SOSIALISASI UPAYA PENTINGNYA

KESADARAN HUKUM DAN KETAATAN

HUKUM DALAM PENINGKATAN SDM
PENDIDIKAN

Oleh :

Muis Ari Guntoro, SH, MH.

Kasi Intelijen Kejari Tuban

Tuban, 30 Maret 2021

 PENDAHULUAN

PENGERTIAN KORUPSI

SECARA HARFIAH BERARTI KEBUSUKAN, KEBURUKAN,

KEBEJATAN, KETIDAK JUJURAN, DAPAT DISUAP, TIDAK
BERMORAL, PENYIMPANGAN DARI KESUCIAN.

MENURUT KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA :

KORUPSI ADALAH PERBUATAN YANG BURUK SEPERTI
PENGGELAPAN UANG, PENERIMAAN UANG SOGOK DAN
SEBAGAINYA.
 YURIDIS

Pengertian Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau
perekonomian Negara.

Dengan kata lain, korupsi merupakan sikap atau perilaku yang

mendukung atau menyetujui terhadap berbagai upaya yang
dilakukan oleh seseorang atau korporasi untuk merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat
menghambat pelaksanaan pembangunan nasional
 UU YANG MENGATUR
TINDAK PIDANA KORUPSI

1. UU NO. 3 TAHUN 1971; SEPANJANG

PERBUATAN ITU DILAKUKAN SEBELUM
TANGAL 16 AGUSTUS TAHUN 1999;

2. UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UU NO. 20

TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI.
 BENTUK-BENTUK KORUPSI :

• PENYUAPAN PEJABAT PUBLIK NASIONAL/DAERAH (BRIBERY OF NATIONAL

PUBLIC OFFICIAL);

• PENGGELAPAN, PENYELEWENGAN, ATAU PENGALIHAN KEKAYAAN LAIN

OLEH SEORANG PEJABAT PUBLIK (EMBEZZLEMENT MISAPPROPRIATION
OR OTHER DIVERSION OF PROPERTY BY A PUBLIC OFFICIAL) ;

• PENYALAHGUNAAN FUNGSI JABATAN ATAU WEWENANG (ABUSE OF

FUNCTIONS);

• MEMPERKAYA DIRI SENDIRI SECARA TIDAK SAH(ILLICIT ENRICHMENT);

• PENYUAPAN DISEKTOR PRIVAT(BRIBERY IN THE PRIVATE SECTOR);

• PENGGELAPAN KEKAYAAN DISEKTOR PRIVAT(EMBEZZLEMENT OF

PROPERTY IN THE PRIVATE SECTOR);
 DELIK – DELIK KORUPSI

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara
2. Kelompok delik penyuapan yang bersifat aktif (yang
menyuap) maupun yang bersifat pasif (yang disuap)
serta gratifikasi
3. Kelompok delik penggelapan
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij,
extortion)
5. Kelompok delik pemalsuan
6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan,
leveransir, rekanan
 RUMUSAN TINDAK PIDANA
KORUPSI :

PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 :
”SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM LAKUKAN
PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU
SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA ..........”
 SETIAP ORANG ADALAH ORANG PERSEORANGAN DAN
ATAU KORPORASI YANG DIDAPAT DIPERTANGGUNG
JAWABKAN MENURUT HUKUM PIDANA.
 MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK MEMPUNYAI HAK
SENDIRI UNTUK MENIKMATI KEUNTUNGAN (KORUPSI)
TERSEBUT.
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

 MEMPERKAYA MAKSUDNYA MENJADIKAN ORANG

YANG BELUM KAYA MENJADI KAYA, ATAU ORANG YANG
SUDAH KAYA BERTAMBAH KAYA.
 MERUGIKAN ARTINYA MENJADI RUGI ATAU MENJADI
BERKURANG.
 KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 1 UU NO. 17
TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA ARTINYA SEMUA
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI
DENGAN UANG, SERTA SEGALA SESUATU BAIK
BERUPA UANG MAUPUN BERUPA BARANG YANG DAPAT
DIJADIKAN MILIK NEGARA BERHUBUNG DENGAN
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSEBUT.
 RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

