BAB IV Denny - Rev 100323

BAB IV
PEMBAHASAN
(Analisis Hukum Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bir)
A. Kasus Posisi
Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :61
1. Nama : Amrizal alias Escobar
2. Tempat Lahir : Pante Sukon
3. Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun / 19 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Sejahtera DesaPante Pisang Kecamatan
Peusangan Aceh Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana
penjara dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan Putusan dari Pengadilan
Negeri Jakarta Timur Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Tim, pada tanggal 7
Mei 2019. Pengadilan Negeri tersebut. Setelah membaca: 62
61
Pengadilan Negeri Bireuen, Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bir., hal. 1.
62
Ibid., hal. 1.
80
Universitas Bung Karno
81
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN
Bir, tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Sus/2020/PN Bir tanggal 31 Maret
2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan surat-surat lain
yang bersangkutan;
3. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
4. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Menyatakan terdakwa Amrizal alias Escobar telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah Turut Serta
Melakukan Percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat untuk
Melakukan Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan,
Membayarkan, Mengubah Bentuk atas Harta Kekayaan yang
Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana
dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta
Kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo
Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Prima ir;.
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6
(enam) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

82
Subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa
tetap ditahan;.
c. Menetapkan barang bukti berupa :63
No. Nama Produk Jumlah Keterangan

1 ATM Bank BNI Platinum 1 buah Dirampas
Nomor: 5198 9310 5004 untuk
1109 dimusnahkan
2 ATM Bank BNI Platinum 1 buah Dirampas
Nomor: 5198 9310 5004 untuk
0960 dimusnahkan
3 ATM Paspor BRI Nomor: 1 buah Dirampas
5221 8450 2207 8927 untuk
dimusnahkan
4 Mobil merk Honda Civic 1 unit Dirampas
1,5 TCE CVT warna putih untuk negara
orcid muti ara Nomor
Polisi BK 1217 EV,
Nomor Rangka:
MRHFK4840HT710441,
Nomor Mesin:
L15B71673107 berserta
STNK dan kunci mobil
5 Mobil merk Honda CR-V 1 unit Dirampas
1,5 TC PRESTIGE warna untuk negara
putih orcid mutiara Nomor
Polisi BK 1499 CC,
Nomor Rangka:
MHRRW1880JJ80 3309,
Nomor Mesin:
L15BJ1016252, berserta
BPKB, STNK dan kunci
mobil;
6 Mobil merk Daihatsu Gran 1 unit Dirampas
Max warna putih Nomor untuk negara
Polisi BL 8399 ZJ, Nomor
Rangka
MHKP3CA1JHK150552,
Nomor Mesin: 3SZDG
K0284, berserta STNK
dan kunci mobil
63
Ibid., hal. 2.
83
7 Nomor Rekening BRI: 1 buah Dirampas

334001028060532 atas untuk negara
nama Amrizal dengan
saldo Rp1.488.596.352,-
(satu milyar empat ratus
delapan puluh delapan juta
lima ratus sembilan puluh
enam ribu tiga ratus lima
puluh dua rupiah)
8 Nomor Rekening BNI: 1 buah Dirampas
01910199253 atas nama untuk negara
Amrizal dengan saldo
Rp662.285,- (enam ratus
enam puluh dua ribu dua
ratus delapan puluh lima
rupiah)
9 Tanah yang diatasnya Dirampas
berdiri bangunan rumah untuk negara
permanen sesuai dengan
akta jual beli Nomor
70/Syam.B/2016 atas
nama Amrizal yang
terletak di Provinsi Aceh,
Kabupaten/Kota, Aceh
Utara Kecamatan
Syamtalira Bayu
Desa/Kelurahan Punti
dengan luas 943,75 m2
10 Tambak udang/ikan di Dirampas
Desa Pante Paku, sesuai untuk negara
dengan Akta Jual Beli
Nomor : 594.4/333/9/2017
dengan luas 1.089 m2,
serta letak sebelah Utara
tambak milik Terdakwa
Amrizal berbatas dengan
tambak milik saudara
Yusrawati Jalil sebelah
Timur berbatas dengan
tambak milik saudara Amr
izal, sebelah Selatan
berbatas dengan kebun
milik saudara Rusli M.
Yusuf, Tarmizi dan
sebelah Barat berbatas
dengan kebun Niswati
84
11 Tambak udang/ikan di Dikembalikan

Desa Pante Paku, dengan kepada sdri.
luas 5.280,70 m2, serta Maimunah
letak sebelah Utara tambak Tueben;
milik tersangka Amrizal
berbatas dengan saluran
umum sebelah Timur
berbatas dangan tambak
ikan milik saudara alm H.
M. Yusuf Badai sebelah
Selatan berbatas dengan
kebun milik saudara alm.
H. Reubi dan sebelah
Barat berbatas dengan
tambak ikan H. Muha
mmad Suud/Yusrawati
Jalil/Amrizal/alm. Tgk.
Rayeuk sesuai surat ketera
ngan Keuchik Gampong
Pante Paku Kecamatan
Jangka Kabupaten Bire
uen Provinsi Aceh,
Sertifikat Hak Milik
(SHM) Nomor 58 tanggal
4 April 19 84, atas nama
Ismail Karim dan
Maimunah Tueben
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah). 64
B. Dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa
berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 65
1. Dakwaan Primair
64
Ibid., hal. 3.
65
Ibid., hal. 4.
85
Bahwa Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR pada waktu dan hari
serta tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun
waktu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh atau setidak – tidaknya pada suatu
tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah menempatkan,
membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan,
menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan,
menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentransfer uang, harta, dan benda
atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika
dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :
a. Bahwa terungkapnya Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR dalam
menjalankan bisnis narkotika sebagai bandar sabu-sabu berawal dari
tertangkapnya saksi ZULKIFLI Alias PAK WA, saksi HERI FADLI
yang bertugas membawa Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih
3.139,8 gram dengan upah Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) dari
Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR dari Aceh menuju Jakarta
dengan menggunakan kendaraan yang di kemudikan saksi ZULKIFLI
Alias PAK WA berupa Colt Disel No pol BL-8599 AG pada hari rabu
tanggal 19 September 2018 untuk diserahkan kepada saksi HERI FADLI
di Jakarta, selanjutnya pada Selasa tanggal 25 September 2018 sekira

