RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. SANUBARI SEJATI

Nomor : 25.
-Pada hari ini Sabtu, tanggal 09-11-2013 (Sembilan November duaribu tigabelas).--------Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----------------------------------------Saya, Nyonya HELLENA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta
Selatan, dengan wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini;--Atas permintaan Direksi dari perseroan PT. SANUBARI SEJATI, berkedudukan di
Kotamadya Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah diubah dengan akta-akta :------ tertanggal 04-09-2009 (empat September duaribu sembilan) Nomor 6, dibuat dihadapan
REFRIZAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Keputusan tertanggal 18-09-2009 (delapanbelas September duaribu
sembilan) Nomor AHU-02110.AH.01.02. Tahun 2009; ----------------------------------------- tertanggal 10-11-2009 (sepuluh November duaribu sembilan) Nomor 14, dibuat
dihadapan REFRIZAL, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Keputusan tertanggal 24-11-2009 (duapuluh November duaribu
sembilan) Nomor AHU-02310.AH.01.02. Tahun 2009; ----------------------------------------- tertanggal 10-12-2010 (sepuluh Desember duaribu sepuluh) Nomor 12, dibuat
dihadapan REFRIZAL, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Keputusan tertanggal 24-12-2010 (delapanbelas September duaribu
sepuluh) Nomor AHU-02540.AH.01.02. Tahun 2009; ------------------------------------------Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga Perseroan. --------------------------------

-Berada di Kantor Perseroan, Jalan Sudirman Kav. 231, Jakarta Selatan, 12199, untuk
membuat Risalah Rapat dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada hari,
tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut Rapat.
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya menghadap kepada Saya, Notaris dengan
dihadiri saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----------------------I. Tuan RUDI KENCANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-05-1950 (dua Mei seribu
sembilanratus limapuluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf
nomor 28, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Pondok Pinang, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) tanggal 02-05-2012 (dua Mei duaribu duabelas) dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 3175020519500023 yang berlaku seumur hidup, Warga
Negara Indonesia; -------------------------------------------------------------------------------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama
Perseroan; ------------------------------------------------------------------------------------II. Tuan RIMBO, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-07-1950 (dua Juli seribu
sembilanratus limapuluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf
nomor 38, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Pondok Pinang, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) tanggal 02-07-2012 (dua Juli duaribu duabelas) dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 3175020719500057 yang berlaku seumur hidup, Warga
Negara Indonesia; ------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -------------------------------------a. selaku Direktur Utama Perseroan; ---------------------------------------------------------b. selaku pemegang dan pemilik 350 (tigaratus limapuluh) saham; ------------------c. selaku Direktur Perseroan dari dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan
sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan PT. MEGAH UTAMA,

berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Sudirman Kaveling 52, yang anggaran

dasar berikut perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam : ---------------------Akta tanggal 23-08-2009 (duapuluh tiga Agustus duaribu Sembilan) Nomor 34,
dibuat dihadapan Nyonya IDA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Jakarta Selatan, perseroan mana telah memperoleh status badan
hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 06-09-2009 (enam September duaribu Sembilan),
Nomor AHU-12345.AH.01.01. Tahun 2009. ------------------------------Akta tanggal 04-05-2010 (empat Mei duaribu Sepuluh) Nomor 21, dibuat
dihadapan Nyonya IDA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 04-062010 (empat Juni duaribu Sepuluh), Nomor AHU-12345.AH.01.02. Tahun 2010,
diwakilinya selaku pemegang dan pemilik 600 (enam ratus) saham;
III. Tuan BAMBANG KUSUMA, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-05-1950 (lima Mei
seribu sembilanratus limapuluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit
Golf nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Pondok Pinang, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) tanggal 05-05-2012 (lima Mei duaribu duabelas) dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 3175050519500038 yang berlaku seumur hidup, Warga
Negara Indonesia; -------------------------------------------------------------------------------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --------------------------------------a. selaku Direktur Perseroan; ------------------------------------------------------------------b. selaku Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai
demikian untuk dan atas nama perseroan PT. WUWUNGAN , berkedudukan di
Jakarta Barat, Jalan Puri Kaveling 12, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam
Akta tanggal 15-04-2009 (limabelas April duaribu Sembilan) Nomor 17, yang
dibuat dihadapan AHMAD BAJUMI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris

di Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 239, tanggal 29-04-2009 (duapuluh sembilan April
duaribu Sembilan), Tambahan Nomor 1124, diwakilinya selaku pemegang dan
pemilik 800 (delapan ratus) saham; ----------------IV. Tuan BUNYAMIN, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-08-1950 (tiga Agustus seribu
sembilanratus limapuluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf
nomor 15, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Pondok Pinang, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) tanggal 03-08-2012 (tiga Agustus duaribu duabelas) dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 3175030819500023 yang berlaku seumur hidup, Warga
Negara Indonesia; -------------------------------------------------------------------------------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -------------------------------------a. selaku pemegang dan pemilik 250 (duaratus limapuluh) saham dalam Perseroan.
b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 08-11-2013
(delapan November duaribu tigabelas), bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas
nama Tuan JOHNY WIJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-06-1950 (dua
Juni seribu sembilanratus limapuluh), Direktur PT. WUWUNGAN, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf nomor 28, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
009, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Pondok Pinang, Kotamadya Jakarta
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 02-06-2012 (dua Juni
duaribu

duabelas)

dengan

Nomor

Induk

Kependudukan

(NIK)

3175020619500023 yang berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;----c. selaku Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai
demikian untuk dan atas nama perseroan PT. DELTA PRIMA, berkedudukan di
Jakarta Timur, Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 62, yang anggaran dasarnya telah
dimuat dalam Akta tanggal 17-09-2010 (tujuhbelas September duaribu Sepuluh)
Nomor 20, yang dibuat dihadapan ZULKIFLI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah

memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 02-10-2010 (dua
Oktober duaribu Sepuluh), Nomor

AHU-12435.AH.01.01. Tahun 2010,

diwakilinya selaku pemegang dan pemilik 1.000 (seribu) saham; --------------------Para Penghadap Saya, Notaris kenal.-------------------------------------------------------------