KEUANGAN NEGARA MENURUT PENJELASAN UU NO. 31 TAHUN

1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 YAITU SELURUH KEKAYAAN
NEGARA DALAM BENTUK APAPUN YANG DIPISAHKAN ATAU
YANG TIDAK DIPISAHKAN TERMASUK DIDALAMNYA SEGALA
BAGIAN KEKAYAAN NEGARA DAN SEGALA HAK DAN
KEWAJIBAN YANG TIMBUL KARENA :

a. BERADA DALAM PENGUASAAN, PENGURUSAN, DAN

PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA,
BAIK TINGKAT PUSAT MAUPUN DI DAERAH;
b. BERADA DALAM PENGUASAAN, PENGURUSAN, DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH, YAYASAN, BADAN
HUKUM DAN PERUSAHAAN YANG MENYERTAKAN MODAL
NEGARA, ATAU PERUSAHAAN YANG MENYERTAKAN
MODAL PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN
DENGAN NEGARA.
 RUMUSAN TINDAK PIDANA
KORUPSI :

 KERUGIAN NEGARA
KERUGIAN NEGARA ADALAH MENURUT PASAL 1 ANGKA 22 UU
NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA :
KERUGIAN NEGARA/DAERAH ADALAH KEKURANGAN UANG,
SURAT BERHARGA, DAN BARANG, YANG NYATA DAN PASTI
JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI.

KERUGIAN NEGARA DALAM PRAKTEK PERADILAN :

HARUS RIIL DAN TERUKUR.
 RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

 MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA.

YANG DIMAKSUD DENGAN PEREKONOMIAN NEGARA ADALAH
KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG DISUSUN SEBAGAI USAHA
BERSAMA BERDASARKAN ASAS KEKELUARGAAN ATAUPUN
USAHA MASYARAKAT SECARA MANDIRI YANG DIDASARKAN
PADA KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH, BAIK DITINGKAT PUSAT
MAUPUN DIDAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YANG BERTUJUAN
MEMBERIKAN MANFAAT, KEMAKMURAN DAN
KESEJAHTERAAN KEPADA SELURUH KEHIDUPAN RAKYAT.
CONTOH KASUS : ”PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL
31 OKTOBER 1986 NO. 1164K/PID/1985 DENGAN TERDAKWA
TONY GOZAL ALIAS GO TIONG KIEN, DIREKTUR CV. CIPTA
NUSA........”
RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

RUMUSAN PASAL 3 UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN

2001 :

 MENGUNTUNGKAN
SETIAP ORANG YANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN
DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI,
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU
SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU
KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA .....”

MENGUNTUNGKAN ADALAH SAMA ARTINYA DENGAN

MENDAPATKAN UNTUNG, YAITU PENDAPATAN YANG
DIPEROLEH LEBIH BESAR DARI PENGELUARAN, TERLEPAS DARI
PENGGUNAAN LEBIH LANJUT DARI PENDAPATAN YANG
DIPEROLEHNYA.
 RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

 MENYALAHGUNAKAN
MENYALAHGUNAKAN ADALAH MENGGUNAKAN
KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG MELEKAT
PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DIJABAT ATAU
DIDUDUKI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK
TUJUAN LAIN DARI MAKSUD DIBERIKANNYA KEWENANGAN,
KESEMPATAN ATAU SARANA TERSEBUT.
 RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

RUMUSAN PASAL 12 UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001

:
a) PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG MENERIMA HADIAH ATAU
JANJI, PADAHAL DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI
TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKAN AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA, YANG BERTENTANGAN DENGAN
KEWAJIBANNYA;

b) PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG MENERIMA

HADIAH, PADAHAL DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT
DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU DISEBABKAN KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU
TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN
KEWAJIBANNYA;

c) HAKIM YANG MENERIMA HADIAH ATAU JANJI, PADAHAL DIKETAHUI ATAU

PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK
MEMPENGARUHI PUTUSAN PERKARA YANG DISERAHKAN KEPADANYA UNTUK DIADILI;
 RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

d) SESEORANG YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DITENTUKAN MENJADI ADVOKAT UNTUK MENGHADIRI SIDANG
PENGADILAN, MENERIMA HADIAH ATAU JANJI, PADAHAL DIKETAHUI ATAU PATUT
DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT UNTUK MEMPENGARUHI NASIHAT
ATAU PENDAPAT YANG AKAN DIBERIKAN, BERHUBUNG DENGAN PERKARA YANG
DISERAHKAN KEPADA PENGADILAN UNTUK DIADILI;

e) PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG DENGAN MAKSUD

MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, ATAU
DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA MEMAKSA SESEORANG
MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR, ATAU MENERIMA PEMBAYARAN DENGAN
POTONGAN, ATAU UNTUK MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRI;

f) PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG PADA WAKTU

MENJALANKAN TUGAS, MEMINTA, MENERIMA, ATAU MEMOTONG PEMBAYARAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG LAIN ATAU KEPADA
KAS UMUM, SEOLAH-OLAH PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG
LAIN ATAU KAS UMUM TERSEBUT MEMPUNYAI UTANG KEPADANYA, PADAHAL
DIKETAHUI BAHWA HAL TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN UTANG;
 RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

g) PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG PADA

WAKTU MENJALANKAN TUGAS, MEMINTA ATAU MENERIMA PEKERJAAN,
ATAU PENYERAHAN BARANG, SEOLAH-OLAH MERUPAKAN UTANG KEPADA
DIRINYA, PADAHAL DIKETAHUI BAHWA HAL TERSEBUT BUKAN
MERUPAKAN UTANG;

h) PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG PADA

WAKTU MENJALANKAN TUGAS, TELAH MENGGUNAKAN TANAH NEGARA
YANG DI ATASNYA TERDAPAT HAK PAKAI, SEOLAH-OLAH SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TELAH MERUGIKAN ORANG YANG
BERHAK, PADAHAL DIKETAHUINYA BAHWA PERBUATAN TERSEBUT
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; ATAU

i) PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA BAIK

LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN SENGAJA TURUT SERTA
DALAM PEMBORONGAN, PENGADAAN, ATAU PERSEWAAN, YANG PADA
SAAT DILAKUKAN PERBUATAN, UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN
DITUGASKAN UNTUK MENGURUS ATAU MENGAWASINYA.
 RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

RUMUSAN PASAL 13 UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN

2001 :
” SETIAP ORANG YANG MEMBERI HADIAH ATAU JANJI KEPADA
PEGAWAI NEGERI DENGAN MENGINGAT KEKUASAAN ATAU
WEWENANG YANG MELEKAT PADA JABATAN ATAU
KEDUDUKANNYA, ATAU OLEH PEMBERI HADIAH ATAU JANJI
DIANGGAP MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN
TERSEBUT, DIPIDANA .......”
 RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

RUMUSAN DELIK YANG DIADOPSI DARI KUHP :

ADA 13 PASAL YANG DIADOPSI DARI KUHP MENJADI DELIK TINDAK

PIDANA KORUPSI, YAITU :

1. DELIK PENYUAPAN; PASAL 209, 210 KUHP (SUAP AKTIF), PASAL 418, 419 DAN
420 KUHP (SUAP PASIF).

2. DELIK PENGGELAPAN; (PASAL 8,9 DAN 10 UU NO. 31 TAHUN 1999 YANG

DIADOPSI DARI PASAL 415,416 DAN 417 KUHP).

3. DELIK PEMERASAN DALAM JABATAN; (PASAL 12 UU NO. 31 TAHUN 1999

YANG DIADOPSI DARI PASAL 423 DAN 425 KUHP).

4. DELIK YANG BERKAITAN DENGAN PEMBORONGAN, LEVERANSIR DAN

REKANAN; (YANG DIADOPSI DARI PASAL 387, 388 DAN 435 KUHP, PASAL-
PASAL INI ERAT KAITANNYA DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003).
 STRATEGI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI

• STRATEGI PREVENTIF  
STRATEGI PREVENTIVE DIARAHKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA
KORUPSI DENGAN CARA MENGHILANGKAN ATAU MEMINIMALKAN
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ATAU PELUANG TERJADINYA KORUPSI.
KONVENSI PBB ANTI KORUPSI, UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC), MENYEPAKATI LANGKAH-LANGKAHUNTUK
MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI. MASING-MASING NEGARA SETUJU
UNTUK :

“...MENGEMBANGKAN DAN MENJALANKAN KEBIJAKSANAAN ANTI-

KORUPSITER KOORDINASI DENGAN MEMPROMOSIKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DANMENUNJUKKAN PRINSIP-PRINSIP SUPREMASI HUKUM,
MANAJEMEN URUSAN PUBLIK DAN PROPERTI PUBLIK DENGAN BAIK,
INTEGRITAS, TRANSPARAN, DAN AKUNTABLE, ...SALING BEKERJASAMA
UNTUK MENGEMBANGKAN LANGKAH-LANGKAH YANG EFEKTIF UNTUK
PEMBERANTASAN KORUPSI”
 STRATEGI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI

• PUBLIC EDUCATION
PUBLIC EDUCATION ATAU PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK RAKYAT PERLU
DIGALAKKAN UNTUK MEMBANGUN MENTAL ANTI-KORUPSI. PENDIDIKAN ANTI-
KORUPSI INI BISA DILAKUKAN MELALUI BERBAGAI PENDEKATAN,
SEPERTI PENDEKATAN AGAMA, BUDAYA, SOSIOAL, EKONOMI, ETIKA, DSB.ADAPUN
SASARAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI SECARA GARIS BESAR BISA DIKELOMPOKKAN
MENJADI DUA  :
1. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI APARATUR PEMERINTAH DAN CALON
APARATUR  PEMERINTAH.