86
pukul 22.00 Wib ketika saksi ZULKIFLI Alias PAK WA sewaktu sudah
memasuki Jl Tol Tangerang- Jakarta dimana telah diikuti oleh petugas
BNN pusat Jakarta, pada Rest Area Km 14 kota Tanggerang kemudian
langsung dilakukan Penggeledahaan dan penangkapan dan di dapati
barang berupa Narkotika jenis sabu yang oleh saksi ZULKIFLI Alias
PAK WA barang narkotika tersebut ditaruh di dalam sela-sela muatan
jahe, kunyit untuk di bawa ke pasar Induk Cibitung Bekasi dan barang
tersebut saksi ZULKIFLI Alias PAK WA terima dari Terdakwa,
selajutnya dilakukan pengembangan kasus kepada calon penerima barang
tersebut yaitu saksi HERI FADLI yang telah memesan sabu sabu kepada
Terdakwa, setelah menerima tas berwarna Hitam yang ber isi Narkotika
tersebut kemudian saksi HERI FADLI ditangkap pada tanggal 26
September 2018 di warung makan Barokah SPBU JL Taman Mini
Indonesia Pintu 1 Jakarta Timur, Yang membeli sabu dari Terdakwa
AMRIZAL Alias ESCOBAR dengan harga sekitar 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) dengan cara di transfer dalam rekening yang digunakan
oleh Terdakwa dan saksi HERI FADLI membeli Sabu sabu kepada
Terdakwa sudah 3 kali pertama bulan Agustus 2018 sebanyak 1 kg
dengan Harga Rp.400.000.000 (Empat ratus juta rupuah) ,kedua kali
petengahan Agustus 2018 dengan harga Rp.780.000.000,-(Tujuh ratus
delapan puluh juta rupiah) dan yang ketiga saksi HERI FADLI
tertangkap, dan Terdakwa sudah melakukan bisnis Narkotika sejak tahun
2013, dimana uang hasil kejahatan penjualan Narkotika tersebut

87
Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR belikan barang berupa Mobil,
Tanah, dan Rumah;66
b. Bahwa Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR dalam melakukan
transaksi jual beli Narkotika tersebut membuka beberapa rekening atas
nama Terdakwa , yaitu pada tahun 2017, Terdakwa membuka Rekening
BNI dengan nomor : 01910199253 a.n Amrizal, yang terdakwa buka di
Kantor Kas Bank BNI Matang Glumpang Dua, Bireuen pada tanggal 10
Maret 2017 dan pada tahun 2018 membuka Rekening BRI Nomor :
334001028060532 atas nama AMRIZAL dibuka tanggal 02 Agustus
2018 di BRI Unit Seutui (Banda Aceh) dimana kedua rekening tersebut
di pergunakan untuk menyimpan, membayarkan dan membelanjakan
hasil jual beli narkotika jenis Sabu.
c. Sejak tahun 2013 Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR sudah
melakukan jual beli narkotika jenis Sabu sejak dari Kota Batam dengan
penjualan per minggu 10 Gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan
ratus ribu rupiah) per gramnya, yang oleh Terdakwa uang hasil penjualan
Sabu pada tahun 2013 di belikan Honda Jazz NO POL BL-121 ZL di
wilayah Aceh Timur kepada seseorang bernama Busra dengan harga
Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan dibelikan juga
mobil Toyota Fortuner dengan Plat BP-9 US.
d. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR dari
hasil bisnis gelap narkotika selama ini dilakukannya telah dibelikan
beberapa aset baik bergerak maupun yang tidak bergerak serta membuka
66
Ibid., hal. 5.
88
2 rekening BRI dengan Nomor Rekening: 334001028060532 atas nama
AMRIZAL dengan jumlah Rp. 1.488.596.352,- (satu milyar empat ratus
delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga
ratus lima puluh dua rupiah) dan Nomor Rekening: 0191019925 atas
nama AMRIZAL dengan jumlah Rp662.285,- (enam ratus enam puluh
dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
e. Berdasarkan keterangan saksi ahli dari PPATK bernama HARDI
SETIYO, SH, bahwa perbuatan Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR
tersebut masuk dalam katergori tindak pidana pencucian uang sehingga
asset-aset dari hasil tindak pidana tersebut patut disita baik untuk
dimusnahkan maupun untuk negara.
f. Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana Pasal 137
huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 67
2. Subsidair
waktu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di
tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan
perbuatan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan,
penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan

67
Ibid., hal. 13.
89
atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam
bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau
tindak pidana Prekursor Narkotika, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut: 68
menjalankan bisnis narkotika sebagai bandar Sabu Sabu berawal dari
di Jakarta, Selanjutnya pada Selasa tanggal 25 September 2018 sekira

68
Ibid., hal. 14.
90
selajutnya dilakukan pengembangan kasus kepada calon penerima barang
tersebut yaitu saksi HERI FADLI yang telah memesan sabu sabu kepada
Terdakwa, setelah menerima tas berwarna Hitam yang ber isi Narkotika
tersebut kemudian saksi HERI FADLI ditangkap pada tanggal 26
September 2018 di warung makan Barokah SPBU JL Taman Mini
tertangkap, dan Terdakwa sudah melakukan bisnis Narkotika sejak tahun
2013, dimana uang hasil kejahatan penjualan Narkotika tersebut
Tanah, dan Rumah;69
69
Ibid., hal. 14.
91
ratus ribu rupiah) per gramnya, yang oleh Terdakwa uang hasil
penjualan Sabu pada tahun 2013 di belikan Honda Jazz NO POL BL-
121 ZL di wilayah Aceh Timur kepada seseorang bernama Busra
dengan harga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan
dibelikan juga mobil Toyota Fortuner dengan Plat BP-9 US.
dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)

92
huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 70
Dakwaan
3. Kedua Primair:
waktu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah turut serta
melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk
melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :
70
Ibid., hal. 22.
93
menjalankan bisnis narkotika sebagai bandar sabu-sabu berawal dari
di Jakarta, selanjutnya pada Selasa tanggal 25 September 2018 sekira
selajutnya dilakukan pengembangan kasus kepada calon penerima
barang tersebut yaitu saksi HERI FADLI yang telah memesan sabu sabu
kepada Terdakwa, setelah menerima tas berwarna Hitam yang ber isi
Narkotika tersebut kemudian saksi HERI FADLI ditangkap pada tanggal
26 September 2018 di warung makan Barokah SPBU JL Taman Mini

94
tertangkap, dan Terdakwa sudah melakukan bisnis Narkotika sejak
tahun 2013, dimana uang hasil kejahatan penjualan Narkotika tersebut
Tanah, dan Rumah;

95
dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

96
f. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3
Juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.71
1. Kedua Subsidair:
berikut:

71
Ibid., hal. 32.
97

98
Tanah, dan Rumah;

99
Uang.72
2. Lebih Subsidair
72
Ibid., hal. 41.
100
berikut:

101
Tanah, dan Rumah;

102

103
Uang.73
C. Pertimbangan Hukum Hakim
Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Ruddi Fiyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut: Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
bersama dengan rekan saksi yang bernama Ivan Ferdyan dan tim. Pada saat
saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap

73
Ibid., hal. 50.
104
Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun turut diamankan
barang-barang milik Terdakwa berupa :
a. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor : 5198
9310 5004 1109;
b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor : 5198
9310 5004 0960;
c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BRI dengan nomor : 5221 8450 2207
8927;
d. 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic 1,5 TC E CVT warna putih orcid
mutiara Nomor Polisi BK 1217 EV, Nomor Rangka :
MRHFK4840HT710441, Nomor Mesin : L15B71673107 berserta
STNK dan kunci mobil;
e. 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V 1,5 TC PRESTIGE warna putih
orcid mutiara Nomor Polisi BK 1499 CC, Nomor Rangka :
MHRRW1880JJ803309, Nomor Mesin : L15BJ1016252, berserta
BPKB, STNK dan kunci mobil;
f.1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna putih Nomor Polisi
BL 8399 ZJ, Nomor Rangka : MHKP3CA1JHK150552, Nomor Mesin
: 3SZDGK0284, berserta STNK dan kunci mobil.
Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada tim BNN
Pusat yang datang ke kantor BNNP Aceh pada hari Jum’at tanggal 28
September 2018 dan pada keesokan harinya Terdakwa dibawa ke Jakarta
2. Ivan Ferdyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

