SIDANG PERTAMA
PEMBACAAN DAKWAAN
Panitera : Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Yang mulia hakim memasuki ruang sidang,
hadirin dimohon untuk berdiri (PU &PH berdiri) (yang mulia hakim masuk, hakim ketua
yang paling depan). Hadirin dipersilakan duduk kem bali
Hakim Ketua : Sebelum persidangan dimulai harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan
dimohon untuk bersikap sopan dan tertib di dalam ruangan persidangan. Hakim anggota
1 siap? Hakim anggota 2 siap? Panitera siap? rohaniawan siap? Penuntut Umum siap?
dan Penasihat Hukum siap?
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada
tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, dengan nomor register perkara
888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst atas nama Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang
diwakili bertindak untuk dan atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG
pada hari ini Sabtu, 08 Juli 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk
umum” (tok 3x)
Hakim Ketua : Saudara Penuntut Umum apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan Terdakwa ke
dalam muka persidangan?
PU : Kami sudah siap, yang mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan
Terdakwa ke dalam ruang persidangan!
Hakim ketua : Silahkan duduk. Selamat Pagi Terdakwa, hari ini saudara akan diperiksa sehubungan
dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Saudara. Apakah saudara sudah siap?
Hakim ketua : Apakah Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani?
Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas pengurus korporasi yaitu
kewarganegaraan : ….
Agama : islam
Terdakwa : Benar
Hakim Ketua : Dimohon kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan
dilihat selama persidangan
hakim ketua : Apakah Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasihat hukum saudara?
Hakim ketua : Yang di sebelah kanan saudara benar penasihat hukum saudara?
Hakim ketua : PH Silahkan maju untuk menunjukan surat kuasa, BAS Advkat beserta KTA Penuntut
1
umum dan Terdakwa silahkan maju untuk memeriksanya.
Hakim ketua Ini Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Anggota, dan ini Surat Kuasa, benar ini
Tanda tangan Saudara selaku pengurus korporasi yah.
Terdakwa Benar
Hakim ketua : Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan dakwaan dari PU, Saudara PH apakah
sodara sudah menerima Salinan surat dakwaan dari PU?
Hakim ketua Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara?
Hakim Ketua : Terdakwa atau PH apakah sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum ?
Hakim ketua : Apakah Terdakwa dan penasihat Hukum siap mendengarkan dakwaan dari penuntut
umum?
Hakim ketua : apakah Terdakwa (saudara doni) sudah memahami isi surat dakwaan yang telah
dibacakan oleh penuntut umum?
Terdakwa : Saya mengerti karena bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia namun saya
tidak merasa melakukan itu semua.
Hakim ketua : Nanti saudara minta jelaskan saja kepada penasihat hukum saudara.
Hakim ketua : apakah Terdakwa akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut
umum?
PH : ya yang mulia, kami akan mengajukan nota keberatan dan kami membutuhkan waktu
selama 5 (lima) hari untuk Menyusunnya yang mulia
Hakim Ketua : Baik, Panitera 5 (lima) hari dari persidangan hari ini tgl berapa?
Hakim Ketua : Apakah bertepatan dengan hari libur atau hari besar lainnya panitera?
hakim ketua : Dengan demikia Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis, 13 Juli 2023
dengan agenda persidangan pembacaan nota keberatan dari PH. Diperintahkan kepada
saudara doni, penuntut umum dan Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal
persidangan, tanpa harus dipanggil Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan dimasukkan
kedalam SIPP. Sidang hari ini ditutup (Tok 3x)
SIDANG KEDUA
PEMBACAAN EKSEPSI
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan dibuka
2
dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat pagi Terdakwa , Agenda persidangan hari ini adalah
pembacaan Nota Keberatan PH. apakah Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani
maupun rohani hari ini?
Hakim Ketua : Sebelumnya PU sudah menerima Salinan Nota Keberatan dari PH?
Hakim Ketua : PU, apakah akan mengajukan Tanggapan atas Nota Keberatan yang telah disampaikan
oleh PH?
PU : Iya yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan dan kami membutuhkan waktu 4 hari
untuk mempersiapknya
Hakim Ketua : Panitera 4 hari dari persidangan hari ini tgl berapa?
Hakim Ketua : Apakah bertepatan dengan hari libur atau hari besar lainnya panitera?
Hakim Ketua : Dengan demikia Sidang akan ditunda dan dilanjutkan Senin, 17 Juli 2023 dengan
agenda persidangan pembacaan Tanggapan atas Nota Keberatan dari PU. Diperintahkan
kepada saudara doni, penuntut umum dan Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal
persidangan, tanpa harus dipanggil Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan
dimasukkan kedalam SIPP. Sidang hari ini ditutup (Tok 3x)
SIDANG KETIGA
PEMBACAAN REPLIK
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk
dan atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
PU : Baik yang mulia, petugas harap hadirkan Terdakwa ke dalam ruang persidangan !
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat pagi Terdakwa, Agenda persidangan hari ini adalah
pembacaan Tangapan atas Nota Keberatan dari PU. apakah Terdakwa dalam
keadaan sehat jasmani maupun rohani hari ini?
Hakim Ketua : PU sudah siap untuk membacakan Tanggapan atas Nota Keberatan ?
3
Hakim Ketua : PH dan Terdakwa sudah mendapat Salinan Tanggapannya? Sudah siap untuk
mendengarkan ya?
Hakim Ketua : Baiklah, kepada PU dipersilahkan untuk membacakan Tanggapan atas Nota
Keberatan.
Hakim ketua : (berunding) setelah mendengar Replik dari PU maka hakim harus mengambil
putusan sesuai pasal 156 KUHAP maka agenda persidangan selanjutnya yakni
pembacaan putusan sela. Majelis hakim akan menunda persidangan selama 7 hari
yakni hari Senin, 24 Juli 2023. Diperintahkan kepada saudara doni, penuntut umum
dan Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa harus dipanggil
Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan dimasukkan kedalam SIPP. Sidang hari ini
ditutup (Tok 3x)
SIDANG KE EMPAT
PEMBACAAN PUTUSAN SELA
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
Hakim Ketua : Kepada penuntut umum harap hadirkan Terdakwa ke muka persidangan
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat pagi saudara Terdakwa , Agenda persidangan hari ini adalah
pembacaan Putusan sela apakah Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
hari ini
PUTUSAN SELA
Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :
Nama PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan atas nama
Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG
Selanjutnya dianggap telah dibacakan
Terdakwa berada di luar tahanan
Dakwaan dianggap telah dibacakan
4
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan
Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dinyatakan tidak diterima;
Selanjutnya dianggap telah dibacakan
HAKIM KETUA
MENGADILI:
PU : kami akan menghadirkan saksi yang mulia dan kami membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemanggilan saksi, yang mulia.
Hakim Ketua : (berunding) Baik, panitera 7 hari sejak persidangan hari ini pada tgl berapa ?