2. PUBLIC EDUCATION ANTI KORUPSI BAGI MASYARAKAT LUAS MELALUI LEMBAGA-

LEMBAGA KEAGAMAAN, DAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT. SEMUA ITU
DILAKUKANUNTUK MENINGKATKAN MORAL ANTI KORUPSI. PUBLIK PERLU
MENDAPATSOSIALISASI KONSEP-KONSEP SEPERTI KANTOR PUBLIK DAN PELAYANAN
PUBLIK  BERIKUT DENGAN KONSEKUENSI-KONSEKUENSI TENTANG BIAYA-BIAYA
SOSIAL,EKONOMI, POLITIK, MORAL, DAN AGAMA YANG DIAKIBATKAN KORUPSI.
 STRATEGI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI

• STRATEGI PUNISHMENT

ADALAH TINDAKAN MEMBERI HUKUMAN TERHADAP PELAKUTINDAK

PIDANA KORUPSI. DIBANDINGKAN NEGARA-NEGARA LAIN,
INDONESIAMEMILIKI DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI
PALING BANYAK, MULAI DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG LAHIR SEBELUM ERA EFORMASI SAMPAIDENGAN PRODUK
HUKUM ERA REFORMASI, TETAPI PELAKSANAANNYA
KURANGKONSISTEN SEHINGGA KORUPSI TETAP SUBUR DI NEGERI INI
 STRATEGI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI

• GOOD GOVERMANCE

1. TRANPARANSI (TRANSPARENCY)

PRINSIP DASAR UNTUK MENJAGA OBJECTIVITAS DALAM MENJALANKAN

PEMERINTAHAN, DIMANA PEMERINTAH HARUS MENGAMBIL INISIATIF UNTUK
MENGUNGKAPKAN TIDAK HANYA MASALAH YANG DISYARATKAN OLEH
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TETAPI JUUGA HAL YANG PENTING
UNTUK MENGAMBIL KEBIJAKAN MENYANGKUT KEPENTINGAN MASYARAKAT.

2. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)

PRINSIP DASAR PEMERINTAH HARUS DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN

KINERJANNYA SECARA TRANSPARAN DAN WAJAR, UNTUK ITU PEMERINTAHAN
HARUS DIKELOLA SECARA BENAR.
 STRATEGI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI

• GOOD GOVERMANCE

3. RESPONSIBILITAS (RESPONSIBILITY)
PRINSIP DASAR PEMERINTAHDALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
HARUS MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SERTA
MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT.

4. INDEPENDENSI (INDEPNDENCY)
PRINSIP DASAR DALAM MELAKSANAKAN ASAS GOOD GOVERMANCE,
PEMERINTAH HARUS DIKELOLA SECARA INDEPENDEN, SEHINGGA MASING-MASING
ORGAN PEMERINTAH TIDAK SALING MENDOMINASI DAN TIDAK DAPAT DI
INTERVENSI.

5. KESETARAAN DAN KEWAJARAN

PRINSIP DASAR PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWABNYA
HARUS SENANTIASA MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN ORGAN
PEMERINTAHAN BERDASARKAN ASAS KESETARAAN DAN KEWAJARAN.
 BAGAIMANA PROSEDUR
PENANGANANNYA?
DI KEJAKSAAN RI
PEMERIKSAAN BERKAS
PERKARA DAN MENGAMBIL DUA
KEPUTUSAN:
MENYATAKAN BERKAS PERKARA
PENYELIDIKAN PENYIDIKAN LENGKAP; ATAU
MENGEMBALIKAN BERKAS
PERKARA KEPADA JAKSA
PENYIDIK DENGAN PETUNJUK ,
APABILA MASIH ADA
KEKURANGLENGKAPAN BERKAS
PERKARA BAIK SECARA FORMIL
MAUPUN MATERIIL

EKSEKUSI PERSIDANGAN PENUNTUTAN

 ANCAMAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

KORUPSI ADALAH CUKUP BERAT, YAKNI
DIMULAI DARI HUKUMAN PENJARA PALING
LAMA MAKSIMUM SEUMUR HIDUP, DENGAN
DENDA TAK TERHINGGA.
 TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
(MONEY LAUNDERING)
 PENGERTIAN