105
berikut : Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama
dengan saksi Fiyansyah dan tim dan saat dilakukan penangkapan tidak
ditemukan barang bukti narkotika, namun turut diamankan barang-barang
milik terdakwa berupa :
a.1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor : 5198 9310
5004 1109;
b.1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor : 5198 9310
5004 0960;
c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BRI dengan nomor : 5221 8450 2207
8927;
d.1 (satu) unit mobil merk Honda Civic 1,5 TC E CVT warna putih orcid
mutiara Nomor Polisi BK 1217 EV, Nomor Rangka :
MRHFK4840HT710441, Nomor Mesin : L15B71673107 berserta STNK
dan kunci mobil;
e.1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V 1,5 TC PRESTIGE warna putih
orcid mutiara Nomor Polisi BK 1499 CC, Nomor Rangka :
MHRRW1880JJ803309, Nomor Mesin : L15BJ1016252, berserta
BPKB, STNK dan kunci mobil;
f. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna putih Nomor Polisi
BL 8399 ZJ, Nomor Rangka : MHKP3CA1JHK150552, Nomor Mesin :
3SZDGK0284, berserta STNK dan kunci mobil.
Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada tim
BNN Pusat yang datang ke kantor BNNP Aceh pada hari Jum’at tanggal 28

106
September 2018 dan keesokan harinya dibawa ke Jakarta.
3. Saksi Syarimunis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut : saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa yang
mengelola tambak milik sdri. Maimunah Tuebendan. Saksi merupakan
Keuchik Desa Pante Paku Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Saksi
mengetahui kasus tersebut dari penyidik BNN bahwa sebelumnya Terdakwa
ada terlibat tindak pidana narkotika. Penyidik BNN dengan menunjukkan
identitasnya pernah menemui saksi untuk mengetahui letak harta milik
Terdakwa yang berada di Desa Pante Paku Kecamatan Jangka. Pada saat itu
saksi menunjukkan lokasi tambak milik sdri. Maimunah Tueben karena
Terdakwa ada sangkut paut dengan harta sdri. Maimunah Tueben sebagai
pengelola tambak tersebut dan Terdakwa juga yang menyelesaikan masalah
tambak sdri. Maimunah Tueben yang terlibat hutang dengan pihak Bank.
Saksi menunjukkan sebuah tanah kebun milik Terdakwa yang dibelinya dari
sdri. Niswati sesuai Akta Jual Beli Nomor : 594.4/333/9/2017 tanggal 28
September 2017 yang diperlihatkan kepada saksi terhadap 1 (satu) petak
tanah kebun seluas 1.089 m2 yang terletak di Desa Pante Paku Kecamatan
Jangka Kabupaten Bireuen yang dibeli oleh Terdakwa dari sdri. Niswati
seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah); tanah yang dibeli
oleh Terdakwa dari sdri. Niswati tersebut letaknya
berdampingan/berdekatan dengan tanah sdri. Maimunah Tueben yang
kemudian pada tahun 2018 tanah tersebut dikeruk oleh Terdakwa dan
dijadikan sebagai tambak.

107
4. Saksi Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut: saksi mengetahui Terdakwa setelah menyelesaikan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) merantau ke Batam dan pulang kembali ke Aceh
pada tahun 2015 dan mengetahui Terdakwa bekerja sebagai agen mobil dan
memiliki usaha tambak udang/ikan di daerah Bireuen serta mengelola
tambak udang/ ikan milik sdri. Maimunah Tueben. Akta Jual Beli Nomor :
594.4/333/9/2017 tanggal 28 September 2017 yang diperlihatkan kepada
saksi merupakan Akta Jual Beli terhadap 1 (satu) petak tanah kebun seluas
1.089 m2 yang terletak di Desa Pante Paku Kecamatan Jangka Kabupaten
Bireuen yang dibeli oleh Terdakwa dari sdri. Niswati seharga
Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Kemudian tanah yang
dibeli oleh Terdakwa dari sdri. Niswati tersebut dikeruk tanah kebun
tersebut dan jadikan tambak udang/ikan, selain mengelola tambak tersebut
Terdakwa juga mengelola tambak milik sdri. Maimunah Tueben yang
berdampingan dengan tambak udang/ ikan milik Terdakwa dengan luas
tambak lebih kurang 5.000 m2. Mengetahui Akta Jual Beli dengan Nomor :
70/ Syam.B/2016 tanggal 11 April 2016 yang diperlihatkan kepada saksi
merupakan Akta Jual beli terhadap sebidang tanah kebun seluas 943,75 m2
yang terletak di Desa Punti Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh
Utara yang dibeli oleh Terdakwa dari sdri. Sriwahyuni seharga
Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); saksi mengetahui diatas
sebidang tanah kebun tersebut saat ini telah berdiri sebuah bangunan rumah
permanen milik Terdakwa; saksi juga mengetahui bahwa saat ini tambak,

108
tanah maupun kendaraan milik Terdakwa yang saksi sebutkan telah disita
oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam perkara pencucian
uang.
5. Saksi Fajril Ardhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut : saksi mengetahui Terdakwa pada saat penyidik BNN datang ke
Kantor saksi meminta data nasabah atas nama Terdakwa; saksi merupakan
karyawan yang bekerja di Bank BNI Cabang Lhokseumawe sejak tanggal
01 Mei 2002 dengan jabatan saat ini Penyedia Pelayanan Nasabah (PNC) di
BNI Cabang Bireuen; saksi dalam hal ini mempunyai kewenangan dan
ditunjuk sebagai perwakilan untuk menjelaskan mutasi rekening baik Debet
atau Kredit dari masing-masing simpanan milik nasabah pada Bank BNI
Cabang Bireuen; saksi mengetahui bahwa benar terdakwa merupakan
nasabah bank BNI dan dari rekening Bank tersebut, terdakwa melancarkan
aksinya dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.
6. Saksi Delima Sari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : saksi
bekerja di Bank BRI sejak 01 Mei 2013 sebagai karyawan di bagian Fraud
Banking Investigation dan saksi mempunyai kewenangan untuk mengajukan
permohonan pemblokiran dan pembukaan blokir rekening nasabah dan
memberikan informasi data nasabah terkait permintaan dari pihak aparat
penegak hukum atau pihak ke tiga kepada manajemen BRI; saksi
mempunyai kewenangan untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik
Debet atau Kredit dari masing-masing simpanan milik nasabah pada Bank

