Lampiran 3.

4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA EKSPORTIR

Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

P1. Eksportir K1.1 Unit usaha 1.1.1 Eksportir 1.1.1.a Nomor Induk 1. Periksa kesesuaian Memenuhi:
mendukung dalam bentuk memiliki izin yang Berusaha (NIB) NIB dengan legalitas
1. Tersedia NIB yang sesuai
terseleng- Eksportir sah pelaku usaha, akta
dengan legalitas pelaku
garanya pendirian dan/atau
2.1.1. Unit usaha usaha
perdagangan perubahan terakhir
mampu
kayu sah. 2. Lokasi auditi berada di
membuktik 2. Periksa kesesuaian
areal yang diizinkan
an bahwa NIB dengan legalitas
(cantumkan koordinat
produk pelaku usaha,
lokasi)
yang identitas/KTP untuk
diterima perusahaan
berasal dari perorangan
sumber
3. Periksa informasi geo
yang sah
lokasi (titik GPS)
auditi
1.1.1.b Legalitas Periksa legalitas Memenuhi:
perdagangan perdagangan dan 1. Tersedia legalitas perdagangan
kesesuaian dengan KBLI pada dokumen NIB
pada NIB.
2. Jenis kegiatan perdagangan
yang sesuai dengan dengan KBLI
pada NIB

L.3.4 - 1
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

1.1.1.c Tanda Daftar 1. Periksa dan Memenuhi:

Gudang (TDG) Tanda Daftar a. Terdapat TDG (dalam hal
Gudang (TDG) memiliki/menguasai gudang)
dalam hal
yang diterbitkan instansi
memiliki gudang 2. Jika TDG
berwenang sesuai lingkup
bukan milik
kegiatan usaha dan sesuai
sendiri,
dengan bukti
periksa bukti
kepemilikan/penguasaan
penguasaan
(perjanjian
sewa tempat)
1.1.1.d Nomor Pokok Periksa kesesuaian Memenuhi:
Wajib Pajak dokumen NPWP dengan Tersedia NPWP yang sesuai dengan
(NPWP) NIB NIB

1.1.1.e Memiliki 1. Periksa Memenuhi :

perjanjian kelengkapan
Tersedia dokumen perjanjian
kerjasama dan
kerjasama dengan PBPHH atau PB
dengan PBPHH keabsahan
untuk kegiatan usaha industri
atau PB untuk perjanjian
yang telah memiliki S-Legalitas
kegiatan usaha kerjasama
atau Deklarasi Hasil Hutan secara
industri yang
2. Periksa keberadaan mandiri.
telah memiliki S-
S-Legalitas dari
Legalitas atau (Dilengkapi dengan data PBPHH
PBPHH atau PB
Deklarasi Hasil atau PB Usaha Industri yang telah
Usaha Industri
Hutan secara memiliki S-Legalitas atau
mandiri Deklarasi Hasil Hutan secara
mandiri)

L.3.4 - 2
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

P2. Keabsahan K.2.1.Perdagangan 2.1.1.a Produk yang 1. Periksa Memenuhi:

perdagangan atau diterima berasal kelengkapan
dokumen jual a. Seluruh penerimaan produk
atau peng- pengangkutan dari pemasok
kayu dilengkapi dengan
angkutan produk kayu yang telah beli/nota suplai
dokumen jual beli/nota dan
produk olahan dari memiliki S- produk dan
dokumen hasil hutan yang
industri pemasok ke Legalitas atau dokumen angkutan
sah.
kehutanan. Eksportir Deklarasi Hasil hasil hutan yang
Hutan secara sah b. Seluruh mitra pemasok
mandiri. 2. Periksa dokumen S- memiliki S-Legalitas atau
Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan
Deklarasi Hasil secara mandiri.
Hutan secara
mandiri pemasok. (Dilengkapi data seluruh
3. Periksa kesesuaian mitra pemasok yang telah
Deklarasi Hasil memiliki S-Legalitas atau
Hutan secara Deklarasi Hasil Hutan
mandiri dengan secara mandiri)
klasifikasi PBPHH c. Deklarasi Hasil Hutan
atau PB Usaha secara mandiri sesuai
Industri yang dengan klasifikasi PBPHH
menerbitkan atau PB Usaha Industri yang
4. Deklarasi hasil menerbitkan
hutan secara
mandiri tidak bisa d. Tidak ada deklarasi hasil
diterbitkan untuk hutan untuk produk kayu
produk kayu yang CITES
termasuk CITES
2.1.1.b Dokumen 1. Periksa keabsahan Memenuhi:
angkutan hasil dan kesesuaian a. Seluruh perdagangan dan
hutan yang sah