Hakim ketua : apakah merupakan hari libur atau hari besar panitera?
hakim ketua : baiklah. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan Senin, 31 Juli 2023 dengan agenda
pemeriksaan saksi dari PU. Diperintahkan kepada saudara doni, penuntut umum dan
Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa harus dipanggil
Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan dimasukkan kedalam SIPP. Sidang hari ini
ditutup (Tok 3x)
SIDANG KELIMA
PEMERIKSAAN SAKSI PU
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
Hakim Ketua : Kepada penuntut umum harap hadirkan Terdakwa ke muka persidangan
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari PU apakah
5
saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani hari ini?
Hakim Ketua : Saudara Penuntut Umum apakah Saudara Sudah siap dengan alat bukti saudara di dlm
persidangan hari ini
PU : kami telah siap dengan alat bukti kami, yang mulia, disini kami akan mengajukan 8
saksi untuk hari ini.
Hakim Ketua : Terdakwa silakan menempatkan diri disamping Penasihat Hukum Saudara!
Hakim Ketua : Dimohon kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan
dilihat selama persidangan
Hakim ketua : Saudara Penuntut Umum silakan menghadirkan saksi yang pertama ke dalam
persidangan!
PU : Baik Yang Mulia. “Petugas, hadirkan saksi EVANDER SMITH, S. Sn ke dalam ruang
persidangan”
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat Pagi Saudara saksi, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan
tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa apakah sdr bersedia?
Hakim Ketua : apakah saudara saksi ini pernah diperiksa oleh penyidik? Silahkan maju untuk
memeriksa BAP saudara dan membawa kartu identitas saudara.
Hakim Anggota : sebelumnya saya ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu.
II
Nama Lengkap : EVANDER SMITH, S. Sn
SELANJUTNYA DIANGGAP TELAH DIBACAKAN
Hakim Anggota : sebelum saksi memberikan keterangannya, maka SAKSI wajib di sumpah terlebih
II dahulu sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP. Apakah saudara saksi bersedia?
(saksi di sumpah)
Hakim Angota : Apakah saksi mengenal Terdakwa PT Tranding Sejahtera atau mengenal pengurusnya
II yaitu Doni?
EVANDER : Iya saya mengenalnya karena saya merupakan salah satu member dari perusahan
tersebut.
Hakim Anggota Saudara saksi, coba ceritakan mengapa sodara saksi ada dipersidangan hari ini ?
II apa yang sodara saksi ketahui?
EVANDER Saya adalah member dari perusahaan tradding PT Tranding Sejahtera sejak tanggal 16
Juli 2019 sampai dengan bulan februari 2023, PT TS setahu saya merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan tarding yang mana saya mengalami
kerugian dari Tradding karena saya tidak bisa mekakukan withdraw atau penarikan
dana pada aplikasi tersebut sejak bulan februari 2023 sampai sekarang sehingga saya
mengalami kerugian sekitar Rp70.707.707.707,- (tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh
juta tuju ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang ternyata bukan saya saja yang
mengalami hal tersebut karena member yg lainnya pun sama tidak bisa melakukan
penarikann oleh karena itu saya melaporkan terdakwa kepada kepolisian.
6
PU : Saudara saksi betul ya disini saudara menjadi korban? Lalu selama sodara
menjadi member apa saudara merasa ada kejanggalan pada PT Trading Sejahtera?
EVANDER : Kejanggalan sih tidak ada namun selama menjadi anggota saya tidak diberikan
penjelasan mengenai perusahan yang memiliki izin atau tidak serta mengenai broker
broker pada website perusahaan
EVANDER : Iya betul tapi keuntungan tersebut belum di bayarkan sampai sekarang dengan alasan
yang banyak sekali padahal aset perusahan itu sangat banyak dan bahkan Doni sendiri
sempat berlibur ke luar negeri di tengah para peserta tidak bisa melakukan withdraw.
Betul yah pak doni
PH : Keberatan Yang Mulia! Keterangan Saksi ini diluar dari konteks pembuktian kita fokus
saja dengan permasalahan yang ada dan juga Saksi ini sangat bertolak belakang dengan
apa yang sebenarnya saudara Doni lakukan pada saat masalah itu terjadi Yang Mulia
EVANDER : Direktur mana yang situasi perusahan sedang tidak kondusif masih sempat sempatnya
liburan artinya Doni tidak becus mengurus perusahannya.
Hakim Ketua : Sudah cukup saudara saksi, dimohon untuk diperhatikan ucapan saudara dalam
persidangan ini dan untuk penasihat hukum harap tenang, silahkan masukkan keberatan
saudara dalam pembelaan. PU silahkan untuk dilanjutkan
EVANDER Tidak
PH : Ya sudah ketika saudara dengan sadar mengikuti pelatihan maka saksi juga sadar untuk
menyetujui syarat dan ketetuan SOP yang telah diterapakan, maka jika terjadi kerugian,
perusahan tidak bertanggung jawab karena perusahan sudah mejelaskan bahwa
investasi ini sangat beresiko. Cukup yang mulia
TERDAKWA : Ada yang mulia namun akan saya sampaikan dalam nota pembelaan saja
Hakim Anggota : Saudara saksi saya ingin bertanya, selama saudara bermain trading forex apakah
I sebelumnya pernah terjadi kendala serupa?
Hakim Anggota : Ketika saudara mengalami kesulitan withdraw apa yang saudara lakukan?
I
EVANDER : Saya mencoba menghubungi pihak perusahaan, namun tidak ada tidak ada kejelasan
terkait masalah yang saya alami
Hakim Ketua : Baik jika tidak ada tambahan, Apakah keterangan Sdr Saksi ini sudah benar
Hakim Ketua : apakah Sdr Saksi merasa ditekan atau dipengaruhi baik oleh pihak lain?
7
EVANDER : Tidak sama sekali
Hakim Ketua : Apakah ada keterangan lain yang ingin Sdr Saksi sampaikan?
EVANDER : Ada yang mulia, saya ingin mengajukan permohonan gabungan gugatan ganti kerugian
dan dibantu oleh kuasa hukum saya
Hakim Ketua : Maksud saudara ingin mengajukan permohonan penggabungan perkara perdata dalam
perkara pidana seperti itu?
Hakim Ketua : Apakah saudara saksi sudah siap dengan permohonan gugatan saudara?
Hakim Ketua : Silahkan kepada saudara kuasa hukum dari saudara saksi masuk ke muka persidangan
dank ke depan untuk menyerahkan gugatannya
Penyerahan gugatan
: Baik silahkan kepada PU, PH, saudara Doni dan saudara saksi ke depan untuk
memeriksanya
Memeriksa gugatan
Baik, silahkan untuk duduk kembali. PH dari saudara saksi silahkan menempatkan diri
saudara di samping PU terlebih dahulu
PH : Izin yang mulia, saya keberatan dengan permohonan gugatan saudara saksi ini, karena
gugatan tersebut seharusnya diajukan dalam perkara terpisah yaitu dalam perkara
perdata, bukan dalam perkara pidana
Hakim Ketua : Baik, sebentar saudara PH, MH akan memerika gugatan saksi terlebih dahulu
: Baik PH terkait permohonan yang saudara saksi ajukan, sesuai dengan Pasal 98-101
KUHAP, MH akan menerimanya terlebih dahulu, nanti biar MH yang menilainya.