109
BRI. Kartu BRI Nomor : 5221 8450 2207 8927 adalah kartu ATM Bank
BRI Jenis Gold yang terhubung ke nomor rekening 334001028060532 atas
nama Amrizal; pada Bank ini juga telah dilakukannya modus pencucian
uang oleh terdakwa.
Penuntut Umum menghadirkan Ahli sebagai berikut : 74
Ahli Hardi Setiyo, S.H, sebagai berikut : Bahwa Ahli menerangkan
pengertian pencucian uang adalah sebagai suatu perbuatan dalam rangka
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak
pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta
kekayaan yang sah. 75
Bahwa Ahli menerangkan pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
terbagi menjadi dua yakni TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif,
Bahwasanya TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU, sedangkan
TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU;
saksi juga menerangkan mengenai mekanisme pencucian uang, disepakati
bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun
tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:
1. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang
berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system)
atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan
merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil
74
Ibid., hal. 59.
75
Ibid., hal. 59.
110
kejahatan dari sumber kejahatannya;
2. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan
yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta
kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu
ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan,
mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta
kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan
dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk
dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
3. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil
tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan
pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan
yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali
kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir
dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil
tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.
Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta
kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak
hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi
(legal person);
2. Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa

111
keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka
giro atau mendepositokan sejumlah uang;
3. Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa
Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di
luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang
sama;
4. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya
perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
5. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
6. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada
pihak lain.;
7. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan
secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum
secara umum;
8. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu
benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam
KUH Perdata;
9. Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik
melewati wilayah pabean RI;
10. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya
perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur,
dan atau pola suatu benda;
11. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang

112
menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang
atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya.
Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing
dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar
modal dan pasar uang;
12. Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang
telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
13. Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga
orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain
tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan
mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan
(placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan
(uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam
maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui
perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya
(layering). Setelah placement dan layering berJalan mulus, biasanya
pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk
kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money
laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya
cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke
integration;
14. Menyamarkan adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan

113
uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang
sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
15. Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau
kepemilikan yang sebenarnya yaitu :
a. Asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya
harta kekayaan berasal;
b. Sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha,
gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
c. Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta
Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
d. Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
e. Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal
atas kepemilikan Harta Kekayaan;
f. Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait
dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta
kekayaan;
g. Menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang
memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
h. Menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan
adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas
sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
i. Menggunakan adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk
memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;

114
j. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak
bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh
baik secara langsung maupun tidak langsung;
k. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara
jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan
fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga
76
kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut: 77
1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara karena
terkait tindak pidana narkotika jenis shabu dengan hukuman penjara selama
17 (tujuh belas) tahun dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Subsidair 1 (satu) tahun penjara, di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Timur dengan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Jkt Tim tanggal 7 Mei 2019.
2. Bahwa Terdakwa kembali tertangkap pada hari Rabu tanggal 26 September
2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Kecamatan Ulee Kareng Kota
Banda Aceh, yang merupakan pengembangan kasus dari sdr. Heri Fadli
yang ditangkap terlebih dahulu sekira pukul 13.00 wib di Jakarta oleh
penyidik BNN pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa.
76
Ibid., hal. 59-63.
77
Ibid., hal. 14-15.
115
3. Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan
aset / barang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana
narkotika jenis shabu.
4. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018
sekira pukul 18.00 wib bertempat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda
Aceh dalam perkara narkotika yang merupakan pengembangan kasus dari
sdr. Heri Fadli yang ditangkap terlebih dahulu sekira pukul 13.00 wib di
Jakarta oleh penyidik BNN pada hari yang sama dengan penangkapan
Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkotika.
6. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada mengirimkan narkotika ke
Jakarta sebanyak 3 (tiga) bungkus yang tidak Terdakwa ketahui beratnya
dengan tujuan untuk diserahkan kepada sdr. Heri Fadli; -
7. Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 Terdakwa pernah merantau ke Batam
dan berkerja disana melakukan usaha jualan; -
8. Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli
narkotika di Batam dengan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah); -
9. Bahwa selama Terdakwa bekerja di Batam Terdakwa memiliki aset berupa
rumah kontrakan sebanyak 9 (sembilan) unit; -
10. Bahwa kemudian aset milik Terdakwa berupa rumah kontrakan sebanyak 9
(sembilan) unit Terdakwa jual seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta) dan setelah menjual aset milik Terdakwa berupa rumah

116
kontrakan sebanyak 9 (sembilan) unit tersebut Terdakwa kembali lagi
pulang ke Aceh pada tahun 2014; -
11. Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa, Teerdakwa bekerja
sebagai pengelola tambak, jualan sembako dan jual beli mobil; -
12. Bahwa tambak yang Terdakwa maksud yaitu tambak milik sdri. Maimunah
Binti Tueben dengan luas 5.000 (lima ribu) meter lebih yang terletak di
Desa Pante Paku Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen; -
13. Bahwa Terdakwa mulai mengelola tambak milik sdri. Maimunah Binti
Tueben dengan luas 5.000 (lima ribu) m2 lebih sjak tahun 2016 sampai
dengan tahun 2018 setelah sdri. Maimunah Binti Tueben meminta kepada
Terdakwa untuk mengelola tambak milik sdri. Maimunah Binti Tueben;
14. Bahwa selain tambak milik sdri. Maimunah Binti Tueben tersebut yang
Terdakwa kelola, Terdakwa juga mengelola tambak milik Terdakwa sendiri
yang terletak bersebelahan dengan tambak milik sdri. Maimunah Binti
Tueben yang Terdakwa beli dari sdri. Niswati seharga Rp38.000.000,00
(tiga puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor :
594.4/333/9/2017 tanggal 28 September 2017, terhadap 1 (satu) petak tanah
kebun seluas 1.089 m2 yang kemudian Terdakwa garap/digali untuk
dijadikan tambak; -
15. Bahwa hasil panen dari kedua tambak tersebut dalam setahun yang
Terdakwa dapatkan paling banyak sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah); -

117
16. Bahwa dalam 1 (satu) tahun tersebut dengan masa panen 3 (tiga) kali dan
keuntungan dalam setiap panen sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat
puluh juta rupiah) serta modal yang Terdakwa habiskan sejumlah Rp
145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah); -
17. Bahwa usaha tambak milik Terdakwa tidak memilki izin usaha; -
18. Bahwa pada saat ini tambak masih Terdakwa kelola melalui orang suruhan/
pekerja tambak; -
19. Bahwa Terdakwa mulai jualan sembako pada tahun 2014 bertempat
didaerah Matangglumpangdua Kecamatan Peusangan dengan hasil
penjualan mencapai ratusan juta dalam setahun dengan keuntungan per
bulan paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah); -
20. Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan kegiatan jual beli mobil
bekas/baru dengan keuntungan bervariatif tergantung merk dan jenis
mobilnya dengan keuntungan paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta) per bulan; -
21. Bahwa kegiatan jual beli mobil bekas/baru tersebut pembayarannya
dilakukan secara tunai tanpa adanya kwitansi pembayaran dan kegiatan
tersebut Terdakwa lakukan dirumah Terdakwa yang semua kendaraan
tersebut Terdakwa peroleh dari daerah Jakarta dan Medan; -
22. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa menikah dengan sdri. Nazariah dan harta
yang Terdakwa peroleh selama pernikahan tersebut berupa rumah kontrakan
9 (sembilan) unit di Batam yang Terdakwa peroleh dari usaha jualan di

