Lampiran 3.

5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA IMPORTIR

Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

P1. Importir K1.1 Unit usaha 1.1.1 Perusahaan 1.1.1.a Nomor Induk 1. Periksa kesesuaian Memenuhi:
mendukung dalam bentuk Importir Berusaha (NIB) NIB dengan legalitas
1. Tersedia NIB yang sesuai
terseleng- Perusahaan memiliki pelaku usaha, akta
dengan legalitas pelaku usaha
garanya Importir izin yang pendirian dan/atau
perdaganga sah perubahan terakhir 2. Lokasi auditi berada di areal
n kayu sah. yang diizinkan (cantumkan
2. Periksa kesesuaian
koordinat lokasi)
NIB dengan legalitas
pelaku usaha,
identitas/KTP untuk
perusahaan
perorangan
3. Periksa informasi geo
lokasi (titik GPS) auditi

1.1.1.b Legalitas Periksa legalitas Memenuhi:

perdagangan. perdagangan dan 1. Tersedia legalitas perdagangan
kesesuaian dengan pada dokumen NIB
KBLI pada NIB.
2. Jenis kegiatan perdagangan
yang sesuai dengan dengan
KBLI pada NIB

L.3.5 - 1
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

1.1.1.c Tanda Daftar 1. Periksa dan Tanda Memenuhi:

Gudang (TDG) Daftar Gudang Terdapat TDG (dalam hal
(TDG) memiliki/menguasai gudang) yang
dalam hal
diterbitkan instansi berwenang
memiliki gudang 2. Jika TDG bukan
sesuai lingkup kegiatan usaha dan
milik sendiri,
sesuai dengan bukti
periksa bukti
kepemilikan/penguasaan
penguasaan
(perjanjian sewa
tempat)
1.1.1.d Nomor Pokok Periksa kesesuaian Memenuhi:
Wajib Pajak (NPWP) dokumen NPWP dengan Tersedia NPWP yang sesuai dengan
NIB NIB

P2. K.2.1.Perdagangan 2.1.1. Unit usaha 2.1.1.a Produk yang 1. Periksa Memenuhi:
Keabsaha atau mampu diterima berasal kelengkapan
a. Seluruh penerimaan produk
n pengangkutan membuktik dari pemasok dokumen jual
kayu dilengkapi dengan
perdagang produk kayu an bahwa yang telah beli/nota suplai
dokumen jual beli/nota dan
an atau olahan dari produk memiliki S- produk dan
dokumen hasil hutan yang
peng- pemasok ke yang Legalitas atau dokumen angkutan
sah.
angkutan Importir diterima Deklarasi Hasil hasil hutan yang
produk berasal dari Hutan secara sah b. Seluruh mitra pemasok
industri sumber mandiri. memiliki S-Legalitas atau
2. Periksa dokumen
kehutana yang sah Deklarasi Hasil Hutan
S-Legalitas atau
n. secara mandiri.
Deklarasi Hasil
Hutan secara (Dilengkapi data seluruh
mandiri mitra pemasok yang telah
pemasok. memiliki S-Legalitas atau
3. Periksa kesesuaian Deklarasi Hasil Hutan
Deklarasi Hasil secara mandiri)
L.3.5 - 2
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6
Hutan secara
c. Deklarasi Hasil Hutan
mandiri dengan
secara mandiri sesuai
klasifikasi PBPHH
dengan klasifikasi PBPHH
atau PB Usaha
atau PB Usaha Industri yang
Industri yang
menerbitkan
menerbitkan
4. Deklarasi hasil d. Tidak ada deklarasi hasil
hutan secara hutan untuk produk kayu
mandiri tidak bisa CITES
diterbitkan untuk
produk kayu yang
termasuk CITES
2.1.1.b Dokumen 1. Periksa keabsahan Memenuhi:
angkutan hasil dan kesesuaian a. Seluruh perdagangan dan
hutan yang sah dokumen angkutan pengangkutan didukung
hasil hutan yang dengan dokumen angkutan
sah untuk hasil hutan yang sah
perdagangan dan (faktur/nota angkutan).
pengangkutan
(Dilengkapi data jenis produk,
2. Periksa kesesuaian jumlah dokumen dan volume
jenis produk, dalam periode audit)
jumlah dan volume
di dalam dokumen b. Laporan mutasi atau
angkutan hasil catatan penerimaan dan
hutan yang sah penjualan produk sesuai
dengan laporan dengan dokumen
mutasi atau catatan angkutan hasil hutan.
penerimaan dan (Dilengkapi data stock pada
penjualan pada laporan mutasi produk dalam
L.3.5 - 3
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6
periode yang sama. periode audit)
3. Periksa kelengkapan c. Produk kayu CITES dilengkapi
izin CITES untuk dengan izin CITES yang sesuai
produk kayu CITES
1. Periksa ketersediaan
2.1.2 Importir 2.1.2.a Panduan / Memenuhi:
panduan/pedoman/
mampu pedoman /
prosedur pelaksanaan 1. Tersedia panduan/pedoman/
membuktikan prosedur
uji tuntas. prosedur pelaksanaan uji
bahwa kayu pelaksanaan dan
tuntas.
yang diimpor bukti pelaksanaan 2. Periksa bukti hasil uji
berasal dari mekanisme uji tuntas (due diligence) 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas
sumber yang tuntas (due importir. (due diligence) importir.
sah. diligence) importir.
3. Periksa kesesuaian 3. Kesesuaian antara S-LK
antara S-LK dibandingkan dengan
dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil
Deklarasi Impor dan pelaksanaan uji tuntas.
hasil pelaksanaan uji
tuntas.

