SUNPRIMA
NUSANTARA PEMBIAYA
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
20170802 265002946 1,500,000,0001030004593626
In
A
20170802 265002946 1,500,000,0001030004593626
ah
lik
PT SUNPRIMA
PT. BANK CENTRAL
20170811 2210100 30,174,869,110 0013050501 NUSANTARA
ASIA Tbk
PEMBIAYAAN
am
ub
20170904 265002946 3,000,000,000 0013050501
PT CITRA PERTIWI PT. BANK MANDIRI
20170904 265002946 1,722,251,0001210007032463
ep
MANDIRI (PERSERO) TBK
k

20170904 265002946 1,208,030,0001210007032463
ah

R
PT CITRA PANJI PT. BANK MANDIRI
si
20170905 265002946 1,680,466,0001210007032505
ne
20170905 265002946 1,965,878,0001210007032505
ng

20170905 265002946 1,680,466,0001210007032505
do
gu

20170905 265002946 1,965,878,0001210007032505
20170908 265002946 700,000,000 1030004383291
In
A

20170908 265002946 150,000,000 1030004383291
ah
PT CITRA PERTWI PT. BANK MANDIRI

lik
20170911 265002946 2,633,878,0001210007032463

PT. BANK NEGARA
PT SUNPRIMA
m
ub
20170911 265002946 500,000,000 34551765 INDONESIA

NUSANTARA PEMBIAYA
(PERSERO)
ka
20170911 265002946 1,133,878,0001210007032463

ep

PT CITRA PERTWI PT. BANK MANDIRI
20170911 265002946 400,000,000 1210007032463
ah

R
20170912 265002946 2,540,154,0001210007032505

es

M
20170913 265002946 2,141,510,0001210007032505

ng

20170915 265002946 1,000,000,000 545800003109 PT CITRA PRIMA PT. BANK OCBC NISP,
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
MANDIRI Tbk.
R
20170915 265002946 1,000,000,000 545800007522
si
MANDIRI Tbk.
20170915 265002946 1,000,000,000 0013050501
ne
ng
20170915 265002946 5,000,000,000 0013050501
PT CITRA PANJI PT. BANK OCBC NISP,
do
gu
20170915 265002946 1,500,000,000 545800001731
MANDIRI
PT SUNPRIMA
Tbk.
PT. BANK CENTRAL
20170915 265002946 5,000,000,000 0013050501
In
A
PT CITRA PRIMA PT. BANK CENTRAL
20170915 265002946 500,000,000 2613300678
MANDIRI ASIA Tbk
ah
lik
20170915 265002946 5,000,000,0001030004383291
20170915 265002946 5,000,000,000 0013050501
am
ub
20170919 265002946 2,368,668,0001210007032505
PT SUNPRIMA PT. BANK NUSANTARA
20170919 265002946 2,062,000,000 25100008980
ep
NUSANTARA PEMBIAYA PARAHYANGAN
k

20170919 265002946 3,000,000,0001030004383291
ah

R
si
20170919 265002946 500,000,000 0013050501
ne
ng
20170920 265002946 270,000,000

20170920 265002946 5,000,000,000 0013050501
do
gu

20170920 265002946 5,000,000,000 0013050501
20170920 265002946 900,000,000 0013050501
In
A

20170920 265002946 4,000,000,000 0013050501
ah

lik
20170920 265002946 799,411,000 1030004383291

20170920 265002946 683,600,500 1030004383291
m
ub

20170920 265002946 767,888,000 1030004383291
ka

ep
20170920 265002946 649,100,500 1030004383291

ah
20170920 265002946 2,402,806,0001210007032463

R

es
20170920 265002946 4,000,000,0001030004383291

M

ng
20170920 265002946 4,000,000,0001030004383291

on
20170920 265002946 907,286,000 1210007032463 PT CITRA PERTIWI PT. BANK MANDIRI

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
20170922 265002946 392,440,500 1030004383291
si
20170922 265002946 1,549,168,0001210007032463
ne
ng
20170922 265002946 1,933,346,0001210007032463
do
gu
20170922 265002946 2,440,000,000
PT SUNPRIMA
INDONESIA, TBK
PT. BANK MANDIRI
20170922 265002946 357,140,000 1030004383291
In
A
20170922 265002946 350,419,500 1030004383291
ah
lik
20170925 265002946 2,043,312,0001210007032505
20170925 265002946 1,865,682,0001210007032505
am
ub
20170925 265002946 850,000,000 0013050501
20170926 265002946 5,000,000,000 0013050501
ep
k

20170926 265002946 2,953,486,0001210007032463
ah

R
si
20170926 265002946 5,000,000,000 0013050501
ne
ng
20170928 265002946 1,200,000,000 0013050501

20171002 265002946 3,008,670,0001210007032505
do
gu

20171002 265002946 1,229,000,000 10130110011
NUSANTARA PEMBIAYA NATIONALNOBU
20171003 265002946 850,000,000 1210007032505
In
A

20171003 265002946 2,170,894,0001210007032505
ah

lik
20171004 265002946 3,037,344,0001210007032505

PT CITRA PRIMA PT. BANK MANDIRI
20171005 265002946 853,393,000 1210007032422
m
ub

20171005 265002946 853,393,000 1210007032422
ka

ep
20171005 265002946 847,745,000 1210007032422

ah
20171006 265002946 3,830,822,0001210007032505

R

es
20171009 265002946 2,000,000,000 0013050501

M
20171012 265002946 400,000,000 34551765 PT SUNPRIMA PT. BANK NEGARA

ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(PERSERO)
R
20171016 265002946 1,000,000,000 545800007522
si
MANDIRI Tbk.
20171027 265002946 4,000,000,0001030004383291
ne
ng
20171027 265002946 5,000,000,000 0013050501
do
gu
20171027 265002946 3,400,000,000 0013050501
NUSANTARA PEMBIAYA
PT SUNPRIMA
ASIA Tbk
PT. BANK CTBC
20171030 265002946 4,800,000,000 1001877707
In
A
20171120 265002946 2,408,877,0001210007032505
ah
lik
20171120 265002946 596,643,000 1210007032505
PT. BANK NEGARA
PT SUNPRIMA
20171120 265002946 500,000,000 34551765 INDONESIA
am
ub
NUSANTARA PEMBIAYA
(PERSERO)
20171121 265002946 1,005,606,0001210007032505
ep
PT. BANK NEGARA
k
PT SUNPRIMA
20171121 265002946 500,000,000 34551765 INDONESIA
ah
NUSANTARA PEMBIAYA
R
(PERSERO)
si
20171121 265002946 923,107,000 1210007032505
ne
ng

20171121 265002946 837,371,000 1210007032505
20171121 265002946 852,690,000 1210007032505
do
gu

PT SUNPRIMA PT. BANK NUSANTARA
20171121 265002946 164,000,000 25100008980
NUSANTARA PEMBIAYA PARAHYANGAN
In
A
20171128 265002946 1,123,000,000

20171129 265002946 596,643,000 1210007032463
ah

lik

20171129 265002946 1,138,491,0001210007032463
m
ub
20171129 265002946 1,228,686,0001210007032463

20171129 265002946 500,000,000 1030004383291
ka

ep

20171129 265002946 450,000,000 1030004383291
ah

20171129 265002946 500,000,000 1030004383291
R

es

20171130 265002946 2,000,000,0001030004383291
M

ng

20171130 265002946 1,800,000,0001030004383291
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT. BANK NEGARA
PT SUNPRIMA
R
20171204 265002946 500,000,000 34551765 INDONESIA
si
NUSANTARA PEMBIAYA
(PERSERO)
ne
ng
20171204 265002946 2,891,757,0001210007032422
20171204 265002946 258,243,000 1210007032463
do
gu
20171204 265002946 2,000,000,000 2613300678
PT CITRA PRIMA
MANDIRI
PT. BANK CENTRAL
ASIA Tbk
20171205 265002946 1,124,898,0001210007032505
In
A
20171205 265002946 1,139,416,0001210007032505
ah
lik
20171205 265002946 1,177,742,0001210007032505
20171213 265002946 100,000,001 PT. BANK MEGA Tbk.
am
ub
20171213 265002946 923,472,190 PT. BANK MEGA Tbk.
ep
20171219 2210100 50,044,074,589 0013050501
k