118
Batam dan rumah kontrakan tersebut telah Terdakwa jual seharga
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); -
23. Bahwa kemudian uang hasil penjualan rumah yang di Batam tersebut
Terdakwa pergunakan untuk modal pengelolaan tambak milik sdri.
Maimunah Binti Tueben dan tambak milik Terdakwa bertempat di Desa
Pante Paku Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen; -
24. Bahwa kemudian setelah Terdakwa bercerai dengan sdri. Nazariah pada
tahun 2014 selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa menikah lagi dengan
sdri. Sri Wahyuni dan bercerai di tahun 2016 dengan harta peninggalan
berupa sebuah tanah yang terletak di Desa Punti Kecamatan Syamtalira
Bayu Kabupaten Aceh Utara; -
25. Bahwa tanah tersebut awalnya merupakan milik ayah dari sdri. Sri Wahyuni
yang bernama sdr. Zainal Abidin, dan sdr. Zainal Abidin membuat Surat
Akta Jual Beli atas nama sdri. Sri Wahyuni; -
26. Bahwa Surat Akta Jual Beli Nomor : 70/Syam.B/2016 tanggal 11 April
2016 terhadap sebidang tanah kebun seluas 943,75 m2 yang terletak di Desa
Punti Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara; -
27. Bahwa kemudian tanah tersebut dijual oleh sdri. Sri Wahyuni kepada
Terdakwa denga harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta
rupiah); -
28. Bahwa selanjutnya diatas tanah tersebut sudah Terdakwa bangun rumah
permanen, yang sekarang ini ditempati oleh sdri. Sri Wahyuni; -

119
29. Bahwa ditanah dan rumah tersebut pada saat ini telah dibagi 2 (dua) dengan
sdri. Sri Wahyuni berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon; -
30. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017 Terdakwa kembali menikah lagi dengan
sdri. Ayu Agustina, setelah pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai 3
mobil dengan rincian 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max, 1 (satu) unit
mobil Honda Civic dan 1 (satu) unit mobil Honda Crv yang kesemuanya
hasil dari tambak udang dan jual beli mobil; -
31. Bahwa Mobil Pick Up Grand Max Terdakwa beli secara tunai tahun
pembelian 2017, Honda Civic Terdakwa beli secara tunai seharga Rp
430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tahun pembelian 2017
dan Mobil merk Honda Crv Terdakwa beli secara tunai seharga Rp
503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah) tahun pembelian 2018;
32. Bahwa untuk mobil Pick Up Grand Max dan Honda Civic Terdakwa
gunakan sendiri sedangkan Mobil Honda Crv digunakan oleh sdri. Ayu
Agustina; -
33. Bahwa Terdakwa juga memiliki 1 (satu) buah Rekening BRI Nomor :
334001028060532 atas nama Amrizal dengan saldo Rp1.488.596.352,- (satu
milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh
enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan 1 (satu) buah Rekening BNI
Nomor : 01910199253 atas nama Amrizal dengan saldo Rp 662.285,- (enam
ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah); -
34. Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum
dengan nomor : 5198 9310 5004 1109, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI

120
Platinum dengan nomor : 5198 9310 5004 0960 dan 1 (satu) buah kartu
ATM Paspor BRI dengan nomor : 5221 8450 2207 8927; -
35. Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.488.596.352,- (satu milyar empat ratus
delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus
lima puluh dua rupiah yang ada di Rekening BRI milik Terdakwa
merupakan hasil jualan sembako, tambak dan jual beli mobil, namun
didalamnya juga terdapat uang hasil penjualan narkotika dari sdr. Heri Fadli
yang ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp95.000.000,00
(sembilan puluh lima juta rupiah); -
36. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim
dipersidangan adalah benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -
37. Bahwa Terdakwa menyesalsi apa yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji
tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang
berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung.78
78
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2004, hal. 140.
121
Hakekatnya pada pertimbangan hukum hakim merupakan pembuktian
unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi
dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga
pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.79
Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-
saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti.
Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut: 80
1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara karena
terkait tindak pidana narkotika jenis shabu dengan hukuman penjara selama
17 (tujuh belas) tahun dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Subsidair 1 (satu) tahun penjara, di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Timur dengan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Jkt Tim tanggal 7 Mei 2019.
2. Bahwa Terdakwa kembali tertangkap pada hari Rabu tanggal 26 September
2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Kecamatan Ulee Kareng Kota
Banda Aceh, yang merupakan pengembangan kasus dari sdr. Heri Fadli
yang ditangkap terlebih dahulu sekira pukul 13.00 wib di Jakarta oleh
penyidik BNN pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018
sekira pukul 18.00 wib bertempat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda
Aceh dalam perkara narkotika yang merupakan pengembangan kasus dari
sdr. Heri Fadli yang ditangkap terlebih dahulu sekira pukul 13.00 wib di
79
Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan.
Mandar Maju. Bandung, 2007, hal. 193.
80
Pengadilan Negeri Medan, Op. Cit., hal. 17.
122
Jakarta oleh penyidik BNN pada hari yang sama dengan penangkapan
Terdakwa;
4. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkotika; -
5. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada mengirimkan narkotika ke
Jakarta sebanyak 3 (tiga) bungkus yang tidak Terdakwa ketahui beratnya
dengan tujuan untuk diserahkan kepada sdr. Heri Fadli; -
6. Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 Terdakwa pernah merantau ke Batam
dan berkerja disana melakukan usaha jualan; -
7. Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli
narkotika di Batam dengan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah); -
8. Bahwa selama Terdakwa bekerja di Batam Terdakwa memiliki aset berupa
rumah kontrakan sebanyak 9 (sembilan) unit; -
9. Bahwa kemudian aset milik Terdakwa berupa rumah kontrakan sebanyak 9
(sembilan) unit Terdakwa jual seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta) dan setelah menjual aset milik Terdakwa berupa rumah
kontrakan sebanyak 9 (sembilan) unit tersebut Terdakwa kembali lagi
pulang ke Aceh pada tahun 2014; -
10. Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa, Teerdakwa bekerja
sebagai pengelola tambak, jualan sembako dan jual beli mobil; -
11. Bahwa tambak yang Terdakwa maksud yaitu tambak milik sdri. Maimunah
Binti Tueben dengan luas 5.000 (lima ribu) meter lebih yang terletak di
Desa Pante Paku Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen; -