L.3.4 - 3
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6
dokumen angkutan pengangkutan didukung
hasil hutan yang sah dengan dokumen angkutan
untuk perdagangan hasil hutan yang sah
dan pengangkutan (faktur/nota angkutan).
2. Periksa kesesuaian (Dilengkapi data jenis produk,
jenis produk, jumlah jumlah dokumen dan volume
dan volume di dalam dalam periode audit)
dokumen angkutan b. Laporan mutasi atau
hasil hutan yang sah catatan penerimaan dan
dengan laporan penjualan produk sesuai
mutasi atau catatan dengan dokumen
penerimaan dan angkutan hasil hutan.
penjualan pada
periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada
laporan mutasi produk dalam
3. Periksa kelengkapan periode audit)
izin CITES untuk
produk kayu CITES c. Produk kayu CITES dilengkapi
dengan izin CITES yang sesuai
2.1.1.c Tanda SVLK pada Periksa kesesuaian Memenuhi:
produk yang Tanda SVLK dengan Tanda SVLK sesuai dengan asal-
diterima PBPHH asal-usul kayu (status usul kayu dan ketentuan Tanda
atau PB usaha sertifikasi atau deklarasi SVLK
industri hasil hutan secara
mandiri) sesuai dengan
ketentuan Tanda SVLK

L.3.4 - 4
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

K.2.2. Ekspor 2.2.1. Ekspor 2.2.1.a Dokumen ekspor Periksa keberadaan dan Memenuhi:
produk produk kelengkapan dokumen Seluruh informasi yang terdapat
industri industri ekspor (PEB, P/L, Invoice, pada dokumen PEB, P/L,
kehutanan. kehutanan B/L, V-Legal, CITES dan Dokumen V-Legal , CITES dan
harus Laporan Verifikasi Teknis) Laporan Verifikasi Teknis telah
memenuhi sesuai antar dokumen
kesesuaian (Dilengkapi data jumlah set
dokumen dokumen ekspor per masing-
Pemberitah masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-
uan Ekspor Legal s.d CITES dan Laporan
Barang Verifikasi Teknis)
(PEB)
2.2.1.b Dokumen Periksa keberadaan Memenuhi:
pembetulan ekspor dokumen pembetulan Dokumen pembetulan ekspor telah
ekspor yang digunakan sesuai dengan dokumen invoice
Jika terdapat
(jika ada) atau P/L
pembetulan
ekspor

2.2.1.c Bukti pembayaran Periksa keabsahan dan Memenuhi:

bea keluar kelengkapan bukti Terdapat bukti pembayaran bea
pembayaran bea keluar. keluar untuk produk kayu yang
Jika terkena bea
dikenakan bea keluar.
keluar

2.2.1.d Izin CITES 1. Periksa ketersediaan Memenuhi :

izin edar
Jika bahan baku Tersedia izin edar yang sah dari
kayu termasuk 2. Periksa izin CITES dari instansi
CITES instansi yang
Seluruh kayu yang termasuk
berwenang sesuai
CITES dilengkapi izin CITES
ketentuan
L.3.4 - 5
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

3. Periksa kesesuaian izin

CITES dengan
dokumen angkutan
kayu
2.2.1.e Lokasi stuffing Periksa kesesuaian lokasi Lokasi stuffing barang yang
stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi
diekspor Auditi, yang disertai foto yang
memuat informasi waktu
pengambilan gambar dan
koordinat (geotagging).

2.2.1.f Purchase Order Periksa kepemilikan dan Memenuhi:

(PO) kesesuaian barang yang Produk yang diekspor adalah
diekspor dengan PO dari produk yang sesuai dengan order
buyer dari buyer
2.2.2 Pemenuhan 2.2.2.a Tanda SVLK yang 1. Periksa lingkup Memenuhi :
Tanda SVLK dibubuhkan perjanjian sub lisensi a. Tanda SVLK telah dibubuhkan
sesuai dengan penggunaan Tanda pada produk dan/atau
ketentuan SVLK kemasan dan/atau
2. Periksa keberadaan dokumen/lampiran dokumen
Tanda SVLK pada angkutan hasil olahan sesuai
produk hasil olahan ketentuan.
dan/atau kemasan b. Tanda SVLK yang dibubuhkan
produk dan/atau sesuai dengan tanda SVLK
dokumen/lampiranny produk asal
a untuk produk yang
diekspor
3. Periksa kesesuaian
tanda SVLK yang
L.3.4 - 6
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6
dibubuhkan dengan
tanda SVLK produk
asal
2.2.3. Penjualan 2.2.3.a Penjualan dalam 1. Periksa kebenaran Memenuhi :
dalam negeri yang bukti gagal ekspor
negeri diperbolehkan a. terdapat bukti pembatalan
2. periksa kesesuaian
ekspor oleh pembeli (buyer)
produk yang dijual
dalam negeri dengan b. terdapat bukti pembatalan
produk gagal ekspor dokumen V-legal/FLEGT
License pada SILK jika sudah
dilakukan penerbitan V-
Legal/FLEGT License
c. produk yang dijual dalam
negeri tidak boleh melebihi
produk gagal ekspor (jenis,
jumlah, dan volume)