PT.SUNPRIMA PT. BANK CENTRAL
ah
20180124 2210100 25,034,485,548 0013050501

R
si
PT SUNPRIMA
20180202 265002946 3,202,000,000 00012889997 PT. BANK GANESHA
NUSANTARA PEMBIAYA
ne
ng

20180202 265002946 4,000,000,0001030004383291
20180202 265002946 1,212,000,000
do
gu

20180202 265002946 300,000,000
PT SUNPRIMA
In
A
20180202 265002946 1,212,000,000 0039080567 PT. BANK SINARMAS

NUSANTARA PEMBIAYA
20180205 265002946 1,950,000,0001210007032422
ah

lik

20180205 265002946 3,800,000,000 1001877707
m
ub
20180205 265002946 1,592,430,0001210007032422

20180209 265002946 5,000,000,000 0013050501
ka

ep

20180209 265002946 3,400,000,000 0013050501
ah
PT.SUNPRIMA PT. BANK CENTRAL

20180222 2210100 50,060,512,945 0013050501
R

es
PT. BANK NEGARA

PT SUNPRIMA
M
20180223 265002946 5,000,000,000 34551765 INDONESIA

ng
NUSANTARA PEMBIAYA
(PERSERO)
on
20180223 265002946 3,650,000,000 34551765 PT SUNPRIMA PT. BANK NEGARA

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
INDONESIA
NUSANTARA PEMBIAYA
R
(PERSERO)
si
20180223 265002946 2,500,000,0001030006772715
ne
ng
20180226 265002946 3,725,750,0001210007032463
PT SUNPRIMA
20180302 265002946 2,400,000,000 00012889997 PT. BANK GANESHA
do
gu
20180305 265002946 1,500,000,0001210007032463
NUSANTARA PEMBIAYA

PT. BANK NEGARA
In
A
PT SUNPRIMA
20180321 265002946 5,000,000,000 34551765 INDONESIA
NUSANTARA PEMBIAYA
(PERSERO)
ah
lik
PT. BANK NEGARA
PT SUNPRIMA
20180321 265002946 5,000,000,000 34551765 INDONESIA
NUSANTARA PEMBIAYA
(PERSERO)
am
ub
PT. BANK NEGARA
PT SUNPRIMA
20180321 265002946 625,000,000 34551765 INDONESIA
NUSANTARA PEMBIAYA
(PERSERO)
ep
k
20180329 265002946 917,558,000 1210007032422

ah

20180329 265002946 1,000,750,0001210007032422
R
si
20180329 265002946 1,000,000,0001210007032422
ne
ng

20180329 265002946 917,558,000 1210007032422
do
gu
20180329 265002946 1,000,750,0001210007032422

20180329 265002946 1,000,000,0001210007032422
In
A

20180329 265002946 917,558,000 1210007032422
ah
20180329 265002946 1,000,750,0001210007032422

lik

20180329 265002946 1,000,000,0001210007032422
m
ub

20180409 265002946 919,750,000 1210007032422
PT. BANK NEGARA
ka
PT SUNPRIMA
ep
20180409 265002946 2,562,500,000 34551765 INDONESIA

NUSANTARA PEMBIAYA
(PERSERO)
ah

20180409 265002946 1,097,098,0001210007032422
R

es

20180409 265002946 999,017,000 1210007032422
M

ng

20180410 265002946 850,000,000 1030004383291
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
20180410 265002946 700,000,000 0013050501
R
si
20180410 265002946 1,000,050,0001210007032505
ne
ng
20180410 265002946 1,063,581,0001210007032505
PT. BANK OCBC NISP,
20180410 265002946 501,163,000 545800003109 OCBC CPM 1
do
gu
20180410 265002946 1,111,111,0001210007032505
PT CITRA PANJI
Tbk.
PT. BANK MANDIRI

In
A
20180411 265002946 500,000,000 1210007032422
20180411 265002946 1,000,000,0001210007032505
ah
lik
20180411 265002946 550,000,000 1210007032505
am
ub
20180411 265002946 1,120,000,0001210007032505
PT CITRA PRIMA PT. BANK OCBC NISP,
20180411 265002946 501,163,000 545800003109
MANDIRI Tbk.
ep
k
20180412 265002946 800,000,000 1030006772715

ah

R
20180412 265002946 800,000,000 1030006772715
si
20180412 265002946 945,200,000 1210007032463
ne
ng

20180412 265002946 1,000,715,0001210007032463
do
gu
20180412 265002946 1,000,150,0001210007032463

20180424 265002946 400,000,000 0013050501
In
A

20180425 265002946 1,040,624,0001210007032463
ah
20180425 265002946 1,700,000,000 0013050501

lik

20180425 265002946 996,520,000 1210007032463
m
ub

20180425 265002946 1,123,300,0001210007032463
ka
20180426 265002946 700,000,000 0013050501

ep

20180426 265002946 996,200,000 1210007032505
ah

R
20180426 265002946 975,320,000 1210007032505

es

M
20180426 265002946 846,000,000 1210007032505

ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT Sunprima Nusantara
si
Pembiayaan yang memiliki tugas dan Kewenangan melakukan pengawasan atas
jalannya perusahaan, mengetahui dilakukannya transaksi tersebut. Namun
ne
ng
Terdakwa secara sadar menyetujui dilakukannya transaksi tersebut atau setidak-
do
tidaknya Terdakwa secara sadar memberikan kesempatan kepada pengurus dan
gu
karyawan PT SNP melakukan transaksi tersebut dengan cara melakukan
In
A
pembiaran; --------------------------------------------------------------------------------------------

ah
lik
dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun
2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; ----
am
ub
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat
Hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tertanggal

ep
k
10 September 2019; ------------------------------------------------------------------------------------

ah
R
Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa
si
tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya / Tanggapannya
ne
ng
tertanggal 12 September 2019; ----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut,
do
gu
Majelis Hakim telah menjatuhkan Sutusan Sela tanggal 16 September 2019, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

In
A
1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak

ah
lik
dapat diterima untuk seluruhnya;
------------------------------------------------------------------------
m
ub
2. Memerintahkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa ini dilanjutkan;

ka
-----------
ep
3. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga pada putusan

ah
akhir; -----
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Telah mendengar Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal
si
9 Desember 2019, NO.REG.PERK :PDM-130/JKTPST/04/2019, yang pada pokoknya
menuntut :
ne
ng
1. Menyatakan terdakwa LEO CHANDRA tersebut terbukti secara sah dan
do
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak
gu
pidana penipuan secara berlanjut dan turut serta melakuan tindak pidana
In
A
permufakatan jahat pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378
KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN Kedua
ah
lik
melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; -----------------

am
ub
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan dengan

ep
k
perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

ah
R
--------------------------------------------------------------
si
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus
ne
ng
juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan; ---------------------------------------------
4. Menyatakan barang bukti berupa :
do
gu
- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian
Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02 /

In
A
FMK/SNP/V/2017; ----------------------------------------------------------------------------
ah
lik
- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat
persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan

m
ub
nomor surat : 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017tanggal 18 Mei 2017;

ka
-----------------------------------
ep
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan

ah
Komisioner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan

R
es
Organisasi OJK; -------------------------------------------------------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor
si
11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan
Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014; --------------------------
ne
ng
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil
do
gu Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor :
S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018; -----------------------------------------------
In
A
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S-275/NB.2/2018
tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;

ah
lik
------------
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018

am
ub
tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima
Nusantara Pembiayaan; --------------------------------------------------------------------

ep
k
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-47/NB.2/2018

ah
R
tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
si
------------------------
ne
ng
tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
do
gu
---------------------------

In
A

ah
lik
--------------------------

m
ub

ka
---------------------------
ep
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret

ah
2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah
R
es
Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP;

M
ng
--------------------------------------------------
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-247/NB.2/2018
si
tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;
------------------------------------
ne
ng
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-530/NB.22/2018
do
gu tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;
---------------------------------------------------
In
A
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIR-
SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term

ah
lik
Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIR-

am
ub
SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term
Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas;
ep
k
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen

ah
R
Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT
si
SNP tanggal 4 Mei 2018;
ne
ng
----------------------------------------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIR-
do
gu
SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan
Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan; ------------------------------------------------