123
12. Bahwa Terdakwa mulai mengelola tambak milik sdri. Maimunah Binti
Tueben dengan luas 5.000 (lima ribu) m2 lebih sjak tahun 2016 sampai
dengan tahun 2018 setelah sdri. Maimunah Binti Tueben meminta kepada
Terdakwa untuk mengelola tambak milik sdri. Maimunah Binti Tueben; -
13. Bahwa selain tambak milik sdri. Maimunah Binti Tueben tersebut yang
Terdakwa kelola, Terdakwa juga mengelola tambak milik Terdakwa sendiri
yang terletak bersebelahan dengan tambak milik sdri. Maimunah Binti
Tueben yang Terdakwa beli dari sdri. Niswati seharga Rp38.000.000,00
(tiga puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor :
594.4/333/9/2017 tanggal 28 September 2017, terhadap 1 (satu) petak tanah
kebun seluas 1.089 m2 yang kemudian Terdakwa garap/digali untuk
dijadikan tambak;
14. Bahwa hasil panen dari kedua tambak tersebut dalam setahun yang
Terdakwa dapatkan paling banyak sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah); -
15. Bahwa dalam 1 (satu) tahun tersebut dengan masa panen 3 (tiga) kali dan
keuntungan dalam setiap panen sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat
puluh juta rupiah) serta modal yang Terdakwa habiskan sejumlah Rp
145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah); -
16. Bahwa usaha tambak milik Terdakwa tidak memilki izin usaha; - Bahwa
pada saat ini tambak masih Terdakwa kelola melalui orang suruhan/ pekerja
tambak; -

124
17. Bahwa Terdakwa mulai jualan sembako pada tahun 2014 bertempat
didaerah Matangglumpangdua Kecamatan Peusangan dengan hasil
penjualan mencapai ratusan juta dalam setahun dengan keuntungan per
bulan paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah); -
18. Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan kegiatan jual beli mobil
bekas/baru dengan keuntungan bervariatif tergantung merk dan jenis
mobilnya dengan keuntungan paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta) per bulan; -
19. Bahwa kegiatan jual beli mobil bekas/baru tersebut pembayarannya
dilakukan secara tunai tanpa adanya kwitansi pembayaran dan kegiatan
tersebut Terdakwa lakukan dirumah Terdakwa yang semua kendaraan
tersebut Terdakwa peroleh dari daerah Jakarta dan Medan; -
20. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa menikah dengan sdri. Nazariah dan harta
yang Terdakwa peroleh selama pernikahan tersebut berupa rumah kontrakan
9 (sembilan) unit di Batam yang Terdakwa peroleh dari usaha jualan di
Batam dan rumah kontrakan tersebut telah Terdakwa jual seharga
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); -
21. Bahwa kemudian uang hasil penjualan rumah yang di Batam tersebut
Terdakwa pergunakan untuk modal pengelolaan tambak milik sdri.
Maimunah Binti Tueben dan tambak milik Terdakwa bertempat di Desa
Pante Paku Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen;

125
22. Bahwa kemudian setelah Terdakwa bercerai dengan sdri. Nazariah pada
tahun 2014 selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa menikah lagi dengan
sdri. Sri Wahyuni dan bercerai di tahun 2016 dengan harta peninggalan
berupa sebuah tanah yang terletak di Desa Punti Kecamatan Syamtalira
Bayu Kabupaten Aceh Utara; -
23. Bahwa tanah tersebut awalnya merupakan milik ayah dari sdri. Sri Wahyuni
yang bernama sdr. Zainal Abidin, dan sdr. Zainal Abidin membuat Surat
Akta Jual Beli atas nama sdri. Sri Wahyuni; -
24. Bahwa Surat Akta Jual Beli Nomor : 70/Syam.B/2016 tanggal 11 April
2016 terhadap sebidang tanah kebun seluas 943,75 m2 yang terletak di Desa
Punti Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara; -
25. Bahwa kemudian tanah tersebut dijual oleh sdri. Sri Wahyuni kepada
Terdakwa denga harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta
rupiah); -
26. Bahwa selanjutnya diatas tanah tersebut sudah Terdakwa bangun rumah
permanen, yang sekarang ini ditempati oleh sdri. Sri Wahyuni; -
27. Bahwa ditanah dan rumah tersebut pada saat ini telah dibagi 2 (dua) dengan
sdri. Sri Wahyuni berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon; -
28. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017 Terdakwa kembali menikah lagi dengan
sdri. Ayu Agustina, setelah pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai 3
mobil dengan rincian 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max, 1 (satu) unit
mobil Honda Civic dan 1 (satu) unit mobil Honda Crv yang kesemuanya
hasil dari tambak udang dan jual beli mobil; -

126
29. Bahwa Mobil Pick Up Grand Max Terdakwa beli secara tunai tahun
pembelian 2017, Honda Civic Terdakwa beli secara tunai seharga Rp
430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tahun pembelian 2017
dan Mobil merk Honda Crv Terdakwa beli secara tunai seharga Rp
503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah) tahun pembelian 2018; -
30. Bahwa untuk mobil Pick Up Grand Max dan Honda Civic Terdakwa
gunakan sendiri sedangkan Mobil Honda Crv digunakan oleh sdri. Ayu
Agustina; -
31. Bahwa Terdakwa juga memiliki 1 (satu) buah Rekening BRI Nomor :
334001028060532 atas nama Amrizal dengan saldo Rp1.488.596.352,- (satu
milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh
enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan 1 (satu) buah Rekening BNI
Nomor : 01910199253 atas nama Amrizal dengan saldo Rp 662.285,- (enam
ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah); -
32. Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum
dengan nomor : 5198 9310 5004 1109, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI
Platinum dengan nomor : 5198 9310 5004 0960 dan 1 (satu) buah kartu
ATM Paspor BRI dengan nomor : 5221 8450 2207 8927; -
33. Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.488.596.352,- (satu milyar empat ratus
delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus
lima puluh dua rupiah) yang ada di Rekening BRI milik Terdakwa
merupakan hasil jualan sembako, tambak dan jual beli mobil, namun
didalamnya juga terdapat uang hasil penjualan narkotika dari sdr. Heri Fadli

127
yang ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp95.000.000,00
(sembilan puluh lima juta rupiah)
Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, yaitu : 81
1. Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan
tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan
pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf
dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus
mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya.
2. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada
Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal
dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan
memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan
perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan
pribadi Terdakwa.
3. Bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara,
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan
berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana
bunyi amar putusan.
4. Sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka
berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Majelis
81
Ibid., hal. 97.
128
Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun
keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :
a. Hal-hal yang memberatkan :
1) Terdakwa mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian
dan sistem keuangan Negara;
2) Terdakwa sudah pernah dihukum sesuai Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur dengan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Jkt .Tim tanggal
7 Mei 2019.
b. Hal-hal yang meringankan :
1) Terdakwa menyesali perbuatannya;
2) Terdakwa bersikap koperatif sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
3) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak-anak yang
masih kecil-kecil.
D. Putusan Hakim
Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan
dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun
lisan. Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah
dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan
atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam
bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.82
82
Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan
(Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan
Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan), Mandar Maju. Bandung,
2007, hal. 69-71.