Hakim Ketua : baiklah terimakasih bila sudah cukup, silahkan maju membawa kembali kartu identitas
saudara dan dipersilahkan untuk Kembali ke tempat duduk semula kepada saksi.
PU saksi mana yang akan diperiksa berikutnya?
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat Pagi Saudara saksi, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan
tindak pidana yang didakwakan kepada perusahaan saudara Doni apakah sdr bersedia?
Hakim Ketua : apakah saudara saksi ini pernah diperiksa oleh penyidik? Silahkan maju untuk
memeriksa BAP saudara dan membawa kartu identitas saudara.
8
Hakim Ketua : Selanjutnya pemeriksaan identitas saksi silahkan hakim anggota I
Hakim Anggota : sebelumnya saya ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu.
I
Nama Lengkap : MASDA VERONICA, S.Mb
SELANJUTNYA DIANGGAP TELAH DIBACAKAN
PH : Sebelumnya ijin yang mulia, bahwa saya keberatan dengan dihadirkannya saksi dari PU
ini karena saksi ini merupakan Terdakwa juga dalam kasus ini namun secara terpisah.
PU : Mohon ijin yang mulia, Saksi ini saksi fakta yang mulia pasti keterangnya akan sesuai
dengan apa yang saksi lihat dan saksi rasakan
PH : Ijin yang mulia bahwa saksi yang juga Terdakwa dalam kasus ini keterangnya pasti
akan menguntungkan bagi saksi tersebut
Hakim Ketua : Saudara PH, Berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP saksi yang dihadirkan JPU ini
akan disumpah maka keterangan saksi ini dapat diterima oleh MH dan saksi ini
keterangannya tetap harus diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan secara
bersama-sama oleh Terdakwa dengan saksi yang dihadirkan PU ini.
Hakim Anggota : Baik, sebelum saksi memberikan keterangannya, maka SAKSI wajib di sumpah
I terlebih dahulu sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP. Apakah saudara saksi
bersedia?
(saksi di sumpah)
Hakim Anggota : Apakah saudara mengenal Terdakwa PT Trading Sejahtera atau pengurusnya yaitu
I Doni ?
MASDA Iya saya mengenalnya karena saya bekerja sebagai Komisaris Utama PT Trading
Sejahtera
MASDA : Izin itu bukan urusan saya, ini urusan Doni selaku direktur
PH : Keberatan Yang Mulia, bahwa semua permasalahan terkait perizinan terdakwa itu
dibuat bersama, bukan hanya berbicara tentang direktur saja yang mulia
Hakim Ketua : Baik keberatan PH akan dimasukan ke dalam BAS, namun PH kita lanjutkan dan
selesaikan terlebih dahulu ya pertanyaan dari PU, silahkan PU dilanjut
PU : Baik Terima Kasih Yang Mulia, saudara saksi ketika terjadi kesulitan withdraw yang
dialami oleh para korban pada awal tahun 2023 apa yang saudara lakukan pada saat itu?
MASDA : Masalah sulit withdraw itu memang saya sempat mendapat laporan dari anggota saya
tetapi mengenai kesulitan withdraw itu bukan merupakan tugas saya sebagai komisaris
utama, mungkin itu terjadi karena kesalahan sistem pada broker di Trading Forex
maka dari itu para peserta mengalami kesulitan withdraw
MASDA : Iya memang keuntungan tersebut dibagikan kepada para pemilik saham, iya untuk di
Indonesia memang ada tapi untuk diluar negeri saya kurang tahu
PU : Saudara saksi apakah para pengurus memang sengaja membeli beberapa aset diluar
negeri atau pun didalam negeri dari keuntungan perusahaan yang tidak memimiki izin
dari BAPPEBTI semata-mata untuk menyembunyikan keuntungan perusahan agar tidak
terdeteksi oleh pihak BAPPEBTI ?
MASDA : (diam)
PH : Saudara saksi berdasarkan keterangan saudara perushaan memiliki aset baik itu didalam
negeri ataupun di luar negeri dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan dan
9
melakukan investasi apakah benar ?
MASDA Iya benar, Doni selaku direktur memang berkompeten dalam mencari peluang, dan
semua itu dilakukam agar perushaan dapat lebih berkembang.
MASDA Tidak, mana mungkin perusahaan melakukan itu, karena perusahan PT Tranding
Sejahtera ini merupakan perusahaan beasar, tidak mudah bagi kami dapat mendirikan
perusahan dan banyak sekali orang yang bekerja kepada peusahan kami, kecuali
memang direktur utama yang ingin menghancurkan perusahan, dan seharusnya
perusahaan tidak menjadi terdakwa dan tidak terlibat dalam masalah ini.
Hakim Ketua : Terdakwa mengenai keterangan saksi ini apakah ada keberatan ?
Hakim Ketua : Baik jika tidak ada tambahan, Apakah keterangan Sdr Saksi ini sudah benar
Hakim Ketua : apakah Sdr Saksi merasa ditekan atau dipengaruhi baik oleh pihak lain?
Hakim Ketua : Apakah ada keterangan lain yang ingin Sdr Saksi sampaikan?
Hakim Ketua : baiklah terimakasih bila sudah cukup, silahkan maju membawa kembali kartu identitas
saudara dan dipersilahkan untuk Kembali ke tempat duduk semula kepada saksi.
PU saksi mana yang akan diperiksa berikutnya?
Hakim Ketua : Pemeriksaan Saksi MARIA PITALOKA, PEACE, MASDA VERONICA, MIRA
JULITA, JHONY SAPUTRA DAN RINA YUNITA selanjutnya dianggap telah
diperiksa. PU silahkan mengahdirkan saksi berikutnya?
PU : ya yang mulia kami akan mengajukan saksi tapi kami membuthkan 4 hari untuk
memanggilnya yang mulia
Hakim Ketua : panitera 4 (empat) hari setelah hari ini tanggal berapa?
Hakim Ketua : (berunding) baiklah sidang selanjutkan akan dilanjutkan pada hari Kamis 03 Agustus
2023 Pukul 09.00 WIB dengan agenda acara pemeriksaan saksi dari PU. Diperintahkan
kepada saudara doni, penuntut umum dan Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal
persidangan, tanpa harus dipanggil Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan
dimasukkan kedalam SIPP. Sidang hari ini ditutup (Tok 3x)
(peserta sidang menundukan kepala)
SIDANG KEENAM
PEMERIKSAAN SAKSI PU
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
10
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
Hakim Ketua : Kepada penuntut umum harap hadirkansaudara doni ke muka persidangan .
PU : Baik yang mulia, petugas hadirkan Doni Wardoyo,B.I.E., M.Eng ke dalam ruang
persidangan!
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat pagi Terdakwa. Agenda persidangan hari ini adalah
pemeriksaan saksi dan ahli dari PU., apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani
maupun rohani hari ini?
Hakim Ketua : Saudara Penuntut Umum apakah Saudara Sudah siap dengan alat bukti saudara di dlm
persidangan hari ini?