In
A
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko

ah
lik
Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal
2 April 2018 hal List Piutang AR; --------------------------------------------------------

m
ub
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko

ka
Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp
ep
Nasional PT SNP; --------------------------------------------------------------------------

ah
- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun

R
es
2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017;
M
ng
-----------
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per Desember
si
2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin
berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing—masing
ne
ng
mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank
do
gu Panin yang tidak tercatat di data debitur PT SNP;
----------------------------------------------------
In
A
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat
tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil
ah
lik
Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara
Pembiayaan (PT SNP); ----------------------------------------------------------------------

am
ub
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil
pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018; --------------------------------------------------

ep
k
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016

ah
R
tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh
si
Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
ne
ng
--------------------------------------------------------------------
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016
do
gu
tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris
SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
In
A
--------------------------------------------------------------------
ah
lik
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September
2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan

m
ub
oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

ka
---------------------------------------------------
ep
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September

ah
2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh
R
es
Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;

M
ng
---------------------------------------------------------------
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret
si
oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
ne
ng
----------------------------------------------------
do
gu - Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret
In
A
Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
---------------------------------------------------------------
ah
lik
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14
September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang

am
ub
dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
-----------------------------------------------------
ep
k
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14

ah
R
September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang
si
dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
ne
ng
---------------------------------------------------------------
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14
do
gu
September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang
dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

In
A
-----------------------------------------------------
ah
lik
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor
W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018; ----------------------------------------

m
ub

ka
W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018; -----------------------------------

ep

ah
W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; ---------------------------------------

R
es

M
ng
W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; ---------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT.
si
Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminkan kepada PT. Bank Panin
Tbk. Per 31 Desember 2017; --------------------------------------------------------------
ne
ng
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara
do
gu Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal
Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
In
A
----------------------------------------------------------------

ah
lik
Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016
perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;

am
ub
-----------------------------------------------------------

ep
k
Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017

ah
R
perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
si
----------------------------------------------------------
ne
ng
Pembiayaan Nomor 266/DIR-SNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017
do
gu
perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
-----------------------------------------------------------
In
A
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima

ah
lik
Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan
Laporan Auditor Independen;

m
ub
--------------------------------------------------------------------------
ka
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima

ep

ah
Laporan Auditor Independen;

R
es
---------------------------------------------------------------------------
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT.
si
Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015; ------------------------
ne
ng
Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016; --------------------------------
do
gu - Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT.
Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016; -----------------------
In
A
Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017; ---------------------------------

ah
lik
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding
Pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan;

am
ub
----------------------------------------------------
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list
ep
k
Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh Sdr.
ah
R
ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT.Sunprima Nusantara
si
Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email
ne
ng
ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim
Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email
do
gu
hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data
Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data
In
A
Nasional PT. SNP Revisi 1); ----------

ah
lik
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/Dir-
SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209,

m
ub
surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal

ka
28 September 2018, surat nomor 467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26

ep
Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016

ah
tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-
R
es
SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat

M
ng
nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017,
si
surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal
18 April 2017, surat sanggup nomor 58217, Surat nomor 162/Dir-
ne
ng
SNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat
do
gu nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor
58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat
In
A
sanggup nomor 58220, Surat nomor 192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24
Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-

ah
lik
SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294,
Surat nomor 301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat

am
ub
sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 25
September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/Dir-

ep
k
SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat

ah
R
nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;
si
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan
ne
ng
nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode
16/5/2016 s.d 31/12/2017;
do
gu
-------------------------------------------------------------------------------------

In
A

ah
lik
1/11/2016 s.d 26/07/2018;
--------------------------------------------------------------------------------------
m
ub

ka

ep
1/11/2016 s.d 26/07/2018;

ah
-------------------------------------------------------------------------------------
R
es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1/11/2016 s.d 26/07/2018;
si
-------------------------------------------------------------------------------------
ne
ng
do
gu 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
--------------------------------------------------------------------------------------
In
A

ah
lik
1/11/2016 s.d 26/7/2018;
---------------------------------------------------------------------------------------
am
ub

ep
k
1/11/2016 s.d 26/7/2018;

ah
R
----------------------------------------------------------------------------------------
si
ne
ng
1/11/2016 s.d 26/7/2018;
do
gu
----------------------------------------------------------------------------------------

In
A
nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode

ah
lik
1/11/2016 s.d 26/7/2018;
----------------------------------------------------------------------------------------
m
ub
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet
ka
Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016,

ep
AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502

ah
tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal

R
es
28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016,

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 28/10/2016; -------------------------------------------------------------------------------------
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin
In
A
data nasabah pengguna PT. SNP;
--------------------------------------------------------------
ah
lik
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening
tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;

am
ub
-------------------
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT.
ep
k
SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018;
ah
R
-------------------
si
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman
ne
ng
tetap IV (data piutang yang double);
----------------------------------------------------------------
do
gu
- 3 ( tiga ) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor
seri sebagai berikut:

In
A
- 1S3554CTOPBB22TG;
ah
lik
------------------------------------------------------------------
- 1S3554CTOPBB22VC;
m
ub
-----------------------------------------------------------------
ka
- 1S3554CTOPB2XFNW;
ep
----------------------------------------------------------------
ah
-3 ( tiga ) buah Mouse warna hitam;

R
es
--------------------------------------------------
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
-3 ( tiga ) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam;
si
---------------------------
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-
ne
ng
A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B;
do
gu ------------------
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN:
In
A
J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas

ah
lik
nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro
0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018; -----------------------

am
ub
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas
nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening

ep
k
0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018;

ah
R
----------------------------------------
si
- 1 (satu) unit laptop merek Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No.
ne
ng
PSM53H-017001, Serial No. 16263436K; -----------------------------------------------
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo, warna putih, Model
do
gu
number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2:
861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;

In
A
------------------------------------------------
ah
lik
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy J1, Model
Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2:

m
ub
354310/08/407373/8; -------------------------------------------------------------------------
ka
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu

ep
5597.4233.4285.4900; -----------------------------------------------------------------------
ah
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor
R
es
rekening 4191108421 an. SIE LING; --------------------------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N:
si
NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566; -----------------------------
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas
ne
ng
nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor
do
gu rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018;
-------------------------
In
A
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang
tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT.
ah
lik
Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo
Chandra, tanggal 5 Agustus 2016; --------------------------------------------------------

am
ub
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna
Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102;

ep
k
---------------------------------------------
ah
R
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima
si
Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; ---------------------------------------------
ne
ng
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekeningkoran PT. Sunprima
Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode
do
gu
2016 s.d 2018;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran
In
A
PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha;

ah
lik
--------------------------------
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.

m
ub
SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan

ka
karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani

ep
Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance; ------------------------------

ah

R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang
si
ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance; ----------
ne
ng
do
gu karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang
ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance; ---------
In
A
SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan

ah
lik
karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang
ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance; --------------------

am
ub

ep
k
karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang

ah
R
ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance.-; ------------------
si
ne
ng
karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani
do
gu
DARWIN LEO selaku Vice President; ---------------------------------------------------
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12

In
A
Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

ah
lik
PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda
Herawati, S.H.; ---

m
ub
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009

ka
tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas

ep
PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan

ah
Soerodjo, S.H., M.Si.;

R
es
----------------------------------------------------------------------------------------------
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei
si
2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang
dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; ----------------------------------------------
ne
ng
do
gu Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham
In
A
Herawati, S.H.; ------

ah
lik
Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham

am
ub
Herawati, S.H.; -----
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal

ep
k
14 November 2003 tentang Akta Pendirian PerseroanTerbatas, yang

ah
R
dikeluarkan Notaris Linda Herawati,S.H; -------------------------------------------------
si
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 –
ne
ng
2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42
Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati,SH
do
gu
Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000
Tanggal 7 Desember
In
A
2000);------------------------------------------------------------------------------
ah
lik
2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19
m
ub
Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari

ka
Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);

ep
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara
ah
Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di