P.3 Pemenuhan K.3.1. Pemenuhan 3.1.1. Pedoman/ 3.1.1.a Pedoman/ 1. Periksa ketersediaan Memenuhi :
terhadap ketentuan prosedur prosedur K3. dokumen pedoman/
prosedur K3. Tersedia pedoman/prosedur K3
peraturan Keselamatan dan Imple-
dan personel yang ditunjuk untuk
ketenaga- dan mentasi 2. Periksa ketersediaan
bertanggung jawab dalam
kerjaan bagi Kesehatan K3. personel yang ditunjuk
implementasi pedoman/prosedur
Eksportir Kerja (K3). untuk bertanggung
K3
jawab dalam
implementasi
pedoman/prosedur K3.

3.1.1.b Implementasi 1. Periksa Memenuhi :

prosedur K3. ketersediaan
Tersedia prosedur K3 dan
dokumen prosedur
personel yang bertanggung
K3.
L.3.4 - 7
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6
jawab dalam kegiatan
2. Periksa ketersediaan
operasional lapangan.
personel yang
bertanggung jawab
untuk implementasi
prosedur K3.
3.1.1.c Ketersediaan jalur Periksa ketersediaan Memenuhi :
evakuasi dan jalur evakuasi dan
Tersedia jalur evakuasi yang
peralatan K3 peralatan K3 yang
mengarah ke titik kumpul dan
setidaknya seperti masih berfungsi dengan
peralatan K3 sesuai dengan resiko
peralatan P3K dan baik.
atau pedoman. (diantaranya belum
(APD) Alat
kadaluarsa dan berfungsi baik).
Pelindung Diri.

3.1.1.d Catatan Periksa ketersediaan Memenuhi :

kecelakaan kerja. catatan kecelakaan
Tersedia catatan kecelakaan
kerja dan upaya
kerja untuk setiap kejadian
penanganannya.
kecelakaan kerja secara lengkap
dan upaya penanganannya.
3.4.2. Pemenuhan 3.2.1. Kebebasan 3.2.1.a Ada serikat 1. Periksa keberadaan Memenuhi :
hak-hak berserikat pekerja atau organisasi serikat
Terdapat serikat pekerja atau
tenaga kerja. bagi pekerja. kebijakan pekerja atau
pernyataan tertulis mengenai
perusahaan yang dokumen/
kebijakan perusahaan yang
membolehkan pernyataan tertulis
membolehkan karyawan
untuk mengenai kebijakan
untuk membentuk atau
membentuk atau kebebasan
terlibat dalam kegiatan
terlibat dalam berserikat.
serikat pekerja.
kegiatan serikat
2. Wawancara dengan
pekerja.
karyawan dan
manajemen.
L.3.4 - 8
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

3.2.2.Adanya 3.2.2.a Ketersediaan Periksa keberadaan Memenuhi :

Kesepakatan Dokumen KKB dokumen KKB atau PP
Tersedia dokumen KKB atau PP
Kerja atau PP yang yang mengatur hak-hak
yang mengatur hak-hak pekerja
Bersama mengatur hak- pekerja; serta telah
yang masih berlaku serta telah
(KKB) atau hak pekerja didaftarkan ke instansi
didaftarkan ke instansi yang
Peraturan yang berwenang.
Jika berwenang.
Perusahaan
mempekerjakan
(PP) untuk
karyawan lebih
Perusahaan
dari 10 orang
Pemegang
SIUP

3.2.3. Tidak 3.2.3.a Keberadaan pekerja 1. Periksa dokumen Memenuhi :

mempekerja yang berusia daftar karyawan.
kan pekerja kurang dari 18 Tidak terdapat pekerja yang
yang berusia tahun. 2. Wawancara (uji petik) berusia kurang dari 18 tahun.
kurang dari dengan pekerja
atau
18 tahun 3. Ketentuan batasan usia
Ditemukan pekerja berusia kurang
kurang dari 18 tahun
dari 18 tahun tetapi telah
dikecualikan bagi yang
memenuhi ketentuan.
sudah
berkeluarga/menikah

3.2.4. Pengarus- 3.2.4.a Terdapat kebijakan 1. Periksa ketersediaan Memenuhi :

utamaan persamaan gender bukti kebijakan
gender Tidak terdapat diskriminasi gender
persamaan gender

L.3.4 - 9