PU : kami telah siap dengan alat bukti kami, yang mulia, disini kami akan mengajukan 5
saksi hari ini Yang Mulia
Hakim Ketua : Saudara Doni silakan menempatkan diri disamping Penasihat Hukum Saudara!
Hakim Ketua : Dan Dimohon supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat selama
persidangan
Hakim Ketua : Saudara Penuntut Umum silakan menghadirkan saksi yang pertama ke dalam
persidangan!
PU : baik yang mulia. kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan Saksi
REYNOLD GILLARDO, S.I.Kom ke dalam ruang persidangan.
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat Pagi Saudara saksi, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan
tindak pidana yang didakwakan pada perusahaan Saudara Doni apakah sdr bersedia?
Hakim Ketua : Saudara saksi apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik? Silahkan maju untuk
memeriksa BAP saudara dan membawa kartu identitas saudara.
Hakim Anggota : sebelumnya saya ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu.
II
Nama Lengkap : REYNOLD GILLARDO, S.I.Kom
SELANJUTNYA DIANGGAP TELAH DIBACAKAN
Hakim Anggota : sebelum saksi memberikan keterangannya, maka SAKSI wajib di sumpah terlebih
II dahulu sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP. Saudara saksi disini saya hanya akan
membantu saudara untuk bersumpah, silahkan ikuti lafal sumpahnya
(sumpah)
Hakim Anggota : Apakah saudara saksi mengenal atau memiliki hubungan keluarga sedarah atau
II semenda dengan saudara Terdakwa?
11
Hakim Anggota Saudara Saksi berdasarkan bap saudara ya kalau saudara ini tidak memiliki saham di
II PT Trading Sejahtera, mengapa demikian?
REYNOLD Betul saham atas nama saya yang tertera di akta kepemilikan saham PT Trading
Sejahtera bukanlah milik saya tetapi milik Liemfong TRD, nama saya itu hanya
dipinjam Yang Mulia
PU : Baik saudara saksi, saya ingin bertanya saudara kan bekerja sebagai wakil direktur,
apakah saudara mengetahui perihal semua perizinan di perusahaan PT Trading
Sejahtera?
PU : Baik izin Yang Mulia, untuk ditayangkan terlebih dahulu video Youtube milik saudara
saksi
Hakim Ketua : Baik, petugas tolong bantu persiapkan videonya ya, silahkan (video rg tayang
tringggg)
PU : Baik terimakasih Yang Mulia, saudara saksi dalam video tersebut saudara
memperlihatkan beberapa asset, apakah asset tersebut milik saudara?
REYNOLD : Tidak, itu bukan milik saya melainkan milik PT Trading Sejahtera dan Doni Wardoyo
REYNOLD : Itu ide Perusahaan yang di minta langsung oleh DIrektur utamanya , saya ingat betul ni
awalnya Direktur Utama mengatakan “perusahaan kita harus lebih berusaha dalam
meningkatkan kualitas serta menambag banyaknya peserta untuk mendapatkan
keuntungan dengan cara apapun itu” lalu saya kan bagaimana caranya dan Doni
meminta kepada saya untuk membuat sebuah konten youtube dengan memperlihatkan
beberapa asset milik pt dan bilang kalau asset itu adalah hasil saya bermain trading di
PT Trading Sejahtera lalu Doni juga memberikan saya sejumlah uang untuk saya
bagikan kepada beberapa org
PH : Saudara saksi berdasarkan keterangan saudara bahwa Doni dan saksi melakukan
perjanjian atau kesepatan untuk membuat konten untuk menarik masyarakat untuk
bermain tading apakah dalam perjanjian terseut di sebutkan bahwa Doni sebagai
Direktur Utama atau sebagai perwakilan perusahaan dan apakah saudara melakukan
perjanjian diatas materai?
REYNOLD : Iya Doni sebagai diri sendiri karena kita tidak mempunyai perjanjian yang berkekuatan
hukum tetap.
Hakim Ketua : Baik jika tidak ada tambahan, Apakah keterangan Sdr Saksi ini sudah benar
Hakim Ketua : Dalam memberikan keterangan ini, apakah Sdr Saksi merasa ditekan atau dipengaruhi
baik oleh pihak lain?
Hakim Ketua : Apakah ada keterangan lain yang ingin Sdr Saksi sampaikan?
Hakim Ketua : baiklah terimakasih bila sudah cukup, silahkan maju membawa kembali kartu identitas
saudara dan dipersilahkan untuk Kembali ke tempat duduk semula kepada saksi. PU
silahkan panggilkan saksi berikutnya
PU : baik yang mulia. Tapi sebelumnya saksi ini berasal dari Vietnam jadi harus didampingi
oleh juru Bahasa Yang Mulia kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk
menghadirkan Saksi LIEM PHAM MINH, B.I.E., M.ENG ke dalam ruang
persidangan.
Hakim Ketua : Silangkan hadirkan ahli dan juru bahasanya di dalam ruang persidangan
PU : Baik yang mulia, petugas hadirkan Saksi LIEM PHAM MINH, B.I.E., M.ENG dan
12
juru bahasanya ke dalam ruang persidangan !
Hakim : Saudara penerjemah silahkan maju untuk membawa kartu idebtitas, CV dan sertifikat
juru bahasanya. PU PH sialahkan maju untuk memeriksanya
Maju
Betul
Hakim I Sebelum menerjemahkan saudara wajib di sumpah terlebih dahulu sesuai dengan
pasal177 KUHAP
Disini saya akan membantu saudara untuk bersumpah silahkan berdiri dan ikuti lafal
sumpahnya
Hakim I Suadara penerjemah saudara akan menerjemahkan dari Bahasa apa ke Bahasa apa ?
Penerjemah 6 kali
Hakim Ketua : Selamat Pagi Saudara saksi, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan tindak pidana
yang didakwakan pada Terdakwa apakah sdr bersedia?
Hakim Ketua : Saudara saksi apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik? Silahkan maju untuk
memeriksa BAP saudara dan membawa kartu identitas saudara.
Hakim Anggota : sebelumnya saya ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu.
II
Nama Lengkap : LIEM PHAM MINH, B.I.E., M.ENG
Agama : Budha
LIEM : Benar yang mulia, tetapi saya sudah tidak memiliki agama
Hakim Anggota : Karena saudara saksi tidak meiliki kepercayaan, maka SAKSI akan tetap di ambil
II jajinya terlebih dahulu sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP. Saudara saksi disini
saya hanya akan membantu saudara untuk bersumpah, silahkan ikuti lafal janjinyanya
(sumpah)
Hakim Anggota : Apakah saudara saksi mengenal atau memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ?
II
13
Hakim Ketua : PU silahkan untuk mengajukan prtanyaan
PU : Baik terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi jelaskan hubungan pekerjaan seperti apa
yang terjalin antara saudara dengan Terdakwa?
LIEM : Hanya ada 2 kerjsama antara saya da Terdakwa yaitu tentang penanaman modal saham
karena perusahaan saya terdapat bebberapa kendala dalam hal ini lalu kemudian broker
trading yang dibeli Terdakwa
PU : Berdasarkan BAP saudara bahwa Perusahan pada tanggal 30 Januari 2019 membeli 6
buah broker dengan harga 300 juta apakah benar?