R
es
Jakarta;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1
si
Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di
Jakarta;-------
ne
ng
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan
do
gu Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah
tangan);------------------------------------------------------
In
A
Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di

ah
lik
Jakarta;------------------------------
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan

am
ub
Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris
Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham

ep
k
dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003

ah
R
Tentang Perubahan Pemegang Saham);-------------------------------------------------
si
ne
ng
do
gu
Tentang Perubahan Pemegang Saham);------------------------------------------------

In
A
ah
lik
Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di
Jakarta;-------
m
ub
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan

ka
Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda

ep
Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan

ah
Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal

R
es
20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang

M
ng
Saham);-----------------------------------------------------
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta
(Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari
ne
ng
Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang
do
gu Perub. Direksi/Komisaris);--------------------------------------------------------------------
In
A
Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di
Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308

ah
lik
HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);------------------------------------------------
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor
am
ub
38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di
Jakarta;---------------------
ep
k
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham

ah
R
Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda
si
Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari
ne
ng
Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang
Perub. Pemegang Saham);------------------------------------------------------------------
do
gu
21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di

In
A
Jakarta;------------
ah
lik
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan
Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda

m
ub
Herawati, SH di Jakarta;----------------------------------------------------------------------
ka
ep
18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di

ah
Jakarta;--------------------
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di
Jakarta;---------
ne
ng
do
gu 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 8
Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan
In
A
Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010
HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);--------------------------------------

ah
lik
2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 Tanggal 7
am
ub
Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta(SK Menhukham RI
Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004);----------------

ep
k
ah
R
2005 Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26
si
April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan
ne
ng
dari Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei
2005);--------------
do
gu
Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 – Notaris

In
A

ah
lik
dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 -Tentang
Perubahan Pemegang Saham);------------------------------------------------------------

m
ub
ka
7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di

ep
Jakarta;-------------
ah
R
es
2006 Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7
M
ng
Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27
si
Desember 2005);-------------------------------------------------------------------------------
ne
ng
Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 –
do
gu Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;-----------------------------------------------------
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar
In
A
Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno
Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di

ah
lik
Jakarta;------------------------------------------------------
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan

am
ub
Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 –
Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;---------------------------------------------------

ep
k

ah
R
si
Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta;-------------------------------------------------
ne
ng
Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 – Notaris
do
gu
Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan
Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007

In
A
Tentang Perub. Direksi dan Komisaris);-------------------------------------------------

ah
lik
RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan

m
ub
Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan

ka
dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September

ep
2008 Tentang Pengalihan

ah
Saham);---------------------------------------------------------------------------
R
es
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan

M
ng
(Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr.

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Irawan Soerodjo, SH, MSi di
si
Jakarta;---------------------------------------------------------------
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor
ne
ng
78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di
do
gu Jakarta;-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham
In
A
Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni
2008;-------------------------------------------------------
ah
lik
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor
136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di

am
ub
Jakarta;--------

ep
k
Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr.

ah
R
Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;------------------------------------------------------------
si
ne
ng
Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr.
Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-
do
gu
28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009);---------------------------------
In
A
46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat

ah
lik
(Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-
08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD);-----
m
ub
ka
Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat

ep
(Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-

ah
AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan

R
es
Pengurus);---------------------------------------------------------------------------------------
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda
ne
ng
Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-
do
gu 42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus
2011);-----------------------------------------------------------
In
A
23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta

ah
lik
(Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor
AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013);----------------------------------------

am
ub
11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK

ep
k
Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11

ah
R
Februari 2016);---------------------------------------------------------------------------------
si
ne
ng
15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta
(Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313
do
gu
tanggal 09-11-2016);---------------------------------------------------------------------------
In
A
24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta

ah
lik
Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-
0014016 Tanggal 13 Januari 2017);

m
ub
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12
ka
Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKN
ep
di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD Perseroan Nomor AHU-

ah
AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember

R
es
2017).---------------------------------------------------
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018,
si
berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar
Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiayan tanggal 28 Februari 2018
ne
ng
yang dijaminkan kepada Bank
do
gu Sinarmas.-----------------------------------------------------------------------
- Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal 6
In
A
Desember 2018, berupa:---------------------------------------------------------------------
1) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63

ah
lik
tanggal 24 Agustus 2016 anatara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima
Pembiayaan Nusantara;
am
ub
2) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24
Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusisa W10.00419070.AH.05.01

ep
k
tahun 2016 tanggal 6 September 2016;

ah
R
3) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-
si
SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang
ne
ng
dijaminkan kepada Bank BCA
- Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M (Bank Jabar Banten,
do
gu
Tbk.) pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp.
55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh
In
A
ratus sembilan puluh sembilan

ah
lik
rupiah);-----------------------------------------------------------
- Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR (PT Bank BRI (Persero) Tbk.)
m
ub
pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp.

ka
455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu
ep
empat ratus lima puluh dua

ah
rupiah);------------------------------------------------------------------------------
R
es
- Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI (PT Bank SINARMAS,Tbk) pada

M
ng
tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,-

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga
si
rupiah).--------------
- Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING (PT Bank BNI (Persro),
ne
ng
Tbk) pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp.
do
gu 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh
ribu sembilan ratus sembilan puluh enam
In
A
rupiah).--------------------------------------------------------
- Disita dari Sdr. IVAN ANDREA (PT Bank BRI (Persero) Tbk.) pada
ah
lik
tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 41.488.235.090,-
(empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus
am
ub
tiga puluh lima ribu sembilan puluh
rupiah).------------------------------------------------------------------
ep
k
- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI (PT Bank MANDIRI (Persero) Tbk.)
ah
R
pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar
si
Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua
ne
ng
ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga
puluh dua
do
gu
sen)------------------------------------------------------------------------------------------
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana penipuan

In
A
atau Pemalsuan Surat dan Tindak Pidana Pencucian Uang lainnya atas
ah
lik
nama terdakwa DONNI SATRIA, ANDI PAWELLOIE, RUSDI ASNAWI,
CHRISTIAN SASMITA, ANITA SUTANTO, WAHYU HANDOKO, SIE LING, LE

m
ub
CHANDRA; ---------------------------------------------------------------------------------
ka
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-

ep
(lima ribu rupiah);

ah
-----------------------------------------------------------------------------------
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam
si
putusannya Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020
yang amarnya sebagai berikut:
ne
ng
Menyatakan Terdakwa : LEO CHANDRA tidak terbukti melakukan tindak pidana
do
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua; ---------------------------
gu
2. Membebaskan Terdakwa LEO CHANDRA dari dakwaan tersebut; -------------------
In
A
3. Menyatakan Terdakwa LEO CHANDRA telah terbukti secara sah danmeyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :“ Secara Bersama-sama melakukan

ah
lik
penipuan secara berlanjut ”;---------------------------------------------------
4. Memidana Terdakwa LEO CHANDRA dengan pidana penjara selama :

am
ub
3 (tiga) tahun; ---------------------------------------------------------------------------------------
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan

ep
k
segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; -----------------------------------------------------

ah
R
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan; --------------------------------------------------------
si
ne
ng
A. Telah disita dari INDRA :
1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan
do
gu
Organisasi OJK; -----------------------------------------------------------------------------

In
A
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor

ah
lik
Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014; ---------------------------

m
ub
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil

ka
Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor :

ep
S417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;

ah
----------------------------------------------------
R
es
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S275/NB.2/2018 tanggal

M
ng
22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S311/NB.22/2018 tanggal
si
3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima
Nusantara Pembiayaan; -------------------------------------------------------------------
ne
ng
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST47/NB.2/2018 tanggal
do
gu 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----------------------
In
A
16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; ----------------------------

ah
lik
29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; ---------------------------

am
ub
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018
ep
k
atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita
ah
R
jabatan Manager Accounting PT SNP; ---------------------------------------------------
si
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S247/NB.2/2018 tanggal
ne
ng
14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha; ------------------------------------
do
gu
2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua; ---------------------------------------------------
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor

In
A
135/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium

ah
lik
Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran
Terbatas; -----------------------------------------------------------------------------------------
m
ub

ka

ep
Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran
ah
Terbatas; -----------------------------------------------------------------------------------------
R
es
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang

M
ng
Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Mei 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------
si
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor
164/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan
ne
ng
Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan; ---------------------------------
do
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba
gu Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal
In
A
2 April 2018 hal List Piutang AR; ----------------------------------------------------------
ah
lik
Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp
Nasional PT SNP; -----------------------------------------------------------------------------

am
ub
20. 1 keping DVDR yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009
sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017; -----------
ep
k
21. 1 keping DVDR yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017
ah
R
yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa
si
5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing—masing mengenai data
ne
ng
Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang
tidak tercatat di data debitur PT SNP; ----------------------------------------------------
do
gu
22; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13
Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil

In
A

ah
lik
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil

m
ub
pemeriksaan PT SNP per 27 Juli 2018; -------------------------------------------------

ka
B. Telah disita dari RUDY SARDJANA SUGANDHI :

ep
1. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016

ah

R
es
Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; ----------------------------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016
si
SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.; ---------------------------------------------------------------
ne
ng
3. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016
do
gu tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh
Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; ---------------------------------------------------
In
A
4. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016
ah
lik
SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.; ----------------------------------------------------------------
5. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017
am
ub

ep
k
6. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017
ah
R
si
ne
ng
7. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September
do
gu
oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; ----------------------------------------------
8. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September

In
A
ah
lik
Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.; ----------------------------------------------------

m
ub

ka
oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H; ----------------------------------------------

ep
10. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor

ah
W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018; ---------------------------------------

R
es

M
ng
W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018; ----------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; --------------------------------------
ne
ng
W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; --------------------------------------
do
14. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT.
gu Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminkan kepada PT. Bank Panin
In
A
Tbk. Per 31 Desember 2017; --------------------------------------------------------------
15. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara

ah
lik
Pembiayaan Nomor 177/DIRSNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal
Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja; ---------------------------------------------

am
ub
Pembiayaan Nomor 352/DIRSNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016

ep
k
perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman; ------------------------------------------------

ah
R
si
Pembiayaan Nomor 075/DIRSNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017
ne
ng
perihal Permohonan Fasilitas pinjaman; ------------------------------------------------
do
gu
perihal Permohonan Fasilitas pinjaman; -------------------------------------------------

In
A
19. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima

ah
lik
Laporan Auditor Independen; ---------------------------------------------------------------

m
ub

ka

ep
Laporan Auditor Independen; --------------------------------------------------------------

ah
21. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT.
R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017; --------------------------------
In
A
25. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan
PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan; ---------------------------------------------------

ah
lik
C. Telah disita dari BONA BUDHISURYA barang bukti berupa :
am
ub
1. Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian

ep
k
FMK/SNP/V/2017; -----------------------------------------------------------------------------
ah
2. Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan
R
si
pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor
ne
ng
surat : 184B/DIRSNP/EXT/V/2017tanggal 18 Mei 2017;
--------------------------------------
do
gu
D. Telah disita dari RUDY SARDJANA SUGANDHI barang bukti berupa:
1. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor

In
A
423/DirSNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor
58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/DirSNP/EXT/IX/2016

ah
lik
tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/DirSNP/EXT/X/2016 tanggal 26

m
ub
Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/DirSNP/EXT/X/2016
tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor

ka
ep
127/DirSNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor

ah
58214, Surat nomor 148/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat

R
sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 10

es
M
April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160

ng
on
Dir/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217,

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Surat nomor 162/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup
si
nomor 58218, Surat nomor 169/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017,
surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal
ne
ng
16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor
do
gu 192/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292,
Surat nomor 299/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat
In
A
sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 19
September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor

ah
lik
305/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor
59296, Surat nomor 250/DirSNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat

am
ub
sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/DirSNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei
2016, surat sanggup 56952.; ----------------------------------------------------------------

ep
k
2. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor
ah
R
0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d
si
31/12/2017; --------------------------------------------------------------------------------------
ne
ng
do
gu
26/07/2018.; ------------------------------------------------------------------------------------
In
A
ah
lik
26/07/2018.; ------------------------------------------------------------------------------------
m
ub
ka
26/07/2018.; ------------------------------------------------------------------------------------
ep
ah
R
es
26/07/2018.; ------------------------------------------------------------------------------------
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
26/7/2018.; --------------------------------------------------------------------------------------
ne
ng
do
gu 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d
26/7/2018.; ---------------------------------------------------------------------------------------
In
A
ah
lik
26/7/2018.; --------------------------------------------------------------------------------------
am
ub
0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d
26/7/2018.; ---------------------------------------------------------------------------------------
ep
k
11. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro
ah
R
nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016,
si
ne
ng
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
28/10/2016; --------------------------------------------------------------------------------------
ka
12. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data
ep
nasabah pengguna PT. SNP; ---------------------------------------------------------------

ah
13. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal
R
es
15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan; --------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
14. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP
si
melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018.; -------------------
15. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV
ne
ng
(data piutang yang double); ----------------------------------------------------------------
do
E. Telah disita dari ONGKO PURBA DASUHA, S.H barang bukti berupa:
gu
1). 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam,
In
A
(yang berisikan datadata yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO
PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

ah
lik
(Corporate Secretary)) dengan alamat email ongkodasuha62@gmail.com
kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat

am
ub
Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu
pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada
ep
k
tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1; -----------
ah
R
F. Telah disita dari ONGKO PURBA DASUHA, S.H barang bukti berupa:
si
1. 3 ( tiga ) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri
ne
ng
sebagai berikut:
 1S3554CTOPBB22TG;
do
gu
-------------------------------------------------------------
1S3554CTOPBB22VC;
In

A
--------------------------------------------------------------
ah
lik
 1S3554CTOPB2XFNW;
-------------------------------------------------------------
m
ub
2. 3 ( tiga ) buah Mouse warna hitam; -------------------------------------------------------

ka
3. 3 ( tiga ) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam; ---------------------------------

ep
4. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F,

ah
Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B; -------------------

R
es
5. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN:

M
ng
J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738; -

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas
si
ne
ng
7. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT.
do
gu Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001
periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018; -----------------------------------------
In
A
8. 1 (satu) unit laptop merek Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No.
PSM53H-017001, Serial No. 16263436K; -----------------------------------------------

ah
lik
9. 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo, warna putih, Model number
Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514,

am
ub
S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL; ------------------------------------------------
10. 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy J1, Model Number
ep
k
SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2:

ah
R
354310/08/407373/8; -------------------------------------------------------------------------
si
11. 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu
ne
ng
5597.4233.4285.4900; -----------------------------------------------------------------------
12. 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor
do
gu
rekening 4191108421 an. SIE LING; -----------------------------------------------------
13.1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N:

In
A
NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566; --------------------------------

ah
lik
14. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT.
Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-

m
ub
30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018; -------------------------------

ka
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang

ep
ah

R
es
Chandra, tanggal 5 Agustus 2016; -------------------------------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
16. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam,
si
Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102; ---------------------------------------------
17. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima
ne
ng
Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; ----------------------------------------------
do
18. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekening koran PT. Sunprima Nusantara
gu Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
In
A
19. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT.
Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; --------------------------------

ah
lik
20. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.

am
ub

ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu
karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang

In
A
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
DARWIN LEO selaku Vice President; ----------------------------------------------------
do
25. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari
gu 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima
In
A
Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -------
26. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang
ah
lik
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima
Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,

am
ub
M.Si.; ----------------------------------------------------------------------------------------------
27.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003
ep
k
tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang

ah
R
dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----------------------------------------------
si
28. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003
ne
ng
tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima
do
gu

