Bareskrim Polri

PERAN POLRI DALAM RANGKA

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL

Jakarta, 23 Agustus 2022

 AGENDA PAPARAN

POLRI
1 PENANGANAN TPPU OLEH POLRI

2 KOORDINASI POLRI DENGAN STAKE HOLDER

3 TANTANGAN PENYIDIKAN

MORE HERE
 PENANGANAN
INVESTASI
ILLEGAL
MODUS

MENGAPA INVESTASI ILLEGAL

/BODONG MARAK TERJADI? • JANJIKAN KEUNTUNGAN BESAR DAN CEPAT
• SISTEM SKEMA PIRAMIDA/PONZI
INVESTASI ILLEGAL: INVESTASI YANG MEMILIKI CIRI-CIRI TIDAK
• AKTIFITAS INVESTASI FIKTIF/REKAYASA
MEMILIKI PERIZINAN DAN FUNDAMENTAL USAHA YANG JELAS,
AKTIFITAS INVESTASI TIDAK SESUAI IJIN, MENAWARKAN
KEUNTUNGAN TINGGI DALAM WAKTU SINGKAT YANG TIDAK MASUK
AKAL, MENJANJIAKAN KEUNTUNGAN YANG PASTI/FIX RATE, DAN
PENYEBAB
PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TIDAK TRANSPARAN.
• KURANG LITERASI
• TERGIUR KEUNTUNGAN YG TINGGI
• TERGIUR FIX RATE PROFIT
• DAMPAK PANDEMI :EKONOMI SULIT => JALAN PINTAS
MODUS INVESTASI ILLEGAL

SKEMA PIRAMIDA
Bahwa modus kejahatan di bidang perdagangan
dengan modus Skema Piramida / Ponzi / Money
Game profit berasal dari perekrutan member
bukan dari transksi produk (tanpa menghasilkan
produk)

SKEMA MLM
Keuntungan bonus yang ditawarkan oleh perusahaan
robot trading sangat tinggi;

Marketplan yang diberikan perusahaan robot trading

dengan menggunakan skema MLM berbeda dengan fakta,
fiktif/rekayasa;

Tidak jelasnya struktur kepengurusan, struktur

kepemilikan, struktur kegiatan usaha, dan domisili
usaha (Legal formil tdk jelas).
PEMANFAATAN PUBLIC FIGURE

UNTUK MARKETING DENGAN KEGIATAN FLEXING

MERUPAKAN SUATU KEGIATAN YANG MEMAMERKAN
HARTA ATAU KEKAYAAN DENGAN HARAPAN MENARIK
SIMPATI/MINAT;

MASYARAKAT YANG MELIHAT/MENONTON TERTARIK

UNTUK MENCARI TAHU SUMBER PENDAPATANNYA
SEHINGGA IKUT KEGIATAN INVESTASI;

MEMANFAATKAN TOKOH MASYARAKAT / PUBLIC FIGURE

UNTUK MENARIK MINAT BERINVESTASI.
STRATEGI DALAM
GAKKUM INVESTASI
BODONG

KOMUNIKASI, KOORDINASI KAWAL BIJAK PEMERINTAH

DAN KOLABORASI
MELAKUKAN KOMUNIKASI, KOORDINASI DAN MENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT
KOLABORASI DENGAN PPATK DAN K/L TERKAIT DENGAN INVESTASI
DENGAN PENEGAKAN HUKUM INVESTASI ILEGAL

PENEGAKAN HUKUM KERJASAMA

MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM YG TEGAS DAN BEKERJASAMA DENGAN K/L TERKAIT DALAM MELAKUKAN
PROFESIONAL UNTUK MEMBERIKAN EFEK JERA SOSIALISASI TERKAIT BAHAYA INVESTASI ILEGAL DAN
KEPADA PELAKU MODUS-MODUS YANG DIPAKAI
REKOMENDASI KERJASAMA
Peningkatan sosialiasi kepada penyidik terkait Peraturan PPATK
Nomor 15 Tahun 2021 mengenai Permintaan Informasi kepada
PPATK dalam rangka pencepatan proses penanganan perkara
tindak pidana investasi yang sangat cepat perpindahan dananya.

kerjasama dengan Satgas waspada investasi di OJK,

Kemenkominfo, Kemendag dan Bappebti melakukan pertukaran
informasi untuk memblokir situs entitas ilegal di bidang investasi
dan perdagangan berjangka komoditi

bekerja sama dengan kemenkumham dalam penyuluhan hukum mengenai

investasi bodong kepada masyarakat

kerjasama dengan hubinter dan interpol guna menindaklanjuti pencarian

tersangka dan asest aset di Luar Negeri

PERLU ADANYA PEMBENTUKAN WADAH ATAU GUGUS TUGAS YANG KHUSUS MENANGANI TINDAK
PIDANA INVESTASI ILEGAL DIANTARANYA 12 KEMENTERIAN/LEMBAGA (YANG TERGABUNG DALAM
SWI) SERTA PERUSAHAAN APLIKASI JASA PEMBAYARAN, MARKET PLACE DALAM RANGKA
PENANGANAN INVESTMENT FRAUD SERTA PENINGKATAN CYBER PATROL
 TANTANGAN

Pelaku menggunakan identitas fiktif untuk buka rekening

kendala dlm telusuri harta kekayaan hsl kejahatan terutama di LN

Pelaku WNA gunakan WNI untuk buka rekening di Indonesia;

Asset trassing dan asset recovery keluar negeri menggunakan MLA jadi kendala
waktu.
pelaku menggunakan asset digital dan kripto;
 BARESKRIM POLRI

THANK YOU!!!