Indikator GCG BUMN

Daftar Indikator/Prameter Penilaian dan Evaluasi atas Penera
Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN No: SK-16 /S.MBU/2012
No. Pasal Aspek Pengujian/Indikator
I KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Jumlah INDIKATOR = 6
1.
Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of
conduct).
2. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara
konsisten.
3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapa

Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
4.
Perusahaan melakukan korrdinasi pengelolaan dan
administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
5.
Perusahaan melaksanakan program pengendalian
gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6.
Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem
peaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan
yang bersangkutan (whistle blowing system)
II PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

7. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan
pemberhentian Direksi.
8. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemb

9. RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperluk
10. RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan ta
11. RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses
12. Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelol

III DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS
13. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program
14. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian
15. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujua
16. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan ter

17. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawas
18. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan

19. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalona
20. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan te
21. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan
22. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapa
23. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris
24. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewa

IV DIREKSI
25. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran se
26. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang, da
27. Direksi menyusun perencanaan perusahaan

28. Direksi berperan dalam pemenuhan terget kinerja perus
29. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keu

30. Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan dengan per
31. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi p
32. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepen
33. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbuka

34. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadir
35. Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkual
36. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan ya
37. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainn
V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

38. Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada s
39. Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas inf
40. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Lap
41. Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam b

VI ASPEK LAINNYA (5)
42. Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benc
43. Parktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip

dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara
K-16 /S.MBU/2012
Bobot Parameter
Indikator
LOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Jumlah PARAMETER = 15
1.218 1.
2.
1.217 3.
4.
0.608 5.
6.
1.370 7.
8.
9.
1.370 10.
11.
12.
1.217 13.
14.
15.
7.000
Jumlah PARAMETER =25

2.423 16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.731 22.
23.
24.
25.
26.
1.385 27.
28.
29.
2.077 30.
31.
32.
33.
34.
35.
0.519 36.
37.
0.865 38.
39.
40.
9.000
1.348 41.
42.
2.127 43.
44.
45.
46.
2.904 47.
48.
9.593 49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
6.479 58.
59.
60.
61.
62.
63.
1.504 64.
65.
2.437 66.
67.
68.
0.571 69.
1.659 70.
71.
1.348 72.
73.
74.
2.593 75.
76.
77.
78.
2.437 79.
80.
81.
82.
83.
35.00
1.089 84.
85.
1.867 86.
87.
88.
4.044 89.
90.
91.
92.
93.
8.089 94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
3.266 105.
106.
107.
108.
0.778 109.
110.
6.689 111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
1.089 119.
120.
1.089 121.
122.
1.556 123.
124.
125.
126.
127.
1.711 128.
129.
130.
1.711 131.
132.
133.
2.022 134.
135.
35.00
0.435 136.
137.
2.320 138.
139.
140.
141.
142.
3.341 143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
2.904 150.
151.
9.000
5.000 152.
-5.000 153.
5.000
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara
Parameter
ANG BAIK
Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang
ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.
Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang dintinjau dan dimutakhirkan secara

berkala.
Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan
dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk malaksanakan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.
Perusahaan melakukan asessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang

Baik dan review secara berkala.
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur Key
Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.
Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan

penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu
tingkat di bawah Direksi.
Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan

pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan

penyelenggara negara.
Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.
Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap

kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.
Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada
perusahaan (whistle blowing system)
Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan

pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system).
Perusahaan melaksanakan kebjakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada

perusahaan (whistle blowing system).
Jumlah
h PARAMETER =25
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhdap calon anggota

Direksi.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan

komposisi Direksi.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap

jabatan bagi anggota Direksi.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan

dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengankatan dan

pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan angota Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas komposisinya.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap

jabatan begi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka

Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan Pengesahan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP).
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan

aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.
RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas.
RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja

untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewaan Pengawas.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit

Lporan Keuangan perusahaan.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan

termasuk pengesahan laporan kkeuangan serta tugas pengawasan Dewan
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.
Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan

dilaksanakan tetap waktu.
RUPS mengambil kebutuhan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang

Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan
keputusan yang sah.
RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.
Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pemegang Sahama/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan

yang menjadi tanggung jawab Direksi.
Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari

Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan
kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.
Jumlah II
h PARAMETER = 44
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan
yang diselenggarakan oleh perusahaan.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka

meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai
kebutuhan.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian

tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan

dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat
sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik
Modal.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai

kewenangannya.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang

disampaikan oleh Direksi.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting

mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada
usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran,

harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur,
dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
ataupun penyampaian oleh Direksi.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem

pengendalian internal perusahaan.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko

perusahaan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi
informasi yang digunakan perusahaan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan

pelaksanaan pengembangan karir
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi

dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia (SAK)
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang pengadaan dan

pelaksanaannya
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan

pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi

dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak
ketiga

dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau

tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/dewan pengawas atau
RUPS/Pemilik Modal
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan

calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal

dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan
dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik

Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang
telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan

pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya
Peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan
Peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada

Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian

tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan

yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan

melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut
Dewan Komisaris/dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tatat Kelola Perusahaan

yang Baik telah dirterapkan secara efektif dan berkelanjutan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan penilaian dan pengukuran terhaap

kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai
Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan

yang berlaku dan/atau anggaran dasar
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

keputusan hasil rapat sebelumnya
Sekretariat Dewan Komisaris/dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas
Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi dan

penyimpanan dokumen
Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksiamupun pihak-pihak terlibat
lainnya
Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang

diperluka oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan
Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi

dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas meiliki piagam/charter dan program kerja

tahunan
Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai

dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas
Komiter Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan

yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Sub Jumlah III
h PARAMETER = 52
Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh
perusahaan
Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi

anggota Direksi sesuai kebutuhan
Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

perusahaan
Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku

(SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan
Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan

(corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu
Direksi memiliki Reancana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik
Modal
Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik
Modal
Direksi menempatkan karyawan pada semuan tingkatan jabatan sesuai dengan

spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam
perusahaan
Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi
meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan,
pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya
Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis
dan permasalahnnya, secara tepat waktu dan relevan
Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan

yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu
Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan
jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara objektif dan transparan
Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjanga
di tingkat unit, sub unit, dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi
Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit
di bawah Direksi dan tingkat perusahaan
Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja pada dewan

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan

insentif kinerja untuk Direksi
Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan
Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan
Direksi melkasanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi

perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut
Direksi mengembangkan SDM, meilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak,
dan membangun lingkungan SDM yang efektif dan mendukung pencapaian perusahaan
Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary

governance) dan/atau perusahaan patungan
Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK)
Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan
mengamankan investasi dan aset perusahaan
Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK)
Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga
Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian

dengan pihak ketiga
Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan
Pelaksanaan hubungan dengan pemasok
Pelaksanaan hubungan dengan kreditur
Pelaksanaan kewajiban kepada Negara
Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan
Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan

stakeholders
Upaya untuk meningkatkan nila Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan
Perusahaan melaksankan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung

keberlanjutan operasi perusahaan
Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural
untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan
benturan kepentingan
Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan
Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan

Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi

kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan
penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta
pembahasan atas arahan/usulan dan/atay keputusan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas
Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam
setiap bulan
Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi dan Komisaris,
jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya
Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya
Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas
Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi
SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan

dalam pelaksanaan tugasnya
SPI melaksanakan pengawasa intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki
operasional perusahaan
Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan

pelaksanaan tugasnya
Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya
Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan
Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan
dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan
Sub Jumlah IV
h PARAMETER = 16
Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan
untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting
Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian

informasi perusahaan
Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat
dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan
Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan keijakan informasi

penting perusahaan
Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimutahirkan

secara berkala
Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang
disediakan dalam website perusahaan
Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan
Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting
Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan

Direksi
Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap
Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan

Manajemen atas Kinerja Perusahaan
Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan
Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA)
Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya
Sub Jumlah V
JUMLAH I + II + III + IV + V
h PARAMETER = 2
Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi best practices di Industrinya atau

menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan
swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung,
kinerja organisasi, dan strategi
Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Sub Jumlah VI
TOTAL I + II + III + IV + V + VI
Negara
Bobot
Parameter
7.000
0.609
0.609
0.456
0.761
0.304
0.304
0.609
0.304
0.457
0.304
0.609
0.457
0.304
0.304
0.609
7.000
9.000
0.346
0.692
0.520
0.346
0.173
0.346
0.346
0.519
0.347
0.346
0.173
0.519
0.520
0.346
0.346
0.346
0.346
0.520
0.346
0.173
0.173
0.346
0.346
0.173
0.346
9.000
35.000
0.674
0.674
0.648
0.493
0.493
0.493
1.296
1.608
1.100
0.789
1.100
1.100
1.100
1.101
1.101
1.101
1.101
1.417
1.106
0.966
0.778
1.106
1.106
0.985
0.519
0.502
0.968
0.968
0.571
0.985
0.674
0.346
0.657
0.346
0.804
0.337
0.959
0.493
0.643
0.488
0.643
0.332
0.332
35.00
0.467
0.622
0.622
0.778
0.467
0.778
0.778
1.088
0.778
0.622
0.467
0.311
0.155
0.311
0.311
0.156
0.778
0.778
0.933
3.267
0.622
0.622
1.244
0.778
0.622
0.156
0.622
1.244
0.933
0.778
0.467
1.089
0.311
0.311
1.556
0.467
0.622
0.622
0.467
0.156
0.467
0.311
0.311
0.311
0.156
0.466
1.089
0.466
1.089
0.156
1.089
0.933
35.00
9.000
0.290
0.145
0.322
0.572
0.427
0.427
0.572
0.291
0.073
0.291
0.145
1.234
0.944
0.363
1.452
1.452
9.000
95.00
5.000
-5.000
5.000
100.00
Daftar Indikator/Prameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerap
Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN No: SK-16 /S.MBU/2012
No. Pasal Aspek Pengujian/Indikator
I KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
1.
Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of
conduct).
2. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara
konsisten.
3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapa

Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
4.
Perusahaan melakukan korrdinasi pengelolaan dan
administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
5.
Perusahaan melaksanakan program pengendalian
gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6.
Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem
peaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan
yang bersangkutan (whistle blowing system)
II PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

7. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan
8. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemb

9. RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperluk
10. RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan ta
11. RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses
12. Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelol

III DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS
13. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program
14. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian
15. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujua
16. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan ter

17. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawas
18. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan
19. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalona
20. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan te
21. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan
22. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapa

23. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris
24. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewa
IV DIREKSI
25. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran se
26. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang, da
27. Direksi menyusun perencanaan perusahaan
28. Direksi berperan dalam pemenuhan terget kinerja perus

29. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keu
30. Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan dengan per
31. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi p

32. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepen
33. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbuka
34. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadir

35. Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkual
36. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan ya
37. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainn
V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

38. Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada s
39. Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas inf

40. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Lap
41. Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam b
VI ASPEK LAINNYA (5)

42. Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benc
43. Parktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip

dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara
K-16 /S.MBU/2012
Bobot
Parameter
Indikator
LOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
1.218 1.
2.
1.217 3.
4.
0.608 5.
6.
1.370 7.
8.
9.
1.370 10.
11.
12.
1.217 13.
14.
15.
7.000
Jumlah PARAMETER =25

2.423 16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.731 22.
23.
24.
25.
26.
1.385 27.
28.
29.
2.077 30.
31.
32.
33.
34.
35.
0.519 36.
37.
0.865 38.
39.
40.
9.000
1.348 41.
42.
2.127 43.
44.
45.
46.
2.904 47.
48.
9.593 49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
6.479 58.
59.
60.
61.
62.
63.
1.504 64.
65.
2.437 66.
67.
68.
0.571 69.
1.659 70.
71.
1.348 72.
73.
74.
2.593 75.
76.
77.
78.
2.437 79.
80.
81.
82.
83.
35.00
1.089 84.
85.
1.867 86.
87.
88.
4.044 89.
90.
91.
92.
93.
8.089 94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
3.266 105.
106.
107.
108.
0.778 109.
110.
6.689 111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
1.089 119.
120.
1.089 121.
122.
1.556 123.
124.
125.
126.
127.
1.711 128.
129.
130.
1.711 131.
132.
133.
2.022 134.
135.
35.00
0.435 136.
137.
2.320 138.
139.
140.
141.
142.
3.341 143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
2.904 150.
151.
9.000
5.000 152.
-5.000 153.
5.000
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara
Bobot
Parameter
Parameter
ANG BAIK 7.000
Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang 0.609
ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.
Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang dintinjau dan dimutakhirkan secara 0.609
berkala.
Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan 0.456
dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk malaksanakan Pedoman Tata Kelola 0.761
Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.
Perusahaan melakukan asessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang 0.304
Baik dan review secara berkala.
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur Key 0.304
Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.
0.609
Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan
penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu
tingkat di bawah Direksi.
Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan 0.304

pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan 0.457

penyelenggara negara.
Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi. 0.304
Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap 0.609

kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.
Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. 0.457
Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada 0.304
perusahaan (whistle blowing system)
Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan 0.304

pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system).
Perusahaan melaksanakan kebjakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada 0.609
perusahaan (whistle blowing system).
Jumlah 7.000
9.000
h PARAMETER =25
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan 0.346
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhdap calon anggota 0.692

Direksi.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan 0.520

komposisi Direksi.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap 0.346

jabatan bagi anggota Direksi.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan 0.173

peraturan perundang-undangan.
0.346
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan
dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengankatan dan 0.346

pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota 0.519

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan angota Dewan 0.347

Komisaris/Dewan Pengawas komposisinya.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap 0.346
jabatan begi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan 0.173

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka 0.519

Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan Pengesahan Rencana Kerja dan 0.520

Anggaran Perusahaan (RKAP).
0.346
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan
aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.
RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan 0.346
RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja 0.346

untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewaan Pengawas.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit 0.346

Lporan Keuangan perusahaan.
0.520
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan
termasuk pengesahan laporan kkeuangan serta tugas pengawasan Dewan
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih. 0.346
Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan 0.173
dilaksanakan tetap waktu.
0.173
RUPS mengambil kebutuhan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang
Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan
keputusan yang sah.
RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil. 0.346
0.346
Pemegang Sahama/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan 0.173

yang menjadi tanggung jawab Direksi.
0.346
Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari
Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan
kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.
Jumlah II 9.000
35.000
h PARAMETER = 44
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan 0.674
yang diselenggarakan oleh perusahaan.
0.674
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka
meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai
kebutuhan.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian 0.648

tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan 0.493

dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
0.493
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat
sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik
Modal.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai 0.493

kewenangannya.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang 1.296
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang 1.608
1.100
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting

mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada
usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.
0.789
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran,
harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur,
dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
ataupun penyampaian oleh Direksi.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem 1.100

pengendalian internal perusahaan.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko 1.100

perusahaan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi 1.100

informasi yang digunakan perusahaan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan 1.101

pelaksanaan pengembangan karir
1.101
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi
dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia (SAK)
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang pengadaan dan 1.101

pelaksanaannya
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan 1.101
pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut
1.417
dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak
ketiga
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi 1.106

dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP
0.966
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau
tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/dewan pengawas atau
RUPS/Pemilik Modal
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan 0.778
calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal
1.106

1.106
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik

Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang
telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi
0.985
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan
pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya
Peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan 0.519
0.502
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada
Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian 0.968
tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan 0.968

yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan 0.571

melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut
Dewan Komisaris/dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tatat Kelola Perusahaan 0.985

yang Baik telah dirterapkan secara efektif dan berkelanjutan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan penilaian dan pengukuran terhaap 0.674

kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan 0.346

Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai
Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan 0.657
yang berlaku dan/atau anggaran dasar
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 0.346

keputusan hasil rapat sebelumnya
0.804
Sekretariat Dewan Komisaris/dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas
Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi dan 0.337

penyimpanan dokumen
0.959
Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksiamupun pihak-pihak terlibat
lainnya
0.493
Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang
diperluka oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan
0.643
0.488
Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi
dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas meiliki piagam/charter dan program kerja 0.643
tahunan
0.332
Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai
dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan
Komiter Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan 0.332
yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Sub Jumlah III 35.00
h PARAMETER = 52
Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh 0.467
perusahaan
Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi 0.622

anggota Direksi sesuai kebutuhan
Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 0.622
perusahaan
Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku 0.778

(SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan
0.467
Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan
(corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu
Direksi memiliki Reancana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik 0.778
Modal
Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik 0.778
Modal
1.088
Direksi menempatkan karyawan pada semuan tingkatan jabatan sesuai dengan
spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam
perusahaan
0.778
Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi
meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan,
pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya
Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis 0.622
dan permasalahnnya, secara tepat waktu dan relevan
0.467
Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan
yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu
0.311
Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan
jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara objektif dan transparan
Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjanga 0.155
di tingkat unit, sub unit, dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi
Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit 0.311
di bawah Direksi dan tingkat perusahaan
Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja pada dewan 0.311

Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja pada dewan
Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan 0.156
insentif kinerja untuk Direksi
Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang 0.778
telah ditetapkan
Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan 0.778
Direksi melkasanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi 0.933
perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut
3.267
Direksi mengembangkan SDM, meilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak,
dan membangun lingkungan SDM yang efektif dan mendukung pencapaian perusahaan
Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary 0.622

governance) dan/atau perusahaan patungan
0.622
Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK)
1.244
Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan 0.778
mengamankan investasi dan aset perusahaan
0.622
Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK)
Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan 0.156

perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga
Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian 0.622

dengan pihak ketiga
Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan 1.244
Pelaksanaan hubungan dengan pemasok 0.933

Pelaksanaan hubungan dengan kreditur 0.778
Pelaksanaan kewajiban kepada Negara 0.467
Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan 1.089
Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan 0.311

stakeholders
0.311
Upaya untuk meningkatkan nila Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan
Perusahaan melaksankan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung 1.556

keberlanjutan operasi perusahaan
0.467
Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural
untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan
benturan kepentingan
Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan 0.622
Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan 0.622
0.467
0.156
Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan
penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta
pembahasan atas arahan/usulan dan/atay keputusan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas
Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam 0.467
setiap bulan
0.311
Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi dan Komisaris,
jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya
0.311
Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya
Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan 0.311
Pengawas
0.156
Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi
SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan 0.466

dalam pelaksanaan tugasnya
SPI melaksanakan pengawasa intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki 1.089
operasional perusahaan
Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan 0.466

pelaksanaan tugasnya
Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya 1.089
Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan 0.156
Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam 1.089
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
0.933
Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan
dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan
Sub Jumlah IV 35.00
9.000
h PARAMETER = 16
Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan 0.290
untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting
Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian 0.145

informasi perusahaan
Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat 0.322
dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
0.572
Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan
Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan keijakan informasi 0.427

penting perusahaan
Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan keijakan informasi
penting perusahaan
Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimutahirkan 0.427
secara berkala
Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang 0.572
disediakan dalam website perusahaan
Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan 0.291
Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting 0.073
Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan 0.291
Direksi
Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap 0.145
Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan 1.234
Manajemen atas Kinerja Perusahaan
0.944
Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan 0.363
Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA) 1.452
Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya 1.452
Sub Jumlah V 9.000

JUMLAH I + II + III + IV + V 95.00
h PARAMETER = 2
5.000
Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi best practices di Industrinya atau
menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan
swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung,
kinerja organisasi, dan strategi
-5.000
Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Sub Jumlah VI 5.000

TOTAL I + II + III + IV + V + VI 100.00

Indikator GCG BUMN

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Indikator GCG BUMN

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Indikator/Prameter Penilaian dan Evaluasi atas Penera

Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN No: SK-16 /S.MBU/2012

No. Pasal Aspek Pengujian/Indikator

I KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

2. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola

3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapa

II PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

8. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemb

10. RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan ta

11. RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses

12. Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelol

14. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian

15. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujua

16. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan ter

18. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan

20. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan te

21. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan

22. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapa

23. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris

24. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewa

26. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang, da

27. Direksi menyusun perencanaan perusahaan

29. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keu

31. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi p

32. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepen

33. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbuka

35. Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkual

36. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan ya

37. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainn

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

39. Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas inf

40. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Lap

41. Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam b

43. Parktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip

Jumlah PARAMETER =25

Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang dintinjau dan dimutakhirkan secara

Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk malaksanakan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan melakukan asessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang

Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan

Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan

Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan

Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.

Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap

Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan

Perusahaan melaksanakan kebjakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhdap calon anggota

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengankatan dan

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan angota Dewan

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan Pengesahan Rencana Kerja dan

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan

RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.