FOLLOW THE MONEY

MEMISKINKAN KORUPTOR
menyita aset yg diduga berasal dari TP Korupsi dan diminta u
membuktikan asal aset tsb. Apabila tidak dapat membuktikan,
aset disita untuk negara.

TRINI HANDAYANI
MATA KULIAH: Pendidikan Anti Korupsi
SEMESTER V FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURYAKANCANA
 PARADIGMA KORUPSI
•DULU: CORRUPTION BY • SEKARANG:
NEED CORRUPTION BY GREED
TP PENCUCIAN UANG

1.SEJARAH PERKEMBANGAN PENCUCIAN

2. PENGERTIAN PENCUCIAN UANG

3. ALASAN MEMERANGI PENCUCIAN UANG

 SEJARAH PERKEMBANGAN PENCUCIAN
UANG (MONEY LAUNDERING)
AS: NEGARA YG I MENYATAKAN BAHWA ML SEBAGAI SUATU
KEJAHATAN.
1920-1930: AL-CAPONE (PELAKU ML: MENJUAL ALKOHOL DAN
PENGELAKAN PAJAK-TAX EVIATION) ---- DIPENJARA (SENJATA =
POLISI)
1930: PRINSIP RAHASIA BANK SWISS (IDENTITAS NASABAH
HANYA DIREKTUR YG TAHU, KARYAWAN TAHU NOMOR KODE
SAJA)
 Lanjutan SEJARAH ML
• FINANCIAL OFFSHORE INDUSTRY– PERUSAHAAN DG PAJAK KECIL ATAU NOL
(POTENSI UNTUK ML, NEGARA BAHAMA, BELANDA)
• OFFSHORE BANK: BANK TIDAK MENANYAKAN SUMBER DANA YG DISIMPAN/
PAJAK.

MONEY OF BLOOD CRIME

AL CAPONE ?
HASIL KEJAHATAN
MONEY OF BLOOD CRIME
LAUNDROMATS

MENGELABUI
APARAT
PENEGAK
HUKUM

MONEY
MUNCULLAH ISTILAH
LAUNDERING
SALAH SATU CONTOH ML: BISNIS
NARKOBA

PENYELUNDUP
PENGEDAR DIPERANGI
PABRIK

ML BISNIS NARKOBA ???

HARUS DIPERANGI JUGA

 HOW ABOUT PBB

THE PALERMO CONVENTION

(THE INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST
KERJASAMA TRANSNATIONAL/ ORGANIZED CRIME)

*BILATERAL
*MULTILATERAL
(BLANK SPOT !!)
NEGARA ANGGOTA PBB
KRIMINALISASI SEMUA
KEJAHATAN YG BERHUB
DG ML
2. DEFINISI MONEY LAUNDERING

term used to describe

MENURUT BLACK’S LAW DICTIONARY:
investment or other transfer of money flowing from
racketeeting, drug transaction, and other illegal
sources into legitimate channels so that is original
source cannot be traced.
 Menurut PAMELA H. BUCY
DEFINISI ML:
PENYEMBUNYIAN
KEBERADAAN,
SIFAT ATAU
SUMBER ILLEGAL,
PERGERAKAN
ATAU
KEPEMILIKAN
UANG DEMI
ALASAN APAPUN.
12/06/23
ISTILAH MONEY LAUNDERING

(DIRTY MONEY, HOT MONEY, ILLEGAL MONEY, ILLICIT MONEY)

PEMUTIHAN UANG
PENDULANGAN UANG
PEMBERSIHAN UANG DARI TRANSAKSI GELAP (LEGITIMAZING
ILLEGITIMATE INCOME)