2.1.2.b Deklarasi hasil Periksa keberadaan Memenuhi :

hutan secara Deklarasi hasil hutan
Seluruh kayu impor diterbitkan
mandiri impor secara mandiri impor
Deklarasi hasil hutan secara
mandiri impor dan sesuai dengan
PIB (Dilengkapi data Deklarasi
hasil hutan secara mandiri impor)

L.3.5 - 4
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

2.1.2.c Persetujuan impor 1. Periksa kesesuaian Memenuhi:

hasil uji tuntas dengan a. Terdapat kesesuaian
persetujuan impor persetujuan impor dengan hasil
uji tuntas.

2.1.2.d Laporan realisasi 1. Periksa realisasi impor Memenuhi:

impor di SILK
b. Tersedia realisasi impor di SILK
2. Periksa kesesuaian
c. Terdapat kesesuaian realisasi
realisasi impor dengan
impor dengan PI dan DI serta uji
Persetujuan Impor (PI)
kelayakan (Due Diligence)
dan Deklarasi Impor
(DI) serta uji kelayakan
(Due Diligence)

2.1.2.e Dokumen Impor Periksa keberadaan dan Memenuhi

kelengkapan dokumen Seluruh informasi yang terdapat
impor (PIB, B/L, P/L, pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan
dan Invoice) Invoice telah sesuai antar dokumen
(Dilengkapi data jumlah set
dokumen impor per masing-masing
PIB, B/L, P/L, dan Invoice)

2.1.2.f Bukti pembayaran Periksa keberadaan dan Memenuhi:

bea masuk kelengkapan dokumen
Tersedia bukti pembayaran bea
bukti pembayaran bea
Jika terkena bea masuk yang absah dan lengkap
masuk.
masuk untuk impor kayu dan produk
turunannya yang dikenakan bea
masuk.

L.3.5 - 5
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

2.1.2.g Dokumen CITES Periksa keberadaan dan Memenuhi:

kelengkapan dokumen
Jika bahan baku Tersedia dokumen CITES yang sah
CITES
kayu dalam daftar dan lengkap untuk jenis dan
CITES produk kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Memenuhi:
2.1.2.h Dokumen Jaminan Periksa keabsahan
Terdapat dokumen jaminan
legalitas produk dokumen jaminan
legalitas produk asal impor bahan
asal impor bahan legalitas produk asal
baku, yang melengkapi penerimaan
baku impor bahan baku dan
produk impor dapat berupa:
dokumen realisasi impor.
a. Surat keterangan dari otoritas
Negara asal panen atau Negara
asal produk yang menyatakan
bahwa bahan baku kayu yang
digunakan oleh eksportir
merupakan bahan baku yang
legal sesuai peraturan di negara
eksportir berada;
b. Sertifikat dari lembaga
sertifikasi yang memuat
informasi indikator penerbitan
sertifikatnya terkait legalitas dan
kelestarian sumber bahan baku
dan ketelusuran bahan baku
dan bukti sertifikasi produk
yang diimpor (bukti klaim
produk dan/atau tanda
sertifikasi pada dokumen impor
atau produk atau kemasan
produk;

L.3.5 - 6
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6
c. Pedoman khusus negara atau
Country Spesific Guidelines
(CSG), yaitu suatu regulasi dari
negara eksportir yang
mensyaratkan penggunaan kayu
legal sebagaimana SVLK di
Indonesia;
d. Mutual Recognation Agreement
(MRA), yaitu perjanjian
kerjasama antara Pemerintah
Indonesia dengan Pemerintah
Negara lain yang saling
mengakui sistem legalitas
kayunya; atau
e. FLEGT License, yaitu
pengakuan dari Uni Eropa
terhadap suatu skema kebijakan
legalitas produk kayu dari suatu
negara yang disamakan dengan
FLEGT License.
2.1.2.i Bukti penggunaan Periksa penggunaan Memenuhi:
kayu dan produk kayu dan produk Terdapat bukti penggunaan kayu
turunannya. turunannya. dan turunannya.

