SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT

PELAKSANAANSELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2017

PT. BPR Dana Fanindo

No Aspek Yang Bobot Peringkat Nilai

Catatan
Dinilai (a) (b) (a) + (b)
1 Pelaksanaan 20.00% 1.75 0.35 Dewan Komisaris telah
tugas dan melaksanakan tugas dan
tanggungjawab tanggung jawabnya sesuai
Dewan dengan prinsip GCG terlihat
Komisaris. dari fungsi pengawasan yang
dilakukan Dewan Komisaris
terhadap Kebijakan Direksi.
2 Pelaksanaan 15.00% 2 0.30 Jumlah, Komposisi, Integritas
tugas dan dan Kompetensi anggota serta
tanggungjawab pelaksanaan tugas dan
Direksi. tanggung jawab Direksi telah
memenuhi prinsi-prinsip
GCG.
3 Kelengkapan 0.00% 0 0.00 -
dan Pelaksanaan
Tugas Komite.
4 Penanganan 10.00% 2 0.20 Tidak terdapat Benturan
Benturan Kepentingan pada BPR Dana
Kepentingan. Fanindo.
5 Penerapan 10.00% 2.45 0.25 Penerapan fungsi kepatuhan
Fungsi bank telah berjalan secara
Kepatuhan efektif, telah melakukan
Bank. pengujian atas setiap
kebijakan internal sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
6 Penerapan 10.00% 2.43 0.24 Pelaksanaan fungsi Audit
Fungsi Audit Intern bank telah berjalan
Intern. efektif, pedoman intern
sebagai acuan pemeriksaan
(risk based audit) telah
memenuhi standar minimum
yang ditetapkan SPFAIB,
PEAI menjalankan fungsinya
secara independen.
7 Penerapan 2.5% 2 0.05 Kantor Akuntan Publik telah

PT. BPR Dana Fanindo│Laporan Tata Kelola Tahun 2017 22

 Fungsi Audit melaksanakan Audit secara
Ekstern. independen dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan.
8 Penerapan 10.00% 1.87 0.19 Penerapan Manajemen Risiko
Fungsi telah dilaksanakan sesuai
Manajemen dengan ketentuan Otoritas
Risiko dan Jasa Keuangan, meskipun
Pengendalian belum sepenuhnya diterapkan
Intern. dan telah dilakukannya
penetapan limit kredit, namun
pemantauan profit risiko
belum didukung dengan SIM
yang memadai.
9 Penyediaan 7.50% 2 0.15 Tidak terdapat pelanggaran
Dana kepada dan pelampauan BMPK.
Pihak Terkait
(Related Party)
dan Debitur
Besar (Large
Eksposure).
10 Transparansi 7.50% 2 0.15 Informasi keuangan dan non
KondisiKeuanga keuangan telah disampaikan
n dan Non dan dipublikasikan secara
Keuangan Bank, transparan kepada pihak-
Laporan GCG pihak yang ditetapkan, dan
dan laporan penyampaian laporan pada
Internal. home page BPR.
11 Rencana 7.50% 2 0.15 Rencana Bisnis bank telah
Strategis Bank. disiapkan sesuai dengan
ketentuan dan telah
memperhatikan rencana
kedepan serta Realisasi
Rencana Bisniscukup sesuai
dengan Rencana Bisnis bank.
Meskipun ada beberapa yang
tidak terpenuhi.
Nilai Komposit 100.00% 2.02 Sangat Baik

PT. BPR Dana Fanindo│Laporan Tata Kelola Tahun 2017 23