Materi Bareskrim Polri
Materi Bareskrim Polri
POLRI
1 PENANGANAN TPPU OLEH POLRI
3 TANTANGAN PENYIDIKAN
MORE HERE
PENANGANAN
INVESTASI
ILLEGAL
MODUS
SKEMA PIRAMIDA
Bahwa modus kejahatan di bidang perdagangan
dengan modus Skema Piramida / Ponzi / Money
Game profit berasal dari perekrutan member
bukan dari transksi produk (tanpa menghasilkan
produk)
SKEMA MLM
Keuntungan bonus yang ditawarkan oleh perusahaan
robot trading sangat tinggi;
MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM YG TEGAS DAN BEKERJASAMA DENGAN K/L TERKAIT DALAM MELAKUKAN
PROFESIONAL UNTUK MEMBERIKAN EFEK JERA SOSIALISASI TERKAIT BAHAYA INVESTASI ILEGAL DAN
KEPADA PELAKU MODUS-MODUS YANG DIPAKAI
REKOMENDASI KERJASAMA
Peningkatan sosialiasi kepada penyidik terkait Peraturan PPATK
Nomor 15 Tahun 2021 mengenai Permintaan Informasi kepada
PPATK dalam rangka pencepatan proses penanganan perkara
tindak pidana investasi yang sangat cepat perpindahan dananya.
PERLU ADANYA PEMBENTUKAN WADAH ATAU GUGUS TUGAS YANG KHUSUS MENANGANI TINDAK
PIDANA INVESTASI ILEGAL DIANTARANYA 12 KEMENTERIAN/LEMBAGA (YANG TERGABUNG DALAM
SWI) SERTA PERUSAHAAN APLIKASI JASA PEMBAYARAN, MARKET PLACE DALAM RANGKA
PENANGANAN INVESTMENT FRAUD SERTA PENINGKATAN CYBER PATROL
TANTANGAN
Asset trassing dan asset recovery keluar negeri menggunakan MLA jadi kendala
waktu.
pelaku menggunakan asset digital dan kripto;
BARESKRIM POLRI
THANK YOU!!!