In
A

ah
lik
30. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14
November 2003 tentang Akta Pendirian PerseroanTerbatas, yang dikeluarkan

m
ub
Notaris Linda Herawati,S.H; ----------------------------------------------------------------

ka
31. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 – 2002
ep
Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14

ah
Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati,SH Notaris di

R
es
Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7

M
ng
Desember 2000); ------------------------------------------------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
32.Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004
si
Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni
2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari
ne
ng
Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001); -------------
do
33. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat
gu Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta; ----
In
A
34. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1

ah
lik
Jakarta; -------------------------------------------------------------------------------------------
35. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal
am
ub
24 Februari 2003 (dibawah tangan); ------------------------------------------------------
ep
k
Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; ------------------

ah
R
37. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan
si
ne
ng
do
gu
Tentang Perubahan Pemegang Saham); -----------------------------------------------
In
A

ah
lik

m
ub
Tentang Perubahan Pemegang Saham); ----------------------------------------------

ka
ep
Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -------

ah
40. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-
R
es
Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati,
M
ng
SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham); ----------------------------------
ne
ng
Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta
do
gu (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari
In
A
Perub. Direksi/Komisaris); -------------------------------------------------------------------
ah
lik
Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta
(Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308

am
ub
HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003); -----------------------------------------------
43. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 38
ep
k
tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; --------------------

ah
R
44. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-
si
Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda
ne
ng
do
gu
Perub. Pemegang Saham); -----------------------------------------------------------------
In
A
Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; ----------

ah
lik
Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda

m
ub
Herawati, SH di Jakarta; ---------------------------------------------------------------------

ka
ep
Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -------------------

ah
R
es
Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; ---------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal
8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan
ne
ng
do
gu HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004); ------------------------------------
In
A
7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta(SK Menhukham

ah
lik
RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004); -----------
am
ub
Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April

ep
k
Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005); ------------

ah
R
si
ne
ng
dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang
do
gu
Perubahan Pemegang Saham); -----------------------------------------------
In
A
Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta; ---------

ah
lik
Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7

m
ub

ka

ep
Desember 2005); --------------------------------------------------------------------------

ah
R
es

M
ng
Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta; ---------------------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
56. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat
si
Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah
Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta; -----------------------------------------------------
ne
ng
57. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan
do
gu Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 –
Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -------------------------------------------------
In
A

ah
lik
Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta; ------------------------------------------------
am
ub

ep
k

ah
R
Tentang Perub. Direksi dan Komisaris); ------------------------------------------------
si
60. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara
ne
ng
do
gu
2008 Tentang Pengalihan Saham);

In
A
-------------------------------------------------------------
ah
lik
61 Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan

m
ub
Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta; ----------------------------------------------------

ka
62. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 78
ep
Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta; --
ah
R
es
Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008; -------------------------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta; ---
ne
ng
do
gu Irawan Soerodjo, SH di Jakarta; -----------------------------------------------------------
In
A
Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr.

ah
lik
28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009); --------------------------------
am
ub
Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat

ep
k
08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD); ----
ah
R
si
ne
ng
do
gu
Pengurus); --------------------------------------------------------------------------------------
In
A
Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para

ah
lik
Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati,
SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun

m
ub
2011 Tanggal 24 Agustus 2011); ---------------------------------------------------------

ka
ep
Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta

ah

R
es
AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013); ---------------------------------------

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK
Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal
ne
ng
11 Februari 2016); ----------------------------------------------------------------------------
do
gu Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta
In
A
(Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313
tanggal 09-11-2016); --------------------------------------------------------------------------

ah
lik
Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta

am
ub
0014016 Tanggal 13 Januari 2017); ------------------------------------------------------

ep
k
75. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12
ah
R
si
ne
ng
AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017); -------------------------------------
76. Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa
do
gu
Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT.
Sunprima Nusantara Pembiayan tanggal 28 Februari 2018 yang dijaminkan

In
A
kepada Bank Sinarmas; ---------------------------------------------------------------------

ah
lik
77. Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal
6 Desember 2018, berupa:

m
ub
78. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal

ka
24 Agustus 2016 anatara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima

ep
Pembiayaan Nusantara; ---------------------------------------------------------------------

ah
79. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016
R
es
Junto Sertifikat jaminan Fidusisa W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016

M
ng
tanggal 6 September 2016; -----------------------------------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
80. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-
si
SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminkan
kepada Bank BCA; ----------------------------------------------------------------------------
ne
ng
81. Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M pada tanggal 20 Desember
do
gu 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam
ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -
In
A
82. Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR pada tanggal 26 Desember 2018,
berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima
ah
lik
juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah); --------------
83. Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI pada tanggal 27 Desember 2018,
am
ub
berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus
enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah); ------------------------------------------

ep
k
84. Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING pada tanggal 2 Januari 2019,
ah
R
berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam
si
juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam
ne
ng
rupiah); --------------------------------------------------------------------------------------------
85. Disita dari Sdr. IVAN ANDREA pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang
do
gu
tunai sebesarRp. 41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus
delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh
In
A
rupiah); --------------------------------------------------------------------------------------------
ah
lik
86. Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI pada tanggal 10 Januari 2019, berupa
uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima
m
ub
ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam
ka
puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen); ----------------------------------------

ep
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

ah
lain; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
R
es
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu

M
ng
rupiah); -------------------------------------------------------------------------------------------------
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
si
Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020, Penuntut Umum
mengajukan permintaan banding tanggal 8 Januari 2020;
ne
ng
Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum
do
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020;
gu Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
In
A
untuk diadili pada tingkat banding maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah
diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di

ah
lik
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tanggal 16 Januari sampai dengan 24 Januari 2020;

am
ub
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst telah diputus tanggal 8 Januari 2020, selanjutnya

ep
k
Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 8 Januari 2020, sehingga

ah
R
dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam
si
tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat
ne
ng
sebagaimana ditentukan Undang-undang sehingga dengan demikian permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima;
do
gu
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada
tanggal 14 Februari 2020 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

In
A
- Putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sangatlah ringan
ah
lik
dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang dilakukan
oleh Terdakwa;
m
ub
- Putusan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam
ka
masyarakat;
ep
- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak memberikan efek pencegahan
ah
pada Terdakwa yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama;
R
es
Menimbang, bahwa tidak ada kontra memori banding yang diajukan oleh
M
ng
Terdakwa terhadap memori banding tersebut;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama
si
berkas perkara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020 serta memori banding,
ne
ng
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama
do
dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa
gu
dari dakwaan kumulatif kedua, selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti
In
A
dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara
bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut sebagaimana pada

ah
lik
dakwaan kumulatif kesatu yang kedua putusan dan pertimbangan Hakim tingkat
pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi

am
ub
sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai
pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi
ep
k
masih ringan dan adalah adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam
ah
R
amar putusan dibawah ini;
si
Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa
ne
ng
tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi
masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;
do
gu
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan tersebut
diatas tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan memori banding
In
A
seperti telah diuraikan diatas hanya terbukti melakukan tindak pidana penipuan
ah
lik
secara berlanjut dan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal yang
dijatuhkan pada Terdakwa;

m
ub
Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas maka

ka
selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang

ep
memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sebagai berikut:

ah
Hal-hal yang memberatkan :

R
es
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah menyalahgunakan kepercayaan
si
yang diberikan oleh bank;
Hal-hal yang meringankan :
ne
ng
- Terdakwa belum pernah dihukum;
do
gu - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, hingga melancarkan persidangan;
In
A
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
Meninbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

ah
lik
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020 haruslah diperbaiki

am
ub
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga
putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya selengkapnya tersebut

ep
k
dibawah ini;
ah
R
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
si
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
ne
ng
peradilan;
Mengingat pasal 21,27,193,241,242, KUHAP jo Pasal 378
do
gu
KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini
In
A
MENGADILI
ah
lik
- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

m
ub
887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020 sekedar mengenai

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya
ka
berbunyi sebagai berikut:

ep
1. Menyatakan Terdakwa : LEO CHANDRA tidak terbukti melakukan tindak pidana

ah
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

es
2. Membebaskan Terdakwa LEO CHANDRA dari dakwaan tersebut; -------------------