P.4 Pemenuhan K.4.1. Pemenuhan 4.1.1. Pedoman/ 4.1.1.a Pedoman/ 1. Periksa ketersediaan Memenuhi :
terhadap ketentuan prosedur prosedur K3. dokumen pedoman/
prosedur K3. Tersedia pedoman/prosedur K3
peraturan Keselamatan dan Imple-
dan personel yang ditunjuk untuk
ketenaga- dan Kesehatan mentasi 2. Periksa ketersediaan
bertanggung jawab dalam
kerjaan Kerja (K3). K3. personel yang ditunjuk
implementasi pedoman/prosedur
bagi untuk bertanggung
K3
Importir jawab dalam
L.3.5 - 7
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6
implementasi
pedoman/prosedur
K3.

4.1.1.b Implementasi 1. Periksa Memenuhi :

prosedur K3. ketersediaan
Tersedia prosedur K3 dan
dokumen prosedur
personel yang bertanggung
K3.
jawab dalam kegiatan
2. Periksa operasional lapangan.
ketersediaan
personel yang
bertanggung jawab
untuk implementasi
prosedur K3.

4.1.1.c Ketersediaan jalur Periksa ketersediaan Memenuhi :

evakuasi dan jalur evakuasi dan
Tersedia jalur evakuasi yang
peralatan K3 peralatan K3 yang
mengarah ke titik kumpul dan
setidaknya seperti masih berfungsi
peralatan K3 sesuai dengan resiko
peralatan P3K dan dengan baik.
atau pedoman. (diantaranya belum
(APD) Alat
kadaluarsa dan berfungsi baik).
Pelindung Diri.

4.1.1.d Catatan Periksa ketersediaan Memenuhi :

kecelakaan kerja. catatan kecelakaan
Tersedia catatan kecelakaan
kerja dan upaya
kerja untuk setiap kejadian
penanganannya.
kecelakaan kerja secara lengkap
dan upaya penanganannya.

L.3.5 - 8
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Norma Penilaian
Verifikasi
1 2 3 4 5 6

K.4.2. Pemenuhan 4.2.1. Kebebasan 4.2.1.a Ada serikat 1. Periksa keberadaan Memenuhi :
hak-hak berserikat pekerja atau organisasi serikat
Terdapat serikat pekerja atau
tenaga kerja. bagi pekerja. kebijakan pekerja atau
pernyataan tertulis mengenai
perusahaan yang dokumen/
kebijakan perusahaan yang
membolehkan pernyataan tertulis
membolehkan karyawan
untuk mengenai kebijakan
untuk membentuk atau
membentuk atau kebebasan
terlibat dalam kegiatan
terlibat dalam berserikat.
serikat pekerja.
kegiatan serikat
2. Wawancara
pekerja.
dengan karyawan
dan manajemen.
4.2.2.Adanya 4.2.2.a Ketersediaan Periksa keberadaan Memenuhi :
Kesepakatan Dokumen KKB dokumen KKB atau PP
Tersedia dokumen KKB atau PP
Kerja atau PP yang yang mengatur hak-hak
yang mengatur hak-hak pekerja
Bersama mengatur hak-hak pekerja; serta telah
yang masih berlaku serta telah
(KKB) atau pekerja didaftarkan ke instansi
didaftarkan ke instansi yang
Peraturan yang berwenang.
Jika berwenang.
Perusahaan
mempekerjakan
(PP) untuk
karyawan lebih
Perusahaan
dari 10 orang
Pemegang
SIUP
4.2.3. Tidak 4.2.3.a Keberadaan pekerja 1. Periksa dokumen Memenuhi :
mempekerja yang berusia kurang daftar karyawan.
kan pekerja dari 18 tahun. Tidak terdapat pekerja yang
yang berusia 2. Wawancara (uji petik) berusia kurang dari 18 tahun.
kurang dari dengan pekerja
atau
18 tahun 3. Ketentuan batasan
Ditemukan pekerja berusia kurang
usia kurang dari 18
dari 18 tahun tetapi telah
L.3.5 - 9