LIEM : Benar dan pembayaran menggunakan rekening milik PT Trading Sejahtera kepada
rekening perusahaan saya
LIEM : Saya tidak mengetahui sama sekali kesulitan withdraw tersebut. Intinya Ketika
brokernya sudah dibeli oleh PT Trading Sejahtera ya setiap permsalahan yg ada itu
bukan urusan saya.
PH : Saudara saksi apakah saudara mendapatkan hak saudara terkait penanaman modal
yang saudara berikan pada Terdakwa?
LIEM : Tentu saja saya mendapatkan hak saya sesuai dengan yang sudah disepakati
Hakim ketua : Terdakwa apakah ada pertanyaan atau tanggapan atas keterangan saksi
Terdakwa : Ada yang mulia, menurut saya kesulitan yang terjadi di perusahaan saya ini karena
broker yang dibuat oleh saudara saksi yang mulia dan bukan merupakan tanggung
jawab saya, selebihnya akan saya sampaikan di dalam nota pembelaan.
Hakim ketua : Baik, silahkan sampaikan di nota pembelaan. Hakim anggota I apakah ada tanggapan
atau pertanyaan?
Hakim Ketua : Baik jika tidak ada tambahan, Apakah keterangan Sdr Saksi ini sudah benar
Hakim Ketua : Dalam memberikan keterangan ini, apakah Sdr Saksi merasa ditekan atau dipengaruhi
baik oleh pihak lain?
Hakim Ketua : Apakah ada keterangan lain yang ingin Sdr Saksi sampaikan?
Hakim Ketua : baiklah terimakasih bila sudah cukup, silahkan maju membawa kembali kartu identitas
saudara dan dipersilahkan untuk Kembali ke tempat duduk semula kepada saksi. PU
silahkan panggilkan saksi berikutnya
Hakim Ketua : Pemeriksaan Saksi LICHARD LEE, dan KHANA POLTAK selanjutnya
dianggap telah diperiksa. PU silahkan mengahdirkan saksi berikutnya?
Hakim Ketua : Saudara PU apakah akan mengajukan saksi / ahli / alat bukti lainnya di persidangan
selanjutnya ?
PU : Saksi cukup Yang Mulia, selanjutkan kami akan menghadirkan ahli tetapi kami
menbutuhkan waktu 7 hari Yang Mulia
14
PANITERA : Kamis, 10 Agustus 2023 yang mulia
Hakim Ketua : (berunding) baiklah sidang selanjutkan akan dilanjutkan pada hari Kamis, 10 Agustus
2023 Pukul 09.00 WIB dengan agenda acara pemeriksaan ahli dari Penuntut Umum.
Diperintahkan kepada saudara doni, penuntut umum dan Penasihat Hukum untuk hadir
sesuai jadwal persidangan, tanpa harus dipanggil Kembali, Jadwal sidang selanjutnya
akan dimasukkan kedalam SIPP. Sidang hari ini ditutup (Tok 3x)
(peserta sidang menundukan kepala)
SIDANG KETUJUH
PEMERIKSAAN AHLI PU
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
Hakim Ketua : Silahkan duduk . selmat pagi. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan Ahli
dari PU, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani hari ini?
Hakim Ketua : Terdakwa silakan menempatkan diri disamping Penasihat Hukum Saudara!
Hakim Ketua : Dimohon kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan
dilihat selama persidangan
Hakim Ketua : Saudara PU ahli pertama saudara ini siapa dan akan menjelaskan tentang apa?
PU : Ahli kami yg pertama dari Badan Pengwas Perdagangan Berjangka Komoditi dan akan
menjelaskan tentang perizinan PT Trading Sejahtera dalam menjalankan usahanya
Yang Mulia
PH : baik yang mulia. kepada SAMARA AMARA, S.H., M.H ke dalam muka persidangan.
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat pagi saudara Ahli Hari saudraa akan diperiksa terkait dengan
tindak pidana yang di dakwaan kepada Terdakwa . Apakah saudara bersedia ?
Bersedia
Hakim Ketua : Silahkan sebelumnya apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik? Silahkan maju
untuk memeriksa BAP saudara, membawa kartu identitas saudara dan CV saudara..
Hakim Anggota : sebelumnya saya ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu.
II
Nama Lengkap : SAMARA AMARA, S.H., M.H
SELANJUTNYA DIANGGAP TELAH DIBACAKAN
15
SAMARA : Benar yang mulia
Hakim Anggota : sebelum ahli memberikan keterangannya, maka ahli wajib di sumpah terlebih dahulu
II sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP. Saudara saksi disini saya hanya akan
membantu saudara untuk bersumpah, silahkan ikuti lafal sumpahnya
(sumpah)
Hakim Anggota : Apakah saudara saksi mengenal atau memiliki hubungan keluarga sedarah atau
II semenda dengan saudara Terdakwa ?
Hakim Anggota : Saudara Saks, saudara bekerja dimana, jelaskan tupoksi pekerjaan saudara dan sudah
II berapa kali saudara dipanggil untuk menjadi ahli?
SAMARA : Saya bekerja di BEPPEBTI dan bertugas sebagai Ahli dibidang Perdagangan
Berjangka Komoditi tugas dan tanggung jawab saya salah satunya melakukan
penyidikan terhadap tindakan praktik-praktik perdagangan berjangka komoditi yang
dilarang dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta Saya pernah memberikan
keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana di persidangan sebanyak 7 (Tujuh) kali;
SAMARA : sudah kami selidiki sebelumnya bahwa PT Trading Sejahtera tidak memiliki izin usaha
sebagai pialang berjangka dan tidak pernah mengajukan izin kepada Bappebti
PU : MOHO IZIN YANG MULIA, Untuk di perlihatkan alat bukti berupa surat pernyataan
dari bappebti yang menyatakan bahwa pt ts tidak memiliki izin yang mulia
Saudara saksi apa benar ini surat peryataan yang di keluarkan oleh bappebti
PH : saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskaan bahwa trading forex ini merupakan
perbuatan yang illegal padahal mengenai pengaturan trading forex ini masih belum
jelas pengaturannya dan belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa trading forex
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian atau bukan dengan melihat sistem
permainannya yang lebih ke bisnis, bagaimana pendapat saudara ahli ?
SAMARA : Bahwa menuerut Pasal 6 Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor : 83/ BAPPEBTI/ Per/
06/ 2010 pada pokoknya hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya
namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada trading forex karena belum
jelas regulasinya apakah masuk tindak pidana perjudian atau bukan apalagi sampai saat
ini faktanya masih banyak yang melakukan trading forex termasuk juga orang yang
memposisikan sebagai influencer atau afiliator.
Hakim Ketua : Baik PU keberatan PU akan kami catat, dan kepada PH sesuai dengan pasal 4 ayat (16)
Perma No 5 Tahun 2020 maka saya peringatkan untuk tidak memberikan pernyataan
yang dapat menghina ahli atau meragukan kinerja dari ahli, bisa dimengerti PH?