M
ng
3. Menyatakan Terdakwa LEO CHANDRA telah terbukti secara sah danmeyakinkan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
bersalah melakukan tindak pidana :“ Secara Bersama-sama melakukan
si
penipuan secara berlanjut ”;---------------------------------------------------
4. Memidana Terdakwa LEO CHANDRA dengan pidana penjara selama :
ne
ng
4 (empat) tahun; ------------------------------------------------------------------------------------
do
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan
gu
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----------------------------------------------------
In
A
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan; --------------------------------------------------------

ah
lik
A. Telah disita dari INDRA :
1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan

am
ub
Organisasi OJK; -----------------------------------------------------------------------------

ep
k
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor

ah
R
si
Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014; ---------------------------
ne
ng
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor :
do
gu
S417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
----------------------------------------------------
In
A
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S275/NB.2/2018 tanggal

ah
lik
22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;------------
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S311/NB.22/2018 tanggal

m
ub
3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima

ka
Nusantara Pembiayaan; -------------------------------------------------------------------

ep

ah
28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----------------------

R
es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; ---------------------------
ne
ng
do
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018
gu atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita
In
A
jabatan Manager Accounting PT SNP; ---------------------------------------------------
ah
lik
14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha; ------------------------------------
am
ub
2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua; ---------------------------------------------------

ep
k

ah
R
Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran
si
Terbatas; -----------------------------------------------------------------------------------------
ne
ng
do
gu
Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran
Terbatas; -----------------------------------------------------------------------------------------
In
A
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang

ah
lik
Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4
Mei 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------

m
ub
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor

ka
164/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan

ep
Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan; ---------------------------------

ah
R
es
Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal

M
ng
2 April 2018 hal List Piutang AR; ----------------------------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp
Nasional PT SNP; -----------------------------------------------------------------------------
ne
ng
20. 1 keping DVDR yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009
do
gu sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017; -----------
21. 1 keping DVDR yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017
In
A
yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa
5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing—masing mengenai data

ah
lik
Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang
tidak tercatat di data debitur PT SNP; ----------------------------------------------------

am
ub
22; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13
Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil

ep
k

ah
R
si
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil
ne
ng
pemeriksaan PT SNP per 27 Juli 2018; -------------------------------------------------
B. Telah disita dari RUDY SARDJANA SUGANDHI :
do
gu
1. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016

In
A

ah
lik
2. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016
m
ub

ka
3. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016

ep

ah
Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; ---------------------------------------------------

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016
si
SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.; ----------------------------------------------------------------
ne
ng
5. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017
do
gu tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh
In
A
6. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017
ah
lik

am
ub
oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; ----------------------------------------------

ep
k
8. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September

ah
R
si
Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.; ----------------------------------------------------
ne
ng
do
gu
oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H; ----------------------------------------------

In
A
W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018; ---------------------------------------

ah
lik
W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018; ----------------------------------

m
ub

ka
W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; --------------------------------------

ep

ah
W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; --------------------------------------

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
14. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT.
si
Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminkan kepada PT. Bank Panin
Tbk. Per 31 Desember 2017; --------------------------------------------------------------
ne
ng
do
gu Pembiayaan Nomor 177/DIRSNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal
Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja; ---------------------------------------------
In
A

ah
lik
perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman; ------------------------------------------------

am
ub
Pembiayaan Nomor 075/DIRSNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017
perihal Permohonan Fasilitas pinjaman; ------------------------------------------------

ep
k

ah
R
si
perihal Permohonan Fasilitas pinjaman; -------------------------------------------------
ne
ng
do
gu
Laporan Auditor Independen; ---------------------------------------------------------------

In
A

ah
lik
Laporan Auditor Independen; --------------------------------------------------------------
m
ub

ka
ep

ah
R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017; --------------------------------
25. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan
ne
ng
PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan; ---------------------------------------------------
do
gu
C. Telah disita dari BONA BUDHISURYA barang bukti berupa :
1. Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian
In
A
ah
lik
FMK/SNP/V/2017; -----------------------------------------------------------------------------
2. Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan
am
ub
pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor
surat : 184B/DIRSNP/EXT/V/2017tanggal 18 Mei 2017;

ep
k
--------------------------------------
ah
D. Telah disita dari RUDY SARDJANA SUGANDHI barang bukti berupa:

R
si
1. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor
ne
ng
423/DirSNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor
58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/DirSNP/EXT/IX/2016
do
gu
tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/DirSNP/EXT/X/2016 tanggal 26
Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/DirSNP/EXT/X/2016

In
A
tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor
127/DirSNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor

ah
lik
58214, Surat nomor 148/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat

m
ub
sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 10
April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160

ka
ep
Dir/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217,

ah
Surat nomor 162/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup

R
nomor 58218, Surat nomor 169/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017,

es
M
surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal

ng
on
16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
192/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292,
si
Surat nomor 299/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat
sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 19
ne
ng
September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor
do
gu 305/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor
59296, Surat nomor 250/DirSNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat
In
A
sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/DirSNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei
2016, surat sanggup 56952.; ----------------------------------------------------------------

ah
lik
am
ub
31/12/2017; --------------------------------------------------------------------------------------
ep
k
ah
R
26/07/2018.; ------------------------------------------------------------------------------------
si
ne
ng
26/07/2018.; ------------------------------------------------------------------------------------
do
gu
In
A
26/07/2018.; ------------------------------------------------------------------------------------
ah
lik
m
ub
26/07/2018.; ------------------------------------------------------------------------------------
ka
ep
ah
26/7/2018.; --------------------------------------------------------------------------------------
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
26/7/2018.; ---------------------------------------------------------------------------------------
ne
ng
do
gu 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d
26/7/2018.; --------------------------------------------------------------------------------------
In
A
0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d
ah
lik
26/7/2018.; ---------------------------------------------------------------------------------------
11. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro
am
ub
nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016,

ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
A
28/10/2016; --------------------------------------------------------------------------------------
ah
lik
12. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data
nasabah pengguna PT. SNP; ---------------------------------------------------------------

m
ub
13. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal
ka
15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan; --------------------

ep
14. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP
ah
melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018.; -------------------
R
es
15. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV
M
ng
(data piutang yang double); ----------------------------------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
E. Telah disita dari ONGKO PURBA DASUHA, S.H barang bukti berupa:
si
1). 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam,
(yang berisikan datadata yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO
ne
ng
PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
do
gu (Corporate Secretary)) dengan alamat email ongkodasuha62@gmail.com
kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat
In
A
Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu
pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada
ah
lik
tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1; -----------
F. Telah disita dari ONGKO PURBA DASUHA, S.H barang bukti berupa:
am
ub
1. 3 ( tiga ) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri
sebagai berikut:
ep
k
 1S3554CTOPBB22TG;
ah
R
-------------------------------------------------------------
si
 1S3554CTOPBB22VC;
ne
ng
--------------------------------------------------------------
 1S3554CTOPB2XFNW;
do
gu
-------------------------------------------------------------
2. 3 ( tiga ) buah Mouse warna hitam; -------------------------------------------------------

In
A
3. 3 ( tiga ) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam; ---------------------------------

ah
lik
4. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F,
Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B; -------------------

m
ub
5. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN:

ka
J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738; -

ep
6. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas

ah

R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT.
si
Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001
periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018; -----------------------------------------
ne
ng
8. 1 (satu) unit laptop merek Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No.
do
gu PSM53H-017001, Serial No. 16263436K; -----------------------------------------------
9. 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo, warna putih, Model number
In
A
Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514,
S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL; ------------------------------------------------

ah
lik
10. 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy J1, Model Number
SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2:

am
ub
354310/08/407373/8; -------------------------------------------------------------------------
11. 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu

ep
k
5597.4233.4285.4900; -----------------------------------------------------------------------
ah
R
12. 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor
si
rekening 4191108421 an. SIE LING; -----------------------------------------------------
ne
ng
13.1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N:
NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566; --------------------------------
do
gu
14. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT.
Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-

In
A
30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018; -------------------------------

ah
lik
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang
m
ub

ka
Chandra, tanggal 5 Agustus 2016; -------------------------------------------------------

ep
16. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam,
ah
Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102; ---------------------------------------------

R
es
17. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima

M
ng
Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; ----------------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
18. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekening koran PT. Sunprima Nusantara
si
Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
19. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT.
ne
ng
Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; --------------------------------
do
20. 1
gu (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
In
A

ah
lik

am
ub

ep
k

ah
R
si
karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang
ne
ng
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng
DARWIN LEO selaku Vice President; ----------------------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
25. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari
si
2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima
ne
ng
26. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang
do
gu Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima
Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,
In
A
M.Si.; ----------------------------------------------------------------------------------------------
27.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003
ah
lik
tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang
dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----------------------------------------------

am
ub

ep
k

ah
R
si
ne
ng
30. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14
do
gu
November 2003 tentang Akta Pendirian PerseroanTerbatas, yang dikeluarkan
Notaris Linda Herawati,S.H; ----------------------------------------------------------------

In
A
ah
lik
Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14
Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati,SH Notaris di

m
ub
Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7

ka
Desember 2000); ------------------------------------------------------------------------------

ep
32.Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004
ah
Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni
R
es