129
Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan
pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari
segala tuntutan hukum.
Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut,
hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan
pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga
Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan
segala tindakan yang telah dilakukannya.
Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi
hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa
keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun
keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap
kepentingan pribadi Terdakwa.
Bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal
222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya
perkara ini dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

130
Mengadili : 83
1. Menyatakan Terdakwa Antoni Amrizal alias Escobar terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan
Pembantuan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana
Pencucian Uang Dengan Cara Menempatkan, Mentransfer Atau Perbuatan
Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya
Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum dengan Nomor: 5198 9310
5 004 1109;
b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum dengan Nomor: 5198 9310
5 004 0960;
c.1 (satu) buah kartu ATM Paspor BRI dengan Nomor: 5221 8450 2207 89
27;
Dirampas untuk dimusnahkan;
d.1 (satu) unit mobil merk Honda Civic 1,5 TC E CVT warna putih orcid
muti ara Nomor Polisi BK 1217 EV, Nomor Rangka:
83
Ibid., hal. 100-102.
131
MRHFK4840HT710441, Nomor Mesin: L15B71673107 berserta STNK
dan kunci mobil;
e. 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V 1,5 TC PRESTIGE warna putih
orci d mutiara Nomor Polisi BK 1499 CC, Nomor Rangka:
MHRRW1880JJ80 3309, Nomor Mesin: L15BJ1016252, berserta
BPKB, STNK dan kunci m obil;
f. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna putih Nomor Polisi
BL 8399 ZJ, Nomor Rangka MHKP3CA1JHK150552, Nomor Mesin:
3SZDG K0284, berserta STNK dan kunci mobil;
g.1 (satu) buah Nomor Rekening BRI: 334001028060532 atas nama
Amrizal dengan saldo Rp1.488.596.352,- (satu milyar empat ratus
ratus lima puluh dua rupiah);
h. 1 (satu) buah Nomor Rekening BNI: 01910199253 atas nama Amrizal
dengan saldo Rp662.285,- (enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus
dela pan puluh lima rupiah);
i. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sesuai dengan
akta jual beli Nomor 70/Syam.B/2016 atas nama Amrizal yang terletak
di Provinsi Aceh, Kabupaten/Kota, Aceh Utara Kecamatan Syamtalira
Bayu Desa/Kelurahan Punti dengan luas 943,75 m2;
j. Tambak udang/ikan di Desa Pante Paku, sesuai dengan Akta Jual Beli
Nomor: 594.4/333/9/2017 dengan luas 1.089 m2, serta letak sebelah
Utara tambak milik Terdakwa Amrizal berbatas dengan tambak milik

132
saudara Yusrawati Jalil sebelah Timur berbatas dengan tambak milik
saudara Amrizal, sebelah Selatan berbatas dengan kebun milik saudara
Rusli M. Yusuf, Tarmizi dan sebelah Barat berbatas dengan kebun
Niswati;
Dirampas untuk Negara;
k.Tambak udang/ikan di Desa Pante Paku, dengan luas 5.280,70 m2, serta
letak sebelah Utara tambak milik tersangka Amrizal berbatas dengan
saluran umum sebelah Timur berbatas dangan tambak ikan milik saudara
alm H. M. Yusuf Badai sebelah Selatan berbatas dengan kebun milik
saudara alm. H. Reubi dan sebelah Barat berbatas dengan tambak ikan
H. Muha mmad Suud/Yusrawati Jalil/Amrizal/alm. Tgk. Rayeuk sesuai
surat ketera ngan Keuchik Gampong Pante Paku Kecamatan Jangka
Kabupaten Bire uen Provinsi Aceh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor
58 tanggal 4 April 19 84, atas nama Ismail Karim dan Maimunah
Tueben;
Dikembalikan kepada sdri. Maimunah Binti Tueben;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).
E. Analisis Hukum
1. Proses terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari
tindak pidana narkotika

133
Pada penelitian yang dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri
Bireuen, pelaku TPPU pada Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bir memiliki
modus operandi dengan tahapan awal yang sama, yaitu dengan cara
mengaburkan uang dari hasil narkotika tersebut atau membeli asset dan/atau
property dan/atau harta benda tidak bergerak.
Pelaku melakukan TPPU dengan cara memecah (menyebarkan) uang
dari hasil narkotika tersebut menjadi beberapa bagian dan dipecahkan lagi
untuk dijadikan asset dalam bentuk property yang nanti akan menjadi milik
pelaku TPPU.
Dalam melakukan transaksi pencucian uang, pelaku menyimpan uang
hasil narkotika melalui seseorang yang di utus oleh pelaku untuk
menjalankan aksi pencucian uang dari hasil narkotika. Pelaku yang
merupakan salah satu bandar narkotika kelas atas hanya menerima hasil dari
orang yang bekerja dengan pelaku dalam mentransito dan menjual
narkotika. Hasil dari penjualan narkotika tersebut langsung dialihkan oleh
pelaku melalui norek pihak lain untuk digunakan dalam melakukan
transaksi atau pembelian asset. Hal tersebut wajib dilakukan untuk
mempertahankan asset yang dianggap memiliki nilai oleh pihak ketiga,
dikarenakan seluruh asset yang berhubungan dengan pelaku pencucian uang
akan disita, jaksa sebagai eksekutor hanya menerima P21 dari penyidik
apabila seluruh bukti dianggap telah cukup. Selain itu penentuan penyitaan
asset merupakan kewenangan dari penyidik terutama dalam TPPU. Dalam
memberikan pertimbangan pada pelaksanaan persidangan TPPU, hakim

134
tidak hanya berpedoman kepada dakwaan yang dibacakan oleh jaksa
penuntut umum, akan tetapi juga harus menganalisa berdasarkan pembelaan
yang disertai alat bukti yang sah dan keterangan dari para pihak khususnya
pihak ketiga yang mempertahankan barang sitaannya. Hakim hanya
melakukan penilaian kepada terdakwa berdasarkan barang bukti yang
dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga untuk pertimbangan hakim
dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan cukup atau tidaknya
barang bukti yang ditunjukkan oleh para jaksa penuntut umum sebagai
lembaga yang melakukan dakwaan terhadap pelaku.
Pada posisi kasus, pada dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut
umum, terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 10 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsur tindak pidana yang
dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut sebagai berikut:
1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan Atau
Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Menempatkan, Mentransfer,
Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan,
Menitipkan, Membawa ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk,
Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga atau Perbuatan
Lain atas Harta Kekayaan yang Diketahuinya Atau Patut diduganya
Merupakan Hasil Tindak Pidana;

135
3. Unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul
Harta Kekayaan;
Secara rinci bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada dasarnya
menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku
tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang
dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada
manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut; yang dimaksud
dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono
Dirdosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang
yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak,
berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan
perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang
berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan
hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang
yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini
Terdakwa Amrizal alias Escobar adalah orang yang sehat secara jasmani dan
rohani adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum
seperti diuraikan diatas; selain itu Terdakwa diawal persidangan telah
mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan.
Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat
unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