SAMARA : ….
Hakim Ketua : Terdakwa apakah ada pertanyaan atau tanggapan atas keterangan saksi
Terdakwa : Tidak
16
Hakim Anggota : Apakah kegiatan trading di PT Trading Sejahtera termasuk kegiatan ilegal karena
II tidak memiliki izin terlebih dahulu?
SAMARA : Iya kegiatan trading tersebut adalah aktivitas ilegal dibidang Perdagangan Berjangka.
Maka dia dapat dikenakan Pasal 31 ayat (1) UU No.32 tahun 1997 sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 10 tahun 2011 ketika dia melakukan penawaran Kontrak Berjangka,
yaitu penawaran dedikatif syariah dengan kegiatan promosi iklan, pelatihan, dan
menarik marjin. Untuk transaksi dibidang Perdagangan Komoditi, dia bisa dikenakan
Pasal 49 UU Nomor 32 tahun 1997 sebagaimana diubah UU Nomor 10 Tahun 2011 itu
kategori pertama, kategori kedua adalah dia berkedok Perdagangan Berjangka
Komoditi, transaksi yang dilakukan, mekanisme transaksi yang dilakukan
menggunakan perdagangan berjangka komoditi itu hanya untuk mengikat masyarakat
saja
SAMARA : Benar
Hakim ketua : Apakah dalam memberikan keterangan saudara ahli merasa ditekan atau dipengaruh
oleh pihak lain?
SAMARA : Tidak
Hakim ketua : Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan ?
Hakim Ketua : Baik. Saudara saksi silahkan maju untuk membawa kembali kartu identitas saudara dan
di persilahkan untuk kembali ke tempat duduk semula.
PU Ahli selanjutnya akan menjelaskan tentang apa
PU Ahli Dr. Hj Shoihah Sak .ME. Dr, Hadi Hartono, S.H., M.E, Dr, Janila Amanda S.H.,
M.H, dan Dr. Sani Raharja,S.M., M.M
Hakim Ketua Pemeriksaan ahli Dr, Hadi Hartono, S.H., M.E, Dr, Janila Amanda S.H., M.H,
dan Dr. Sani Raharja,S.M., M.M dianggap telah diperiksa. Pu silahkan untuk
panggil ahli berikutnya.
PU : Sudah cukup
Hakim Ketua : Bagaimana PH apakah akan mengajukan saksi/ahli/alat bukti lainnya di persidangan
selanjutnya?
PH : Iya yang mulia kami akan menghadirkan saksi dan ahli, kami membutuhkan waktu 5
hari untuk memanggilnya
Hakim Ketua : Baik, Panitera 5 hari setelah hari ini tanggal berapa?
Hakim Ketua : baiklah sidang selanjutkan akan dilanjutkan pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 Pukul
09.00 WIB dengan acara pemeriksaan saksi dan ahli PH. Diperintahkan kepada saudara
doni, penuntut umum dan Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan,
tanpa harus dipanggil Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan dimasukkan kedalam
SIPP. Sidang hari ini ditutup (Tok 3x)
SIDANG KEDELAPAN
PEMERIKSAAN SAKSI DAN AHLI PH
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
17
PU : Baik yang mulia, petugas hadirkan Terdakwa ke dalam ruang persidangan !
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selmat pagi Terdakwa Agenda persidangan hari ini adalah
pemeriksaanalat bukti dari PH, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun
rohani hari ini?
Hakim Ketua : Apakah saudara PH sudah menyiapkan akat bukti untuk di persidangan hari ini ?
Hakim Ketua : Kepada terdakwa silahkan menempatkan diri di samping PH saudara. Dan
diperintahkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengar dalam
persidangan.
PH : Kepada Saksi Cristiana Ferdinan, Dion Bramesti, dan Aruna Yunita silahkan masuk
kedalam ruang persidangan
Hakim Ketua : Pemeriksaan saksi Cristiana Ferdinan, Dion Bramesti, dan Aruna Yunita
dianggap telah di periksa. PH silahkan untuk menghadirkan saksi berikutnya
PH : Kepada ahli Dr. Nadia Rona, S.H.,M.H silahkan untuk masuk kedalam muka
persidangan
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat Pagi Saudara ahli, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan
tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa apakah sdr bersedia?
Hakim Ketua : Kepada saudara ahli silahkan maju untuk membawa kartu identitas saudara dan
membawa cv saudara,
PU. PH, Terdakwa silahkan untuk memerikasanya.
Silahkan duduk Kembali
Hakim anggota II silahkan untuk memeriksa identitas ahli
Hakim anggota : Sebelumnya saya ingin mengetahu identitas saudara ahli terlebih dahulu
2
Nama : Dr. Nadia Rona, S.H.,M.H (selanjutnya dianggap telah dibacakan)
Nadia : sebelum ahli memberikan keterangannya, maka ahli wajib di sumpah terlebih dahulu
sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP. Saudara ahli disini saya hanya akan
membantu saudara untuk bersumpah, silahkan ikuti lafal sumpahnya
(sumpah)
Hakim anggota : Apakah saudara sahli mengenal atau memiliki hubungan keluarga sedarah atau
2 semenda dengan saudara Terdakwa ?
Nadia Saya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
PH : Terimakasih, saudara ahli bahwa penggabungan gugatan perdata itu sebenarnya bisa
saja dilakukan karena kita mengacu pada pasal 98-101 KUHAP, tapi dalam perkara
perdata bukan kah harus di periksa juga terutama mengenai legal standing dan
seharusnya tidak langsung diterima oleh majelis hakim apabila pemeriksaan tersebut
tidak dilakukan, bagaimana pendapat saudara ahli?
Nadia Hal tersebut menurut ahli prejudicieel geschil, Hakim harus mengambil sikap dan
tindakan hukum berupa "putusan pra-yudisial" berupa putusan akhil (eind vonnis) atau
putusan sela (tussenbeslissing) perkara pidana atau perkara perdata yang harus
dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet onvankelijk verklard) atas alasan menunggu
18
sampai ada putusan perdata yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
Nadia : Tidak di salahkan hanya saja, kerugian yang begitu besar dan melibatkan banyak orang
seharusnya di pisah saja agar terciptanya suatu keadilan, karena jika perkara yang
digabungkan terutama dalam perkara pidana kerap perkara perdata tidak begitu di
perhatikan baik itu dalam menghadirkan alat bukti atau para pihak yang terlibat.
Hakim Ketua : Baik, jika tidak ada tambahan lagi Apakah keterangan ahli ini sudah benar ?
Nadia : Benar
Hakim Ketua : Apakah dalam memberikan keterangan saudara ahli merasa ditekan atau dipengaruh
oleh pihak lain?
Nadia : Tidak
Hakim Ketua : Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan ?
Hakin Ketua : Baik. Saudara saksi silahkan maju untuk membawa kembali kartu identitas saudara dan
di persilahkan untuk kembali ke tempat duduk semula. PH silahkan panggilkan ahli
berikutnya
Hakim ketua : Pemeriksaan ahli Dr. Nazma Syadika S.H., M.H, dianggap telah diperiksa. PH
silahkan untuk panggil ahli berikutnya.