M
ng
Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001); -------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta; ----
ne
ng
do
gu Jakarta; -------------------------------------------------------------------------------------------
35. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal
In
A
24 Februari 2003 (dibawah tangan); ------------------------------------------------------
ah
lik
Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; ------------------
am
ub

ep
k

ah
R
Tentang Perubahan Pemegang Saham); -----------------------------------------------
si
ne
ng
do
gu
Tentang Perubahan Pemegang Saham); ----------------------------------------------

In
A
ah
lik
Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -------
m
ub
Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati,
ka
SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan

ep

ah
20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham); ----------------------------------

R
es
M
ng
Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari
si
Perub. Direksi/Komisaris); -------------------------------------------------------------------
ne
ng
do
gu Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta
(Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308
In
A
HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003); -----------------------------------------------
ah
lik
tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; --------------------
am
ub
Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda

ep
k

ah
R
Perub. Pemegang Saham); -----------------------------------------------------------------
si
ne
ng
Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; ----------
do
gu
Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda
Herawati, SH di Jakarta; ---------------------------------------------------------------------

In
A
ah
lik
Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -------------------
m
ub
Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; ---------

ka
ep

ah
8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan

R
es

M
ng
HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004); ------------------------------------

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta(SK Menhukham
ne
ng
RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004); -----------
do
gu Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April
In
A
Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005); ------------

ah
lik

am
ub
dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang

ep
k
Perubahan Pemegang Saham); -----------------------------------------------

ah
R
si
Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta; ---------
ne
ng
Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7
do
gu

In
A
Desember 2005); --------------------------------------------------------------------------

ah
lik

m
ub
Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta; ---------------------------------------------------

ka
56. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat
ep
Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah
ah
Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta; -----------------------------------------------------

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -------------------------------------------------
ne
ng
do
gu Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 –
Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta; ------------------------------------------------
In
A

ah
lik

am
ub
Tentang Perub. Direksi dan Komisaris); ------------------------------------------------
60. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara
ep
k

ah
R
si
ne
ng
2008 Tentang Pengalihan Saham);
-------------------------------------------------------------
do
gu
61 Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan

In
A
Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta; ----------------------------------------------------

ah
lik
Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta; --
m
ub
ka
Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008; -------------------------------------------------

ep
ah
Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta; ---

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Irawan Soerodjo, SH di Jakarta; -----------------------------------------------------------
ne
ng
do
gu Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr.
In
A
28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009); --------------------------------
ah
lik
Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat

am
ub
08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD); ----
ep
k

ah
R
si
ne
ng
Pengurus); --------------------------------------------------------------------------------------
do
gu
Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati,

In
A
SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun

ah
lik
2011 Tanggal 24 Agustus 2011); ---------------------------------------------------------
m
ub
Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta

ka

ep
AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013); ---------------------------------------

ah
R
es
Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal
si
11 Februari 2016); ----------------------------------------------------------------------------
ne
ng
Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta
do
gu (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313
tanggal 09-11-2016); --------------------------------------------------------------------------
In
A
Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta

ah
lik
0014016 Tanggal 13 Januari 2017); ------------------------------------------------------

am
ub
75. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12
ep
k

ah
R
AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017); -------------------------------------
si
76. Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa
ne
ng
Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT.
Sunprima Nusantara Pembiayan tanggal 28 Februari 2018 yang dijaminkan
do
gu
kepada Bank Sinarmas; ---------------------------------------------------------------------
77. Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal
In
A
6 Desember 2018, berupa:

ah
lik
78. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal
24 Agustus 2016 anatara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima

m
ub
Pembiayaan Nusantara; ---------------------------------------------------------------------

ka
79. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016
ep
Junto Sertifikat jaminan Fidusisa W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016

ah
tanggal 6 September 2016; -----------------------------------------------------------------

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
80. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-
si
SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminkan
kepada Bank BCA; ----------------------------------------------------------------------------
ne
ng
81. Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M pada tanggal 20 Desember
do
gu 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam
ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -
In
A
82. Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR pada tanggal 26 Desember 2018,
berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima
ah
lik
juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah); --------------
83. Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI pada tanggal 27 Desember 2018,
am
ub
berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus
enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah); ------------------------------------------

ep
k
84. Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING pada tanggal 2 Januari 2019,
ah
R
berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam
si
juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam
ne
ng
rupiah); --------------------------------------------------------------------------------------------
85. Disita dari Sdr. IVAN ANDREA pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang
do
gu
tunai sebesarRp. 41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus
delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh
In
A
rupiah); --------------------------------------------------------------------------------------------
ah
lik
86. Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI pada tanggal 10 Januari 2019, berupa
uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima
m
ub
ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam
ka
puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen); ----------------------------------------

ep
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

ah
perkara lain;
R
es
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu

M
ng
rupiah); -------------------------------------------------------------------------------------------------
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
R
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami
si
: H.EDWARMAN,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku
ne
ng
Hakim Ketua, SRI ANDINI,SH.MH. dan MUHAMMAD LUTFI, SH.,MH para
Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 62/PID/2020/PT.DKI tanggal 13
do
gu Februari 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari Rabu
In
A
tanggal 11 Maret 2020 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota
ah
Majelis tersebut, dibantu oleh : Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH Panitera
lik
Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.
am
ub
HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS HAKIM
ep
k
SRI ANDINI,SH.MH H.EDWARMAN,SH

ah
si
MUHAMMAD LUTFI, SH.,MH
ne
ng
PANITERA PENGGANTI
Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 62 Pid 2020 PT Dki 20230328114155

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 62 Pid 2020 PT Dki 20230328114155

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

pekerjaan Komisaris Utama PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, pendidikan SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Juni

2019, Nomor Print- 732.M.1.10/Euh.2/06/2019, sejak tanggal 28 Juni 2019,

sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

3. Dibantar, berdasarkan Penetapan Nomor 337/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal

12 Juli 2019; -------------------------------------------------------------------------------------------

dengan tanggal 13 Agustus 2019;

5. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Agustus 2019, Nomor :

887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan

tanggal 10 September 2019; ---------------------------------------------------------------------

6. Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 5 September 2019,

Halaman 1 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

7. Ketua Pengadilan Tinggi I, berdasarkan Penetapan tanggal 29 Oktober 2019,

dengan tanggal 9 Januari 2020; ----------------------------------------------------------------

tanggal 6 Februari 2020;------------------------------------------------------------------------

tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-

130/JKT.PS/05/2019, sebagai berikut:

--------- Bahwa Terdakwa LEO CHANDRA bersama-sama dengan DONNI SATRIA

Halaman 2 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

sejati,jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,yang dilakukan

- Sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disingkat

dengan PT SNP) mengalami kesulitan keuangan khususnya dalam pembayaran

membiayai kelangsungan perusahaan terutama untuk membayar angsuran

pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank Panin; ------------------------------

SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal

Bank PANIN. Permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan dokumen legalitas

berikut dokumen laporan keuanganPT SNP.Selain itu dalam pengajuan kredit

tersebut juga disertai dengan penyerahan jaminan/agunan berupa piutang

konsumen yang dibiayai oleh PT SNP; ------------------------------------------------------

Halaman 3 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir

a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara

b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang

- Bahwa di dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir

31 Desember 2015, pada uraian tentang Asset dinyatakan Piutang Pembiayaan

Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus

delapan ratus delapan puluh enam rupiah); --------------------------------------------------

- Sebagai kelengkapan persyaratan pemberian kredit, PT SNP juga telah

menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang

dimaksud juga disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas

Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15

Halaman 4 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara

b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang

pada uraian tentang Asset dinyatakan Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih

sembilan puluh tujuh rupiah); ---------------------------------------------------------------------

Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,-dan surat

berupa Laporan Keuangan PT SNPUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember

2016 yang pada uraian tentang Asset dinyatakan Piutang Pembiayaan

Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,- adalah surat palsu atau

surat yang isinya tidak benar; --------------------------------------------------------------------

- Bahwa pembuatan Laporan Keuangan tersebut adalah atas sepengetahuan

dan persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Presiden Komisaris

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagaimana Terdakwa nyatakan dengan