3
TIPE-TIPE KEJAHATAN

1. KEJAHATAN TERORGANISASI (ORGANIZED CRIME)

2. KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME)
3. KEJAHATAN-KEJAHATAN BIASA (BLUE COLLAR CRIME)
4. KEJAHATAN LINTAS NEGARA (TRANSNASIONAL CRIME)
5. KEJAHATAN BIROKRASI
 ORGANIZED CRIME
MENURUT FEDERAL BUREAU of INVESTIGATION: Organized crime as any group
having some manner of a formalized stucture and whose primary objective is to
obtain money through illegal activities. Such groups maintain their position,
through the use of actual or threatened violence, corrupt public officials, graft, or
extortion and generally have a significant impact on the people in their locales,
region or the country as a whole.
ORGANIZED CRIME
• KEGIATAN ILLEGAL
• KEJAHATAN DALAM SKALA LUAS
• DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS
• JANGKA WAKTU PANJANG
 CONTOH
• YAKUZA – JEPANG
• MAFIA – ITALIA
• TRIAD – CHINA
• GANGSTER – RUSIA
• KARTEL – KOLUMBIA
• INDONESIA ???
 INDONESIA
• ILLEGAL LOGGING ---- 30 TRILYUN PERTAHUN
• BISNIS NARKOBA – 300 TRILYUN PERTAHUN (BANDINGKAN DG APBN
INDONESIA);
• ILLEGAL FISHING
WHITE COLLAR
CRIME
WHITE COLLAR CRIME
• DIPERKENALKAN PERTAMA KALI:
EDWIN SUTHERLAND TH 1939
(KRIMINOLOG DAN SOSIOLOG)
• TINDAK KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG
MEMILIKI STATUS SOSIAL
TERHORMAT DAN TERPANDANG
DALAM KAITANNYA DG
PEKERJAANNYA
• DIKAITKAN DG KEKUASAAN YG
DIPEGANG SESEORANG --- ORANG
TERHORMAT DI MATA MASYARAKAT
1. CARA-CARA YANG HALUS DAN
CANGGIH,
2. MENUTUP-NUTUPI, MENIPU,
MENYUAP ATAU MENERIMA SUAP
ATAU MEMAINKAN PERHITUNGAN
AKUTANSI
3. DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG
YANG MEMILIKI KEDUDUKAN
TINGGI DALAM MASYARAKAT DAN
MEMPUNYAI KEAHLIAN TERTENTU
DAN PERBUATAN TERSEBUT
DILAKUKAN KETIKA PELAKUNYA
SEDANG MENJALANKAN TUGAS
ATAU PROFESINYA.
 BLUE COLLAR CRIME
•= CRIMES IN THE 1. KENAKALAN REMAJA
STREETS 2. KEJAHATAN TERHADAP ORANG
(KEKERASAN, PENGANIAYAAN,
•LEBIH BANYAK PERKOSAAN DG KEKERASAN,
MENGANDALKAN PERAMPOKAN, SERANGAN BRUTAL,
DSB)
KEKERASAN DAN 3. KEJAHATAN TERHADAP HARTA
SENJATA BENDA (PENCURIAN BARANG,
PEMBONGKARAN RUMAH,
•KEJAHATAN: BY PENCURIAN KENDARAAN
ACCIDENT/ BERMOTOR, PEMBAKARAN RUMAH,
DSB)
BY PLAN (WHITE 4. VICTIMLESS CRIME (PELANGGARAN
COLLAR HUKUM YG KORBAN TIDAK PASTI,
PROSTITUSI, PERJUDIAN,
CRIME: BY DESIGN) PENYALAHGUNAAN NARKOBA)
 TRANSNATIONAL CRIMES
• PENCUCIAN UANG, BENTUK COMMON CRIMES SUDAH ADA SEJAK DULU
• KUMPULAN YG TERSTRUKTUR DG TUJUAN MELAKUKAN KEJAHATAN DAN
PELANGGARAN SERIUS DALAM RANGKA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN
MATERI;
• JARINGAN LINTAS NEGARA DAN MELIBATKAN JARINGAN (NETWORK)
 TRANSNATIONAL CRIMES
KESEPAKATAN NEGARA ASEAN
• TERORISM
• MONEY LAUNDERING
• DRUG TRAFFICKING
• ARMS SMUGGLING
• SEA PIRACY
• CYBER CRIME
• TRAFFICKING IN PERSON ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN
• INTERNATIONAL ECONOMIC CRIME
 TRANSNATIONAL CRIMES
KESEPAKATAN NEGARA G8
• DRUG TRAFFICKING
• TRAFFICKING IN FIRE ARMS
• MIGRATION RELATED CRIMES
• HIHGTECH AND COMPUTER RELATED CRIMES
• SEXUAL EXPLOITATION ON CHILDREN IN INTERNET
• MONEY LAUNDERING, RELATED TERORISM FINANCING AND ASSET
FORFEITURE
• FRAUD AND OTHER ECONOMIC CRIMES
• CORRUPTION
• ENVIRONMENTAL CRIMES
KEJAHATAN YG BERKAITAN DG
BIROKRASI
•SERING; BIDANG PERIJINAN
•STRUKTUR BIROKRASI
TERKESAN RUMIT, LAMA &
MELELAHKAN
•PEMBERIAN BALAS JASA
(BUKAN JASA) – BUDAYA
TEPO SLIRO
•BIAYA CHARGE LEBIH BESAR DARI BIAYA RESMI
3. ALASAN MEMERANGI ML
• SISTEM EKONOMI
• SISTEM SOSIAL
• SISTEM KEAMANAN & POLITIK

• BAHAN BAKAR: Penyelundupan narkoba, senjata api, terorisme.