PH : Sudah cukup
Hakim Ketua : PH apakah saudara akan mengahdirkan ahli saksi atau alat bukti lainnya di dalam
persidangan?
Hakim Ketua : Apabila tidak ada lagi alat bukti yang akan di periksa maka agenda siding selanjutnya
yaitu pemeriksaan terdakwa, maka majelis hakim akan menunda persidangan selama 7
hari. Pada tanggal berapa panitera ?
Hakim Ketua : baiklah sidang selanjutkan akan dilanjutkan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 Pukul
09.00 WIB dengan acara pemeriksaan saudara doni. Diperintahkan kepada saudara
doni, penuntut umum dan Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan,
tanpa harus dipanggil Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan dimasukkan kedalam
SIPP. Sidang hari ini ditutup (Tok 3x)
SIDANG KESEMBILAN
PEMERIKSAAN TERDAKWA
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
19
Hakim Ketua : Kepada penuntut umum harap hadirkan Terdakwa
PU : Baik yang mulia, petugas hadirkan Terdakwa ke dalam ruang persidangan !
Petugas : Siap…(mengiring Terdakwa memegang Terdakwa masuk ruang sidang). Terdakwa
siap, yang mulia!
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selmat pagi Terdakwa Agenda persidangan hari ini adalah
pemeriksaan Terdakwa , apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
hari ini?
Terdakwa : iya yang mulia
Hakim Ketua : apakah Terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini?
Terdakwa : siap yang mulia
Hakim Ketua : Saudara PH dan PU siap
PH & PUU : Siap yang mulia
Hakim Ketua : Dimohon kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan
dilihat selama persidangan
Terdakwa : Baik yang mulia
Hakim Ketua : Apakah Saudari mengerti mengapa Saudari saat ini dilakukan pemeriksaan dalam
perkara apa? Bisa Saudari jelaskan terkait hal itu?
Terdakwa : Iya saya mengerti, saya selaku perngurus yang mewakili korporasi dilakukan
pemeriksaan karena perusahaan diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan
berjangka tanpa izin dan tindak pidana pencucian uang.
Hakim Ketua : Apakah saudara di tahan?
Terdakwa : Saya sebagai perwakilan korporasi tidak tapi saya di tanahan sebagai terdakwa dalam
kasus yang sama namun di pisahkan.
Hakim Ketua : Silahkan PU untuk mengajukan pertanyaan
PU : Baik terima kasih yang mulia, sebelumnya mohon ijin Yang Mulia untuk diperlihatkan
bukti penayangan video konten Youtube saudara Terdakwa (video yt doni yg bilang pt
punya ijin trs dibawah pengawasan bappebti)
Hakim Ketua : Baik panitera tolong dibantu diperlihatkan buktinya, silahkan dilanjutnkan PU
PU Dalam video tersebut saudara mengatakan bahwa perushaan memilki izin sedangkan
dalam keterangan ahli BAPPEBTI kalau PT TRADING SEJAHETRA tidak memiliki
izin ini sangat bertolak belakang sekali keterangan saudara dengan ahli, jelas
sekali dari pihak Bappebti nya pun sudah mengeluarkan surat pernyataan yang
menyatakan PT TRADING SEJAHTERA tidak memiliki izin dalam melakukan
kegiatannya, bagaimana saudara Doni ?
PH : Kebratan PH
Hakim Ketua : Hakim memperingati PU
PU : Baik, Yang Mulia saya ulangi, saudara doni bisa saudara jelaskan terkait pernyataan
saudara yang menyebutkan PT TS telah memiliki izin, sedangkan berdasarkan
ketrangan dari Bappebti perusahaanPT TS tidak memiliki izin
Terdakwa : Ya, mengenai hal itu memang saya mengatakan kepada masayarakt PT TRADING
SEJAHTERA telah memiliki izin, izin yang dimaksud itu izin dari
KEMENKUMHAM, dan untuk izin dari BAPPEBTI sendiri pihak perusahaan, kami
sedang memprosesnya dan memang terjadi beberapa kendala terlebih karena adanya
permasalahan ini dan birokrasi yang sulit.
PU : Apakah kesulitan withdraw itu merupakan salah satu rencana saudara untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahan, dan menjadikan kerusahan
robot trading itu alibi saudara untuk menyembunyikan semuanya ?
PH : Keberatan ph
Hakim Ketua : Saya peringatkan kembali, silahkan untuk diganti dengan pertanyaan yang lain ya PU
PU : Baik Yang Mulia saya akan mengulangi eprtanyaan saya, saudara doni dapatkah
saudara jelaskan terkait pembaharuan sistem PT TS dan kesulitan wd yang terjadi
bersamaan?
Terdakwa : Iya jadi sebenarnya kesalahan withdraw itu terjadi karena sistem kami sedang
mengalami pembaharuan sistem dan dalam memperbaiki sistem itu tidak mudah
mungkin kami membutuhkan waktu berbulan bulan untuk memperbaikinya belum lagi
perusahan liemfong TRD tidak mau bertanggung jawab
PU : Baik, Izin Yang Mulia untuk diperlihatkan bukti transaksi keuangan PT TRADING
SEJAHTERA dari rekening 2 yang merupakan rekening operasional trading mereka
Yang Mulia
Hakim ketua : Baik panitera tolong bawakan dan perlihatkan alat buktinya
20
Betul ini buktinya ya PU, silahkan dilanjutkan
PU : Baik terimakasih Yang Mulia, saudara Doni coba saudara lihat, mengapa di rekening
operasional trading PT TRADING SEJAHTERA terdapat pemindahan dari rekening
tersebut ke beberapa rekening yang tertera atas nama saudara sendiri, saksi masda,
saksi rg, saksi ht.
Terdakwa : Transaksi tsb merupakan kegiatanmenjalankan bisnis perusahaan PT TS, termasuk
berupa pembagian saham dan keuntungan lainnya
PU : Saudara Doni bagaimana aset perusahan yang berada di dalam negeri dan luar negeri
apakah ini siasat saudara untuk menutupi perbuatan perusahan agar tidak terlihat ?
Terdakwa : Saya menggunakan hal saya untuk diam yang mulia
PU : Cukup Yang Mulia, sepertinya tidak bisa menjawab
Hakim Ketua : Silahkan PH mengajukan pertanyaan
PH : Saudara Doni apakah perusahaan dalam menarik peserta itu sudah sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI ?
Terdakwa : Perusahaan sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang di minta oleh pihak
BAPPEBTI dan perusahaan sudah menerapkan SOP yang telah disetujui oleh para
peserta.
PH : Apakah perusahaan sudah menjelasakan secara detail mengenai resiko yang akan
dialami oleh para nasabah jika mereka menginvestasikan uang mereka pada trading
Terdakwa : Sudah bahkan perusahan sudah menjelaskan keuntungan serta resiko yang memang
mereka harus setujui dan kami pun tidak memaksa kepada para mereka untuk
mengikuti trading ini.