PENCUCIAN UANG (INGGRIS : MONEY LAUNDERING)

ADALAH SUATU UPAYA PERBUATAN UNTUK
MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL
UANG/DANA ATAU HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK
PIDANA MELALUI BERBAGAI TRANSAKSI KEUANGAN AGAR
UANG ATAU HARTA KEKAYAAN TERSEBUT TAMPAK
SEOLAH-OLAH BERASAL DARI KEGIATAN YANG
SAH/LEGAL.
 UU YANG MENGATUR
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
SECARA YURIDIS DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG, DI MANA PENCUCIAN UANG
DIBEDAKAN DALAM TIGA TINDAK PIDANA:

• TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG AKTIF,

• TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF,

• TINDAK PIDANA YANG MENIKMATI

 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG AKTIF

SETIAP ORANG YANG MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MENGALIHKAN,

MEMBELANJAKAN, MENBAYARKAN, MENGHIBAHKAN, MENITIPKAN,
MEMBAWA KE LUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN
UANG UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTA
KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN
HASIL TINDAK PIDANA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG AKTIF.
 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF YANG DIKENAKAN KEPADA

SETIAP ORANG YANG MENERIMA ATAU MENGUASAI PENEMPATAN,
PENTRANSFERAN, PEMBAYARAN, HIBAH, SUMBANGAN, PENITIPAN,
PENUKARAN, ATAU MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG
DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK
PIDANA
TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PASIF
 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
MENIKMATI

DIKENAKAN PULA BAGI MEREKA YANG MENIKMATI HASIL TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG YANG DIKENAKAN KEPADA SETIAP ORANG YANG
MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL, SUMBER LOKASI,
PERUNTUKAN, PENGALIHAN HAK-HAK, ATAU KEPEMILIKAN YANG
SEBENARNYA ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT
DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG MENIKMATI
 TAHAP METODE PENCUCIAN UANG

PENCUCIAN UANG UMUMNYA DILAKUKAN MELALUI TIGA

LANGKAH TAHAPAN :

1. PLACEMENT
YAKNI UANG/DANA YANG DIHASILKAN DARI SUATU KEGIATAN TINDAK
PIDANA/KEJAHATAN DIUBAH KE DALAM BENTUK YANG KURANG ATAU
TIDAK MENIMBULKAN KECURIGAAN MELALUI PENEMPATAN KEPADA
SISTEM KEUANGAN DENGAN BERBAGAI CARA (TAHAP
PENEMPATAN/PLACEMENT);
 TAHAP METODE PENCUCIAN UANG
2. LAYERING
MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG KOMPLEKS, BERLAPIS DAN
ANONIM DENGAN TUJUAN MEMISAHKAN HASIL TINDAK PIDANA DARI
SUMBERNYA KE BERBAGAI REKENING SEHINGGA SULIT UNTUK DILACAK
ASAL MUASAL DANA TERSEBUT YANG DENGAN KATA LAIN
MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN
HASIL TINDAK PIDANA TERSEBUT (TAHAP PELAPISAN/LAYERING);

3. INTREGRITY
MERUPAKAN TAHAPAN DI MANA PELAKU MEMASUKKAN KEMBALI DANA
YANG SUDAH KABUR ASAL USULNYA KE DALAM HARTA KEKAYAAN YANG
TELAH TAMPAK SAH BAIK UNTUK DINIKMATI LANGSUNG,
DIINVESTASIKAN KE DALAM BERBAGAI BENTUK KEKAYAAN MATERIAL
MAUPUN KEUANGAN, DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGAIATAN
BISNIS YANG SAH ATAUPUN UNTUK MEMBIAYAI KEMBALI KEGIATAN
TINDAK PIDANA (TAHAP INTEGRASI).
 ANCAMAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG ADALAH CUKUP BERAT,
YAKNI DIMULAI DARI HUKUMAN PENJARA
PALING LAMA MAKSIMUM 20 TAHUN, DENGAN
DENDA PALING BANYAK 10 MILIAR RUPIAH.
 PENUTUP

DEMIKIANLAH URAIAN SINGKAT TENTANG

TINDAK PIDANA KORUPSI & TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEMOGA
DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KITA
SEMUA DAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT
ADIL DAN MAKMUR , SERTA NEGARA YANG
BEBAS DARI KORUPSI.