• PENYUAPAN PEJABAT PUBLIK

• KEJAHATAN MAKIN MELUAS

 DAMPAK ML
1. MELEMAHKAN SEKTOR SWASTA YG SAH: kisah dagang pizza
2. MERUSAK INTEGRITAS PASAR KEUANGAN
3. HILANGNYA KONTROL ATAS KEBIJAKAN EKONOMI
4. MELAHIRKAN DISTORSI EKONOMI DAN INSTABILITAS
5. BERISIKO THD UPAYA PRIVATISASI
6. BERISIKO THD PRESTASI
7. MENIMBULKAN BAHAYA SOSIAL
ANALISIS KASUS UU NO 8 TAHUN 2010
PASAL 69: PENYIDIK TIDAK PERLU MEMBUKTIKAN ASAL UANG TERLEBIH
DAHULU
PASAL 73: KELELUASAAN ALAT BUKTI
PASAL 72: PENEROBOSAN RAHASIA BANK
PASAL 78: PEMBUKTIAN TERBALIK (REVERSE BURDEN OF PROOF)
PASAL 26: BANK BISA MENUNDA TRANSAKSI APABILA NASABAH DIDUGA
BERMASALAH
 REVERSE BURDEN OF PROOF
• PERTAMA KALI DIPAKAI DALAM SIDANG KASUS PERKARA MAFIA PAJAK
--- BAHASYIM ASSIFIE (JANUARI 2011)
• TERDAKWA HARUS MEMBUKTIKAN BAHWA HARTA YANG DIMILIKI
BUKAN DARI SUATU TP KORUPSI ---- TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ---
HARTANYA DISITA UNTUK NEGARA
• BAHASYIM GAGAL MEMBUKTIKAN BAHWA HARTA YANG DIPEROLEH
SEBANYAK Rp. 60,8 M dan US$ 681,147 dari sumber yang halal ---
MEMISKINKAN KORUPTOR (FOLLOW THE MONEY--- MENGIKUTI ALIRAN
UANG)
 FOLLOW THE MONEY >< FOLLOW THE
SUSPECT
• FOLLOW THE SUSPECT --- MENCARI ASAL/ SUMBER ASET YG DICURIGAI,
APABILA TIDAK BERHASIL- ASET AMAN.
• FOLLOW THE MONEY – MENYITA ASET DAHULU BARU DIMINTA
MEMBUKTIKAN ASAL ASET, APABILA TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN,
LANGSUNG DISITA UNTUK NEGARA --- MEMISKINKAN KORUPTOR.
 QUIZ
1. APA YANG DIMAKSUD DG FOLLOW THE MONEY
2. SEBUTKAN NAMA ORANG YG PERTAMA KALI MEMBUAT ISTILAH MONEY
LAUNDERING
3. APA ISI DARI PALERMO CONVENTION ?
4. APA YANG DIMAKSUD DENGAN MONEY LAUNDERING ?
5. SEBUTKAN ISTILAH LAIN DARI MONEY LAUNDERING
6. JELASKAN 5 TIPE KEJAHATAN
7. JELASKAN CIRI KHAS DARI KEJAHATAN TSB
8. TOKOH YG PERTAMA KALI MEMPERKENALKAN ISTILAH WHITE COLLAR CRIME
ADALAH
9. JELASKAN PASAL-PASAL TERKAIT DG FOLLOW THE MONEY DL UU NO 8 TAHUN
2010 TTG TPPU
10. JELASKAN PERBEDAAN FOLLOW THE MONEY DAN FOLLOW THE SUSPECT
12/06/23
BEBAN BERAT PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TP YANG
BERHUBUNGAN DENGAN UANG
PIDANA MATI ??? SEPERTI DI CHINA ???