PH : Cukup yang mulia
Hakim ketua : Hakim anggota I apakah ada tanggapan?
Hakim anggota : Saudara Doni apa yg menjadi tujuan saudara menginvestasikan uang pt ts diluar
I negeri?
Terdakwa : Itu hanya untuk kepentingan asset pt dan bisnis saja Yang Mulia, apakah ada larangan
saya menginvestasikan uang saya di luar negeri
Hakim Ketua : Jadi tujuan saudara untuk menginvestasi ya!
Terdakwa : ……..
Hakim Ketua : Apakah yang saudara sampaikan ini sudah benar?
Terdakwa : Ya, keterangan yang saya sampaikan benar
Hakim Ketua : Dalam memberikan keterangan ini, apakah Terdakwa merasa ditekan atau dipengaruhi
oleh pihak lain?
Terdakwa : Tidak sama sekali
Hakim Ketua : Apakah ada keterangan lain yang ingin Terdakwa sampaikan?
Terdakwa : Tidak yang mulia
Hakim Ketua : Baik jika tidak ada tambahan setelah melakukan pemeriksaan Terdakwa maka agenda
sidang kita selanjutnya adalah pembacaan tuntutan PU. Saudara Penuntut Umum kapan
saudara siap dengan Tuntutan pidana saudara?
PU : ya yang mulia kami akan membacakan tuntutan tapi kami membutuhkan waktu 7 hari
lagi
Hakim Ketua : Baik, Panitera 7 hari setelah hari ini tanggal berapa?
PANITERA : Selasa, 29 Agustus 2023 yang mulia
Hakim Ketua : apakah bertepatan dengan jadwal siding yang lain?
Panitera : tidak yang mulia jadwal kosong
Hakim Ketua : baiklah sidang selanjutkan akan dilanjutkan pada hari Selasa, 29 Agustus 2023
dengan acara pembacaan TUNTUTAN dari PU. Diperintahkan kepada saudara doni,
penuntut umum dan Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa
harus dipanggil Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan dimasukkan kedalam SIPP.
Sidang hari ini ditutup (Tok 3x)
(peserta sidang menundukan kepala)
SIDANG KESEPULUH
PEMBACAAN TUNTUTAN
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
21
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
Hakim Ketua : Silahkan duduk . selmat pagi Terdakwa . Agenda persidangan hari ini adalah
Pembacaan Tuntutan., apakah dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani hari ini?
Hakim Ketua : Dimohon kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan
dilihat selama persidangan
Hakim Ketua : Terdakwa apakah sudah mengerti isi tuntutan Penuntut Umum?
PH : Iya yang mulia, kami akan meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan pembelaan
Hakim Ketua : sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa, 05 September 2023 yang
dengan agenda acara pembacaan nota pembelaan, Diperintahkan kepada saudara doni,
penuntut umum dan Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa
harus dipanggil Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan dimasukkan kedalam SIPP.
Sidang hari ini ditutup (Tok 3x)
(Peserta sidang menundukan kepala)
SIDANG KESEBELAS
PEMBACAAN NOTA PEMBELAAN
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
22
Hakim Ketua : Kepada penuntut umum harap hadirkan Terdakwa
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat pagi Terdakwa Agenda persidangan hari ini adalah
pembacaan Nota Pembelaan dari PH. apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani
maupun rohani hari ini?
Hakim Ketua : Dimohon kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan
dilihat selama persidangan
Hakim Ketua : apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas nota pembelaan PH?
Hakim Ketua : sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin, 11 September 2023, dengan
agenda acara pembacaan tanggapan dari PU atas nota pembelaan PH. Diperintahkan
kepada saudara doni, penuntut umum dan Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal
persidangan, tanpa harus dipanggil Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan
dimasukkan kedalam SIPP. Sidang hari ini ditutup (Tok 3x)
(Peserta sidang menundukan kepala)
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selamat pagi Terdakwa. Agenda persidangan hari ini adalah
pembacaan replik atas nota pembelaan dari PU. apakah saudara dalam keadaan sehat
jasmani maupun rohani hari ini?
23
Hakim Ketua : Dimohon kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan
dilihat selama persidangan
Hakim Ketua : PU silahkan maju membawa salinan dan softcopynya dan PH silahkan maju untuk
mengambil salinannya.
Hakim Ketua : apakah saudara Terdakwa dan PH paham atas replik yang dibacakan oleh PU?
Hakim Ketua : apakah Terdakwa akan mengajukan duplik atas replik yang dibacakan PU?
PH : iya yang mulia, kami akan menyampaikan duplik secara lisan yakni kami tetap pada
nota pembelaan kami.
Hakim Ketua : baiklah, saudara PU apakah ada tanggapan atas duplik yang dinyatakan secara lisan
oleh PH?
Hakim Ketua : (Berunding) Baiklah selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir, oleh karena itu
sidang akan ditunda 3 hari,
Hakim Ketua : baiklah. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari Kamis, 14 September 2023 dengan
agenda acara pembacaan putusan akhir. Diperintahkan kepada saudara doni, penuntut
umum dan Penasihat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa harus
dipanggil Kembali, Jadwal sidang selanjutnya akan dimasukkan kedalam SIPP.
Sidang hari ini ditutup (Tok 3x)
SIDANG KETIGABELAS
PEMBACAAN PUTUSAN AKHIR
Hakim Ketua : Pengadilan terbuka, dengan nomor register perkara 888/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst
dengan Terdakwa PT TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan
atas nama Terdakwa DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
Hakim Ketua : Silahkan duduk. Selmat pagi Terdakwa Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan
Putusan Akhir. apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani hari ini?
Hakim Ketua : apakah saudara Terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini?
24
Hakim Ketua : baiklah, (membacakan putusan akhir)
PUTUSAN
Nomor:888/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst
MENGADILI:
- Peringatkan terdakwa
- (doni udh keluar) Karena saudara doni melakukan keributan dan
menghambat jalannya persidangan maka sesuai dengan pasal 4 ayat (10)
dan pasal 4 ayat (17) Perma No 5 Tahun 2020 tentang Protokol
Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peengadilan maka MH
berwenang untuk mengeluarkan Saudara Doni dari ruang persidangan,
dan pembacaan putusan akan tetap dibacakan tanpa hadirnya saudara
doni
- Baik Yang Mulia (PU PH)
- Baik saya akan melanjutkan pembacaan putusan akhir
Hakim Ketua : atas putusan tersebut maka saudara mempunyai hak-hak : Menolak atau menerima
putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan
pelaksanaan putusan untuk mengajukan grasi. Saudara, akan menggunakan hak yang
mana?
Hakim Ketua : baik, kepada PU juga memiliki hak yang sama, saudara akan memilih yang mana?
Hakim Ketua : Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili Tindak Pidana Terdakwa PT
TRADING SEJAHTERA yang diwakili bertindak untuk dan atas nama Terdakwa
DONI WARDOYO, B.I.E., M.ENG pada hari ini Kamis 14 September 2023 dengan
ini dinyatakan ditutup (ketuk palu 3X)
26