136
Kemudian Unsur Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan
Atau Pemufakatan Jahat bahwa unsur kedua ini memuat perbuatan-
perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa
berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana
Narkotika. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah
bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan
oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;
Dan bahwa dari perspektif ahli Hardi Setiyo, S.H. menerangkan
bahwa perbuatan awal Terdakwa berupa Penempatan (placement) adalah
upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam
sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan
keuangan seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah
uang merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan
hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Membelanjakan adalah
penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli baik terhadap aset
bergerak maupun tidak bergerak berupa mobil, gedung dan barang lainnya.
Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga
orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak
menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal
usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya
berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan
kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar Negeri,
atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang

137
diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah
placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan
harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal
(integration).
Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua
dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau
placement langsung ke integration. Menyamarkan adalah perbuatan
mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-
olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata
uang lainnya dan sebagainya.
2. Putusan Pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam Perkara
No.14/Pid.Sus/2020/PN. Bir sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan
dan keadilan masyarakat
Dalam memberikan pertimbangan pada pelaksanaan persidangan
TPPU, hakim tidak hanya berpedoman kepada dakwaan yang dibacakan
oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi juga harus menganalisa berdasarkan
pembelaan yang disertai alat bukti yang sah dan keterangan dari para pihak
khususnya pihak ketiga yang mempertahankan barang sitaannya. Hakim
hanya melakukan penilaian kepada terdakwa berdasarkan barang bukti yang
dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga untuk pertimbangan hakim
dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan cukup atau tidaknya

138
barang bukti yang ditunjukkan oleh para jaksa penuntut umum sebagai
lembaga yang melakukan dakwaan terhadap pelaku.
Dalam melakukan transaksi pencucian uang, pelaku menyimpan uang
hasil narkotika melalui seseorang yang di utus oleh pelaku untuk
menjalankan aksi TPPU dari hasil narkotika. Pelaku yang merupakan salah
satu bandar narkotika kelas atas hanya menerima hasil dari orang yang
bekerja dengan pelaku dalam mengedarkan dan menjual narkotika. Hasil
dari penjualan narkotika tersebut langsung dialihkan oleh pelaku melalui
nomor rekening pelaku untuk digunakan dalam melakukan transaksi asset.
Berdasarkan Kasus posisi pada putusan yang saya cermati, Pencucian
uang dari hasil narkotika dilakukan dengan cara membeli aset-aset, seperti
mobil, tanah, sawah, serta sebidang tanah guna menyamarkan harta yang
berasal dari kegiatan ilegal.
Pada Putusan Nomor.14/Pid.Sus/2020/PN-Bir, hakim dalam
pelaksanaan persidangan memberikan pertimbangan yang bersandar pada
Pasal 3 jo Pasal 10 UU TPPU pada dakwaan kedua primair.
Dalam putusan tersebut, apabila dikaitkan dengan beberapa pengertian
tentang hal-hal diatas terkait dengan unsur menukar uang hasil tindak
pidana dalam bentuk benda dan membelanjakan uang dari hasil tindak
pidana, Majelis Hakim berpendapat dalam unsur tersebut menitik beratkan
adanya peran aktif Terdakwa. Dalam arti berperan aktif adalah telah
mentransfer beberapa transaksi keuangan/transfer dana dari rekening BRI
Nomor Rekening 391801008801535 dan Nomor Rekening BRI

139
334001028060532 atas nama Amrizal, Nomor Rekening BRI
395001012935538 atas nama Zulkifli alias Pak Wa, dan rekening BNI
01910199253 atas nama Terdakwa Amrizal; bahwa transaksi yang
dilakukan oleh Terdakwa apabila dikaitkan dengan bisnis dan penghasilan
perbulan dengan transaksi tersebut merupakan transaksi yang mencurigakan
dan termasuk ke dalam kategori transaksi yang mencurigakan dan tergolong
kedalam money laundering (pencucian uang) dari hasil tindak pidana
narkotika sehingga hakim dalam hal ini memerintahkan agar menyita aset-
aset yang merupakan hasil dari tindak pidana.
Maka pertimbangan hakim dalam ini sesuai dengan tujuan
Pemidanaan pada Bab III, yakni memakai Teori Retributivisme teleologis
yang bertujuan untuk meningkatkan kepribadian penjahat itu sendiri; untuk
mencegah orang melakukan kejahatan; dan melumpuhkan penjahat tertentu
untuk melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat yang tidak dikoreksi dengan
cara lain. Namun dalam menyentuh rasa keadilan masyarakat, penulis
merasa bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan serasa masyarakat dicederai,
karena pada hal yang memberatkan pada putusan hakim terkait, yaitu
Perbuatan Terdakwa mengancam stabilitas dan integritas sistem
perekonomian dan sistem keuangan Negara dan sudah pernah dihukum
sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor
106/Pid.Sus/2019/PN Jkt .Tim tanggal 7 Mei 2019 dengan status sebagai
pelaku utama bandar narkotika yang seharusnya pada putusan TPPU

140
dijatuhi hukuman maksimal agar terciptanya rasa keadilan di tengah
masyarakat.

BAB IV Denny - Rev 100323

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB IV Denny - Rev 100323

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB IV

(Analisis Hukum Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bir)

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :61

1. Nama : Amrizal alias Escobar

2. Tempat Lahir : Pante Sukon

3. Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun / 19 Oktober 1992

4. Jenis kelamin : Laki-laki

6. Tempat Tinggal : Dusun Sejahtera DesaPante Pisang Kecamatan

Peusangan Aceh Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana

Negeri Jakarta Timur Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Tim, pada tanggal 7

Mei 2019. Pengadilan Negeri tersebut. Setelah membaca: 62

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN

Bir, tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Sus/2020/PN Bir tanggal 31 Maret

3. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

4. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Amrizal alias Escobar telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah Turut Serta

Melakukan Percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat untuk

Melakukan Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan,

Membayarkan, Mengubah Bentuk atas Harta Kekayaan yang

Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana

dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta

Kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Prima ir;.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6

(enam) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Universitas Bung Karno

Subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa

c. Menetapkan barang bukti berupa :63

No. Nama Produk Jumlah Keterangan

7 Nomor Rekening BRI: 1 buah Dirampas

11 Tambak udang/ikan di Dikembalikan

d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (Lima ribu rupiah). 64

B. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 65

Bahwa Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR pada waktu dan hari

waktu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di

Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh atau setidak – tidaknya pada suatu

tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah menempatkan,

membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan,

menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan,

menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentransfer uang, harta, dan benda

dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan

oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

a. Bahwa terungkapnya Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR dalam

menjalankan bisnis narkotika sebagai bandar sabu-sabu berawal dari

tertangkapnya saksi ZULKIFLI Alias PAK WA, saksi HERI FADLI

yang bertugas membawa Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih

3.139,8 gram dengan upah Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) dari

Terdakwa AMRIZAL Alias ESCOBAR dari Aceh menuju Jakarta

dengan menggunakan kendaraan yang di kemudikan saksi ZULKIFLI

tanggal 19 September 2018 untuk diserahkan kepada saksi HERI FADLI